Kompetent als Beirat Qualifizierung für Beiräte und Aufsichtsräte in Familienunternehmen - INTES Akademie
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Kompetent
als Beirat
Qualifizierung für Beiräte und
Aufsichtsräte in Familienunternehmen
Programm 1. Halbjahr 2022
in vier Modulen
Mit Praxisberichten
aktiver Beiräte
www.intes-akademie.de
Kompetent als Beirat 1
Nur erfahrene Persönlichkeiten
mit profundem Wissen können
gute Beiräte sein!
2 Kompetent als Beirat
Qualifizierungsprogramm
für Beiräte und Aufsichtsräte
Sie sind Unternehmer ...
... und wollen demnächst in den Beirat oder Aufsichtsrat Ihres Unternehmens wechseln
oder Beirat in einem anderen Familienunternehmen werden? Die Besonderheiten
eines Familienunternehmens sind Ihnen natürlich genauso vertraut wie alle Fragen der
Unternehmensführung. Dennoch wird sich Ihr Blickwinkel ändern. Und die Anforderungen
an Ihre neue Rolle werden andere sein.
Sie sind Gesellschafter ...
... in einem Familienunternehmen und wollen sich auf die Mitgliedschaft im Beirat oder
Aufsichtsrat Ihres Unternehmens vorbereiten? Um im Beirat oder Aufsichtsrat kompetent
mitwirken zu können, sollten Sie Ihre Rechte und Pflichten als Beirat kennen. Um ihre
Entscheidungen verantworten zu können, sollten Sie sich in den Themen Strategie,
Finanzierung und Bilanzierung zurechtfinden. Nur dann können Sie Ihrer neuen Rolle
gerecht werden und der Unternehmensführung ein wertvoller Gesprächspartner sein!
Sie sind Manager ...
... in einem Nicht-Familienunternehmen und wollen Beirat oder Aufsichtsrat in einem
Familienunternehmen werden? Dann brauchen Sie zuallererst ein profundes Verständnis
dafür, wie Familienunternehmen funktionieren, welche besonderen Chancen und Risiken
sie haben und wie die verantwortlichen Personen im Familienunternehmen damit umgehen
können.
Kompetent als Beirat 3
Das INTES-Qualifizierungsprogramm für Beiräte und Aufsichtsräte in Familienunternehmen Als Unternehmer, Gesellschafter und familienexterne Manager bereiten Sie sich in drei jeweils zweitägigen Lehrgängen auf eine Rolle als Beirat oder Aufsichtsrat in einem Familienunternehmen umfassend vor. In unserem Einführungslehrgang erhalten Sie die Grundlagen für eine gute Beiratsarbeit. In unseren Vertiefungs lehrgängen bieten wir Ihnen Spezialwissen in ausgewählten Themenfeldern, die für Ihre erfolgreiche Beiratsarbeit besonders wichtig sind. Die einzelnen Lehrgänge sind auch separat belegbar. Das didaktische Konzept Die Inhalte werden in interaktiven Workshops vermittelt, bei denen der Lerneffekt durch aktive Mitarbeit der Teilnehmer intensiviert wird. Praktische Beispiele und Fallstudien aus der langjährigen Arbeit unserer Experten mit Familienunternehmen sind Bestandteil eines jeden Workshops. Die Referenten sind seit vielen Jahren Experten auf ihrem Gebiet und haben umfangreiche Erfahrungen in der Arbeit mit Familienunternehmen und Unter- nehmerfamilien sowie mit Beiräten. Einige von ihnen nehmen seit vielen Jahren selbst Beirats- und Aufsichtsratsaufgaben wahr. In jedem der vier Lehrgänge berichtet eine Unternehmerin oder ein Unternehmer aus seiner praktischen Arbeit mit einem Beiratsgremium und / oder als aktiver Beirat und diskutiert seine Erfahrungen mit den Teilnehmern. Die gemeinsamen Abende dienen der Vertiefung individueller Fragen in Einzel gesprächen mit den Experten vor Ort sowie dem wertvollen Erfahrungsaustausch und Networking untereinander. 4 Kompetent als Beirat
Das Programm auf einen Blick
Einführungslehrgang
01 Basiswissen für eine professionelle Beiratsarbeit: Rahmenbedingungen
im Familienunternehmen, Rollen, Aufgaben und Anforderungen
27. bis 28. Januar 2022
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
Vertiefungslehrgang I
02 Spezialwissen und Handwerkszeug für Analyse, Kontrolle, Vergütung,
Finanzierung, Haftung und Compliance
17. bis 18. März 2022
9.00 bis 17.00 Uhr
Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
Vertiefungslehrgang II
03 Konzepte zur strategischen Begleitung und Kennzahlen aus den
Bereichen Markt, Prozesse und Personal
28. bis 29. April 2022
9.00 bis 17.00 Uhr
Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
Vertiefungslehrgang III
04 Unternehmenstransaktionen – Zukauf von Unternehmen und
Verkauf von Unternehmensteilen
23. bis 24. Juni 2022
9.00 bis 17.00 Uhr
Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
Die vier Lehrgänge sind auch einzeln buchbar.
