SFP Anlagestiftung 3. Anlegerversammlung - Zürich, 19. Mai 2021 - Swiss Finance & Property Group
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SFP Anlagestiftung 3. Anlegerversammlung Zürich, 19. Mai 2021
Programm Anlegerversammlung SFP AST
1. Begrüssung / Geschäftsjahr 2020
Alexander Vögele
2. Präsentation SFP AST Global Core Property
Frederik De Block
3. Präsentation SFP AST Swiss Real Estate
Matthias Flückiger
4. Ausblick
Alexander Vögele
5. Abstimmungen und Wahlen Stiftungsrat
Alexander Vögele
Folie 2 SFP Anlagestiftung
Highlights aus der bald vierjährigen
SFP AST Erfolgsgeschichte
1. Anvertraute Vermögen der – CHF 457.2 Mio. per 31.12.2020
SFP Anlagestiftung
2. SFP AST Global Core Property – Commitments von über CHF 245 Mio.
bereits im Jahr 2017 mit heute 13
Zielfondsinvestments
3. SFP AST Swiss Real Estate – Attraktive Investments von CHF 202.5 Mio.
und Pipeline von über CHF 169 Mio.
4. Erfolgreiche Investitionen – Attraktive NAV-Marktrenditen
5. Erfahrenes Management – PM-Teams mit langjähriger Erfahrung
und solidem Track Record
Folie 3 SFP Anlagestiftung
Verstärkung der Management Teams
1. Stiftungsrat – Alexander Vögele
– Torsten de Santos
– Adrian Schenker
2. Geschäftsführer – Dr. Gregor Bucher
– Don Nguyen Quang, StV GF
3. Asset Management – Erfahrene Teams für direkte und indirekte
Immobilieninvestitionen
Folie 4 SFP Anlagestiftung
Zusammenarbeit mit SFP Group
Organisation SFP AST Swiss Real Estate
Stiftungsrat Anlagekommission
Alexander Vögele (Präsident) Nicolas Hatt
Torsten de Santos (Vizepräsident) Henry Bodmer
SFP Anlagestiftung
Adrian Schenker (Mitglied) Oliver Hagen
Beat Koller
Remo Schällibaum
Carlo Salvioni
Geschäftsführung
Dr. Gregor Bucher (Geschäftsführer) und Don Nguyen Quang (StV Geschäftsführer)
Banque Swiss Finance & PwC
SFP AST Swiss
Anlagegruppe
Cantonale Vaudoise Property Funds AG PriceWaterhouseCoopers
Real Estate
(Depotbank) (Vermögensverwaltung) (Revisionsstelle)
Portfoliomanagement Team
Remo Thomas Marti, Matthias Flückiger und Michael Birrer
Folie 5 SFP Anlagestiftung
Agenda 1. Einführung – Überblick 2. Anlagegruppe SFP AST Global Core Property: 2020 3. Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate: 2020 4. Ausblick 5. Abstimmungen und Wahlen Folie 6 SFP Anlagestiftung
SFP AST Global Core Property Geschäftsjahr 2020 Highlights 2020 − Trotz des schwierigen Umfelds haben die Anlagegruppen das Jahr nur leicht unter dem Vorjahr abgeschlossen − Performance Q4 in-line mit unseren langfristigen Rendite-Erwartungen − Regionale Portfolios zeigten eine bessere Performance als ihre jeweiligen Benchmarks − Nachhaltigkeit: GRESB Investor Member, score 80 vs. 70 für globale Benchmarks Ereignisse nach Bilanzstichtag − Drei weitere Kapitalabrufe durch Zielfonds, nur noch offene Kapitalzusagen von ca. CHF 6 Mio. − Erste Indikationen Performance Q1 2021 positiv und in-line mit Q4 2020, stimmt uns positiv für das ganze Jahr Folie 7 SFP Anlagestiftung
SFP AST GCP Performance
Erholung nach Gegenwind aus dem Einzelhandel und der Pandemie
