Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Glarner Kantonalbank

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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Glarner Kantonalbank

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der
Glarner Kantonalbank

Freitag, 27. April 2018, lintharena sgu, Näfels
Beginn 18.00 Uhr (Türöffnung 16.30 Uhr)

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Glar 3. Verwendung des Bilanzgewinns 2017/ Zuweisung an Stiftung
ner Kantonalbank einzuladen. Sie können sich online oder über den Der Bilanzgewinn der Glarner Kantonalbank per 31. Dezember
Postweg anmelden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 2017 setzt sich wie folgt zusammen:
Hinweise. in CHF
Gewinn des Geschäftsjahrs 20'007'876.80
Gewinnvortrag vom Vorjahr 32'893.86
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
Bilanzgewinn 2017 20'040'770.66
1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung der Total zur Verfügung der
20'040'770.66
Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2017 Generalversammlung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahres
rechnung der Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2017 3.1 Dividende, Zuweisung an Reserven, Vortrag auf neue
zu genehmigen. Rechnung
Der Verwaltungsrat beantragt, 19 540 770.66 Franken des
2. Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen an die Bilanzgewinns 2017 wie folgt zu verwenden:
Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 in CHF

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der Vergütungen Dividende von brutto
10'350'000.00
CHF 0.90 je Aktie
an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 Zuweisung an gesetzliche
2'010'000.00
(total 356 670 Franken) zu genehmigen. Gewinnreserven
Zuweisung an Strukturreserven 2'010'000.00
Zuweisung an offene Reserven 5'100'000.00
Erläuterungen: Die Entschädigungen an die Mitglieder des Ver
Gewinnvortrag auf neue
waltungsrats sind für das erste Semester 2017 aufgrund des bis 70'770.66
Rechnung
herigen, von der Generalversammlung am 23. April 2013
genehmigten Entschädigungsreglements entrichtet worden. Für Erläuterungen: Es wird eine Dividende von 90 Rappen pro
das zweite Semester 2017 sind die Entschädigungen aufgrund Aktie vorgeschlagen. Gemessen am Bilanzgewinn 2017 von
des von der Generalversammlung am 28. April 2017 genehmigten 20 040 770.66 Franken ergibt dies eine Ausschüttungsquote
und am 1. Juli 2017 in Kraft getretenen Entschädigungsregle von 52 Prozent. Wird die beantragte Dividende dem Schluss
ments ausbezahlt worden. Gemäss Art. 10 Ziff. 7 der Statuten kurs per 28. Dezember 2017 von 30.80 Franken gegenüber
obliegt die Genehmigung des Gesamtbetrags dieser Vergütungen gestellt, beträgt die Dividendenrendite 2,9 Prozent. Stimmt die
der Generalversammlung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats Generalversammlung der beantragten Dividende zu, erfolgt die
erhalten wie bisher eine Jahresentschädigung, Sitzungsgelder Auszahlung am 4. Mai 2018. Der letzte Handelstag, der zum
und Entschädigungen für das Aktenstudium zur Vorbereitung der Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 30. April 2018. Ab dem
Sitzungen. Dem Verwaltungsratspräsidenten stehen wie bisher 2. Mai 2018 werden die Aktien ex Dividende gehandelt.
eine im Entschädigungsreglement festgelegte Jahresentschädigung
sowie zusätzlich eine jährliche Spesenpauschale von 2000 Fran 3.2 Zuweisung an das Sondervermögen der Stiftung der Glarner
ken zu. Für das Geschäftsjahr 2017 wurden den Mitgliedern Kantonalbank für ein starkes Glarnerland
des Verwaltungsrats 204 110 Franken als Pauschalentschädigung Der Verwaltungsrat beantragt, den verbleibenden Bilanzgewinn
und 152 560 Franken als Sitzungsgelder und andere Entschädi 2017 von 500 000 Franken dem Sondervermögen der Stiftung
gungen, total somit 356 670 Franken ausbezahlt. der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland zuzuweisen.

