Ordentliche Hauptversammlung 2018 der Nynomic AG Bericht des Vorstands - Fabian Peters I Maik Müller
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1 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung 2018 der Nynomic AG
Bericht des Vorstands
Fabian Peters I Maik Müller
2 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Agenda Hauptversammlung der Nynomic AG
• Unternehmensprofil
• Die Nynomic Gruppe im Überblick
• Finanzergebnisse
• Geschäftsjahr 2018
• 1. Quartal 2019
• Aktie der Nynomic AG
• Produkte der Zukunft
• Beispiele technologischer Trends und Potentiale für die Nynomic Gruppe
• Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8-11
• Fazit und Ausblick
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG
3 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Agenda Hauptversammlung der Nynomic AG
• Unternehmensprofil
• Die Nynomic Gruppe im Überblick
• Finanzergebnisse
• Geschäftsjahr 2018
• 1. Quartal 2019
• Aktie der Nynomic AG
• Produkte der Zukunft
• Beispiele technologischer Trends und Potentiale für die Nynomic Gruppe
• Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8-11
• Fazit und Ausblick
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG
4 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Die Nynomic Gruppe im Überblick
20 Years
Innovation
>375
Innovativ seit
Mitarbeiter
mehr als
25 Jahren Technologieführer
Optische
Messtechnik Börsensegment
“Scale“
Umsatz 2018
Mio. EUR 67,1
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG
5 | Company
Präsentationsname
Presentation Nynomic AG
Key Facts – Nynomic AG
• Hauptsitz in Wedel; Schleswig-Holstein, direkt • WKN A0MSN1
an der Grenze zu Hamburg
• ca. 375 Mitarbeiter, davon ca. 30% Ingenieure
• Strategische Finanzholding und Entwickler
• Vorstand • Mio. EUR 67,1 Umsatz in 2018
Maik Müller
Fabian Peters • Mio. EUR 10,1 EBIT in 2018
• Seit 2007 an der Deutschen Börse geführt/ • www.nynomic.com
5.070.000 Aktien
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG
6 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Starke Unternehmen innerhalb der Nynomic Gruppe
Maik Müller
Fabian Peters
Nynomic AG
m-u-t GmbH tec5 AG Avantes Holding B.V. APOS GmbH LayTec AG Spectral Engines Oy
Wedel, GER Oberursel, GER Apeldoorn, NED Wedel, GER Berlin, GER Helsinki, FIN
Fabian Peters Maik Müller Benno Oderkerk Heinrich Unland Thomas Zettler Jarkko Antila
Axel Witte René van der Pot
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG
7 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Struktur – Nynomic AG
Die Weiterentwicklung der Gesellschaftsstruktur sowie die Reduzierung der Anteile Dritter stehen stetig im
Fokus und werden vorangetrieben
• Umbenennung von m-u-t AG zur Nynomic AG im August 2018
• Akquisition der Spectral Engines Oy im Mai 2018
• Der Anteil an der Avantes Holding B.V. wurde in Q1 2018 um 25,04% auf 100,0% erhöht
• Vollständige Akquisition der LayTec AG in Q1 2018
Nynomic AG
(Holding)
Wedel, GER
100% 100% 100% 55% 100% 75%
tec5 AG m-u-t GmbH Avantes Holding B.V. APOS GmbH LayTec AG Spectral Engines Oy
Oberursel, GER Wedel, GER Apeldoorn, NED Wedel, GER Berlin, GER Helsinki, FIN
51% 80% 100% 100% 100% 60% 60%
tec5 USA Inc. tec5 Avantes B.V. Avantes UK Ltd. Avantes USA Inc. Avantes Avantes
Plainview, USA China Ltd. Apeldoorn, NED Leatherhead, GBR Louisville, USA China Ltd. Hongkong Ltd.
