KONSOLIDIERTER CORPORATE GOVERNANCE BERICHT
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2019 | KONSOLIDIERTER CORPORATE GOVERNANCE BERICHT
Lagerplatz für Rohre im Werk Ljung, Schweden
Konsolidierter Corporate Governance Bericht
Inhaltsverzeichnis
2 12 19
Bericht des Vorstand Überblick
Aufsichtsrats __ Corporate
__ Governance
14
Organisation __
6
Corporate __
22
Governance 16 Arbeitsweise des
bei Wienerberger Mitglieder und Aufsichtsrats und
__ des Vorstands
Ausschüsse des
Aufsichtsrats __
9
Diversitätskonzept __
25
__
Vergütungsbericht
__2 Konsolidierter Corporate Governance Bericht
Bericht des Aufsichtsrats
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, › der Prüfungs- und Risikoausschuss, dessen Mandat er-
das Jahr 2019 stellt einen Meilenstein in der 200- weitert wurde und nun auch das Risikomanagement
jährigen Geschichte von Wienerberger dar. Wienerberger umfasst;
hat sich in den letzten 10 Jahren erfolgreich von einem › der Nominierungsausschuss, zuständig für Talent- und
österreichischen Ziegelhersteller mit internationalem Ge- Nachfolgemanagement für Schlüsselpositionen in der
schäft zu einem international agierenden Anbieter von Bau- oberen Führungsebene sowie für den Aufsichtsrat und
stoff- und Infrastrukturlösungen mit Sitz in Österreich ent- den Vorstand;
wickelt. Trotz eines weitgehend flachen Marktumfelds › der Vergütungsausschuss, dessen Tätigkeit enger mit
erzielte die Wienerberger Gruppe im Jahr 2019 einen Re- der Unternehmensstrategie verknüpft ist; und
kordumsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. € und wuchs damit › der Nachhaltigkeits- und Innovationsausschuss, der
um 5 %. Das EBITDA steigerte sich um 38 % auf sicherstellen soll, dass alle Themen betreffend Nachhal-
610 Mio. €, während das EBITDA LFL um 24 % auf tigkeit, Innovation und Digitalisierung in der Unter-
587,5 Mio. € stieg. Dieser starke Erfolg steht im Zeichen der nehmensstrategie verankert sind und im Aufsichtsrat
entschlossenen Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Mit diskutiert werden.
unserem Optimierungsprogramm Fast Forward haben wir
bereits in der 2. Jahreshälfte 2018 Verbesserungspotenziale Arbeitsschwerpunkte 2019
in allen Geschäftsbereichen identifiziert. Durch die konse- Im Jahr 2019 haben Aufsichtsrat und Vorstand in acht
quente Umsetzung sind wir auf dem besten Weg unser Sitzungen intensiv die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
ambitioniertes Ziel zu erreichen, einen Ergebnisbeitrag von mens sowie wesentliche Wachstumsprojekte und die strate-
insgesamt 120 Mio. € zum EBITDA zwischen 2018 und gische Ausrichtung diskutiert. Neben seiner beratenden und
2020 zu erzielen. Im zweiten Umsetzungsjahr 2019 konn- lenkenden Tätigkeit prüfte der Aufsichtsrat insbesondere
ten wir mit weiteren 50 Mio. € bereits 58 % des Ziels errei- die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßig-
chen und sind damit schneller als geplant. keit der Geschäftsführung. Der Vorstand unterrichtete den
Aufsichtsrat im Rahmen der gemeinsamen Sitzungen sowie
Darüber hinaus brachte das Jahr 2019 organisatorische durch schriftliche und mündliche Berichte zeitnah über die
und strukturelle Änderungen sowohl im Vorstand als auch Geschäfts- und Finanzlage des Konzerns und seiner Beteili-
im Aufsichtsrat mit sich. Der Vorstand wurde am gungen, die Personalsituation sowie Akquisitions- und In-
1. Juni um ein drittes Mandat mit Solveig Menard-Galli als vestitionsvorhaben. Zusätzlich waren die Vorsitzenden der
„Chief Performance Officer“ (CPO) aus den eigenen Reihen Ausschüsse und ich regelmäßig mit dem Vorstand in Kon-
erweitert. Im November haben wir Carlo Crosetto als takt, um über die Strategie, die Geschäftsentwicklung und
Nachfolger von Willy Van Riet angekündigt, der nach über das Risikomanagement der Wienerberger Gruppe zu disku-
12-jähriger Tätigkeit als Finanzvorstand das Unternehmen tieren. Einzelne Sachgebiete wurden in den Ausschüssen
verlassen hat. Die Neueinstellungen erfolgten im Rahmen
vertiefend behandelt, die dem Gesamtaufsichtsrat Bericht
eines gründlichen Auswahlverfahrens im Zuge unseres
erstatteten. Die Präsenz der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat
Nachfolgemanagements.
belief sich im Jahr 2019 auf knapp 100 %. Kein Aufsichts-
ratsmitglied war bei mehr als der Hälfte der Aufsichtsrats-
In der Aufsichtsratssitzung vom 10. Oktober 2019
sitzungen abwesend. Eine detaillierte Übersicht zu den
wählten mich meine Kollegen zum Vorsitzenden des Auf-
individuellen Präsenzen der Aufsichtsratsmitglieder ist dem
sichtsrats. Meine langjährige Vorgängerin, Regina Prehofer,
bleibt als Mitglied im Aufsichtsrat tätig. Damit der Auf- Vergütungsbericht ab Seite 25 zu entnehmen.
sichtsrat seine Beratungs- und Aufsichtsfunktion wirksam Folgende Themenbereiche waren Schwerpunkte der
erfüllen kann, habe ich vier Ausschüsse eingerichtet, die Arbeit des Aufsichtsrats im Jahr 2019:
sich mit Schlüsselfragen der Governance und den strategi-
schen Fragen, die auf das Unternehmen in den nächsten
Jahren zukommen, beschäftigen. Diese sind:Konsolidierter Corporate Governance Bericht 3
› Die laufende Analyse des Produktportfolios der Konzernlagebericht, den konsolidierten Corporate Gover-
Wienerberger Gruppe und die strategische Positionie- nance Bericht und den nicht-finanziellen Bericht über das
rung des Konzerns sowie seiner wichtigsten operativen Geschäftsjahr 2018 sowie den Ergebnisverwendungsvor-
Einheiten. schlag. Nach eingehender Prüfung empfahl der Prüfungs-
› Die Prüfung von Projekten zur Realisierung von nach- und Risikoausschuss dem Aufsichtsrat einstimmig die Billi-
haltigem und wertschaffendem Wachstum und zur gung. Um eine zeitnahe Kommunikation an den Kapital-
Weiterentwicklung des industriellen Portfolios. markt sicherzustellen, wurden am 27. Februar 2019 vorläu-
› Die Evaluierung von Kandidaten für die Wahl in den fige Ergebnisse für das Gesamtjahr 2018 in Form eines
Aufsichtsrat. Kurzberichts veröffentlicht. Der vollständige Geschäftsbe-
› Prüfung, Diskussion und Genehmigung des Budgets richt wurde am 28. März 2019 publiziert. Zu den weiteren
für das Geschäftsjahr 2020 sowie darauf aufbauend die Arbeitsschwerpunkten des Prüfungs- und Risikoausschusses
Festlegung der Zielgrößen der variablen Vergütungs- zählten:
komponenten für den Vorstand.
