EINLADUNG ZUR 34. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG - VOM 15. APRIL 2021 - CALIDA Group
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EINLADUNG ZUR 34. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 15. APRIL 2021
CALIDA I People
3
34. ORDENTLICHE
GENERALVERSAMMLUNG
DER CALIDA HOLDING AG
Wann Donnerstag, 15. April 2021
10.00 Uhr
Ort am Sitz der Calida Holding AG
(Bahnstrasse, 6208 Oberkirch LU)
Wichtige Die Generalversammlung vom 15. April 2021 wird
Mitteilung im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung über
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus
(COVID-19-Verordnung 3) ohne persönliche Teilnah-
me von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt.
Die Ausübung der Stimmrechte kann via schriftliche
oder elektronische Vollmacht an die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin delegiert werden. Aktionäre
können ihr Antrags- oder Auskunftsrecht vorgängig
zur Generalversammlung schriftlich ausüben.
Für Details verweisen wir auf die organisatorischen
Hinweise auf Seite 12/13.
Geschäftsbericht/ Der Geschäftsbericht, die Kurzversion des Geschäfts-
Nachhaltigkeitsbericht berichts sowie der Nachhaltigkeitsbericht sind im
Internet unter www.calidagroup.com im Bereich
Investoren abrufbar.
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Generalversammlung 2021 | Aktionärsbrief
CALIDA GROUP GEWINNT
MARKTANTEILE DANK FRÜHZEITIG,
STARK FORCIERTEM E-COMMERCE
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN,
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRE
2020 wird uns allen wohl noch lange in
Erinnerung bleiben. Die COVID-19-Pandemie
forderte und fordert uns privat und geschäft-
lich gleichermassen. Bekanntes und Bewährtes
sind nur noch bedingt gültig und anwendbar.
Innert Kürze mussten wir uns auf neue
Situationen einstellen und Flexibilität ist weiter-
hin gefragt, um mit den durch COVID-19
massgeblich beeinflussten Rahmenbedingun-
gen umgehen zu können. In diesem noch nie
erlebten Umfeld hat sich die CALIDA GROUP
Reiner Pichler und Hans-Kristian Hoejsgaard
als äusserst effizient und schlagkräftig
erwiesen. Dank unserer starken Marken
und einer treuen Kundschaft, die wir jederzeit
beliefern konnten, gewannen wir 2020
zusätzliche Marktanteile.
BEITRAG ZU PANDEMIEBEKÄMPFUNG
Dem Schutz unserer Mitarbeitenden und
Kunden galt und gilt unsere grösste Aufmerk-
samkeit. Wo immer möglich sind unsere
Mitarbeitenden im Homeoffice tätig und
unsere Geschäfte blieben während der ersten
Phase der Pandemie geschlossen. Gleichzeitig
haben wir unsere soziale Verantwortung als
nachhaltig orientiertes Unternehmen wahrge-
nommen und einen Beitrag zur Pandemiebe-
kämpfung geleistet. So haben CALIDA und
MILLET die Produktionsstätten kurzfristig für
die Herstellung von Masken und medizinischer
Schutzkleidung genutzt und LAFUMA
MOBILIER stellte lokalen Krankenhäusern
5
Relax-Liegen zur Regeneration der Kranken-
hausmitarbeiter zur Verfügung.
Die CALDIA GROUP hat in diesem ausserge-
21.7
E-Commerce-Anteil
wöhnlichen Umfeld zielorientiert und erfolg- am Gesamtumsatz
reich agiert, wenngleich die Corona-Pandemie
die operative Entwicklung natürlich beein-
trächtigte. Das Geschäftsmodell konnte weiter
fokussiert und die Aktivitäten konzentriert
werden. Insbesondere dank der frühzeitig
eingeleiteten Forcierung unserer E-Commerce-
56.2
Steigerung des
E-Commerce-Umsatzes
Aktivitäten erwies sich das Geschäftsmodell
der CALIDA GROUP mit den Marken CALIDA,
21.2
AUBADE, MILLET, LAFUMA und LAFUMA
MOBILIER als äusserst robust.
