ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER IMPLENIA AG - Einladung Dienstag, 30. März 2021, um 09.30 Uhr Industriestrasse 24 8305 Dietlikon

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Einladung
ZUR ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
DER ­IMPLENIA AG

Dienstag,
30. März 2021,
um 09.30 Uhr
Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
VORWORT                                                                                               1

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRIN,
SEHR GEEHRTER AKTIONÄR

Die ausserordentliche Lage im Zusammenhang           ƒƒ Antwortkuvert
mit dem Coronavirus erlaubt es uns leider auch in    ƒƒ Aktionärsbrief mit den Schlüsselzahlen des
diesem Jahr nicht, unsere Generalversammlung            Geschäftsjahrs 2020
im üblichen Rahmen durchzuführen. Der Verwal-
tungsrat hat beschlossen, die ordentliche General-   Alle Aktionärinnen und Aktionäre können ihre
versammlung vom 30. März 2021 gestützt auf die       Rechte ausschliesslich über den unabhängigen
Verordnung 3 über Massnahmen zur B
                                 ­ ekämpfung         Stimmrechtsvertreter mittels elektronischer oder
des Coronavirus (COVID-19, Stand 1. Januar 2021)     schriftlicher Vollmacht ausüben. Hierfür erteilen
ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen           Sie bitte bis spätestens am 28. März 2021 eine
und Aktionären durchzuführen. Sie haben somit        Vollmacht sowie Ihre Stimminstruktionen elektro-
leider keine Möglichkeit persönlich an der Ge-       nisch über das Online-Portal der Computershare
neralversammlung anwesend zu sein.                   Schweiz AG oder mittels des beigelegten Formu-
                                                     lars an die nachfolgende Adresse:
Die ordentliche Generalversammlung wird des-
halb am
                                                     Computershare Schweiz AG,
                                                     ­Implenia AG, Postfach, 4601 Olten
Dienstag, 30. März 2021
                                                     Bei allfälligen Fragen zum Geschäftsbericht oder
um 9.30 Uhr
                                                     zur Generalversammlung wenden Sie sich bitte an
an der Industriestrasse 24
                                                     Frau Franziska Stein ­unter Tel. +41 (0)58 474 35 04
8305 Dietlikon
                                                     oder per E-Mail an franziska.stein@implenia.com.
mit den statutarisch notwendigen Personen und
ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen
und Aktionäre durchgeführt.                          Freundliche Grüsse
                                                     ­­­Implenia AG
Hiermit erhalten Sie folgende Unterlagen:
ƒ ƒ Einladung zur ordentlichen General­v er­­
   sammlung
ƒƒ Vollmachtformular (inkl. Instruktionsformular)
                                                     Hans Ulrich Meister
                                                     Präsident des Verwaltungsrats
IMPLENIA          E I N L A D U N G Z U R O R D E N T L I C H E N G E N E R A LV E R S A M M L U N G

TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATS

1 — Genehmigung des Jahres­                                              2 — Verwendung des Bilanzgewinns­
berichts, der Jahresrechnung und
der Konzernrechnung 2020 sowie                                                ANTRAG        Der Verwaltungsrat beantragt, den
Konsultativabstimmung über den                                           Bilanzgewinn der Implenia
                                                                                          ­­­      AG wie folgt zu ver-
Vergütungsbericht 2020                                                   wenden:

1.1 — Genehmigung des Jahresbe-
richts, der Jahresrechnung und der                                       in TCHF

Konzernrechnung 2020, unter                                              Gewinnvortrag                                 433’446
Kenntnisnahme der Berichte der                                           Jahresgewinn 2020                            (16’335)
Revisionsstelle
                                                                         Verfügbarer Bilanzgewinn                      417’111

   ANTRAG   Der Verwaltungsrat beantragt, den                            Ausrichtung einer Dividende                        –

Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2020 der                          Vortrag auf neue Rechnung                     417’111
­Implenia AG und die Konzernrechnung 2020 der
­Implenia Gruppe zu genehmigen, unter Kenntnis-
nahme der Berichte der Revisionsstelle.                                       ERLÄUTERUNG              Aufgrund der notwendi-
                                                                         gen und unvermeidbaren Wertberichtigungen,
                                                                         ­Restrukturierungen und weiteren Massnahmen
1.2 — Konsultativabstimmung über
                                                                         im Jahr 2020, schlägt der Verwaltungsrat vor,
den Vergütungsbericht 2020
                                                                         auf die Ausschüttung einer Dividende für das Ge-
   ANTRAG   Der Verwaltungsrat beantragt, den Ver-                       schäftsjahr 2020 zu verzichten. Der verfügbare
gütungsbericht 2020 konsultativ zu genehmigen.                           Bilanzgewinn soll auf die neue Rechnung vorge-
   ERLÄUTERUNG       Der Vergütungsbericht be-                           tragen werden.
inhaltet die Grundsätze für die Entschädigung
des Verwaltungsrats und des I­ mplenia Executive
                                                                         3 — Entlastung der Mitglieder des
Committee sowie die Berichterstattung über die
                                                                         Verwaltungsrats und der Geschäfts-
Entschädigung 2020. Diese Abstimmung hat kei-
                                                                         leitung für das Geschäftsjahr 2020
nen bindenden Charakter.
                                                                              ANTRAG        Der Verwaltungsrat beantragt, den
                                                                         Mitgliedern des Verwaltungsrats und des I­ mplenia
                                                                         Executive Committee (Geschäftsleitung) für das
                                                                         Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
T R A K T A N D E N U N D A N T R Ä G E D E S V E R W A LT U N G S R AT S                                              2—3

4 — Vergütungen                                                             Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden
                                                                            sich im Vergütungsbericht.
4.1 — Genehmigung der maximalen
Gesamtvergütung des Verwaltungs-                                            4.2 — Genehmigung der maximalen
rats von der ordentlichen General-                                          Gesamtvergütung der Geschäfts­
versammlung 2021 bis zur ordent­                                            leitung für das Geschäftsjahr 2022
lichen Generalversammlung 2022
                                                                               ANTRAG     Der Verwaltungsrat beantragt, als
    ANTRAG      Der Verwaltungsrat beantragt, als maxi-                     maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des
male Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwal-                         ­Implenia Executive Committee (Geschäftsleitung) für
tungsrats von der ordentlichen Generalversammlung                           das Geschäftsjahr 2022 den Betrag von CHF 13 Mio.
2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022                           zu genehmigen.
den Betrag von CHF 1,6 Mio. zu genehmigen.                                     ERLÄUTERUNG        Dieser Betrag entspricht
    ERLÄUTERUNG            Der Verwaltungsrat soll in der                   der maximalen Gesamtvergütung, die bereits
kommenden Amtsperiode wiederum aus sieben                                   anlässlich der Generalversammlung 2020 für
Mitgliedern bestehen. Die beantragte maximale Ge-                           das Geschäftsjahr 2021 genehmigt wurde. Das
samtvergütung fällt mit CHF 1,6 Mio. etwas höher aus                        ­Implenia Executive Committee besteht aus neun
als im Vorjahr, um den erwarteten höheren Sozialver-                        Mitgliedern. Die beantragte maximale Gesamtver-
sicherungskosten Rechnung zu tragen, die Entschädi-                         gütung für die Mitglieder des ­Implenia Executive
gung der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder wird                           Committee setzt sich zusammen aus einem jähr-
nicht verändert. Die Mitglieder des Verwaltungsrats                         lichen Grundgehalt, einer kurzfristigen erfolgs-
erhalten für ihre Tätigkeit eine fixe Vergütung. Diese                      abhängigen Vergütungskomponente (Short-Term
Vergütung wird zu zwei Dritteln in bar und zu einem                         Incentive, STI) und einer langfristigen erfolgsab-
Drittel in Form von gesperrten Aktien der ­Implenia AG                      hängigen Vergütungskomponente (Long-Term
geleistet. Für die Berechnung der Anzahl Aktien ist der                     Incentive, LTI).
Durchschnittskurs der Aktie der I­ mplenia AG im Monat                         Der STI basiert sowohl auf finanziellen als
Dezember dieses Jahres massgebend. Die Übertra-                             auch auf individuellen Zielen. Die maximale Aus-
gung der Aktien erfolgt unmittelbar anschliessend.                          zahlung ist auf höchstens 200% des Zielbetrags
Der beantragte Maximalbetrag beinhaltet zudem die                           beschränkt. Die finanziellen Ziele für die Division
geschätzten Sozialabgaben, soweit diese von der Ge-                         Heads richten sich nach den Gruppenergebnissen
sellschaft geleistet werden, sowie eine minimale Re-                        und den divisionalen Resultaten. Der beantragte
serve für Unerwartetes. Die Grundsätze der Vergütung                        Maximalbetrag beinhaltet die maximale mögliche
der Mitglieder des Verwaltungsrats sind in den Art. 22a                     STI-Zielerreichung. Die tatsächlichen Auszahlun-
ff. der Statuten aufgeführt. Weitere Einzelheiten zur                       gen werden je nach der Erreichung der finanziellen
IMPLENIA          E I N L A D U N G Z U R O R D E N T L I C H E N G E N E R A LV E R S A M M L U N G