› Die Anpassung der Geschäftsordnung des Aufsichts- › Die Behandlung eines Berichts des Abschlussprüfers
rats. über das Risikomanagement bei Wienerberger. Darin
› Der Nominierungsprozess und die Beschlussfassung wurde die Umsetzung des aktiven Risikomanagements
über die Erweiterung des Vorstands. im Unternehmen dargelegt, das die wirksame Identifi-
› Die Nachfolgeplanung und Kandidatensuche für die zierung, Beurteilung und Überwachung von Risikofak-
Besetzung der Position des Finanzvorstands. toren sowie die rasche Reaktion zulässt.
› Die Prüfung der Erklärung des Abschlussprüfers über
Die Aufsichtsratssitzung am 13. Juni 2019 fand im seine Rechtsbeziehungen mit Unternehmen der
Rahmen einer zweitägigen Aufsichtsratsreise in Schweden Wienerberger Gruppe sowie deren Organmitgliedern
statt. Dort beschäftigte sich der Aufsichtsrat eingehend mit für das Geschäftsjahr 2019.
dem Update der Wachstumsstrategie des Unternehmens. › Die Prüfung und Bestätigung der Einhaltung der Re-
Einen besonderen Schwerpunkt bildete die Diskussion über geln 77-83 des Österreichischen Corporate Gover-
aktuelle M&A-Aktivitäten in der Baustoffbranche. Es wurde nance Kodex.
über die weitere Entwicklung des Transformationspro- › Die Diskussion über die Ergebnisse der im Jahr 2019
gramms Fast Forward mit dem Vorstand diskutiert. Darüber stattgefundenen IFRS 16-Prüfung.
hinaus wurden die westeuropäischen Aktivitäten der Wie- › Die Genehmigung des internen Revisionsplans für
nerberger Piping Solutions mit den verantwortlichen Mit- 2019. Die Behandlung und Analyse der Berichte über
gliedern des Senior Managements analysiert. Von der Sorti- die Abarbeitung dieses Plans sowie Diskussionen über
mentstiefe und der Vermarktungsstrategie im notwendige Maßnahmen.
Plastikrohrsegment überzeugte sich der Aufsichtsrat anläss- › Die Diskussion der grundlegenden Überarbeitung des
lich eines Werksbesuchs in Ljung (Schweden). bestehenden Risikokatalogs.
› Die Überarbeitung der Geschäftsordnung betreffend
Bericht des Prüfungs- und Risikoausschusses die erweiterten Aufgaben des Prüfungs- und Risikoaus-
Der Ausschuss tagte 2019 fünf Mal, wobei in der Auf- schusses.
sichtsratssitzung vom 10. Oktober 2019 die Umbenennung
des Prüfungsausschusses in Prüfungs- und Risikoausschuss David Davies, Vorsitzender des Prüfungs- und
beschlossen wurde. Die Änderung ist Ausdruck des ver- Risikoausschusses
stärkten Arbeitsfokus auf das Risikomanagement des Unter-
nehmens. Der Abschlussprüfer wurde zu allen Ausschusssit- Bericht des Personal- und
zungen hinzugezogen. In den Sitzungen vom 21. Februar Nominierungsausschusses
und 25. März 2019 diskutierte der Prüfungs- und Risikoaus- Der Personal- und Nominierungsausschuss, der auch
schuss mit dem Abschlussprüfer den Konzern- sowie den als Vergütungsausschuss fungierte, tagte 2019 zwei Mal. Der
Einzelabschluss der Wienerberger AG, den Lagebericht, den Ausschuss behandelte folgende Schwerpunktthemen:4 Konsolidierter Corporate Governance Bericht
› Die Evaluierung von passenden Kandidaten für die › Die Diskussion über eine neue organisatorische Struk-
Wahlen in den Aufsichtsrat. Diese wurde in Zusam- tur auf Vorstandsebene und die Vorstellung der Positi-
menarbeit mit Korn Ferry, einem internationalen, auf on „Group Organizational Development and HR“.
Führungspersönlichkeiten spezialisierten Personalbera-
ter, durchgeführt. Peter Johnson, Vorsitzender des Nominierungsausschusses
› Die Diskussion über die Neugestaltung der Aufsichts-
ratsvergütung. Bericht des Vergütungsausschusses
› Die Notwendigkeit der Verstärkung des Vor- Der Vergütungsausschuss tagte 2019 vier Mal. In der
standsteams. Aufsichtsratssitzung vom 10. Oktober wurde Peter Steiner
zum neuen Vorsitzenden des Vergütungsausschusses ge-
Am 6. Mai 2019 wurde vom Aufsichtsrat die Auflö- wählt. Der Vergütungsausschuss behandelte im Jahr 2019
sung des Personal- und Nominierungsausschusses beschlos- insbesondere folgende Themen:
sen. An seiner Stelle wurden ein Nominierungsausschuss
und ein Vergütungsausschuss eingerichtet. › Die Prüfung und Feststellung der erworbenen Ansprü-
che aus variablen Komponenten der Vorstandsvergü-
Regina Prehofer, Vorsitzende des Personal- und Nominierungs- tung für das Geschäftsjahr 2018.
ausschusses › Die Festlegung der Zielgrößen für die variablen Kom-
ponenten der Vorstandsvergütung für das Geschäfts-
Bericht des Nominierungsausschusses jahr 2020.
