Generalversammlung der Burkhalter Holding AG - Juni 2020
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Generalversammlung der Burkhalter Holding AG 24. Juni 2020
Traktanden
1. Lagebericht 2019, Vorlage Jahresrechnung 2019, Konzernrechnung 2019 sowie
Revisionsberichte 2019
2. Entlastung des Verwaltungsrats
3. Verwendung des Bilanzgewinns
4. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
6. Statutenänderung: Genehmigte Kapitalerhöhung
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
10. Varia
2
Generalversammlung 24. Juni 2020
2. Lagebericht 2019, Vorlage Jahresrechnung 2019,
Konzernrechnung 2019 sowie Revisionsberichte 2019
Gaudenz F. Domenig, Präsident des Verwaltungsrats
▪ Lagebericht 2019
Marco Syfrig, CEO und Delegierter des Verwaltungsrats
▪ Strategie und Angebot
▪ Geschäftsmodell
▪ Ausblick 2020
▪ Akquisitionen
Zeno Böhm, CFO
▪ Jahresrechnung 2019
▪ Konzernrechnung 2019
Gaudenz F. Domenig, Präsident des Verwaltungsrats
▪ Revisionsberichte 2019
3
Generalversammlung 24. Juni 2020
Lagebericht 2019: Die Burkhalter Gruppe
▪ Jede unserer 48 Gruppengesellschaften ist «Ihr Elektro-Partner vor Ort»
▪ Gemeinsam erbringen wir das volle Spektrum an Elektrotechnik-Dienstleistungen:
▪ Grösse: 48 weitgehend autonom geführte Gruppengesellschaften
an 101 Standorten
▪ Mitarbeitende: 2990 (FTE), davon 645 Lernende
▪ Börsenkotierung: Seit 2008 an der SIX Swiss Exchange AG
▪ Gegründet: 1959 in Zürich
4Generalversammlung 24. Juni 2020
Lagebericht 2019: Geschäftsentwicklung – Resultate in Kürze
In Mio. CHF 31.12.2018 31.12.2019 in %
Betriebsergebnis (EBIT) 30.7 27.3 - 11.2
Konzernergebnis 23.5 22.3 - 5.2
Konzernumsatz 501.6 505.9 + 0.9
In CHF
Gewinn pro Aktie 3.92 3.72 - 5.1
Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2019, Seite 32
5Aktienkursentwicklung seit IPO
█ Burkhalter Holding AG (adj.) █ SPI „Construction & Materials“ TR (angegl.) █ SPI Small Caps (angegl.) █ SPI (angegl.)
BRKN-Kurs um Ausschüttungen und Kapitalmarkttransaktionen adjustiert Quelle: ZKB, 12.6.2020
6Aktienkursentwicklung im Vergleich zum SPI seit IPO
BRKN-Kurs um Ausschüttungen und Kapitalmarktransaktionen adjustiert Quelle: ZKB, 12.6.2020
7IPO-Markt Schweiz:
Auswertung der Top 5-IPOs an der SIX seit 2006
Rendite seit Emission Annualisierte Rendite
# Emittent Performance # Emittent Performance
Rendite Aktie
1 Partners Group Holding AG 1443% 1 VAT Group AG 35%
2 VZ Holding AG 475% 2 Galenica AG 22%
3 Burkhalter Holding AG 310% 3 Partners Group Holding AG 22%
4 VAT Group AG 227% 4 SIG Combibloc Group AG 21%
5 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 224% 5 Stadler Rail AG 18%
Rel. Rendite zum SPI
# Emittent Performance # Emittent Performance
1 Partners Group Holding AG 739% 1 SoftwareONE Holding AG 35%
2 VZ Holding AG 268% 2 VAT Group AG 26%
3 VAT Group AG 146% 3 Stadler Rail AG 19%
4 Burkhalter Holding AG 119% 4 SIG Combibloc Group AG 17%
5 Cosmo Pharmaceuticals S.p.A. 104% 5 Partners Group Holding AG 16%
Die obigen Tabellen geben eine Übersicht über die Top 5-IPOs seit 2006 an der SIX Swiss Exchange, ausgewertet nach verschiedenen Kriterien. Die beiden Tabellen auf
der linken Seite zeigen die Gesamtrenditen1 seit Handelsstart, während auf der rechten Seite die annualisierte Performance dargestellt ist. Den beiden oberen
Auswertungen lassen sich jeweils die absolute Rendite und den unteren die relative Kursentwicklung (in Relation zu jener des SPI) seit dem Handelsstart entnehmen.