Beijing, CHN Beijing, CHN Hongkong, HKG
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG
8 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Agenda Hauptversammlung der Nynomic AG
• Unternehmensprofil
• Die Nynomic Gruppe im Überblick
• Finanzergebnisse
• Geschäftsjahr 2018
• 1. Quartal 2019
• Aktie der Nynomic AG
• Produkte der Zukunft
• Beispiele technologischer Trends und Potentiale für die Nynomic Gruppe
• Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8-11
• Fazit und Ausblick
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG
9 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Umsatz 2018
Im Berichtsjahr 2018 konnte der Umsatz im Nynomic Konzern auf ein erneutes Höchstniveau
von Mio. EUR 67,1 geführt werden
+11%
Mio. EUR +6,4
+11% 67,1
Mio. EUR +6,2
+5%
Mio. EUR +2,4 60,7
+5%
Mio. EUR +2,6
+21% 54,5
Mio. EUR +8,5 52,1
49,5
41,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG
10 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Umsatz 2018 / Segmente im Vorjahresvergleich
Im Geschäftsjahr 2018 wurde der Umsatz in allen Geschäftssegmenten gesteigert
Geschäftsjahr 2017 Geschäftsjahr 2018
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG11 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
EBIT 2018
Neben dem Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2018 wurde ebenso für das operative Ergebnis ein neues
Rekordniveau erzielt
+11%
Mio. EUR +1,0
+33%
Mio. EUR +2,3 10,1
+15% 9,1
Mio. EUR +0,9
+96%
Mio. EUR +2,9
6,8
5,9
+26%
Mio. EUR +0,6
3,0
2,4
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG12 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Bilanzstruktur 2018
Die Bilanzsumme 2018 in Höhe von Mio. EUR 59,1 hat sich im Vergleich zum Vorjahr (Mio. EUR 49,1) im
Wesentlichen aufgrund der erfolgten Anteilszukäufe erhöht
+4%
+0.4 Mio. EUR
Aktiva Passiva
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG13 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Cash-Bestand / Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
im 5-Jahreszeitraum
Die Zahlungen für die Unternehmenszukäufe und die Reduktion der Anteile Dritter im Geschäftsjahr 2018
führten zu einer Netto-Bankenverschuldung in Höhe von Mio. EUR 9,6
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG14 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Zusammenfassung KPI Vergleich 2014 - 2018
Die positive Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen bestätigt weiterhin die richtige strategische
Ausrichtung der Nynomic Gruppe
Finanzkennzahl 2014 2015 2016 2017 2018 +/-
Umsatz 49,5 52,1 54,5 60,7 67,1 +11%
EBITDA 4,6 6,8 7,9 10,2 13,2 +30%
EBIT 3,0 5,9 6,8 9,1 10,1 +11%
Jahresüberschuss (inkl. nicht 1,8 4,7 4,8 6,1 7,6 +25%
beherrschende Anteile)
Eigenkapital 6,8 10,9 13,6 16,7 22,9 +37%
Cash-Bestand 6,4 8,3 10,6 19,6 11,1 -43%
Verbindlichkeiten
8,5 6,2 5,3 3,7 20,7 +456%
gegenüber Kreditinstituten
Cashflow aus laufender
1,7 4,6 6,1 9,0 2,2 -76%
Geschäftstätigkeit
EPS (ohne nicht
0,23 0,64 0,76 0,97 1,35 +39%
beherrschende Anteile) in EUR
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG15 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Agenda Hauptversammlung der Nynomic AG
• Unternehmensprofil
• Die Nynomic Gruppe im Überblick
• Finanzergebnisse
• Geschäftsjahr 2018
• 1. Quartal 2019
• Aktie der Nynomic AG
• Produkte der Zukunft
• Beispiele technologischer Trends und Potentiale für die Nynomic Gruppe
• Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8-11
• Fazit und Ausblick
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG16 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Umsatz-Entwicklung / 1. Quartal 2014 - 2019
Der Umsatz im ersten Quartal 2019 ist im Vergleich zum sehr starken Vorjahr um rund
Mio. EUR -2,9 reduziert
+12%
+17% Mio. EUR +1,9 -16%
Mio. EUR +2,4 Mio. EUR -2,9
-8% 18,3
+13%
Mio. EUR -1,2
Mio. EUR +1,7 16,4
15,2 15,4
14,0
13,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG17 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
