General ver samm lung - Montag, 29. März 2021 - Einladung zur 46. ordentlichen - Belimo
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Einladung zur 46. ordentlichen General ver samm lung Montag, 29. März 2021
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Wir freuen uns, Sie zur 46. ordentlichen Generalversammlung der BELIMO Holding AG
e inzuladen. Aufgrund der behördlichen Massn ahmen zur Bekämpfung des Coronavirus
(COVID-19) ist leider auch dieses Jahr ein Anlass mit Teilnahme der Aktionärinnen und
Aktionäre unm öglich. Gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung
des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat darum angeordnet,
dass Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimmrecht auss chliesslich durch die Erteilung einer
Vollmacht und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben können.
Sie können die Generalversammlung aber per
Livestream mitverfolgen.
Die ordentliche Generalversammlung findet statt am
Montag, 29. März 2021
um 17.00 Uhr MEZ
an der Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil (Schweiz).
Den Link zum Livestream erhalten Sie nach
erfolgter Registrierung via www.belimo.netvote.ch
Freundliche Grüsse
BELIMO Holding AG
Patrick Burkhalter
Präsident des Verwaltungsrats
1Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1 G enehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der
BELIMO Holding AG und der Konzernrechnung 2020
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung.
2 Verwendung des Bilanzgewinns
Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Bilanzg ewinn
der BELIMO Holding AG wie folgt zu verwenden:
2020
in CHF
Vortrag vom Vorjahr 206 561 500
Reingewinn 86 230 762
Bilanzgewinn 292 792 262
Vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Gewinnverwendung
Dividende von CHF 150.00 pro Aktie – 92 250 000
Vortrag auf neue Rechnung 200 542 262
Auf den von der BELIMO Holding AG gehaltenen eigenen Aktien zum Zeitpunkt der Dividen-
denausschüttung werden keine Dividenden ausbezahlt. Netto werden etwa 106.4 Prozent des
Reingewinns der Belimo-Gruppe 2020 von CHF 86 714 974 ausgeschüttet, der den Aktionären
der BELIMO Holding AG zurechenbar ist.
Die Ausschüttung erfolgt bei Genehmigung des Antrags am 6. April 2021.
2Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
und die Vergütungen für das Geschäftsjahr 2020
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 und die darin offengelegten, für
das Geschäftsjahr 2020 an die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ausge-
richteten Vergütungen in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zustimmend zur
Kenntnis zu nehmen.
Fixe
Vergütung
in CHF 1 000
An die Mitglieder des Verwaltungsrats
ausgerichtete Vergütungen 2020 895
Genehmigte Vergütungen durch
die Generalversammlung 2020 950
Fixe Variable Gesamt
Vergütung Vergütung vergütung
in CHF 1 000
An die Mitglieder der Geschäftsleitung
ausgerichtete Vergütungen 2020 2 511 1 476 3 987
Genehmigte Vergütungen durch
die Generalversammlung 2020 3 100 2 700 5 800
Der vollständige Vergütungsbericht kann im Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 20 bis 25
eingesehen werden. Neben Angaben zu den ausgerichteten Vergütungen ist darin auch das
Vergütungssystem beschrieben.
4 Entlastung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Jahr 2020 Entlas-
tung zu erteilen.
3Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
5
Genehmigung der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats und
der fixen und variablen Vergütungen der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, folgende maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats und der
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen. Das angewendete Vergütungs-
system ist im Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 20 bis 25 beschrieben.
5.1 Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt folgende maximale Vergütung des Verwaltungsrats:
Fixe
Vergütung
in CHF 1 000
Antrag: Maximale Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats
für das Geschäftsjahr 2021 (sechs Mitglieder) 970
An die Mitglieder des Verwaltungsrats ausgerichtete
Vergütungen 2020 (sechs Mitglieder) 895
5.2 Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt folgende maximale Vergütung der Geschäftsleitung:
Fixe Variable Gesamt
Vergütung Vergütung vergütung
in CHF 1 000
Antrag: Maximale Vergütungen an die Mitglieder
der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
(sieben Mitglieder) 3 000 2 900 5 900
An die Mitglieder der Geschäftsleitung
ausgerichtete Vergütungen 2020 (sechs Mitglieder) 2 511 1 476 3 987
4Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
6 Wahlen
6.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss
S tatuten der Gesellschaft:
6.1.1
P rof. Adrian Altenburger (geb. 1963, Schweizer Staatsbürger),
seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.2 P atrick Burkhalter (geb. 1962, Schweizer Staatsbürger),
seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.3
S andra Emme (geb. 1972, Schweizer und deutsche Staatsbürgerin),
seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.4
U rban Linsi (geb. 1974, Schweizer Staatsbürger),
seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.5 Stefan Ranstrand (geb. 1960, Schweizer und schwedischer Staatsbürger),
seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats
6.1.6
D r. Martin Zwyssig (geb. 1965, Schweizer Staatsbürger),
seit 2011 Mitglied des Verwaltungsrats
Die Biografien sind im Geschäftsbericht 2020 auf den Seiten 46 bis 47 oder im Internet unter
www.belimo.com/organisation e rsichtlich.