Für die Teilnahme erhalten Sie das „INTES-Zertifikat
für Beiräte in Familienunternehmen“.
Kompetent als Beirat 5
Einführungslehrgang
01
Einführungslehrgang
Basiswissen für eine professionelle Beiratsarbeit:
Rahmenbedingungen im Familienunternehmen, Rollen,
Aufgaben und Anforderungen
Ein kompetenter und verantwortungsvoller Beirat kann wesentlich zum Unternehmenserfolg
und der nachhaltigen Unternehmensentwicklung beitragen – und in schwierigen Zeiten ein
verlässlicher Partner für Inhaber und Geschäftsführer sein: Er wirkt mit bei strategischen
Weichenstellungen, er kontrolliert und hinterfragt die Entscheidungen des Managements
und er bringt seine Erfahrung und Kontakte ein.
In einem Familienunternehmen übernimmt der Beirat weitere wichtige Aufgaben. Er kann
Mittler zwischen den Generationen sein, zwischen im Unternehmen tätigen und nicht
tätigen Gesellschaftern oder zwischen Eigentümern und Fremdmanagement. Darüber
hinaus kann er bei der Nachfolge eine zentrale Rolle einnehmen.
In diesem Einführungslehrgang vermitteln wir Ihnen einen Einblick in die besonderen
Zusammenhänge eines Familienunternehmens und die wichtigsten Fakten zum Thema
Beirat mit seiner Einbettung in die Governance-Struktur des Unternehmens.
Sie informieren sich über die Anforderungen an kompetente Beiratsmitglieder. Sie
erarbeiten die wichtigsten Aufgaben des Beirats und Sie bekommen das Rüstzeug für
eine professionelle Beiratsarbeit.
Der Einführungslehrgang ist auch einzeln buchbar.
„Beiratsgremien sind nur
so gut wie ihre Mitglieder!“
Kompetent als Beirat 7
Die Agenda Inhalte des Einführungslehrgangs 1. Tag Vormittag – Die wichtigsten Rahmenbedingungen der Beiratsarbeit • Gegenseitiges Kennenlernen und einführende Gedanken • Familienunternehmen und ihre Besonderheiten • Grundsätze guter Governance im Familienunternehmen • Die Rolle des Beirates im Familienunternehmen Nachmittag • Die Einbettung des Beirates in die Governance-Struktur eines Familienunternehmens • Nutzen und Zweck, Ausprägung und Ausgestaltung des Beirates • Zusammensetzung des Beirates und ihre Konsequenzen daraus • Familienmitglieder und familienexterne Beiräte • Was Beiratsmitglieder können und wissen sollten 8 Kompetent als Beirat
01
2. Tag
Vormittag – Aufgaben des Beirates, rechtliche Verankerung und Haftung
• Die Personalkompetenz über den Vorstand bzw. die Geschäftsführung
• Beratungs- und / oder Kontrollaufgaben
• Die Einbindung in die strategische Ausrichtung des Unternehmens
• Sonstige typische Aufgaben von Familienunternehmensbeiräten
• Rechtliche Verankerung und Haftungsfragen
Nachmittag – Innere Organisation und Arbeitsweise des Beirates,
Informations-und Berichtswesen
• Innere Organisation und Arbeitsweise: Wie ein Beirat wertschöpfend zusammenarbeitet
• Agenda der Sitzungen, Moderation, Konfliktmanagement etc.
• Rolle und Bedeutung des Beiratsvorsitzenden
• Anforderungen an das Berichtswesen: Worüber lassen wir wie berichten?
Persönlicher Erfahrungsbericht des Unternehmers
Lutz Goebel: „Erwartungen aus Geschäftsführerperspektive
an den eigenen Beirat und persönliche Erfahrungen selbst als
Beirat in anderen Unternehmen“
Kompetent als Beirat 9
Ihre Referenten im Einführungslehrgang
Dr. Alexander Koeberle-Schmid
ist Diplom-Kaufmann, Mediator (BM®) sowie Nachfolge- und
Executive-Coach (ICF). Er studierte an der WHU und wurde dort
zum Thema „Family Business Governance“ promoviert. Als Experte
für Unternehmensnachfolge, Familienverfassung, Beirat und
Governance berät er seit 2005 Unternehmerfamilien in Deutschland
und im Ausland, heute für die PwC Family Governance Consulting.
Er ist Autor mehrerer Fach- und Sachbücher zu Familienunternehmen, unter anderem
des FAZ-Praxisratgebers „Der Beirat – Wie ein kritischer Begleiter den Erfolg von
Familienunternehmen sichert und steigert“.
