EINLADUNG zur 128. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre - CKW
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EINLADUNG zur 128. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre Freitag, 28. Januar 2022 (schriftliche Stimmabgabe bis 26. Januar 2022) INFORMATION ZU COVID-19 Die Gesundheit unserer Aktionärinnen und Aktionäre ist uns wichtig. Aufgrund der aktuellen Lage haben wir darum entschieden, die Generalversammlung auf dem schriftlichen Weg durchzuführen. Eine persönli- che Teilnahme ist leider nicht möglich. Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
Die Generalversammlung der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) vom 28. Januar 2022 findet in
Übereinstimmung mit Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung von
Covid-19 vom 19. Juni 2020 statt.
Aufgrund der aktuellen Lage findet die General- CKW bittet die Aktionärinnen und Aktionäre, nicht
versammlung ausschliesslich auf dem schriftlichen nach Rathausen zu kommen. Vor Ort kann Aktio-
Weg statt. Sie werden gebeten, im Voraus schrift- närinnen und Aktionären kein Einlass gewährt wer-
lich abzustimmen, indem Sie dem unabhängigen den. Es findet auch kein Rahmenprogramm statt.
Stimmrechtsvertreter Dr. Peter Germann, lic. iur.
HSG et lic. oec. HSG, Rechtsanwalt und Notar, Ihre Die Resultate der Abstimmungen und Wahlen
Stimminstruktionen mit dem Formular in der Anla- werden umgehend nach der Generalversammlung
ge erteilen. Die entsprechende Frist endet am vom 28. Januar 2022 auf der Website von CKW,
26. Januar 2022 (massgebend ist der Eingang). www.ckw.ch/gv, aufgeschaltet.
Schriftliche Abstimmung
bis 26. Januar 2022
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Jahresbericht, Konzernrechnung 4. Partielle Statutenänderung
und Jahresrechnung 2020/21 (Änderung der Firma)
Berichte der Revisionsstelle Im Sinne der Vereinfachung und als Zeichen
der Modernisierung soll die Firma "Central-
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den
schweizerische Kraftwerke AG (Forces Mot-
Jahresbericht, die Konzernrechnung und die
rices de la Suisse Centrale SA)" in "CKW AG"
Jahresrechnung 2020/21 zu genehmigen.
umbenannt werden.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
Die heutige Firma, welche seit 1913 unver-
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den ändert geblieben ist, weist auf die Herkunft
Bilanzgewinn von 144'302'663 CHF wie folgt zu und Vergangenheit hin (Kraftwerksbetrieb
verwenden: und Stromproduktion), unterstützt allerdings
wichtige Zukunfts- und Wachstumsbereiche
Ausrichtung einer Dividende CHF der CKW-Strategie wie Handel- und Energie-
von 6.00 CHF je Aktie auf wirtschaft, Vertrieb, Energie- und Wärmetech-
5'880'868 Aktien 35'285'208
nik, E-Mobilität, Smart Energy-Themen sowie
Ausrichtung einer Sonderdivi- Verteilnetz und Netzservices nicht mehr.
dende von 15.00 CHF je Aktie
auf 5'880'868 Aktien 88'213'020
Seit 2017 werden zudem sämtliche Dienst-
Einlage in die freiwillige
leistungen und Produkte der Centralschwei-
Gewinnreserve 20'700'000
zerischen Kraftwerke AG, der CKW Conex
Vortrag auf neue Rechnung 104'435
AG und der CKW Fiber Services AG unter der
144'302'663
Dachmarke CKW angeboten. Diese konnte
sich zwischenzeitlich gut etablieren und wird
Sofern die Aktionärinnen und Aktionäre den
konsequent verwendet.
Antrag gutheissen, wird die Dividende am
In der Kommunikation ist die Kurzform CKW
4. Februar 2022, nach Abzug von 35% eid-
schon seit langem die gängige Unternehmens-
genössischer Verrechnungssteuer, netto mit
bezeichnung und die Centralschweizerische
13.65 CHF je Aktie an alle Aktionärinnen und
Kraftwerke AG und deren Angebot der Bevöl-
Aktionäre ausgerichtet. Die CKW-Aktie wird ab
kerung unter dieser Bezeichnung bekannt.
1. Februar 2022 ex Dividende ausserbörslich
gehandelt.