Millionen CHF
REDUZIERUNG AUF FOKUSSIERUNG,
Free Cashflow
WACHSENDES ONLINEGESCHÄFT UND
NACHHALTIGE STRATEGIE
45.3
Die strategische Fokussierung der CALIDA
GROUP konnte im vergangenen Jahr weiter
vorangetrieben werden. Durch den erfolgrei-
chen Verkauf der Surf- und Lifestyle-Marke Millionen CHF
OXBOW sowie der Outdoor-Marke EIDER Nettoliquidität
wurden der Fokus des Markenportfolios weiter
geschärft, die Profitabilität der Gruppe gestärkt
63.8
und die Prozesse optimiert. Darüber hinaus
gelang im Dezember mit der vollständigen
Übernahme der französischen LAFUMA SA
und der anschliessenden Dekotierung von der Eigenkapitalquote
Pariser Euronext eine weitere Komplexitätsre-
duktion des Geschäftsmodells.
Die Vereinfachung und Konzentration der
Geschäftsaktivitäten auf das Kerngeschäft
Unterwäsche und Lingerie mit den starken
Marken CALIDA und AUBADE sowie auf
das Outdoor Möbelsegment mit LAFUMA
MOBILIER wird auch im laufenden Jahr
fortgeführt. Dies wird uns auch die verbesserte
Nutzung von Synergien zwischen den Marken
erlauben. Dazu werden für das Outdoor-Ge-
schäft mit den Marken MILLET und LAFUMA
CALIDA I Viktor&Rolf x CALIDA
7
strategische Optionen geprüft. Andererseits eine deutliche Erholung der Geschäftsaktivitä-
soll das Wachstum des Kerngeschäftes Unter ten in unseren Hauptmärkten Schweiz,
wäsche und Lingerie sowie der Online-Aktivitä- Deutschland und Frankreich. Gegenüber dem
ten mit gezielten Investitionen und Zukäufen ersten Semester war der Umsatz in der zweiten
beschleunigt werden. Gleichzeitig ist die Jahreshälfte um rund 30 Prozent höher und
CALIDA GROUP dank der soliden finanziellen erreichte beinahe Vorjahresniveau. Dennoch
Basis und der stark nachgefragten Marken hinterliess die Pandemie Spuren und der
bestens gerüstet, um auch organisch zu konsolidierte Nettoumsatz ging im Vorjahres-
wachsen. vergleich währungsbereinigt um 7.6 Prozent
auf CHF 332.7 Mio. zurück.
Der Ausbau unseres E-Commerce-Geschäfts
und die Digitalisierung sämtlicher Divisionen Das E-Commerce-Geschäft legte währungsbe-
haben sich nicht nur in der Corona-Krise gelohnt. reinigt erneut mit über 56 Prozent signifikant
Die Bewegung der Kundenbegegnung in den zu. Dieser Anstieg ist natürlich auch auf die
virtuellen Raum wird auch zukünftig weiter an durch COVID-19 bedingte Verschiebung hin
Fahrt gewinnen. Auf die anhaltende Digitalisie- zu Onlinehandel zurückzuführen und wird
rung des Handels folgen eine Zusammenfüh- gleichzeitig durch die hohe Lieferfähigkeit
rung unserer Retail- und E-Commerce-Aktivi unserer Gruppe beflügelt. Der E-Commerce-
täten im Omnichannel. Dadurch wird die Anteil konnte innert Jahresfrist beinahe
bestmögliche Kundenfokussierung sicherge- verdoppelt werden und beläuft sich heute
stellt. auf im Marktvergleich überdurchschnittliche
21.7 Prozent. In der CALIDA GROUP kümmern
Die Corona-Krise verstärkte auch abermals sich rund 185 hochmotivierte Mitarbeitende
die Nachfrage nach ökologisch und sozial um den weiteren Ausbau des Online
verantwortungsvollem Unternehmertum. geschäftes. Durch die vorausschauenden
Die Ausrichtung der Gruppe nach den Prinzipi- Investitionen in die Infrastruktur unseres
en einer nachhaltigen Entwicklung spiegelt sich Onlinegeschäftes können wir die Ausfälle des
entlang der gesamten Wertschöpfungskette stationären Handels teilweise kompensieren.
