Einladung zur Generalversammlung 2019 - Partners Group

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Einladung zur Generalversammlung 2019 - Partners Group
Cyrus Driver Head Private Equity Asia | Sara Odebunmi Head Product Management

Lorzensaal, Dorfplatz 3, 6330 Cham, Schweiz | 15. Mai 2019

Einladung zur Generalversammlung
2019
GV Einladung 2019

2 | Partners Group
Inhalt

Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten                                               6

Finanzzahlen 2018 im Überblick                                                       8

Anträge des Verwaltungsrats

 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2018                                           9

 2. Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns                                          9

 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung                          9

 4. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018                            9

 5. Genehmigung von maximalen Vergütungen                                           13

   5.1 Genehmigung des Budgets für die gesamte kurzfristige Vergütung des
       Verwaltungsrats über den Zeitraum von der ordentlichen GV 2019 bis zur
       ordentlichen GV 2020                                                         14

   5.2 Genehmigung des revidierten kurzfristigen Vergütungsbudgets der
       Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019                                  14

   5.3 Genehmigung des neuen kurzfristigen Vergütungsbudgets der Geschäftsleitung
       für das Geschäftsjahr 2020                                                   14

 6. Wahlen

   6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat, inkl. Präsident                                15

   6.2 Wahlen in das Nomination & Compensation Committee                            20

   6.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters                                  20

   6.4 Wahl der Revisionsstelle                                                     20

Diverses

 Informationsmaterial, Eintrittskarten/Wahlunterlagen, Erteilung der Vollmacht      21

 Anreise, Empfang am Lorzensaal in Cham, Apéro                                      22
Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen
Generalversammlung der Partners Group Holding AG
einzuladen. Diese findet am 15. Mai 2019 um 16.30 Uhr
im Lorzensaal Cham, Dorfplatz 3, 6330 Cham, Schweiz,
statt.
2018 war ein weiteres gutes Jahr für uns, in dem wir
unsere Position als einer der weltweit führenden
Investmentmanager für private Märkte stärken konnten.
Wir nahmen erfolgreich EUR 13 Mrd. an Kapitalzusagen
entgegen und investierten im Auftrag unserer Kunden
einen Rekordbetrag von USD 19 Mrd. in attraktive,
etablierte Unternehmen und Anlagen. Diese Erfolge
führten zusammen mit unseren stabilen Margen und
einem kapitaleffizienten Bilanzansatz zu einem soliden
finanziellen Ergebnis in sämtlichen Bereichen.
GV Einladung 2019

Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
Die Nachfrage institutioneller Kunden nach umfassenden Privatmarktangeboten blieb auch im
Jahr 2018 solide und wurde von der anhaltenden Erwartungshaltung getrieben, dass private
Märkte im Vergleich zu den öffentlichen Märkten weiterhin eine Überrendite erzielen. Diese
Branchendynamik, in Kombination mit unserem langfristigen Leistungsausweis, erlaubte es uns,
im Laufe des Jahres Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13 Mrd. entgegenzunehmen. Mit USD 19
Mrd. an neuen Investitionen in attraktive private Unternehmen und Vermögenswerte konnten
wir abermals die Stärke unserer Anlageplattform unter Beweis stellen.

Die Einnahmen und das EBITDA stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf CHF 1’326
Mio. bzw. CHF 882 Mio. an. Der Gewinn erhöhte sich aufgrund eines leicht niedrigeren
Finanzergebnisses und höherer Steuern im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf CHF 769
Mio. Aufgrund des nachhaltigen operativen Ergebnisses in sämtlichen Anlageklassen und
Regionen sowie der Zuversicht hinsichtlich des zukünftigen Potenzials des Geschäfts wird der
Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung am 15. Mai
2019 eine Erhöhung der Dividende auf CHF 22.00 pro Aktie (Vorjahr: CHF 19.00 pro Aktie)
vorschlagen. Dies entspricht einem Anstieg von 16% im Vergleich zum Vorjahr.

Im Jahr 2018 haben wir erneut aktiv den Dialog mit unseren Grossaktionären und mehreren
Stimmrechtsvertretern gesucht, um bessere Einblicke in deren Fokusthemen und Standpunkte
zu gewinnen. Wir nahmen über das Jahr hinweg Anregungen entgegen und liessen diese
in unsere Berichte an unsere Aktionäre und Aktionärinnen einfliessen. Unter anderem
konzentrierten wir uns in unserem Vergütungsbericht 2018 darauf, unsere Allokation der
langfristigen Vergütungskomponenten ausführlicher zu erklären. Darüber hinaus erklärten
wir unseren Ansatz detaillierter, mit welchem wir die langfristige Vergütung der Mitglieder der
Geschäftsleitung und der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats an den langfristigen Erfolg
der Firma koppeln, um damit gleichgerichtete Interessen zwischen allen Anspruchsgruppen
weiter zu stärken.

