Ordentliche Hauptversammlung der Gesundheitswelt Chiemgau AG - Bad Endorf, 18. Juli 2018

46. Ordentliche Hauptversammlung der Gesundheitswelt Chiemgau AG
Bad Endorf, 18. Juli 2018

Ein Jahr wichtiger strategischer Entscheidungen

 
 Erwerb der Immobilien Simssee Klinik,
 Chiemgau Thermen und Ströbinger Hof

 
 Auflösung der Gemeinnützigkeit der
 Simssee Klinik GmbH und ARZ Rosenheim GmbH

 
 Eröffnung und Etablierung der
 Klinik ChiemseeWinkel in Seebruck

 
 Planung CT 2020 und Neubau Parkhaus
2017

 2

Ertragslage – robuste Entwicklung

 Umsatz
 deutlicher Wachstum  Betriebsergebnis
 vor Sondereinflüsse (SE)
 über Vorjahr
 Jahresergebnis
 vor Sondereinflüsse (SE)
 über Vorjahr

 In TEUR In TEUR In TEUR
 8.053
 9.755

 SE
 + 9,7 % SE - 6.191 - 5.864
GWC AG

 2016 2017
 Konzern

 2016 2017 2016 2017 2016 2017

 3

Bereinigtes Jahresergebnis
 In TEUR

 + Umsatz - Personalaufwand

 8.053
 + Psychosomatik - Instandhaltungen
 Sonderein-
 flüsse + Touristik - Abschreibungen
 Auflösung
Jahresergebnis

 DVR und
 Auflösung + Mieten - Zinsen
 der
 Gemein-
 nützigkeit

 6.476 2.189

 1.577

 2016 2017

 4

Ertragslage – Stärkung langfristiges Eigenkapital

 Jahresergebnis mit EAV Einstellung in andere Gewinn- Bilanzgewinn
 deutliche Reduzierung durch rücklagen entsprechend
 Sondereinflüsse 2016 (SE) Satzung der GWC AG § 22

 In TEUR In TEUR In TEUR

 8.829 - 442
 Einzelunternehmen

 SE

 - 7.713
GWC AG

 2016 2017 2016 2017
 2016 2017

 5

Gewinnverwendungsvorschlag

  Einstellung in andere Gewinnrücklagen TEUR 1.000

  Gewinnvortrag TEUR 297

  Ausschüttung Dividende TEUR 78 (1,04 € je Aktie)

Finanzkennzahlen 2017

 Bilanzsumme
 74.480 (Vj. 29.387)
 In TEUR

 Anlagevermögen
 43.624 (Vj. 13.192)

 Fremdkapital
 54.208 (Vj. 11.422)
GWC AG

 Eigenkapital
 Konzern

 19.227 (Vj. 17.037)

 7

Liquiditätslage
 In TEUR

 24.127

 14.058

 10.069
 + Cashflow bei laufender Geschäftstätigkeit
 2.408 16.483
 + Aufnahme von Finanzkrediten (Darlehen)
GWC AG

 - Auszahlungen für Investitionen
 Konzern

 7.661 7.644

 2016 2017
 Organkreis
 Geschäftsbereiche
 ohne EAV
 8

Meilensteine und Highlights
Geschäftsbereich Medizin

„Unser Auftrag“
Geschäftsbereich Medizin

 Wir leben überdurchschnittlich hohe Qualität…

 … und das sehen nicht nur wir so.

 Besondere persönliche Spezialisierung
 Betreuungsqualität und Innovation

 Simssee Klinik, Durchschnittl. Auszeichnungen 2018
 Klinik St. Reha-Kliniken BRD
 Irmingard

 > 93 % > 83 %

 Überdurchschnittlich hohe Belegung

 10

Erfolgreicher Start
Klinik ChiemseeWinkel

 11

Etablierungsphase
Klinik ChiemseeWinkel

  Höchste Medizinische Qualität

  Ambiente und Standort

  Service

 12

Strategie KHB Orthopädie

  Klare Positionierung in der Außendarstellung
  Neue Strukturierung medizinisches Team
  Intensives, gelebtes Netzwerkmanagement
  Erweiterung Leistungsportfolio
Simssee Klinik

 Klinik für Orthopädische Akutmedizin

 Zentrum für Zentrum für Konservative
 Unfallchirurgisch-Orthopädische Akut-Orthopädie und
 Frührehabilitation Manuelle Medizin 13

Personelle strategische Weichenstellung

 Dr. Holger Dittmann Dipl.-Med. Thomas Lautzschmann
 Chefarzt Chefarzt
Simssee Klinik

 Klinik für orthopädisch-unfallchirurgische Klinik für orthopädische Akut-Medizin
 Rehabilitation seit Juli 2017

 Dr. med. Martin Weiner Michael Krüger
 Chefarzt Chefarzt
 Klinik für geriatrische Rehabilitation Klinik für Psychosomatische Medizin
 seit Juli 2017 und Psychotherapie
 seit Januar 2017 14

Personelle strategische Weichenstellung
Klinik St. Irmingard

 Dr. Andrea Menzl Dr. Konrad Namberger
 Chefärztin Chefarzt
 Klinik für Kardiologische Rehabilitation Klinik für onkologische Rehabilitation
 seit Juli 2017 seit April 2018

 Dr. med. Christian Ehrig Dr. med. Peter Heinz
 Chefarzt Chefarzt
 Klinik für Psychosomatische Medizin Klinik für Psychotraumatologie
 und Psychotherapie seit Januar 2017
 seit Januar 2017 15

