Einladung zur Generalversammlung 2019 - Partners Group
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Cyrus Driver Head Private Equity Asia | Sara Odebunmi Head Product Management Lorzensaal, Dorfplatz 3, 6330 Cham, Schweiz | 15. Mai 2019 Einladung zur Generalversammlung 2019
GV Einladung 2019 2 | Partners Group
Inhalt Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten 6 Finanzzahlen 2018 im Überblick 8 Anträge des Verwaltungsrats 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2018 9 2. Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns 9 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 9 4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018 9 5. Genehmigung von maximalen Vergütungen 13 5.1 Genehmigung des Budgets für die gesamte kurzfristige Vergütung des Verwaltungsrats über den Zeitraum von der ordentlichen GV 2019 bis zur ordentlichen GV 2020 14 5.2 Genehmigung des revidierten kurzfristigen Vergütungsbudgets der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 14 5.3 Genehmigung des neuen kurzfristigen Vergütungsbudgets der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 14 6. Wahlen 6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat, inkl. Präsident 15 6.2 Wahlen in das Nomination & Compensation Committee 20 6.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters 20 6.4 Wahl der Revisionsstelle 20 Diverses Informationsmaterial, Eintrittskarten/Wahlunterlagen, Erteilung der Vollmacht 21 Anreise, Empfang am Lorzensaal in Cham, Apéro 22
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Partners Group Holding AG einzuladen. Diese findet am 15. Mai 2019 um 16.30 Uhr im Lorzensaal Cham, Dorfplatz 3, 6330 Cham, Schweiz, statt. 2018 war ein weiteres gutes Jahr für uns, in dem wir unsere Position als einer der weltweit führenden Investmentmanager für private Märkte stärken konnten. Wir nahmen erfolgreich EUR 13 Mrd. an Kapitalzusagen entgegen und investierten im Auftrag unserer Kunden einen Rekordbetrag von USD 19 Mrd. in attraktive, etablierte Unternehmen und Anlagen. Diese Erfolge führten zusammen mit unseren stabilen Margen und einem kapitaleffizienten Bilanzansatz zu einem soliden finanziellen Ergebnis in sämtlichen Bereichen.
GV Einladung 2019 Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Die Nachfrage institutioneller Kunden nach umfassenden Privatmarktangeboten blieb auch im Jahr 2018 solide und wurde von der anhaltenden Erwartungshaltung getrieben, dass private Märkte im Vergleich zu den öffentlichen Märkten weiterhin eine Überrendite erzielen. Diese Branchendynamik, in Kombination mit unserem langfristigen Leistungsausweis, erlaubte es uns, im Laufe des Jahres Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13 Mrd. entgegenzunehmen. Mit USD 19 Mrd. an neuen Investitionen in attraktive private Unternehmen und Vermögenswerte konnten wir abermals die Stärke unserer Anlageplattform unter Beweis stellen. Die Einnahmen und das EBITDA stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf CHF 1’326 Mio. bzw. CHF 882 Mio. an. Der Gewinn erhöhte sich aufgrund eines leicht niedrigeren Finanzergebnisses und höherer Steuern im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf CHF 769 Mio. Aufgrund des nachhaltigen operativen Ergebnisses in sämtlichen Anlageklassen und Regionen sowie der Zuversicht hinsichtlich des zukünftigen Potenzials des Geschäfts wird der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung am 15. Mai 2019 eine Erhöhung der Dividende auf CHF 22.00 pro Aktie (Vorjahr: CHF 19.00 pro Aktie) vorschlagen. Dies entspricht einem Anstieg von 16% im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2018 haben wir erneut aktiv den Dialog mit unseren Grossaktionären und mehreren Stimmrechtsvertretern gesucht, um bessere Einblicke in deren Fokusthemen und Standpunkte zu gewinnen. Wir nahmen über das Jahr hinweg Anregungen entgegen und liessen diese in unsere Berichte an unsere Aktionäre und Aktionärinnen einfliessen. Unter anderem konzentrierten wir uns in unserem Vergütungsbericht 2018 darauf, unsere Allokation der langfristigen Vergütungskomponenten ausführlicher zu erklären. Darüber hinaus erklärten wir unseren Ansatz detaillierter, mit welchem wir die langfristige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung und der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats an den