In der Aufsichtsratssitzung vom 10. Oktober 2019 › Die Ausarbeitung einer Vergütungspolitik, die der in
wählten mich meine Kollegen zum Vorsitzenden des neu 2020 in Kraft tretenden Änderung des Aktiengesetzes
eingerichteten Nominierungsausschusses. Die langjährige entspricht. Diese wird der Hauptversammlung im Jahr
Vorsitzende des Personal- und Nominierungsausschusses, 2020 zur nicht-bindenden Beschlussfassung vorgelegt
Regina Prehofer, wechselte als Mitglied in den Vergütungs- werden.
ausschuss. Der Nominierungsausschuss behandelte im Jahr › Die Neustrukturierung der Vorstands- und Aufsichts-
2019 in fünf Sitzungen insbesondere folgende Themen: ratsvergütung auf Grundlage einer Studie des externen
Beraters Mercer. Die Studie analysiert die Vergütungs-
› Den Nominierungsprozess im Zuge der Vorstandser- systeme vor dem Hintergrund geltender Soft Law- und
weiterung. Das stetige Wachstum der Gruppe sowie Governance-Standards sowie anhand der Messkriterien
der Fokus auf Themen wie IT und Digitalisierung im von Stimmrechtsberatern.
Rahmen des Programms „Fast Forward" standen im
Mittelpunkt der Entscheidung. Nach einem struktu- Peter Steiner, Vorsitzender des Vergütungsausschusses
rierten Suchprozess, unterstützt vom externen Berater
Egon Zehnder, wurden geeignete Kandidaten für die Bericht des Nachhaltigkeits- und
Vorstandsposition evaluiert. Die neu geschaffene Posi- Innovationsausschusses
tion „Chief Performance Officer“ wurde durch Be- Um das Top-Management in strategischen Fragestel-
schluss des Aufsichtsrats vom 16. März 2019 mit Sol- lungen bezüglich Nachhaltigkeit und Innovationen in der
veig Menard-Galli besetzt. Sie hat ihr Vorstandsmandat Baubranche noch besser unterstützen zu können, wurde in
mit 1. Juni 2019 übernommen. der Aufsichtsratssitzung vom 10. Oktober 2019 ein neuer
› Den Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrats, der am Nachhaltigkeits- und Innovationsausschuss eingerichtet. Der
10. Oktober 2019 in Kraft trat. Ausschuss wird im Jahr 2020 zum ersten Mal tagen.
› Die Nachbesetzung der Position des Finanzvorstands
als Ergebnis eines sorgfältigen und umfassenden Nach- Veränderungen im Aufsichtsrat
folgeprozesses. Carlo Crosetto folgte Willy Van Riet als In der 150. o. Hauptversammlung am 6. Mai 2019
Finanzvorstand ab 1. März 2020 nach. schied Wilhelm Rasinger turnusmäßig aus dem Aufsichtsrat
aus. Im Namen meiner Kollegen im Aufsichtsrat und desKonsolidierter Corporate Governance Bericht 5
Vorstands danke ich Wilhelm Rasinger sehr herzlich für schlag des Vorstands und die Prüfungsberichte des Ab-
seine Tätigkeit im Aufsichtsrat unserer Gesellschaft, dem er schlussprüfers wurden im Prüfungsausschuss eingehend mit
seit 2006 angehörte. Sein fundiertes Fachwissen brachte er dem Prüfer behandelt und dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der
insbesondere im Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats ein, Aufsichtsrat hat die Unterlagen gemäß § 96 AktG geprüft
dessen Arbeit er mit seiner langjährigen unternehmerischen und stimmte dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Dar-
Erfahrung im Finanzwesen und seiner Kapitalmarktexper- über hinaus hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss gebil-
tise bereicherte. Wir wünschen Wilhelm Rasinger alles Gute ligt, der damit gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt ist. Nach
für seine Zukunft. In der 150. o. Hauptversammlung wur- Abwägung der Finanzlage des Unternehmens hat sich der
den außerdem Regina Prehofer, Caroline Grégoire Sainte Aufsichtsrat dem Ergebnisverwendungsvorschlag des Vor-
Marie und Myriam Meyer wieder- und Oswald Schmid neu stands angeschlossen.
in den Aufsichtsrat gewählt. Ich freue mich, dass wir
Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand,
Oswald Schmid, der über eine Fülle wertvoller Erfahrungen
der Unternehmensleitung und allen Mitarbeiterinnen und
in Unternehmen mit ähnlichen Tätigkeiten verfügt, für den
Mitarbeitern für ihren großen Einsatz. Die starke operative
Aufsichtsrat gewinnen konnten. In der Sitzung im Anschluss
Performance sowie die wesentlichen strategischen Meilen-
an die Hauptversammlung wurde Regina Prehofer erneut
steine, die wir im Jahr 2019 realisiert haben, unterstreichen
zur Aufsichtsratsvorsitzenden und Peter Steiner und David
unseren Wachstumskurs. Der wesentlichste Faktor für die
Davies zu ihren Stellvertretern gewählt.
erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie sind
In der Aufsichtsratssitzung vom 10. Oktober 2019 unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch ihre Pro-
wählten mich meine Kollegen zum Vorsitzenden des Auf- fessionalität, ihre Leidenschaft und ihren Unternehmergeist
sichtsrats. Peter Steiner wurde als mein erster Stellvertreter sind wir in der Lage, Chancen zu erkennen, entschlossen zu
und Caroline Grégoire Sainte Marie als meine zweite Stell- handeln und Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Ich bin
vertreterin vom Aufsichtsrat gewählt. Meine langjährige sehr zuversichtlich, dass wir auch im Jahr 2020 die Wiener-
Kollegin, Regina Prehofer, bleibt als Mitglied im Aufsichtsrat berger Gruppe erfolgreich weiterentwickeln werden und
tätig. Im Namen meiner Kollegen im Aufsichtsrat und des danke Ihnen, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, dass
Vorstands danke ich ihr sehr herzlich für ihren wertvollen Sie uns auf diesem Weg begleiten.
Beitrag zu der erfolgreichen Entwicklung von Wienerberger
in den letzten Jahren. Wien, am 30. März 2020
Ebenfalls in der auf die Hauptversammlung folgenden
Sitzung beschloss der Aufsichtsrat gemäß § 270 Abs. 1
UGB, der von der Hauptversammlung gewählten Deloitte
Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, den Prüfungsauf-
trag für das Geschäftsjahr 2019 zu erteilen.
Im Vorfeld der ersten Aufsichtsratssitzung im Februar
2020 haben die Aufsichtsratsmitglieder ihre Unabhängig- Peter Johnson, Vorsitzender des Aufsichtsrats
keitserklärung gemäß dem Österreichischen Corporate
Governance Kodex erneuert.