IPOs der letzten drei Monate werden von den annualisierten Darstellungen ausgeschlossen.
hervorgehoben = Zürcher Kantonalbank im Syndikat
8 IPO-Newsletter Q1 2020 1Inkl. Ausschüttungen und adjustiert um Kapitalmarkttransaktionen seit dem IPO
Quelle: Bloomberg & Zürcher Kantonalbank; Stand: 31. März 2020Generalversammlung 24. Juni 2020
Angebot und Strategie
9Generalversammlung 24. Juni 2020
Geschäftsmodell
Lokale Auftragsabwicklung / regionales Know-how / schweizweite Kompetenz
Eigenständigkeit der kleinsten Einheit unternehmerisch effizient umgesetzt
▪ Optimale Anpassung an die geografisch und kulturell divergierenden Strukturen in der
Schweiz
▪ Starke Kundenbindung / lokales Kundenbeziehungsmanagement
Massgeschneiderte Elektrotechnik-Lösungen aus einem oder aus mehreren
Geschäftsfeldern
▪ Lokale Gesellschaften beziehen Fachwissen bei den regionalen Kompetenzzentren
▪ Kunde bleibt lokal betreut (eine zentrale Anlaufstelle)
▪ Kunde profitiert vom Know-how der Spezialisten auch ausserhalb der Wirtschafts-
grossräume
10Generalversammlung 24. Juni 2020
Geschäftsmodell
11Generalversammlung 24. Juni 2020
Ausblick ins Geschäftsjahr 2020
Zurzeit kann für das Geschäftsjahr 2020 kein genauer Ausblick
festgelegt werden. Allerdings rechnet der Verwaltungsrat auch für das
Geschäftsjahr 2020 mit einem Ergebnis in der Gewinnzone und hält
daher für das Geschäftsjahr 2019 an seinem Dividendenantrag an die
Generalversammlung von CHF 3.70 pro Aktie fest.
12Generalversammlung 24. Juni 2020
Akquisitionen 2019 bis April 2020
13Generalversammlung 24. Juni 2020
Jahresrechnung 2019: Bilanz Burkhalter Holding AG
Aktiven
TCHF 2018 2019
Umlaufvermögen 22 696 22 994
Anlagevermögen 117 418 116 159
Total Aktiven 140 114 139 153
Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2019, Seite 72
14Generalversammlung 24. Juni 2020
Jahresrechnung 2019: Bilanz Burkhalter Holding AG
Passiven
TCHF 2018 2019
Total Fremdkapital 94 858 99 587
Total Eigenkapital 45 256 39 566
Total Passiven 140 114 139 153
Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2019, Seite 73
15Generalversammlung 24. Juni 2020
Jahresrechnung 2019:
Erfolgsrechnung Burkhalter Holding AG
TCHF 2018 2019
Total Ertrag 31 393 26 191
Total Aufwand -9 138 -8 592
Jahresgewinn 22 255 17 599
Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2019, Seite 74
16Generalversammlung 24. Juni 2020
Konzernrechnung 2019: Konsolidierte Bilanz
Aktiven
TCHF 2018 2019
Anlagevermögen Immaterielle Anlagen 380 921
Sachanlagen 20 101 22 221
Finanzanlagen 3 958 2 991
Latente Steueraktiven 0 447
Umlaufvermögen Forderungen aus Aufträgen
in Arbeit 78 794 75 583
Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen 50 837 49 865
Flüssige Mittel und
Wertschriften 47 057 45 646
Übriges Umlaufvermögen 19 763 21 492
Total Aktiven 220 890 219 166
Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2019, Seite 30
17Generalversammlung 24. Juni 2020
Konzernrechnung 2019: Konsolidierte Bilanz
Passiven
TCHF 2018 2019
Total Eigenkapital 88 609 85 256
Langfristiges Fremdkapital Übriges
langfristiges Fremdkapital 23 009 23 751
Kurzfristiges Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Aufträgen 36 486 38 032
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 22 052 21 902
Übriges
