Generalversammlung 2018 Einladung - St.Galler Kantonalbank
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Generalversammlung 2018 Einladung Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung der St. Galler Kantonalbank AG Mittwoch, 25. April 2018, 17.00 Uhr, Olma Messen, Hallen 9.1 / 9.2, St. Gallen Programm 15.30 Uhr Türöffnung 17.00 Uhr Generalversammlung anschliessend Imbiss und Unterhaltung in den Hallen 2 und 3 22.30 Uhr Schluss der Veranstaltung
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der St. Galler
Kantonalbank laden Sie herzlich zur Generalversammlung
ein und freuen sich auf Ihre Teilnahme.
Nach dem offiziellen Teil heissen wir Sie willkommen
zum Rahmenprogramm in den Hallen 2 und 3. Feiern Sie
mit uns Geburtstag und lassen Sie sich von 150 Jahren
Ostschweiz begeistern.
Hinweise zur Teilnahme
Teilnahme- und Stimmberechtigung Aktionäre teilnahme - und stimmberech-
tigt. Vom 13. April bis und mit 25. April
An der Generalversammlung vom 25. April 2018 werden keine Eintragungen im
2018 sind die am 13. April 2018 im Aktien- Aktienregister vorgenommen.
register als stimmberechtigt eingetragenen
Antwort online abgeben
Sie können Ihre Antwort an das Aktienregister auch elektronisch erteilen. Dies betrifft
sowohl die Anmeldung zur persönlichen Teilnahme als auch die Erteilung der Voll-
macht und der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Sie brauchen
dazu einzig im Internet die Seite https://sgkb.shapp.ch aufzurufen und den Identifika-
tionscode und das Passwort einzugeben, welches auf Ihrer persönlichen Anmeldung
aufgedruckt ist. Danach folgen Sie bitte den Angaben zur GV-Anmeldung.
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Maria Teresa Vacalli verzichtet auf die
Wahl in den Verwaltungsrat.
Mehr dazu in der Medienmitteilung:
www.sgkb.ch/medienmitteilung
Gästekarten an die Begleitpersonen von Neues Mitglied
Aktionären werden nicht abgegeben. des Verwaltungsrates
Aktionäre unter 16 Jahren werden nur in
Begleitung eines im Aktienregister ein-
getragenen Aktionärs über 16 Jahre zur
Generalversammlung zugelassen.
Anmeldung
Einsendeschluss für die Anmeldung zur
Teilnahme an der Generalversammlung,
online oder per Post mit beiliegendem
Rückantwortkuvert, ist der 16. April 2018. Maria Teresa Vacalli
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalver-
Zutrittskarte und Stimmunterlagen sammlung Maria Teresa Vacalli zur Wahl vor.
Maria Teresa Vacalli ist Jahrgang 1971, Schweizer
Die angemeldeten Aktionäre erhalten die Staatsbürgerin und wohnt in Erlenbach ZH.
persönliche Zutritts- und Stimmkarte nach Sie schloss 1998 das Studium an der ETH als
Ablauf der Anmeldefrist und rechtzeitig Dipl. Betriebs- und Produktionsingenieurin ab
vor der Versammlung per Post zugestellt. und absolvierte verschiedene Executive Pro-
Diese sind am 25. April 2018 beim Zutritt gramme, u.a. an der St. Galler Business School,
dem IMD Lausanne und der INSEAD Fontaine-
zur Generalversammlung vorzuweisen
bleau (F). Seit 2016 ist sie für die NZZ Medien-
und für die Dauer der Veranstaltung bei
gruppe als CEO der Moneyhouse AG tätig.
sich zu tragen. Davor arbeitete sie während acht Jahren im
Top Management der Sunrise Communications
Geschäftsbericht 2017 AG in Zürich in verschiedenen Funktionen,
zuletzt als Executive Director Wholesale. Von
2002 bis 2008 hatte Maria Teresa Vacalli unter-
Der Lagebericht, die Konzernrechnung,
schiedliche Führungsfunktionen bei der upc
die Jahresrechnung, der Vergütungs-
cablecom GmbH in Zürich inne, davon während
bericht sowie die Berichte der Revisions- mehrerer Jahre als Mitglied der erweiterten
stelle können unter www.sgkb.ch/ge- Geschäftsleitung. Maria Teresa Vacalli ist zu-
schäftsbericht2017 eingesehen werden dem Mitglied des Verwaltungsrats der Bossard
und liegen ab 31. März 2018 am Haupt- Holding AG, Zug.
sitz der St. Galler Kantonalbank zur
Aufgrund ihrer Ausbildung und ihres beruf-
Einsichtnahme durch die Aktionäre auf.
lichen Hintergrunds wird Maria Teresa Vacalli
Der Geschäftsbericht kann ausserdem den Verwaltungsrat mit profunden Kenntnis-
mit der GV-Anmeldung oder über das sen digitaler Technologien und im Umgang mit
Internet bestellt werden. IT-Risiken kompetent ergänzen.
