Protokoll Forschungsvereinigung Smart Engineering e.V. Mitgliederversammlung - am 17.04.2018
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Protokoll der Forschungsvereinigung Smart Engineering e.V. zur Mitgliederversammlung am 17.04.2018
Protokoll der Forschungsvereinigung Smart Engineering e.V. zur Mitgliederversammlung am 17.04.18
Protokoll über die Mitgliederversammlung der Forschungsvereinigung Smart Engineering
e.V. am 17.04.2018 um 14:00 Uhr in München
Versammlungsleitung: Dr. Marcus Krastel
Protokollführer: Jeannette Boll
Der Versammlungsleiter eröffnet um 14:10 Uhr die Mitgliederversammlung der Forschungs-
Vereinigung Smart Engineering e.V. (FVSE). Nach Begrüßung der Anwesenden (Anwesenheits-
liste Anlage l) stellt er fest, dass die Versammlung satzungsgemäß einberufen und beschluss-
fähig ist.
Er gibt die im Einladungsschreiben mitgeteilte Tagesordnung wie folgt bekannt:
TOP 1 Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung
TOP 2 Geschäftsbericht des Vorstands
TOP 3 Genehmigung Jahresabschluss 2017
TOP 4 Beschlüsse zur Entlastung des Vorstands
TOP 5 Wahl der Vorstandsmitglieder
TOP 6 Sonstiges
Die Mitgliederversammlung stimmt der Tagesordnung zu.
TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung
Der Versammlungsleiter eröffnet die Mitgliederversammlung und erläutert den Zweck der Zu-
sammenkunft. Neben der Vorstellung des Geschäftsberichtes der FVSE und der Genehmigung
des Jahresabschlusses 2017 sowie der Entlastung des Vorstandes, soll weiterhin die Wahl der
Vorstandsmitglieder der Forschungsvereinigung Smart Engineering e.V. (FVSE) für die nächs-
ten zwei Jahre durchgeführt werden.
TOP 2: Geschäftsbericht des Vorstands
Der Versammlungsleiter fasst im Geschäftsbericht des Vorstands die bisherigen Tätigkeiten im
Jahr 2017 zusammen. Im Einzelnen werden zu den auf den Folien (siehe Anlage 3) dargestell-
ten Informationen folgende Ergänzungen gemacht:
Es wurden über das gesamte Jahr verteilt verschiedene Vortrage und Publikationen in
diversen Newslettern und Magazinen veröffentlicht. Dabei wurde der Verein auch
durch einzelne Mitglieder unterstützt.
o Prof. Salehi erwähnt, dass er zu jeder passenden Veranstaltung immer auch
Werbung für die FVSE macht.
o Prof. Katzenbach gibt den Tipp, die Erkenntnisse aus dem Thementag „Agile
Entwicklung und Design Thinking" in einem Whitepaper zu veröffentlichen.
Weiterhin konnte die neue FVSE-Homepage im November 2017 veröffentlicht werden.
In 2017 erfolgten zwei durch die FVSE erfolgreich durchgeführte Veranstaltungen. Dies
soll auch in 2018 beibehalten werden, wobei diesmal lediglich eine Veranstaltung zum
Thema „Model Based Engineering" geplant ist.
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• 2017 konnten zu den ursprünglich vorhandenen sieben Gründungsmitgliedern zehn
neue Mitglieder gewonnen werden. Im Jahr 2018 kamen bereits zwei neue Mitglieder
hinzu. Insgesamt zählt die FVSE zum Stand 09.04.2018 19 Mitglieder. Dennoch ist der
Anteil der mittelständigen Unternehmen immer noch zu gering, um bei der Arbeitsge-
meinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke" e.V. (AiF) Mit-
glied werden zu können.
Ein weiterer großer Schritt für zukünftige Forschungsarbeiten bestand 2017 in der Er-
nennung des Beirats und der Durchführung einer ersten Telefonkonferenz zur Abstim-
mung der weiteren Aufgaben und Tätigkeiten im Beirat.
