ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - Vifor Pharma
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90. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
EINLADUNG ZUR 90. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER VIFOR PHARMA AG Dienstag, 15. Mai 2018, 14.30 Uhr Samsung Hall, Hoffnigstrasse 1 8600 Dübendorf, Zürich (Türöffnung 13.30 Uhr)
Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär
Wir freuen uns, Sie zur Generalversammlung der Vifor Pharma AG einzuladen.
TRAKTANDEN
Traktandum 1 Traktandum 3
JAHRESBERICHT, JAHRESRECH- BESCHLUSSFASSUNG
NUNG 2017 DER VIFOR ÜBER DIE VERWENDUNG DES
PHARMA AG UND KONSOLIDIERTE BILANZGEWINNS 2017
JAHRESRECHNUNG 2017 DER
Vortrag vom Vorjahr CHF 871’000
VIFOR PHARMA GRUPPE SOWIE
Jahresgewinn CHF 1’356’984’000
KENNTNISNAHME DER
Bilanzgewinn CHF 1’357’856’000
BERICHTE DER REVISIONSSTELLE
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jah- Beantragte Verwendung des Bilanzgewinns:
resbericht und die Jahresrechnung 2017 Zuweisung an
der Vifor Pharma AG sowie die konso- freie Reserven CHF 1’227’000’000
lidierte Jahresrechnung 2017 der Vifor Dividende CHF 2.00
Pharma Gruppe zu genehmigen. pro Namenaktie CHF 130’000’000
Vortrag auf
Traktandum 2 neue Rechnung CHF 856’000
ENTLASTUNG DES VERWALTUNGS-
RATS SOWIE DES EXECUTIVE Im Fall einer Annahme dieses Antrags
COMMITTEE wird die Dividende ab 22. Mai 2018 aus-
bezahlt.
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen
Mitgliedern sowie den Mitgliedern des
Executive Committee für das Ge-
schäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
90. Ordentliche Generalversammlung der Vifor Pharma AGTRAKTANDUM 4 5.2 Gesamtvergütung des
VERGÜTUNGSBERICHT 2017 Executive Committee
Der Verwaltungsrat beantragt, für das
Der Verwaltungsrat beantragt, im Rah- Geschäftsjahr 2019 einen maximalen
men einer Konsultativabstimmung dem Gesamtbetrag für die Vergütung der
Vergütungsbericht zuzustimmen. Die Mitglieder des Executive Committee
massgeblichen Angaben finden Sie im in der Höhe von CHF 13’000’000 zu
Geschäftsbericht 2017 auf den Seiten genehmigen.
65 bis 84 im Teil «Vergütungsbericht».
TRAKTANDUM 6
TRAKTANDUM 5
ÄNDERUNG DES ARTIKELS 3A,
GESAMTBETRÄGE DER VER- ABSATZ 1 DER STATUTEN
GÜTUNGEN FÜR DAS GESCHÄFTS- (GENEHMIGTES KAPITAL)
JAHR 2019
Die Ermächtigung des Verwaltungsrats
5.1. Gesamtvergütung des Ver- für das genehmigte Kapital läuft per
waltungsrats und des Exekutiven 28. April 2018 aus. Der Verwaltungsrat
Verwaltungsratspräsidenten beantragt, die Ermächtigung für die Er-
Der Verwaltungsrat beantragt, für das höhung des Kapitals um unverändert
Geschäftsjahr 2019 einen maximalen maximal CHF 65’000 zu erneuern und
Gesamtbetrag für die Vergütungen der die Frist bis am 15. Mai 2020 zu verlän-
Mitglieder des Verwaltungsrats ein- gern. Deshalb beantragt der Verwal-
schliesslich der Vergütung des Exekuti- tungsrat, Art. 3a, Absatz 1 der Statuten
ven Verwaltungsratspräsidenten in der wie folgt zu ändern (neuer Text fett):
Höhe von CHF 6’500’000 zu genehmi-
gen. Art. 3a, Absatz 1
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jeder-
zeit bis am 15. Mai 2020 das Aktien-
kapital von CHF 650’000 um maximal
CHF 65’000 durch Ausgabe von höchs-
tens 6’500’000 vollständig zu liberieren-
den Namenaktien zu je CHF 0.01 Nenn-
wert zu erhöhen. Erhöhungen auf dem
Wege der Festübernahme sowie Erhö-
hungen in Teilbeträgen sind gestattet.