Dr. Steffen Huber,
Rechtsanwalt und Steuerberater, berät seit knapp 20 Jahren
Familienunternehmen in (steuer-)rechtlichen Fragestellungen.
Dr. Steffen Huber ist u.a. Experte für alle Rechtsfragen rund
um das Thema Beirat und Unternehmensnachfolge. Seit
November 2017 ist er als Geschäftsführer der Holding eines
großen deutschen Familienunternehmens tätig. Daneben ist er
Beirat in einem anderen Familienunternehmen.
Termin und Ort
27. bis 28. Januar 2022, jeweils 9.00 bis 17.00 Uhr
Hotel Nassauer Hof, Wiesbaden
Preis
Preis 2.090 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson 1.890 Euro zzgl. MwSt.
Im Preis enthalten sind Unterlagen und Verpflegung während der Seminartage sowie ein
gemeinsames Abendessen zwischen den beiden Seminartagen.
10 Kompetent als Beirat01
Henning Rolf
ist Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht und
Partner bei PwC in Bielefeld. Er berät seit mehr als 20 Jahren
mittelständische Familienunternehmen und deren Inhaber. Die
Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der rechtlich-steuerlichen
Strukturierung, der Gestaltung der Nachfolge sowie der Einrichtung
und Neuausrichtung von Beiräten.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Lutz Goebel
ist Geschäftsführender Gesellschafter der Henkelhausen
GmbH & Co. KG, die er 1998 im Rahmen eines Management
Buy In zusammen mit einem Finanzinvestor übernommen und
zwischenzeitlich als Mehrheitsgesellschafter erfolgreich weiter-
entwickeln konnte. Neben der Zusammenarbeit mit dem eigenen
Beirat hat Lutz Goebel Erfahrungen aus Beiratsfunktionen in
anderen Familienunternehmen.
Übernachtung
Wir haben für Sie ein Zimmerkontingent im Hotel Nassauer Hof reserviert.
Bitte buchen Sie direkt nach Ihren individuellen Wünschen mit Stichwort „INTES“
unter Tel.: +49 611 1330 oder info.nassauerhof@hommage-hotels.com.
Referentenänderungen vorbehalten. Kompetent als Beirat 11Vertiefungslehrgang I 12 Kompetent als Beirat
02
Vertiefungslehrgang I
Spezialwissen und Handwerkszeug für Analyse, Kontrolle,
Vergütungsfragen, Finanzierung, Haftung und Compliance
Die Anforderungen an kompetente Beiräte gehen über die eines Gesellschafters
hinaus. Und sie sind andere als die von Geschäftsführern oder Geschäftsführenden
Gesellschaftern!
Als oberstes Prüfungs- und Kontrollorgan brauchen Beiräte profunde Kenntnisse über ihre
Rechte, Pflichten und Haftung. Risikomanagement und Compliance sind unverzichtbar in
der heutigen Zeit. Entsprechend müssen auch die Beiräte gewappnet sein.
Zur Bilanzfeststellung benötigen Sie als Beirat nicht nur allgemeines Bilanzwissen, sondern
auch Hintergrundwissen über aktuelle Vorschriften und Prüfungsrichtlinien. Zur Beurteilung
der laufenden Geschäftsentwicklung benötigen Sie darüber hinaus Kenntnisse über
aussagekräftige Kennzahlen aus dem Berichtswesen des Unternehmens.
Für wichtige Personalentscheidungen müssen Sie Vergütungssysteme kennen
und beurteilen können, für finanzielle Entscheidungen sollten Sie über zeitgemäße
Finanzierungsinstrumente und wichtige Finanzkennzahlen Bescheid wissen.
Praktisches Spezialwissen zu diesen Themenbereichen und das notwendige
Handwerkszeug vermitteln wir Ihnen in unserem Vertiefungslehrgang I.
Der Vertiefungslehrgang I ist auch einzeln buchbar.