TOP 3: Genehmigung Jahresabschluss 2017
Dr. Krastel erläutert den Jahresabschluss 2017. Frau Boll gibt dabei Auskunft zu verschiedenen
Fragen zu einzelnen Positionen (Ausgaben und offene Verbindlichkeiten): Die aufdemjahres-
abschluss fehlende Veranstaltung (Informationstag der FVSE am 14.02.2017) konnte durch ein
Projekt zwischen dem prostep ivip Verein und der Professur Virtuelle Fertigungstechnik abge-
deckt werden und fand hier keine Berücksichtigung. Die Kosten für die Homepage sind in der
Position „Laufende Kosten Geschäftsjahr" enthalten. Diese beinhalten die Einrichtungs- und
Ubernahmegebühren sowie die ersten Hosting-Gebühren. Der Grund für die offenen Forde-
rungen und Verbindlichkeiten ist die späte Rechnungslegung zum Jahresende, da derJahres-
abschluss zum 31.12.2017 erfolgte. Beide Positionen wurden 2018 fristgerecht beglichen.
Der Bericht der Rechnungsprüfer wurde durch Prof. Michael Abramovici (Ruhr-Universität Bo-
chum) und Prof. Jochen Deuse (Technische Universität Dortmund) erstellt. Der Bericht liegt
zur Mitgliederversammlung aus und kann durch die Mitglieder eingesehen werden.
Das Ergebnis des Berichtes lautet: „Die Überprüfungen erfolgten auf Grundlage des satzungs-
gemäßen Auftrages des Vereins. Das Ergebnis der Überprüfung ergab, dass die Finanzgeba-
rung der Forschungsvereinigung Smart Engineering e.V. im Hinblick auf die Rechnungslegung
und die satzungsgemäße Verwendung der Mittel für das am 31.12.2017 endende Vereinsjahr
2017 ordnungsgemäß ist. Unter Beachtung des Ergebnisses dieser Rechnungsprüfung wird der
Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstandes empfohlen. Wir beantragen, dass die
Mitgliederversammlung dem Vorstand des Vereins die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017
erteilt." (Auszug Bericht zur Rechnungsprüfung 2017, siehe Anlage 4)
Die Nachfrage von Frau Boll ergibt keine weiteren Fragen an den Vorstand oder die Rech-
nungsprüfer. Somit wird basierend auf dem Jahresabschluss 2017 und dem Bericht der Rech-
nungsprüfer 2017 mit der Abstimmung über die sachlich und rechnerisch richtige Verwendung
der Vereinsmittel fortgesetzt.
Alle sieben stimmberechtigten anwesenden Mitglieder (der Vorstand nimmt gem. § 34 BGB
nicht an der Abstimmung teil) stimmen einer offenen Wahl zu. Die Genehmigung über den
Jahresabschluss 2017, die per Handheben durchgeführt wird, ergibt folgendes Ergebnis:
Genehmigung Jahresabschluss 2017
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
7 0 0
DerJahresabschluss 2017 wird durch die Mitgliederversammlung genehmigt.
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TOP 4: Beschlüsse zur Entlastung des Vorstands
Der Versammlungsleiter übergibt das Wort an Frau Boll, die zunächst den Geltungsbereich
und die Grundlage der Entlastung erläutert. Es wird der Vorschlag gemacht, statt einer Entlas-
tung des Vorstandes lediglich für das Geschäftsjahr 2017, den Vorstand für seine bisherige
Tätigkeit bis zum 31.12.2017 zu entlasten, da die Tätigkeiten in 2016 in den bisherigen Mit-
gliederversammlungen ausführlich vorgestellt und in den dazugehörigen Protokollen bekannt-
gegeben wurden. Weiterhin standen dem Vorstand oder der Geschäftsstelle in den Jahren
2015 und 2016 keine vereinseigenen finanziellen Mittel zur Verfügung, die in der Mitglieder-
Versammlung extra vorgestellt werden mussten.
Alle zehn anwesenden Mitglieder stimmen einer offenen Wahl zu. Die Abstimmung über den
Entlastungszeitraum des Vorstandes für seine bisherige Tätigkeit bis zum 31.12.2017, die per
Handheben durchgeführt wird, ergibt folgendes Ergebnis:
Entlastungszeitraum des Vorstandes für seine bisherige Tätigkeit bis zum 31.12.2017
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
7 0 3
Für die Entlastung des Vorstandes ist eine Gesamtentlastung aller Vorstandsmitglieder zusam-
men oder eine separate Einzelentlastung jedes Vorstandsmitglieds (insbesondere bei abge-
trennten Handtungsfeldern der Vorstandsmitglieder erforderlich) möglich. Zunächst wurde
abgestimmt, ob der Vorstand gesamtentlastet wird.
