Generalversammlung Helvetia Patria Holding - Herzlich Willkommen
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Generalversammlung Helvetia Patria Holding Herzlich Willkommen
Präsidialadresse
Entwicklung der Schweizer Aktien im 2001
120.00%
100.00%
80.00%
30.06. 10.09.
31.12.
60.00%
21.09.
40.00%
01.01.
31.03.
30.06.
30.09.
31.12.
Swiss Performance IndexDie teuersten Katastrophen der Welt
Schaden in Terror-
Mio. USD anschläge
WTC/Pentagon
80'000
USA
70'000
60'000
50'000 North-
ridge-
Winter-
40'000 Taifun Hurrikan Erd- sturm
Mireille Andrew beben Lothar
30'000 Japan
USA/
Bahamas USA Europa
20'000
10'000
0
1991 1992 1994 1999 2001 *
* SchätzungSpannungsfeld: Sicherheit versus Risiko
Philosophie
Politik
WirtschaftVorboten einer schlechten Zeit
Entführung der Katastrophe Börsensturz Terroranschläge
Achille Lauro von in New York in den USA
Tschernobyl
US-Angriff auf
Besetzung des
Afghanistan
Justizpalastes Terror der
in Bogota Taliban in Kleinkriege
Afghanistan
Metroanschlag Börsenbaisse
in Paris
Instabiles Internet
1985 1986 1987 ... 2001Der Mindestzinssatz
BVG-Zins, Risikoloser Zins (Eidg. Obligationen)
Prozent
7
6
5
4
3
2
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
BVG-Zins Rendite Eidg. ObligationenDer Umwandlungssatz
7.20
7.10
Rentenumwandlungssatz
7.00
6.90
6.80
6.70
6.60
6.50
6.40
1997
1999
2001
2003
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2021
2023
2025
2027
2029
1995
2005
2019
Technisch korrekt gemäss Jahr
Prof. Schips (ETH/KOF)
Modell Bundesrat
Modell NationalratStimmenzähler - Antrag Generalversammlung 2002 n Herr Thomas Koller, Wegelin & Co. n Herr Josef Geel, St.Galler Kantonalbank
Traktandum 1 Generalversammlung 2002 Abnahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2001, Entgegennahme der Berichte von Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft.
Erläuterungen zu den
Ergebnissen 2001 und
zum laufenden Geschäftsjahr
Erich Walser
Delegierter des VerwaltungsratesAktionäre
Partner
Staat
Kunden
Mitarbeitende
Umwelt2001 auf einen Blick
n Prämienwachstum: + 5.8%
n Schäden/Leistungen: gutes Jahr
n Kosten gesenkt
n Technisches Ergebnis: + 6%
n Kapitalertrag geprägt
von Börsenkursen: - 40%
n Gewinn von CHF 100.6 Mio.: - 37%
n Eigenkapital von CHF 1.52 Mrd.: - 42%Prämienvolumen im direkten Geschäft
Total CHF 4 492.2 Mio.
Nichtleben
Schweiz 11.9%
Leben Schweiz
48.3%
Nichtleben
Ausland 29.9%
Leben
Ausland 9.9%Unser Lebengeschäft 2001
4%
Wachstum der Bruttoprämien
nach Branchen
55%
Kollektivleben + 10.9%
41%
Einzelleben + 19.4%
Anteilgebunden - 26.4%
2001
Total: CHF 2 614.3 Mio.