EBIT-Entwicklung / 1. Quartal 2014 - 2019
Das EBIT für das erste Quartal 2019 liegt unter dem EBIT der beiden Vorjahre, aber weiterhin auf einem
hohen Niveau +13%
Mio. EUR +0,4
3,3
+38%
-36%
Mio. EUR +0,8
2,9 Mio. EUR -1,2
+40%
Mio. EUR +0,6
+0% 2,1 2,1
Mio. EUR 0,0
1,5 1,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG19 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Umsatz-Entwicklung / 2014 - 2019
Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Umsatzniveau im Bereich von Mio. EUR 67,0 bis 70,0 erwartet
+4%
Mio. EUR +2,9
+11%
Mio. EUR +6,4
+11%
Mio. EUR +6,2 67,0-70,0
+5% 67,1
Mio. EUR +2,4
+5% 60,7
Mio. EUR +2,6
+21%
Mio. EUR +8,5
54,5
52,1
49,5
41,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (b)
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG20 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
EBIT-Entwicklung / 2014 - 2019
Für 2019 wird mit einem operativen Ergebnis in einer Höhe von Mio. EUR 8,0 bis 10,5 geplant
+4%
Mio. EUR +0,4
+11%
Mio. EUR +1,0
8,0-10,5
+33% 10,1
Mio. EUR +2,3
9,1
+15%
Mio. EUR +0,9
+96%
6,8
Mio. EUR +2,9 5,9
+26%
Mio. EUR +0,6
3,0
2,4
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (b)
Hinweis: Werte in Mio. EUR 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG21 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Agenda Hauptversammlung der Nynomic AG
• Unternehmensprofil
• Die Nynomic Gruppe im Überblick
• Finanzergebnisse
• Geschäftsjahr 2018
• 1. Quartal 2019
• Aktie der Nynomic AG
• Produkte der Zukunft
• Beispiele technologischer Trends und Potentiale für die Nynomic Gruppe
• Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8-11
• Fazit und Ausblick
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG22 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Aktie – Nynomic AG
Die Aktie der Nynomic AG zeigt trotz Schwankungen einen positiven Trend
• Die Aktie ist im Scale Segment der
Deutschen Börse geführt und gehört
dort zu den liquidesten Aktien
• Die Performance der Nynomic Aktie
liegt deutlich über dem Scale Index
• Erfolgreiche Roadshows in 2018 führten
zu einer Veränderung der
Aktionärsstruktur
• Erfolgreiche Teilnahme an dem
Hamburger Investorentag im August
2018 sowie der MKK in München im
Dezember 2018. Neuanmeldungen für
2019 sind bereits erfolgt.
Quelle: www.ariva.de/ Jun. 24, 2019 26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG23 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Agenda Hauptversammlung der Nynomic AG
• Unternehmensprofil
• Die Nynomic Gruppe im Überblick
• Finanzergebnisse
• Geschäftsjahr 2018
• 1. Quartal 2019
• Aktie der Nynomic AG
• Produkte der Zukunft
• Beispiele technologischer Trends und Potentiale für die Nynomic Gruppe
• Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8-11
• Fazit und Ausblick
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG24 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Das Produkt-Portfolio der Nynomic Gruppe
Industrial and pro handheld, Prosumer and consumer,
Industrial, low-volume, high price
mid-volume, mid price high-volume, low price
Lösung
Wertschöpfungs- / Integrationstiefe
System
Komponente
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG25 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Technologien und Märkte
Sensorgesteuerte Ausbringung von Kunstdünger
• Neueste Sensor-Generation für die
optimale Ausbringung von Kunstdünger
• Vermeidung von Überdüngung,
optimale Versorgung der Pflanze
• LED-Technologie, kompaktere Bauweise,
integrierte Tauerkennung
• Variable Schräg- und
Senkrechtmessung, dadurch flexibel
einsetzbar auf modernen
Landmaschinen
• Ausführung zur Montage auf der
Landmaschine und zur mobilen
Messung als Handgerät
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG26 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Technologien und Märkte
Frucht- und Obstsortierung
• Sortierung durch die Messung der
Inhaltsstoffe in Obst und Früchten,
bspw. Zucker, Oechsle und Reifegrad
