Erklärung zur Unternehmensführung nach 289f HGB und 315d HGB
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Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB und § 315d HGB
In dieser Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f HGB 2. Vorstand und Aufsichtsrat der LEG Immobilien AG erklären fer- Der Code of Conduct der LEG Immobilien AG präzisiert das Leit-
und § 315d HGB berichtet die LEG Immobilien AG über die Prinzi- ner, dass die Gesellschaft seit Abgabe der letzten Entspre- bild und setzt die darin enthaltenen Werte für den Geschäftsalltag
pien der Unternehmensführung und die Corporate Governance der chenserklärung im November 2019 bis zum Inkrafttreten des in Verhaltensstandards für Mitarbeiter und Führungskräfte um. Ein-
Gesellschaft. Diese Erklärung schließt ein (i) die Entsprechenserklä- Kodex 2020 am 20. März 2020 sämtlichen Empfehlungen der zelheiten zu diesen Verhaltensstandards sind in konzernweit gülti-
rung gemäß § 161 Abs. 1 AktG, (ii) relevante Angaben zu Unterneh- vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bun- gen internen Regelungen und Richtlinien festgelegt.
mensführungspraktiken, die über gesetzliche Anforderungen hin- desanzeigers am 24. April 2017 bekannt gemachten Fassung
aus angewandt werden, (iii) eine Beschreibung der Arbeitsweise des Deutschen Corporate Governance Kodex vom 7. Februar Durch regelmäßige Schulungen und Beratungsangebote werden
von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und 2017 entsprochen hat. Führungskräfte und Mitarbeiter für die genannten Themen kontinu-
Arbeitsweise von deren Ausschüssen, (iv) Angaben über die Beset- ierlich sensibilisiert und betreut. Ein Hinweisgebersystem gibt Mit-
zung von Führungspositionen mit Frauen und (v) eine Beschreibung Düsseldorf, im November 2020 arbeitern und auch Dritten die Möglichkeit, geschützt Hinweise auf
des Diversitätskonzepts für Aufsichtsrat und Vorstand. Compliance-Verstöße im Unternehmen zu geben.
Der Vorstand der LEG Immobilien AG
Der Aufsichtsrat der LEG Immobilien AG Einzelheiten zum Compliance-Management-System der LEG
Entsprechenserklärung gemäß § 161 Abs. 1 AktG Immobilien AG sind im Risiko-, Chancen- und Prognosebericht
Die aktuelle und frühere Entsprechenserklärungen der LEG ab > Seite 62 dieses Geschäftsberichts aufgeführt.
Vorstand und Aufsichtsrat der LEG Immobilien AG haben im Novem- Immobilien AG können auf der Website der Gesellschaft unter
ber 2020 die folgende Erklärung gemäß § 161 AktG verabschiedet: www.leg.ag abgerufen werden. Verantwortung und Nachhaltigkeit
Die LEG Immobilien AG hat den Anspruch, nachhaltig und verant-
1. Vorstand und Aufsichtsrat der LEG Immobilien AG (die „Gesell- wortungsvoll zu wirtschaften. Nachhaltigkeitsverständnis und
schaft“) erklären gemäß § 161 AktG, dass die Gesellschaft sämt- Relevante Angaben zu Unternehmensführungs- Nachhaltigkeitsstrategie werden in ihrem Nachhaltigkeitsleitbild
lichen Empfehlungen der vom Bundesministerium der Justiz im praktiken, die über gesetzliche Anforderungen erläutert.
amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 20. März 2020 bekannt hinaus angewandt werden
gemachten Fassung des Deutschen Corporate Governance Den Kern der Nachhaltigkeitsstrategie der LEG Immobilien AG bil-
Kodex vom 16. Dezember 2019 („Kodex 2020“) seit dem Inkraft- Compliance- und Wertemanagement den die zentralen Handlungsfelder Wirtschaften, Mieter, Mitarbei-
treten des Kodex 2020 entspricht und diesen auch künftig ent- Die LEG Immobilien AG ist auf eine nachhaltige, erfolgreiche ter, Umwelt und Gesellschaft, welche die drei Dimensionen der
sprechen wird. Bestandsbewirtschaftung und auf Wachstum ausgerichtet. Grund- Nachhaltigkeit – Umwelt, Soziales und Wirtschaft – abdecken. In
lage für ein nachhaltiges Wirtschaften ist gesetzeskonformes und allen drei Dimensionen setzt sich die LEG Immobilien AG jährlich
verantwortungsbewusstes, redliches Verhalten. Ziel und Strategie konkrete Ziele, die zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
der LEG Immobilien AG sowie die Werte, die wesentlich sind für beitragen und die kontinuierlich nachverfolgt und überprüft wer-
den Umgang mit Kunden, Mitarbeitern, Investoren, Geschäftspart- den. Nachhaltigkeitsziele sind zudem ab 2021 Teil der variablen
nern und der Gesellschaft, sind in der Grundwerteerklärung der Vorstandsvergütung. Als Gremium für strategische Entscheidungen
LEG Immobilien AG verankert. Zu diesen Werten zählen Integrität und zur Bündelung der Aktivitäten wurde ein Steuerungskreis Nach-
und Fairness, Leistungsbereitschaft und Professionalität, Vertrau- haltigkeit gebildet, der sich aus Leitern der zentralen Bereiche und
lichkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit. Funktionsverantwortlichen zusammensetzt.Das Nachhaltigkeitsengagement der LEG Immobilien AG setzte im einer Hauptversammlung scheint es fraglich, ob dieser Aufwand Vorstand
Berichtsjahr 2020 einen starken Fokus auf soziale Aktivitäten zur auch dann gerechtfertigt ist, wenn keine gesellschaftsrechtlichen Der Vorstand der LEG Immobilien AG besteht gemäß § 5.1 der Sat-
Abmilderung der gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Maßnahmen beschlossen werden sollen. Der Vorstand behält es zung aus mindestens zwei Personen. Zum 31. Dezember 2020
Das Unternehmen legte zehn Punkte zur Absicherung und zum sich daher vor, eine außerordentliche Hauptversammlung nur ein- bestand der Vorstand aus drei Personen. Der Vorstand leitet die
Schutz von Kunden und Mitarbeitern auf. U. a. bot das Unternehmen zuberufen, wenn auch eine Beschlussfassung erforderlich ist. LEG Immobilien AG in eigener Verantwortung nach Maßgabe der
Mietstundungs- und Ratenzahlungsregelungen für Mieter über die gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung und der Geschäftsord-
gesetzlichen Vorhaben hinaus an, setzte Kündigungen aus, unter- Corporate Governance Kodex der nung für den Vorstand. Die Geschäftsordnung für den Vorstand hat
stützte Initiativen zur Unterbringung von wohnungslosen Menschen deutschen Immobilienwirtschaft der Aufsichtsrat zuletzt am 5. März 2020 angepasst. Sie sieht unter
und gewährte seinen Mitarbeitern zusätzliche Kinderbetreuungs- Die LEG Immobilien AG ist Mitglied des Instituts für Corporate anderem vor, dass bestimmte Geschäfte besonderer Bedeutung
stunden und einen Corona-Bonus. Daneben hat die LEG ihr mehrjäh- Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft e. V. („ICG“). der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats oder eines seiner
riges Investitionsprogramm für mehr Klimaschutz im Bestand trotz Das ICG hat einen „Corporate Governance Kodex der deutschen Ausschüsse bedürfen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat
der Corona-bedingten Einschränkungen plangemäß fortgeführt. Immobilienwirtschaft“ (Stand Oktober 2020, „ICGK“) erarbeitet regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für das Unternehmen
und unter www.icg-institut.de veröffentlicht, der den DCGK um relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsent-
Im Nachhaltigkeitsbericht der LEG Immobilien AG wird jährlich über branchenspezifische Anmerkungen ergänzt und zu mehr Transpa- wicklung, der Risikolage, des Risikomanagements und der Compli-
das Nachhaltigkeitsmanagement sowie über Ziele, Maßnahmen, renz, einem verbesserten Ansehen und einer gestärkten Wettbe- ance. Der Vorstand nimmt die Leitungsaufgabe als Kollegialorgan
Aktivitäten und Fortschritte auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit werbsfähigkeit der Immobilienbranche führen soll. Aufsichtsrat und wahr. Ungeachtet der Gesamtverantwortung führen die einzelnen
berichtet. Der Nachhaltigkeitsbericht ist auf der Website der LEG Vorstand der LEG Immobilien AG bekennen sich zu den wesentli- Vorstandsmitglieder die ihnen zugewiesenen Ressorts im Rahmen
Immobilien AG unter www.leg.ag abrufbar. chen Zielen und Grundsätzen des ICG. der Vorstandsbeschlüsse in eigener Verantwortung. Die Geschäfts-
verteilung zwischen den Vorstandsmitgliedern ergibt sich aus dem
Das ICG hat ein Zertifizierungssystem für Compliance-Manage- Geschäftsverteilungsplan.