und individuellen Ziele variieren. Nach dem Ge-                          5 — Wahlen
schäftsjahr 2022 wird die Gesellschaft im Vergü-
tungsbericht über die tatsächliche Auszahlung
berichten.
                                                                         5.1 — Wiederwahl der Mitglieder
   Der leistungsabhängige LTI wird in Form von
                                                                         des Verwaltungsrats sowie Wieder-
Anwartschaften auf Aktien der ­Implenia AG (Per-
                                                                         wahl des Präsidenten des Verwal-
formance Share Units, PSU) gewährt, die vom
                                                                         tungsrats
Erreichen zweier Leistungsziele (relativer Total
Shareholder Return und Gewinn pro Aktie) über                                 ERLÄUTERUNG              Mit der kommenden Generalver-
eine dreijährige Leistungsperiode abhängen. Der                          sammlung vom 30. März 2021 endet die einjährige
für den LTI beantrage Maximalbetrag basiert auf                          Amtsdauer der bisherigen Mitglieder des Verwal-
einer Zielerreichung von 100%. Dies stellt einen                         tungsrats. Sämtliche Mitglieder stellen sich für eine
ausgewogenen Ansatz dar, der die Möglichkeit                             weitere Amtsdauer zur Verfügung; Herr Hans Ulrich
berücksichtigt, dass die PSU am Ende des dreijäh-                        Meister stellt sich zudem als Präsident des Verwal-
rigen Leistungszeitraums über- oder untertroffen                         tungsrats für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.
werden könnten. Die Gesellschaft wird am Ende                                 ANTRAG        Der Verwaltungsrat beantragt die indi-
des Leistungsperiode zur Gesamtleistung Stellung                         viduelle Wiederwahl folgender Personen je für eine
nehmen.                                                                  Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordent-
   Zudem beinhaltet der beantragte Maximal-                              lichen Generalversammlung:
betrag die geschätzten arbeitgeberseitigen So-
zialabgaben und Beiträge in Für-, Vorsorge- und                          (a)		Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als
Sparpläne und ähnliche Einrichtungen, Versi-                                     Mitglied sowie als Präsident des Verwaltungs-
cherungsabgaben und weitere Nebenleistungen                                      rats;
sowie eine Reserve für Kursschwankungen und                              (b)		Wiederwahl von Herrn Henner Mahlstedt als
Unerwartetes.                                                                    Mitglied des Verwaltungsrats;
   Die ordentliche Generalversammlung vom 26.                            (c)		Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied
März 2019 hatte für das Geschäftsjahr 2020 einen                                 des Verwaltungsrats;
Maximalbetrag von CHF 13 Mio. genehmigt. Davon                           (d)		Wiederwahl von Herrn Kyrre Olaf Johansen als
wurden im 2020 CHF 10,7 Mio. (damit 82%) an die                                  Mitglied des Verwaltungsrats;
Geschäftsleitung ausgerichtet.                                           (e)		Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mit-
                                                                                 glied des Verwaltungsrats;
T R A K T A N D E N U N D A N T R Ä G E D E S V E R W A LT U N G S R AT S                                               4—5