„Beiratsaufgaben
erfordern besondere
Fachkenntnisse!“
Kompetent als Beirat 13Die Agenda
Inhalte des Vertiefungslehrgangs I
1. Tag
Vormittag – Jahresabschluss und Rechnungswesen
• Finanzwirtschaftliche Analyse von Jahresabschlüssen
• Erfolgswirtschaftliche Analyse von Jahresabschlüssen
• Bewertungsgrundsätze und ihre Relevanz in der Bilanzpraxis
• Einzel- vs. Konzernabschlüsse
Nachmittag
• Welche Kennzahlen man als Beirat genau kennen sollte
• Praktische Fallbearbeitung: Wie Sie die wirtschaftliche Situation eines mittelständischen
Unternehmens analysieren
• Bilanzen nach Handels- und nach Steuerrecht
• Was man als Beirat über internationale Bilanzvorschriften wissen sollte
• Die Rolle des Abschlussprüfers
Persönlicher Erfahrungsbericht aus der Beiratsarbeit von
Dr. Dietmar Meister: „Worauf ein guter Beirat bzw. Aufsichtsrat
achten sollte, was er sich berichten lassen sollte und wie er für das
Unternehmen von Nutzen sein kann“
14 Kompetent als Beirat02
2. Tag
Vormittag – Wichtige Rechtsfragen, Vergütung, Haftung und Compliance
• Verankerung des Beirates in Gesellschaftsvertrag, Beiratssatzung und
Geschäftsordnung des Beirates
• Evaluierung der Beiratsarbeit
• Geschäftsführervergütung und marktübliche Vergütung des Beirates
• Organhaftung der Geschäftsführer und Beiräte
• Compliance-Systeme und -Instrumente in Grundzügen
Nachmittag – Finanzierung im Familienunternehmen
• Für Familienunternehmen geeignete Finanzierungskonzepte
• Fallbezogene Finanzierungsmodelle
• Finanzierungsrichtlinien und wichtige Finanzkennzahlen, die man als Beirat
kennen muss
• Eigen- und Fremdkapital: Was ist die richtige Eigenkapitalquote für ein
Familienunternehmen?
• Praktische Fallbearbeitung: Wie Sie die Finanzierungskonstellation eines
mittelständischen Unternehmens überprüfen
Kompetent als Beirat 15Ihre Referenten im Vertiefungslehrgang I
Prof. Dr. Peter Kajüter
ist Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Unternehmensrechnung
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Mitglied
in verschiedenen Fachgremien. Durch seine langjährige Erfahrung
in der Managementweiterbildung versteht er es hervorragend,
auch nicht kaufmännisch vorgebildeten Führungskräften betriebs-
wirtschaftliches Wissen in komprimierter und umsetzbarer Form
zu vermitteln. Unternehmer und Führungskräfte schätzen neben seiner wissenschaftlich
fundierten Fachkenntnis die Praxisnähe seiner Seminare.
Dr. Steffen Huber,
Rechtsanwalt und Steuerberater, berät seit knapp 20 Jahren Familien-
unternehmen in (steuer-)rechtlichen Fragestellungen. Dr. Steffen Huber
ist u.a. Experte für alle Rechtsfragen rund um das Thema Beirat und
Unternehmensnachfolge. Seit November 2017 ist er als Geschäfts-
führer der Holding eines großen deutschen Familienunternehmens
tätig. Daneben ist er Beirat in einem anderen Familienunternehmen.
Alexander Graf von Schulenburg
ist Senior Manager im Bereich Risk Consulting bei PwC in Düsseldorf.
Er leitet Projekte im Bereich Governance, Risk & Compliance sowie
Exportkontrolle und Vertragsmanagement. In seiner vorherigen Funk-
tion war er CFO in einer mittelständischen, internationalen Unterneh-
mensgruppe des Maschinen- & Anlagenbaus. Dort war er für die Be-
reiche Compliance, Legal, Finance und Procurement verantwortlich.
Termin und Ort
17. bis 18. März 2022, jeweils 9.00 bis 17.00 Uhr
Hotel Nassauer Hof, Wiesbaden
Preis
Preis 2.090 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson 1.890 Euro zzgl. MwSt.
Im Preis enthalten sind Unterlagen und Verpflegung während der Seminartage sowie ein
gemeinsames Abendessen zwischen den beiden Seminartagen.
16 Kompetent als Beirat02
André Knöll
ist Geschäftsführender Gesellschafter der Knöll Finanzierungs-
beratung für Familienunternehmen GmbH und Netzwerkpartner der
INTES Akademie für Familienunternehmen. Zuvor war er viele Jahre
Geschäftsführer im Bereich Corporate Finance einer namhaften
Privatbank. Durch seine jahrelange Erfahrung in der Beratung von
Familienunternehmen und -unternehmern liegen seine Arbeits
schwerpunkte in der Entwicklung bedarfsgerechter Finanzierungskonzepte für inhaber-
geführte Unternehmen und deren Umsetzung.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Dr. Dietmar Meister
ist stellvertretender Beiratsvorsitzender eines Familienunternehmens
und Aufsichtsrat sowie Prüfungsausschussvorsitzender der Süss
MicroTec S.E. Er blickt auf 18 Jahre erfolgreicher Geschäftsfüh-
rungstätigkeit bei größeren (Familien-)Unternehmen wie Brose und
Vaillant zurück und hat relevante Erfahrung in der zielorientierten
Gestaltung und Führung effektiver Board-Strukturen. Als unterneh-
merisch orientierter Generalist verfügt er über breite Managementkenntnisse von Strategie
über Finanzen und Controlling bis hin zu Recht und Steuern. Als Lehrbeauftragter hat er
Freude daran, jungen Menschen die Themen Internationales Strategisches Management
sowie Unternehmenssteuerung zu vermitteln.