• Erkennung von internen Defekten wie
Kernfäule und Braunstellen
• Selektion für die Zielmärkte, Retail oder
Weiterverarbeitung
• Messungen mit hoher Geschwindigkeit,
synchronisiert auf die Anlagen in Multi-
Kanal-Anordnungen
• Kunden sind alle relevanten
Anlagenbauer weltweit
• Kunden beziehen Komponenten bis
Komplettsysteme, je nach Anlage /
Projekt
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG27 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Technologien und Märkte
X-Spect – ein innovativer, smarter Textilscanner von Bosch-Siemens-Hausgeräte (BSH)
• Basiert auf Spectral Engines’ NIRONEtm
Sensor X
• Handgerät zur Erkennung von Textilien
und Flecken
• Zubehör zu den innovativen Smart
Home Produkten der Home Connect
Baureihe von BSH
• Markteinführung im ersten Schritt im
chinesischen Markt mit hoher Affinität
zu innovativer Technologie
• Cloud-basierte Datenauswertung und
Konnektivität zur Waschmaschine
• Plattform für weitere Anwendungen
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG28 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Agenda Hauptversammlung der Nynomic AG
• Unternehmensprofil
• Die Nynomic Gruppe im Überblick
• Finanzergebnisse
• Geschäftsjahr 2018
• 1. Quartal 2019
• Aktie der Nynomic AG
• Produkte der Zukunft
• Beispiele technologischer Trends und Potentiale für die Nynomic Gruppe
• Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8-11
• Fazit und Ausblick
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG29 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Erläuterungen zu TOP 6,7 und 8-11
Vorstandsbericht zu TOP 6
Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals 2019 - 1
Gründe:
Um die positive Entwicklung der Nynomic AG auch weiterhin optimal vorantreiben zu können, muss der
Vorstand in der Lage sein, auf Marktgegebenheiten schnell und ohne größeren Verwaltungsaufwand
reagieren zu können.
Zwar wird die alte Ermächtigung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 erst im Jahr 2022
auslaufen. Der Vorstand ist allerdings der Ansicht, dass der Gesellschaft das genehmigte Kapital in der
höchst zulässigen Größenordnung zur Verfügung stehen sollte.
Zu diesem Zweck hat die Verwaltung der Hauptversammlung unter TOP 6 die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019 vorgeschlagen.
Über den genauen Inhalt dieser Beschlussvorlage sind alle Aktionäre bereits mit der Einladung zu dieser
ordentlichen Hauptversammlung, die auch den ausführlichen schriftlichen Bericht des Vorstands hierzu
enthält, umfassend informiert worden.
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG30 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Erläuterungen zu TOP 6,7 und 8-11
Vorstandsbericht zu TOP 6
Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017 und Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals 2019 - 2
Inhalt:
Das neu zu schaffende Genehmigte Kapital 2019 ermächtigt den Vorstand dazu, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 25. Juni 2024 das Grundkapital der Nynomic AG einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 2.535.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien zu erhöhen.
Dem Vorstand wird dabei auch die Möglichkeit eingeräumt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in
bestimmten – genau definierten – Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Ansonsten wäre
eine effektive Reaktion auf Marktgegebenheiten nur schwer bzw. häufig gar nicht möglich. Die in der
Beschlussvorlage aufgeführten Fälle wahren das Gleichgewicht zwischen dem Interesse der Gesellschaft
an schneller Handlungsfähigkeit zum Wohle aller Aktionäre und deren berechtigten Interessen am Erhalt
ihrer relativen Anteilsinhaberschaft. Der Vorstand wird bei jeder Ausübung der Ermächtigung dieses
Spannungsverhältnis besonders prüfen und das Bezugsrecht nur dann ausschließen, wenn die Vorteile für
die Gesellschaft und deren Aktionäre nach seiner Einschätzung die Verwässerungsnachteile überwiegen.
