Protokoll der 78. ordentlichen Mitgliederversammlung vom
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Protokoll der 78. ordentlichen Mitgliederversammlung vom 22. Mai 2019, 08:15 Uhr, X-tra, Zürich Vorsitz und Protokoll: Patrick Kessler Anwesende Mitglieder 1 ags-versand.de 26 lyreco.com 2 amara.ch 27 madeleine-mode.ch 3 brack.ch 28 medewo.ch 4 brieger.ch 29 netplanet.ch 5 careware.ch 30 opo.ch 6 chrissports.ch 31 pfister.ch 7 compass24.ch 32 proidee.ch 8 cornelia.ch 33 quelle.ch 9 creaceram.ch 34 reitsport.ch 10 delta-zofingen.ch 35 spruengli.ch 11 discountlens.ch 36 trenddeko.ch 12 Dolcegusto.ch 37 Udo Bär 13 exlibris.ch 38 urech.com 14 gebana.com 39 veloplus.ch 15 godoit.ch 40 walbusch.ch 16 haar-shop.ch 41 webcraft.ch 17 hach.ch 42 spruengli.ch 18 hornbach.ch 43 stadlerform.ch 19 interdiscount.ch 44 granit-parts.ch 20 intersport.ch 45 bringhen.ch 21 jeans.ch 46 lbag.ch 22 kaiserkraft.ch 47 putzlappen.ch 23 kellerfahnen.ch 48 fleurop.ch Kandidat 24 laverino.ch 49 hellofresh.ch Kandidat 25 lehner-versand.ch 50 mgb.ch Kandidat Gäste / weitere Teilnehmer: Nadine Baeriswyl – Stv. GF VSV Tom Prenosil – Sprüngli (Präsident VSF, Mitglied VSV) Christian Zeuggin – Exfour Verband des Schweizerischen Tel +41 58 310 07 17 Versandhandels info@vsv-versandhandel.ch Bahnhofplatz 1, 3000 Bern www.vsv-versandhandel.ch
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler Der Vorsitzende begrüsst die anwesenden Mitglieder zur 78. Mitgliederversammlung im 80. Geschäftsjahr. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mitgliederversammlung ordnungsgemäss einberufen wurde und dass von den Mitgliedern bis zum 8. Mai 2019 keine weiteren Traktanden beantragt wurden. Es wurden 258 Mitglieder wovon 27 Kandidaten zur Mitgliederversammlung eingeladen. Es sind 50 Mitgliedsfirmen (wovon 3 Kandidaten) präsent, 208 Mitglieder / Kandidaten sind abwesend. Von 26 Kandidaten sind 3 Kandidaten präsent. Die neuen Mitglieder werden mit Traktandum 6 aufgenommen und haben erst danach Stimmrecht. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Mitgliederversammlung beschlussfähig ist und alle Geschäfte mit einfachem Mehr von 24 (25 nach Aufnahme der Kandidaten) der anwesenden Stimmen behandelt werden können. Der Vorsitzende bestimmt Markus Mahler als Stimmenzähler, die Anwesenden sind damit einverstanden. 2. Protokoll der 77. Mitgliederversammlung vom 23. Mai 2018 Das Protokoll der 77. Mitgliederversammlung vom 23. Mai 2018 wurde im Juni an alle Mitglieder versandt und im Mitgliederbereich von www.vsv-versandhandel.ch hinterlegt. Es sind keine Rückmeldungen zum Protokoll eingegangen. Das Protokoll der 77. Mitgliederversammlung vom 23. Mai 2018 wird einstimmig genehmigt. 3. Kenntnisnahme des Jahresberichtes des Präsidenten Der Vorsitzende bringt den Anwesenden den im Vorfeld der Mitgliederversammlung versandte Jahresbericht zur Kenntnis. Es werden keine Bemerkungen dazu angebracht. Verband des Schweizerischen Tel +41 58 310 07 17 Versandhandels info@vsv-versandhandel.ch Bahnhofplatz 1, 3000 Bern www.vsv-versandhandel.ch
