Einladung zur Kirchgemeindeversammlung - Sonntag, 29. November 2020 10.45 Uhr in der Kirche - Ref. Kirche ...
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Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 29. November 2020
10.45 Uhr in der Kirche
Usterstrasse 5, Pfäffikon ZHTRAKTANDEN
Seite
1. Genehmigung der Verwendung des Beitrages aus den Steuern 3-4
2020 für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
2. Genehmigung der Jahresrechnung 2019 5-9
3. Kenntnisnahme des Jahresberichtes 2019 10
4. Genehmigung Abrechnung Regenwasser-Auffanganlage 10-11
5. a. Genehmigung Voranschlag 2021 des reformierten Kirchenguts 11-15
b. Festsetzung des Kirchgemeindesteuerfusses bei 12%
Im Anschluss besteht die Gelegenheit für Fragen und Anregungen aus der Ver-
sammlung und die Kirchenpflege informiert über die laufenden Geschäfte.
Zu allen Geschäften sind schriftliche Anträge und Weisungen abgefasst wor-
den. Die entsprechende Broschüre wird denjenigen Stimmberechtigten zuge-
stellt, die sie bestellt haben. Weitere Exemplare können beim Kirchgemeindes-
ekretariat an der Seestrasse 45 bezogen werden.
Die Akten zu den Geschäften liegen ab Dienstag, 3. November 2020 nach Vor-
anmeldung unter Telefon 044 950 47 20 im Sekretariat, Seestrasse 45, 8330
Pfäffikon zur Einsicht auf.
Pfäffikon, im Oktober 2020 Die Kirchenpflege
2Geschäft Nr. 1
Genehmigung der Verwendung des Beitrages aus den Steuern 2020 für
Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
Referentin der Kirchenpflege
Maria Bertschi Steiner, Ressort Ökumene und Entwicklungsfragen
Antrag
Für das Jahr 2020 stehen CHF 110‘000.- zur Verfügung. Die Kirchenpflege be-
antragt, die Hilfe folgenden Werken zukommen zu lassen:
1. CHF 25‘000.- an das HEKS-Projekt Nr. 610.312, Bangladesch, Menschen-
rechte für Latrinenreiniger im Distrikt Dinajpur, Nordwesten des Landes
2. CHF 30‘000.- für das Kooperationsprogramm von mission 21 Nr. 162.1001,
Nigeria, Darin sind einzelne Projekte zusammengefasst wie: Soforthilfe für
Flüchtlinge, Witwen und Waisen in Nordnigeria; Frauen stärken – Leben för-
dern; Nigeria im Umbruch: Mitbauen an der Gesellschaft von morgen - Grä-
ben überwinden – gemeinsam am Frieden bauen - Dorfentwicklung – den
eigenen Kräften vertrauen.
3. CHF 15‘000.- für das Projekt der HMK in Myanmar/ Burma für den «Unter-
halt des Schulheimes für Kinder aus Minoritätsvölkern»
4. CHF 20‘000.- für ein Projekt der Evang. Landeskirche Kt. Zürich, für be-
drängte Christen im Nahen und Mittleren Osten., Zahlung auf Sammel-
konto 200 510; Bedrängte Christen, Schwerpunkt «CAPNI»
5. CHF 20'000.- für das mission 21-Bildungsprojekt «Sabah Theological Semi-
nary», in Sabah/ Malaysia (256.1010)
Bericht
Zu 1) Das HEKS-Projekt in Bangladesch soll wie in den Vorjahren weiter unter-
stützt werden im Sinne einer nachhaltigen Hilfe.
Zu 2) A. Im Kooperationsprogramm für Nigeria von mission 21 sind einzelne
Projekte zusammengefasst und gesamthaft koordiniert. Die Gelder fliessen
dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden: sei es für Nothilfe von Flücht-
lingen, Witwen und Waisen, Traumatherapien, Dorfentwicklung oder interreligi-
öse Friedensarbeit.