Wir planen im Jahr 2019 weitere Anpassungen an der Zusammensetzung unseres
Verwaltungsrats vorzunehmen. In Übereinstimmung mit unseren eigenen internen Richtlinien
zu Amtszeit und Alter werden Dr. Peter Wuffli, derzeitiger Vizepräsident von Partners Group,
und Dr. Charles Dallara, derzeitiges Mitglied des Verwaltungsrats sowie Chairman of the
Americas, sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Im Gegenzug schlägt der Verwaltungsrat Dr.
Martin Strobel als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats sowie als Mitglied des Risk &
Audit Committees und des Nomination & Compensation Committees zur Wahl vor.

6 | Partners Group
GV Einladung 2019

Wir teilen weiterhin die Ansicht, dass ein aktiver Verwaltungsrat für die Wertschöpfung von
zentraler Bedeutung ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss individuell und als Teil des
vereinten Führungsgremiums aktiv dazu beitragen können, die Firmenstrategie zu definieren
und aktiv zu gestalten. Um die ehrgeizigen Ziele der Firma erreichen zu können, investieren sie
einen bedeutenden Anteil ihrer Zeit und unterstützen die Geschäftsleitung bei der Umsetzung
der Verwaltungsratsstrategie.

Im Namen der Partners Group danke ich Ihnen für Ihr anhaltendes Vertrauen und Ihre
Unterstützung.

Mit freundlichen Grüssen

Steffen Meister
Exekutiver Verwaltungsratspräsident

                                                                                   Partners Group | 7
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Finanzzahlen 2018 im Überblick

Konsolidertes Jahresergebnis

Die robuste Kundennachfrage (EUR 13 Mrd. neue Kapitalzusagen), Rekordinvestitionen (USD
19 Mrd. investiert) und zugrundeliegende Portfolioveräusserungen (USD 13 Mrd.) im Jahr 2018
ermöglichten es uns, in sämtlichen Bereichen solide Jahresergebnisse zu erzielen.
Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf CHF 1’326 Mio., was auf einen
Anstieg der Einnahmen aus Management Fees und eine weiterhin ansprechende Entwicklung
der Performance Fees zurückzuführen ist. Ebenso wie die Einnahmen stieg auch das EBITDA
gegenüber dem Vorjahr um 7% auf CHF 882 Mio. Der Gewinn erhöhte sich aufgrund eines
leicht niedrigeren Finanzergebnisses und höherer Steuern im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf
CHF 769 Mio.

 Zusammenfassung der konsolidierten Finanzzahlen
 Kennzahlen (in Mio. CHF)                                               2017                 2018         Wachstum
 Einnahmen1)                                                            1’245               1’326                  +7%
   Management Fees        2)
                                                                          873               1‘002
   Performance Fees                                                       372                  324
 EBITDA                                                                   825                  882                 +7%
   Finanzergebnis                                                           36                   23
 Gewinn                                                                   752                  769                 +2%

1) Einnahmen aus Management Fees und Performance Fees.
2) Die Management Fees umfassen wiederkehrende Management Fees und sonstige Einnahmen (netto) sowie sonstige betriebliche
Erträge.

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Anträge des Verwaltungsrats

1.   Genehmigung des Geschäftsberichts 2018 mit der konsolidierten
     Jahresrechnung und dem Einzelabschluss; Kenntnisnahme des
     Prüfungsberichts

     Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2018 mit der konsolidierten
     Jahresrechnung und dem Einzelabschluss zu genehmigen und den Prüfungsbericht
     zur Kenntnis zu nehmen.

     Der Geschäftsbericht 2018 steht auf der Website von Partners Group unter
     www.partnersgroup.com/financialreports zur Verfügung.

2.   Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns

     Basierend auf einem Jahresgewinn im Einzelabschluss für das Jahr 2018 in Höhe
     von CHF 426’166’876 von Partners Group Holding AG, einem Gewinnvortrag von
     CHF 993’945’496 und einem verfügbaren Bilanzgewinn von CHF 1’420’112’372,
     beantragt der Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Bardividende von CHF 22.00
     pro Aktie. Dies führt zu einer Gesamtausschüttung von CHF 587’400’000 an die
     Aktionärinnen und Aktionäre und einem Vortrag auf neue Rechnung von CHF
     832’712’372. Die Auszahlung der Dividende ist für den 21. Mai 2019 vorgesehen. Ab
     dem 17. Mai 2019 handeln die Aktien ex-Dividende. Der Dividendenstichtag ist der
     20. Mai 2019.

3.   Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

     Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der
     Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4.   Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018

     Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Vergütungsberichts 2018
     (Konsultativabstimmung).

     Der Verwaltungsrat hat einen Vergütungsbericht erstellt, der die Philosophie,
     Grundsätze und Mechanismen der Vergütungsstruktur von Partners Group sowie die
     Gesamtentschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung im
     Jahr 2018 detailliert beschreibt.