Übernachtung
Wir haben für Sie ein Zimmerkontingent im Hotel Nassauer Hof reserviert.
Bitte buchen Sie direkt nach Ihren individuellen Wünschen mit Stichwort „INTES“
unter Tel.: +49 611 1330 oder info.nassauerhof@hommage-hotels.com.
Referentenänderungen vorbehalten. Kompetent als Beirat 17Vertiefungslehrgang II 18 Kompetent als Beirat
03
Vertiefungslehrgang II
Konzepte zur strategischen Begleitung und Kennzahlen aus
den Bereichen Markt, Prozesse und Personal
Als Sparringspartner für strategische Fragen und Entscheider bei genehmigungspflichtigen
Geschäften wirken Sie mit bei der Entwicklung von Unternehmens-und Geschäftsfeld-
strategien, bei Zukauf oder Verkauf von Geschäftsbereichen, bei Investitionsentscheidungen
und Budgetierung.
Als Grundlage brauchen Sie hierfür eine gute Kenntnis der gängigen Strategiekonzepte,
deren praktische Relevanz für ein mittelständisch geprägtes Familienunternehmen und
deren konkrete Anwendungsmöglichkeiten.
Wenn es um die Beurteilung der aktuellen Geschäftsentwicklung und daraus abgeleiteter
Maßnahmen geht, helfen Bilanzkennzahlen nur zum Teil. Um die Zukunftsfähigkeit
des Unternehmens beurteilen und Fehlentwicklungen frühzeitig entdecken zu können,
benötigen Sie als Beirat relevante Kennzahlen aus den Bereichen Markt und Wettbewerb,
Human Resources und Prozesse.
In unserem Vertiefungslehrgang II erhalten Sie das Rüstzeug zur strategischen Begleitung
eines Familienunternehmens, die Tools zur Einschätzung und Analyse traditioneller und
innovativer Geschäftsmodelle, sowie einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen,
anhand derer Sie über eine bloße Bilanzanalyse hinaus die Situation des Unternehmens
jederzeit beurteilen können.
Der Vertiefungslehrgang II ist auch einzeln buchbar.
„Bilanzkennzahlen sind
wichtig – K
ennzahlen
außerhalb der Bilanz oft
aber noch zielführender!“
Kompetent als Beirat 19Die Agenda
Inhalte des Vertiefungslehrgangs II
1. Tag
Vormittag – Strategiekonzepte für Familienunternehmen
• Strategische Chancen und Risiken von Familienunternehmen:
Die S-T-E-P-Analyse
• Die wichtigsten Strategie-Konzepte, die Sie als Beirat kennen sollten:
die Modelle von Porter, Hamel / Prahalad und Rappaport in der ganz
praktischen Anwendung
• Die Werttreiber-Matrix
• Die 14 wichtigsten Unternehmensindikatoren
Nachmittag – Von der Strategie zum Geschäftsmodell und dessen Bewertung
• Das Kompetenzportfolio eines Familienunternehmens und dessen Analyse
• Traditionelle und innovative Geschäftsmodelle: Wie Sie deren Chancen und Risiken
bewerten
• Wie Sie auch unorthodoxe Geschäftsmodelle systematisch beurteilen können
• Die Gestaltung der Wertschöpfungskette: Günstige und ungünstige Konstellationen
20 Kompetent als Beirat03
2. Tag
Vormittag – Strategie, Geschäftsmodell und Prozesse messbar machen
• Das Verhältnis von Rendite, Wachstum und Risiko
• Wie Sie Strategie messbar machen (lassen): Die vier Perspektiven Markt,
Mitarbeiter, Prozesse und Finanzen
• Unwichtige, wichtige und entscheidende Kennzahlen
Nachmittag – Systematische Herleitung wichtiger strategischer Kennzahlen
außerhalb der Bilanz
• Kennzahlen zur Bewertung strategischer Optionen
• Kennzahlen im Bereich Markt / Kunde
• Kennzahlen im Bereich Prozesse
• Kennzahlen im Bereich Human Resources
• Das Unternehmens-Cockpit zur Steuerung und Kontrolle des Unternehmens
Persönlicher Erfahrungsbericht von Dr. Hans-Jörg
Gidlewitz: „Die Neudefinition der Strategie bei Fressnapf
und die anschließende Transformation des Unternehmens“
Kompetent als Beirat 21Ihre Referenten im Vertiefungslehrgang II
Prof. Dr. Arnold Weissman
ist Dozent für Unternehmensführung mit dem Schwerpunkt Fami-
lienunternehmen an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen.
