Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Autoneum Holding AG
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Einladung
Einladung
zur
zur ordentlichen
ordentlichenGeneralversammlung
Generalversammlung
der
der Autoneum
AutoneumHolding
HoldingAG
AG
Mittwoch, 25. März 2020, 16.30 Uhr
(Türöffnung: 15.30 Uhr)
Donnerstag, 25. März 2021, 16.30 Uhr
gate27
Schlosstalstrasse
Theaterstrasse 43,Winterthur
27b, 8400 8406 Winterthur
(Sitz der Autoneum Holding AG)Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Aufgrund der gegenwärtigen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist es leider nicht
möglich, die Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Gestützt auf Art. 27
der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) hat der
Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG entschieden, dass die ordentliche Generalversamm-
lungdiese
vom ganz oder2021
25. März teilweise
unterinAusschluss
Fremdwährungen ausbezahlt. Teilnahme
einer physischen Folgende externe Faktoren, welche
von Aktionärinnen und
ausserhalb
Aktionären des Einflussbereiches
abgehalten von somit
wird. Sie haben Autoneum
keineliegen, können persönlich
Möglichkeit, dazu führen,andass
derder effektiv
Generalver-
ausbezahlte
sammlung Gesamtbetrag
anwesend umgerechnet
zu sein und in keine
es werden CHF über dem beantragten
Zutrittskarten maximalen Gesamtbetrag
versandt.
zu liegen kommt:
Alle Aktionärinnen und Aktionäre können dieses Jahr ihre Rechte ausschliesslich über den
1. Veränderungen
unabhängigen der zugrundelic.
Stimmrechtsvertreter, gelegten Wechselkurse
iur. Ulrich B. Mayer, ausüben.
2. Veränderungen in den zwingenden lokalen Gesetzgebungen, beispielsweise im Bereich
der Sozialversicherungsabgaben oder Lohnsteuern, soweit diese zu Lasten des Arbeitge
Bitte verwenden Sie für Ihre Vollmachts- und Weisungserteilung das beiliegende Formular
bers gehen.
oder die elektronische Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch.
Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung finden sich im
Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser Einladung unter «Allgemeine Hinweise».
Vergütungsbericht ab Seite 134 des Geschäftsberichts 2019.
Derfreuen
Wir Verwaltungsrat bedauert
uns auf Ihre sehr,
Teilnahme undSie erneut
laden Sie nicht persönlich
im Anschluss an Generalversammlung
an die der Generalversammlung
gerne zu
begrüssen zu können und dankt Ihnen bestens für Ihr Verständnis.
einem Apéro riche ein. Bitte melden Sie sich mit beiliegendem Anmeldeformular oder elektronisch
über die Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch an.
Winterthur,4.3.März
Winterthur, März2020
2021
AutoneumHolding
Autoneum HoldingAGAG
Fürden
Für denVerwaltungsrat
Verwaltungsrat
DerPräsident
Der Präsident
HansPeter
Hans-PeterSchwald
Schwald
2Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie
der Berichte der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die
Konzernrechnung 2020 zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, keine Dividende auszuschütten und den
Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu verwenden:
CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 125 915 843
Jahresgewinn 24 268 626
Total zur Verfügung der Generalversammlung 150 184 469
Ausschüttung einer Dividende –
Vortrag auf neue Rechnung 150 184 469
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Kon-
zernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.
4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl von
4.1 Hans-Peter Schwald
4.2 Rainer Schmückle
4.3 Norbert Indlekofer
4.4 Michael Pieper
4.5 This E. Schneider
4.6 Ferdinand Stutz
als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
Peter Spuhler, Mitglied des Verwaltungsrats seit der Verselbständigung von Autoneum
2011, stellt sich, wie bereits in der Medienmitteilung vom 21.01.2021 mitgeteilt, aus
zeitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl. Er war wichtiger Impulsgeber bei der
erfolgreichen Verselbständigung von Autoneum und hat einen wesentlichen Beitrag
geleistet zur Positionierung von Autoneum als unabhängigem Markt- und Technologieführer
im Akustik- und Wärmemanagement für Fahrzeuge. Der Verwaltungsrat dankt Peter
Spuhler nicht nur für seine hochgeschätzten und wertvollen Dienste während all dieser
Jahre, sondern auch für sein namhaftes finanzielles Engagement und freut sich sehr, dass
Peter Spuhler dem Unternehmen als strategischer Ankeraktionär auch in Zukunft eng
verbunden bleiben wird.
3Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Neuwahl von
4.7 Liane Hirner
4.8 Oliver Streuli
als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
Liane Hirner ist seit 2018 CFO und Vorstandsmitglied der Vienna Insurance Group mit
Sitz in Wien, Österreich. Vorher war sie 25 Jahre in verschiedenen Funktionen für
PwC Wien tätig, unter anderem als Partner und Managing Director. Die österreichische
Staatsangehörige verfügt über einen MBA in Industriemanagement, Buchhaltung und
Steuern der Karl-Franzens-Universität Graz, Österreich.
Der Schweizer Oliver Streuli ist seit 2019 CEO der PCS Holding mit Sitz in Frauenfeld
(Kanton Thurgau), Schweiz. Nachdem er im Jahr 2017 zu Stadler Rail stiess, verantwortete
er ab 2018 die Projektleitung für den erfolgreichen Börsengang des Unternehmens. Davor
arbeitete er im Investment Banking der UBS. Oliver Streuli schloss sein Studium an der
Universität St. Gallen mit einem Master in Accounting und Finance ab.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.autoneum.com/de/investor-relations/generalversammlung/.
5. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald als
Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl von
6.1 This E. Schneider
6.2 Hans-Peter Schwald
6.3 Ferdinand Stutz
als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr,
d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Neuwahl von
6.4 Oliver Streuli
als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr,
d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
47. Wahl der Revisionsstelle
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich,
als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.
8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. iur. Ulrich B. Mayer,
Rechtsanwalt, Johannes-Gasse 6, 8005 Zürich, als unabhängigen Stimmrechts-
vertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2022.
9. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2020
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 im Sinne einer
unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.
Der Vergütungsbericht findet sich auf Seite 129 ff. des Geschäftsberichts 2020.
10. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des
Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der
Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 1 750 000 für das Geschäftsjahr 2022 zu
genehmigen.
Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats umfasst eine fixe jährliche Vergütung.
Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden
sich im Vergütungsbericht ab Seite 129 des Geschäftsberichts 2020.
11. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der
Mitglieder der Konzernleitung von CHF 8 500 000 für das Geschäftsjahr 2022 zu
genehmigen.
Die Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung setzt sich zusammen aus einer fixen und
einer variablen, erfolgsabhängigen Vergütung. Für einzelne Mitglieder der Konzernleitung
werden diese ganz oder teilweise in Fremdwährungen ausbezahlt. Folgende externe
Faktoren, welche ausserhalb des Einflussbereiches von Autoneum liegen, können dazu
führen, dass der effektiv ausbezahlte Gesamtbetrag umgerechnet in Schweizer Franken
über dem beantragten maximalen Gesamtbetrag zu liegen kommt:
1. Veränderungen der zugrunde gelegten Wechselkurse
2. Veränderungen in den zwingenden lokalen Gesetzgebungen, beispielsweise
im Bereich der Sozialversicherungsabgaben oder Lohnsteuern, soweit diese zu
Lasten des Arbeitgebers gehen
Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung finden
sich im Vergütungsbericht ab Seite 129 des Geschäftsberichts 2020.
5Allgemeine Hinweise Unterlagen Der Geschäftsbericht 2020 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und dem Vergütungsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle liegt ab dem 3. März 2021 am Sitz der Gesellschaft (Autoneum Holding AG, Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur) zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht 2020 ist auch auf der Webseite der Gesellschaft (www.autoneum.com/de/investor-relations/finanzberichte) abrufbar und kann durch die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre mittels beiliegendem Formular «Vollmachts- und Weisungserteilung» oder elek- tronisch über die Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch bestellt werden. Legitimation An der Generalversammlung dürfen nur Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimmrecht ausüben, die am 16. März 2021 als stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre im Aktienregister der Autoneum Holding AG eingetragen sind. Vollmachten Da eine physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre an der Generalversammlung nicht möglich ist, können Sie sich ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsver- treter lic. iur. Ulrich B. Mayer, Rechtsanwalt, Johannes-Gasse 6, 8005 Zürich, vertreten lassen. Entsprechend können Sie Ihr Stimmrecht ausüben mittels beiliegendem Formular «Vollmachts- und Weisungserteilung» oder mittels elektronischer Vollmachts- und Weisungserteilung über die Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch. Schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Für die schriftliche Vollmachts- und Weisungserteilung bitten wir Sie, das beiliegende Formu- lar ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens 19. März 2021 zurückzusenden. Die frühzeitige Rücksendung des Formulars erleichtert die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung. Sofern keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird mit Unterzeichnung des Formu- lars «Vollmachts- und Weisungserteilung» der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, allen Anträgen des Verwaltungsrats zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Gene- ralversammlung über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. 6
Elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung an den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter
Die Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter kann alter-
nativ auch elektronisch über die Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch
erfolgen. Ihre persönlichen Zugangsdaten (Identifikation und zugehöriges Passwort) finden Sie
auf dem Formular «Vollmachts- und Weisungserteilung» unter «Zugangsdaten für die elektro-
nische Plattform Nimbus ShApp».
Die elektronische Vollmachts- und Weisungserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch
abgegebener Weisungen sind bis spätestens 23. März 2021 (Tagesende) möglich.
Fragen
Den Aktionärinnen und Aktionären wird die Möglichkeit gegeben, bis Freitag, 19. März 2021,
wie folgt Fragen zu traktandierten Geschäften zu stellen:
• Per Brief an: Autoneum Holding AG, Sekretär des Verwaltungsrats,
Schlosstalstrasse 43, CH-8406 Winterthur
• Per E-Mail an: investor@autoneum.com
• Via ShApp: https://autoneum.shapp.ch
Die Fragen werden grundsätzlich unter Namensnennung und allenfalls in zusammengefasster
Form im Protokoll zur Generalversammlung beantwortet werden.
Sprache
Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar. Bei Abweichungen
geht der deutsche Text der englischen Übersetzung vor.
Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten.
Beilagen
• Formular «Vollmachts- und Weisungserteilung»
• Rückantwortcouvert
Autoneum Holding AG
CH-8406 Winterthur
T +41 52 244 82 82
info@autoneum.com
www.autoneum.com
7Sie können auch lesen