4. Kontrollstellenbericht und Jahresrechnung 2018 Der Vorsitzende erläutert die Positionen der Jahresrechnung. Insbesondere weist er darauf hin, dass den Mitgliedern aufgrund der notwendigen Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung (Heilmittelgesetz) erneut eine Rückerstattung in der Höhe von 750 CHF pro Aktivmitglied für das Jahr 2018 zukommen wird. Bernhard Egger bringt den Kontrollstellenbericht der Mitgliederversammlung zur Kenntnis und stellt folgenden Antrag an die Mitgliederversammlung: Die Jahresrechnung 2018 mit einem Gewinn von CHF 32‘976.87 sei zu genehmigen und der Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Die Mitgliederversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2018 einstimmig. 5. Entlastung der Organe Der Vorstand hat sich im Jahre 2018 wiederum in zwei ordentlichen Sitzungen getroffen, Geschäfte vorbereitet, abgeschlossen und sich insbesondere auch intensiv mit der Zukunft des Verbandes auseinandergesetzt. Der Vorsitzende spricht an dieser Stelle den Dank an den Vorstand aus. Bernhard Egger beantragt der Mitgliederversammlung, dem Vorstand Décharge zu erteilen. Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 einstimmig. Verband des Schweizerischen Tel +41 58 310 07 17 Versandhandels info@vsv-versandhandel.ch Bahnhofplatz 1, 3000 Bern www.vsv-versandhandel.ch
6. Aufnahme neuer Aktivmitglieder mit Selbstportrait der Kandidaten
Der Vorstand beantragt die Aufnahme folgender neuer Mitglieder:
1 Paul Ullrich AG 15 cerjo Switzerland AG
2 Metro Boutiques AG 16 Musikpunkt AG
3 DELTA Zofingen AG 17 Shop-Apotheke B.V.
4 Owita GmbH 18 Digitec Galaxus AG
5 Zürcher Cosmetics GmbH
19 AMPM GmbH
6 Mammut Sports Group AG
20 Roland Kemmer AG
7 Victorinox Retail AG
21 Migros Genossenschaftsbund
8 Valais Prime Food AG
22 Chrono Privé
9 LOBERON GmbH
23 HelloFresh Suisse AG
10 green lane GmbH
24 GOOSEMED AG
11 Perfetti Van Melle of Selegroven AG
25 Desenio AB
12 Coop Genossenschaft
26 fotoblitz.ch AG
13 Jumbo-Markt AG
14 Fleurop-Interflora (Schweiz) AG VORBEHALT QUICK CHECK
Die Mitgliederversammlung beschliesst die Aufnahme der neuen Mitglieder einstimmig.
7. Budget 2019 / Mitgliederbeitrag 2019
Das den Mitgliedern vorliegende Budget 2019 zeigt Einnahmen aus Vereinstätigkeit von rund
657 TCHF auf. Das Budget sieht dank Mitgliederwachstum und trotz erhöhten Aktivitäten
(VSV-Anlässe, Mitarbeiter Romandie, etc.) einen Gewinn von TCHF 8 vor. Der Vorsitzende
erläutert das Budget 2019 und weist darauf hin, dass das Budget mit dem neuen
Beitragsmodell erstellt wurde.
Der Vorsitzende stellt den Mitgliedern das neue Beitragsmodell (dieses wurde mit der
Einladung an die Mitglieder im Vorfeld verteilt) vor und stellt dies zur Diskussion.
Verband des Schweizerischen Tel +41 58 310 07 17
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Bahnhofplatz 1, 3000 Bern www.vsv-versandhandel.chDer Vorsitzende beantragt der Mitgliederversammlung im Namen des Vorstandes den
Mitgliederbeitrag für das Jahr 2019 entsprechend der Vorlage anzupassen.
Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag zu und legt den Mitgliederbeitrag für
Aktivmitglieder für 2019 auf CHF 2'000 und für Markenmitglieder auf CHF 1'000 fest.
