Einladung Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Valiant Holding AG Mittwoch, 23. Mai 2018, 16.00 Uhr - BERNEXPO - Sherpany
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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Valiant Holding AG Mittwoch, 23. Mai 2018, 16.00 Uhr BERNEXPO einladung
Inhalt Seite 3 Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Seite 6 Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrates Seite 11 Hinweise Seite 13 Organisatorisches Seite 15 Situationsplan BERNEXPO-Gelände
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1 Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2017
Berichte der Revisionsstelle
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis zu nehmen und
den Lagebericht sowie die Jahres- und die Konzernrechnung 2017 zu genehmigen.
2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017
Die bewährte Vergütungspolitik und das einfache, transparente Vergütungssystem von Valiant
wurden im Geschäftsjahr 2017 weitergeführt. Auf der Seite 6 dieser Einladung sind die Kern
elemente der Vergütungspolitik ersichtlich. Der komplette Vergütungsbericht ist im Geschäfts
bericht 2017 auf den Seiten 69 – 87 sowie im Internet unter valiant.ch/generalversammlung
publiziert.
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2017 gutzuheissen.
Diese Abstimmung hat konsultativen Charakter.
3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Die Erteilung der Entlastung wird in einer einzigen Abstimmung für sämtliche Mitglieder des
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung beantragt.
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäfts
leitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
4 Gewinnverwendung und Dividendenausschüttung
Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 4.00
(netto CHF 2.60 nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35 %) pro Namenaktie.
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung und Dividendenausschüttung:
Bilanzgewinn CHF 32 252 000 1
Entnahme freiwillige Gewinnreserven CHF 30 923 000 1
Total zur Verfügung der Generalversammlung CHF 63 175 000
Dividendenausschüttung von CHF 4.00 je Namenaktie CHF 63 170 000
Vortrag auf neue Rechnung CHF 5 000
Total CHF 63 175 000
Bei Annahme des Antrags wird die Dividende ab dem 29. Mai 2018 ausbezahlt. Der auszu-
schüttende Gesamtbetrag bestimmt sich nach der am 28. Mai 2018 ausschüttungsberechtig-
ten Anzahl Namenaktien. Ab dem 25. Mai 2018 werden die Namenaktien ex Dividende ge
handelt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 24. Mai 2018.
1
Die Ausschüttung der Dividende erfolgt aus dem Bilanzgewinn und den freiwilligen Gewinnreserven der Valiant Holding AG. Der Konzerngewinn von Valiant
für das Geschäftsjahr 2017 beträgt CHF 119,2 Mio.
Seite 35 Abstimmungen über die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Geschäftsleitung
5.1 bstimmung über die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die
A
Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019
Die beantragte maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates wird um
CHF 20 000 reduziert. Der Antrag des Verwaltungsrates wird auf Seite 7 dieser Einladung
erläutert.
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen
Generalversammlung 2019 in der Höhe von CHF 1 670 000 zu genehmigen.
5.2 bstimmung über die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das
A
Geschäftsjahr 2019
Die Fixlöhne der Mitglieder der Geschäftsleitung bleiben unverändert. Für die geplante Ver
änderung in der Führung von Valiant wird eine Reserve beantragt. Der Antrag des Verwal-
tungsrates wird auf Seite 7 dieser Einladung erläutert.
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäfts
leitung für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von CHF 3 100 000 zu genehmigen.
5.3 bstimmung über die maximale variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für
A
das Geschäftsjahr 2018
Die beantragte maximale variable Vergütung wird aufgrund der erwarteten Steigerung des
Geschäftserfolges erhöht. Der Antrag des Verwaltungsrates wird auf Seite 8 dieser Einladung
erläutert.
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale variable Vergütung der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 2 030 000 zu genehmigen.
6 Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jürg Bucher als Mitglied und als Präsident
des Verwaltungsrates in einer Abstimmung sowie die Wiederwahl von Prof. Dr. Christoph B.