kurzfristiges Fremdkapital 50 734 50 225
Total Passiven 220 890 219 166
Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2019, Seite 31
18Generalversammlung 24. Juni 2020
Konzernrechnung 2019:
Konsolidierte Erfolgsrechnung / Geschäftsentwicklung
In Mio. CHF 31.12.2018 31.12.2019 in %
Betriebsergebnis (EBIT) 30.7 27.3 - 11.2
Konzernergebnis 23.5 22.3 - 5.2
Konzernumsatz 501.6 505.9 + 0.9
In CHF
Gewinn pro Aktie 3.92 3.72 - 5.1
Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2019, Seite 32
19Generalversammlung 24. Juni 2020
Konzernrechnung 2019:
Konsolidierte Geldflussrechnung
TCHF 2018 2019
Geldfluss aus Betriebstätigkeit 35 981 28 843
Geldfluss aus Investitionstätigkeit - 18 371 - 7 985
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit - 19 561 - 22 380
Netto-Zu-/Abnahme der flüssigen Mittel - 1 951 - 1 522
Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2019, Seite 34
20Generalversammlung 24. Juni 2020
Revisionsberichte 2019
▪ Zur Jahresrechnung der Burkhalter Holding AG
▪ Zur Konzernrechnung der Burkhalter Holding AG
Vgl. Finanzielle Berichterstattung 2019, Seiten 27, 67f und 80f
21Generalversammlung 24. Juni 2020
1. Lagebericht 2019, Jahresrechnung 2019, Konzernrechnung 2019,
Revisionsberichte 2019
Anträge des Verwaltungsrats:
1.1 Genehmigung des Lageberichts 2019.
1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019.
1.3 Genehmigung der Konzernrechnung 2019.
1.4 Kenntnisnahme der Revisionsberichte 2019.
22Generalversammlung 24. Juni 2020
2. Entlastung des Verwaltungsrats
Anträge des Verwaltungsrats:
▪ Entlastung aller Verwaltungsräte für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr
2019.
23Generalversammlung 24. Juni 2020
2. Entlastung des Verwaltungsrats
▪ 2.1 Entlastung für Gaudenz F. Domenig für seine Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2019.
24Generalversammlung 24. Juni 2020
2. Entlastung des Verwaltungsrats
▪ 2.2 Entlastung für Marco Syfrig für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr
2019.
25Generalversammlung 24. Juni 2020
2. Entlastung des Verwaltungsrats
▪ 2.3 Entlastung für Willy Hüppi für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr
2019.
26Generalversammlung 24. Juni 2020
2. Entlastung des Verwaltungsrats
▪ 2.4 Entlastung für Peter Weigelt für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr
2019.
27Generalversammlung 24. Juni 2020
2. Entlastung des Verwaltungsrats
▪ 2.5 Entlastung für Michèle Novak-Moser für ihre Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2019.
28Generalversammlung 24. Juni 2020
3. Verwendung des Bilanzgewinns
Antrag des Verwaltungsrats:
▪ Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.70 pro Aktie.
▪ Sofern die Generalversammlung diesem Antrag zustimmt, werden den
Aktionärinnen und Aktionären bzw. ihren Depotbanken brutto CHF 3.70
pro Aktie ausbezahlt
▪ Die Auszahlung ist für den 30. Juni 2020 geplant
29Generalversammlung 24. Juni 2020
TCHF
Vortrag aus Vorjahr 20 724
Ergebnis 17 599
Total zur Verfügung der Generalversammlung 38 323
- Ausschüttung einer Dividende aus Gewinn* -22 193
(verrechnungssteuerpflichtig)
Vortrag auf neue Rechnung 16 130
*Die Gesellschaft verzichtet auf die Ausschüttung der Dividende auf die von der Gesellschaft
gehaltenen eigenen Aktien.