Feststellung des Konzernabschlusses 2019
Der Jahresabschluss und Lagebericht der Wienerberger
AG sowie der Konzernabschluss und Konzernlagebericht
2019 nach IFRS wurden von der Deloitte Audit
Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, geprüft und mit dem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Sämtli-
che Abschlussunterlagen, der Ergebnisverwendungsvor-6 Konsolidierter Corporate Governance Bericht
Corporate Governance bei
Wienerberger
Bekenntnis zum Corporate Governance Kodex tige Wertschaffung und die Realisierung zentraler Unter-
Wienerberger bekennt sich als international agierendes, nehmensziele auszurichten. Aus diesem Grund sind bei der
börsennotiertes Unternehmen zu strengen Grundsätzen Definition der Ziele für die variablen Vergütungskomponen-
guter Unternehmensführung und höchster Transparenz ten die Aussagekraft für die Weiterentwicklung der Gruppe
sowie zur ständigen Weiterentwicklung eines effizienten und die Messbarkeit von zentraler Bedeutung. Wie in unse-
Systems der Unternehmenskontrolle. Wir erachten die ver- rer Sustainability Roadmap transparent dargelegt wird,
antwortungsvolle und langfristig orientierte Führung der haben wir für die unterschiedlichen Aktivitäten der Gruppe
Wienerberger Gruppe als eine wesentliche Voraussetzung individuelle Ziele und Maßnahmen definiert, die auf die
für die Erreichung des Unternehmensziels, die nachhaltige Besonderheiten des Geschäfts abstellen. Die Festlegung
Steigerung des Unternehmenswerts unter ökologischen, einheitlicher nicht-finanzieller Ziele für die Gruppe als
sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten. Das Rah- Maßgröße für die variable Vergütung soll folgende Kriterien
menwerk für dieses Selbstverständnis bilden das österreichi- erfüllen:
sche Recht, der Österreichische Corporate Governance
Kodex, die Satzung, die Geschäftsordnungen der Organe › Im Rahmen einer detaillierten Wesentlichkeitsanalyse
der Gesellschaft sowie interne Richtlinien. sollen die ausgewählten Kriterien eine hohe Relevanz
haben. Die Wesentlichkeitsanalyse stellt ein standardi-
Wienerberger verpflichtet sich seit 2002 vollumfassend siertes Werkzeug zur Darstellung nicht-finanzieller
zur Einhaltung der Regeln des Österreichischen Corporate Faktoren im Rahmen der Nachhaltigkeitskommunika-
Governance Kodex (ÖCGK) (siehe www.corporate- tion eines Unternehmens dar. Sie stellt den Einfluss ex-
governance.at). Der Kodex ist ein Ordnungsrahmen für die terner Faktoren wie Umwelt, Politik und Technologie
Leitung und Überwachung eines Unternehmens und soll in Relation zum Unternehmen und dessen Stakehol-
das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen und den dern dar.
Finanzplatz Österreich stärken. Wesentliche Grundsätze › Des Weiteren wird genauestens überprüft, ob die Kri-
sind: terien im Einklang mit der aktuellen Unternehmens-
strategie der Wienerberger AG stehen.
› Gleichbehandlung aller Aktionäre und größtmögliche › Um eine aussagekräftige Erfolgsmessung vornehmen zu
Transparenz können, müssen die Kriterien klar messbar sein.
› Unabhängigkeit des Aufsichtsrats
› Offene Kommunikation zwischen Aufsichtsrat und Wienerberger wird mit einem Update der Wesentlich-
Vorstand keitsanalyse in 2020 klare nicht-finanzielle Ziele für die
› Vermeidung von Interessenkonflikten von Organen Vorstandsvergütung ab 2021 ausarbeiten. Für 2019 be-
› Effiziente Kontrolle durch Aufsichtsrat und Abschluss- schränkte der Aufsichtsrat die Ziele für die variable Vor-
prüfer standsvergütung auf finanzielle Zielgrößen, wobei insbeson-
dere die langfristige Entwicklung der Kennzahl EBITDA
Wienerberger befolgte die Regeln des ÖCGK ein- von Maßnahmen geprägt ist, die der nachhaltigen Wert-
schließlich der R-Regeln im Jahr 2019 annährend lückenlos. schaffung dienen.
Lediglich bei zwei C-Regeln der insgesamt 83 Regeln des
Kodex gab es eine etwas abweichende Handhabung, die im C-Regel 43 ÖCGK
Folgenden im Sinne des Grundsatzes „Comply or Explain" Die Bestimmung, wonach der Vorsitzende des Vergü-
erläutert und begründet wird. tungsausschusses gleichzeitig die Position des Aufsichtsrats-
vorsitzenden innehaben soll, wurde annährend eingehalten.
Abweichungen: Der Vorsitzende des Vergütungsausschusses ist seit der Neu-
C-Regel 27 ÖCGK konstituierung der Ausschüsse des Aufsichtsrats im Oktober
Der Aufsichtsrat ist bestrebt, das Vergütungssystem für 2019 nicht mehr der Aufsichtsratsvorsitzende, sondern dessen
den Vorstand der Wienerberger AG transparent und nach- erster Stellvertreter Peter Steiner. Der Aufsichtsratsvor-
vollziehbar zu gestalten und die Anreizstruktur auf nachhal- sitzende Peter Johnson ist Mitglied des Vergütungsausschuss-Konsolidierter Corporate Governance Bericht 7
es. Diese Entscheidung wurde im Interesse guter Corporate die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen über-
Governance getroffen. Einerseits aus sprachlichen Gründen, prüft (siehe Lagebericht Seite 34). Der Management Let-
um Vertragsverhandlungen mit den Mitgliedern des Vor- ter des Abschlussprüfers sowie dessen Bericht über die
standes effizienter führen zu können. Andererseits soll Funktionsfähigkeit des Risikomanagements im Konzern
damit der über zehnjährigen Aufsichtsratszugehörigkeit des wurden dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorgelegt und
Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Johnson und der mit knapp im Aufsichtsrat behandelt.