                                                                                Partners Group | 9
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      Der vollständige Vergütungsbericht 2018 ist auf der Website von Partners Group unter
      www.partnersgroup.com/compensation-report verfügbar.
      Partners Group schloss das Geschäftsjahr 2018 erfolgreich ab und konnte gleichzeitig
      – trotz komplexer Rahmenbedingungen – äusserst erfolgreich einen erheblichen Betrag
      in attraktive Privatmarktanlagen investieren. Auch die Mitglieder der Geschäftsleitung
      sowie die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats haben ihre Ziele bezüglich der
      Umsetzung der Strategie und Führung der Firma für das Jahr 2018 erreicht. Diese Erfolge
      haben zu einer Erhöhung der langfristigen Vergütung gegenüber dem Vorjahr geführt.
      Im Vergütungsbericht 2018 hat das Nomination & Compensation Committee detailliert
      dargelegt, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist.

      Obwohl die allgemeine Philosophie unserer Vergütungspolitik seit ihrer
      Einführung unverändert geblieben ist, überprüfen wir unsere Vergütungsstruktur
      regelmässig und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor. Damit wollen wir
      sicherstellen, dass die Interessen der Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und anderer
      Anspruchsgruppen gleichgerichtet sind. Beispielsweise besteht eine der Anpassungen
      in unserem Vergütungsbericht 2018 darin, unsere Allokation der langfristigen
      Vergütungskomponenten ausführlicher zu erklären. Darüber hinaus erläuterten wir
      unseren Ansatz detaillierter, wie wir die langfristige Vergütung der Mitglieder der
      Geschäftsleitung und der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats an den langfristigen
      Erfolg des Unternehmens koppeln, um damit die richtigen Anreize zu schaffen.

      Wir haben die Gesamtanzahl der Vergütungskomponenten, die unserer Geschäftsleitung
      und den exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrats zur Verfügung stehen, weiter
      reduziert. Das Nomination & Compensation Committee entscheidet über zwei
      kurzfristige Vergütungskomponenten und eine langfristige. Während das Basissalär, die
      Pensionsleistungen und die aufgeschobene Barzahlung funktionsabhängig sind und eine
      stabile und vorhersehbare Vergütungskomponente für die Geschäftsleitung darstellen,
      ist der langfristige, aktienbasierte Vergütungsplan – der Management Performance Plan
      (MPP) – an quantitative und qualitative Leistungsziele gekoppelt.

      Vergütungskomponenten der Geschäftsleitung

       Auszahlungsart                                                         Instrument              Zeitpunkt
                        Basissalär & Leistungen
       Fix                                                                    Bar                     Kurzfristig
                        Aufgeschobene Barzahlung1)

       Variabel         Management Performance Plan (MPP) Aktienbasiert                               Langfristig

      1) Die aufgeschobene Barzahlung für Geschäftsleitungsmitglieder wird zum Jahresende gewährt. Sie ist eine stabile und
      vorhersehbare Vergütungskomponente und wird nur im Falle einer sehr schlechten Leistung der Firma oder auf individueller
      Ebene nach unten angepasst.

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Der langfristige aktienbasierte Vergütungsplan (MPP) widerspiegelt einerseits die
Interessen der Aktionärinnen und Aktionäre, da sich sein Wert zuerst durch die
Aktienkursentwicklung über einen fünfjährigen Zeitraum bestimmt. Andererseits
berücksichtigt der MPP auch die Interessen der Kunden, da sein Wert ebenfalls vom
Erreichen gewisser Performance Fee-Ziele abhängt. Diese Performance Fee-Ziele können
nur durch aktive Wertschöpfung und Realisierung attraktiver Renditen für Kunden in
deren zugrundeliegenden Portfolios erreicht werden. Der MPP setzt langfristige Anreize
und erfordert dementsprechend langfristiges Denken und Handeln, da es insgesamt
bis zu 14 Jahre dauern kann, bis die vollen Performance Fees aus einem bestimmten
Anlagejahr ausgezahlt werden. Angesichts der Länge dieses Zeitraums sind wir überzeugt,
dass der MPP eine nachhaltige Wertschöpfung fördert und Anreize unterbindet, die eine
unangemessene Risikobereitschaft oder kurzfristige Gewinnmaximierungen begünstigen
würden.
Leistungsabhängige Vergütung
Partners Group erachtet es als essentiell, die Bestimmung des MPP sowohl an quantitative
als auch an qualitative Leistungsziele im Berichtsjahr zu koppeln, die die Gesamtentwicklung
des Unternehmens umfassend berücksichtigen. Dabei dient die MPP-Allokation des
Vorjahres üblicherweise als Ausgangslage für die Berechnung der MPP-Allokation des
Berichtsjahrs. Quantitative Leistungsziele basieren einerseits auf dem finanziellen
Resultat und andererseits der Investitionsentwicklung der Firma. Die qualitative
Bewertung setzt den Schwerpunkt auf eine erfolgreiche Umsetzung der strategischen
Initiativen sowie auf gute Führungsqualitäten.