Weitere Angaben zur Corporate Governance ment-Systeme von Immobilienunternehmen entwickelt. Die LEG
hat ihr Compliance-Management-System in 2019 nach diesem Aufsichtsrat
Anregungen des Deutschen Corporate System zertifizieren lassen. Der Aufsichtsrat besteht gemäß Satzung aus sieben Mitgliedern
Governance Kodex und überwacht und berät den Vorstand. Er bestellt die Mitglieder
Die LEG Immobilien AG erfüllt nicht nur sämtliche Empfehlungen des Vorstands und beruft diese ab und sorgt gemeinsam mit dem
des Kodex. Sie erfüllt auch die Anregungen des Kodex, von denen Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Vorstand für eine langfristige Nachfolgeplanung. Seine Aufgaben
ohne Offenlegung in der Entsprechenserklärung abgewichen wer- Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und und Rechte werden durch die gesetzlichen Bestimmungen, die Sat-
den kann, und zwar mit folgender Ausnahme: Arbeitsweise von deren Ausschüssen zung und die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat bestimmt.
Der Aufsichtsrat hat zuletzt in seiner ordentlichen Sitzung vom 25.
Gemäß Anregung A 5 sollte der Vorstand im Falle eines Übernah- Die LEG Immobilien AG hat als deutschem Recht unterliegende März 2014 die Geschäftsordnung aktualisiert. Der Aufsichtsrat
meangebots eine außerordentliche Hauptversammlung einberu- Aktiengesellschaft ein duales Führungssystem, bestehend aus Vor- überprüft regelmäßig die Effizienz seiner Tätigkeit, zuletzt im Jahr
fen, in der die Aktionäre über das Übernahmeangebot beraten und stand und Aufsichtsrat. Im dualen Führungssystem sind Geschäfts- 2019. Die Prüfung wurde in Form einer Selbstevaluation anhand
gegebenenfalls über gesellschaftsrechtliche Maßnahmen beschlie- leitung und -kontrolle klar getrennt. eines extern erstellten, anonymisierten Fragebogens durchgeführt.
ßen. Aufgrund des organisatorischen Aufwands der EinberufungZusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat • B estellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands, Mitglieder des Präsidiums sind Herr Michael Zimmer, Herr Stefan
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens Ernennung des Vorstandsvorsitzenden; Jütte und Herr Dr. Johannes Ludewig. Herr Michael Zimmer ist als
eng zusammen. Der intensive und ständige Dialog zwischen den • Abschluss, Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge Aufsichtsratsvorsitzender zugleich Vorsitzender des Präsidiums.
Gremien ist die Basis einer effizienten und zielgerichteten Unterneh- mit den Mitgliedern des Vorstands; Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Scharpe zum Ersatzmitglied (im Ver-
mensleitung. Der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung • Struktur des Vergütungssystems für den Vorstand einschließlich tretungsfall) benannt.
der LEG Immobilien AG, stimmt diese mit dem Aufsichtsrat ab und der wesentlichen Vertragselemente und der Gesamtvergütung
sorgt für deren Umsetzung. Der Vorstand erörtert mit dem Aufsichts- der einzelnen Vorstandsmitglieder; und Nominierungsausschuss
rat in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung. • Erwerb von Immobilienportfolios. Der Nominierungsausschuss tritt bei Bedarf zusammen und
schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Haupt-
Der Aufsichtsratsvorsitzende hält mit dem Vorstand, insbesondere Das Präsidium berät – unter Einbeziehung des Vorstands – regelmä- versammlung geeignete Kandidaten vor. Mitglieder des Nominie-
mit dem Vorsitzenden des Vorstands, regelmäßig Kontakt und ßig über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. Das rungsausschusses sind die Mitglieder des Präsidiums (Herren
berät mit ihm Fragen der Strategie, Planung, Geschäftsentwicklung, Präsidium beschließt anstelle des Aufsichtsrats, jedoch vorbehalt- Michael Zimmer, Stefan Jütte und Dr. Johannes Ludewig). Der Vor-
Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance des lich der vorgenannten und sonstiger zwingender Zuständigkeiten sitzende des Aufsichtsrats ist satzungsgemäß gleichzeitig Vorsit-
Unternehmens. Er wird über wichtige Ereignisse, die für die Beurtei- des Aufsichtsrats, über folgende Angelegenheiten: zender des Nominierungsausschusses.