wider, vom Umgang mit Mitarbeitenden bis hin Alle Marken erzielten Rekordumsätze im
zur Einführung nachhaltiger Produkte. So sind E-Commerce und ermöglichten dadurch die
bereits 35 Prozent der gesamten CALIDA-Kol- Gewinnung zusätzlicher Marktanteile. Die von
lektion mit MADE IN GREEN by OEKO-TEX® uns gewonnenen Neukunden im E-Commerce
zertifiziert. Unser Anspruch höchster Qualität bilden die Basis für eine erfolgreiche Ge-
ermöglicht in allen Segmenten ein Produktsor- schäftsentwicklung 2021 und darüber hinaus.
timent für den langen Gebrauch. Dank der
nachhaltigen Fertigung und der Dauerhaftig- Unsere vorausschauende Ausgabenpolitik
keit sind unsere Produkte ein wichtiger Beitrag sowie die vorübergehende Schliessung des
zum aktiven Umweltschutz. stationären Handels trugen zu einer Reduktion
der Kostenbasis bei. Insgesamt erwirtschaftete
GUTES RESULTAT TROTZ EXTREMEN die CALIDA GROUP 2020 einen bereinigten
HERAUSFORDERUNGEN – WEITERHIN Betriebsgewinn von CHF 13.2 Mio., pandemie-
GUTE FINANZSITUATION bedingt rund 44 Prozent tiefer als das Vor
Trotz eines beispiellos anspruchsvollen jahresergebnis. Der Free Cashflow belief sich
Marktumfelds brachte das zweite Halbjahr auf CHF 21.2 Mio. Die CALDIA GROUP wird8
Generalversammlung 2021 | Aktionärsbrief
weiterhin von einem sehr soliden finanziellen HOCHWERTIGES MARKENPORTFOLIO
Fundament getragen, das sich auch in der SICHERT KUNDENTREUE
Corona-Pandemie bewährte. Die Eigenkapital- Das Markenportfolio der CALIDA GROUP hat
quote (exkl. IFRS 16) ist mit 63.8 Prozent im vergangenen Jahr erneut seine Resilienz
(Vorjahr 59.4 Prozent) nach wie vor sehr hoch bewiesen. Besonders eindrucksvoll zeigte sich
und die Finanzierungsstruktur konnte mit der LAFUMA MOBILIER: 2020 erzielte die Division
vollständigen Übernahme von LAFUMA weiter den höchsten Jahresumsatz ihrer Firmen
optimiert werden. Zudem ermöglicht eine geschichte. Während CALIDA und AUBADE
Nettoliquidität von CHF 45.3 Mio. weiteren dank grosser Markenloyalität nur geringe
betriebswirtschaftlichen und strategischen Rückgänge verzeichneten, ging das Out-
Spielraum. door-Geschäft von MILLET und LAFUMA
aufgrund der Ausgangsbeschränkungen im
AKTIONÄRSFREUNDLICHE DIVIDENDEN- H eimmarkt F
rankreich spürbar zurück. Der
POLITIK DANK FINANZIELLER SOLIDITÄT grösste Gewinnbeitrag kam mit CHF 35.3 Mio.
Angesichts der finanziellen Solidität der erneut von CALIDA.