30Generalversammlung 24. Juni 2020
4. Wahl des Verwaltungsrats und Wahl des
Verwaltungsratspräsidenten
Anträge des Verwaltungsrats:
▪ Wiederwahl sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrats und des
Präsidenten für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung.
31Generalversammlung 24. Juni 2020
4. Wahl des Verwaltungsrats
▪ 4.1 Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig als Mitglied und Präsident
des Verwaltungsrats für die Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung.
32Generalversammlung 24. Juni 2020
4. Wahl des Verwaltungsrats
▪ 4.2 Wiederwahl von Marco Syfrig für die Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
33Generalversammlung 24. Juni 2020
4. Wahl des Verwaltungsrats
▪ 4.3 Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
34Generalversammlung 24. Juni 2020
4. Wahl des Verwaltungsrats
▪ 4.4 Wiederwahl von Peter Weigelt für die Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
35Generalversammlung 24. Juni 2020
4. Wahl des Verwaltungsrats
▪ 4.5 Wiederwahl von Michèle Novak-Moser für die Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
36Generalversammlung 24. Juni 2020
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsauschusses
Anträge des Verwaltungsrats:
▪ Wahl der nachfolgenden Mitglieder des Verwaltungsrats als Mitglieder
des Vergütungsausschusses
37Generalversammlung 24. Juni 2020
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsauschusses
▪ 5.1 Wiederwahl von Gaudenz F. Domenig für die Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
38Generalversammlung 24. Juni 2020
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsauschusses
▪ 5.2 Wiederwahl von Willy Hüppi für die Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
39Generalversammlung 24. Juni 2020
5. Wahl der Mitglieder des Vergütungsauschusses
▪ 5.3 Wiederwahl von Peter Weigelt für die Amtsdauer bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
40Generalversammlung 24. Juni 2020
6. Statutenänderung: Genehmigte Kapitalerhöhung
▪ Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung eines neuen Statutenartikels:
"Art. 5a
Genehmigtes Kapital
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 22. Mai 2022 das Aktienkapital der Gesellschaft um
einen Maximalbetrag von CHF 14'000 durch Ausgabe von maximal 350'000 voll liberierten Namenaktien
mit einem Nennwert von je CHF 0.04 zu erhöhen. Der Verwaltungsrat kann bei der Ausgabe solcher
neuer Namenaktien das Bezugsrecht der Aktionäre aus wichtigen Gründen ausschliessen. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere die geplante Verwendung der neuen Namenaktien zur Finanzierung oder
Refinanzierung einer Akquisition.
Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabebetrag, die Art der
Einlagen, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung
fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank oder einen
Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Erhöhungen können auch
in Teilbeträgen erfolgen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, oder
er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt wurden, zu
Marktkonditionen platzieren."
41Generalversammlung 24. Juni 2020
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag des Verwaltungsrats:
▪ Wiederwahl von Rechtsanwalt Dieter R. Brunner zum unabhängigen
Stimmrechtsvertreter für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung.
42Generalversammlung 24. Juni 2020
8. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats:
▪ Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle KPMG AG für das
Geschäftsjahr 2020.
43Generalversammlung 24. Juni 2020
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
und der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats:
▪ 9.1 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der Vergütungen
an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019 in der
Höhe von CHF 360 000 nebst Sozialleistungen und sonstigen
Leistungen gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.
44Generalversammlung 24. Juni 2020
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
und der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats:
▪ 9.2 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen
Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäfts-
jahr 2019 in der Höhe von CHF 888 000 nebst Sozialleistungen und
sonstigen Leistungen gemäss Vergütungsbericht zu genehmigen.
45Generalversammlung 24. Juni 2020
9. Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
und der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats:
▪ 9.3 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen
Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von CHF 432 000 gemäss
Vergütungsbericht zu genehmigen.
46Generalversammlung 24. Juni 2020
10. Varia
47Generalversammlung 24. Juni 2020
▪ Fragen und Antworten
48Generalversammlung 24. Juni 2020
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und
freuen uns, Sie an der nächsten
Generalversammlung wieder begrüssen zu dürfen.
Datum: 25. Mai 2021
Ort: Mövenpick Hotel Regensdorf
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