in CHF    5.5 Rudolf Stäger
      Zuweisung an das Sonder                                                 als Mitglied des Verwaltungsrats
      vermögen der Stiftung der
                                                       500'000.00
      Glarner Kantonalbank für ein
      starkes Glarnerland                                                 5.6 Dr. Urs P. Gnos
                                                                               als Mitglied des Verwaltungsrats
     Erläuterungen: Das Sondervermögen steht ausschliesslich für
     die Förderung von Kultur, Sport und Gesellschaft sowie der damit     5.7 Prof. Dr. Markus Heusler
     zusammenhängenden Infrastruktur im Kanton Glarus zur Verfügung.           als Mitglied des Verwaltungsrats

4.   Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der                     Erläuterungen: Die Generalversammlung wählt den Verwal
     Geschäftsleitung sowie der obligationenrechtlichen Revisions-             tungsrat gemäss Statuten für eine einjährige Amtsdauer bis zum
     stelle für das Geschäftsjahr 2017                                         Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
     Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungs
     rats, den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie der obligationen   6.   Wiederwahl der obligationenrechtlichen Revisionsstelle
     rechtlichen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung         Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG,
     zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung).                               Zürich, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der
                                                                               nächsten ordentlichen Generalversammlung als obligationen
5.   Wiederwahlen in den Verwaltungsrat                                        rechtliche Revisionsstelle zu wählen.
     Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Per
     sonen, jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss
     der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

5.1 Martin Leutenegger
     als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwal
     tungsrats (in der gleichen Abstimmung)

5.2 Dr. Rolf Widmer
     als Mitglied des Verwaltungsrats und als Vertreter des Regierungs
     rats (in der gleichen Abstimmung)

5.3 Peter Rufibach
     als Mitglied des Verwaltungsrats

5.4 Jürg Zimmermann
     als Mitglied des Verwaltungsrats

        Glarner Kantonalbank | Hauptstrasse 21 | 8750 Glarus | Service Line 0844 773 773 | info@glkb.ch | www.glkb.ch

Hinweise Ausser in Fällen gesetzlicher Vertretung oder Mitwirkung eines Beistands
Lagebericht und Jahresrechnung sind keine Begleitpersonen von Aktionären zugelassen.
Der Lagebericht 2017 und die Jahresrechnung 2017 liegen dieser
Einladung in Kurzfassung bei. Der vollständige Geschäftsbericht ist Zutrittskarte, Vollmacht und Stimmkarte
seit dem 29. März 2018 am Hauptsitz in Glarus einsehbar und steht Bei rechtzeitiger Anmeldung erhalten Sie die persönliche Zutrittskarte
unter www.glkb.ch/geschaeftsbericht zur Verfügung. und die Stimmunterlagen vor der Generalversammlung per A-Post
zugestellt. Auf der Zutrittskarte steht, wie Sie vorgehen müssen, wenn
Anmeldung online oder mit Antwortblatt Sie sich durch eine andere Person als den unabhängigen Stimm
Zutritt zur Generalversammlung erhalten die Aktionäre, deren Anmel rechtsvertreter vertreten lassen.
dung bis 17. April 2018 beim Aktienregister eingeht. Bei später
eingehenden Anmeldungen ist der Zutritt zur Generalversammlung Beginn der Generalversammlung und Türöffnung
nicht gewährleistet. Die Generalversammlung beginnt um 18.00 Uhr. Wir bitten Sie,
pünktlich einzutreffen. Für zutrittsberechtigte Personen sind die Linth
Sie können sich online über www.glkb.ch/gv anmelden. Folgen Sie halle und die Novalishalle der lintharena sgu in Näfels ab 16.30 Uhr
dort den entsprechenden Anweisungen. Falls Sie Ihr Stimmrecht geöffnet.
durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen, kön
nen Sie ihm Ihre Weisungen ebenfalls online erteilen. Vorzeitiges oder vorübergehendes Verlassen des
Versammlungsraums
Sie können sich auch mit dem beiliegenden Antwortblatt anmelden. Bitte Damit wir die vertretenen Stimmen jederzeit korrekt ermitteln können,
kreuzen Sie an, ob Sie an der Generalversammlung müssen Sie bei vorzeitigem oder vorübergehendem Verlassen des
–– persönlich teilnehmen, Versammlungsraums beim Ausgang das Abstimmungsgerät abgeben
–– nicht persönlich teilnehmen und Ihr Stimmrecht durch den unabhän und die Stimmkarte vorweisen.
gigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Matthias Auer, Rechtsanwalt und
Notar, Auer Meier Zopfi AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus, Wortmeldungen
ausüben lassen, Falls Sie an der Generalversammlung das Wort ergreifen wollen,
–– nicht persönlich teilnehmen und sich durch eine andere Person werden Sie gebeten, sich vor Beginn der Versammlung beim Wort
vertreten lassen. meldeschalter anzumelden.