SFP AST GCP Hedged Performance SFP AST GCP Unhedged Performance
104.0 104.0
103.0
103.0
102.0
102.0
101.0
100.0
101.0
99.0
100.0
98.0
99.0 97.0
SFP AST Global Core Property Hedged CHF – Klasse C SFP AST Global Core Property – Klasse B
Net performance Net performance
Seit Seit
YTD 3M 1Y 3Y 5Y YTD 3M 1Y 3Y 5Y
Lancierung Lancierung
Klasse A -1.39% 1.11% -1.39% 0.78% - 1.20% Klasse A -4.85% 0.63% -4.85% - - -3.54%
Klasse B -1.18% 1.17% -1.18% 1.39% - 1.87% Klasse B -4.67% 0.68% -4.67% -3.54% - -1.86%
Klasse C -1.13% 1.18% -1.13% 1.54% - 2.04% Klasse X -4.25% 0.79% -4.25% -2.35% - -0.54%
Klasse X -0.71% 1.28% - - - -0.71%
Folie 8 Quelle: Swiss Finance & Property SFP Anlagestiftung
SFP AST GCP ggü. regionalen Benchmarks
In letzter Zeit wurden in Anlehnung an den ODCE-Index für die USA
europäische und asiatische Benchmarks geschaffen, die dessen
Aufnahmekriterien verwenden
− Wir haben die Gesamtrenditen unserer zugrunde liegenden Fonds mit ihren jeweiligen
regionalen Benchmarks einem Vergleich unterzogen
− Die folgenden Benchmarks wurden herangezogen:
− USA – NCREIF Open End Diversified Core Equity Index
− Europa – INREV European Open End Diversified Core Equity Index
− Asien – ANREV Open End Diversified Core Equity Index (die Benchmark wurde erst
kürzlich lanciert und umfasst lediglich sechs Fonds)
− Australien – MSCI / Mercer IPD Core Wholesale Property Fund Index
− Performancezahlen auf Fondslevel werden nur ab dem Moment unseres Investments in
den Fonds bewertet
Q4 YTD 1y 3y (p.a.) Since inception (p.a.)
SFP AST 2.29% 1.76% 1.76% 4.09% 4.53%
BM 2.10% 1.20% 1.20% 4.68% 5.15%
0.19% 0.56% 0.56% -0.59% -0.63%
Folie 9 SFP Anlagestiftung
Best-in-Class ESG-Ansatz Unser Portfolio bietet ESG-bewussten Anlegern eine Investition in sehr nachhaltige Anlagen und es übertrifft den GRESB-Durchschnittswert Folie 10 Source: Swiss Finance & Property, GRESB, M&G, CBRE, Aberdeen, LaSalle, Clarion, Heitman, Harrison Street, AMP, Invesco, UBS, JP Morgan SFP Anlagestiftung
Optimierung der Sektoren/Regionalallokationen
Wir haben unsere Allokationen durch aktives Handeln, neue Zusagen
und eine Richtlinienanpassung neu justiert
Sektorenallokationen Regionalallokationen
40% 50%
Q3 2019 Aktuell Ziel Q3 2019 Aktuell Ziel
35%
40%
30%
25% 30%
20%
15% 20%
10%
10%
5%
0% 0%
Büro Wohnen Industrie/ Verkauf Andere Nordamerika Europa Asien-Pazifik
Logistik
– Der asiatisch-pazifische Raum ist mittlerweile die nach Immobilienwert grösste Region. Die
Transparenzniveaus unserer Zielländer dort sind bereits vergleichbar mit denen in den USA und
Europa
– Zweifache Korrelationsvorteile – tiefe Korrelation mit den Core-Immobilienmärkten in anderen
entwickelten Regionen sowie intern und regionsweit – anders als in den USA und Europa
– Historisch liefert der Wohnsektor die stabilsten Renditen und die höchste Sharpe Ratio
– Der Wohnsektor institutionalisiert sich weltweit, auch in Untersektoren wie Studenten- und
Seniorenwohnen. In Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum ergeben sich weiterhin neue
Möglichkeiten.