lung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung der Gesell-
schaft und ihrer Konzernunternehmen von wesentlicher Bedeutung • Rechtsgeschäfte mit Vorstandsmitgliedern nach § 112 AktG; Prüfungsausschuss
sind, unverzüglich durch den Vorsitzenden des Vorstands informiert • Zustimmung zu Geschäften – sofern ihr Gegenstandswert Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit der Überwa-
und unterrichtet sodann das Präsidium bzw. den Aufsichtsrat und 25.000 Euro übersteigt – zwischen der Gesellschaft oder einem chung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des inter-
beruft erforderlichenfalls außerordentliche Sitzungen ein. ihrer Konzernunternehmen einerseits und einem Vorstandsmit- nen Kontrollsystems und des internen Revisionssystems, der
glied oder Personen oder Unternehmungen, die einem Vor- Abschlussprüfung, hier insbesondere der Unabhängigkeit des
standsmitglied nahestehen, andererseits; Abschlussprüfers, der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten
Ausschüsse des Aufsichtsrats • Einwilligung in anderweitige Tätigkeiten eines Vorstandsmitglieds Leistungen, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschluss-
nach § 88 AktG sowie die Zustimmung zu sonstigen Nebentätig- prüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der
Der Aufsichtsrat verfügte im Geschäftsjahr 2020 über drei Aus- keiten, insbesondere die Wahrnehmung von Aufsichtsratsmanda- Honorarvereinbarung sowie der Compliance. Der Prüfungsaus-
schüsse: das Präsidium, den Nominierungsausschuss und den Prü- ten und Mandaten in vergleichbaren Kontrollgremien von Wirt- schuss befasst sich zudem mit der gemäß § 315b HGB i. V. m. § 289b
fungsausschuss. Weitere Ausschüsse können nach Bedarf gebildet schaftsunternehmen außerhalb des Konzerns; HGB zu erstellenden nichtfinanziellen Erklärung bzw. dem nichtfi-
werden. • Gewährung von Darlehen an die in §§ 89, 115 AktG genannten nanziellen Bericht. Der Prüfungsausschuss bereitet die Beschlüsse
Personen; des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss (und ggf. den Konzern-
Präsidium des Aufsichtsrats • Zustimmung zu Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern nach abschluss) und die Vereinbarungen mit dem Abschlussprüfer (ins-
Das Präsidium berät über Schwerpunktthemen und bereitet § 114 AktG; sowie besondere die Erteilung des Prüfungsauftrags, die Bestimmung von
Beschlüsse des Aufsichtsrats vor. Insbesondere bereitet das Präsi- • nach der Satzung der Gesellschaft oder der Geschäftsordnung Prüfungsschwerpunkten und die Honorarvereinbarung) vor. Der
dium die Beschlüsse des Aufsichtsrats über folgende Angelegen- für den Vorstand sonst erforderliche Zustimmung zu Maßnahmen
heiten vor: des Vorstands, sofern die Angelegenheit keinen Aufschub duldet
und ein Beschluss des Aufsichtsrats nicht rechtzeitig gefasst wer-
den kann.Prüfungsausschuss trifft geeignete Maßnahmen, um die Unabhän- Aufsichtsrat darüber hinaus die Bereiche Unternehmensleitung, Wohnungs-
gigkeit des Abschlussprüfers festzustellen und zu überwachen. So Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 8. März 2017 eine Quote wirtschaft, Immobilientransaktionen, Banken- und Kapitalmarktfi-
hat der Prüfungsausschuss in einer „White List“ eine begrenzte von 16,6 % beschlossen und den 31. Dezember 2021 als Zielerrei- nanzierung, Finanzen sowie Verwaltung und Regulierung als spezi-
Anzahl von Nichtprüfungsleistungen freigegeben, die durch den chungsfrist festgelegt. elle Kompetenzfelder benannt, die von dem Aufsichtsrat in sei-
Abschlussprüfer erbracht werden können. Sollte der Abschlussprü- ner Gesamtheit erfüllt werden sollen.