Teilnahme- und Stimmberechtigung
An der Generalversammlung vom 27. April 2018 sind die am
19. April 2018, 17.00 Uhr, im Aktienregister als stimmberechtigt
eingetragenen Aktionäre zur Teilnahme und zur Ausübung der Aktio
närsrechte befugt. Vom 19. April 2018, 17.00 Uhr, bis und mit
27. April 2018 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorge
nommen. Dies hat keinen Einfluss auf den Handel der Aktie.

Verpﬂegung und Unterhaltung
Nach der Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum Abend
essen mit Unterhaltungsprogramm ein.

Weitere Informationen
Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden
Sie sich bitte an Patrik Gallati, Telefon 055 646 74 50 oder EMail
patrik.gallati@glkb.ch.

  Überblick zum 27. April 2018
  – Es verkehren GratisShuttlebusse von den Bahnhöfen Näfels
    Mollis und Ziegelbrücke zur lintharena sgu
  – 16.30 Uhr Türöffnung und Öffnung des Validierungsschalters
  – 18.00 Uhr Beginn der Generalversammlung
  – Nach der Generalversammlung wird ein Abendessen serviert

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.
Glarner Kantonalbank

Martin Leutenegger                    Hanspeter Rhyner
Präsident des Verwaltungsrats         Vorsitzender der Geschäftsleitung

                                                                          Ge sch ä f tsberic
                                                                                               ht 2017

       Glarner Kantonalbank | Hauptstrasse 21 | 8750 Glarus | Service Line 0844 773 773 | info@glkb.ch | www.glkb.ch

Anreise zur Generalversammlung

                                                              Ziegelbrücke

                               Niederurnen

             Die Generalversammlung der Glarner Kan-
             tonalbank findet in der lintharena sgu statt.

             Türöffnung: 16.30 Uhr
             Beginn: 18.00 Uhr
             Adresse: Oberurnerstrasse 14, 8752 Näfels

             Öffentliche Verkehrsmittel/Gratis-Shuttlebus
             Von den Bahnhöfen Näfels-Mollis und
             Ziegelbrücke bringt Sie ein Gratis-Shuttlebus
             ab 16.00 Uhr zur lintharena sgu und nach
             Veranstaltungsende wieder zurück.

             Rückfahrt mit dem Extra Bus
             Abfahrt Richtung Glarus Süd: 22.45 Uhr
             Abfahrt Richtung Glarus Nord: 22.45 Uhr
                Haltestellen gemäss offizieller Fahrstrecke

             Auto
             Autobahn A3 – Ausfahrt Niederurnen/
             Glarus/Näfels; beim ersten Lichtsignal
             rechts abbiegen

             Hinweis
             Eine Übersicht über die Ankunfts- und Ab-
             fahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel
             finden Sie unter www.glkb.ch/gv.

 Glarner Kantonalbank | Hauptstrasse 21 | 8750 Glarus | Service Line 0844 773 773 | info@glkb.ch | www.glkb.ch

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