8. Wahlen
Neuwahl Vorstand:
Der Vorstand beantragt die Neuwahl für eine Amtsperiode von 2 Jahren von
• Marc Isler (Brack.ch AG)
Erneuerungswahl Vorstand:
Der Vorstand beantragt die Bestätigungswahl für eine weitere Amtsperiode von 2 Jahren von
• Christa Furter (Udo Bär)
• Petra Bättig (Compass Yachtzubehör)
• Joël Muller (Nestlé)
• Patrick Kessler – Bestätigungswahl als Präsident
Die Mitgliederversammlung wählt Marc Isler einstimmig für eine Amtsperiode von 2 Jahren in
den Vorstand des VSV. Marc Isler erklärt Annahme der Neuwahl.
Die Mitgliederversammlung wählt Christa Furter, Petra Bättig, Joël Müller und Patrick Kessler
einstimmig für eine Amtsperiode von 2 Jahren. Patrick Kessler wird zudem einstimmig als
Präsident VSV für eine weitere Amtsperiode bestätigt.
Revisionsstelle:
Der Vorstand beantragt die Wiederwahl von Herrn Pius Rutishauser (CV Mail Order) und
Bernhard Egger (Walbusch) für das Rechnungsjahr 2019.
Verband des Schweizerischen Tel +41 58 310 07 17
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Bahnhofplatz 1, 3000 Bern www.vsv-versandhandel.chDie Mitgliederversammlung wählt die Herren Rutishauser und Egger einstimmig als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2019. 9. Fusion VSF - VSV Der Vorsitzende präsentiert den Anwesenden den Status und die Vorarbeiten zu einer möglichen Fusion VSF – VSV. Den Teilnehmern wurde im Vorfeld die ganze Präsentation zur Verfügung gestellt. Insbesondere erläutert der Vorsitzende die Kernthemen (Aufgabe) des neuen Verbandes aber auch die angedachten Strukturen / Organisation. Im Anschluss an die Präsentation erteilt der Vorsitzende Tom Prenosil (Präsident VSF) das Wort. Tom Prenosil bittet die Mitgliederversammlung dem Antrag des Vorstandes auf Fusionsgespräche zuzustimmen und verweist auf den bereits positiv gefällten Entscheid seitens VSF. Der Vorsitzende stellt den Antrag aber natürlich auch das Vorgehen und die Präsentation zur Diskussion. Das Wort wird seitens der Mitglieder nicht gewünscht. Antrag des Vorstandes: Die Mitgliederversammlung des VSV beauftragt den Vorstand mit dem Verband Schweizerischer Filialunternehmungen in Verhandlungen über eine Fusion zu treten und ihr nach Möglichkeit innert Jahresfrist einen Fusionsvertrag vorzulegen. Die Mitgliederversammlung stimmt dem Antrag des Vorstandes zu Verhandlungen über eine Fusion aufzunehmen und nach Möglichkeit innert Jahresfrist einen Fusionsvertrag vorzulegen. Verband des Schweizerischen Tel +41 58 310 07 17 Versandhandels info@vsv-versandhandel.ch Bahnhofplatz 1, 3000 Bern www.vsv-versandhandel.ch
Der Vorsitzende weist auf verschiedene anstehende Anlässe des VSV hin, insbesondere auf das VSV-Seminar vom 26./27. September 2019. Die nächste Mitgliederversammlung findet spätestens am 6. Mai 2019 in Zürich statt. Bei erfolgreichen Fusionsverhandlungen findet jedoch vorher schon eine a.o. Mitgliederversammlung statt. Schluss der Versammlung: 09:15 Uhr Bern, 22. Mai 2019 Der Vorsitzende und Protokollführer Patrick Kessler Verband des Schweizerischen Tel +41 58 310 07 17 Versandhandels info@vsv-versandhandel.ch Bahnhofplatz 1, 3000 Bern www.vsv-versandhandel.ch
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