HAUPTVERSAMMLUNG DER SCHULER AG 2019 - EINLADUNG - Schuler Group
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EINLADUNG
HAUPTVERSAMMLUNG
DER SCHULER AG 2019
Member of the ANDRITZ GROUPHAUPTVERSAMMLUNG AM 30. APRIL 2019 Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 30. April 2019, um 10:00 Uhr im Hotel Le Méridien, Willy-Brandt-Straße 30, 70173 Stuttgart, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. – Wertpapier-Kenn-Nummer A0V9A2 – – ISIN DE000A0V9A22 –
TAGESORDNUNG
1. orlage des festgestellten Jahresabschlusses zum
V 4. eschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
B
31. Dezember 2018 sowie des Lageberichts und des des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das am
31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr 2018 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung
zu erteilen.
2. eschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
B
gewinns des Geschäftsjahres 2018
5. eschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
B
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahres- für das Geschäftsjahr 2019
abschluss der Schuler Aktiengesellschaft ausgewiesenen
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines
EUR 250.818.653,47 wie folgt zu verwenden: Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer
– Ausschüttung einer Divi- für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäfts-
dende in Höhe von EUR 0,11 jahr 2019 zu wählen. Dieser nimmt auch die prüferische
je Stückaktie WKN A0V9A2 Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vor, sofern
(ISIN DE000A0V9A22) auf eine solche erfolgt.
29.911.250 Stückaktien EUR 3.290.237,50
– Gewinnvortrag EUR 247.528.415,97
Bilanzgewinn EUR 250.818.653,47
Die Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungs-
beschluss folgenden Geschäftstag, d.h. am 6. Mai 2019,
zur Zahlung fällig.
3. eschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
B
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung
zu erteilen.
4 5TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG Schuler Aktiengesellschaft
c/o Landesbank Baden-Württemberg
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur 4035 H Hauptversammlungen
Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre Am Hauptbahnhof 2
berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden 70173 Stuttgart,
(„Anmeldung“) und der Gesellschaft die Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung oder an folgende Telefax-Nr.: 0711-127 79264,
des Stimmrechts nachweisen („Nachweis“). Der Nachweis oder an folgende E-Mail-Adresse: hv-anmeldung@LBBW.de
ist durch einen in Textform erstellten besonderen Nach-
weis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut
zu führen.
STIMMRECHTSAUSÜBUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung, mithin auf den Beginn des 9. April 2019 a) A
ktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung
(d.h. 9. April 2019, 0:00 Uhr), zu beziehen („Nachweiszeit- teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimm- und
punkt“). Die Berechtigung im vorstehenden Sinne bemisst ihre sonstigen Aktionärsrechte unter entsprechender
sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Vollmachtserteilung durch Bevollmächtigte, auch durch
Aktionärs im Nachweiszeitpunkt, ohne dass damit eine eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen.
Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes Auch im Fall der Stimmrechtsausübung durch Bevoll-
einherginge. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen mächtigte sind die fristgerechte Anmeldung zur
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis- Hauptversammlung und der Nachweis erforderlich.
zeitpunkt ist für die Berechtigung ausschließlich der Anteils- Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
besitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt maßgeblich; Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
d.h. Veräußerungen oder der Erwerb von Aktien nach dem Gesellschaft bedürfen der Textform. Ein Formular, von
Nachweiszeitpunkt haben keine Auswirkungen auf die dem bei der Vollmachtserteilung Gebrauch gemacht
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der
zur Ausübung des Stimmrechts. Eintrittskarte zur Hauptversammlung übermittelt.
Darüber hinaus kann ein Formular auch im Internet
Der Nachweis muss bei der Gesellschaft ebenso wie die unter www.schulergroup.com abgerufen werden.
