DKSH Holding AG Einladung zur 88. ordentlichen Generalversammlung
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DKSH Holding AG
Einladung zur 88. ordentlichen
Generalversammlung
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Zürich, 17. Februar 2021
An die Aktionärinnen und Aktionäre der DKSH Holding AG
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen des Verwaltungsrats lade ich Sie zur 88. ordentlichen
Generalversammlung der DKSH Holding AG ein:
Datum
Donnerstag, 18. März 2021, 10:00 Uhr (MEZ)
Ort
DKSH Holding AG
Wiesenstrasse 8
8008 Zürich
Schweiz
Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen
Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist (vgl.
dazu die Ausführungen auf Seite 8).
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2021.02.10_invitation booklet_A5_de_02.indd 3 10-Feb-21 2:26:42 PMTraktanden und Anträge:
1. Genehmigung der Jahresrechnung Falls die Generalversammlung diesem
der DKSH Holding AG sowie der Kon- Antrag zustimmt, beträgt die Bruttodivi-
zernrechnung der DKSH Gruppe für dende (vor Abzug von 35% schweizerischer
das Geschäftsjahr 2020 Verrechnungssteuer) CHF 1.95 pro Aktie.
Antrag des Verwaltungsrats: Vo r b e h a l t l i c h d e r Z u s t i m m u n g d e r
Genehmigung der Jahresrechnung der Generalversammlung erfolgt die Auszah-
DKSH Holding AG sowie der Konzernrech- lung voraussichtlich ab dem 24. März 2021.
nung der DKSH Gruppe für das Geschäfts- Das Record-Date ist am 23. März 2021. Ab
jahr 2020. dem 22. März 2021 werden die Aktien
ex-Dividende gehandelt. Der letzte Handels-
2. Verwendung des Bilanzgewinns tag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt,
2020 und Dividendenbeschluss ist der 19. März 2021.
Vortrag aus dem CHF 566'789’973 3. Entlastung der Mitglieder des
Vorjahr
Verwaltungsrats und der Geschäftslei-
Zuweisung CHF (1'095’025) tung für das Geschäftsjahr 2020
gesetzliche Reserven
aus Gewinnvortrag Antrag des Verwaltungsrats:
für eigene Aktien Entlastung jedes Mitglieds des Verwal-
Gewinn nach Steuern CHF 135'784’098 tungsrats und der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2020.
Bilanzgewinn 2020 CHF 701'479’046
4. Genehmigung der Vergütung der
Antrag des Verwaltungsrats: Mitglieder des Verwaltungsrats und
Der Verwaltungsrat beantragt die folgende der Geschäftsleitung
Ausschüttung von Dividenden aus dem Bi-
lanzgewinn 20201: 4.1 Vergütung des Verwaltungsrats
Antrag des Verwaltungsrats:
Ordentliche Dividende CHF (126'833'778) Genehmigung des maximalen Gesamtbe-
trags der Vergütung des Verwaltungsrats
Vortrag auf neue CHF 574'645’268
Rechnung für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung in der Höhe von
1
Auf Aktien im Eigenbestand der DKSH Holding
CHF 2’800’000.
AG wird keine Dividende erklärt.
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2021.02.10_invitation booklet_A5_de_02.indd 4 10-Feb-21 2:26:43 PMErläuterungen: (sog. Performance Share Units) bestehen,
Dieser Antrag entspricht dem Antrag des die nach einer Leistungsperiode von drei
Verwaltungsrats anlässlich der letzten or- Jahren und in Abhängigkeit von der Zieler-
dentlichen Generalversammlung. Der maxi- reichung je zum Erhalt von 0 bis zu maximal
male Gesamtbetrag der Vergütungen der 1,5 Aktien der DKSH Holding AG berechti-
Mitglieder des Verwaltungsrats für die gen.
Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung setzt sich zusammen Daher sind die den Aktionären zur Geneh-
aus einem fixen Grundhonorar, etwaigen migung vorgelegten maximalen Gesamtbe-
Funktionshonoraren sowie Sozialversi- träge der Vergütungen der Geschäftsleitung
cherungsbeiträgen. in der Regel höher als die tatsächlich ausbe-
zahlten Vergütungen, welche auf der Zieler-
4.2 Vergütung der Geschäftsleitung reichung durch die Mitglieder der Gechäfts-
Antrag des Verwaltungsrats: leitung beruhen. Die tatsächlich ausbezahlte
Genehmigung des maximalen Gesamtbe- oder zugesprochene Vergütung wird im
trags der Vergütung der Geschäftsleitung jährlichen Vergütungsbericht des jeweiligen
für das Geschäftsjahr 2022 in der Höhe von Geschäftsjahres veröffentlicht. Im Ge-
CHF 18'500’000. schäftsjahr 2020 betrug der den Mitgliedern
der Geschäftsleitung tatsächlich ausbezahlte
Erläuterungen: oder zugesprochene Gesamtbetrag
Der maximale Gesamtbetrag der Vergütung CHF 12'103’000, wobei der von der Gene-
umfasst die Vergütungen der Mitglieder der ralversammlung im Jahr 2019 für die Ge-
Geschäftsleitung, d.h. insgesamt 9 Per- schäftsleitung genehmigte maximale Ge-
sonen. Der maximale Gesamtbetrag der samtbetrag CHF 18'500’000 betragen hat.
Vergütungen der Mitglieder der Geschäfts- Weitere Einzelheiten bezüglich der
leitung in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 Vergütung der Geschäftsleitung für das
wird aus einer fixen Vergütung (inkl. So- Geschäftsjahr 2020 sind dem Vergütungs-
zialversicherungsbeiträgen), einer kurzfristi- bericht 2020 zu entnehmen.
gen erfolgsabhängigen Vergütung sowie
einer langfristigen erfolgsabhängigen
Vergütung in Form von Anwartschaften
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2021.02.10_invitation booklet_A5_de_02.indd 5 10-Feb-21 2:26:43 PM5. Wiederwahlen der Mitglieder des 5.3 Wiederwahlen der Mitglieder des
Verwaltungsrats, des Präsidenten des Nominierungs- und Vergütungsaus-
Verwaltungsrats und der Mitglieder schusses
des Nominierungs- und Vergütungsaus-
schusses Separate Wiederwahl der folgenden Mit-
glieder des Verwaltungsrats als Mitglieder
5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des des Nominierungs- und Vergütungsaus-
Verwaltungsrats schusses für eine Amtsdauer bis zum Ab-
Anträge des Verwaltungsrats: schluss der nächsten ordentlichen Gene-
Separate Wiederwahl der folgenden bisheri- ralversammlung:
gen Mitglieder des Verwaltungsrats für eine
weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der • Herr Dr. Frank Ch. Gulich
nächsten ordentlichen Generalversamm- • Herr Adrian T. Keller und
lung: • Frau Eunice Zehnder-Lai
• Herr Dr. Wolfgang Baier 6. Wiederwahl der Revisionsstelle
• Herr Jack Clemons Antrag des Verwaltungsrats:
• Herr Marco Gadola Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich,
• Herr Dr. Frank Ch. Gulich als Revisionsstelle der DKSH Holding AG für
• Herr Adrian T. Keller das Geschäftsjahr 2021.
• Herr Andreas W. Keller
• Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler 7. Wiederwahl des unabhängigen
• Herr Dr. Hans Christoph Tanner und Stimmrechtsvertreters
• Frau Eunice Zehnder-Lai Antrag des Verwaltungsrats:
Wiederwahl von Herrn Ernst A. Widmer,
5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsver-
Verwaltungsrats treter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss
Antrag des Verwaltungsrats: der nächsten ordentlichen Generalver-
Wiederwahl von Herrn Marco Gadola als sammlung.
Präsident des Verwaltungsrats für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung.