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG31 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Erläuterungen zu TOP 6,7 und 8-11
Vorstandsbericht zu TOP 7
Aufhebung der bisherigen Ermächtigung und Schaffung einer neuen Ermächtigung zur
Ausgabe von Schuldverschreibungen sowie Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017 und
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019 - 1
Gründe:
Zur Sicherung ausreichender künftiger Kapitalisierung der Nynomic AG schlägt die Verwaltung der
Hauptversammlung als weitere Kapitalmaßnahme unter TOP 7 die Schaffung einer neuen Ermächtigung
zur Ausgabe von Schuldverschreibungen, sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019 unter
gleichzeitiger Aufhebung der noch bestehenden alten Ermächtigung und des alten Bedingten Kapitals
2017 vor.
Zwar wird die alte Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen erst im Jahr 2022 auslaufen.
Der Vorstand ist allerdings auch hier der Ansicht, dass der Gesellschaft eine Ermächtigung zur Ausgabe
von Schuldverschreibungen in der höchst zulässigen Größenordnung zur Verfügung stehen sollte.
Auch über den Inhalt dieser Beschlussvorlage sind alle Aktionäre bereits mit der Einladung zu dieser
ordentlichen Hauptversammlung, die auch den ausführlichen schriftlichen Bericht des Vorstandes hierzu
enthält, umfassend informiert worden.
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG32 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Erläuterungen zu TOP 6,7 und 8-11
Vorstandsbericht zu TOP 7
Aufhebung der bisherigen Ermächtigung und Schaffung einer neuen Ermächtigung zur
Ausgabe von Schuldverschreibungen sowie Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017 und
Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2019 - 2
Inhalt:
Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. Juni 2024 Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw.
Kombinationen dieser Instrumente) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000,00 zu begeben.
Zudem soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur Bedienung dieser
Schuldverschreibungen neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Nynomic AG mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 2.056.500,00 auszugeben.
Auch hier ist es aus Sicht des Vorstands geboten, dass die Ermächtigung zur Ausgabe von
Schuldverschreibungen den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre umfasst, um effektive
Handlungsmöglichkeiten des Vorstands sicherzustellen. Der Vorstand wird auch hier in jedem Einzelfall
die wohlverstandenen Belange der Aktionäre gegenüber dem Interesse an einem Ausschluss des
Bezugsrechts sehr genau abwägen.
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG33 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Erläuterungen zu TOP 6,7 und 8-11
Vorstandsbericht zu TOP 8 bis 11 – Weitere Satzungsänderungen – 1
TOP 8 – Änderung der Satzung in § 6 (Zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle)
Gründe:
Ziffer 6.1 von § 6 der Satzung enthält einen Katalog von Geschäftsmaßnahmen, bezüglich derer der
Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. Aufgrund der Tatsache, dass die
zustimmungspflichtigen Geschäftsmaßnahmen unmittelbar in der Satzung aufgeführt sind, ist die
Flexibilität im Hinblick auf die zustimmungspflichtigen Geschäfte, die angesichts der Entwicklung der
Gesellschaft und des Marktumfeldes nötig wäre, nicht gewährleistet. So würde jede Änderung des
Katalogs von zustimmungspflichtigen Geschäftsmaßnahmen der förmlichen Satzungsänderung bedürfen.
Vor diesem Hintergrund sollen sämtliche in § 6 enthaltenen Regelungen über zustimmungspflichtige
Geschäfte aus der Satzung entfernt und zukünftig stattdessen in der Geschäftsordnung des Vorstands
geregelt werden.
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG34 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Erläuterungen zu TOP 6,7 und 8-11
Vorstandsbericht zu TOP 8 bis 11 – Weitere Satzungsänderungen – 2
TOP 9 – Änderung der Satzung in § 7
(Vertretung der Gesellschaft)
Gründe:
Die Regelungen zur Vertretungsbefugnis des Vorstands in § 7 der Satzung sollen zur Erhöhung der
Flexibilität der Ausgestaltung der Vertretungsmacht ergänzt werden.