zwei Jahren vergleichsweise kurzen Mitgliedschaft von
Peter Steiner Rechnung getragen werden. Die Entscheidung Meldepflichtige Angaben nach § 243 UGB
über ein mögliches Abweichen von dieser Praxis wird nach Sämtliche Inhalte zu den meldepflichtigen Angaben
jährlicher Evaluierung durch den Nominierungsausschuss nach § 243 UGB sind in folgenden Kapiteln zu finden:
und dessen Empfehlung in Abhängigkeit von der zukünfti- Informationen zur Zusammensetzung des Wienerberger
gen personellen Zusammensetzung des Aufsichtsrats von Kapitals, zu Aktiengattungen, zu Beschränkungen und
diesem getroffen werden. Rechten sowie zu Befugnissen der Mitglieder des Vor-
stands zur Aktienausgabe und zum Aktienrückkauf sind
Compliance im Lagebericht im Kapitel „Wienerberger Aktie und Akti-
Zur Verhinderung von Insiderhandel und unrecht- onäre“ ab Seite 31 sowie im Konzernanhang unter An-
mäßiger Offenlegung von Insiderinformationen existiert merkung 28 („Konzerneigenkapital“) ab Seite 82 enthal-
im Unternehmen eine Compliance-Richtlinie. Diese setzt ten. Darüber hinaus finden sich im Kapitel „Wienerberger
die Bestimmungen von europäischem und österreichi- Aktie und Aktionäre“ Angaben zu direkten und indirekten
schem Insider- und Marktmissbrauchsrecht um. Zur Beteiligungen am Wienerberger Grundkapital. Die
Überwachung der Einhaltung ist ein Compliance Officer Grundsätze und Struktur der Vergütung, eine Aufstellung
samt Stellvertreter bestellt. Die Grundsätze für die Aus- über die Einzelbezüge der Vorstands- und Aufsichtsrats-
übung von Lobbying-Tätigkeiten sind in einem Verhal- mitglieder sowie eine Übersicht zum Aktienbesitz sind im
tenskodex gemäß LobbyG definiert. Dieser richtet sich an konsolidierten Corporate Governance Bericht unter dem
alle Organe und Mitarbeiter von österreichischen Gesell- Kapitel „Vergütungsbericht“ (Seite 25 bis 32) angeführt.
schaften, an denen die Wienerberger AG mehrheitlich Zudem berichten wir auf der Wienerberger Investor Rela-
beteiligt ist, und kann auf der Wienerberger Website abge- tions Website im Kapitel Corporate Governance im Ab-
rufen werden. schnitt von „Aktienbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat"
laufend über Kauf und Verkauf eigener Aktien durch
Konzernrevision und Risikomanagement Organmitglieder. Change of Control-Klauseln sind in den
Zur weiteren Verbesserung des Risikomanagements Vorstandsverträgen sowie den Vereinbarungen zu Unter-
ist bei Wienerberger eine interne Revision als Stabstelle nehmensanleihen, Hybridanleihe und syndizierten Kredi-
des Vorstands eingerichtet. Der Vorstand und die interne ten und Darlehen enthalten.
Revision überprüfen regelmäßig operative Prozesse auf
Risikoneigung und Effizienzverbesserungsmöglichkeiten Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Unter-
und überwachen die Einhaltung von gesetzlichen Bestim- nehmen und Personen
mungen, internen Richtlinien und Prozessen. Ein vom Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen, in denen
Vorstand genehmigter und mit dem Prüfungs- und Risiko- Aufsichtsratsmitglieder der Wienerberger AG tätig sind,
ausschuss abgestimmter Revisionsplan sowie eine kon- werden zu fremdüblichen Konditionen abgewickelt. An
zernweite Risikobewertung aller Unternehmensaktivitäten Mitglieder des Aufsichtsrats oder des Vorstands wurden
dienen als Grundlage für diese Tätigkeit. Die interne Revi- keine Kredite vergeben. Über Geschäftsbeziehungen mit
sion berichtet dem Vorstand und dem Prüfungs- und Risi- nahestehenden Unternehmen und Personen berichten wir
koausschuss über die Revisionsergebnisse. Darüber hinaus im Konzernanhang auf Seite 119.
wird zur Früherkennung und Überwachung von Risiken
das Interne Kontrollsystem (IKS) laufend ausgebaut sowie8 Konsolidierter Corporate Governance Bericht
Abschlussprüfung
Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH,
Wien, wurde von der 150. o. Hauptversammlung zum
Konzern- und Einzelabschlussprüfer 2019 der
Wienerberger AG bestellt. Neben dieser Tätigkeit ist De-
loitte mit ihren weltweiten Partnerbüros vereinzelt auch
im Bereich der Steuer- und Finanzberatung für die Grup-
pe tätig. Im Jahr 2019 lagen die Beratungshonorare von
Deloitte für die Wienerberger Gruppe ohne Abschluss-
prüfung bei 135 TEUR (Vorjahr: 376 TEUR). Für die
Abschlussprüfung des Konzerns und damit in Zusammen-
hang stehende Leistungen wurden 1.829 TEUR (Vorjahr:
1.700 TEUR) verrechnet.
Aktionäre
Die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien der Wie-
nerberger AG belief sich zum 31.Dezember 2019 auf
116.351.496 Stück. Per 18. Februar 2020 wurden
1.163.514 Stück eigene Aktien eingezogen. Seitdem be-
läuft sich die Anzahl ausgegebener Stückaktien auf
115.187.982. Es existieren keine Vorzugsaktien oder Ein-
schränkungen für die Stammaktien. Das Prinzip „One
Share – One Vote“ kommt somit voll zum Tragen. Gemäß
österreichischem Übernahmegesetz ist sichergestellt, dass
im Falle eines Übernahmeangebots (Pflichtangebot) jeder
Aktionär den gleichen Preis für seine Wienerberger Aktien
erhält. Die Wienerberger AG hat keinen Kernaktionär. Die
Aktionärsstruktur ist im Lagebericht auf Seite 32 und 33
dargestellt.Konsolidierter Corporate Governance Bericht 9
Diversitätskonzept
Mit Vielfalt zum Erfolg schiedene Unternehmensbereiche eröffnet. Im Jahr 2019
Wir sind überzeugt, dass diverse Teams eine höhere beschäftigten wir Angehörige von 30 Nationalitäten im
Leistung erbringen und dadurch mehr zum wirtschaftli- Headquarter von Wienerberger in Wien.