n Ertragsstarkes Einzelleben-Geschäft
n Kollektivleben-Geschäft Schweiz: neue Rahmenbedingungen
n Nischenpolitik im Ausland
n Gut dotierter ÜberschussfondsUnser Nicht-Lebengeschäft 2001
Unfall/Kranken
6%
Transport
8%
Haftpflicht
10%
Sach 40%
Motor-
fahrzeug
36%
n Organisches Wachstum von 4.9% (Originalwährungen)
n Wenig Elementarschäden
n Portefeuille-Sanierungen, vor allem im Motorfahrzeug-GeschäftTechnische Verbesserung 2001
2001 2000
Kostensatz 11.4% 13.9%
Leben
Schadensatz 69.3% 71.3%
Nicht-
Leben Kostensatz 32.1% 33.2%
Combined ratio 101.4% 104.5%Das Geschäft in der Schweiz 2001
Mio. CHF Veränderung
ggü. Vorjahr
Prämien Leben 2'171 + 14.2%
Prämien Nichtleben 534 + 0.8%
Total Schweiz 2'705 + 11.3%
n Starkes Einzelleben-Geschäft mit attraktiven Produkten
n Kollektivleben-Geschäft im Umbruch
n Nicht-Lebengeschäft mit Combined Ratio von 95.3%
n Kostensenkung «Dynamo» um über CHF 50 Mio.Die wichtigsten Länderergebnisse (1)
Wachstum Wachstum
Leben Nicht-Leben
n Deutschland - 2.5% + 9.5%
- Konstant hoher Ertrag Nichtleben
- Gründung helvetia-e.com
n Österreich + 8.0% + 2.8%
- Rückgang Schadenbelastung
- Negativer Einfluss FinanzergebnisDie wichtigsten Länderergebnisse (2)
Wachstum Wachstum
Leben Nicht-Leben
n Italien + 15.8% + 9.8%
- Integration Norwich Union Vita
- Deutlich besseres Schadenergebnis
n Spanien + 0.8% + 0.1%
- Ergebnissteigerung Previsión Española
- Strukturkonsolidierung Helvetia CVNTieferes Anlageergebnis 2001
Mio. CHF Veränderung
ggü. Vorjahr
Laufende Erträge 913 + 2.5%
Realisierte Gewinne/Verluste 606 - 34%
Abschreibungen/Wert-
berichtigungen - 748 + 24%
Gesamtes Anlageergebnis 771 - 36%Wertschriftenperformance 1997 - 2001
16.1%
16.0%
12.0%
9.1% 9.5%
8.0%
5.7%
3.1%
4.0%
-7.6%
0.0%
-4.0%
-8.0%
Durchschnitt
1997 1998 1999 2000 2001 1997-2001Gewinnentwicklung 1997 - 2001
Mio. CHF 26
250 21
17 17
200
12
150
100
50
0
1997 1998 1999 2000 2001
Gewinn nach Steuern Gewinn pro AktieEigenkapital 1997 - 2001
In Mio. CHF
2 834.3
3000
2 661.8
2 349.3 2 402.4
2500
2000
1 519.7
1500
1000
500
0
1997 1998 1999 2000 2001
Ergebnis Geschäftsjahr Neubewertungsreserven
Übrige Reserven AktienkapitalPotenzial für weitere Verbesserungen
n Wachstum: - Leben Ausland
- Prämiensätze Nichtleben
n Qualität: - Portefeuilles Mfz
n Kosten: - v.a. ANKER, Spanien
n Finanz: - abhängig von Börse
- Verbesserung der
Risikofähigkeit
1. Quartal 2002:
• Prämienwachstum 11%
• Guter Schadenverlauf, Kosten im BudgetAktionäre
Staat Partner
Kunden Mitarbeitende
Umwelt
n Fast 3 Millionen Kunden in 6 Ländern
n Noch stärkere Fokussierung auf Privatkunden und KMU
n Wir arbeiten an der Verbesserung von Service und Transparenz
n Investitionen in e-BusinessAktionäre
Staat Partner
Kunden Mitarbeitende
Umwelt
n Mehr Leistung mit weniger Mitarbeitenden: 4'789, - 4.6%
n Mehr Investitionen in Ausbildung
n Teilweise neue Entlöhnungssysteme
n Bezug Neubau Hauptsitz St.GallenAktionäre
Staat Partner
Kunden Mitarbeitende
Umwelt
n Kooperationen als wichtiger Teil der Strategie
n Raiffeisen:
- deutliche Beschleunigung
- noch mehr Potenzial
n Vontobel, Helsana und Servisa: stetige Entwicklung
n Neue Kooperationen im AuslandAktionäre
Staat Partner
Kunden Mitarbeitende
Umwelt
n Steuerquote von 29%
n Sponsoring vor allem an Hauptsitz-Standorten
n Deregulierung noch nicht abgeschlossenAktionäre
Staat Partner
Kunden Mitarbeitende
UmweltIhre Aktie
14/5/02
110
100
11.09.2001
90
80
70
60
50
40
J F M A M J J A S O N D J F M A M
Source: DATASTREAM
HELVETIA PATRIA N
SWISS INSURANCE INDEXKapitalrückkauf
n Ermächtigung durch die Generalversammlung 2001 zum
Rückkauf von maximal 5% bzw. CHF 140 Mio. eigener Aktien
n In 2. Börsenlinie 4.61% für CHF 114.9 Mio. zurückgekauft
n Antrag zur Vernichtung dieser Aktien (Traktandum 4)
n Kein weiterer Aufwand in 2002, BilanzverkürzungAusblick
Nachfrage nach Vorsorgelösungen
Unsere Chancen steigt
Zunehmendes Sicherheitsbedürfnis
Beratung und Versicherungstechnik
Unsere Stärken Gut diversifiziertes Portefeuille
Fokussierung auf interessante
SegmentePräsenz
Generalversammlung 2002
Es sind xxx Aktionäre anwesend und xxx Aktionäre vertreten,
mit insgesamt x'xxx'xxx eigenen und vertretenen Aktienstimmen,
das sind xx.x % des gesamten Aktienkapitals von 6'597'192
Aktien.