langfristigen Erfolg der Firma koppeln, um damit gleichgerichtete Interessen zwischen allen Anspruchsgruppen weiter zu stärken. Wir planen im Jahr 2019 weitere Anpassungen an der Zusammensetzung unseres Verwaltungsrats vorzunehmen. In Übereinstimmung mit unseren eigenen internen Richtlinien zu Amtszeit und Alter werden Dr. Peter Wuffli, derzeitiger Vizepräsident von Partners Group, und Dr. Charles Dallara, derzeitiges Mitglied des Verwaltungsrats sowie Chairman of the Americas, sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Im Gegenzug schlägt der Verwaltungsrat Dr. Martin Strobel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Risk & Audit Committees und des Nomination & Compensation Committees zur Wahl vor. 6 | Partners Group
GV Einladung 2019 Wir teilen weiterhin die Ansicht, dass ein aktiver Verwaltungsrat für die Wertschöpfung von zentraler Bedeutung ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss individuell und als Teil des vereinten Führungsgremiums aktiv dazu beitragen können, die Firmenstrategie zu definieren und aktiv zu gestalten. Um die ehrgeizigen Ziele der Firma erreichen zu können, investieren sie einen bedeutenden Anteil ihrer Zeit und unterstützen die Geschäftsleitung bei der Umsetzung der Verwaltungsratsstrategie. Im Namen der Partners Group danke ich Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen und Ihre Unterstützung. Mit freundlichen Grüssen Steffen Meister Exekutiver Verwaltungsratspräsident Partners Group | 7
GV Einladung 2019 Finanzzahlen 2018 im Überblick Konsolidertes Jahresergebnis Die robuste Kundennachfrage (EUR 13 Mrd. neue Kapitalzusagen), Rekordinvestitionen (USD 19 Mrd. investiert) und zugrundeliegende Portfolioveräusserungen (USD 13 Mrd.) im Jahr 2018 ermöglichten es uns, in sämtlichen Bereichen solide Jahresergebnisse zu erzielen. Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf CHF 1’326 Mio., was auf einen Anstieg der Einnahmen aus Management Fees und eine weiterhin ansprechende Entwicklung der Performance Fees zurückzuführen ist. Ebenso wie die Einnahmen stieg auch das EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 7% auf CHF 882 Mio. Der Gewinn erhöhte sich aufgrund eines leicht niedrigeren Finanzergebnisses und höherer Steuern im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf CHF 769 Mio. Zusammenfassung der konsolidierten Finanzzahlen Kennzahlen (in Mio. CHF) 2017 2018 Wachstum Einnahmen1) 1’245 1’326 +7% Management Fees 2) 873 1‘002 Performance Fees 372 324 EBITDA 825 882 +7% Finanzergebnis 36 23 Gewinn 752 769 +2% 1) Einnahmen aus Management Fees und Performance Fees. 2) Die Management Fees umfassen wiederkehrende Management Fees und sonstige Einnahmen (netto) sowie sonstige betriebliche Erträge. 8 | Partners Group
GV Einladung 2019 Anträge des Verwaltungsrats 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2018 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss; Kenntnisnahme des Prüfungsberichts Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2018 mit der konsolidierten Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen und den Prüfungsbericht zur Kenntnis zu nehmen. Der Geschäftsbericht 2018 steht auf der Website von Partners Group unter www.partnersgroup.com/financialreports zur Verfügung. 2. Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns Basierend auf einem Jahresgewinn im Einzelabschluss für das Jahr 2018 in Höhe von CHF 426’166’876 von Partners Group Holding AG, einem Gewinnvortrag von CHF 993’945’496 und einem verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 1’420’112’372, beantragt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Bardividende von CHF 22.00 pro Aktie. Dies führt zu einer Gesamtausschüttung von CHF 587’400’000 an die Aktionärinnen und Aktionäre und einem Vortrag auf neue Rechnung von CHF 832’712’372. Die Auszahlung der Dividende ist für den 21. Mai 2019 vorgesehen. Ab dem 17. Mai 2019 handeln die Aktien ex-Dividende. Der Dividendenstichtag ist der 20. Mai 2019. 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts 2018 (Konsultativabstimmung). Der Verwaltungsrat hat einen Vergütungsbericht erstellt, der die Philosophie, Grundsätze und Mechanismen der Vergütungsstruktur von Partners Group sowie die Gesamtentschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung im Jahr 2018 detailliert beschreibt. Partners Group | 9