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG35 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Erläuterungen zu TOP 6,7 und 8-11
Vorstandsbericht zu TOP 8 bis 11 – Weitere Satzungsänderungen – 3
TOP 10 – Änderung der Satzung in § 10 (Einberufung, Beschlussfassung)
Gründe:
Die Regelungen zur Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats in Ziffer 10.3 von § 10 der Satzung sollen – vor
dem Hintergrund, dass der Aufsichtsrat gemäß der Satzung nur aus drei Mitgliedern besteht – von
etwaigen Widersprüchen befreit werden.
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG36 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Erläuterungen zu TOP 6,7 und 8-11
Vorstandsbericht zu TOP 8 bis 11 – Weitere Satzungsänderungen – 4
TOP 11 – Änderung der Satzung in § 11
(Ort und Einberufung)
Gründe:
Die Einberufungsfrist für die Hauptversammlung in Ziffer 11.3 von § 11 der Satzung soll geändert werden,
um mit den gesetzlichen Mindestfristen übereinzustimmen.
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG37 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Agenda Hauptversammlung der Nynomic AG
• Unternehmensprofil
• Die Nynomic Gruppe im Überblick
• Finanzergebnisse
• Geschäftsjahr 2018
• 1. Quartal 2019
• Aktie der Nynomic AG
• Produkte der Zukunft
• Beispiele technologischer Trends und Potentiale für die Nynomic Gruppe
• Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8-11
• Fazit und Ausblick
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG38 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Nynomic – Stärkung des Brands im Markt
Wir möchten unseren neuen, sehr erfolgreichen Namen als Brand im Markt und im Bereich Investors
Relations noch weiter ausbauen
• Anpassung der Endorsements aller Tochtergesellschaften auf „MEMBER OF THE NYNOMIC GROUP“
• Gemeinsamer Auftritt unter dem Brand NYNOMIC bei ausgewählten, internationalen Messen und
Veranstaltungen
• Verstärkte Präsenz bei Kapitalmarktkonferenzen und weitere IR Maßnahmen
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AG39 | Company
Präsentationsname
Presentation Nynomic AG
Ausblick – Technologie
Wir sind die Experten für berührungslose und zerstörungsfreie optische Messung!
• Schnelle und hochgenaue Zerlegung, Vermessung und Auswertung des Lichts
• Spektroskopie und Photometrie - UV / VIS / NIR / RAMAN / LIBS
• Einfach einsetzbar für den Endanwender - “Smart Sensors“
• Analyse und mathematische Verarbeitung der Spektraldaten mit komplexen Algorithmen
• Cloud-basierte Datenhaltung und -verarbeitung mit Machine Learning
• Integration in Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen – skalierbar, robust, langlebig und zuverlässig
26. Juni 2019 Copyright © 2018 Nynomic AG40 | Company
Präsentationsname
Presentation Nynomic AG
Ausblick – Märkte & Anwendungen
Was sind die großen Herausforderungen der Zukunft und Potentiale für Nynomic?
• Ort der Messung / Sensor am Messpunkt - Integration in Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen
• Umweltschutz - Management globaler Ressourcen & regulatorische Anforderungen
• Industrie 4.0 - von der Qualitätsüberwachung zur Produktionssteuerung
• Bevölkerungswachstum - optimale Nutzung unserer natürlichen Ressourcen
• Gesundheit - Point-of-Care Überwachung & Diagnose
• Consumer-Anwendungen - Miniaturisierung
26. Juni 2019 Copyright © 2018 Nynomic AG
SMART INDUSTRY SMART FARMING SMART HOMES PORTABLE DEVICES41 | Präsentationsname
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!42 | Präsentationsname
Ordentliche Hauptversammlung der Nynomic AG
Disclaimer
Die in dieser Präsentation enthaltenen Tatsachen und Informationen sind soweit vernünftigerweise möglich auf aktuellem Stand und unterliegen zukünftigen
Änderungen. Sowohl die Nynomic AG (nachfolgend „Gesellschaft“) oder ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen oder Vorstände, Aufsichtsräte,
Geschäftsführer, Angestellte oder Berater der Gesellschaft, als auch irgendeine andere Person übernehmen ausdrücklich keine Gewährleistungen oder konkludent
Zusicherungen, und es sollte nicht auf die Korrektheit und Vollständigkeit der in der Präsentation enthaltenen Daten sowie auf etwaige mündliche Erläuterungen
oder Aussagen vertraut werden.