fer mit weiteren Aufgaben beauftragt werden, ist eine Freigabe des Vorstand • Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen die Anforderungen des
Auftrages durch den Prüfungsausschuss erforderlich. Zudem hat In seiner Sitzung vom 5. März 2020 hat der Aufsichtsrat eine Quote Deutschen Corporate Governance Kodex erfüllen.
die Gesellschaft im Auftrag des Prüfungsausschusses einen Pro- für den Frauenanteil im Vorstand von 33,33 % und als Zielerrei- • Mindestens fünf Mitglieder des Aufsichtsrats sollen unabhängig
zess etabliert, wonach sichergestellt wird, dass keine verbotenen chungsfrist den 31. Dezember 2021 festgelegt. im Sinne des DCGK sein.
Nichtprüfungsleistungen an den derzeitigen Abschlussprüfer sowie • Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen im Interesse eines ergän-
an mögliche zukünftige Abschlussprüfer vergeben werden. Die Führungsebenen unterhalb des Vorstands zenden Zusammenwirkens eine hinreichende Vielfalt im Hinblick
Arbeit des Prüfungsausschusses folgt einer eigenen Geschäftsord- Die LEG Immobilien AG selbst verfügt über keine Mitarbeiter, wes- auf unterschiedliche berufliche Hintergründe, Fachkenntnisse
nung, die zuletzt am 17. Juni 2016 geändert wurde. halb auch keine Ziele für Mitarbeiter der LEG Immobilien AG festge- und Erfahrungen haben.
legt werden können. In der Vorstandssitzung vom 6. März 2017 hat • Der Aufsichtsrat soll mit mindestens einer Frau besetzt sein.
Mitglieder des Prüfungsausschusses sind Herr Stefan Jütte (Vorsit- der Vorstand der LEG Immobilien AG jedoch freiwillig gruppenweite • Zur Wahl in den Aufsichtsrat sollen in der Regel nur Kandidaten
zender), Herr Dr. Jochen Scharpe (stellv. Vorsitzender) und Frau Ziele zur Besetzung von Führungspositionen mit Frauen festgelegt vorgeschlagen werden, die im Zeitpunkt der Wahl jünger als 75
Natalie C. Hayday (bis 6. Januar 2021) bzw. Dr. Claus Nolting (seit 7. und sowohl für die erste als auch für die zweite Führungsebene Jahre sind.
Januar 2021). Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist unab- unterhalb des Vorstands eine Zielgröße von 30 % und eine Zielerrei- • Die Amtszeit eines Aufsichtsratsmitglieds soll in der Regel nicht
hängig und verfügt über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in chungsfrist bis zum 31. Dezember 2021 festgesetzt. länger als fünfzehn Jahre dauern.
der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen
Kontrollverfahren. Der Aufsichtsrat berücksichtigt bei der Entscheidung über seine
Zusammensetzung von Aufsichtsrat und Vorstand Wahlvorschläge neben den gesetzlichen und satzungsgemäßen
Detaillierte Informationen zur Arbeit des Aufsichtsrats und der (Diversitätskonzept) Vorgaben insbesondere auch die vorstehenden Ziele und das
Zusammensetzung der Ausschüsse des Aufsichtsrats im Kompetenzprofil. Das Gleiche gilt für den Nominierungsaus-
Geschäftsjahr 2020 sind im Abschnitt > Bericht des Aufsichtsrats Diversitätskonzept des Aufsichtsrats schuss, der den Aufsichtsrat bei der Suche nach geeigneten Kandi-
ab > Seite 26 dieses Geschäftsberichts zu finden. Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung die nachfolgen- daten vorbereitend unterstützt. Zuletzt hat der Aufsichtsrat bei
den Ziele benannt, die unterschiedliche Diversitätsanforderungen seinem Wahlvorschlag für Herrn Wiesmann im Zusammenhang mit
beinhalten: der Hauptversammlung 2020 die Ziele einschließlich des Kompe-
Zusammensetzung der Führungsorgane tenzprofils berücksichtigt.