Bühler, Barbara Artmann, Jean-Baptiste Beuret, Dr. Maya Bundt, Nicole Pauli, Othmar Stöckli
und Franziska von Weissenfluh als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019. Die Wahlen werden einzeln
durchgeführt.
Erläuterungen zum Antrag und die Kurzlebensläufe der Mitglieder des Verwaltungsrates sind
auf den Seiten 9 und 10 dieser Einladung abgedruckt. Weiterführende Informationen zu
den Mitgliedern des Verwaltungsrates sind im Kapitel Corporate Governance des Geschäfts
berichts 2017 auf den Seiten 48 – 57 zu finden.
Seite 46.1 iederwahl von Jürg Bucher als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrates
W
in der gleichen Abstimmung
6.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Christoph B. Bühler
6.3 Wiederwahl von Barbara Artmann
6.4 Wiederwahl von Jean-Baptiste Beuret
6.5 Wiederwahl von Dr. Maya Bundt
6.6 Wiederwahl von Nicole Pauli
6.7 Wiederwahl von Othmar Stöckli
6.8 Wiederwahl von Franziska von Weissenfluh
7 Wiederwahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Franziska von Weissenfluh, Jean-Baptiste
Beuret und Jürg Bucher als Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses für
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2019. Die Wahlen
werden einzeln durchgeführt.
Falls Franziska von Weissenfluh als Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses
gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, sie wiederum zur Vorsitzenden des
Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen.
7.1 Wiederwahl von Franziska von Weissenfluh
7.2 Wiederwahl von Jean-Baptiste Beuret
7.3 Wiederwahl von Jürg Bucher
8 Wiederwahl der Revisionsstelle
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, als
Revisionsstelle für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung
2019.
9 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Fellmann Tschümperlin Lötscher AG,
Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2019.
Seite 5Erläuterungen zu den Anträgen
des Verwaltungsrates
Traktandum 2
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2017
Der Vergütungsbericht mit detaillierten Informationen über die Vergütungspolitik und die Vergü
tungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung ist im Geschäftsbericht
2017 auf den Seiten 69 – 87 sowie im Internet unter valiant.ch/generalversammlung publiziert.
Die Kernelemente der Vergütungspolitik von Valiant sind:
Einfaches und transparentes Vergütungssystem
Valiant steht für eine moderate Vergütungspolitik und führt ein einfaches, transparentes
Vergütungssystem. Das Vergütungssystem widerspiegelt das einfache Geschäftsmodell und die
Werte unserer Bank. Es wird bewusst auf komplexere Vergütungselemente wie zum Beispiel
Long-Term-Incentive-Pläne oder Optionsprogramme verzichtet. Der Verwaltungsrat ist über-
zeugt, dass die Vergütungspolitik zur Strategie von Valiant passt und die langfristigen Ziele
unterstützt.
Marktorientierung
Valiant legt Wert auf eine faire, marktgerechte Vergütung und positioniert sich im Mittelfeld
von vergleichbaren Finanzunternehmen. Sie berücksichtigt die Entwicklungen am Arbeitsmarkt
und nimmt auch regelmässig an Salärvergleichen teil.
Leistungs- und Erfolgsorientierung
Valiant verfolgt eine leistungs- und erfolgsorientierte Vergütungspolitik. Sie ist fester Bestand-
teil der Personalstrategie, die das entsprechende Umfeld schafft und den ökonomischen Erfolg
von Valiant honoriert. Als Bemessungsgrundlage für den ökonomischen Erfolg gilt das operative
Ergebnis, welches in der Konzernrechnung in der Position Geschäftserfolg ausgewiesen wird.
Davon werden 9 Prozent dem Gesamtpool für die variable Vergütung für alle Mitarbeitenden
inklusive der Geschäftsleitung zugewiesen.