90. Ordentliche Generalversammlung der Vifor Pharma AGDie Zustimmung zum anzupassenden a. Wiederwahl von
Artikel 3a bedarf gemäss Gesetz und Etienne Jornod als Mitglied
Art. 15 der Statuten mindestens zwei und Exekutiver Verwal-
Drittel der vertretenen Stimmen und die tungsratspräsident (in der
absolute Mehrheit der vertretenen Ak- gleichen Abstimmung)
tiennennwerte. b. Wiederwahl von
Daniela Bosshardt-Hengartner
TRAKTANDUM 7 als Mitglied des Verwaltungsrats
WAHLEN c. Wiederwahl von
Prof. Dr. Michel Burnier als
7.1 Wiederwahlen von Verwaltungs- Mitglied des Verwaltungsrats
rat und Exekutiven Präsidenten, d. Wiederwahl von
Wahl in den Verwaltungsrat Dr. Romeo Cerutti als
Die Lebensläufe der bisherigen Mit- Mitglied des Verwaltungsrats
glieder des Verwaltungsrats sind auf e. Wiederwahl von
den Seiten 54 bis 57 im Teil Corpo - Dr. Sylvie Grégoire als
rate Governance im Geschäftsbericht Mitglied des Verwaltungsrats
2017 ersichtlich. Der Verwaltungsrat f. Wiederwahl von
beantragt die Wiederwahl von Herrn Fritz Hirsbrunner als
Etienne Jornod als Verwaltungsrat Mitglied des Verwaltungsrats
und gleichzeitig als Exekutiver Verwal- g. Wiederwahl von
tungsratspräsident sowie die Wieder- Dr. Gianni Zampieri als
wahl von Frau Daniela Bosshardt- Mitglied des Verwaltungsrats
Hengartner, Herrn Prof. Dr. Michel h. Wahl von Jacques Theurillat als
Burnier, Herrn Dr. Romeo Cerutti, Mitglied des Verwaltungsrats
Frau Dr. Sylvie Grégoire, Herrn Fritz
Hirsbrunner, Herrn Dr. Gianni Zampieri Der Verwaltungsrat schlägt die Wahl
sowie die Wahl von Herrn Jacques von Jacques Theurillat als Mitglied
Theurillat als Mitglieder des Verwal- des Verwaltungsrats für eine Amtszeit
tungsrats, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordent-
bis zum Abschluss der nächsten or- lichen Generalversammlung vor.
dentlichen Generalversammlung.
Jacques Theurillat ist Schweizer Rechts-
anwalt und verfügt über Abschlüsse in
Rechtswissenschaften der Universitäten
90. Ordentliche Generalversammlung der Vifor Pharma AGMadrid und Genf. Jacques Theurillat a. Wiederwahl von
ist Mitglied des Verwaltungsrats von Daniela Bosshardt-Hengartner
Purdue Inc./Mundipharma, CNH Indus- in den Vergütungsausschuss
trial NV und ADC Therapeutics SA so- b. Wiederwahl von
wie Partner beim Sofinnova Crossover Prof. Dr. Michel Burnier in den
Fund in Paris. Er begann seine berufli- Vergütungsausschuss
che Laufbahn 1987 bei Serono, wo er c. Wiederwahl von
verschiedene Führungspositionen inne Fritz Hirsbrunner in den
hatte, unter anderem als CFO und Vergütungsausschuss
stellvertretender CEO. Im Mai 2000
wurde er in den Verwaltungsrat beru- 7.3 Wiederwahl der unabhängigen
fen. Jacques Theurillat ist Schweizer Stimmrechtsvertreterin
Staatsbürger und wurde 1959 geboren. Der Verwaltungsrat beantragt die Wie-
derwahl von Walder Wyss AG, Rechts-
7.2 Wiederwahlen in den anwälte, für eine Amtsdauer bis zum
Vergütungsausschuss Abschluss der nächsten ordentlichen
Der Verwaltungsrat beantragt die Wie- Generalversammlung.
derwahl von Frau Daniela Bosshardt-
Hengartner, Herrn Prof. Dr. Michel 7.4 Wiederwahl der Revisionsstelle
Burnier und von Herrn Fritz Hirsbrunner Der Verwaltungsrat beantragt die Wie-
in den Vergütungsausschuss jeweils derwahl von Ernst & Young AG, für eine
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss Amtsdauer bis zum Abschluss der
der nächsten ordentlichen General- nächs ten ordentlichen Generalver-
versammlung. Falls Frau Daniela sammlung.
Bosshardt- Hengartner als Mitglied des
Vergütungsausschusses gewählt wird,
beabsichtigt der Verwaltungsrat, sie
erneut zur Vorsitzenden des Vergü-
tungsausschusses zu ernennen.