CALIDA GROUP schlägt der Verwaltungsrat
der Generalversammlung die Ausschüttung Das Markenversprechen Nachhaltigkeit setzte
einer Dividende von CHF 0.8 vor. Zusätzlich CALIDA auch im Berichtsjahr konsequent um
beantragt der Verwaltungsrat, die für das und lancierte im vergangenen Jahr die
Geschäftsjahr 2019 zurückgestellte Dividen- branchenweit erste zu 100% biologisch ab-
denausschüttung als S onderdividende von baubare Designer Capsule Collection mit den
CHF 0.8 auszuzahlen. Die Dividendenpolitik internationalen Designern Viktor&Rolf. CALIDA
unterstreicht die Zuversicht des Verwaltungs- setzt damit weiter neue Standards im Bereich
rates in das Geschäftsmodell und die Ge- Sustainable Fashion. Einem hohen Anspruch
schäftsentwicklung der CALIDA GROUP. an die ökologische Nachhaltigkeit wird
auch AUBADE gerecht. Im laufenden Jahr plant
KONSULTATIVE GENEHMIGUNG DES unsere Lingeriemarke im Premiumsegment
NACHHALTIGKEITSBERICHTES DURCH gleich zwei Kollektionen aus recycelten
GENERALVERSAMMLUNG Materialien.
Die CALIDA GROUP leistet nicht nur in der
kontinuierlichen Einführung nachhaltiger ZUVERSICHTLICHER AUSBLICK
Produkte Pionierarbeit. Darüber hinaus hat DANK E-COMMERCE UND FOKUSSIERUNG
der Verwaltungsrat beschlossen, als erstes DES MARKENPORTFOLIOS
Unternehmen der Branche, den Nachhaltig- Auch im Jahr 2021 wird das marktwirtschaftli-
keitsbericht für jedes Geschäftsjahr der che Umfeld anspruchsvoll und die Auswirkun-
Generalversammlung zur konsultativen gen der Corona-Krise deutlich spürbar bleiben.
(nicht-bindenden) Genehmigung vorzulegen. Entsprechend schwierig gestaltet sich ein
Damit demonstriert die CALIDA GROUP Ausblick. Lockdowns und Ausgangssperren
ihr grosses Engagement für nachhaltiges haben besonders im Outdoor-G eschäft eine
Unternehmertum. starke Auswirkung auf unsere Umsatzentwick-
lung. Wir hoffen, dass 2021 die Normalität
allmählich wieder Einzug hält und sind gleichzei-
tig zuversichtlich, dass unsere Gruppe für wei-
tere ungewöhnliche Monate gut gerüstet ist.AUBADE I Sweet Addiction
10 Generalversammlung 2021 | Aktionärsbrief Vor diesem Hintergrund werden wir die Im Namen des Verwaltungsrates und der strategische Fokussierung und die Internatio- Gruppenleitung danken wir ihnen herzlich für nalisierung der CALIDA GROUP beibehalten. den grossartigen Einsatz. Unser Dank geht Unser Kerngeschäft Unterwäsche und Lingerie ebenso an unsere Kunden und Aktionäre, mit wollen wir mit gezielten Investitionen weiter denen wir uns hoffentlich bald wieder persön- ausbauen. Weiter vorantreiben werden wir lich austauschen können. Ihr Vertrauen und auch unser E-Commerce-Geschäft. Nur Ihre Loyalität sind die Basis des bisherigen so können unseren Kunden auch in unsicheren und des weiteren Erfolgs der CALIDA GROUP. Zeiten zuverlässig bedient werden. Dem Wir freuen uns, gemeinsam die ausserordentli- Treueversprechen unserer Kunden wollen che Situation meistern zu können und unsere wir mit laufenden Produktinnovationen Gruppe weiterzubringen. gerecht werden. Angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und damit verbundenen Lockdowns gestaltet sich eine Prognose für das Jahr 2021 äusserst schwierig. Wir wollen die Flexibilität und Agilität unserer Organis ation weiter optimieren, um auf weitere Veränderungen und sich bietende Chancen Hans-Kristian Hoejsgaard Reiner Pichler sofort reagieren zu können. Angesichts Präsident Verwaltungsrat Chief Executive Officer der guten Positionierung der CALIDA GROUP sind wir zuversichtlich, das Umsatzniveau mit unserem aktuellen Markenportfolio zu festigen. Der Erreichung unserer Ziele wird sich ab 12. April 2021 unser neuer Chief Executive Officer Timo Schmidt-Eisenhart annehmen. Er bringt mit seiner internationalen Karriere in der Bekleidungsindustrie, der Expertise in digitaler Transformation und strategischer Markenbildung beste Voraussetzungen mit, die Weiterentwicklung der CALIDA GROUP voranzutreiben und nachhaltig Mehrwert für Kunden, Mitarbeitende und Aktionäre zu schaffen. Unser trotz der Corona-Krise selbstbewusster Blick auf das Jahr 2021 wird zuallererst durch den unermüdlichen Einsatz unserer 2’800 Mitarbeitenden ermöglicht. Sie sind eine Inspiration und grosse Motivation für die gezielte Transformation der CALIDA GROUP.