Folie 11 SFP AnlagestiftungAnlageportfolio
Breit diversifiziertes Portfolio von über 1 300 Liegenschaften mit hohem
Vermietungsgrad, langer WAULT und geringer Fremdfinanzierung
Ziel- GAV Verm. Anzahl WAULT
Fonds Gewicht Region Sektor Währung LTV
Gewicht (CHF Mio.) grad Imm. (Jahre)
LaSalle US Property Fund 4.6% 5.5% USA Diversifiziert USD 6’098 94.6% 23.8% 69 8.7
Heitman America Real Estate Trust 4.3% 4.5% USA Diversifiziert USD 11’336 90.3% 26.2% 346 4.9
Lion Property Fund 10.4% 8.0% USA Diversifiziert USD 16’348 93.7% 24.2% 161 5.3
UBS Trumbull Property Fund 11.2% 6.0% USA Diversifiziert USD 17’746 91.0% 19.0% 182 5.1
Harrison Street Core Property Fund 5.8% 8.0% USA Diversifiziert USD 9’779 84.9% 24.2% 312 9.0
US Residential Fund 0.0% 5.0% USA Wohnen USD 1’870 93.2% 30.0% 31 k.A.
CBRE Pan European Core Fund 9.2% 9.0% Europa Diversifiziert EUR 5’641 93.8% 15.8% 72 4.7
Encore+ 9.5% 9.0% Europa Diversifiziert EUR 3’438 94.0% 21.3% 39 8.3
Aberdeen Standard European Balanced
4.9% 6.0% Europa Gewerbe EUR 1’253 98.5% 15.0% 26 9.7
Property Fund
Invesco UK Residential Fund 7.6% 7.0% Europa Wohnen GBP 640 88.0% 9.3% 13 k. A.
M&G European Property Fund 5.7% 5.0% Europa Diversifiziert EUR 4’062 96.4% 12.7% 87 6.4
Invesco Real Estate Asia Fund 6.4% 7.0% APAC Diversifiziert USD 3’728 97.0% 32.7% 20 5.8
AMP Capital Diversified Property Fund 9.8% 6.0% APAC Gewerbe AUD 3’677 96.0% 10.7% 20 3.8
Strategic Property Fund Asia 4.0% 8.0% APAC Diversifiziert USD 2’006 95.7% 36.7% 12 3.7
Diversified Asia-Pacific Fund 0.0% 4.0% APAC Diversifiziert USD 2’700 96.3% 26.9% 54 3.6
SFP AST Global Core Property Global Diversifiziert CHF 85’772 93.4% 20.1% 1’359 6.0
Folie 12 Quelle: Swiss Finance & Property SFP AnlagestiftungErfahrenes Team mit Marktnähe
Unsere Kompetenzen unter einem Dach vereint
Frederik De Block Benjamin Boakes Nicolas Di Maggio
Senior Portfolio Manager Portfolio Manager Head Indirect Investments
Umfangreiche Erfahrung von ca. 40 Expertise in der Entwicklung und
Jahren im globalen indirekten Lancierung von Immobilienprodukten
lmmobilienmanagement über einschliesslich Fonds- und
Marktzyklen hinweg Portfoliomanagement
MSc Finance, University Lausanne, CIIA Deutsch, Französisch, Englisch,
MBA, Universitäten Brüssel und Leuven, CFA Italienisch und Niederländisch erlauben
MSc Real Estate Investment, The Business eine reibungslose Kommunikation mit
School Investoren und Fondsmanagern
Folie 13 SFP AnlagestiftungAgenda 1. Einführung – Überblick 2. Anlagegruppe SFP AST Global Core Property: 2020 3. Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate: 2020 4. Ausblick 5. Abstimmungen und Wahlen Folie 14 SFP Anlagestiftung
Wichtigste Ereignisse 2020
Erfolgreiches Geschäftsjahr und strategiekonformes Wachstum
Akquisitionen Integration von acht Liegenschaften mit einem MW von CHF 108.4 Mio.
Finanzen Erfolgreiche Kapitalaufnahmen über CHF 38.2 Mio. und CHF 50.0 Mio.
Rund 71 Pensionskassen in Anlagegruppe investiert
Anlagerendite von 5.06%
Portfolio Portfoliowert von CHF 212.5 Mio. über 14 Liegenschaften
Verdoppelung der Mieterträge auf CHF 8.4 Mio.