                                                                            Partners Group | 11
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     Quantitative Leistungsziele
     •     Finanzielles Resultat: Diese Kennzahl drückt die operative Stärke unserer Firma
           aus. Ihre Entwicklung im Jahresvergleich spielt für die Entscheidung, ob die MPP-
           Allokationen im Vergleich zu denjenigen des Vorjahres erhöht oder verringert
           werden sollten, eine wichtige Rolle.
     •     Investitionsentwicklung: Erfolgreiche Investitionen im Berichtsjahr bilden die
           Basis möglicher zukünftiger Performance Fees. Ihre Entwicklung im Jahresvergleich
           ist ein weiterer wichtiger Faktor für die Entscheidung, ob die MPP-Allokationen im
           Vergleich zu denjenigen des Vorjahres erhöht oder verringert werden sollten.
     Qualitative Leistungsziele
     •     Strategieumsetzung: Wir bewerten die erfolgreiche Umsetzung wichtiger
           strategischer Initiativen sowie die fortlaufende Sicherstellung bestmöglicher
           betrieblicher Abläufe (Operational Excellence) unserer Investitionsplattform und
           der einzelnen Geschäftsbereiche.
     •     Führungserfolge: Wir bewerten die Fortschritte unserer Organisation in Bezug
           auf ihre Effektivität und Effizienz hinsichtlich ihrer unternehmerisch ausgerichteten
           Führungskultur sowie der Entwicklung individueller Talente, die sich unserer Firma
           verpflichtet fühlen.

     Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Bewertung für die Mitglieder der
     Geschäftsleitung und für den Verwaltungsrat sind im Vergütungsbericht 2018 in Kapitel 4
     bzw. Kapitel 5 aufgeführt.

12 | Partners Group
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5.    Genehmigung von maximalen Vergütungen
Im Jahr 2018 haben wir die Aktionärinnen und Aktionäre prospektiv um die Genehmigung
eines einzigen Vergütungsbudgets für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat
gebeten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten für ein kombiniertes Budget, das
Basissaläre, die aufgeschobenen Barzahlungen und den MPP umfasst.

Für die Jahre 2019 und 2020 werden wir das Vergütungsbudget aufteilen. Wir werden
die Aktionärinnen und Aktionäre der Generalversammlung 2019 daher bitten, prospektiv
über die kurzfristigen Vergütungen abzustimmen. Ab der Generalversammlung 2020 soll
dann die retrospektive Abstimmung über die langfristigen Vergütungen erfolgen (für die
im Jahr 2019 zugeteilte Vergütung). Wir sind der Ansicht, dass dies den Aktionärinnen und
Aktionären eine bessere Bewertung des Zusammenhangs zwischen Vergütung und effektiv
im Berichtsjahr erbrachter Leistung ermöglichen wird.
Exhibit
GV      14: AGM
   2019/2020     2019/2020 budget
              Budgetübersicht1)   considerations
  Kurzfristige           GV 2019
   Vergütung
  (Basissalär,
aufgeschobene
  Barzahlung,                            Budget
Pensionszahlung                       (prospektiv)
    & andere
  Leistungen)                    2019                           2020

                                                          GV 2020
  Langfristige
   Vergütung                             Budget
 (Management                         (retrospektiv)
  Performance
      Plan)
                                 2019                           2020

1) Budgetbeträge exklusive Sozialversicherungsbeiträge.

Wir sind bestrebt, unseren Vergütungsrahmen kontinuierlich zu überprüfen und zu
verbessern, um langfristig Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.
Daher werden wir weitere Änderungen der Vergütungen für die Geschäftsleitung und den
Verwaltungsrat prüfen. Weitere in Betracht gezogene Vergütungsanpassungen für das
Jahr 2019 finden Sie in Kapitel 6 des Vergütungsberichts 2018.

                                                                          Partners Group | 13
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5.1 Genehmigung des Budgets für die gesamte kurzfristige Vergütung des
Verwaltungsrats über den Zeitraum von der ordentlichen GV 2019 bis zur
ordentlichen GV 2020

     Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der folgenden maximalen kurzfristigen
     Vergütung1 des Verwaltungsrats in Höhe von CHF 3.25 Millionen (Vorjahr: CHF 3.39
     Millionen2) für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr
     2020.

5.2 Genehmigung des revidierten kurzfristigen Vergütungsbudgets der
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

     Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der folgenden revidierten maximalen
     kurzfristigen Vergütung1 in Höhe von CHF 7.5 Millionen (Vorjahr: CHF 8.39 Millionen2)
     für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019.

5.3 Genehmigung des neuen kurzfristigen Vergütungsbudgets der Geschäftsleitung
für das Geschäftsjahr 2020

    Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der folgenden maximalen kurzfristigen
    Vergütung1 in Höhe von CHF 7.5 Millionen für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr
    2020.