Risikobewusstsein
Valiant achtet darauf, dass die einzelnen Vergütungselemente und die dazugehörigen Bemessungs-
und Entscheidungskriterien für die Mitarbeitenden aller Stufen keinen Anlass begründen,
unangemessene Risiken einzugehen. Bei der variablen Vergütung können bei Nichtbeachten
gesetzlicher Regelungen, Standesregeln oder interner Weisungen sowie bei fahrlässigem
Umgang mit Risiken Abzüge vorgenommen werden.
Begrenzung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung
Die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung ist vom Geschäftserfolg abhängig
und setzt sich aus einem Baranteil sowie einem Anteil in Form von für drei Jahre gesperrten
Valiant Aktien zusammen. Insgesamt darf die variable Vergütung höchstens 50 Prozent der Ge-
samtvergütung eines Mitglieds der Geschäftsleitung betragen.
Kürzung der Vergütung
Bei einem Konzernverlust wird das Verwaltungsratshonorar um 50 Prozent gekürzt. Bei Dividen-
denkürzungen aufgrund des wirtschaftlichen Ergebnisses wird das Honorar ebenfalls reduziert.
Die Geschäftsleitung erhält im Falle eines negativen Geschäftserfolgs keine variable Vergütung.
Seite 6Traktandum 5
Abstimmungen über die maximale Vergütung der Mitglieder
des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5.1 Abstimmung über die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
für die Amtsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung 2019
Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten ein fixes Honorar, welches sich nach der Funktion
im Verwaltungsrat und der Einsitznahme in den Ausschüssen richtet. 30 Prozent des Honorars
werden in Form von für drei Jahre gesperrten Valiant Aktien vergütet. Die Mitglieder des Ver-
waltungsrates erhalten keine variable Vergütung und keine Sitzungsgelder. Die Spesen werden
pauschal entschädigt.
Der beantragte Maximalbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrates wird gegenüber dem
Vorjahr um CHF 20 000 reduziert und setzt sich wie folgt zusammen:
Honorare, Sachleistungen, Sozialversicherungsbeiträge
des Arbeitgebers CHF 1 590 000
Reservebetrag für unvorhergesehene Ereignisse (5 Prozent
der Honorare) CHF 80 000
Total CHF 1 670 000
Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2018 bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung 2019 in der Höhe von CHF 1 670 000 zu genehmigen.
5.2 Abstimmung über die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung
für das Geschäftsjahr 2019
Für die sechs Mitglieder der Geschäftsleitung sind keine Lohnerhöhungen für das Geschäftsjahr
2019 vorgesehen. Der beantragte Maximalbetrag entspricht somit den aktuellen Fixgehältern
zuzüglich sämtlicher Lohnnebenleistungen sowie Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherun-
gen und die Vorsorge. Aufgrund von höheren Vorsorgebeiträgen wird der beantragte Maximal-
betrag gegenüber dem Vorjahr um CHF 10 000 erhöht.
Im Rahmen der geplanten Veränderung in der Führung von Valiant (siehe Abschnitt «Kontinuität
in der künftigen Führung der Valiant Holding AG» auf Seite 9 dieser Einladung), beantragt der
Verwaltungsrat die Genehmigung einer Reserve. Diese Reserve soll für den Fall geschaffen werden,
dass die CEO-Position durch einen externen Kandidaten besetzt wird. Dem neuen CEO soll die
Gelegenheit gegeben werden, vor der Amtsübernahme ein intensives Einarbeitungsprogramm
in der ganzen Bank zu absolvieren. Der Reservebetrag wird nur im Falle der Wahl eines externen
Kandidaten als CEO und nur für die Dauer seiner Einarbeitungszeit beansprucht. Ansonsten
wird der Reservebetrag hinfällig.
Fixgehälter, Lohnnebenleistungen, Sachleistungen,
Sozialversicherungs- und Vorsorgeleistungen CHF 2 900 000
Reserve für den Fall einer Doppelbesetzung des CEO-Postens
für maximal fünf Monate (Januar – Mai 2019) CHF 200 000
Total CHF 3 100 000
Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale fixe Vergütung der Mitglieder der Geschäfts
leitung für das Geschäftsjahr 2019 in der Höhe von CHF 3 100 000 zu genehmigen.