Personelle strategische Weichenstellung
Klinik ChiemseeWinkel

 Dr. med. Franz Pfitzer
 Chefarzt
 Klinik ChiemseeWinkel
 seit Januar 2017

 16

Meilensteine und Highlights
Geschäftsbereich Touristik

Geschäftsbereich Touristik Highlights

  Planung
 Attraktivierung

 Chiemgau Thermen

  Planung
 Finalisierung
 Brandschutz
 Neubau Parkhaus

  Planung
 Weitere
 
 Ergebnisverbesserung
 Head Office
 Touristik

  Ausbau
 Geschäftsfeld
 Gesundheitsakademie
 2017

 und KaP

 18

Highlights
Thermenhotel Ströbinger Hof

 2017 2018

  Höchster erzielter Umsatz seit  Sehr gute Buchungszahlen trotz
 Bestehen des Hotels Attraktivierungsphase in den
 (TEUR 1.953). Chiemgau Thermen und Bau des
  Massive Steigerung des F&B- Parkhauses.
 Umsatzes (80% HP-Gäste)  Erneut mit 4**** Sternen von
  Weitere Investitionen DEHOGA klassifiziert.
 (neue Fenster zur Straßen-  Sehr gute Bewertungen auf Holiday
 seite, z.T. neue Teppichböden). Check (5,3 von 6,0).
  Neue, jüngere Zielgruppe
 erreicht.
 19

Highlights
Chiemgau Thermen

 2017 2018

  Bestes Betriebsergebnis seit  Start Attraktivierung 09.04.2018.
 Jahrzehnten (TEUR -125).  Erhaltung des laufenden Betriebes
  Umsatzsteigerung im Bereich trotz Baumaßnahmen.
 PROMOVEO (+ 7%).  Neues Marketingkonzept.
  3 Großprojekte und  Neues Servicekonzept.
 25 Arbeitsgruppen.  Neues Online-Terminierungssystem.
  Integration der Mitarbeiter in  Wiedereröffnungsphase ab Mitte
 viele Arbeitsgruppen. Oktober.

 20

Projekt-Highlights

CT 2020 - Attraktivierung
Projekt-Highlights Investitionssumme inkl. Head Office: TEUR 12.300

 22

Fels Lagune
CT 2020 Visualisierung

 23

Fels Lagune - Attraktionen
CT 2020 Visualisierung

 24

Fels Lagune - Attraktionen
CT 2020 Visualisierung

 25

Fels Lagune - Attraktionen
CT 2020 Visualisierung

 26

Fels Lagune - Attraktionen
CT 2020 Visualisierung

 27

Sauna
 Visualisierung

 Panorama Sauna
CT 2020

 Relax Dampfbad

 28

Restaurant Lakeside
CT 2020 Visualisierung

 29

Ruhe Lounge / GWC Head Office
 Visualisierung

 Ruhe Lounge

 Ruhe Lounge und
 Head Office
CT 2020

 30

GWC Head Office
CT 2020

  45 Arbeitsplätze in 24 Büros Vorteile
  2 Konferenzräume  Kurze (Kommunikations-)Wege
  Mitarbeiteraufenthaltsraum  Wegfall Containerlandschaft
  Head Office als Servicebereich im Zentrum der GWC

 31

Neubau Parkhaus
Projekt-Highlights Investitionssumme: TEUR 4.300

 32

Strategische Handlungsfelder
Geschäftsbereich Medizin

 Aktives Portfolio-Management
 Personal

 Strategische Gebäudeplanung
 Digitalisierung

 Leitbild

 33

Leitbild
Geschäftsbereich Medizin

 Besondere persönliche Betreuungsqualität
 und Spezialisierung

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Aktives Portfolio-Management
Geschäftsbereich Medizin

 Medizinische Leistungen in stabilen und
 wachsenden Marktsegmenten.

 35

Strategische Gebäudeplanung
Geschäftsbereich Medizin

 Zukunftssicherung durch effiziente, an
 Medizinstrategie angepasste Infrastruktur.

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Personal
Geschäftsbereich Medizin

 Menschen machen den Unterschied.

 37

Digitalisierung
Geschäftsbereich Medizin

 Effizienzsteigerung in den Prozessen.

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Investitionen Instandhaltungen
 (16,5 Mio. €) (3 Mio. €)

 
 hohes, aber
 Für ein umfangreiches
 Zukunftsprogramm im reduziertes Budget
 Geschäftsbereich Touristik
 (inkl. Head Office)
 Ausblick
 2018
 moderates
 Wachstum > 2,9 Mio. €

Umsatzerlöse EBT
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Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Aussagen

  Bei den in dieser Präsentation veröffentlichten Angaben, die sich auf die zukünftige
 Entwicklung des Gesundheitswelt Chiemgau Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen,
 handelt es sich lediglich um Prognosen und Einschätzungen und damit nicht um
 feststehende historische Tatsachen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf allen
 uns derzeit erkennbaren und verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen. Sie
 können daher nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit beanspruchen.

  Wir übernehmen keinerlei Verpflichtungen zur Aktualisierung der in dieser Präsentation
 enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen. Da zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit
 Ungewissheiten und in ihren Auswirkungen nicht einschätzbaren Risikofaktoren – wie etwa
 Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – behaftet sind oder zugrunde
 gelegte Annahmen nicht oder abweichend eintreffen können, besteht die Möglichkeit, dass
 sich die tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens von den
 Prognosen wesentlich unterscheiden. Es kann seitens des Gesundheitswelt Chiemgau
 Konzerns und seiner Gesellschaften keine Verpflichtung übernommen werden,
 zukunftsgerichtete Aussagen an später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen
 anzupassen. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser
 Daten und Informationen wird demnach weder ausdrücklich noch konkludent übernommen.
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46. Ordentliche Hauptversammlung der Gesundheitswelt Chiemgau AG
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