GV Einladung 2019 Der vollständige Vergütungsbericht 2018 ist auf der Website von Partners Group unter www.partnersgroup.com/compensation-report verfügbar. Partners Group schloss das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich ab und konnte gleichzeitig – trotz komplexer Rahmenbedingungen – äusserst erfolgreich einen erheblichen Betrag in attraktive Privatmarktanlagen investieren. Auch die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats haben ihre Ziele bezüglich der Umsetzung der Strategie und Führung der Firma für das Jahr 2018 erreicht. Diese Erfolge haben zu einer Erhöhung der langfristigen Vergütung gegenüber dem Vorjahr geführt. Im Vergütungsbericht 2018 hat das Nomination & Compensation Committee detailliert dargelegt, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist. Obwohl die allgemeine Philosophie unserer Vergütungspolitik seit ihrer Einführung unverändert geblieben ist, überprüfen wir unsere Vergütungsstruktur regelmässig und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor. Damit wollen wir sicherstellen, dass die Interessen der Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und anderer Anspruchsgruppen gleichgerichtet sind. Beispielsweise besteht eine der Anpassungen in unserem Vergütungsbericht 2018 darin, unsere Allokation der langfristigen Vergütungskomponenten ausführlicher zu erklären. Darüber hinaus erläuterten wir unseren Ansatz detaillierter, wie wir die langfristige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung und der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats an den langfristigen Erfolg des Unternehmens koppeln, um damit die richtigen Anreize zu schaffen. Wir haben die Gesamtanzahl der Vergütungskomponenten, die unserer Geschäftsleitung und den exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Verfügung stehen, weiter reduziert. Das Nomination & Compensation Committee entscheidet über zwei kurzfristige Vergütungskomponenten und eine langfristige. Während das Basissalär, die Pensionsleistungen und die aufgeschobene Barzahlung funktionsabhängig sind und eine stabile und vorhersehbare Vergütungskomponente für die Geschäftsleitung darstellen, ist der langfristige, aktienbasierte Vergütungsplan – der Management Performance Plan (MPP) – an quantitative und qualitative Leistungsziele gekoppelt. Vergütungskomponenten der Geschäftsleitung Auszahlungsart Instrument Zeitpunkt Basissalär & Leistungen Fix Bar Kurzfristig Aufgeschobene Barzahlung1) Variabel Management Performance Plan (MPP) Aktienbasiert Langfristig 1) Die aufgeschobene Barzahlung für Geschäftsleitungsmitglieder wird zum Jahresende gewährt. Sie ist eine stabile und vorhersehbare Vergütungskomponente und wird nur im Falle einer sehr schlechten Leistung der Firma oder auf individueller Ebene nach unten angepasst. 10 | Partners Group
GV Einladung 2019 Der langfristige aktienbasierte Vergütungsplan (MPP) widerspiegelt einerseits die Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre, da sich sein Wert zuerst durch die Aktienkursentwicklung über einen fünfjährigen Zeitraum bestimmt. Andererseits berücksichtigt der MPP auch die Interessen der Kunden, da sein Wert ebenfalls vom Erreichen gewisser Performance Fee-Ziele abhängt. Diese Performance Fee-Ziele können nur durch aktive Wertschöpfung und Realisierung attraktiver Renditen für Kunden in deren zugrundeliegenden Portfolios erreicht werden. Der MPP setzt langfristige Anreize und erfordert dementsprechend langfristiges Denken und Handeln, da es insgesamt bis zu 14 Jahre dauern kann, bis die vollen Performance Fees aus einem bestimmten Anlagejahr ausgezahlt werden. Angesichts der Länge dieses Zeitraums sind wir überzeugt, dass der MPP eine nachhaltige Wertschöpfung fördert und Anreize unterbindet, die eine unangemessene Risikobereitschaft oder kurzfristige Gewinnmaximierungen begünstigen würden. Leistungsabhängige Vergütung Partners Group erachtet es als essentiell, die Bestimmung des MPP sowohl an quantitative als auch an qualitative Leistungsziele im Berichtsjahr zu koppeln, die die Gesamtentwicklung des Unternehmens umfassend berücksichtigen. Dabei dient die MPP-Allokation des Vorjahres üblicherweise als Ausgangslage für die Berechnung der MPP-Allokation des Berichtsjahrs. Quantitative Leistungsziele basieren einerseits auf dem finanziellen Resultat und andererseits der Investitionsentwicklung der Firma. Die qualitative Bewertung setzt den Schwerpunkt auf eine erfolgreiche Umsetzung der strategischen Initiativen sowie auf gute Führungsqualitäten. Partners Group | 11