Alle zehn anwesenden Mitglieder stimmen einer offenen Wahl zu. Die Abstimmung für eine
Gesamtenttastung des Vorstandes, die per Handheben durchgeführt wird, ergibt folgendes
Ergebnis:
Gesamtentlastung des Vorstandes
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
10 0 0
Für den Beschluss über die Gesamtentlastung des Vorstandes für seine bisherige Tätigkeit bis
zum 31.12.2017 stimmen alle sieben stimmberechtigten anwesenden Mitglieder (der Vor-
stand darf gem. § 34 BGB an der Abstimmung nicht teilnehmen) ebenfalls einer offenen Wahl
zu. Auf die Frage durch Frau Boll, ob die Mitgliederversammlung der Entlastung des Vorstan-
des zustimmt und somit mit der Arbeit und den Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder einver-
standen ist, ergibt die Abstimmung, die per Handheben durchgeführt wird, folgendes Ergeb-
nis:
Beschluss über die Entlastung des Vorstandes
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
7 0 0
Die vollständige Entlastung des Vorstandes für seine bisherige Tätigkeit bis zum 31.12.2017
wird somit einstimmig beschlossen.
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TOP 5: Wahl der Vorstandsmitglieder
Frau Boll fasst kurz die Aufgaben und Pflichten des Vorstandes gemäß der Vereinssatzung zu-
sammen (siehe Anlage 3). Weiterhin weist Sie auf die Amtsdauer des Vorstandes von zwei
Jahren hin.
Dr. Marcus Krastel, Prof. Birgit Awiszus und Prof. Thomas Mechlinski hatten sich bereits im
Vorfeld bereit erklärt, sich erneut für die Wahl zum Vorstandsmitglied aufzustellen. Auf die
Frage, ob sich zusätzliche Kandidaten um das Amt des Vorstandes der FVSE bewerben, gibt es
keine weiteren Kandidatenmeldungen. Somit folgt anschließend die Einzelwahl der drei Vor-
standsmitglieder.
Alle zehn anwesenden Mitglieder stimmen einer offenen Wahl zu. Die Abstimmung, die per
Handheben durchgeführt wird, ergibt folgendes Ergebnis:
Wahl des Vorstandsmitglieds: Dr. Marcus Krastel (:em engineering methods AG)
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
9 0 l
Dr. Marcus Krastel erklärt auf Nachfrage durch Frau Boll, dass er die Wahl annehme.
Wahl des Vorstandsmitglieds: Prof. Birgit Awiszus (Technische Universität Chemnitz)
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
9 0 l
Prof. Birgit Awiszus erklärt auf Nachfrage durch Frau Boll, dass sie die Wahl annehme.
Wahl des Vorstandsmitglieds: Prof. Thomas Mechlinski (Hochschule Osnabrück)
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
9 0 l
Prof. Thomas Mechlinski erklärt auf Nachfrage durch Frau Boll, dass er die Wahl annehme.
In einer ad Hoc einberufenen Vorstandssitzung im Rahmen der Mitgliederversammlung wählt
der Vorstand Herrn Dr. Marcus Krastel alsVorstandsvorsitzenden und Frau Prof. BirgitAwiszus
als stellvertretende Vorstandsvorsitzende.
TOP 6: Sonstiges
Der Versammlungsleiter berichtet abschließend über die aktuellen Tätigkeiten im Bereich der
Projektarbeit in der FVSE:
Nach der Einrichtung des Beirates der FVSE konnte bereits ein erstes Pilotprojekt er-
folgreich gestartet werden. Dabei handelt es sich um die Erstellung eines Ergebnispa-
piers zum Thementag „Agile Entwicklung und Design Thinking" (Kurzfassung als Artikel
in digital AGENDA sowie eine separate Langfassung)
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Es werden weitere Projektideen aus den Reihen der Mitglieder benötigt, die durch die
Mittel der FVSE (nur sehr geringe Unterstützungsmöglichkeiten zum aktuellen Zeit-
punkt) oder durch andere Fördermittelgeber getragen werden sollen. Die Projekte sol-
len kurze Laufzeiten (max. 4 Sprints zu je 3 Wochen) umfassen.
o Prof. Salehi fragt nach, ob die FVSE nun auch Projekte durchführen kann.
o Dies wird durch Dr. Krastel und Prof. Awiszus bestätigt: Die Durchführung von
eigenen Projekten gilt auch als Grundvoraussetzung für eine Mitgliedschaft in
der AiF. Eine Möglichkeit besteht z. B. darin, die FVSE in Projekten als Dienst-
leister für die Projektorganisation zu unterbeauftragen.
o Dr. Valnion schlägt vor, ggf. auch die Durchführung einer Studie als Projekt an-
zugehen. Dieser Vorschlag wird von allen anwesenden Mitgliedern als sehr po-
sitiv angesehen.