• Mit der Zusammensetzung des Aufsichtsrats soll das gesetzte
Zielgrößen für die Beteiligung von Frauen Kompetenzprofil erfüllt werden: Die Mitglieder des Aufsichtsrats Mit der gegenwärtigen Besetzung werden sämtliche Ziele und
Nach § 76 Absatz 4 und § 111 Absatz 5 des Aktiengesetzes sind Auf- sollen aufgrund ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen damit eine ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats
sichtsrat und Vorstand verpflichtet, Zielgrößen für die Beteiligung Erfahrungen in der Lage sein, die Aufgaben eines Aufsichtsrats- erreicht. Die Aufsichtsratsmitglieder verfügen über die als erforder-
von Frauen (i) im Aufsichtsrat, (ii) im Vorstand sowie (iii) in den bei- mitglieds in einem börsennotierten Immobilienunternehmen mit lich angesehenen fachlichen und persönlichen Qualifikationen. Viel-
den Führungsebenen unterhalb des Vorstands festzulegen, einen Fokus auf Wohnimmobilien wahrzunehmen. Der Aufsichtsrat hat falt (Diversity) ist im Aufsichtsrat angemessen berücksichtigt, ins-
Zeitrahmen, innerhalb dessen das Ziel erreicht werden soll, zu defi- besondere war bis zum 6. Januar 2021 mit Nathalie C. Hayday eine
nieren sowie über die Zielerreichung zu berichten, und wenn diese Frau Aufsichtsratsmitglied. Als Nachfolgerin für Frau Hayday beab-
nicht erreicht wird, Angaben zu den Gründen zu machen. sichtigt der Aufsichtsrat, der Hauptversammlung im Mai 2021 wie-
der eine Frau mit entsprechender fachlicher Qualifikation zur Wahlin den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Dem Aufsichtsrat gehört die • Die Mitglieder des Vorstands sollen sich in Hinblick auf ihre Kom-
nach seiner Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mit- petenz und Kenntnisse ergänzen. Dabei soll der Vorstand derart
glieder an. Gegenwärtig sind alle Mitglieder des Aufsichtsrats unab- zusammengesetzt sein, dass er in seiner Gesamtheit nicht nur
hängig im Sinne von Empfehlung C.6 des DCGK. Die Regelung zur über unternehmerische und Führungskompetenz, sondern auch
Altersgrenze (75 Jahre im Zeitpunkt der Wahl) sowie die Regel über Kompetenz im Immobilienmanagement und über umfas-
grenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat von drei vollen sende Kenntnisse der regionalen Wohnungsmärkte verfügt.
Amtszeiten (15 Jahre) werden ebenfalls berücksichtigt. • Zudem ist der Vorstand so zusammenzusetzen, dass Finanz-
marktkompetenz sowie soziale Kompetenz, beispielsweise im
Um eine Beurteilung der Kompetenzen und einen Abgleich mit den Bereich des Sozial- und Quartiersmanagements, vorhanden ist.
Zielen zu ermöglichen, sind die Lebensläufe der Aufsichtsratsmit- • Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 5. März 2020 für den
glieder auf der Internetseite der LEG Immobilien AG veröffentlicht. Frauenanteil im Vorstand eine Quote von 33,3 % festgelegt.
Diversitätskonzept des Vorstands und Der Aufsichtsrat sorgt gemeinsam mit dem Vorstand für eine lang-
Nachfolgeplanung für den Vorstand fristige Nachfolgeplanung. Der Aufsichtsrat und sein Präsidium stel-
Für die Zusammensetzung des Vorstands bestehen die folgenden len sicher, dass die Besetzung des Vorstands unter angemessener
Zielsetzungen: Berücksichtigung der festgelegten Ziele erfolgt. Darüber hinaus fin-
den auch die einschlägigen Gesetze sowie die Empfehlungen des
• Jedes Mitglied des Vorstands muss nicht nur über eine grundle- Deutschen Corporate Governance Kodex Berücksichtigung. Der
gende eigene Qualifikation verfügen, sondern für das Unterneh- Vorstand in seiner derzeitigen Besetzung erfüllt sämtliche Ziele.
men in seiner konkreten Situation und in Anbetracht künftiger
Aufgaben geeignet sein. Die Lebensläufe der Vorstandsmitglieder, die einen Abgleich mit
• In der Geschäftsordnung des Vorstands ist festgelegt, dass die dem Diversitätskonzept ermöglichen, sind auf der Internetseite der
Mitglieder des Vorstands in der Regel nicht älter als 65 Jahre sein LEG Immobilien AG veröffentlicht.
sollen.
Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB und 315d
HGB einschließlich der vorgenannten Erklärung gemäß § 161 AktG
und der weiteren Angaben ist zusätzlich auf der Homepage der
LEG Immobilien AG unter www.leg.ag widergegeben.Sie können auch lesen