11 CALIDA I Basic
12 Generalversammlung 2021 | Statutarische Hinweise Organisatorische Hinweise UNTERLAGEN Der Geschäftsbericht (inkl. Jahres- und Konzernrechnung sowie Vergütungsbe- richt) und die Berichte der Revisionsstelle sowie der Nachhaltigkeitsbericht, wer- den den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären auf Wunsch zugeschickt. Diese Berichte liegen ab dem 25. März 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf und können dort bestellt werden. Die Berichte sind sodann auf der Webpage der Gesell- schaft unter www.calidagroup.com im Bereich Investoren elektronisch abrufbar. STIMMRECHT Die stimmberechtigten Namenaktionäre erhalten eine persönliche Einladung. Stimmberechtigt ist, wer am 16. März 2021 im Aktienregister eingetragen ist. KEINE PERSÖNLICHE TEILNAHME AUFGRUND CORONAVIRUS Aufgrund des geltenden Versammlungsverbots und gestützt auf die Bestim- mungen der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus COVID-19 (COVID-19-Verordnung 3) hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft gemäss Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 beschlossen, die Generalversammlung auch in diesem Jahr ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchzuführen. Die Ausübung der Stimmrechte kann ausschliesslich via schriftliche oder elek tronische Vollmacht an die unabhängigen Stimmrechtsvertreterin gemäss den nachfolgenden Bestimmungen ausgeübt und delegiert werden. SCHRIFTLICHE VOLLMACHTSERTEILUNG AN DIE UNABHÄNGIGE STIMMRECHTSVERTRETERIN Sie können die Kanzlei Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Zentralstrasse 44, CH-6003 Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit Ihrer Vertretung beauftragen. In diesem Fall bitten wir Sie, der Kanzlei Grossenbacher Rechtsan- wälte AG Ihre schriftlichen Weisungen für die Abstimmungen und Wahlen bis spätestens am 14. April 2021 (Posteingang) zuzustellen. Mit Unterzeichnung des Antwortscheines wird die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ermächtigt, den Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen bzw. bei Zusatz- und/oder Ände- rungsanträgen oder neuen Anträgen die Stimmrechte gemäss Antrag/Empfeh- lung des Verwaltungsrates auszuüben, sofern keine anderslautenden schriftli- chen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der General- versammlung über Zusatz- und/oder Änderungsanträge oder neue Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Die unabhängi-
13 ge Stimmrechtsvertreterin hat das Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern. ELEKTRONISCHE WEISUNGSERTEILUNG Aktionäre können die Vollmachten und Weisungen der unabhängigen Stimm- rechtsvertreterin alternativ elektronisch via Internet mit den Login-Daten ertei- len, die sie mit der Einladung erhalten. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 12. April 2021, 11:59 Uhr (MESZ) möglich. Wünschen Sie von dieser Möglichkeit Ge- brauch zu machen, besuchen Sie die Internet-Seite www.netvote.ch/calida. Die dazu benötigten Login-Daten werden den Aktionären zusammen mit den schrift- lichen Unterlagen zur Generalversammlung zugestellt. Ergänzende Angaben zur Vollmachterteilung (inkl. der Vorgaben über die elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung) finden sich auf dem Antwortschein. Diese Einladung zur 34. ordentlichen Generalversammlung vom 24. März 2021 ist im Internet unter www.calidagroup.com im Bereich Investoren