90. Ordentliche Generalversammlung der Vifor Pharma AGHINWEISE
Aktienregister Vollmachterteilung
Das Aktienregister bleibt ab dem 8. Mai Aktionäre, die nicht persönlich an der
2018 für Eintragungen geschlossen. Generalversammlung teilnehmen, ha-
Stimmberechtigt sind die Aktionäre ben die Möglichkeit, sich mittels schrift-
von Vifor Pharma AG, welche bis am licher Vollmacht vertreten lassen oder
7. Mai 2018 mit Stimmrecht im Aktien- die unabhängige Stimmrechtsvertrete-
register eingetragen werden. Im Falle rin im Sinne von Art. 689c OR, Walder
einer Austragung von Aktien aus dem Wyss AG, Bubenbergplatz 8, 3011 Bern,
Aktienregister ist der Aktionär für diese zu bevollmächtigen. Zur Vollmachter-
Aktien nicht mehr stimmberechtigt. teilung dient das beigelegte Anmelde-
Bitte lassen Sie Ihre Zutrittskarte an und Vollmachtformular.
der Generalversammlung am Aktionärs-
schalter berichtigen. Schriftlich erteilte Vollmachten und
Stimminstruktionen an die unabhängi-
Keine Handelsbeschränkung ge Stimmrechtsvertreterin sind dieser
für Aktien der Vifor Pharma AG mit dem entsprechenden Umschlag bis
Die Registrierung von Aktionären zu spätestens am 11. Mai 2018 direkt zu-
Stimmrechtszwecken hat keinen Ein- zustellen. Vollmachten, die nach dem
fluss auf die Handelbarkeit der Aktien 11. Mai 2018 eingehen, werden nicht
vor, während oder nach der General- mehr berücksichtigt.
versammlung.
Online Instruktionen
Anmeldung und Zutrittskarten Die für den individuellen Zugang zur
Falls Sie persönlich an der Generalver- Online Plattform notwendigen Informa-
sammlung teilnehmen möchten, kön- tionen sind auf dem beiliegenden An-
nen Sie Ihre Zutrittskarte mit beigeleg- melde- und Vollmachtformular aufge-
tem Anmelde- und Vollmacht formular druckt. Zur Nutzung der Plattform
oder elektronisch über die Online Platt- benötigen Sie nebst E-Mail einen Inter-
form bestellen. netzugang.
Aus organisatorischen Gründen bitten Bis am 9. Mai 2018 können die im Ak ti-
wir Sie, die Zutrittskarte wenn möglich enregister mit Stimmrecht einge tra-
bis am 9. Mai 2018 zu bestellen. Die genen Aktionäre eine Zutrittskarte so-
Zutrittskarten werden ab dem 7. Mai wie die Kurzfassung des gedruckten
2018 verschickt. Geschäftsberichtes bestellen. Bis am
11. Mai 2018, 17.00 Uhr können Voll-
90. Ordentliche Generalversammlung der Vifor Pharma AGmacht und Stimminstruktionen an die Simultanübersetzungen
unabhängige Stimmrechtsvertreterin Die Generalversammlung wird teils in
erteilt resp. bereits erteilte Weisungen deutscher und teils in englischer Spra-
geändert werden. che abgehalten. Es finden Simultan-
übersetzungen in die deutsche, engli-
Geschäftsbericht sche und französische Sprache statt.
Der Geschäftsbericht 2017 mit dem Die Kopfhörer werden im Foyer abge-
Jahresbericht und den Jahresrechnun- geben.
gen der Vifor Pharma AG und der Vifor
Pharma Gruppe sowie den entspre- Vorzeitiges Verlassen der
chenden Berichten der Revisionsstelle Generalversammlung
liegen am Sitz der Gesellschaft in Zur korrekten Präsenzermittlung sind
St. Gallen zur Einsichtnahme auf. bei vorzeitigem Verlassen der General-
versammlung das nicht benutzte
Die Vollversion des Geschäftsberichtes Stimmmaterial sowie das elektronische
ist auf dem Internet verfügbar. Abstimmgerät beim Ausgang abzuge-
www.viforpharma.com/geschaeftsbericht ben.
Zudem druckt Vifor Pharma eine Kurz- Aperitif
fassung des Geschäftsberichtes, die Im Anschluss an die Generalversamm-
den Aktionären auf Wunsch per Post lung wird ein Aperitif serviert, zu wel-
zugestellt wird. Wenn Sie die Kurzfas- chem Sie herzlich eingeladen sind.
sung des Geschäftsberichtes 2017 in
gedruckter Form erhalten möchten,
können Sie diese mittels beigelegtem Freundliche Grüsse
Anmelde- und Vollmachtformular be- Für den Verwaltungsrat
stellen.
Transportmittel
Wir empfehlen Ihnen, die öffentlichen Etienne Jornod
Verkehrsmittel zu benutzen, der Bahn - Exekutiver Verwaltungsratspräsident
hof Stettbach liegt in unmittelbarer
Nähe der Samsung Hall. Vifor Pharma St. Gallen, 20. April 2018
übernimmt die Parkkosten der Perso-
nen, die mit dem Auto anreisen und
das Parkhaus der Samsung Hall nutzen.
90. Ordentliche Generalversammlung der Vifor Pharma AGVifor Pharma Gruppe Vifor Pharma Management AG Telefon +41 58 851 80 00 Flughofstrasse 61 Mail info@viforpharma.com CH-8152 Glattbrugg Web www.viforpharma.com
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