Seite 75.3 Abstimmung über die maximale variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für
das Geschäftsjahr 2018
Die Höhe der maximalen variablen Vergütung der Geschäftsleitung ist abhängig vom Ge-
schäftsergebnis der Valiant Holding AG. Gemäss der Vergütungspolitik werden 9 Prozent des
in der Konzernrechnung ausgewiesenen Geschäftserfolges dem Gesamtpool der variablen
Vergütung für sämtliche Mitarbeitenden zugeteilt. Ein Teil des Gesamtpools wird an die Ge-
schäftsleitung ausbezahlt. 30 Prozent der variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäfts-
leitung werden in Form von für drei Jahre gesperrten Valiant Aktien ausbezahlt.
Gemäss den Statuten der Valiant Holding AG darf die variable Vergütung maximal 50 Prozent
der Gesamtvergütung1 eines Mitglieds der Geschäftsleitung betragen.
Der Verwaltungsrat erwartet von der Geschäftsleitung eine weitere Steigerung des Geschäfts
erfolgs. Um der Steigerung auch bei der variablen Vergütung Rechnung tragen zu können,
wird der beantragte Maximalbetrag für die variable Vergütung gegenüber dem Vorjahr um
CHF 170 000 erhöht. Die maximale variable Vergütung wird jedoch nur ausbezahlt, wenn
die durch den Verwaltungsrat festgelegten Ziele für den Geschäftserfolg und die übrigen Ziele
übertroffen wurden. Ansonsten fällt die variable Vergütung tiefer aus.
Maximale variable Vergütung CHF 2 030 000
(inklusive Reserve für den Fall, dass die durch den
Verwaltungsrat festgelegten Ziele übertroffen werden)
Der Verwaltungsrat beantragt, die maximale variable Vergütung der Mitglieder der Ge-
schäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 in der Höhe von CHF 2 030 000 zu genehmigen.
1
Gesamtvergütung gemäss Ausweis im Geschäftsbericht inklusive Aktien, Sach-, Sozial- und Vorsorgeleistungen.
Seite 8Traktandum 6
Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates
Kontinuität in der künftigen Führung der Valiant Holding AG
Der Verwaltungsrat der Valiant Holding AG hat die künftige Führung geregelt und setzt dabei auf
Kontinuität. Er hat deshalb entschieden, dass der heutige Präsident des Verwaltungsrates, Jürg
Bucher, an den Generalversammlungen 2018 und 2019 zur Wiederwahl vorgeschlagen wird. An der
Generalversammlung 2020 tritt er dann zurück. Damit wird eine Ausnahme vom Organisations
reglement gemacht, das die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates bis zum Erreichen des
70. Altersjahres beschränkt.
Der aktuelle CEO, Markus Gygax, soll im Jahr 2020 neuer Präsident werden. Um Interessenskonflikte
zwischen den Positionen des CEO und des Präsidenten zu vermeiden, wird Markus Gygax an der
Generalversammlung 2019 vorerst für ein Jahr als Mitglied des Verwaltungsrates zur Wahl vorge-
schlagen. Diese Lösung sowie die Ausnahmeregelung bezüglich der Altersgrenze im Organisations-
reglement wurden mit der Finanzmarktaufsicht FINMA abgestimmt und tragen sowohl einer guten
Unternehmensführung als auch den Interessen der Bank Rechnung.