Er begleitet Unternehmer bei strategischen Entscheidungen,
ist Sparringspartner, Mediator und Executive Coach. 35 Jahre
Erfahrung im Umgang mit oft schwierigen Situationen auch als
Mitglied in verschiedenen Aufsichts- und Beiräten geben ihm nicht
nur den notwendigen Tiefgang und breites Wissen, sondern auch die nötige Souveränität
im Umgang mit Herausforderungen, wie sie für Familienunternehmen oft typisch sind.
Termin und Ort
28. bis 29. April 2022, jeweils 9.00 bis 17.00 Uhr
Hotel Nassauer Hof, Wiesbaden
Preis
Preis 2.090 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson 1.890 Euro zzgl. MwSt.
Im Preis enthalten sind Unterlagen und Verpflegung während der Seminartage sowie ein
gemeinsames Abendessen zwischen den beiden Seminartagen.
22 Kompetent als Beirat03
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Dr. Hans-Jörg Gidlewitz
ist seit 2015 Geschäftsführer der Fressnapf Holding SE mit Zustän-
digkeit für Finanzen, Risikomanagement, den internationalen Ver-
trieb, das Warengeschäft und die Supply Chain. Fressnapf ist ein
deutsches Einzelhandels- und Franchiseunternehmen für Heim-
tierbedarf mit Sitz in Krefeld. Mit über 1.650 Märkten ist das Unter-
nehmen in elf europäischen Ländern die größte Fachhandelskette
für Tiernahrung und -zubehör in Europa. In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem
Inhaber Torsten Toeller und den weiteren Mitgliedern im Board hat Hans-Jörg Gidlewitz
in den vergangenen Jahren die Strategie des Unternehmens neu definiert und die größte
Transformation des Unternehmens initiiert. Daraus wird er in unserem Seminar berichten.
Übernachtung
Wir haben für Sie ein Zimmerkontingent im Hotel Nassauer Hof reserviert.
Bitte buchen Sie direkt nach Ihren individuellen Wünschen mit Stichwort „INTES“
unter Tel.: +49 611 1330 oder info.nassauerhof@hommage-hotels.com.
Referentenänderungen vorbehalten. Kompetent als Beirat 23Vertiefungslehrgang III 24 Kompetent als Beirat
04
Vertiefungslehrgang III
Unternehmenstransaktionen – Zukauf von Unternehmen und
Verkauf von Unternehmensteilen
Bei anstehenden Unternehmenstransaktionen ist der Beirat oder Aufsichtsrat besonders
gefordert – sei es beim Zukauf anderer Unternehmen oder beim Verkauf von Unternehmens-
teilen oder Geschäftsbereichen. Er sollte den typischen Ablauf einer Transaktion kennen
und mitreden können bei Fragen zu Bewertung, Kaufpreisfindung, Due Diligence und
Durchführung einer Transaktion. Die notwendigen Kenntnisse hierzu lernen Sie oder
frischen Sie auf in diesem Vertiefungslehrgang.
Den ersten Vormittag des Lehrgangs wollen wir dazu nutzen, den Prozess einer Transaktion
in seinen Phasen durchzugehen, die Erfolgsfaktoren einer Transaktion zu beleuchten und
die Herausforderungen bei der Umsetzung in den Blickwinkel zu nehmen.
Im zentralen Teil dieses Lehrgangs vertiefen wir die bedeutenden M&A-Themen Bewertung,
Verhandlung, Due Diligence, Vertragsgestaltung und Steueroptimierung. Als Exkurs
beleuchten wir den Fall einer Desinvestition – beginnend bei der strategischen Einordnung
und Abwägung bis hin zur professionellen Ausgliederung eines Geschäftsbereichs.
Im letzten Block des Lehrgangs präsentieren und diskutieren wir mit Ihnen verschiedene
Modelle, wie Familienunternehmen Unternehmenszukäufe finanzieren können.
Ein erfahrener Beirat wird darüber hinaus im Lauf der beiden Tage berichten, wie er seine
Rolle als Beirat bei Transaktionsprozessen versteht und lebt, und seine Erfahrungen aus
der Begleitung von Transaktionen teilen.
Der Vertiefungslehrgang III ist auch einzeln buchbar.