chen Erfolg eines Unternehmens beitragen können. Wie-
nerberger ist bestrebt, die Vielfalt der in der Gesellschaft Maßnahmen zur Förderung von Frauen
vorhandenen Talente aufzuspüren, anzusprechen und für Unsere Personalpolitik ist konzernweit einheitlich
unser Unternehmen zu gewinnen. Denn wir glauben, dass und garantiert allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg auf den Fähigkeiten gleiche Rechte und Chancen. Als produzierendes Unter-
und dem Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei- nehmen in der Baustoffindustrie weist Wienerberger tradi-
ter sowie auf unserer Unternehmenskultur gründet. Infol- tionell einen hohen Anteil an männlichen Arbeitnehmern
gedessen ist es unser Ziel, Menschen mit unterschiedli- auf, der auf den hohen Anteil männlicher Beschäftigter in
chen Talenten und Persönlichkeitsmerkmalen sowie mit der Produktion zurückzuführen ist. Daher bemühen wir
unterschiedlichem Geschlecht, Werdegang und kulturel- uns intensiv um die Entwicklung und die Aus- und Wei-
lem Hintergrund zusammenzubringen. Die daraus folgen- terbildung von Frauen. Es ist unser Ziel, insbesondere den
de Vielseitigkeit der Kompetenzen und die Internationali- Anteil der im mittleren und Senior Management beschäf-
tät unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spiegeln die tigten Frauen zu erhöhen. Zu diesem Zweck stellen wir
Vielfalt unserer Kunden, Investoren, Business Partner und durch die überproportionale Nominierung von Mitarbei-
Märkte wider, stärken unseren Innovationsgeist und ma- terinnen für interne Ausbildungs- und Potenzialentwick-
chen uns fit für die Herausforderungen eines sich dyna- lungsprogramme sicher, dass identifizierte Potenzialträge-
misch entwickelnden Geschäftsumfelds. rinnen an Senior Management Positionen herangeführt
werden. Wir bieten darüber hinaus attraktive Teilzeitmo-
Die Grundsätze der Personalpolitik von Wienerberger delle und Home Office-Regelungen an und arbeiten an
bieten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unabhän- weiteren Maßnahmen, um geeignete Arbeitszeitmodelle
gig von Alter, Geschlecht, Kultur, Religion, Herkunft oder für die Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
anderen Diversitätsmerkmalen die gleichen Rechte und beiter bereitzustellen. Im Jahr 2019 belief sich der Anteil
Chancen. Auf Basis dieser Grundsätze treten wir jeder von Frauen in leitenden Positionen in der Wienerberger
Form von Diskriminierung entgegen. Seit 2009 erfassen Gruppe auf 12 % (Vorjahr: 11 %). Im Aufsichtsrat beträgt
wir im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung der Anteil weiblicher Mitglieder 36 %.
die Entwicklungen zu Diversität und Chancengleichheit.
Seit Beginn der Erhebung konnten keine Diskriminie- Wir sind davon überzeugt, dass sich eine höhere
rungsfälle festgestellt werden. Frauenquote in Führungspositionen positiv auf den Un-
ternehmenserfolg auswirkt.
Zu den Werten unserer Unternehmenskultur gehören
Integrität und Respekt. Als international tätige Unterneh- Im Vorstand ist die Erhöhung des Frauenanteils ein
mensgruppe mit dezentraler Unternehmensstruktur res- wesentliches Kriterium für das Nachfolgemanagement
pektiert Wienerberger lokale Kulturen und sieht regional und bei einer möglichen Vergrößerung des Vorstands.
rekrutierte Teams als zentralen Erfolgsfaktor. Deshalb zielt Dies hat Wienerberger im Jahr 2019 unter Beweis gestellt
unsere Personalplanung ausdrücklich auf die Beschäfti- und den Vorstand um ein drittes Mandat „Chief Perfor-
gung lokaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Füh- mance Officer“ (CPO) erweitert. Die neu geschaffene
rungskräfte ab, um fundierte Kenntnisse des lokalen Position wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats mit Frau
Markts in der strategischen Entwicklung berücksichtigen Solveig Menard-Galli besetzt. Als CPO hat sie auf Vor-
zu können. Durch Job-Rotationen zwischen unterschiedli- standsebene ab 1. Juni 2019 die Verantwortung für weite-
chen Funktionsbereichen und in verschiedenen Landesge- re Performancesteigerungen und die Digitalisierungsagen-
sellschaften wird die Internationalität des Unternehmens den der Gruppe übernommen.
verstärkt und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
werden neue Sichtweisen und tiefere Einblicke in ver-10 Konsolidierter Corporate Governance Bericht
Aufsichtsrat setzt oder verstärkt werden sollen. Darauf aufbauend wird
Die internationale Ausrichtung und die ausgewogene besonderer Wert auf eine möglichst große Diversität des
personelle Zusammensetzung des Aufsichtsrats sind we- Aufsichtsrats im Hinblick auf Geschlecht, Alter und Nati-
sentliche Voraussetzungen für die Weiterentwicklung und onalität gelegt.
den anhaltenden Erfolg der Wienerberger Gruppe. Die
Amtsperioden der Aufsichtsratsmitglieder sind zeitlich Um diese vielfältigen Aspekte zusammenzuführen,
gestaffelt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass der Auf- wurde gemeinsam mit dem internationalen, auf Füh-
sichtsrat einer kontinuierlichen personellen Erneuerung rungspersönlichkeiten spezialisierten Personalberater Korn
unterliegt. Gleichzeitig gewährleistet eine konsequente Ferry und der Boston Consulting Group im Jahr 2018
Nachfolgeplanung, dass der Aufsichtsrat in seiner Ge- eine Qualifikationsmatrix erarbeitet, welche die individu-
samtheit jederzeit über alle erforderlichen Fähigkeiten elle Expertise der Mitglieder des Aufsichtsrats dokumen-
und fachlichen Qualifikationen verfügt, um seine Kon- tiert und den aktuell hohen Grad an Diversität im Auf-
trollaufgaben wahrzunehmen und den Vorstand insbeson- sichtsrat verdeutlicht. Die Qualifikationsmatrix wurde im
dere in strategischen Belangen zu beraten. Jahr 2019 fortgeführt. Darüber hinaus unterstützt die
Matrix die transparente Suche nach neuen Kandidaten für
Der Nominierungsausschuss definiert für die Kandi- den Aufsichtsrat, indem Kompetenzfelder aufgezeigt wer-
datensuche vor Neuwahlen in den Aufsichtsrat ein vielsei- den, die als wesentlich identifiziert wurden und die durch
tiges Anforderungsprofil, das die objektive Beurteilung der den Nominierungsprozess verstärkt besetzt werden sollen.
Qualifikation und transparente Vergleiche unterschiedli- Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Nachfolgeent-
cher Kandidaten ermöglicht. Ausgehend von den allge- scheidung für einzelne Mitglieder auf Grundlage eines
meinen Anforderungen wie Fachkompetenz und notwen- konkreten Anforderungsprofils erfolgt und im Sinne eines
dige Erfahrung zählen ein qualifizierter Track Record im langfristigen Nachfolgemanagements die ausgewogene
Management internationaler Unternehmen sowie die Besetzung des Aufsichtsrats bestmöglich berücksichtigt
Fähigkeit, sich in strategische Diskussionen zu unter- wird.
schiedlichen geografischen Märkten einzubringen, zu den
wesentlichen Kriterien im Auswahlprozess. Um eine mög- Im Jahr 2019 waren unter den acht Kapitalvertretern
lichst breitgefächerte Expertise des Aufsichtsrats sicherzu- sechs Nationalitäten vertreten. Die seit 2018 in Aufsichts-
stellen, wird in Abhängigkeit von aktuellen Schwerpunk- räten verpflichtende Frauenquote von 30 % übererfüllt
ten der Konzernstrategie auf die erforderlichen Wienerberger bereits seit 2015. Derzeit liegt der Frauen-
Spezialkenntnisse geachtet. Im Falle einer Neubesetzung anteil im Aufsichtsrat bei 36 %.
wird daher zunächst geprüft, welche Fachkenntnisse er-Konsolidierter Corporate Governance Bericht 11
Vorstand
In einer internationalen Gruppe wie Wienerberger ist Neubesetzung Rechnung getragen werden, wobei bei der
es unerlässlich, dass die Mitglieder des operativen Lei- Auswahl geeigneter Persönlichkeiten Frauen wie Männer
tungsorgans neben exzellenten Fachkenntnissen auch über gleichermaßen Berücksichtigung finden.
internationale Führungserfahrung verfügen.