Anmeldung in Textform in deutscher oder englischer Das Formular wird auf Verlangen auch jedem Aktionär
Sprache spätestens am unverzüglich und kostenlos übermittelt. Das Verlangen
ist an die folgende Adresse zu richten:
23. April 2019, 24:00 Uhr,
Schuler Aktiengesellschaft, Investor Relations,
unter folgender Adresse eingehen (auch bei der Über- Postfach 1222, 73012 Göppingen,
sendung per Telefax oder per E-Mail ist für die Zwecke der oder an folgende Telefax-Nr.: 07161-66850,
Fristwahrung der Zeitpunkt des Eingangs maßgebend): oder an folgende E-Mail-Adresse: ir@schulergroup.com
6 7Diese Adresse (einschließlich angegebener Telefax-Nr. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE IM
und E-Mail-Adresse) steht von der Einberufung der ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER
Hauptversammlung an auch für die Vollmachtserteilung HAUPTVERSAMMLUNG
gegenüber der Gesellschaft, die Übermittlung des
Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt
erklärten Bevollmächtigung und den Widerruf von der Einberufung der Hauptversammlung EUR 77.769.250,00
Vollmachten zur Verfügung. und ist in 29.911.250 Stamm-Stückaktien ohne Nennbetrag
eingeteilt, die in der Hauptversammlung jeweils eine
Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimm-
ein anderer der in § 135 AktG diesen gleichgestellter rechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
Rechtsträger bevollmächtigt werden soll, bedarf – in beträgt daher 29.911.250.
Ausnahme zu vorstehendem Grundsatz – die Vollmacht
weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der
Gesellschaft einer bestimmten Form. Wir weisen jedoch
darauf hin, dass in diesen Fällen die Kreditinstitute, RECHTE DER AKTIONÄRE NACH §§ 122 ABS. 2, 126 ABS. 1,
Aktionärsvereinigungen oder die diesen gleichgestellten 127, 131 ABS. 1 AKTG
Rechtsträger, die bevollmächtigt werden sollen,
möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile
verlangen, weil sie nach § 135 AktG die Vollmacht zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder
nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen,
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt
anderen der in § 135 AktG diesen gleichgestellten und bekanntgemacht werden. Das Verlangen muss
Rechtsträger bevollmächtigen möchten, sollten sich schriftlich an den Vorstand gerichtet werden und bei der
deshalb mit diesen über ein mögliches Formerfordernis Gesellschaft spätestens am 5. April 2019, 24:00 Uhr,
für die Vollmacht abstimmen. eingehen. Wir bitten, derartige Verlangen an folgende
Adresse zu übersenden:
b) D
ie Gesellschaft bietet ihren Aktionären als Service an,
von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Schuler Aktiengesellschaft, Investor Relations,
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversamm- Postfach 1222, 73012 Göppingen.
lung zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 AktG in
ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG nachzuweisen,
erteilten Weisungen aus. Die Aktionäre, die den von der dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die
Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag
Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Die Erteilung der halten. Bei der Berechnung dieser 90 Tage bestehen
Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten,
Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und die Erteilung auf die ausdrücklich hingewiesen wird. Bei der Frist-
von Weisungen bedürfen der Textform. Ein Formular für berechnung sind ferner die Bestimmungen des § 121
die Vollmachts- und Weisungserteilung und weitere Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.
Informationen werden den Aktionären zusammen mit
der Eintrittskarte zur Hauptversammlung übermittelt.
8 9Gemäß § 126 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär der Gesell- Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Das
schaft einen Gegenantrag zu einem Vorschlag von Vorstand Auskunftsrecht kann in der Hauptversammlung ausgeübt
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündigung oder
Tagesordnung übersenden. Ein Gegenantrag wird nach sonstigen Mitteilung bedürfte.
näherer Maßgabe von § 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht, wenn
er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt-
gemachten Adresse spätestens am Montag, 15. April 2019, AUSLIEGENDE UND ABRUFBARE UNTERLAGEN
24:00 Uhr, eingeht.