abrufbar. SCHRIFTLICHE ANTRÄGE UND FRAGEN Aktionäre können im Rahmen des Zulässigen auf dem Schriftweg oder per E-Mail Anträge zu Traktanden oder Fragen stellen. Der Verwaltungsrat wird zu den An- trägen im Rahmen der Generalversammlung Stellung nehmen und die Fragen beantworten. Die Antworten werden den Aktionären über das Protokoll der Ge- neralversammlung zugänglich gemacht werden. Allfällige Anträge oder Fragen sind, zusammen mit einem Nachweis über den Besitz von Aktien, bis spätestens am 9. April 2021 an investor.relations@calida.com oder bis zum 9. April 2021 per Post (Posteingang) an die Calida Holding AG, z.Hd. Yvonne Bättig, Bahnstrasse, 6208 Oberkirch LU zu senden. Oberkirch, 24. März 2021 CALIDA HOLDING AG Hans-Kristian Hoejsgaard Präsident Verwaltungsrat
AUBADE I BAPTISTE GIABICONI X AUBADE
15
Traktanden und Anträge
1. ENTGEGENNAHME DES LAGEBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG SOWIE DER
KONZERNRECHNUNG 2020
2. ENTGEGENNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE
3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER FOLGENDE ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES:
3.1 Lagebericht 2020
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2020 zu genehmigen.
3.2 Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung
2020 zu genehmigen.
3.3 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2020 nicht-bindend zu-
zustimmen.
3.4 Verwendung des Bilanzgewinns TCHF
Vortrag aus dem Vorjahr 171’761
Transaktionen mit eigenen Aktien -113
Jahresgewinn 2’998
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2020 174’646
Dividende aus Bilanzgewinn (CHF 1.60 pro Aktie) 1) -13’210
Vortrag auf neue Rechnung 161’436
1) Der eingesetzte Betrag beruht auf der per 31. Dezember 2020 bestehenden Anzahl dividendenberechtigter
Aktien. Massgebend wird jedoch die am Tag vor der Auszahlung (d.h. Record Date), voraussichtlich am 22. April
2021, bestehende Anzahl dividendenberechtigter Aktien sein.
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, eine Dividende aus
dem verfügbaren Bilanzgewinn in der Höhe von insgesamt CHF 1.60 pro Aktie
auszuschütten. Die Dividende setzt sich zusammen aus einer ordentlichen Divi-
dende von CHF 0.80 pro Aktie und einer Sonderdividende von CHF 0.80 pro Ak-
tie. Letztere wird den Aktionären aufgrund der aufgeschobenen Dividendenzah-
lung für das Geschäftsjahr 2019 ausbezahlt.16
Generalversammlung 2021 | Traktanden und Anträge
4. S
TATUTENÄNDERUNG BETREFFEND NACHHALTIGKEITSBERICHTS-
ERSTATTUNG
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, der ordentlichen Generalversammlung ab
diesem Jahr jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht zur konsultativen, nicht-bin-
denden Abstimmung zu unterbreiten. Der Nachhaltigkeitsbericht und dessen In-
halt sollen im Wesentlichen diejenigen Themen abdecken, wie sie im aktuellen
Nachhaltigkeitsbericht der Gesellschaft enthalten sind, sofern und soweit die auf
die Gesellschaft anwendbaren rechtlichen Bestimmungen nichts Anderes ver-
langen. Der Verwaltungsrat beantragt daher der ordentlichen Generalversamm-
lung, einen neuen Art. 15 a) wie folgt einzuführen und die Statuten entsprechend
zu ergänzen:
Art. 15 a) Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts
Der Verwaltungsrat unterbreitet der ordentlichen Generalversammlung
für jedes Geschäftsjahr einen Nachhaltigkeitsbericht zur konsultativen
(nicht-bindenden) Genehmigung.
5. KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN NACHHALTIGKEITSBERICHT 2020
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Nachhaltigkeits-
bericht 2020 konsultativ (nicht-bindend) zu genehmigen.
Erstmalig legt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären den Nach-
haltigkeitsbericht 2020 zur nicht-bindenden Konsultativabstimmung vor. Der
Nachhaltigkeitsbericht deckt im Wesentlichen folgende Themen ab: Unterneh-
mensführung, Wertschöpfungskette, Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft. Er ist
im Internet abrufbar (https://www.calidagroup.com/investors/financial-reports)
oder am Sitz der Calida Holding AG einsehbar.
6.ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäfts-
jahr 2020 Entlastung zu erteilen.17 7. WAHLEN BETREFFEND VERWALTUNGSRAT 7.1 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Kristian Hoejsgaard als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 7.2 Wiederwahl bisheriger Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Ver- waltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächs- ten ordentlichen Generalversammlung: Marco Gadola Nathalie Gaveau Gregor Greber Erich Kellenberger Dr. Lukas Morscher Stefan Portmann 7.3 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Ver- waltungsrates in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung: Hans-Kristian Hoejsgaard Marco Gadola 8. WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle der CALIDA Holding AG für das Geschäftsjahr 2021 wiederzuwählen.
MILLET I Square
19
9. WIEDERWAHL DER UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERIN
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Grossenbacher Rechtsan-
wälte AG, Luzern, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft für
eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
Grossenbacher Rechtsanwälte AG ist unabhängig und übt keine anderen Mandate
für die CALIDA Holding AG aus.
10. VERGÜTUNGEN
10.1 G enehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung
des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags
von CHF 900’000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das
Geschäftsjahr 2022.
Erläuterungen: Die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre Arbeit in
der Regel eine feste Entschädigung in bar, welche sich je nach Funktion und Ein-
sitz in Verwaltungsratsausschüssen unterschiedlich zusammensetzt.
10.2 G enehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen und kurzfristigen
variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags
von CHF 4’000’000 für die fixe und kurzfristige variable Vergütung der Mitglie-
der der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.
Erläuterungen: Die Geschäftsleitung besteht derzeit aus fünf Mitgliedern. Die
Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung setzt sich aus einer fixen und
einer kurzfristigen variablen Vergütung sowie aus den von der Gesellschaft zu
entrichtenden Pensionskassen- und Sozialversicherungsbeiträgen zusammen.
Weitere Informationen zur fixen und variablen Vergütung sowie die Vergütungs-
grundsätze der CALIDA GROUP entnehmen Sie dem Vergütungsbericht 2020.20
Generalversammlung 2021 | Traktanden und Anträge
10.3 G enehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen
Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags
von CHF 1'000’000 für die langfristige variable Vergütung der Mitglieder der
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.
Erläuterungen: Die beantragte maximale Gesamtsumme der Vergütungen der
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 beinhaltet den Wert von Perfor-
mance Share Units, welche ein Recht auf Namenaktien der CALIDA Holding AG
einräumen, die den (derzeit) fünf Mitgliedern der Geschäftsleitung zugeteilt wer-
den können. Bei einer Zuteilung entspricht der Betrag der Vergütung dem Wert,
der den zugeteilten Rechten im Zeitpunkt der Zuteilung zukommt, wobei auf-
schiebende und auflösende Bedingungen den Wert im Zeitpunkt der Zuteilung
nicht beeinflussen.