1 Beinhaltet das Basissalär, Renten- und sonstige Leistungen sowie aufgeschobene Barzahlung (exkl. Sozialversicherungsbeiträge).
2 Inklusive Sozialversicherungsbeiträge, belief sich die gesamte kurzfristige Vergütung des Verwaltungsrats auf CHF 3.57 Mio. bzw.
auf CHF 8.87 Mio. für die Geschäftsleitung.

14 | Partners Group
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6.   Wahlen
     6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat, inkl. Präsident
     (über die für das Amt nominierten Personen wird einzeln abgestimmt)
     Antrag des Verwaltungsrats:

         6.1.1 Die Wahl von Steffen Meister als Präsident des Verwaltungsrats für eine
         Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

                  Steffen Meister wird an der ordentlichen Generalversammlung zur Wahl
                  als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Steffen Meister ist
                  Partner der Firma und zurzeit als exekutiver Verwaltungsratspräsident der
                  Partners Group Holding AG von Zug aus tätig. Er ist zusätzlich Vorsitzender
                  des vom Verwaltungsrat etablierten Strategy Committee und Mitglied
                  des Client Oversight Committee. Steffen Meister arbeitet seit 2000 bei
     Partners Group und war von 2013 bis 2018 Delegierter des Verwaltungsrats und von
     2005 bis 2013 Chief Executive Officer. Steffen Meister ist des Weiteren Mitgründer
     und Verwaltungsratspräsident der Crossiety AG, eine Social Media Plattform für lokale
     Gemeinschaften in der Schweiz und Mitglied des Verwaltungsrats der FAIRTIQ AG, eine
     Firma die technisch fortgeschrittene Zahlungsmethoden im Bereich des öffentlichen
     Verkehrs anbietet. Vor seiner Zeit bei Partners Group arbeitete er für Credit Suisse
     Financial Products, für die Swiss Reinsurance Co. und für die Abteilung Mathematik der
     Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich, Schweiz. Er arbeitet seit über
     23 Jahren in der Finanzindustrie und hält einen Masterabschluss in Mathematik von der
     Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH), Schweiz.

         6.1.2 Die Wahl von Dr. Marcel Erni als Mitglied des Verwaltungsrats für eine
         Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

                  Dr. Marcel Erni hat Partners Group 1996 mitgegründet. Er ist Partner
                  der Firma und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Partners
                  Group Holding AG. Dr. Marcel Erni ist von Zug aus tätig und Mitglied des
                  vom Verwaltungsrat etablierten Investment Oversight Committee und
                  des Strategy Committee. Bis Juni 2017 war er Chief Investment Officer
                  der Firma. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Groups
     Portfoliounternehmen3 Global Blue, AMMEGA und GlobalLogic. Er ist zudem Mitglied
     des Verwaltungsrats von PG3 AG, Schweiz, dem Family Office der Gründer von Partners

     3 Partners Group representatives are members of the board of a portfolio company or a special purpose vehicle (SPV)
     stablished in connection with the respective investment.

                                                                                                            Partners Group | 15
GV Einladung 2019

      Group. Vor der Gründung von Partners Group war er für Goldman Sachs & Co. und
      McKinsey & Co. tätig. Er arbeitet seit über 27 Jahren in der Finanzindustrie und hält einen
      MBA der University of Chicago Booth School of Business in Illinois sowie einen Doktortitel
      in Finanz- und Bankwesen der Universität St. Gallen (HSG), Schweiz.

          6.1.3 Die Wahl von Michelle Felman als Mitglied des Verwaltungsrats für eine
          Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

                    Michelle Felman ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der
                    Partners Group Holding AG und Vorsitzende des vom Verwaltungsrat
                    etablierten Investment Oversight Committee. Michelle Felman wird auf
                    der Generalversammlung im Mai zur Wahl als Mitglied des Nomination
                    & Compensation Committee vorgeschlagen und wird, vorbehaltlich ihrer
                    Wahl, Mitglied des Risk & Audit Committee. Michelle Felman ist des
      Weiteren Gründerin der JAM Holding, einem Investment- und Beratungsunternehmen.
      Seit Januar 2017 unterrichtet Michelle Felman an der Columbia Universität in New York.
      Sie ist ausserdem Teil des Investmentkommitees von Turner-Agassi Charter School
      Facilities Fund, einer Investitionsplattform, die sich auf soziale Projekte im Bildungswesen
      fokussiert und auch Mitglied des Verwaltungsrats von Reonomy und Cumming. Von 1997
      bis 2010 war Michelle Felman als Executive Vice President bei Vornado Reality Trust
      für Übernahmen und Kapitalmärkte zuständig. Vor Vornado war sie Managing Director
      im Bereich Global Business Development bei GE Capital mit Verantwortung für die
      globale Strukturierung und Beurteilung neuer Märkte und Produkte (1994-1997). Davor
      verbrachte sie drei Jahre im Investment Banking bei Morgan Stanley. Sie hat über 28 Jahre
      Erfahrung im Bereich Immobilien und Investitionen. Sie hält einen Abschluss in Wirtschaft
      von der University of California in Berkley sowie einen MBA der Wharton Business School
      an der University of Pennsylvania, USA.