In den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Schuler-Platz 1,
Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von 73033 Göppingen, liegen seit Einberufung der Hauptver-
§ 127 AktG der Gesellschaft einen Vorschlag zur Wahl von sammlung und bis zu deren Ablauf der festgestellte Jahres-
Aufsichtsratsmitgliedern oder des Abschlussprüfers abschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats
übersenden. Ein Wahlvorschlag wird nach näherer Maßgabe und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des
von §§ 127, 126 Abs. 1 und 2 AktG auf der Internetseite der Bilanzgewinns, jeweils für das Geschäftsjahr 2018, sowie
Gesellschaft zugänglich gemacht, wenn er bei der Gesell- der Konzernabschluss und -lagebericht der Andritz AG für
schaft unter der nachfolgend bekanntgemachten Adresse das Geschäftsjahr 2018 (Jahresfinanzbericht 2018) zur
spätestens am Montag, 15. April 2019, 24:00 Uhr, eingeht. Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem
Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der
Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge und Vorlagen erteilt. Das Verlangen ist zu richten an:
Wahlvorschläge im Internet unter www.schulergroup.com
zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen Anforde- per E-Mail an: ir@schulergroup.com oder
rungen genügen. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung per Telefax an: 07161-66850 oder
werden wir ebenfalls unter der genannten Internetadresse per Post an: Schuler Aktiengesellschaft, Investor Relations,
zugänglich machen. Rechtzeitig eingehende Ergänzungs- Postfach 1222, 73012 Göppingen
anträge werden wir bekanntmachen, sofern sie den
gesetzlichen Anforderungen genügen. Die Vorlagen sind auch über die Internetseite der Gesellschaft
unter www.schulergroup.com zugänglich.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind
ausschließlich zu richten an:
per E-Mail an: ir@schulergroup.com oder DATENSCHUTZHINWEISE
per Telefax an: 07161-66850 oder
per Post an: Schuler Aktiengesellschaft, Investor Relations, Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durch-
Postfach 1222, 73012 Göppingen führung ihrer Hauptversammlung auf Grundlage der
geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Daten
Wir weisen darauf hin, dass jedem Aktionär auf Verlangen (insbesondere Vor- und Nachname, Anschrift, Aktienanzahl,
in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Eintrittskarten-
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben ist, soweit sie nummer; ggf. Name, Vorname und Anschrift eines von
zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der einem Aktionär benannten Bevollmächtigten). Soweit diese
10 11personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Speicherdauer
Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben
wurden, übermittelt die depotführende Bank die Daten an die Die Gesellschaft speichert die personenbezogenen Daten,
Gesellschaft. Sofern Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten solange dies für die vorstehend beschriebenen Zwecke
mit uns in Kontakt treten, verarbeiten wir zudem diejenigen erforderlich ist, soweit nicht gesetzliche Vorschriften zu
personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um einer weiteren Speicherung verpflichten oder eine längere
etwaige Anliegen zu beantworten (etwa die vom Aktionär Speicherung im Rahmen von gerichtlichen oder außer-
oder Bevollmächtigten angegebenen Kontaktdaten wie z.B. gerichtlichen Streitigkeiten erforderlich ist.
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer). Gegebenenfalls
verarbeitet die Gesellschaft auch Informationen zu Betroffenenrechte
Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und Verlangen von
Aktionären oder ihren Bevollmächtigten in der Sie haben nach Kapitel III der DSGVO unter bestimmten
Hauptversammlung. Voraussetzungen ein Auskunfts-, Berichtigungs- und
Löschungsrecht sowie ein Recht auf Einschränkung der
Verantwortlicher, Zweck und Rechtsgrundlage Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und ein
Recht auf Datenübertragung. Unter bestimmten Voraus-
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Schuler setzungen können Sie der Verarbeitung außerdem
Aktiengesellschaft, Schuler-Platz 1, 73033 Göppingen. widersprechen. Diese Rechte können Sie über die nach-
Die Datenverarbeitung dient dem Zweck, den Aktionären stehend genannten Kontaktdaten geltend machen.
und ihren Bevollmächtigten die Teilnahme an der Hauptver- Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Auf-
sammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und sichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO zu.
während der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die
Datenverarbeitung ist für die ordnungsgemäße Vorberei- Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
tung, Durchführung und Nachbereitung sowie zur Er-
möglichung der Teilnahme der Aktionäre an der Hauptver- Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
sammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 RA Dr. Thorsten B. Behling
Satz 1 lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Sachsenring 83
Empfänger 50677 Köln
E-Mail: datenschutz.web@schulergroup.com
Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer Hauptversamm-
lung verschiedene externe Dienstleister. Diese erhalten
von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten,
die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung Göppingen, im März 2019
erforderlich sind, und verarbeiten die Daten ausschließlich
nach Weisung der Gesellschaft. Zudem werden personen- Schuler Aktiengesellschaft mit Sitz in Göppingen
bezogene Daten den Aktionären und Bevollmächtigten Der Vorstand
in der Hauptversammlung über das zugänglich zu machende
Teilnehmerverzeichnis zur Verfügung gestellt.
12SO FINDEN SIE UNS
Hotel
Le Méridien
Vom Hauptbahnhof aus erreichen Sie das Hotel Le Méridien,
Willy-Brandt-Straße 30, 70173 Stuttgart in nur 10 Gehminuten
durch den Schlossgarten.
Achtung: Das Hotel verfügt über eine begrenzte Anzahl von
kostenpflichtigen Parkplätzen.
14Schuler AG Schuler-Platz 1 73033 Göppingen Tel. +49 7161 66-0 Fax +49 7161 66-233 info@schulergroup.com www.schulergroup.com
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