(f)		Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mit-                          5.3 — Wiederwahl des unabhängi-
       glied des Verwaltungsrats;                                           gen Stimmrechtsvertreters
(g)		Wiederwahl von Frau Barbara Lambert als
       ­Mitglied des Verwaltungsrats.                                          ANTRAG    Der Verwaltungsrat beantragt die Wie-
                                                                            derwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhän-
                                                                            gige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis
5.2 — Wiederwahl der Mitglieder
                                                                            zum Abschluss der nächsten ordentlichen General-
des Vergütungsausschusses
                                                                            versammlung.
    ERLÄUTERUNG            Mit der kommenden General­
versammlung vom 30. März 2021 endet die ein­
                                                                            5.4 — Wiederwahl der
jährige Amtsdauer der bisherigen Mitglieder des
                                                                            Revisionsstelle
Vergütungsausschusses. Frau Ines Pöschel, Herr
Laurent Vulliet und Herr Martin Fischer stellen sich                           ANTRAG    Der Verwaltungsrat beantragt die Wie-
für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.                                   derwahl von PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich,
    ANTRAG        Der Verwaltungsrat beantragt die                          als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.
individuelle Wiederwahl folgender Personen als
Mitglieder des Vergütungsausschusses je für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordent-
lichen Generalversammlung, unter Vorbehalt ihrer
vorgängigen Wiederwahl in den Verwaltungsrat:

(a)		Wiederwahl von Frau Ines Pöschel als Mitglied
       des Vergütungsausschusses;
(b)		Wiederwahl von Herrn Laurent Vulliet als Mit-
       glied des Vergütungsausschusses;
(c)		Wiederwahl von Herrn Martin Fischer als Mit-
       glied des Vergütungsausschusses;
IMPLENIA           E I N L A D U N G Z U R O R D E N T L I C H E N G E N E R A LV E R S A M M L U N G