6.2 Wiederwahl des Verwaltungsratspräsidenten und des Vizepräsidenten
Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl für die Amtsdauer von einem Jahr gemäss
S tatuten der Gesellschaft:
6.2.1 Patrick Burkhalter als Verwaltungsratspräsident
6.2.2 Dr. Martin Zwyssig als Vizepräsident des Verwaltungsrats
6.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungs- und Berufungsausschusses
Der Vergütungsausschuss soll künftig bei Bedarf auch als Berufungsausschuss eingesetzt
werden. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb zur Wahl für die Amtsdauer von einem Jahr
gemäss S tatuten der Gesellschaft:
6.3.1 Sandra Emme (Vorsitz)
6.3.2 Prof. Adrian Altenburger
6.3.3 Urban Linsi
5Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
6.4 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin
Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für die
Amtsdauer von einem Jahr gemäss Statuten der Gesellschaft Proxy Voting Services GmbH
(Geschäftsführung Dr. René Schwarzenbach), Grossmünsterplatz 1, 8001 Zürich (Schweiz).
6.5 Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, das Mandat der KPMG AG als Revisionsstelle für die Jahres-
rechnung der BELIMO Holding AG, die Konzernrechnung der Belimo-Gruppe und des Vergü-
tungsberichts um ein weiteres Jahr zu verlängern.
7 Aktiensplit – Anpassung von Artikel 3 der Statuten
Der Aktienkurs der BELIMO Holding AG ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Um den Mit-
arbeitenden die Teilnahme am Aktienkaufprogramm (Employee Share Purchase Plan – ESPP)
zu erleichtern und die Handelbarkeit der Aktien zu erhöhen, soll ein Aktiensplit im Verhältnis 1
zu 20 durchgeführt werden.
Die ausgegebenen 615 000 Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert sind im Verhältnis 1 zu 20
aufzuteilen, sodass neu 12 300 000 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05 bestehen.
Der Verwaltungsrat beantragt, die bisher 615 000 Namenaktien zu je CHF 1.00 im Verhältnis
1 zu 20 aufzuteilen und Art. 3 der Statuten wie folgt zu ändern:
Artikel 3 – Höhe des Aktienkapitals, Anzahl, Nennwert und Art der Aktien
Bisher: Das Aktienkapital beträgt CHF 615 000.00 und ist eingeteilt in 615 000 Namenaktien
zum Nennwert von je CHF 1.00.
Die Aktien sind vollständig liberiert.
Neu: Das Aktienkapital beträgt CHF 615 000.00 und ist eingeteilt in 12 300 000 Namenaktien
zum Nennwert von je CHF 0.05.
Die Aktien sind vollständig liberiert.
Als erster Handelstag nach dem Aktiensplit, vorbehältlich der Zustimmung durch die General-
versammlung, ist der 7. April 2021 vorgesehen.
6Informationen
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2020 inklusive Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle
liegen ab 8. März 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf oder können im Inter-
net unter www.belimo.com/finanzberichte eingesehen und heruntergeladen werden.
Einladung
Stimmberechtigte Aktionäre, die bis und mit 18. März 2021 im Aktienregister eingetragen
sind, erhalten diese Einladung zur ordentlichen Generalversammlung zusammen mit den
Traktanden zugeschickt.
Fernabstimmen mittels Vollmachten und Weisungen an die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin
Aktionäre können unter www.belimo.netvote.ch Vollmachten und Weisungen auf elektroni-
schem Weg an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Proxy Voting Services GmbH, ertei-
len. Die dazu benötigten Login-Daten sind beigelegt. Allfällige Änderungen elektronisch abge-
gebener Weisungen sind bis spätestens 26. März 2021, 12.00 Uhr (MEZ), möglich.
Mittels beiliegendem Antwortschreiben können Aktionäre ihre Weisungen brieflich bis spätes-
tens 25. März 2021 (Datum des Poststempels) an areg.ch ag, Fabrikstrasse 10, 4614 Hägen-
dorf (Schweiz) zukommen lassen.
Stimmrecht
Stimmberechtigt sind die am 18. März 2021 (Stichtag) im Aktienregister mit Stimmrecht
eingetragenen Aktionäre der BELIMO Holding AG. Aktionäre, die nach diesem Zeitpunkt ihre
Aktien verkaufen, sind zu den Abstimmungen und Wahlen der Generalversammlung nicht
zugelassen. Vom 19. bis und mit 29. März 2021 erfolgen keine Eintragungen im Aktienregister.
Anmeldung zum Livestream
Aktionäre können sich unter www.belimo.netvote.ch mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren, um
die diesjährige Generalversammlung im Livestream mitzuverfolgen.
Elektronische Einladung zur Generalversammlung
Wollen Sie in Zukunft die Einladung zur Generalversammlung sowie den Kurzbericht aus-
schliesslich in elektronischer Form erhalten, können Sie dies unter www.belimo.netvote.ch
unter der Option «Versand wählen» entsprechend festlegen.
Fragen
Fragen bezüglich des Geschäftsberichts, der Generalversammlung oder dem Livestream kön-
nen Aktionäre im Vorfeld jederzeit an ir@belimo.ch richten.
7Beilagen
Kurzbericht 2020
Antwortschreiben
Antwortkuvert
8Impressum
Konzept/Redaktion: BELIMO Holding AG, Hinwil (Schweiz)
Design/Realisation: Greuter Stähli Grafik, Zürich (Schweiz)
Diese Einladung erscheint in deutscher und englischer Sprache.
Die englischsprachige Fassung ist bindend.
neutral 01-19-567103
Drucksache myclimate.orgBELIMO Holding AG Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil Schweiz Telefon +41 43 843 61 11 E-Mail ir@belimo.ch www.belimo.com
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