Aufnahme KGAST per 1. November 2020
Leerstand Leerstandsquote per Stichtag 31.12.2020 bei 1.40%
Leerstand über gesamte Berichtsperiode bei 1.45%
COVID-19 Ausfallbetrag von CHF 36 533.35, was 0.55% der
Jahresnettomieteinnahmen entspricht
Team Michael Birrer – Asset Manager
Melanie Schmid – Finance Manager
Folie 15 SFP AnlagestiftungTransaktionen 2020
Liegenschaft Eigentums- Marktwert in Nutzungsanteil Vermietungs- Brutto-
übertragung TCHF Nettomiete stand rendite
Zürich, Körnerstrasse 10 30.01.2020
78% Wohnen;
17 920 100% 2.1%
22% Kommerz
Zürich, Badenerstrasse 153 12.11.2020
Winterthur, Schützenstrasse 12 27.02.2020
87% Wohnen;
10 580 100% 3.1%
13% Kommerz
Winterthur, Schützenstrasse 14 27.02.2020
Basel, Strassburgerallee 81 31.03.2020 11 010 100% Wohnen 89% 3.3%
Genf, Avenue Giuseppe-Motta 16 11.05.2020 15 840 100% Wohnen 100% 3.1%
Wallisellen, Seidenstrasse 2/4/6 29.05.2020 47 060 100% Kommerz 97% 5.3%
96% Wohnen;
Basel, Spalenring 72 30.10.2020 6 010 100% 3.1%
4% Kommerz
35% Wohnen
Total 108 420 98% 3.8%
65% Kommerz
Folie 16 SFP AnlagestiftungPortfoliokennzahlen Portfoliokennzahlen 31. Dez. 2020 Objekt- und Standortqualität Anzahl Liegenschaften 14 Marktwert CHF 212 549 000 Anzahl Anteile 194 005 Bruttorendite 4.0% Realer Diskontsatz 3.01% Nominaler Diskontsatz 3.52% Leerstandsquote per Stichtag 1.40% Leerstandsquote per Berichtsperiode 1.45% Fremdfinanzierungsquote 2.7% WAULT in Jahren 6.0 Folie 17 SFP Anlagestiftung
Portfoliostruktur per 31. Dezember 2020
Nutzung per 31. Dezember 2020
1 1 Wohnen, 44%
2 2 Gewerbe, Logistik, Verkauf, Gastro, 37%
3 3 Büro, 16%
4
4 Parking, 2%
5
5 Übrige, 1%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Grösste Mieter per 31. Dezember 2020
1 Swiss International School
1
Schweiz AG, 13.1%
2
2 Röösli Transporte AG/
3 Planzer Transporte AG, 11.8%
4
3 Data Quest AG, 5.6%
5
4 Health Info Net AG, 4.3%
0% 5% 10% 15%
5 NCR (SCHWEIZ) GmbH, 3.9%
Folie 18 SFP AnlagestiftungNachhaltigkeitsentwicklung
Wärmeträger Absenkpfad Treibhausgasemissionen
nach Anteilen an der Energiebezugsfläche Szenarien S1, S2, S3
Wärmepumpe 22.0%
Fernwärme 10.0%
Öl 47.0%
Gas 21.0%
2020
Die EBF setzt sich aus den beheizten Treibhausgasintensität von 19.7 kg CO2-Ä./m2
Flächen des Gebäudes samt Innenwänden zusammen EBF/Jahr liegt leicht unter dem Schweizer
und ist somit je nach Gebäude rund 1.1-1.3-Mal grösser Durchschnitt für vergleichbar genutzte
als die vermietbare Fläche. Liegenschaften.
Relevantes Thema
Nachhaltigkeit ist für die Swiss Finance & Property Group AG ein relevantes Thema. Das Portfolio weist gute
Optimierungsmöglichkeiten auf. Massnahmen werden mit externen Beratungsunternehmen laufend geprüft.