Zu 2) B. Im malaysischen Bildungsprojekt von mission 21 werden am Theologi-
schen Seminar Sabah (STS) Studierende zu verantwortungsvollen Pfarrperso-
nen ausgebildet. Sie sollen zu einer Verbesserung der Lebensumstände beitra-
gen und gesellschaftliche Herausforderungen angehen. Unser Beitrag hilft mit,
Stipendien an die ärmsten Studierenden aus den abgelegenen Dörfern bezah-
len zu können.
3Zu 3) Der Beitrag soll helfen, mit einem Schulheim auf eine effektive Art jungen
Burmesen aus vernachlässigten und unterdrückten Minoritätsvölkern die Tür zu
einer erfolgreichen Zukunft durch Bildung zu öffnen.
Zu 4) Unter der Schreckensherrschaft der Terrormiliz «Islamischer Staat»
mussten Christen Furchtbares erleben. Hunderttausende sind aus der Ninive-
Ebene in benachbarte Gebiete geflohen, da ihre Dörfer zerstört wurden. Über
Partnerorganisationen vor Ort unterstützt die Zürcher Landeskirche Projekte,
die den Christen und anderen religiösen Minderheiten wie den Jesiden eine Zu-
kunftsperspektive geben. Dazu gehören akute Nothilfe, mobile Kliniken, impro-
visierte Schulen für Flüchtlingskinder oder auch therapeutische Einrichtungen
für schwer Traumatisierte.
Auf der Website unter: https://www.zhref.ch/organisation/news/newsar-
chiv/fluechtlingshilfe-vor-ort findet man einen guten filmischen Einblick in die
Hilfsprojekte des landeskirchlichen Partners CAPNI im Nordirak.
Die Kirchenpflege ist überzeugt, dass die zur Unterstützung vorgeschlagenen
Werke wirkungsvoll arbeiten und dass eine Förderung der Projekte äusserst
wichtig und sinnvoll ist.
4Geschäft Nr. 2
Genehmigung der Jahresrechnung 2019
Referent der Kirchenpflege
Daniel Gerber, Finanzvorsteher
Übersicht Seite
2.1. Bericht zur Rechnung 2019 und zur Bilanz per 31.12.2019 5-6
2.2. Laufende Rechnung nach Kontengruppen 7
2.3. Bilanz per 31.12.2019 8
2.4. Abschiede 9
Antrag
Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2019 zu
genehmigen.
2.1. Bericht zur Rechnung 2019 und zur Bilanz per 31.12.2019
Laufende Rechnung
Die laufende Rechnung für das Jahr 2019 schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 215'610.86 ab. Budgetiert war ein Ausgabenüberschuss von
CHF 10'997. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben.
Die neu vorgeschriebenen Rückstellungen von CHF 900'000 für die Zentralkas-
senbeiträge von zwei Jahren wurden erfolgsneutral dem Eigenkapital belastet.
a) Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung
Die finanzielle Situation der reformierten Kirche Pfäffikon ist sowohl aus Sicht
der Liquidität wie auch der Finanzierung sehr solide. Die Liquidität hat im
Jahr 2019 um rund CHF 269'000 zugenommen. Alle finanzwirtschaftlichen
Kennzahlen liegen im Bereich 'sehr gut'.
b) Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr
Die Umstellung auf HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) bringt es mit
sich, dass ein direkter Vergleich der Rechnung 2019 mit der Rechnung 2018
nicht möglich ist. Zudem hat die Umstellung auf HRM2 einige Anpassungen
bei der Darstellung der Abschlussdokumente verlangt. Neu gehört auch eine
Geldflussrechnung zu den verlangten Dokumenten.
5Das Jahr 2019 war in vielerlei Hinsicht ein Jahr des Auf- und Umbruchs. Die
Jugendarbeit ist am Aufbau von neuen Angeboten, die Arbeit in der Religi-
onspädagogik wird neu aufgeteilt und ein neues Diakoniekonzept soll in
nächster Zeit umgesetzt werden. Einige Projekte sind noch nicht so weit wie
bei der Budgetierung geplant und haben dadurch auch weniger Kosten verur-
sacht als budgetiert.
c) Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget
- Steuern / Verwaltung
Nachdem in den letzten Jahren die Steuereinnahmen meistens tiefer ausfie-
len als budgetiert (z.B. um CHF 44'378 im Jahr 2018), haben wir im Jahr
2019 um CHF 108'242 mehr Steuern eingenommen als budgetiert, dies bei
unverändertem System der Budgetierung.