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Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1. Erläuterungen zu Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das
Geschäftsjahr 2017
2. Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle zur Konzernrechnung
und zur Jahresrechnung
3. Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Konzernrechnung für das
Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.
4. Genehmigung der Jahresrechnung der St. Galler Kantonalbank AG
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung der St.Galler Kantonalbank AG
für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.
5. Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2017 der St. Galler Kantonalbank AG
wie folgt zu verwenden:
in 1000 CHF
Gewinn des Geschäftsjahres 149 568
Gewinnvortrag vom Vorjahr 64
Bilanzgewinn 2017 149 633
Total zur Verfügung der Generalversammlung 149 633
Dividende von brutto CHF 17.50 je Aktie 97 535 1
Zuweisung an die Gesetzliche Reserve 0
Zuweisung an die Anderen Reserven 52 000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 98
Total 149 633
1
Aktien, die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der St.Galler Kantonalbank AG befinden, sind nicht
ausschüttungsberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Ausschüttungsbetrag noch entsprechend reduzieren.
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017
Entlastung zu erteilen.
7. Wahlen
7.1 Wahl von Prof. Dr. Thomas A. Gutzwiller
Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. Dr. Thomas A. Gutzwiller als Mitglied des Verwaltungsrates,
als Präsident des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
7.2 Wahl von Prof. Dr. Manuel Ammann
Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. Dr. Manuel Ammann als Mitglied des Verwaltungsrates
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
47.3 Wahl von Dr. Hans-Jürg Bernet
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans-Jürg Bernet als Mitglied des Verwaltungsrates
und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung zu wählen.
7.4 Wahl von Claudia Gietz Viehweger
Der Verwaltungsrat beantragt, Claudia Gietz Viehweger als Mitglied des Verwaltungsrates
und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung zu wählen.
7.5 Wahl von Kurt Rüegg
Der Verwaltungsrat beantragt, Kurt Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
7.6 Wahl von Dr. Adrian Rüesch
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Adrian Rüesch als Mitglied des Verwaltungsrates und
als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung zu wählen.
7.7 Wahl von Hans Wey
Der Verwaltungsrat beantragt, Hans Wey als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss
der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
7.8 Wahl von Maria Teresa Vacalli
Der Verwaltungsrat beantragt, Maria Teresa Vacalli als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
Die Wahl entfällt. Mehr dazu unter: www.sgkb.ch/medienmitteilung
7.9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Dr. Christoph Rohner, St. Gallen)
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Christoph Rohner, Rechtsanwalt, Rosenbergstrasse 42b,
9000 St. Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
7.10 Wahl der Revisionsstelle (PwC AG, St. Gallen)
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung als aktienrechtliche Revisionsstelle zu wählen.
8. Vergütung
8.1 Vergütung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates
(inklusive Sozialleistungen) von CHF 1 370 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung zu genehmigen.
8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der
Geschäftsleitung (inklusive Sach- und Sozialleistungen) von CHF 2 900 000 für das
Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.
8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung der Geschäftsleitung (inklusive Sozialleistungen)
von CHF 1 659 920 für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen.
5Hinweise zur Traktandenliste Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei
vorzeitigem oder zeitweiligem Verlassen
Gewinnverwendung der Generalversammlung die Stimmkarte
(Traktandum 5) beim Ausgang vorzuweisen.
Der Verwaltungsrat schlägt der General- Vertretung
versammlung vor, die Dividende um
CHF 1.00 pro Aktie zu erhöhen und Aktionäre, die an der Generalversamm-
aus Anlass des 150-Jahr-Jubiläums zu- lung nicht persönlich teilnehmen, können
sätzlich eine Jubiläumsdividende von sich vertreten lassen durch:
CHF 1.50 pro Aktie auszurichten, so-
dass insgesamt CHF 17.50 pro Aktie p einen anderen im Aktienregister
ausbezahlt werden. Dies entspricht einer eingetragenen Aktionär:
Ausschüttungsquote von 62.5 % des Für die Vollmachtserteilung füllen Sie
Konzerngewinns. die Zutrittskarte aus, unterzeichnen sie
und übergeben diese zusammen mit
Stimmt die Generalversammlung der der Stimmkarte direkt dem Bevoll-
Dividende zu, erfolgt die Auszahlung am mächtigten.