Zur Änderung der Firma ist eine partielle Sta-
tutenänderung von Artikel 1 notwendig.
3. E ntlastung der Mitglieder des
Verwaltungsrats
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den
Mitgliedern des Verwaltungsrats Entlastung zu
erteilen.Nachfolgend finden Sie den Wortlaut der Der bisherige Verwaltungsrat Michael Schmid
vorgeschlagenen Statutenbestimmung sowie stellt sich nicht mehr zur Wahl.
eine Gegenüberstellung mit dem aktuellen
Wortlaut. 5.2 Revisionsstelle
(Prüfung der Konzernrechnung CKW-Gruppe,
Aktuelle Fassung Beantragte, der Jahresrechnung CKW AG)
neue Fassung
I. Firma, Sitz, Dauer und I. Firma, Sitz, Dauer und Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl
Zweck der Gesellschaft Zweck der Gesellschaft der KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für
die Amtsdauer eines Jahres, das heisst bis zur
Art. 1: Firma, Sitz, Dauer Art. 1: Firma, Sitz, Dauer ordentlichen Generalversammlung über das
Unter der Firma Unter der Firma
Geschäftsjahr 2021/22.
Centralschweizerische CKW AG
Kraftwerke AG
Forces Motrices de la besteht eine Aktiengesell-
Suisse Centrale SA schaft mit Sitz in Luzern. Weitere Informationen
Die Dauer der Gesellschaft
besteht eine Aktiengesell- ist unbeschränkt.
schaft mit Sitz in Luzern. Unterlagen
Die Dauer der Gesellschaft Der Geschäftsbericht mit dem Jahresbericht, der
ist unbeschränkt.
Konzernrechnung und der Jahresrechnung 2020/21,
die Berichte der Revisionsstelle vom 2. Dezember 2021
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die
sowie die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab
Anpassung der Statuten zu genehmigen.
7. Januar 2022 am Sitz der Gesellschaft, Täschmatt-
strasse 4, 6015 Luzern, zur Einsichtnahme durch
5. Wahlen
die Aktionärinnen und Aktionäre auf. Den Geschäfts-
5.1 Verwaltungsrat
bericht können Sie auch auf der Website von CKW,
Statutengemäss findet die Gesamterneue-
www.ckw.ch/geschaeftsbericht, abrufen. Auf
rungswahl des Verwaltungsrats statt. Die Amts-
Wunsch stellen wir Ihnen auch gerne einen Aus-
dauer beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.
druck per Post zu.
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die
Wiederwahl der folgenden bisherigen Verwal- Legitimation
tungsratsmitglieder: An der Generalversammlung stimmberechtigt sind
• Christoph Brand grundsätzlich die am 21. Januar 2022 im Aktienbuch
• Joris Gröflin mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und
• Anita Eckardt Aktionäre der Centralschweizerischen Kraftwerke AG.
• Dimitri Moretti
• Hansueli Sallenbach
• Marcel Schwerzmann
Luzern, 2. Dezember 2021
und die Zuwahl von:
• Henriette Wendt Centralschweizerische Kraftwerke AG
für die Amtsdauer von einem Jahr, das heisst Namens des Verwaltungsrats
bis zum Abschluss der ordentlichen General- Christoph Brand, Präsident
versammlung über das Geschäftsjahr 2021/22.
Die neu zu wählende Verwaltungsrätin
Henriette Wendt
Henriette Wendt ist seit dem 1. Juni 2021 COO der Axpo Group und führt in
dieser Funktion als Mitglied der Axpo Konzernleitung die Steuerungsfunktio-
nen Strategy & Transformation, Legal, HR, Compliance und Communications &
Public Affairs.
Bevor sie zu Axpo stiess, hatte sie die Funktion des Chief Marketing & Opera-
tions Officer bei Microsoft Schweiz inne und war zuvor hauptsächlich im Tele-
com-Bereich in Unternehmen wie Telia Company, Swisscom und Motorola tätig.
Sie verfügt über einen Master in Business Strategy der International Business
School ESSEC (Paris).
Henriette Wendt ist Dänin und Mutter von zwei Kindern. Sie wohnt in Zürich.CKW Postfach • 6002 Luzern • Schweiz www.ckw.ch
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