GV Einladung 2019 Quantitative Leistungsziele • Finanzielles Resultat: Diese Kennzahl drückt die operative Stärke unserer Firma aus. Ihre Entwicklung im Jahresvergleich spielt für die Entscheidung, ob die MPP- Allokationen im Vergleich zu denjenigen des Vorjahres erhöht oder verringert werden sollten, eine wichtige Rolle. • Investitionsentwicklung: Erfolgreiche Investitionen im Berichtsjahr bilden die Basis möglicher zukünftiger Performance Fees. Ihre Entwicklung im Jahresvergleich ist ein weiterer wichtiger Faktor für die Entscheidung, ob die MPP-Allokationen im Vergleich zu denjenigen des Vorjahres erhöht oder verringert werden sollten. Qualitative Leistungsziele • Strategieumsetzung: Wir bewerten die erfolgreiche Umsetzung wichtiger strategischer Initiativen sowie die fortlaufende Sicherstellung bestmöglicher betrieblicher Abläufe (Operational Excellence) unserer Investitionsplattform und der einzelnen Geschäftsbereiche. • Führungserfolge: Wir bewerten die Fortschritte unserer Organisation in Bezug auf ihre Effektivität und Effizienz hinsichtlich ihrer unternehmerisch ausgerichteten Führungskultur sowie der Entwicklung individueller Talente, die sich unserer Firma verpflichtet fühlen. Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Bewertung für die Mitglieder der Geschäftsleitung und für den Verwaltungsrat sind im Vergütungsbericht 2018 in Kapitel 4 bzw. Kapitel 5 aufgeführt. 12 | Partners Group
GV Einladung 2019 5. Genehmigung von maximalen Vergütungen Im Jahr 2018 haben wir die Aktionärinnen und Aktionäre prospektiv um die Genehmigung eines einzigen Vergütungsbudgets für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat gebeten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten für ein kombiniertes Budget, das Basissaläre, die aufgeschobenen Barzahlungen und den MPP umfasst. Für die Jahre 2019 und 2020 werden wir das Vergütungsbudget aufteilen. Wir werden die Aktionärinnen und Aktionäre der Generalversammlung 2019 daher bitten, prospektiv über die kurzfristigen Vergütungen abzustimmen. Ab der Generalversammlung 2020 soll dann die retrospektive Abstimmung über die langfristigen Vergütungen erfolgen (für die im Jahr 2019 zugeteilte Vergütung). Wir sind der Ansicht, dass dies den Aktionärinnen und Aktionären eine bessere Bewertung des Zusammenhangs zwischen Vergütung und effektiv im Berichtsjahr erbrachter Leistung ermöglichen wird. Exhibit GV 14: AGM 2019/2020 2019/2020 budget Budgetübersicht1) considerations Kurzfristige GV 2019 Vergütung (Basissalär, aufgeschobene Barzahlung, Budget Pensionszahlung (prospektiv) & andere Leistungen) 2019 2020 GV 2020 Langfristige Vergütung Budget (Management (retrospektiv) Performance Plan) 2019 2020 1) Budgetbeträge exklusive Sozialversicherungsbeiträge. Wir sind bestrebt, unseren Vergütungsrahmen kontinuierlich zu überprüfen und zu verbessern, um langfristig Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen. Daher werden wir weitere Änderungen der Vergütungen für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat prüfen. Weitere in Betracht gezogene Vergütungsanpassungen für das Jahr 2019 finden Sie in Kapitel 6 des Vergütungsberichts 2018. Partners Group | 13
GV Einladung 2019 5.1 Genehmigung des Budgets für die gesamte kurzfristige Vergütung des Verwaltungsrats über den Zeitraum von der ordentlichen GV 2019 bis zur ordentlichen GV 2020 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der folgenden maximalen kurzfristigen Vergütung1 des Verwaltungsrats in Höhe von CHF 3.25 Millionen (Vorjahr: CHF 3.39 Millionen2) für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2020. 5.2 Genehmigung des revidierten kurzfristigen Vergütungsbudgets der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der folgenden revidierten maximalen kurzfristigen Vergütung1 in Höhe von CHF 7.5 Millionen (Vorjahr: CHF 8.39 Millionen2) für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019. 5.3 Genehmigung des neuen kurzfristigen Vergütungsbudgets der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der folgenden maximalen kurzfristigen Vergütung1 in Höhe von CHF 7.5 Millionen für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020. 1 Beinhaltet das Basissalär, Renten- und sonstige Leistungen sowie aufgeschobene Barzahlung (exkl. Sozialversicherungsbeiträge). 2 Inklusive Sozialversicherungsbeiträge, belief sich die gesamte kurzfristige Vergütung des Verwaltungsrats auf CHF 3.57 Mio. bzw. auf CHF 8.87 Mio. für die Geschäftsleitung. 14 | Partners Group