UNTERLAGEN                                                                Aktionärinnen und Aktionären erfolgt in diesem
                                                                          Jahr kein Versand der persönlichen Zutrittskarten
Der Geschäftsbericht 2020, bestehend aus dem                              samt Stimmcoupons.
Jahresbericht, der Jahres- und der Konzern-
rechnung, sowie der Vergütungsbericht und
die Berichte der Revisionsstelle sind seit dem                            VOLLMACHTERTEILUNG
3. März 2021 im Internet auf www.implenia.com/
generalversammlung verfügbar und liegen ab dem                            Jeder Aktionär kann sich unter Verwendung des
9. März 2021 bei ­Implenia AG, Industriestrasse 24,                       Vollmachtformulars, das ihm zusammen mit
8305 Dietlikon, zur Einsicht auf. Im Aktienbuch                           ­dieser Einladung zugestellt wird, durch die unab-
eingetragene, stimmberechtigte Aktionäre kön-                             hängige Stimmrechtsvertreterin, Anwaltskanzlei
nen ein gedrucktes Exemplar über das Webfor-                              Keller KLG, Postfach 1889, 8027 Zürich, vertreten
mular unter https://implenia.com/investoren/                              lassen und Weisungen erteilen. Vollmachten an
annual­report/geschaeftsbericht-2020/geschaefts-                          die unabhängige Stimmrechtsvertreterin können
bericht-bestellen bestellen.                                              entweder direkt an ihre oben erwähnte Adresse
                                                                          oder an das Aktienregister der I­mplenia AG (Ad-
                                                                          resse: Computershare Schweiz AG, Implenia AG,
E I N LA D U N G                                                          Postfach, 4601 Olten, Schweiz) gesandt werden.
                                                                               Zudem können Vollmachten und Weisungen
Den am 5. März 2021, 17.00 Uhr, im Aktienbuch                             auch elektronisch über das Online-Portal von
eingetragenen, stimmberechtigten Aktionären                               Computershare an die unabhängige Stimmrechts-
wird die Einladung samt Vollmachtsformular                                vertreterin erteilt werden. Die elektronische Fern-
per Post an die letzte im Aktienbuch verzeich-                            abstimmung über das Online-Portal von Compu-
nete Adresse zugesandt. Denjenigen Aktionären,                            tershare ist vom 9. März 2021, 07.00 Uhr, bis am
die nach diesem Datum, jedoch bis spätestens                              28. März 2021, 23.59 Uhr, möglich.
am 23. März 2021, 17.00 Uhr, in das Aktienregis-
ter eingetragen werden, wird die Einladung ab
24. März 2021 zugestellt. Der Stichtag für die
Stimmberechtigung an der Generalversamm-
lung ist der 23. März 2021, 17.00 Uhr. Infolge der
Durchführung der Generalversammlung unter
Ausschluss einer physischen Teilnahme von
6—7

SO ERÖFFNEN SIE EIN                                 Wichtiger Hinweis
AKTIONÄRSKONTO BEI                                  Die elektronische Erteilung von Weisungen
COMPUTERSHARE                                       und Vollmachten für die Generalversammlung
                                                    2021 sind bis spätestens am 28. März 2021, um
Über das Online-Portal (gvote) haben Sie die Mög-   23.59 Uhr, möglich. Sollten Sie der unabhängi-
lichkeit, die unabhängige Stimmrechtsvertreterin    gen Stimmrechtsvertreterin Weisungen – sowohl
zu bevollmächtigen und ihr Weisungen zu erteilen.   elektronisch über das Online-Portal als auch
                                                    schriftlich – erteilen, werden ausschliesslich die
Das gvote funktioniert wie folgt                    elektronischen Weisungen berücksichtigt.
1.	Rufen Sie die Internetseite                        Bei Fragen ist Computershare Schweiz AG,
   www.gvote.ch auf.                                welche das Online-Portal betreibt, per E-Mail über
2.	Sie werden nun um die Eingabe Ihres Benut-      business.support@computershare.ch oder von
   zernamens und Ihrem persönlichen Kennwort        9 – 16 Uhr telefonisch unter + 41 (0)62 205 77 50
   gebeten. Beides finden Sie auf Ihrem Voll-       gerne für Sie da.
   machtsformular.
3.	Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
4.	Sie können jetzt die unabhängige Stimm-         PUBLIKATIONEN
   rechtsvertreterin mit der Ausübung der Stimm-
   rechte bevollmächtigen , indem Sie auf „Voll-    Massgebend ist die Einberufung im statutarischen
   machtserteilung“ klicken.                        Publikationsorgan, dem Schweizerischen Handel-
5.	Wählen Sie die unabhängige Stimmrechts-         samtsblatt (SHAB).
   vertreterin, um zu den Stimmweisungen zu
   gelangen.
6.	Geben Sie Ihre Stimmweisungen ab und klicken    Der Verwaltungsrat
   Sie auf „Auswahl bestätigen“ und anschlies­      Dietlikon, 9. März 2021
   send auf „Bestätigen“, um Ihre Auswahl zu
   ­speichern.
­Implenia AG
 Industriestrasse 24
 8305 Dietlikon
 Schweiz

T + 41 58 474 74 74
F + 41 58 474 74 75
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