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2021.02.10_invitation booklet_A5_de_02.indd 6 10-Feb-21 2:26:43 PMFreundliche Grüsse
DKSH Holding AG
Für den Verwaltungsrat
Marco Gadola
Präsident des Verwaltungsrats
Beilagen:
• Antwortschein (mit Antwortcouvert) und
Instruktionsformular an den unabhängi-
gen Stimmrechtsvertreter
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2021.02.10_invitation booklet_A5_de_02.indd 7 10-Feb-21 2:26:43 PMOrganisatorische Hinweise
Unterlagen Stimmberechtigung und Ausübung der
Mit dieser Einladung erhalten registrierte Aktionärsrechte
Aktionäre auch den Antwortschein (mit Stimmberechtigt sind die am 9. März 2021,
Antwortcouvert), einschliesslich des In- 17:00 Uhr (MEZ) im Aktienregister einge-
struktionsformulars für die Erteilung der tragenen Aktionäre. Vom 10. März 2021
Vollmacht und Weisungen für die Stimm- bis einschliesslich 18. März 2021 ist das
rechtsausübung an den unabhängigen Aktienregister für Eintragungen gesperrt.
Stimmrechtsvertreter. Aktionäre, die ihre Aktien in dieser
Zeitspanne veräussern, sind nicht mehr
Seit dem 9. Februar 2021 lagen der Ge- stimmberechtigt.
schäftsbericht 2020 (inkl. Jahresrechnung,
Konzernrechnung der DKSH Gruppe und Da zum Zeitpunkt des Versands der Einla-
Vergütungsbericht) sowie die Berichte der dung die Durchführung von Veranstaltun-
Revisionsstelle am Sitz der Gesellschaft zur gen gemäss Art. 6 der Verordnung über
Einsicht auf. Der Geschäftsbericht kann Massnahmen in der besonderen Lage zur
zudem auf der Website der DKSH unter Bekämpfung der Covid-19-Epidemie verbo-
https://www.dksh.com/global-en/home/ ten ist, hat der Verwaltungsrat gestützt
investors/financial-results-and-presentations auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3
eingesehen und heruntergeladen werden. über Massnahmen zur Bekämpfung des
Coronavirus (Covid-19) angeordnet, dass
Einreichung von Traktandierungsbe- die stimmberechtigten Aktionäre ihre
gehren Rechte ausschliesslich durch den un-
Am 7. Januar 2021 veröffentlichte die DKSH abhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn
Holding AG im Schweizerischen Handels- Ernst A. Widmer, EAW Legal, Beethoven-
amtsblatt eine Mitteilung, in der sie die strasse 5, CH-8002 Zürich, ausüben kön-
berechtigten Aktionäre aufforderte, ihre nen. Eine persönliche Teilnahme an der
Traktandierungsbegehren bis zum 1. Februar Generalversammlung ist deshalb nicht
2021 einzureichen. Es wurden keine möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Ver-
Traktandierungsbegehren eingereicht. ständnis.
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2021.02.10_invitation booklet_A5_de_02.indd 8 10-Feb-21 2:26:43 PMDie Aktionäre können wählen, ob sie dem gegebener Weisungen sind ebenfalls unter
unabhängigen Stimmrechtsvertreter die www.netvote.ch/dksh bis zum 16. März
Vollmacht und Weisungen schriftlich oder 2021, 12:00 Uhr (MEZ) vorzunehmen. Die
elektronisch erteilen. zur elektronischen Weisungserteilung
benötigten Login-Daten (Benutzer ID und
a) Schriftliche Vollmachts- und Weisungs- Passwort) finden sich auf dem beiliegenden
erteilung: Antwortschein.
Aktionäre, welche dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter schriftlich Vollmacht
und Weisungen erteilen möchten, werden
gebeten, den beigelegten Antwortschein
zu benutzen. Nicht unterzeichnete Vertre-
tungsvollmachten werden an der Gene-
ralversammlung nicht berücksichtigt. Ihr
Antwortschein muss spätestens bis zum
16. März 2021 bei der auf dem Antwort-
couvert aufgeführten Adresse eingegangen
sein.
b) Elektronische Vollmachts- und Wei-
sungserteilung:
Aktionäre, welche dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter elektronisch Voll-
macht und Weisungen erteilen möchten,
können dies unter www.netvote.ch/dksh
bis zum 16. März 2021, 12:00 Uhr (MEZ)
tun. Allfällige Änderungen elektronisch ab-
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DKSH Holding Ltd.
Wiesenstrasse 8, P.O. Box 888,
8034 Zurich, Switzerland
Phone +41 44 386 7272
www.dksh.com
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