Davon werden
xxx Stimmen durch Organvertreter der Helvetia Patria
xxx Stimmen von Depotvertretern im Sinne von Art. 689 OR
xxx Stimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter,
Herrn Rechtsanwalt Daniel Bachmann, St.Gallen, vertreten.
Die statutarischen Vertretungsbestimmungen werden eingehalten.Antrag zu Traktandum 1 Generalversammlung 2002 Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung.
Traktandum 2 Generalversammlung 2002 Entlastung des Verwaltungsrates.
Antrag zu Traktandum 2 Generalversammlung 2002 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2001.
Traktandum 3 Generalversammlung 2002 Verwendung des Bilanzgewinns.
Antrag zu Traktandum 3 Generalversammlung 2002 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF 4'945'736.- Reingewinn nach Steuern 2001 CHF 68'685'953.- Bilanzgewinn 2001 total CHF 73'631'689.- Dividende von CHF 8.75 je Namenaktie CHF 57'725'430.- Vortrag auf neue Rechnung CHF 15'906'259.-
Traktandum 4 Generalversammlung 2002 Kapitalherabsetzung durch Rückkauf und Vernichtung von Aktien (Statutenänderung).
Antrag zu Traktandum 4 Generalversammlung 2002 a. Das Aktienkapital wird um 4.61 Prozent auf CHF 62'930'000 herabgesetzt. b. Als Ergebnis des besonderen Revisionsberichtes wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind. c. Die Kapitalherabsetzung wird durch Rückkauf und Vernichtung von 304'192 Namenaktien im Nennwert von CHF 10.- durchgeführt. d. Ein aus der Kapitalherabsetzung allfällig sich ergeben- der Buchgewinn ist im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.
Antrag zu Traktandum 4 (Fortsetzung) Generalversammlung 2002 e. Art. 3 der Statuten wird wie folgt geändert: «Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 62'930'000. Es ist eingeteilt in 6'293'000 voll ein- bezahlte Namenaktien im Nennwert von je CHF 10.-.» f. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, einen Schuldenruf gemäss Art. 733 OR durchzuführen, die Beschlüsse der Generalversammlung auszuführen, die nach Ablauf der den Gläubigern gesetzten Frist gemäss Art. 733 OR angemeldeten Forderungen zu befriedigen oder sicher zu stellen, durch öffentliche Urkunde feststellen zu lassen, dass Art. 732 bis 734 OR eingehalten sind und die Kapitalherabsetzung zur Eintragung in das Handels- register anzumelden.
Traktandum 5 Generalversammlung 2002 Traktandierung von Verhandlungsgegenständen (Statutenänderung).
Antrag zu Traktandum 5 Generalversammlung 2002 a. Der Nennwert der Aktien, den stimmberechtigte Aktionäre für die Traktandierung von Verhandlungs- gegenständen mindestens vertreten müssen, wird von CHF 1 Million um 20 Prozent auf CHF 800'000 herabgesetzt. b. Art. 11 Abs. 1 der Statuten wird wie folgt geändert: «Der Verwaltungsrat stellt die Traktandenliste zusammen. Stimmberechtigte Aktionäre, die zusammen Aktien im Nennwert von mindestens CHF 800'000 vertreten, können bis spätestens 45 Tage vor der Generalversammlung schriftlich und unter Angabe der Anträge die Traktandierung von Verhandlungsgegen- ständen verlangen.»