Kurzlebensläufe des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates:
Jürg Bucher (1947), Schweizer, ist seit September 2012 unabhängiges, nebenamtliches Mitglied und
seit Januar 2013 Präsident des Verwaltungsrates. Er ist zudem Vorsitzender des Ausschusses Strate-
gie sowie Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses. Jürg Bucher war von 2003 bis 2009
Mitglied der Konzernleitung und von Dezember 2009 bis 2012 Konzernleiter der Schweizerischen
Post. Zudem war er von 2003 bis Ende 2011 Leiter PostFinance. Seit Juli 2015 ist er Präsident der
Dachstiftung Kunstmuseum Bern – Zentrum Paul Klee.
Prof. Dr. Christoph B. Bühler (1970), Schweizer, ist seit Mai 2013 unabhängiges, nebenamtliches
Mitglied und seit Mai 2017 Vizepräsident des Verwaltungsrates. Er ist zudem Mitglied des Prüfungs-
und Risikoausschusses. Christoph B. Bühler ist Partner bei böckli bühler partner mit den Spezial
gebieten Aktien- und Finanzmarktrecht sowie Corporate Governance. Zudem ist er Titularprofessor
für Schweizerisches und Internationales Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich.
Barbara Artmann (1961), Schweizerin und deutsche Staatsangehörige, ist seit Mai 2014 unab-
hängiges, nebenamtliches Mitglied des Verwaltungsrates. Sie ist Mitglied des Ausschusses Strategie.
Barbara Artmann ist seit 2004 Inhaberin und Geschäftsführerin der Künzli SwissSchuh AG im
aargauischen Windisch.
Jean-Baptiste Beuret (1956), Schweizer, ist seit Mai 2009 unabhängiges, nebenamtliches Mitglied
des Verwaltungsrates. Er ist Mitglied des Prüfungs- und Risikoausschusses sowie des Nominations-
und Vergütungsausschusses. Jean-Baptiste Beuret, Rechtsanwalt, ist Partner der Treuhandgesell-
schaft Juravenir SA, Delémont. Er war von 2012 bis Juni 2015 Präsident des Verwaltungsrates der
RBA-Holding AG.
Dr. Maya Bundt (1971), Schweizerin und deutsche Staatsangehörige, ist seit Mai 2017 unabhän
giges, nebenamtliches Mitglied des Verwaltungsrates. Sie ist Mitglied des Ausschusses Strategie.
Dr. Maya Bundt ist seit 2003 in führenden Positionen beim globalen Rückversicherungskonzern
Swiss Re tätig. Seit 2016 ist sie Leiterin Cyber & Digital Solutions.
Seite 9Nicole Pauli (1972), Schweizerin, ist seit Mai 2017 unabhängiges, nebenamtliches Mitglied des Ver- waltungsrates. Sie ist Mitglied des Prüfungs- und Risikoausschusses. Von 2000 bis 2015 bekleidete Nicole Pauli verschiedene Führungsfunktionen bei der Credit Suisse in der Schweiz, zuletzt während sechs Jahren als Managing Director in der Division Private Banking. Othmar Stöckli (1969), Schweizer, ist seit Mai 2016 unabhängiges, nebenamtliches Mitglied des Verwaltungsrates. Er ist Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses. Othmar Stöckli war während neunzehn Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen bei der UBS (1996 – 2010) und als Mitglied der Geschäftsleitung der Zuger Kantonalbank (2010 – 2015) tätig. Seit Juli 2015 ist er als selbstständiger Berater und Verwaltungsrat in den Bereichen Finance, Immobilien, Bau- und Ingenieurwesen aktiv. Franziska von Weissenfluh (1960) ist seit Mai 2011 unabhängiges, nebenamtliches Mitglied des Verwaltungsrates. Sie ist Vorsitzende des Nominations- und Vergütungsausschusses. Franziska von Weissenfluh ist Verwaltungsratspräsidentin der BERNEXPO Holding AG. Davor war sie unter anderem Geschäftsführerin der Zeitungstitel «Berner Zeitung BZ» und «Der Bund» sowie Mitglied der Unternehmensleitung der Espace Media AG. Seite 10
Hinweise
Aktienregister/Stimmberechtigung
Das Aktienregister bleibt ab Dienstag, 15. Mai 2018, 16.00 Uhr, bis und mit Mittwoch,
23. Mai 2018, für Eintragungen geschlossen. Aktionäre, die am 15. Mai 2018 im Aktienregister
mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen
und dort ihr Stimmrecht auszuüben.