Durch die Einstellung des Projektes O4 sind rund CHF 28'000 an budgetier-
ten Honoraren und Kommissionsentschädigungen weggefallen.
Im Bereich Kommunikation hat eine Reduktion der Ausgaben für Print-
medien und eine Verlagerung in den Bereich digitaler Medien stattgefunden.
Dadurch sind einige entsprechende Ausgabenpositionen tiefer ausgefallen
als budgetiert.
- Personelles
Zur Unterstützung der teilweise neu angedachten Projekte der Jugendarbeit
waren im Budget 2019 sowohl eine Zivildienst- wie auch eine zweite Prakti-
kumsstelle geplant. Beide Stellen konnten nicht besetzt werden.
Pfäffikon, 30. März 2020 Für die Finanzverwaltung:
Daniel Gerber
67
Evang.-ref. Kirchgemeinde Pfäffikon BILANZ PER 31.12.2019
2.3. Bestandesrechnung nach Bilanzgruppen
Bestand am:
Bezeichnung 01.01.2019 31.12.2019
AKTIVEN
100 Flüssige Mittel 1 318 027.64 1 586 829.72
101 Forderungen 182 037.95 112 869.70
104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 35 391.45 8 146.70
107 Finanzanlagen 1 300.00 1 300.00
108 Sachanlagen Finanzvermögen 1 700 000.00 1 700 000.00
Total 10 Finanzvermögen 3 236 757.04 3 409 146.12
140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 324 868.85 331 572.20
Total Verwaltungsvermögen 324 868.85 331 572.20
Total AKTIVEN 3 561 625.89 3 740 718.32
PASSIVEN
20 Fremdkapital
200 Laufende Verbindlichkeiten 63 879.40 84 041.32
204 Passive Rechnungsabgrenzungen 80 000.90 40 863.90
205 Kurzfristige Rückstellungen 10 442.70 0.00
208 Langfristige Rückstellungen 900 000.00 900 000.00
209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK 234 089.26 226 988.61
Total 20 Fremdkapital 1 288 412.26 1 251 893.83
29 Eigenkapital
299 Kumulierte Ergebnisse Vorjahre 2 273 213.63 2 273 213.63
2990 Jahresergebnis 215 610.86
Total 29 Eigenkapital 2 273 213.63 2 488 824.49
Total PASSIVEN 3 561 625.89 3 740 718.32
82.4. Abschiede
2.4.1. Abschied der Kirchenpflege
Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2019 der Kirchgemeinde geprüft.
Die laufende Rechnung 2019 schliesst bei einem Aufwand von CHF
1'961'013.93 und einem Ertrag von CHF 2'176'624.79 mit einem Ertragsüber-
schuss von
CHF 215'610.86 ab.
Die Bilanz per 31.12.2019 weist Aktiven und Passiven von je CHF 3'740'718.32
aus.
Das Eigenkapital hat sich von CHF 2'273'213.63 durch den Ertragsüberschuss
von CHF 215'610.86 auf CHF 2'488'824.49 vergrössert.
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrech-
nung zu genehmigen.
Pfäffikon,10. März 2020 Für die Kirchenpflege
Der Präsident: Die Aktuarin:
Andreas Hostettler Karin Steffen
2.4.2. Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2019 der Kirchge-
meinde geprüft.
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversamm-
lung, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.
Pfäffikon, im Mai 2020
Für die Rechnungsprüfungskommission
Der Präsident: Die Aktuarin:
Hans-Jürg Schneider Nicole Keller
9Geschäft Nr. 3
Kenntnisnahme des Jahresberichtes 2019
Referent der Kirchenpflege
Andreas Hostettler, Präsident
Der Jahresbericht 2019 der reformierten Kirchgemeinde wurde im «reformiert.»
