Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung
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An die Aktionärinnen und Aktionäre der Credit Suisse Group AG Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung Hinweis: Infolge der COVID-19 Pandemie findet der Anlass ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Freitag, 1. Oktober 2021, 10.30 Uhr Credit Suisse, Paradeplatz 8, 8001 Zürich
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Mitteilung zur ausserordentlichen General-
versammlung vom 1. Oktober 2021
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Am 30. April 2021 fand die ordentliche Generalversammlung der Credit Suisse
Group AG statt. Aufgrund von Veränderungen innerhalb des Verwaltungsrats
im Vorfeld der Generalversammlung übernahm der Vorsitzende des Audit Com-
mittees, Richard Meddings, zusätzlich die Funktion des Vorsitzenden ad interim
des Risk Committees. Daraufhin haben wir unverzüglich einen Suchprozess
eingeleitet, um geeignete Kandidierende für den Vorsitz des Risk Committees
zu identifizieren. Im Namen des gesamten Verwaltungsrats freue ich mich, diese
ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen, um Ihnen die Wahl von zwei
hervorragenden Kandidaten, Herrn Axel Lehmann und Herrn Juan Colombas,
als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Wahl von Herrn Juan Colombas
als Mitglied des Compensation Committee vorzuschlagen. Vorbehaltlich seiner
Wahl in den Verwaltungsrat beabsichtigt der Verwaltungsrat, Herrn Axel Lehmann
zum Vorsitzenden des Risk Committees zu ernennen.
Unter Beachtung der weiterhin bestehenden besonderen Situation im Zusam-
menhang mit der COVID-19 Pandemie wird diese ausserordentliche General-
versammlung in Übereinstimmung mit der Verordnung 3 des Bundesrats über
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus durchgeführt. Der Verwaltungsrat
bedauert, dass diese Veranstaltung daher ohne persönliche Teilnahme von
Aktionärinnen und Aktionären stattfinden wird. Wir danken Ihnen für Ihr Verständ-
nis. Aktionärinnen und Aktionäre können sich ausschliesslich durch den unab-
hängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Alle Informationen und Ergeb-
nisse werden auf unserer Website unter credit-suisse.com/gv veröffentlicht.
Nachdem ich am 1. Mai 2021 das Amt des Verwaltungsratspräsidenten über-
nommen habe, gehörte für mich die Suche nach einem oder mehreren Kandidie-
renden, die den Verwaltungsrat bei seiner wichtigen Arbeit unterstützen und den
Vorsitz des Risk Committees übernehmen könnten, zu den höchsten Prioritäten.
Ich bin überzeugt, dass die Credit Suisse mit der Wahl von Herrn Axel Lehmann
und Herrn Juan Colombas zwei hoch qualifizierte und erfahrene Persönlichkeiten
gewinnen wird. Ich danke Ihnen für Ihre treue Unterstützung.
Freundliche Grüsse
Zürich, 27. August 2021 Für den Verwaltungsrat
António Horta-Osório
Präsident
3Tagesordnung
1. Wahlen in den Verwaltungsrat und das Compensation Committee
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Axel Lehmann und Herrn
Juan Colombas neu als Mitglieder in den Verwaltungsrat sowie Herrn
Juan Colombas neu als Mitglied des Compensation Committee zu wählen.
Die beiden Kandidaten wurden vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung
mit den Unabhängigkeitsstandards der Gruppe für unabhängig erklärt.
1.1 Wahl von Herrn Axel Lehmann als Mitglied
des Verwaltungsrats
A Antrag des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Axel Lehmann für eine Amtsdauer
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu
als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.
B Erläuterung des Verwaltungsrats
Axel Lehmann, Jahrgang 1959, Schweizer Staatsangehöriger, ist eine
versierte Führungspersönlichkeit im Finanzdienstleistungsbereich mit
weitreichender Erfahrung im Risikomanagement, im operativen Geschäft
und in der Unternehmensführung. Zuvor war er Mitglied der Konzernleitung
der UBS Group AG, zunächst als Group Chief Operating Officer, später
als President Personal & Corporate Banking sowie President UBS Switzer-
land. Von diesen Positionen trat er per 31. Januar 2021 zurück. Von
2009 bis 2015 war Axel Lehmann nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied
und Mitglied des Risk Committees der UBS Group AG. In diesem Zeitraum
war er ausserdem Chief Risk Officer und Regional Chairman for Europe,
Middle East and Africa bei der Zurich Insurance Group. Bei der Zurich
Insurance Group war er fast 20 Jahre lang tätig, davon knapp 14 als Mit-
glied des Group Executive Committee in verschiedenen Funktionen.