GV Einladung 2019 6. Wahlen 6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat, inkl. Präsident (über die für das Amt nominierten Personen wird einzeln abgestimmt) Antrag des Verwaltungsrats: 6.1.1 Die Wahl von Steffen Meister als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Steffen Meister wird an der ordentlichen Generalversammlung zur Wahl als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Steffen Meister ist Partner der Firma und zurzeit als exekutiver Verwaltungsratspräsident der Partners Group Holding AG von Zug aus tätig. Er ist zusätzlich Vorsitzender des vom Verwaltungsrat etablierten Strategy Committee und Mitglied des Client Oversight Committee. Steffen Meister arbeitet seit 2000 bei Partners Group und war von 2013 bis 2018 Delegierter des Verwaltungsrats und von 2005 bis 2013 Chief Executive Officer. Steffen Meister ist des Weiteren Mitgründer und Verwaltungsratspräsident der Crossiety AG, eine Social Media Plattform für lokale Gemeinschaften in der Schweiz und Mitglied des Verwaltungsrats der FAIRTIQ AG, eine Firma die technisch fortgeschrittene Zahlungsmethoden im Bereich des öffentlichen Verkehrs anbietet. Vor seiner Zeit bei Partners Group arbeitete er für Credit Suisse Financial Products, für die Swiss Reinsurance Co. und für die Abteilung Mathematik der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, Schweiz. Er arbeitet seit über 23 Jahren in der Finanzindustrie und hält einen Masterabschluss in Mathematik von der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH), Schweiz. 6.1.2 Die Wahl von Dr. Marcel Erni als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Marcel Erni hat Partners Group 1996 mitgegründet. Er ist Partner der Firma und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Group Holding AG. Dr. Marcel Erni ist von Zug aus tätig und Mitglied des vom Verwaltungsrat etablierten Investment Oversight Committee und des Strategy Committee. Bis Juni 2017 war er Chief Investment Officer der Firma. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Groups Portfoliounternehmen3 Global Blue, AMMEGA und GlobalLogic. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats von PG3 AG, Schweiz, dem Family Office der Gründer von Partners 3 Partners Group representatives are members of the board of a portfolio company or a special purpose vehicle (SPV) stablished in connection with the respective investment. Partners Group | 15
GV Einladung 2019 Group. Vor der Gründung von Partners Group war er für Goldman Sachs & Co. und McKinsey & Co. tätig. Er arbeitet seit über 27 Jahren in der Finanzindustrie und hält einen MBA der University of Chicago Booth School of Business in Illinois sowie einen Doktortitel in Finanz- und Bankwesen der Universität St. Gallen (HSG), Schweiz. 6.1.3 Die Wahl von Michelle Felman als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Michelle Felman ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group Holding AG und Vorsitzende des vom Verwaltungsrat etablierten Investment Oversight Committee. Michelle Felman wird auf der Generalversammlung im Mai zur Wahl als Mitglied des Nomination & Compensation Committee vorgeschlagen und wird, vorbehaltlich ihrer Wahl, Mitglied des Risk & Audit Committee. Michelle Felman ist des Weiteren Gründerin der JAM Holding, einem Investment- und Beratungsunternehmen. Seit Januar 2017 unterrichtet Michelle Felman an der Columbia Universität in New York. Sie ist ausserdem Teil des Investmentkommitees von Turner-Agassi Charter School Facilities Fund, einer Investitionsplattform, die sich auf soziale Projekte im Bildungswesen fokussiert und auch Mitglied des Verwaltungsrats von Reonomy und Cumming. Von 1997 bis 2010 war Michelle Felman als Executive Vice President bei Vornado Reality Trust für Übernahmen und Kapitalmärkte zuständig. Vor Vornado war sie Managing Director im Bereich Global Business Development bei GE Capital mit Verantwortung für die globale Strukturierung und Beurteilung neuer Märkte und Produkte (1994-1997). Davor