Folie 19 SFP AnlagestiftungPortfolio Management
Matthias Flückiger Michael Birrer Melanie Schmid
Portfoliomanager Real Estate Direct Asset Manager Real Estate Direct Finance Manager Real Estate Direct
2016 - 2019 Asset Manager des Rund vier Jahre Erfahrung im Asset Sechs Jahre Erfahrung im Bereich
SF Sustainable Property Fund Management, davor sechs Jahre Immobilien, davon vier Jahre in der
verschiedene Tätigkeiten im Steuer- Finanzbuchhaltung, davor in der
Elf Jahre Erfahrung im und Finanzwesen sowie Immobilien- Verwaltung von Immobilien
Immobilienmanagement Controlling
BA. Philosophy, Politics and
für institutionelle Immobilieninvestoren
BSc Business Administration with Economics Universität Luzern,
Specialisation in Real Estate Grundausbildung Gymnasiale
BSc Business Administration with
Management, Grundausbildung Maturität mit anschliessendem
Specialisation in Real Estate
Kaufmann mit Berufsmaturität auf der Quereinstieg inkl. Zertifikat
Management, CAS Digital Real
Gemeindeverwaltung Bewirtschaftungs-Assistent/in für
Estate, Grundausbildung Notariat,
Mietliegenschaften SVIT Zürich
Grundbuch- und Konkursamt Kt. ZH
Folie 20 SFP AnlagestiftungKey Take-aways und Ausblick
Summary – Acht Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 108.4 Mio. in das
Portfolio integriert
– Per Ende April 14 Liegenschaften mit einem Portfoliowert von
CHF 212.5 Mio.
– Verdoppelung Jahresmieterträge auf CHF 8.4 Mio.
– Solide Portfoliostruktur mit einem Ausfallbetrag von 0.55% der
Jahresnettomieteinnahmen aufgrund COVID-19
– Aufnahme im KGAST per 1. November 2020
– Breite Investorenbasis mit über 70 investierten Pensionskassen
– Attraktive Anlagerendite von 5.06%
Folie 21 SFP AnlagestiftungAgenda 1. Einführung – Überblick 2. Anlagegruppe SFP AST Global Core Property: 2020 3. Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate: 2020 4. Ausblick 5. Abstimmungen und Wahlen Folie 22 SFP Anlagestiftung
Ausblick Aktivitäten/Herausforderungen 2021 SFP AST Swiss Real Estate – Investition der Neugelder aus abgeschlossener Kapitalaufnahme – Erreichen der strategischen Zielallokation bis Ende 2021 – Nächste Kapitalaufnahme, sobald qualitativ hochwertige Pipeline vorhanden ist – Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Portfolio möglichst gering halten SFP AST Global Core Property − Optimierung der Sektoren/Regionallokationen durch Zusagen an neue Fonds − Nachhaltigkeitsstrategie wird im Jahr 2021 weiter ausgebaut − Weitere Verbesserung der regionalen Benchmark-Vergleiche wird angestrebt − COVID-19 Pandemie: Impfungen sorgen für eine Normalisierung Folie 23 SFP Anlagestiftung
Agenda 1. Einführung – Überblick 2. Anlagegruppe SFP AST Global Core Property: 2020 3. Anlagegruppe SFP AST Swiss Real Estate: 2020 4. Ausblick 5. Abstimmungen und Wahlen Folie 24 SFP Anlagestiftung
Präsenzübersicht Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Personen 1 Ansprüche Stimmen 246 629 347 AnlegerInnen Personen 0 Ansprüche Stimmen 0 Total vertretene Ansprüche Stimmen 246 629 347 % der vertretenen Anzahl Stimmen % 53.28% Absolutes Mehr der vertretenen Ansprüche Stimmen 123 314 674 2/3 der vertretenen Ansprüche Stimmen 164 419 565 Folie 25 SFP Anlagestiftung
Abstimmungen und Wahlen Traktandenliste 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019 per 31.12.2020 2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle 3. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates 4. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates für ein Amtsjahr 5. Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC AG) 6. Beschlussfassung über Antrag an die Aufsichtsbehörde zu partiellen Statutenänderungen Folie 26 SFP Anlagestiftung
Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 per 31.12.2020 Traktandum 1 Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2020 per 31.12.2020 zu genehmigen. Folie 27 SFP Anlagestiftung