Traktandum 6 Generalversammlung 2002 Wahlen in den Verwaltungsrat.
Verwaltungsrat 1)
Generalversammlung 2002
Funktion Eintritts- Amts- Ausschuss-
2)
jahr periode bis tätigkeiten
Dr. Hans-Rudolf Merz Präsident 2001 2004
Prof. Dr. Silvio Borner Vizepräsident 1983 2002
Ueli Forster Vizepräsident 1984 2002
Erich Walser Delegierter 2001 2004
Dr. Marguerite Florio Mitglied 2001 2003
John Martin Manser Mitglied 1993 2003
Dr. Pierin Vincenz Mitglied 2000 2003
Olivier Vodoz Mitglied 2001 2002
Dr. Hans-Dieter Vontobel Mitglied 1981 2004
1) bis zur Generalversammlung vom 17. Mai 2002
2) vor 1996 in die ursprünglichen Gesellschaften Helvetia ode r Patria
Präsidialausschuss Audit Committee Anlageausschuss
PräsidiumVeränderungen im Verwaltungsrat
Generalversammlung 2002
n Wiederwahl der Herren Prof. Dr. Silvio Borner, Ueli Forster
und Olivier Vodoz für eine Amtsperiode von drei Jahren.
n Rücktritt von Dr. Hans-Dieter Vontobel.
n Neuwahl von Peter Wagner für eine Amtsperiode von zwei Jahren.Peter Wagner (1946)
Beruflicher Werdegang:
1989 Mitglied der Konzernleitung der Danzas Holding AG
1996 Vorsitzender der Konzernleitung der Danzas Holding AG
1999 Mitglied des Vorstands der Deutsche Post AG
2002 Präsident des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG
Präsident des Verwaltungsrates der Bank Vontobel AG, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates Swiss International Air Lines AGAntrag zu Traktandum 6 Generalversammlung 2002 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Silvio Borner für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren.
Antrag zu Traktandum 6 Generalversammlung 2002 Wiederwahl von Herrn Ueli Forster für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren.
Antrag zu Traktandum 6 Generalversammlung 2002 Wiederwahl von Herrn Olivier Vodoz für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren.
Antrag zu Traktandum 6 Generalversammlung 2002 Neuwahl von Herrn Peter Wagner für eine Amtsperiode von zwei Jahren.
Verwaltungsrat
nach der Generalversammlung 2002
Funktion Eintritts- Amts- Ausschuss-
1)
jahr periode bis tätigkeiten
Dr. Hans-Rudolf Merz Präsident 2001 2004
Prof. Dr. Silvio Borner Vizepräsident 1983 2005
Ueli Forster Vizepräsident 1984 2005
Erich Walser Delegierter 2001 2004
Dr. Marguerite Florio Mitglied 2001 2003
John Martin Manser Mitglied 1993 2003
Dr. Pierin Vincenz Mitglied 2000 2003
Olivier Vodoz Mitglied 2001 2005
Peter Wagner Mitglied 2002 2004
1) vor 1996 in die ursprünglichen Gesellschaften Helvetia ode r Patria
Präsidialausschuss Audit Committee Anlageausschuss
PräsidiumTraktandum 7 Generalversammlung 2002 Wahl der Revisionsstelle und der Konzernprüfungsgesellschaft.
Antrag zu Traktandum 7 Generalversammlung 2002 Wahl der Ernst & Young AG als aktienrechtliche Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft für eine Amtsperiode von einem Jahr.
Auf Wiedersehen an der Generalversammlung am Freitag, 9. Mai 2003
Standort des Buffet
- Halle 3.1.: Kaltes und warmes Buffet
(ausreichend Sitzplätze, gegenüber Ausgang Halle 2.1.)
- Foyer Halle 2.1.: Apéro im Anschluss an die GV
- Restaurant Halle 2.1.: für Auszubildende
(Apéro und Buffet)
- Garderobe: bleibt in der Halle 2.1. (überwacht)
- Information: Ausgang Halle 3.1.Sie können auch lesen