verbrachte sie drei Jahre im Investment Banking bei Morgan Stanley. Sie hat über 28 Jahre Erfahrung im Bereich Immobilien und Investitionen. Sie hält einen Abschluss in Wirtschaft von der University of California in Berkley sowie einen MBA der Wharton Business School an der University of Pennsylvania, USA. 6.1.4 Die Wahl von Alfred Gantner als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Alfred Gantner hat Partners Group 1996 mitgegründet. Er ist Partner der Firma und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Group Holding AG. Alfred Gantner ist von Zug aus tätig und Mitglied des vom Verwaltungsrat etablierten Investment Oversight Committee und des Strategy Committee. Zuvor führte er das Unternehmen von 1996 bis 2005 als Chief Executive Officer und wurde danach Vorsitzender des Verwaltungsrats von 2005 bis 2014. Er war auch Vorsitzender des Global Investment Committee von 2011 bis Juni 2017. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats von 16 | Partners Group
GV Einladung 2019 Partners Groups Portfoliounternehmen4 Fermaca, United States Infrastructure Corporation und PCI Pharma Services. Des Weiteren ist er Mitglied des Stiftungsrats von PG Impact Investments Foundation und Mitglied des Verwaltungsrats von PG3 AG, Schweiz, dem Family Office der Gründer von Partners Group. Vor der Gründung von Partners Group war er für Goldman Sachs & Co. tätig. Er arbeitet seit über 27 Jahren in der Finanzindustrie und hält einen MBA der Brigham Young University Marriott School of Management in Utah, USA. 6.1.5 Die Wahl von Grace del Rosario-Castaño als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Grace del Rosario-Castaño ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group Holding AG und Vorsitzende des vom Verwaltungsrat etablierten Nomination & Compensation Committee sowie Mitglied des Investment Oversight Committee. Sie verbrachte 22 Jahre bei Johnson & Johnson. Im Jahr 1990 trat Grace del Rosario-Castaño dem Unternehmen als Brand Manager bei und beendete ihre Amtszeit in der Funktion als Company Group Chairwoman Asia-Pacific im Juli 2014. In dieser Rolle war sie verantwortlich für alle Märkte in der Region Asien-Pazifik. In ihren frühen Jahren bei Johnson & Johnson arbeitete sie für Consumer Products Worldwide in den Vereinigten Staaten. Vor Johnson & Johnson arbeitete Grace del Rosario-Castaño bei Unilever. Sie verfügt über einen Bachelor of Science in Business Administration von der University of the Philippines mit der Auszeichnung “magna cum laude”. Sie absolvierte das Senior Management Program des Asian Institute of Management, Smith-Tuck Global Leadership For Women der Tuck School of Business in Hannover, New Hampshire und das Advanced Management Program der University of California in Berkeley, USA. 6.1.6 Die Wahl von Dr. Martin Strobel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Martin Strobel ist als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group Holding AG und als Mitglied des vom Verwaltungsrat etablierten Nomination & Compensation Committee nominiert und wird, vorbehaltlich seiner Wahl, ebenfalls Mitglied des vom Verwaltungsrat etablierten Risk & Audit Committee. Darüber hinaus ist er Verwaltungsratsmitglied der RSA Insurance Group plc., einem in 4 Partners Group representatives are members of the board of a portfolio company or a special purpose vehicle (SPV) stablished in connection with the respective investment. Partners Group | 17
GV Einladung 2019 Grossbritannien ansässigen Versicherungsunternehmen, bei dem er den Vorsitz im Risk Committee innehat. Er ist Mitglied des Aufsichtsrats der msg life AG und Mitglied des Verwaltungsrats der Anivo 360 AG. Dr. Martin Strobel agierte bis Dezember 2015 als Vorsitzender der Konzernleitung (CEO) des Schweizer Versicherungskonzerns Bâloise Group. Vor seiner Tätigkeit bei Bâloise Group war Dr. Martin Strobel bei der Boston Consulting Group tätig, bei welcher er 1993 die Arbeit aufnahm und zuletzt als Manager beschäftigt war. Er studierte an der Technischen Universität Kaiserslautern in Deutschland und der University of Windsor in Kanada. Zudem promovierte er in Deutschland an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in Wirtschaftsinformatik und erhielt für seine Dissertation die Auszeichnung „summa cum laude“. 