Abstimmungen und Wahlen Traktandenliste 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 per 31.12.2020 2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle 3. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates 4. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates für ein Amtsjahr 5. Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC AG) 6. Beschlussfassung über Antrag an die Aufsichtsbehörde zu partiellen Statutenänderungen Folie 28 SFP Anlagestiftung
Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle Traktandum 2 Der Stiftungsrat beantragt die Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle. Folie 29 SFP Anlagestiftung
Abstimmungen und Wahlen Traktandenliste 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 per 31.12.2020 2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle 3. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates 4. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates für ein Amtsjahr 5. Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC AG) 6. Beschlussfassung über Antrag an die Aufsichtsbehörde zu partiellen Statutenänderungen Folie 30 SFP Anlagestiftung
Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates Traktandum 3 Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, den Mitgliedern des Stiftungsrates Entlastung zu erteilen. Folie 31 SFP Anlagestiftung
Abstimmungen und Wahlen Traktandenliste 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 per 31.12.2020 2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle 3. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates 4. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates für ein Amtsjahr 5. Wiederwahl der Revisionsstelle (PwC AG) 6. Beschlussfassung über Antrag an die Aufsichtsbehörde zu partiellen Statutenänderungen Folie 32 SFP Anlagestiftung
Stiftungsrat
Alexander Vögele Torsten de Santos Adrian Schenker
SRP SRVP SR
– Stiftungsratspräsident der SFP – Vizepräsident des Stiftungsrates der – Seit 2001 Mitgründer und Aktionär
Anlagestiftung, führt die Bereiche SFP Anlagestiftung, führt die Bereiche der Swiss Finance & Property AG,
Corporate Governance, sowie Legal & Marketing & Sales, sowie Investor CEO der SF Urban Properties AG,
Compliance Relations Mitglied des Stiftungsrates der SFP
Anlagestiftung
– 1999 bis 2003 Lehrbeauftragter an der – Seit 2017 CEO Principalis AG
Universität in St. Gallen – 1998 bis 2001 Partner der Swiss Capital
– 2013 bis 2017 CEO Rianta Capital
Alternative Investments AG, Marketing &
– Seit 1990 als Wirtschaftsanwalt in
– 2007 bis 2012 CEO LGT Capital Sales Immobilien
eigener Praxis in Zürich tätig
Management, vorher bei Barclays
– 1993 bis 1998 bei UBS AG,
– Master of European and International Capital, Goldman Sachs & Co.,
verantwortlich für Wertschriftenhandel/
Business Law M.B.L. – HSG 1997 J.P. Morgan Investment Management
-verkauf
– Universität Zürich, lic. iur. 1986, – 1999 MBA Betriebswirt an der European
– SIX Swiss Exchange Händlerlizenz;
Anwaltspatent 1990 School of Business
Diplom Option Strategies for Account
– 1993 Bachelor Mathematik an der Representatives
Friedrich Alexander Universität
Folie 33 SFP AnlagestiftungWahl der Mitglieder des Stiftungsrates für ein Amtsjahr Traktandum 4 Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, die Mitglieder des Stiftungsrates für ein weiteres Amtsjahr wieder zu wählen. Folie 34 SFP Anlagestiftung
Abstimmungen und Wahlen Traktandenliste 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 per 31.12.2020 2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle 3. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates 4. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates für ein Amtsjahr 5. Wahl der Revisionsstelle (PwC AG) 6. Beschlussfassung über Antrag an die Aufsichtsbehörde zur Statutenänderung Folie 35 SFP Anlagestiftung
Wahl der Revisionsstelle (PwC AG) Traktandum 5 Der Stiftungsrat stellt den Antrag an die Anlegerversammlung, PricewaterhouseCoopers AG für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen. Folie 36 SFP Anlagestiftung