Für die Festlegung der zu genehmigenden Maximalbeträge der Vergütungen für
das Jahr 2022 nahm der Verwaltungsrat gestützt auf Erfahrungswerte in der
Vergangenheit eine Schätzung nach pflichtgemässem Ermessen vor. Sollten die
im Jahr 2022 zu zahlenden Beträge die dieser Abstimmung zugrundeliegenden
Beträge übersteigen, wird der Verwaltungsrat den die Schätzung übersteigen-
den Auszahlungsbetrag der Generalversammlung im Kalenderjahr 2023 zur
nachträglichen Genehmigung unterbreiten, sofern es sich nicht um den Zusatz-
betrag bei Veränderung in der Geschäftsleitung gemäss Art. 28 der Statuten der
Gesellschaft handelt.LAFUMA Mobilier I Ambiance
22
Generalversammlung 2021 | Organisation
Organisation
VERWALTUNGSRAT REVISIONSSTELLE
Hans-Kristian Hoejsgaard, (*1958, DK) Ernst & Young AG, Zürich
Präsident, Mitglied seit 2014 2)
Marco Gadola, (*1963, CH/FR)
Vizepräsident, Mitglied seit 2011 2) INFORMATIONSPOLITIK
Die CALIDA Holding AG informiert ihre Aktio-
Gregor Greber, (*1967, CH)
Mitglied seit 2020 1)
näre und die interessierte Öffentlichkeit mittels
Halbjahres- und Jahresberichterstattung über
Nathalie Gaveau, (*1975, FR)
den Geschäftsverlauf. Die Kurzversion des Ge-
Mitglied seit 2018 3)
schäftsberichts und der Nachhaltigkeitsbe-
Erich Kellenberger, (*1948, CH) richts per 31. Dezember 2020 werden den im
Mitglied seit 2020 3)
Aktienbuch eingetragenen Aktio nären auf
Dr. Lukas Morscher, (*1963, CH) Wunsch zusammen mit der Einladung zur or-
Mitglied seit 2019 1) dentlichen Generalversammlung zugeschickt.
Stefan Portmann, (*1967, CH) In elektronischer Form sind der Geschäftsbe-
Mitglied seit 2016 3) richt, die Kurzversion des Geschäftsbericht
1)
Audit & Risk Committee und der Nachhaltigkeitsbericht unter der nach-
2)
Nomination & Compensation Committee
folgend genannten Internetadresse verfügbar.
3)
Strategic Committee
Der Halbjahresbericht wird den Aktionären
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf Wunsch nach Publikation im Sommer 2021
jeweils einzeln für eine Amtszeit von einem Jahr zugestellt.
bis zur nächsten ordentlichen Generalversamm-
lung gewählt. Geschäftsberichte, Halbjahresberichte, Nach-
haltigkeitsberichte, Ad-hoc-Mitteilungen, Pres-
GRUPPENLEITUNG semitteilungen, Termine usw. sind im Internet
unter www.calidagroup.com im Bereich Inves-
Reiner Pichler CEO, Vorsitzender der
(*1962, CH/DE) Gruppenleitung seit 2016
toren abrufbar. Im selben Bereich kann auch
der elektronische Empfang der Ad-hoc-Mittei-
Daniel Gemperle COO, Mitglied der
lungen abonniert werden. Die Bekanntgabe
(*1959, CH) Gruppenleitung seit 2011
kursrelevanter Tatsachen erfolgt gemäss den
Sacha D. Gerber CFO, Mitglied der
Bestimmungen der SIX Swiss Exchange.
(*1975, CH) Gruppenleitung seit 2018
Stefan Mues CDO, Mitglied der
(*1974, DE) Gruppenleitung seit 2019
Manuela Ottiger CHRO, Mitglied der
(*1971, CH) Gruppenleitung seit 2014CALIDA I People
CALIDA HOLDING AG Bahnstrasse CH-6208 Oberkirch Tel. +41 41 925 45 25 Fax +41 41 925 46 41 www.calidagroup.com Postadresse: Investor Relations Postfach, CH-6210 Sursee Tel. +41 41 925 42 42 Fax +41 41 925 46 41 investor.relations@calida.com
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