Im Sinne einer langfristigen Nachfolgeplanung arbei-
Der Vorstand der Wienerberger AG setzt sich per 31. ten Aufsichtsrat und Vorstand laufend daran, geeignete
Dezember 2019 aus drei Personen zusammen (33 % Frau- Potenzialträger nach Möglichkeit innerhalb der Wiener-
enanteil), die sich durch unterschiedlich lange internatio- berger Gruppe zu identifizieren und zu fördern. Nominie-
nale Berufskarrieren, einander ergänzendes Fachwissen rungsentscheidungen gründen auf einem einheitlichen
und umfassende Industrieerfahrung auszeichnen. Diesem Kriterienkatalog, der für die Evaluierung von internen und
vielseitigen Qualifikationsprofil soll auch im Fall einer externen Kandidaten herangezogen wird.12 Konsolidierter Corporate Governance Bericht
Vorstand
v.l.n.r. Heimo Scheuch (CEO), Solveig Menard-Galli (CPO), Willy Van Riet (CFO)Konsolidierter Corporate Governance Bericht 13
Heimo Scheuch Solveig Menard-Galli Willy Van Riet
CEO CPO CFO
Vorsitzender des Vorstands Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands
bis 31. März 2023 bestellt bis 31. Mai 2022 ausgeschieden mit 31. Dezember 2019
geb. 1966 geb. 1969 geb. 1957
Heimo Scheuch ist für die strategische Solveig Menard-Galli hat Wirtschafts- Nach der Erlangung des Masters in
und operative Entwicklung des Unter- wissenschaften studiert und erwarb Business Economics an der Universität
nehmens verantwortlich. Dank seiner einen Master in Controlling, strategi- in Gent begann Willy Van Riet seine
langjährigen Industrie- und Führungs- schem Management, Marketing und berufliche Laufbahn als Wirtschafts-
erfahrung und einem starken Fokus internationalem Management an der prüfer und als Senior Manager bei
auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Universität Klagenfurt, wo sie auch PWC in Belgien. Ab 1993 war er
Innovation und Wachstum hat er die als Dozentin tätig war. Weitere im Baustoffsektor, erst als Finanz
Gruppe auf einen erfolgreichen Studienaufenthalte führten sie u. a. vorstand von Terca Brick Industries
Wachstumskurs gebracht. Heimo nach Fontainebleau (INSEAD) und und später von Koramic Building
Scheuch ist ein internationaler Hawaii, wo sie ein Certificate of Products, tätig. 2004 übernahm er die
Manager, der in diversen Ländern International Management erwarb. Leitung von Wienerberger Ltd. in
studiert und gearbeitet hat. Er erwarb Ihre Karriere startete sie bei der zum Großbritannien. Von 1. April 2007
mehrere Abschlüsse in Rechts- und Heineken Konzern zählenden Brau bis 31. Dezember 2019 war er Finanz-
Wirtschaftswissenschaften und begann Union Gruppe. 2008 wechselte sie vorstand der Wienerberger AG.
seine Karriere im Bereich Corporate in die Heineken-Konzernzentrale
Funktionen in wesentlichen
Finance. Als CEO der Gruppe hat nach Amsterdam und war ab 2011
Tochterunternehmen:
er sich seit 1. August 2009 auf die als Finanzdirektorin für Heineken
Geschäftsführer der Wienerberger
Umsetzung einer Reihe starker Unter- Niederlande tätig. Danach übernahm
Roof Asset Management GmbH,
nehmenswerte in der Organisation sie bei L’Oréal Österreich Führungs-
Tondach Holding GmbH, WIBRA
konzentriert. Internationale Erfahrung aufgaben. Solveig Menard-Galli ist
Tondachziegel Beteiligungs-GmbH,
half ihm, Wienerberger zu einem seit Oktober 2016 in verschiedenen
Wienerberger Anteilsverwaltung
führenden Anbieter von Baustoff- und leitenden Positionen in der Wiener-
GmbH, Wienerberger Dach Beteili-
Infrastrukturlösungen zu entwickeln. berger Gruppe tätig und übernahm
gungs GmbH, Wienerberger Finanz
Die Beherrschung von sechs Sprachen ab 1. Juni 2019 die Position als CPO,
Service GmbH, Wienerberger
und der ständige Kontakt mit Kunden, wo sie für Performancesteigerungs-
Gamma Asset Management GmbH,
Stakeholdern und Mitarbeitern halfen und Digitalisierungsagenden der
Wienerberger Industriebeteiligungs-
die starke lokale Präsenz zu fördern und Wienerberger Gruppe zuständig ist.
verwaltung GmbH, Wienerberger
die Notwendigkeit von Transformation
West European Holding GmbH,
und Innovation zu unterstützen.
Wienerberger Finance Service B.V.
(Niederlande) und Wienerberger
Funktionen in wesentlichen
International N.V., Vorsitzender des
Tochterunternehmen:
Aufsichtsrats der TONDACH
Geschäftsführer der Wienerberger
Gleinstätten GmbH, Mitglied des
West European Holding GmbH
Aufsichtsrats der Wienerberger B.V.