Nr. 5.2 als Beilage an alle reformierten Haushalte verteilt. Weitere Exemplare
können beim Kirchgemeindesekretariat an der Seestrasse 45 bezogen werden.
Geschäft Nr. 4
Genehmigung Abrechnung Regenwasser-Auffanganlage
Referentin der Kirchenpflege
Uschi Keel, Ressort Liegenschaften
Antrag
Die Abrechnung der Regenwasser-Auffanganlage wird genehmigt.
Abrechnung
Gebühren Kanton Zürich CHF 631.40
Gebühren Gemeinde Pfäffikon CHF 500.00
Gebühren Gemeindewerke Pfäffikon CHF 412.50
Baumeisterarbeiten Burgermeister AG CHF 55‘932.25
Sanitärarbeiten Firma Tonet CHF 6‘312.75
Liwatec AG, Schlammsammler, Pumpen, CHF
Anschlüsse, Hahnen etc. 8‘240.35
Total CHF 72‘029.25
Bewilligter Betrag an Kirchenpflegesitzung CHF 54‘000.00
vom 8.4.19 sowie an KGV vom 3.6.2019
Kreditüberschreitung CHF 18‘029.25
Bericht
Nachdem die Firma Walo Bertschinger um einiges höher offeriert hatte, wurden
die Arbeiten durch die Kirchenpflege im April 2019 an die Firma Burgermeister
vergeben. Diese konkretisierte nach der Vergabe ihre Offerte aufgrund genauer
Vorgaben und Erkenntnisse. Die konkrete Offerte war zwar nicht ganz so hoch
10wie diejenige von Walo Bertschinger, aber doch um einiges höher als die erste
Offerte, welche eine Kostenschätzung war.
Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt Zustimmung.
Geschäft Nr. 5
a. Genehmigung Voranschlag 2021 des reformierten Kirchenguts
b. Festsetzung des Kirchgemeindesteuerfusses bei 12%
Referent der Kirchenpflege
Daniel Gerber, Finanzvorsteher
Antrag
Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, dem Voranschlag zuzustim-
men und den Steuerfuss bei 12 % festzusetzen. Der Ertragsüberschuss wird
dem Eigenkapital gutgeschrieben.
Übersicht Seite
1.1. Bericht zum Voranschlag 2021 12
1.2. Voranschlag 2021 Zusammenzug nach Sachgruppen 13
1.3. Voranschlag 2021 Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 14
1.4. Abschiede 15
_____________________________________________________________
111.1. Bericht zum Voranschlag 2021
Allgemein
Die durch die Covid-19-Krise entstandenen Unsicherheiten machen auch vor dem Budget 2021 nicht
halt. Die grösste Unwägbarkeit ist dabei die prognostizierte Höhe der Steuereinnahmen. Wir haben uns
zum Ziel gesetzt, trotz der im Budget antizipierten tieferen Steuereinnahmen eine ausgeglichene Rech-
nung zu präsentieren, wo immer möglich ohne dabei bewährte Angebote unnötig begrenzen oder neu
Angestossenes (siehe z.B. Jugendarbeit oder Diakonie) ausbremsen zu müssen. Mit einer 'Beinahe'-
Punktlandung ist uns dies gelungen. Dabei sind wir uns bewusst, dass die Steuereinnahmen zu einem
Zeitpunkt prognostiziert wurden, als die Konjunkturprognosen begannen, endlich wieder ein zaghaft we-
niger düsteres Szenario zu zeichnen.
Beim Verfassen dieses Berichtes sind die Covid-19-Fallzahlen bereits wieder stark am Steigen. Sollten
sich die konjunkturellen Aussichten in den nächsten Monaten wieder verschlechtern, werden wir allen-
falls nicht darum herumkommen, bereits während dieser Budgetperiode korrigierend eingreifen zu müs-
sen.
Personelles
Anina Thalmann, die unter anderem für die Erstellung eines neuen Diakoniekonzepts verantwortlich
war, hat uns per 1.3.20 verlassen. Mit Gerda Zbinden haben wir eine Nachfolge gefunden, die aus-
bildungs-. und erfahrungsmässig optimale Voraussetzungen mitbringt, um die von Anina Thalmann
angestossenen konzeptionellen Arbeiten weiterzuführen und nachhaltig zu institutionalisieren.