„Beiräte sollten vor allem die Risiken
einer Unternehmenstransaktion
identifizieren, hinterfragen und
bewerten können!“
Kompetent als Beirat 25Die Agenda Inhalte des Vertiefungslehrgangs III 1. Tag Vormittag – Strategie, Erfolgsfaktoren und Ablauf einer M&A-Transaktion • M&A als Teil der Unternehmensstrategie • Transaktionsformen und -modelle • Die Phasen einer Transaktion • Erfolgsfaktoren, Chancen und Risiken eines Unternehmenszukaufs • Post Merger Integration – Die Kunst der Integration Nachmittag – Bewertung, Verhandlung und Kaufpreisfindung • Bewertungsverfahren in der Praxis • Steuerliche Implikationen und Optimierungsansätze • Die Bestimmung von Kaufpreisbandbreiten • Die Anbahnungsphase • Vorbereitung und Durchführung der Preisverhandlung 26 Kompetent als Beirat
04
2. Tag
Vormittag – Due Diligence, Vertragsgestaltung und Exkurs Desinvestition
• Zentrale Fragen einer kaufpreis- und risikoorientierten Due Diligence
• Kaufpreisbestimmung und Due Diligence im Zusammenspiel
• Gestaltungsoptionen bei der Vertragsgestaltung
• Steuerliche Implikationen und Optimierungsansätze
• Exkurs: Planung und Abwicklung eines Unternehmensteilverkaufes
Nachmittag – Finanzierungsmodelle bei Unternehmenszukäufen und
Erfahrungsbericht aus der Praxis
• Modelle, die sich speziell bei Familienunternehmen zur Finanzierung von
Zukäufen bewähren
• Bilanzielle Aspekte eines Zukaufs und Gestaltungsmöglichkeiten
• Schlussrunde zur Klärung individueller Fragestellungen
Persönlicher Erfahrungsbericht des erfahrenen Top-
Managers und Beirates Berndt-Michael Winter: „Die Rolle
des Beirates bei Unternehmenstransaktionen“
Kompetent als Beirat 27Ihre Referenten im Vertiefungslehrgang III
Prof. Dr. Reinhard Meckl
ist seit 2004 Professor für Internationales Management an der
Universität Bayreuth und seit 2009 zusätzlich Gastprofessor am
Beijing Institute of Technology in Peking. Seine Schwerpunkte
liegen im Bereich internationaler Unternehmenstransaktionen
und Internationalisierungsstrategien von Unternehmen. Er ist
Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes M&A, Leiter des
Arbeitskreises M&A der Schmalenbach-Gesellschaft sowie der Prüfungskommission für
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer der Wirtschaftsprüferkammer.
Björn Viebrock
ist Partner im Bereich Familienunternehmen und Mittelstand bei PwC.
Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater berät er mittelständische
Unternehmen in laufenden Fragen der Rechnungslegung und des
Steuerrechts wie auch bei Unternehmenstransaktionen, insbesondere
Unternehmenskäufen und -verkäufen sowie Investorenbeteiligungen
und Finanzierungen.
Steve Janner
ist Senior Manager in der Transaktionsberatung bei PwC. Er berät
im Schwerpunkt Familienunternehmen bei Unternehmensbewer-
tungen und Due Diligence-Prüfungen. Darüber hinaus unterstützt
er seine Kunden im Rahmen des Gesamtprozesses eines Unter-
nehmenskaufs oder -verkaufs.
Termin und Ort
23. bis 24. Juni 2022, jeweils 9.00 bis 17.00 Uhr
Hotel Nassauer Hof, Wiesbaden
Preis
Preis 2.090 Euro zzgl. MwSt., Begleitperson 1.890 Euro zzgl. MwSt.
Im Preis enthalten sind Unterlagen und Verpflegung während der Seminartage sowie ein
gemeinsames Abendessen zwischen den beiden Seminartagen.
28 Kompetent als Beirat04
André Knöll
ist Inhaber der Knöll Finanzierungsberatung für Familienunter-
nehmen GmbH und Netzwerkpartner der INTES Akademie
für Familienunternehmen. Seine Schwerpunkte liegen in der
Entwicklung und Umsetzung situationsgerechter Finanzierungs-
modelle, insbesondere bei Gesellschafterwechsel und
Unternehmenstransaktionen.
Erfahrungsbericht aus der Praxis
Berndt-Michael Winter
studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln
und verbrachte an-schließend über 25 Jahre als Vorstand und
Geschäftsführer in Familienunternehmen und familiengeprägten
Unternehmen, u.a. bei Mast-Jägermeister, Braas und DELTON
AG (Stefan Quandt). Heute ist er stv. Aufsichtsratsvorsitzender
bei Mast-Jägermeister sowie als Berater und Beirat in weiteren
Familienunternehmen tätig.
Übernachtung
Wir haben für Sie ein Zimmerkontingent im Hotel Nassauer Hof reserviert.
Bitte buchen Sie direkt nach Ihren individuellen Wünschen mit Stichwort „INTES“
unter Tel.: +49 611 1330 oder info.nassauerhof@hommage-hotels.com.
Referentenänderungen vorbehalten. Kompetent als Beirat 29Unsere Lektüreempfehlung
zum Thema Beirat
Die aktuelle Beiratsstudie von INTES und PwC
„Beirat im Familienunternehmen – Wenn, dann
richtig!“
Zum Download unter https://www.intes-akademie.de/beirat
oder per Email anfordern unter info@intes-akademie.de.