Zutrittskarte
Sie erhalten die Zutrittskarte nach erfolgter Anmeldung zur Generalversammlung. Der
Versand der Zutrittskarte erfolgt ab dem 1. Mai 2018 und Sie erhalten diese bis spätestens
am 22. Mai 2018.
Die frühzeitige Rücksendung des beigelegten Antwortformulars erleichtert die Vorbereitungs-
arbeiten für die Generalversammlung.
Vertretung
Aktionärinnen und Aktionäre können sich vertreten lassen durch
• die Fellmann Tschümperlin Lötscher AG, Anwaltsbüro, Luzern, als unabhängige
Stimmrechtsvertreterin,
• eine im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragene Aktionärin oder einen im Aktienbuch mit
Stimmrecht eingetragenen Aktionär der Valiant Holding AG, oder
• ihren gesetzlichen Vertreter.
Vollmachten und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin können nur für die
kommende Generalversammlung erteilt werden.
Bitte beachten Sie, dass Familienangehörige, welche nicht selbst Aktionäre der Valiant
Holding AG sind, nicht mit der Vertretung beauftragt werden können.
Das Antwortformular ist entsprechend auszufüllen und zu unterzeichnen. Nicht unterzeichnete
Vertretungsvollmachten werden an der Generalversammlung nicht berücksichtigt. Falls Sie
sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen und ihr für einzelne oder
alle Traktanden Instruktionen erteilen möchten, bitten wir Sie, die zu diesem Zweck im Ant-
wortformular vorgesehenen Felder anzukreuzen und das Formular an die Adresse der unab-
hängigen Stimmrechtsvertreterin zu senden.
Vertretungsvollmachten werden berücksichtigt, wenn sie bis Freitag, 18. Mai 2018,
12.00 Uhr, bei der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin eintreffen. Später eintreffende
Vollmachten können an der Generalversammlung nicht mehr berücksichtigt werden.
Seite 11Elektronische Weisungserteilung
Die Valiant Holding AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform
Sherpany zu registrieren und der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin elektronisch Weisung
zu erteilen. Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich
anmelden, indem sie den Instruktionen auf dem Antwortformular für die ordentliche General-
versammlung 2018 folgen.
Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung
Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem Verlassen der Generalversammlung das
elektronische Abstimmgerät beim Ausgang abzugeben.
Stimmrechtsbeschränkung
Gemäss Artikel 14 der Statuten darf eine Aktionärin oder ein Aktionär für eigene und ver
tretene Aktien zusammen höchstens die Stimmen von 8 Prozent des gesamten Aktienkapitals
abgeben. Die Begrenzung gilt nicht für die Ausübung des Stimmrechts durch die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin.
Wortmeldungen
Votanten werden gebeten, sich vor Beginn der Generalversammlung am Wortmeldeschalter
beim Podium zu melden.
Geschäftsbericht
Der Geschäftsbericht 2017 ist auf der Internetseite der Valiant Holding AG unter valiant.ch/
ergebnisse einsehbar. Ein gedrucktes Exemplar kann jederzeit unter valiant.ch/bestellung-gb
unentgeltlich bestellt werden.
Zudem liegt der Geschäftsbericht 2017 am Sitz der Gesellschaft, c/o Valiant Bank AG,
Pilatusstrasse 39, Luzern, sowie am Hauptsitz der Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, Bern,
zur Einsichtnahme auf.
Seite 12Organisatorisches
Anmeldung
Aus organisatorischen Gründen ist es unerlässlich, dass Sie sich zur Teilnahme an der General-
versammlung und am anschliessenden Stehapéro bis spätestens Freitag, 11. Mai 2018,
anmelden. Wir bitten um Rücksendung des ausgefüllten Antwortformulars.