Mögliche Themen für die Studie: Aktueller Einsatz des Systems Engine-
ering und dessen Methoden, Arbeitsplatz der Zukunft, Industrie 4.0 mit
PLM
Prof. Katzenbach weist darauf hin, dass die richtige Umsetzung des Sys-
terns Engineering auch immer stark mit der Ausbildung der Menschen
in Zusammenhang steht -> Frage besteht: Wie sieht die Ausbildung im
Bereich Systems Engineering aktuell aus? Wie muss die Weiterbildung
von „alt eingesessenen Ingenieuren" erfolgen, um diese an allgemein
„neue" Themen des Engineering (z. B. Sys. Eng.) optimal heranzuführen?
Aus der Studie können dann auch Themen/Forschungsthemen für die
FVSE abgeleitet werden
Studien haben i.d.R. eine längere „Haltbarkeit" als einfache Zeitschrif-
tenartikel
• Um für die Projektarbeit der FVSE ebenfalls auf externe Mittel zugreifen zu können,
besteht die „Hausaufgabe" aller Mitglieder darin, Informationen zu regionalen Förder-
möglichkeiten zu sammeln und an die Geschäftsstelle Chemnitz weiterzuleiten. Somit
kann eine Wissensdatenbank aufgebaut werden, wodurch alle Mitglieder der FVSE
profitieren.
o Genannte Beispiele: LOEWE - LandesOffensive zur Entwicklung Wissenschaft-
lich-ökonomischer Exzellenz (Hessen), SAB - Sächsische Aufbaubank (Sachsen)
Die Öffentlichkeitsarbeit der FVSE wird weiterhin vom Vorstand und der Geschäfts-
stelle (GS) auf den unterschiedlichen Kanälen vorangetrieben
o Erste positive Erfolge konnten durch den Verweis auf eine Mitgliedschaft auf
den diversen Mitgliederhomepages erzielt werden
o Zusätzlich wird auf die rege Nutzung der XING-Gruppe hingewiesen
o Um den Kommunikationskreis zu erweitern, wird die zusätzliche Nutzung von
Linkedln geprüft
Die Mitgliederwerbung ist immer noch ein wichtiges Thema der FVSE
o Es wird empfohlen, dass alle Mitglieder gezielt potentielle Mitglieder anspre-
chen. Die dazu benötigten Informationen oder Werbemittel können bei der Ge-
schäftsstelle Chemnitz der FVSE beantragt werden.
o Die GS wird noch einmal einen aktuellen One-Pager und eine aktualisierte Kurz-
Präsentation über den Verein an alle Mitglieder verteilen
Die FVSE plant die folgenden Veranstaltungen für 2018:
o Thementag „Model Based Engineering " am 18.10.2018 in Darmstadt
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Zum Thementag werden aktuell noch einzelne Vortragende gesucht,
die dazu beitragen wollen
Dr. Strietzel bevorzugt hauptsächlich Vortrage aus der FVSE heraus, um
so auch die Sicht der FVSE anderen Firmen nahezubringen und zu zei-
gen, dass die Mitglieder der FVSE auf diesem Gebiet bereits tätig sind
Prof. Salehi erklärt sich bereit, einen Vertrag zur Veranstaltung beizu-
tragen
Dr. Krastel hat bereits einen Vortrag in Kooperation mit Schaeffler ein-
geplant
Ein Keynote-Vortrag durch die ESA würde der Veranstaltung ggf. für
Teilnehmer sehr interessant machen
o Mitgliederversammlung FVSE in Anschluss an die Veranstaltung „Model Based
Engineering " am 18.10.2018 in Darmstadt. Die Mitgliederversammlung ist auf
16:00 Uhr angesetzt. Eine Konkretisierung und Detaillierung der Agenda erfolgt
rechtzeitig.
Der Versammlungsleiter dankt allen Mitgliedern für ihr Kommen und schließt die Versamm-
lung um 15:00 Uhr.
München, 17.04.2018
./
Dr. Ma; us Krast Jeannette Bolli
Versammlungsleitung Protokollführung
Anlage l: Anwesenheitsliste zur Mitgliederversammlung vom 17.04.2018
Anlage 2: Vertretungsvollmacht
Vertretungsvollmacht Dr. Pätzold (PROSTEP AG)
Anlage 3: Präsentation zur Mitgliederversammlung vom 17.04.2018
Anlage 4: Bericht zur Rechnungsprüfung 2017
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