2. Mai 2018.
p den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter:
Zutritt, Vertretung und Im Sinne von Artikel 689c OR kann
Abstimmungen der unabhängige Stimmrechtsvertre-
ter (Dr. Christoph Rohner, Rechtsanwalt,
Zutritt und vorzeitiges Verlassen Rosenbergstrasse 42b, 9000 St. Gallen)
der Generalversammlung bevollmächtigt werden. Aktionäre, die
ihre Stimm- und Wahlrechte durch die
Für zutrittsberechtigte Aktionäre sind die unabhängige Person vertreten lassen
Hallen 9.1 (Haupthalle) und 9.2 (Halle im wollen, können dies elektronisch on-
ersten Stock mit Live-Übertragung) ab line bis 23. April 2018 oder mit dem
15.30 Uhr geöffnet. Formular «Vollmacht und Weisung an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter»
Wir bitten Sie, frühzeitig einzutreffen schriftlich bis 16. April 2018 tun.
und sich mit der persönlichen Zutritts-
karte bis 16.45 Uhr Zutritt zur Versamm-
lung zu verschaffen. Die Versammlung
beginnt um 17.00 Uhr.
6Wortmeldungen Weitere Hinweise
Aktionäre, die an der Generalversamm- Gehbehinderte
lung das Wort ergreifen wollen, werden
gebeten, sich vor der Versammlung beim Der gesellschaftliche Teil findet in den
Wortmeldeschalter zu melden und in der Hallen 2 und 3 statt. Den Aktionären mit
für sie reservierten vordersten Sitzreihe Gehbehinderung oder mit Rollstuhl stehen
Platz zu nehmen. Lifte zur Verfügung. Wenden Sie sich zu
diesem Zweck vor Beginn des offiziellen
Elektronische Abstimmung Teils an das Helferpersonal vor Ort.
Alle Abstimmungen und Wahlen der Ge- 150 Jahre St. Galler Kantonalbank
neralversammlung werden elektronisch
durchgeführt. Zu diesem Zweck wird Nach der Behandlung der ordentlichen
Ihnen beim Zutritt zu den Hallen 9.1 und GV-Traktanden sind Sie herzlich einge-
9.2 ein Abstimmungsgerät ausgehändigt. laden, mit uns zusammen Geburtstag zu
Detaillierte Informationen zu diesem feiern. In den Hallen 2 und 3 werden Sie
Abstimmungsprozedere erhalten Sie an auf unterhaltsame Art und Weise erle-
der Generalversammlung. ben, in welchem Umfeld die Bank seit
1868 gewachsen ist. Attraktive Themen-
Ansprachen an plattformen bieten Ihnen Sehenswertes,
der Generalversammlung Wissenswertes, Unterhaltung und kuli-
narische Köstlichkeiten. Dieser Programm-
Die Referate sind ab 27. April 2018 im Inter- teil ist nur für Aktionärinnen und Aktio-
net unter www.sgkb.ch / präsentationen näre zugänglich, die an der ordentlichen
abrufbar. Versammlung anwesend waren.
St. Gallen, 12. März 2018 Kinderbetreuung
Für den Verwaltungsrat
Die St. Galler Kantonalbank bietet wäh-
rend der Generalversammlung eine Kinder-
betreuung an. Kinder von Aktionären im
Alter bis 12 Jahre werden ab 15.30 Uhr
bis 21.00 Uhr durch das professionelle
Thomas A. Gutzwiller Betreuungsteam des Vereins Globi Kin-
Präsident des Verwaltungsrates
derkrippe St. Gallen betreut. Interessierte
kreuzen bitte die entsprechende Möglich-
keit auf dem Anmeldetalon an.
7Kontakt und Anreise
Auskünfte zur Generalversammlung
Telefon + 41 (0)71 231 32 22 (8.00 bis 17.00 Uhr)
E-Mail: gv@sgkb.ch
Extrabusse
Ab 15.00 – 16.45 Uhr, Bahnhof St. Gallen bis Olma-Halle 9
Ab 18.00 – 22.45 Uhr, Olma-Halle 9 bis Bahnhof St. Gallen
Öffentlicher Verkehr
Bus-Linie Nr. 3, «Bahnhof – Heiligkreuz – Bahnhof»,
gemäss Werktagsfahrplan, Haltestelle «Olma Messen»
Anreise mit dem Auto
Autobahn-Ausfahrt «St. Gallen-St. Fiden»,
Richtung «Olma Messen St. Gallen»
Achtung: Der Zirkus Knie gastiert auf dem
Spelteriniplatz. Die Zufahrten und Parkplätze sind
deshalb stark eingeschränkt.
Haltestelle «Post Langgasse»
Haltestelle «Olma Messen»
1– 9 Hallen
P P Einfahrt Parking
A – G Eingänge
ec Bancomat
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