Dabei war er unter anderem für das Europa- und Nordamerika-Geschäft
des Versicherers sowie Group IT verantwortlich und hatte die Funktion des
Chief Risk Officers inne. Axel Lehmann hat derzeit Mandate bei mehreren
akademischen und gemeinnützigen Institutionen inne; so ist er unter
anderem Titularprofessor an der Universität St. Gallen. Er promovierte im
Fach Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen und absolvierte
in den USA das Advanced Management Program der Wharton School,
University of Pennsylvania.
Vorbehaltlich seiner Wahl in den Verwaltungsrat beabsichtigt der Verwaltungs-
rat, Axel Lehmann zum Vorsitzenden des Risk Committees zu ernennen.
41.2 Wahl von Herrn Juan Colombas als Mitglied
des Verwaltungsrats
A Antrag des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Juan Colombas für eine Amtsdauer
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu
als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.
B Erläuterung des Verwaltungsrats
Juan Colombas, Jahrgang 1962, spanischer Staatsangehöriger, ist seit
2020 nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied sowie Mitglied des
Audit Committees und des Risk Committees der ING Group. Er verfügt
über umfangreiche Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und
Know-how in den Bereichen digitale Transformation, Banking und
Risikomanagement sowie Cybersicherheit. Seine langjährige Expertise als
Führungskraft in den Bereichen Retail und Commercial Banking in
Grossbritannien sowie Europa erwarb er unter anderem zwischen 2011
und 2020 bei der Lloyds Banking Group, zuletzt als Chief Operating Officer
und zuvor als Chief Risk Officer. Davor war er während 25 Jahren bei
der Santander Group tätig, wo er von 2006 bis 2010 Executive Director
und Chief Risk Officer für das britische Geschäft von Santander war. Bevor
er die Funktion des Chief Risk Officers übernahm, hatte er verschiedene
Führungspositionen in den Bereichen Risiko, Kontrolle und Management
bei der Santander Group inne. Er besitzt einen Bachelor of Science der
Universidad Politécnica de Madrid, einen Abschluss in Finanzmanagement
der ICADE in Madrid und einen Master in Business Administration des
Instituto de Empresa in Madrid.
1.3 Wahl von Herrn Juan Colombas als Mitglied
des Compensation Committee
A Antrag des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Juan Colombas für eine Amtsdauer
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu als
Mitglied des Compensation Committee zu wählen.
B Erläuterung des Verwaltungsrats
In Übereinstimmung mit den Unabhängigkeitsstandards der Gruppe wurde
Juan Colombas vom Verwaltungsrat für unabhängig erklärt.
5Bemerkungen
Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter ist das dieser Einladung beigefügte Formular zu
verwenden und bis spätestens am Dienstag, 28. September 2021
an die Anwaltskanzlei Keller KLG, Unabhängiger Stimmrechtsvertreter,
Postfach, 8010 Zürich zu senden. Die Verarbeitung von Formularen,
die erst nach dem 28. September 2021 beim unabhängigen Stimmrechts-
vertreter eintreffen, ist nicht mehr sichergestellt.
Aktionärsportal
Alternativ können über das Aktionärsportal unter www.gvmanager.ch/csg
Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
erteilt werden. Persönliche Zugangsdaten werden den Aktionärinnen
und Aktionären zusammen mit der Einladung zur ausserordentlichen
Generalversammlung zugestellt. Das Aktionärsportal ist bis am
28. September 2021 verfügbar, danach verfallen die Zugangsdaten.
Sollte eine Aktionärin oder ein Aktionär das Aktionärsportal bereits
nutzen, werden ausschliesslich die Zugangsdaten zugestellt. Falls eine
Aktionärin oder ein Aktionär sowohl über das Aktionärsportal als auch
brieflich Weisungen erteilt, wird die zuletzt erteilte Weisung berücksichtigt.
Bestimmungen über die Ausübung des Stimmrechts
Stimmberechtigt sind die am 28. September 2021 im Aktienbuch mit
Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Gemäss Art. 13
Abs. 1 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und
vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen
Aktienstimmen. Enthaltungen wirken sich wie Nein-Stimmen auf die
Wahlergebnisse aus.
Veröffentlichung der Ergebnisse
Die ausserordentliche Generalversammlung wird nicht im Internet
übertragen. Die Ergebnisse der ausserordentlichen Generalversammlung
werden im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung
per Medienmitteilung veröffentlicht. Das Protokoll wird kurz daraufhin
über unsere Website unter credit-suisse.com/gv verfügbar sein.
Rede des Präsidenten des Verwaltungsrats
Am 1. Oktober 2021, dem Tag der ausserordentlichen Generalversamm-
lung, wird ab 10.30 Uhr (MEZ) eine Rede von Herrn António Horta-Osório,
Präsident des Verwaltungsrats, an die Aktionäre über unsere Website
unter credit-suisse.com/gv verfügbar sein.
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CREDIT SUISSE GROUP AG
Paradeplatz 8
Postfach
8070 Zürich
Schweiz
Tel. +41 44 212 16 16
Fax +41 44 333 75 15
credit-suisse.com
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