          6.1.4 Die Wahl von Alfred Gantner als Mitglied des Verwaltungsrats für eine
          Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

                  Alfred Gantner hat Partners Group 1996 mitgegründet. Er ist Partner
                  der Firma und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Partners
                  Group Holding AG. Alfred Gantner ist von Zug aus tätig und Mitglied des
                  vom Verwaltungsrat etablierten Investment Oversight Committee und
                  des Strategy Committee. Zuvor führte er das Unternehmen von 1996
                  bis 2005 als Chief Executive Officer und wurde danach Vorsitzender des
      Verwaltungsrats von 2005 bis 2014. Er war auch Vorsitzender des Global Investment
      Committee von 2011 bis Juni 2017. Er ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats von

16 | Partners Group
GV Einladung 2019

Partners Groups Portfoliounternehmen4 Fermaca, United States Infrastructure
Corporation und PCI Pharma Services. Des Weiteren ist er Mitglied des Stiftungsrats
von PG Impact Investments Foundation und Mitglied des Verwaltungsrats von PG3 AG,
Schweiz, dem Family Office der Gründer von Partners Group. Vor der Gründung von
Partners Group war er für Goldman Sachs & Co. tätig. Er arbeitet seit über 27 Jahren in
der Finanzindustrie und hält einen MBA der Brigham Young University Marriott School of
Management in Utah, USA.

    6.1.5 Die Wahl von Grace del Rosario-Castaño als Mitglied des
    Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
    Generalversammlung.

               Grace del Rosario-Castaño ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats
               der Partners Group Holding AG und Vorsitzende des vom Verwaltungsrat
               etablierten Nomination & Compensation Committee sowie Mitglied des
               Investment Oversight Committee. Sie verbrachte 22 Jahre bei Johnson &
               Johnson. Im Jahr 1990 trat Grace del Rosario-Castaño dem Unternehmen als
               Brand Manager bei und beendete ihre Amtszeit in der Funktion als Company
Group Chairwoman Asia-Pacific im Juli 2014. In dieser Rolle war sie verantwortlich für
alle Märkte in der Region Asien-Pazifik. In ihren frühen Jahren bei Johnson & Johnson
arbeitete sie für Consumer Products Worldwide in den Vereinigten Staaten. Vor Johnson
& Johnson arbeitete Grace del Rosario-Castaño bei Unilever. Sie verfügt über einen
Bachelor of Science in Business Administration von der University of the Philippines mit
der Auszeichnung “magna cum laude”. Sie absolvierte das Senior Management Program des
Asian Institute of Management, Smith-Tuck Global Leadership For Women der Tuck School
of Business in Hannover, New Hampshire und das Advanced Management Program der
University of California in Berkeley, USA.

    6.1.6 Die Wahl von Dr. Martin Strobel als Mitglied des Verwaltungsrats für eine
    Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

                  Dr. Martin Strobel ist als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der
                  Partners Group Holding AG und als Mitglied des vom Verwaltungsrat
                  etablierten Nomination & Compensation Committee nominiert
                  und wird, vorbehaltlich seiner Wahl, ebenfalls Mitglied des vom
                  Verwaltungsrat etablierten Risk & Audit Committee. Darüber hinaus
                  ist er Verwaltungsratsmitglied der RSA Insurance Group plc., einem in

4 Partners Group representatives are members of the board of a portfolio company or a special purpose vehicle (SPV)
stablished in connection with the respective investment.

                                                                                                       Partners Group | 17
GV Einladung 2019

      Grossbritannien ansässigen Versicherungsunternehmen, bei dem er den Vorsitz im Risk
      Committee innehat. Er ist Mitglied des Aufsichtsrats der msg life AG und Mitglied des
      Verwaltungsrats der Anivo 360 AG. Dr. Martin Strobel agierte bis Dezember 2015 als
      Vorsitzender der Konzernleitung (CEO) des Schweizer Versicherungskonzerns Bâloise
      Group. Vor seiner Tätigkeit bei Bâloise Group war Dr. Martin Strobel bei der Boston
      Consulting Group tätig, bei welcher er 1993 die Arbeit aufnahm und zuletzt als Manager
      beschäftigt war. Er studierte an der Technischen Universität Kaiserslautern in Deutschland
      und der University of Windsor in Kanada. Zudem promovierte er in Deutschland an
      der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in Wirtschaftsinformatik und erhielt für seine
      Dissertation die Auszeichnung „summa cum laude“.