Abstimmungen und Wahlen Traktandenliste 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2020 per 31.12.2020 2. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle 3. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrates 4. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrates für ein Amtsjahr 5. Wahl der Revisionsstelle (PwC AG) 6. Beschlussfassung über Antrag an die Aufsichtsbehörde zur Statutenänderung Folie 37 SFP Anlagestiftung
Beschlussfassung über die geplanten
Statutenänderungen
Traktandum 6 – Statutenänderung Art. 11 Stiftungsrat
Aktuelle Version Beantragte geänderte Version
Der Stiftungsrat hat folgende unübertragbaren Aufgaben und Der Stiftungsrat hat folgende unübertragbaren Aufgaben und
Befugnisse: Befugnisse:
a. Ernennung des Stiftungsratspräsidenten (Selbstkonstitution) a. Ernennung des Stiftungsratspräsidenten (Selbstkonstitution)
… …
o. Erlass des Reglements zur Vermeidung von Interessenkonflikten o. Erlass des Reglements zur Vermeidung von Interessenkonflikten
und zur Regelung von Rechtsgeschäften mit Nahestehenden; und zur Regelung von Rechtsgeschäften mit Nahestehenden;
Der Stiftungsrat kann Aufgaben und Befugnisse, soweit sie nicht Der Stiftungsrat kann unter folgenden Bedingungen
unmittelbar mit der obersten Leitung der Anlagestiftung verbunden delegierbare Aufgaben an Dritte übertragen:
sind, an Dritte übertragen, sofern diese nicht durch Gesetz, Statuten a. es handelt sich um nach Gesetz und den Stiftungssatzungen
oder Stiftungsreglement der Anlagestiftungen als unübertragbar übertragbare Aufgaben;
gelten. Die geschäftsführende Stelle (nachfolgend b. die Aufgabenträger werden sorgfältig ausgewählt, instruiert
«Geschäftsführung») und weitere Stellen, an welche Aufgaben und und kontrolliert und die Übertragung wird in einem schriftlichen
Befugnisse delegiert wurden, sind dem Stiftungsrat gegenüber Vertrag festgehalten;
verantwortlich. Er sorgt bei der Delegation für eine sorgfältige c. der Stiftungsrat sorgt für ausreichende Kontrolle der mit der
Auswahl, Instruktion und Überwachung der Delegationsempfänger Aufgaben betrauten Personen und Institutionen und achtet auf
sowie für eine ausreichende Kontrolle durch unabhängige die Unabhängigkeit der Kontrollorgane;
Kontrollorgane. d. Für die Weiterübertragung ist die Zustimmung des
Stiftungsrats einzuholen.
Die geschäftsführende Gesellschaft, die geschäftsführenden
Personen, die vermögensverwaltende Gesellschaft und die
vermögensverwaltenden Personen sowie die übrigen Stellen, an
welche Aufgaben und Kompetenzen delegiert wurden, sind dem
Stiftungsrat gegenüber verantwortlich.
Folie 38 SFP AnlagestiftungBeschlussfassung über die geplanten
Statutenänderungen
Traktandum 6 – Statutenänderung Art. 15 Fusion
Aktuelle Version Beantragte geänderte Version
Art. 15 Fusion Art. 15 Fusion, Aufhebung und Liquidation
Die Anlegerversammlung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln Die Anlegerversammlung kann bei der Aufsichtsbehörde die
Fusionsverträgen oder der Vermögensübertragung auf andere Aufhebung oder Fusion der Stiftung beantragen, sofern der
Anlagestiftungen zustimmen. Stiftungszweck dahingefallen ist oder mit zumutbarem Aufwand
nicht mehr erreicht werden kann. Dieser Antrag bedarf der
Zustimmung von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen.
Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bleibt
vorbehalten.
Im Falle der Auflösung der Stiftung sind die Vermögensanlagen
zu liquidieren. Das Anlagevermögen wird bei der Liquidation
den Anlegern entsprechend ihren Ansprüchen verteilt. Der nach
Abzug aller Verbindlichkeiten verbleibende Liquidationserlös
des Stammvermögens wird an den im Zeitpunkt der letzten
Anlegerversammlung bestehenden Anlegerkreis entsprechend
dem Anteil der einzelnen Anleger am Anlagevermögen
ausgeschüttet. Die Aufsichtsbehörde kann bei geringfügigen
Beträgen eine anderweitige Verwendung zulassen.