Jana Hollenstein (Katechetik) hat uns auf per 31.7.20 verlassen, da Sie mit Ihrer Familie weggezo-
gen ist. An Ihrer Stelle konnten wir per 1. 8.20 Frau Gabriela Frey als Katechetin begrüssen.
Selina Kunz hat auf den 1.9.20 als Praktikantin in der Jugendarbeit angefangen. Ihre Vorgängerin,
Annalisa Ramisberger, hat im Februar 2020 Ihr Praktikum beendet.
Angebote
Im Jahr 2021 findet kein Frauenweekend statt.
Für die geplante Gemeindeferienwoche, die jeweils auf grosses Interesse gestossen ist, wurden
CHF 4'000 eingestellt.
Auch im Jahr 2021 plant die Jugendarbeit mit Pfarrer Thomas Strehler wieder ein Skilager für Ober-
stufenschüler*Innen. Dafür ist eine Defizitgarantie von CHF 6'000 budgetiert.
Das Sommerlager wird auf Grund der Zahlen aus der Rechnung 2019 mit leicht reduzierten Kosten
von CHF 5'700 veranschlagt.
Da die Nachfrage nach Deutschkursen für Flüchtlinge offenbar nicht mehr besteht, wird das auch im
Budget 2021 nicht mehr berücksichtigt.
Das neue Konzept der Jugendarbeit wurde im Jahr 2019 unter anderem durch die Renovation vom
Jugendhaus Neueck und im Jahr 2020 durch die Covid-19-Krise verzögert. Teilweise finden sich
budgetierte Ausgaben dieser beiden Jahre nun noch einmal im aktuellen Budget.
Die Überlegungen zur Jugendarbeit treffen auch auf die Diakonie zu. Die in den Jahren 2019 und
2020 budgetierten aber teilweise nicht umgesetzten Projekte finden sich noch einmal im laufenden
Budget.
Liegenschaften
Für das Jahr 2021 sind keine grösseren Investitionen/Unterhaltsarbeiten geplant. Bereits ange-
dachte Projekte haben wir auf Weisung des Kirchenrates coronabedingt soweit möglich auf später
verschoben.
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, den Steuerfuss für 2021 bei 12% zu be-
lassen.
Der Voranschlag 2021 sieht somit einen Aufwand von CH 2'020'086 und einen Ertrag von CHF 2'014'865
vor, was einen Aufwandsüberschuss von CHF 5221 ergibt. Dieser Betrag soll dem Eigenkapital belastet
werden.
Pfäffikon, 21. September 2020 Der Finanzverwalter
Daniel Gerber
1213
14
1.4. Abschiede
1.4.1. Abschied der Kirchenpflege
Die Kirchenpflege hat den Voranschlag 2021 der Kirchgemeinde geprüft. Sie
hat beschlossen:
a. Der vorliegende Voranschlag für das Jahr 2021 mit einem Gesamtauf-
wand von CHF 2'020'086 und Gesamteinnahmen von CHF 2'014'865
wird genehmigt. Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den
vorgesehenen Aufwandüberschuss von CHF 5'221 dem Eigenkapital zu
belasten.
b. Der Kirchgemeindeversammlung wird beantragt, den Steuerfuss für
das Jahr 2021 bei 12% zu belassen.
Pfäffikon, 21. September 2020 Für die Kirchenpflege
Der Präsident: Die Aktuarin:
Andreas Hostettler Karin Steffen
1.4.2. Abschied der Rechnungsprüfungskommission
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversamm-
lung, das vorliegende Budget 2021 und den vorgeschlagenen Steuerfuss von
12% zu genehmigen.
Pfäffikon, 20. Oktober 2020
Der Präsident: Die Aktuarin:
Hans-Jürg Schneider Nicole Keller
15Fragen aus der Versammlung
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon ZH
Tel. 044 950 02 65
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www.refkirchepfaeffikon.ch
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