          6.1.7 Die Wahl von Dr. Eric Strutz als Mitglied des Verwaltungsrats für eine
          Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

                    Dr. Eric Strutz ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners
                    Group Holding AG und Vorsitzender des vom Verwaltungsrat etablierten Risk
                    & Audit Committee. Dr. Eric Strutz wird für die Wiederwahl vorgeschlagen
                    und ist, vorbehaltlich seiner Wahl, vom Verwaltungsrat als Vizepräsident
                    und Lead Independent Director nominiert. Er ist zudem auch Mitglied des
                    Verwaltungsrats von Partners Groups Portfoliounternehmen5 Global Blue
      und Techem. Er ist des Weiteren Mitglied des Verwaltungsrats der HSBC Bank plc. und
      Vorsitzender des Risk und Audit Committee der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG. Dr.
      Eric Strutz war bis März 2012 Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands der
      Commerzbank AG. Vor seiner Zeit bei der Commerzbank AG war er ab 1993 bei der
      Boston Consulting Group als Vice President, Director und ab 2000 als Partner angestellt.
      Nach seinem Studium an den Universitäten Erlangen-Nürnberg in Deutschland und St.
      Gallen (HSG) in der Schweiz, erwarb er an der Universität von Chicago, Illinois, USA seinen
      MBA und schloss seine akademische Ausbildung mit einem Doktorat summa cum laude in
      Betriebswirtschaftslehre der Universität St. Gallen (HSG) in der Schweiz ab.

          6.1.8 Die Wahl von Patrick Ward als Mitglied des Verwaltungsrats für eine
          Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

                        Patrick Ward ist unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners
                        Group Holding AG und Chairman UK und Middle East. Er ist zudem Mitglied
                        des vom Verwaltungsrat etablierten Client Oversight Committee. Vor
                        seiner Zeit bei Partners Group war er Advisory Director und Chairman

      5 Partners Group representatives are members of the board of a portfolio company or a special purpose vehicle (SPV)
      stablished in connection with the respective investment.

18 | Partners Group
GV Einladung 2019

von Goldman Sachs Asset Management International. Davor war er Deputy Chairman
und Co-Chief Executive Officer von Goldman Sachs International und Mitglied des
Management Committee, nachdem er vorher als Co-Head für die globale Equities Division
verantwortlich war. Er arbeitet seit 39 Jahren in der Finanzindustrie und verfügt über einen
Master in Management von der Northwestern University, Illinois, USA sowie über einen
MBA von der University of the Witwatersrand in Johannesburg, Südafrika.

    6.1.9 Die Wahl von Urs Wietlisbach als Mitglied des Verwaltungsrats für eine
    Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

              Urs Wietlisbach hat Partners Group 1996 mitgegründet. Er ist Partner der
              Firma und exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Partners Group
              Holding AG. Urs Wietlisbach ist von Zug aus tätig und Vorsitzender des vom
              Verwaltungsrat etablierten Client Oversight Committee und Mitglied des
              Strategy Committee. Er ist Beobachter des Verwaltungsrats von Partners
              Groups Portfoliounternehmen6 KR Group, UK. Zudem ist er Mitglied des
Verwaltungsrats von PG Impact Investments AG und Mitglied des Stiftungsrats von PG
Investments Foundation, einer Stiftung die sich auf globale nachhaltige Investitionen
fokussiert. Er ist auch Mitglied des Verwaltungsrats von Entrepreneur Partners AG,
einem schweizerischen Asset Manager und PG3 AG, Schweiz, dem Family Office der
Gründer von Partners Group und Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung der Universität
St. Gallen. Zusätzlich ist er Mitglied des Advisory Boards von der Swiss Startup Factory
AG, einer unabhängigen Gesellschaft die Startups unterstützt und finanziert. Vor der
Gründung von Partners Group war er für Goldman Sachs & Co. und Credit Suisse tätig.
Er arbeitet seit über 30 Jahren in der Finanzindustrie und hält einen Masterabschluss in
Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen (HSG), Schweiz.
6 Partners Group representatives are members of the board of a portfolio company or a special purpose vehicle (SPV)
stablished in connection with the respective investment.

                                                                                                       Partners Group | 19
GV Einladung 2019

      Antrag des Verwaltungsrats:
      6.2 Wahlen in das Nomination & Compensation Committee
      (über die für das Amt nominierten Personen wird einzeln abgestimmt)

         6.2.1 Die Wahl von Michelle Felman als Mitglied des Nomination & Compensation
         Committee für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
         Generalversammlung.
         6.2.2 Die Wahl von Grace del Rosario-Castaño als Mitglied des Nomination &
         Compensation Committee für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
         ordentlichen Generalversammlung.
         6.2.3 Die Wahl von Dr. Martin Strobel als Mitglied des Nomination &
         Compensation Committee für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
         ordentlichen Generalversammlung.

      6.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

          Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Hotz & Goldmann, Dorfstrasse 16,
          Postfach 1154, 6431 Baar, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter
          für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
          Generalversammlung.

      6.4 Wahl der Revisionsstelle

          Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Zürich, für eine weitere Amtszeit
          von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.