Folie 39 SFP AnlagestiftungBeschlussfassung über die geplanten
Statutenänderungen
Traktandum 6 – Statutenänderung Art. 16 Aufhebung der Stiftung
Aktuelle Version Beantragte geänderte Version
Art. 16 Aufhebung der Stiftung Art. 16 Aufhebung der Stiftung
Die Anlegerversammlung kann mit einem qualifizierten Mehr von Die Anlegerversammlung kann mit einem qualifizierten Mehr von
zwei Dritteln sämtlicher bestehender Stimmen über einen Antrag zur zwei Dritteln sämtlicher bestehender Stimmen über einen Antrag
Auflösung der Anlagestiftung zuhanden der Aufsichtsbehörde zur Auflösung der Anlagestiftung zuhanden der
Beschluss fassen, sofern der Stiftungszweck dahingefallen ist oder Aufsichtsbehörde Beschluss fassen, sofern der Stiftungszweck
mit zumutbarem Aufwand nicht mehr erreicht werden kann. dahingefallen ist oder mit zumutbarem Aufwand nicht mehr
erreicht werden kann.
Das Anlagevermögen wird nach Massgabe der Ansprüche an die
Anleger verteilt. Das Vermögen der Anlagestiftung bleibt während Das Anlagevermögen wird nach Massgabe der Ansprüche an die
der Auflösung an den ursprünglichen Zweck der Anlagestiftung Anleger verteilt. Das Vermögen der Anlagestiftung bleibt
gebunden während der Auflösung an den ursprünglichen Zweck der
. Anlagestiftung gebunden.
Der nach Abzug aller Verbindlichkeiten verbleibende
Liquidationserlös des Stammvermögens wird nach Massgabe der Der nach Abzug aller Verbindlichkeiten verbleibende
Ansprüche der im Zeitpunkt der letzten Anlegerversammlung Liquidationserlös des Stammvermögens wird nach Massgabe
bestehenden Anleger am Anlagevermögen unter den Anlegern der Ansprüche der im Zeitpunkt der letzten Anlegerversammlung
verteilt. Bei geringfügigen Beträgen kann die Aufsichtsbehörde eine bestehenden Anleger am Anlagevermögen unter den Anlegern
anderweitige Verwendung gutheissen. verteilt. Bei geringfügigen Beträgen kann die Aufsichtsbehörde
eine anderweitige Verwendung gutheissen.
Folie 40 SFP AnlagestiftungBeschlussfassung über die geplanten Statutenänderungen Traktandum 6 – Statutenänderung Art. 17 Gerichtsstand Aktuelle Version Beantragte geänderte Version Art. 17 Gerichtsstand Art. 16 Gerichtsstand Für die Behandlung von Streitigkeiten zwischen Anlegern und der Für die Behandlung von Streitigkeiten zwischen Anlegern und der Anlagestiftung sind die Gerichte am Sitz der Anlagestiftung zuständig. Anlagestiftung sind die Gerichte am Sitz der Anlagestiftung zuständig. Traktandum 6 – Statutenänderung Art. 18 Inkrafttreten Aktuelle Version Beantragte geänderte Version Art. 18 Inkrafttreten Art. 17 Inkrafttreten Die vorliegenden Statuten wurden durch die Anlegerversammlung am Die vorliegenden Statuten wurden durch die Anlegerversammlung am 6. Mai 2020 beschlossen. Sie sind mit Verfügung durch die 19. Mai 2021 beschlossen. Sie sind mit Verfügung durch die Aufsichtsbehörde OAK BV (Oberaufsichtskommission Berufliche Aufsichtsbehörde OAK BV (Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge) vom 1. Juli 2020 in Kraft getreten und ersetzen die Vorsorge) vom DD. MM 2021 in Kraft getreten und ersetzen die Stiftungsstatuten vom 9. Mai 2019. Stiftungsstatuten vom 6. Mai 2020. Folie 41 SFP Anlagestiftung
Die Anlegerversammlung für das Geschäftsjahr 2021 wird voraussichtlich am 5. Mai 2022 stattfinden. Folie 42 SFP Anlagestiftung
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