30 Kompetent als BeiratÜber INTES
Die INTES Akademie für Familienunternehmen, ein Unternehmen der PwC-Gruppe,
gilt als Marktführer und erster Ansprechpartner für Unternehmerfamilien in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Gemeinsam mit PwC stehen wir für:
Family – Beratung für die Inhaberfamilie: INTES bringt die Erfahrung aus mehr als
20 Jahren Pionierarbeit bei der Beratung von Inhaberfamilien ein. Die von INTES
entwickelten Methoden und Modelle finden sich in den Familienverfassungen von
zahlreichen Familienunternehmen wieder.
Business – Services für das Unternehmen: PwC steht neben der Kerndienstleistung
Abschlussprüfung für hochwertige Strategie-, Management- und Implementierungs
beratung sowie Rechts- und Steuerberatung auf internationalem Niveau. PwC begleitet
Familienunternehmen in ihren Wachstumsstrategien bei gleichzeitiger Sicherung der
unternehmerischen Unabhängigkeit.
Academy – Qualifizierung für Inhaber, Nachfolger, Geschäftsführer und Beiräte:
INTES bietet praxisorientierte Qualifizierung für die verschiedenen Stakeholder im
Familienunternehmen.
INTES macht Inhaberfamilien noch stärker. PwC macht Familienunternehmen noch besser.
www.intes-akademie.de
Alle Seminare und Veranstaltungen der INTES Akademie
für Familienunternehmen sind klimaneutral.
INTES Akademie für Familienunternehmen
Kronprinzenstraße 31, 53173 Bonn-Bad Godesberg
Tel.: +49 228 854696-61, Fax: +49 228 854696-69
info@intes-akademie.de
www.intes-akademie.de
www.facebook.com/INTES.AkademieProgramm für Beiräte 2022
Termine und Preise
Einführungslehrgang
01 Basiswissen für eine professionelle Beiratsarbeit: Rahmenbedingungen
im Familienunternehmen, Rollen, Aufgaben und Anforderungen
27. bis 28. Januar 2022
Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
Vertiefungslehrgang I
02 Spezialwissen und Handwerkszeug für Analyse, Kontrolle, Vergütung,
Finanzierung, Haftung und Compliance
17. bis 18. März 2022
Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
Vertiefungslehrgang II
03 Konzepte zur strategischen Begleitung und Kennzahlen aus den
Bereichen Markt, Prozesse und Personal
28. bis 29. April 2022
Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
Vertiefungslehrgang III
04 Unternehmenstransaktionen – Zukauf von Unternehmen und
Verkauf von Unternehmensteilen
23. bis 24. Juni 2022
Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
Die zweitägigen Lehrgänge sind auch einzeln buchbar. Der Preis je Lehrgang beträgt
2.090 Euro zzgl. MwSt., für Begleitpersonen 1.890 Euro zzgl. MwSt. Er beinhaltet je
Lehrgang Tagungsunterlagen, zwei Mittagessen, ein Abendessen, Kaffeepausen und
Tagungsgetränke. Wir haben ein Zimmerkontingent im Hotel Nassauer Hof in Wiesbaden
für Sie reserviert. Bitte buchen Sie Ihr Zimmer direkt nach Ihren Wünschen im Hotel
Nassauer Hof unter Tel.: +49 611 1330 oder info.nassauerhof@hommage-hotels.com.
Für Ihre Anmeldung verwenden Sie bitte das umseitige Anmeldeformular.Anmeldung Online unter www.intes-akademie.de/anmeldung oder schriftlich an: INTES Akademie für Familienunternehmen Kronprinzenstraße 31, 53173 Bonn-Bad Godesberg E-Mail: info@intes-akademie.de, Fax: +49 228 854696-69 £ E inführungslehrgang Termin: 27. bis 28. Januar 2022 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Wiesbaden £ V ertiefungslehrgang I Termin: 17. bis 18. März 2022 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Wiesbaden £ V ertiefungslehrgang II Termin: 28. bis 29. April 2022 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Wiesbaden £ V ertiefungslehrgang III Termin: 23. bis 24. Juni 2022 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Wiesbaden Name/Vorname Begleitperson: Name/Vorname Firma/Adresse Rechnungsanschrift Telefon/Fax E-Mail Hinweis: Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und unsere Rechnung. Bei Absagen später als vier Wochen vor der Veranstaltung werden 50 Prozent berechnet. Bei Absagen später als zwei Wochen vor der Veranstaltung wird der volle Preis berechnet. Sie können jedoch Ersatzteilnehmer benennen. Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie unsere AGB (siehe www.intes-akademie.de/agb) zur Kenntnis genommen haben. Hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung. £ Ich stimme dem Erhalt der regelmäßigen INTES Digital News zu. Datum, Unterschrift
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