6.1.7 Die Wahl von Dr. Eric Strutz als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Eric Strutz ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group Holding AG und Vorsitzender des vom Verwaltungsrat etablierten Risk & Audit Committee. Dr. Eric Strutz wird für die Wiederwahl vorgeschlagen und ist, vorbehaltlich seiner Wahl, vom Verwaltungsrat als Vizepräsident und Lead Independent Director nominiert. Er ist zudem auch Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Groups Portfoliounternehmen5 Global Blue und Techem. Er ist des Weiteren Mitglied des Verwaltungsrats der HSBC Bank plc. und Vorsitzender des Risk und Audit Committee der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Dr. Eric Strutz war bis März 2012 Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands der Commerzbank AG. Vor seiner Zeit bei der Commerzbank AG war er ab 1993 bei der Boston Consulting Group als Vice President, Director und ab 2000 als Partner angestellt. Nach seinem Studium an den Universitäten Erlangen-Nürnberg in Deutschland und St. Gallen (HSG) in der Schweiz, erwarb er an der Universität von Chicago, Illinois, USA seinen MBA und schloss seine akademische Ausbildung mit einem Doktorat summa cum laude in Betriebswirtschaftslehre der Universität St. Gallen (HSG) in der Schweiz ab. 6.1.8 Die Wahl von Patrick Ward als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Patrick Ward ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group Holding AG und Chairman UK und Middle East. Er ist zudem Mitglied des vom Verwaltungsrat etablierten Client Oversight Committee. Vor seiner Zeit bei Partners Group war er Advisory Director und Chairman 5 Partners Group representatives are members of the board of a portfolio company or a special purpose vehicle (SPV) stablished in connection with the respective investment. 18 | Partners Group
GV Einladung 2019 von Goldman Sachs Asset Management International. Davor war er Deputy Chairman und Co-Chief Executive Officer von Goldman Sachs International und Mitglied des Management Committee, nachdem er vorher als Co-Head für die globale Equities Division verantwortlich war. Er arbeitet seit 39 Jahren in der Finanzindustrie und verfügt über einen Master in Management von der Northwestern University, Illinois, USA sowie über einen MBA von der University of the Witwatersrand in Johannesburg, Südafrika. 6.1.9 Die Wahl von Urs Wietlisbach als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Urs Wietlisbach hat Partners Group 1996 mitgegründet. Er ist Partner der Firma und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Group Holding AG. Urs Wietlisbach ist von Zug aus tätig und Vorsitzender des vom Verwaltungsrat etablierten Client Oversight Committee und Mitglied des Strategy Committee. Er ist Beobachter des Verwaltungsrats von Partners Groups Portfoliounternehmen6 KR Group, UK. Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrats von PG Impact Investments AG und Mitglied des Stiftungsrats von PG Investments Foundation, einer Stiftung die sich auf globale nachhaltige Investitionen fokussiert. Er ist auch Mitglied des Verwaltungsrats von Entrepreneur Partners AG, einem schweizerischen Asset Manager und PG3 AG, Schweiz, dem Family Office der Gründer von Partners Group und Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung der Universität St. Gallen. Zusätzlich ist er Mitglied des Advisory Boards von der Swiss Startup Factory AG, einer unabhängigen Gesellschaft die Startups unterstützt und finanziert. Vor der Gründung von Partners Group war er für Goldman Sachs & Co. und Credit Suisse tätig. Er arbeitet seit über 30 Jahren in der Finanzindustrie und hält einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen (HSG), Schweiz. 6 Partners Group representatives are members of the board of a portfolio company or a special purpose vehicle (SPV) stablished in connection with the respective investment. Partners Group | 19