20 | Partners Group
GV Einladung 2019

Diverses
Informationsmaterial
Der Geschäftsbericht 2018 der Gesellschaft wurde am 19. März 2019 veröffentlicht,
ist auf der Website der Firma (www.partnersgroup.com/financialreports) elektronisch
verfügbar und wird den Aktionärinnen und Aktionären auf Anfrage zugestellt. Der
Geschäftsbericht 2018 liegt zusammen mit der konsolidierten Jahresrechnung, dem
Einzelabschluss und den Berichten der Konzernrechnungsprüferin und der Revisionsstelle
zudem am Sitz der Gesellschaft, Zugerstrasse 57, 6341 Baar-Zug, ab dem 15. April 2019
zur Einsicht aus.
Eintrittskarten/Wahlunterlagen
Eintrittskarten können mittels des beiliegenden Antwortscheins oder unter
www.netvote.ch/partnersgroup mit den im Antwortschein enthaltenen Zugangsinformationen
bis zum 13. Mai 2019 bestellt werden. Teilnahme- und stimmberechtigt an der
Generalversammlung sind alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am Montag den 6. Mai 2019
(17.00 Uhr MESZ) als stimmberechtigt im Aktienregister der Partners Group Holding AG
eingetragen sind. Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre
Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind bezüglich der veräusserten Aktien
nicht mehrteilnahme- oder stimmberechtigt. Wir weisen darauf hin, dass in der Zeit vom
6. Mai 2019 (17.00 Uhr MESZ) bis zum 15. Mai 2019 keine Eintragungen von Aktien in das
Aktienregister vorgenommen werden. Ab dem 16. Mai 2019 ist das Aktienregister wieder offen.
Erteilung der Vollmachten
Es freut uns, wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen. Sollten Sie verhindert
sein, können Sie Ihre Vertretung wie folgt regeln:
    a. Aktionäre/Aktionärinnen können sich durch (i) eine dritte Person oder (ii) den
    unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Hotz & Goldmann, Dorfstrasse 16, Postfach
    1154, 6341 Baar, Schweiz, vertreten durch Alexander Eckenstein, Partner, bzw. bei
    deren Verhinderung den vom Verwaltungsrat gemäss Art. 8 Abs. 6 VegüV ernannten
    unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.
    b. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
    vertreten lassen möchten, können entweder (i) den beiliegenden Antwortschein
    unterschrieben bis zum 15. Mai 2019 an Hotz & Goldmann, z. H. Alexander Eckenstein,
    Dorfstrasse 16, Postfach 1154, 6341 Baar, Schweiz, oder an areg.ch (mit beigelegtem
    Rückantwortcouvert) zurücksenden oder (ii) ihre Stimminstruktionen bis zum 13. Mai
    2019 (11.59 Uhr MESZ) elektronisch auf www.netvote.ch/partnersgroup mit den im
    Antwortschein enthaltenen Zugangsinformationen erteilen.
    c. Bevollmächtigte Drittpersonen werden nur durch Identifikation mittels Eintrittskarte zur
    Generalversammlung zugelassen.

                                                                               Partners Group | 21
GV Einladung 2019

Anreise
Wir empfehlen Ihnen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da am Veranstaltungsort
nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung stehen. Vom Bahnhof Cham sind es
rund 5 Minuten zu Fuss zum Lorzensaal.
Falls es Ihnen nicht anders möglich sein sollte, als mit dem Fahrzeug anzureisen, bitten wir Sie,
die nahegelegenen öffentlich zugänglichen Parkmöglichkeiten zu nutzen, wie zum Beispiel das
Parkhaus Mandelhof oder das Parkhaus Lorze. Wir entschuldigen uns für etwaige dadurch
entstehende Unannehmlichkeiten.

                                                                         Lorzenuferweg
                 Chomer Stübli

       Lorze Stübli

                                                 Zum Lorzenuferweg                            Seesaal                          Anlieferung / Briefkasten
                                                                                             Seezimmer 1–3
                                                                                                                                    Bühneneingang
                                                                             1
                                                                                         2
             Lorze                                                                                     3            Rigisaal
                                                          Galerie
                                         Foyer

                                                                                                                               Eingang Seestrasse
                                                                     Lorzensaal
              Zum Lorzenuferweg
                                                                                                       Bühne

                                                        Entree / Garderobe
                                                                             Haupteingang                           Parkhaus Lorze

                                                                              Ihr Standort

                             Dorfplatz                                                         Eingang Bibliothek

Empfangsbereich im Lorzensaal Cham
Der Empfangsbereich im Lorzensaal Cham ist am 15. Mai 2019 ab 16.00 Uhr für die
Aktionärinnen und Aktionäre geöffnet. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, ihre
Eintrittskarten am Eingangsschalter vorzulegen.
Apéro
Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionärinnen und Aktionäre im Anschluss an die
Generalversammlung zu einem Apéro einzuladen.

22 | Partners Group
www.partnersgroup.com
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