Die Gesellschaft oder ein mit ihnen verbundenes Unternehmen oder eine vorgenannte Person ist nicht in irgendeiner Art haftbar zu machen für jedwede Verluste,
die direkt oder indirekt durch den Gebrauch dieser Präsentation entstehen. Dasselbe gilt hinsichtlich aller anderen im Rahmen der Präsentation gezeigten
Materialien.
Obwohl jegliche erforderliche Sorgfalt angewandt wurde, um sicherzustellen, dass die hierin dargestellten Fakten korrekt und die hierin dargestellten Ansichten
fair und angemessen sind, ist dieses Dokument selektiver Natur. Wenn Informationen und Statistiken aus externen Quellen zitiert werden, sind diese
Informationen und Statistiken nicht dahingehend zu interpretieren, dass sie von der Gesellschaft korrekt übernommen oder bestätigt wurden.
Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen hinsichtlich des Geschäfts, der finanziellen Leistungsfähigkeit und der Ergebnisse der Gesellschaft
und/oder der Industrie, in der die Gesellschaft tätig ist. Diese Aussagen zeichnen sich häufig durch den Gebrauch von Wörtern wie "glaubt", "erwartet",
"prognostiziert", "beabsichtigt", "projiziert", "plant", "schätzt", "voraussieht", "antizipiert", "abzielt" und ähnliche Bezeichnungen aus. Die in dieser Präsentation
enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen, wie beispielsweise Annahmen, Meinungen und Sichtweisen der Gesellschaft oder von Dritten, die zur
Information getätigt wurden, basieren auf gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Annahmen und Projektionen und beinhalten Unsicherheiten und Risiken. Solche
Unsicherheiten und Risiken ergeben sich häufig, aber nicht nur, aus Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Umgebung, demnach unter anderem aus
politischen und rechtlichen Einflüssen, dem Verhalten von Konkurrenten, schwankenden Wechselkursen und Zinssätzen sowie wechselnden Anforderungen an
den Umweltschutz. Diese Faktoren können bewirken, dass zukünftige Ergebnisse, Wertentwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in dieser Präsentation
gemachten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft erklärt nicht bzw. garantiert nicht, dass die den in die Zukunft gerichteten Aussagen zugrunde liegenden
Annahmen fehlerfrei sind und die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Präsentation abgegebenen
Erklärungen. Es wird keine Verpflichtung übernommen, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Wenn Sie diese Präsentation entgegennehmen, erkennen Sie an, dass Sie allein für Ihre Beurteilung des Marktes und der Marktposition des Unternehmens
verantwortlich sind und dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen werden und selbst dafür verantwortlich sind, sich eine Meinung über die potenzielle zukünftige
Entwicklung der Gesellschaft zu bilden.
Diese Präsentation ist kein Prospekt, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, stellt keine Vermarktungs- oder
Verkaufsbemühungen und kein Angebot oder eine Einladung oder Aufforderung zum Zeichnen oder den Kauf von Aktien der Gesellschaft dar und weder diese
Präsentation noch irgendein Teil dieser Präsentation soll eine Grundlage für jegliche Art von Angeboten oder Verpflichtungen darstellen bzw. sich im
Zusammenhang damit hierauf verlassen werden.
26. Juni 2019 Copyright © 2019 Nynomic AGSie können auch lesen