GV Einladung 2019 Antrag des Verwaltungsrats: 6.2 Wahlen in das Nomination & Compensation Committee (über die für das Amt nominierten Personen wird einzeln abgestimmt) 6.2.1 Die Wahl von Michelle Felman als Mitglied des Nomination & Compensation Committee für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 6.2.2 Die Wahl von Grace del Rosario-Castaño als Mitglied des Nomination & Compensation Committee für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 6.2.3 Die Wahl von Dr. Martin Strobel als Mitglied des Nomination & Compensation Committee für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 6.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hotz & Goldmann, Dorfstrasse 16, Postfach 1154, 6431 Baar, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 6.4 Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für eine weitere Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen. 20 | Partners Group
GV Einladung 2019 Diverses Informationsmaterial Der Geschäftsbericht 2018 der Gesellschaft wurde am 19. März 2019 veröffentlicht, ist auf der Website der Firma (www.partnersgroup.com/financialreports) elektronisch verfügbar und wird den Aktionärinnen und Aktionären auf Anfrage zugestellt. Der Geschäftsbericht 2018 liegt zusammen mit der konsolidierten Jahresrechnung, dem Einzelabschluss und den Berichten der Konzernrechnungsprüferin und der Revisionsstelle zudem am Sitz der Gesellschaft, Zugerstrasse 57, 6341 Baar-Zug, ab dem 15. April 2019 zur Einsicht aus. Eintrittskarten/Wahlunterlagen Eintrittskarten können mittels des beiliegenden Antwortscheins oder unter www.netvote.ch/partnersgroup mit den im Antwortschein enthaltenen Zugangsinformationen bis zum 13. Mai 2019 bestellt werden. Teilnahme- und stimmberechtigt an der Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am Montag den 6. Mai 2019 (17.00 Uhr MESZ) als stimmberechtigt im Aktienregister der Partners Group Holding AG eingetragen sind. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind bezüglich der veräusserten Aktien nicht mehrteilnahme- oder stimmberechtigt. Wir weisen darauf hin, dass in der Zeit vom 6. Mai 2019 (17.00 Uhr MESZ) bis zum 15. Mai 2019 keine Eintragungen von Aktien in das Aktienregister vorgenommen werden. Ab dem 16. Mai 2019 ist das Aktienregister wieder offen. Erteilung der Vollmachten Es freut uns, wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen. Sollten Sie verhindert sein, können Sie Ihre Vertretung wie folgt regeln: a. Aktionäre/Aktionärinnen können sich durch (i) eine dritte Person oder (ii) den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Hotz & Goldmann, Dorfstrasse 16, Postfach 1154, 6341 Baar, Schweiz, vertreten durch Alexander Eckenstein, Partner, bzw. bei deren Verhinderung den vom Verwaltungsrat gemäss Art. 8 Abs. 6 VegüV ernannten unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. b. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen möchten, können entweder (i) den beiliegenden Antwortschein unterschrieben bis zum 15. Mai 2019 an Hotz & Goldmann, z. H. Alexander Eckenstein, Dorfstrasse 16, Postfach 1154, 6341 Baar, Schweiz, oder an areg.ch (mit beigelegtem Rückantwortcouvert) zurücksenden oder (ii) ihre Stimminstruktionen bis zum 13. Mai 2019 (11.59 Uhr MESZ) elektronisch auf www.netvote.ch/partnersgroup mit den im Antwortschein enthaltenen Zugangsinformationen erteilen. c. Bevollmächtigte Drittpersonen werden nur durch Identifikation mittels Eintrittskarte zur Generalversammlung zugelassen. Partners Group | 21
GV Einladung 2019 Anreise Wir empfehlen Ihnen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da am Veranstaltungsort nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung stehen. Vom Bahnhof Cham sind es rund 5 Minuten zu Fuss zum Lorzensaal. Falls es Ihnen nicht anders möglich sein sollte, als mit dem Fahrzeug anzureisen, bitten wir Sie, die nahegelegenen öffentlich zugänglichen Parkmöglichkeiten zu nutzen, wie zum Beispiel das Parkhaus Mandelhof oder das Parkhaus Lorze. Wir entschuldigen uns für etwaige dadurch entstehende Unannehmlichkeiten. Lorzenuferweg Chomer Stübli Lorze Stübli Zum Lorzenuferweg Seesaal Anlieferung / Briefkasten Seezimmer 1–3 Bühneneingang 1 2 Lorze 3 Rigisaal Galerie Foyer Eingang Seestrasse Lorzensaal Zum Lorzenuferweg Bühne Entree / Garderobe Haupteingang Parkhaus Lorze Ihr Standort Dorfplatz Eingang Bibliothek Empfangsbereich im Lorzensaal Cham Der Empfangsbereich im Lorzensaal Cham ist am 15. Mai 2019 ab 16.00 Uhr für die Aktionärinnen und Aktionäre geöffnet. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, ihre Eintrittskarten am Eingangsschalter vorzulegen. Apéro Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die Generalversammlung zu einem Apéro einzuladen. 22 | Partners Group
www.partnersgroup.com
Sie können auch lesen