Anreise
Wir empfehlen Ihnen die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel.
Anreise mit dem öffentlichen Verkehr
Ab Hauptbahnhof Bern mit Tram Nr. 9 bis Haltestelle «Guisanplatz Expo». Das Gratisbillett
für die Libero-Zonen 100 und 101 erhalten Sie zusammen mit der Zutrittskarte. Es berechtigt
Sie am Tag der Generalversammlung zur Gratisfahrt ab einer beliebigen Haltestelle in den
erwähnten Libero-Zonen nach «Guisanplatz Expo» und zurück (max. zwei Stunden vor und
nach der Generalversammlung).
Anreise mit dem Privatauto
Benützen Sie die Autobahnausfahrt Bern-Wankdorf und folgen Sie den Wegweisern «BERN-
EXPO/expo». BERNEXPO besitzt eine grössere Anzahl von Parkplätzen (gebührenpflichtig).
Bitte beachten Sie die Signalisation und folgen Sie den Anweisungen des Verkehrspersonals.
Cartransport
Ab folgenden Einstiegsorten bieten wir einen Gratis-Cartransport nach Bern an:
Einstiegsorte:
Aarau Hochdorf Moutier Sursee
Boniswil Laufen Reinach AG Tavannes
Delémont Luzern Schöftland Willisau
Freiburg
Bitte kreuzen Sie auf dem Antwortformular Ihren gewünschten Einstiegsort an und senden
Sie es bis spätestens Freitag, 11. Mai 2018, zurück. Die Abfahrt wird je nach Einstiegsort
zwischen 13.00 und 14.30 Uhr erfolgen. Die Rückfahrt ab Bern erfolgt um ca. 19.45 Uhr. Die
genauen Angaben zu Abfahrtszeit, Rückfahrt und Besammlungsort werden wir Ihnen
zusammen mit der Zutrittskarte zustellen.
Simultanübersetzung
Die Generalversammlung wird simultan auf Französisch übersetzt. Zum Bezug der Kopfhörer
melden Sie sich bei Ihrer Ankunft am entsprechenden Schalter nach der Zutrittskontrolle.
Fragen
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: generalversammlung@valiant.ch
Antwortformular, Zutrittskarte, Aktienregister: 031 310 72 11
Organisation der Generalversammlung: 031 320 96 12
Seite 13Zeitlicher und örtlicher Ablauf der Generalversammlung
Die Generalversammlung und der Stehapéro werden in der Halle 3.2 der BERNEXPO
durchgeführt.
14.30 Uhr Türöffnung
16.00 Uhr Generalversammlung: Behandlung der Traktanden und Anträge
ca. 18.00 Uhr Stehapéro
ca. 19.45 Uhr Rückfahrt Cartransport
ca. 21.00 Uhr Ende
Der Einfachheit halber wird in dieser Publikation die männliche Form verwendet, die weibliche
Form ist selbstverständlich eingeschlossen.
Seite 14Situationsplan BERNEXPO-Gelände
Situationsplan BERNEXPO-Gelände
Ausfahrt A1
von Zürich,
Basel,
Luzern
Ausfahrt A1/A12
von Freiburg,
Lausanne,
Genf
S1 S2
S3 S4
9
Sc h er m en w eg
Stade de Suisse 40
e
Einkaufszentrum
rass
sse
Wankdorf Center
stra
nst
Papiermühlestr a s se
lige
ried
Bol
kel
Wi n
4 1
2 PostFinance-
Arena
40 3
9 5
Min
ger
HOTEL stra
sse
Ausfahrt A6
von Thun,
Interlaken
Seite 15Sitz der Gesellschaft Hauptsitz Valiant Bank AG Valiant Holding AG Valiant Bank AG c/o Valiant Bank AG Bundesplatz 4 Pilatusstrasse 39 3011 Bern 6003 Luzern
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