Sonstige Funktionen: (Niederlande), Vizepräsident der
Aufsichtsratsvorsitzender Wiener Wienerberger NV (Belgien), Director
Börse AG und CEESEG AG, Präsident der General Shale Brick Inc. (USA)
Verein der Wiener Börse-Emittenten,
Vizepräsident Europäischer Verband
der Keramikindustrie14 Konsolidierter Corporate Governance Bericht
Organisation
Heimo Scheuch Solveig Menard-Galli Willy Van Riet
CEO CPO CFO
Heimo Scheuch verantwortet Solveig Menard-Galli Willy Van Riet* verantwortete
die strategische und operative verantwortet seit 1. Juni 2019 bis 31. Dezember 2019 vorwiegend
Entwicklung des Konzerns. Das die Performancesteigerungs- und die Finanzagenden. Das Management
Management der jeweiligen Digitalisierungsagenden des der jeweiligen operativen
operativen Einheit berichtet an Konzerns. Das Management der Einheit berichtet an den
den Gesamtvorstand. Direkt an jeweiligen operativen Einheit berichtet Gesamtvorstand. Direkt an
Heimo Scheuch berichten folgende an den Gesamtvorstand. Direkt an Willy Van Riet berichteten folgende
korporative Funktionen: Solveig Menard-Galli berichten korporative Funktionen:
folgende korporative Funktionen:
Corporate Technical Key Projects Corporate Reporting & Treasury
Group-wide Special Projects Corporate IT & Digitalization Corporate Investor Relations
Corporate Communications Corporate Procurement Corporate Risk Management
Corporate Development Business Process Improvement Corporate Internal Audit
Corporate Human Resources Transformation Office Corporate Legal Services
Corporate Sustainability
Corporate Secretary
CFO (interimistisch) von
1. Januar bis 1. März 2020
* Willy Van Riet schied mit 31. Dezember 2019 aus dem Unternehmen aus. Carlo Crosetto folgte ihm mit 1. März 2020 nach.Konsolidierter Corporate Governance Bericht 15
Unsere operativen Einheiten
Wienerberger Building Solutions
Hintermauerziegel Vormauerziegel Dachziegel Flächen-
befestigungen
Belgien Finnland Nordmazedonien Schweiz
Bosnien und Frankreich Norwegen Serbien
Herzegowina Großbritannien Österreich Slowakei
Bulgarien Indien Polen Slowenien
Dänemark Italien Rumänien Tschechien
Deutschland Kroatien Russland Ukraine
Estland Niederlande Schweden Ungarn
Wienerberger Piping Solutions North America
Kunststoffrohre Keramische Rohre Vormauerziegel Kunststoffrohre Betonprodukte
Kalksandstein
Belgien Norwegen Kanada
Bulgarien Österreich USA
Deutschland Polen
Estland Rumänien
Finnland Russland
Frankreich Schweden
Griechenland Slowakei
Großbritannien Slowenien
Irland Tschechien
Kroatien Türkei
Niederlande Ungarn
Berichtsstruktur seit 1.1.201916 Konsolidierter Corporate Governance Bericht
Mitglieder und Ausschüsse
des Aufsichtsrats
8 Kapitalvertreter
Peter Johnson Peter Steiner Caroline Grégoire Sainte Marie
Vorsitzender 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 2. Stellvertreterin des Vorsitzenden
unabhängig, geb. 1947, bestellt bis zur 152. o. unabhängig, geb. 1959, bestellt bis zur 153. o. unabhängig, geb. 1957, bestellt bis zur 154. o.
HV (2021), erstmalig gewählt: 12.05.2005 HV (2022), erstmalig gewählt: 14.06.2018 HV (2023), erstmalig gewählt: 22.05.2015
Aktuelle Mandate Aktuelle Mandate Aktuelle Mandate
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Mitglied des Verwaltungsrats, Vorsitzender Vorsitzende des Nominierungs- und
Electrocomponents plc, Vorsitzender des des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses und Mitglied des
Vergütungsausschusses von St Edmund Präsidiums der Clariant AG, stellvertretender Prüfungsausschusses bei Groupama,
Hall, University of Oxford Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorsitzender Geschäftsführende Gesellschafterin bei
des Prüfungsausschusses von Zeal Network Caylos, Senior Advisor bei HIG European
Werdegang
SE, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Lotto Capital, Aufsichtsratsmitglied und Mitglied
1965-1970 Studium Wirtschaftswissen
24 AG, Mitglied des Aufsichtsrats der RKW des Nominierungsausschusses bei Elkem
schaften an der Universität Oxford,
SE, Mitglied des Verwaltungsrats der RKW ASA, Mitglied des Corporate, Environmental
1970-1973 Unilever plc, 1973-1996 diverse
Holding SARL and Social Responsibility Committee bei Fnac
Managementpositionen bei Redland plc
Darty, Aufsichtsratsmitglied und Mitglied
unter anderem als Direktor verantwortlich Werdegang
des Vergütungsausschusses der Vinci Group
für das Dach- und Ziegelgeschäft von 1985 Abschluss als Diplom-Kaufmann,
1988-1996, 1996-2000 CEO der Rugby Universitäten Köln und Mannheim, Werdegang
Group plc, 2000-2006 CEO der George 1985-1989 Arthur Andersen (Frankfurt / 1979 Institut d‘études politiques de Paris,
Wimpey plc, 2007-2012 Vorsitzender des Chicago), 1989 Steuerberater, 1990 1980 Abschluss in Wirtschaftsrecht in Paris,
Verwaltungsrats der DS Smith plc Wirtschaftsprüfer, ab 1991 Mitglied der 1981-1984 Controllerin bei Rank Xerox,
Geschäftsführung der SÜBA Freie Baugesell- 1984-1994 Roussel Uclaf S.A., 1994-1996
schaft mbH & Co. KG mit Zuständigkeit für CFO der Albert Roussel Pharma GmbH,
Finanzen, Controlling und Auslandsgeschäft, 1996-1997 Finanz- und IT Managerin sowie
1995 Finanzvorstand der SÜBA Bau AG, CFO bei Volkswagen Frankreich, 1997-1999
1998 Finanzvorstand der Dyckerhoff AG, CFO und Mitglied der Divisions-Geschäfts-
2001 Mitglied des Vorstands (COO) der führung bei Lafarge Speciality Products,
Dyckerhoff AG und Vorsitzender der 2000-2004 Senior Vice-President der
Geschäftsführung der Dyckerhoff Zement Lafarge Cement Divison, 2004-2006 CEO
GmbH, 2002 Vorsitzender des Vorstands der Lafarge Deutschland und Lafarge Tschechien
Dyckerhoff AG, 2004 Mitglied des Vorstands sowie Mitglied des Vorstands der German
und CFO der MG Technologies AG Cement Association, 2007-2009 Präsidentin
(umbenannt in GEA Group AG), 2006 und CEO bei Tarmac Frankreich und
Partner bei One Equity Partners, seit 2012 Belgien, 2009-2011 Präsidentin und
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Business CEO bei Frans Bonhomme
Consultant mit Schwerpunkt M&A,
Finanzen und BeteiligungsmanagementKonsolidierter Corporate Governance Bericht 17
David Davies Regina Prehofer Christian Jourquin
unabhängig, geb. 1955, bestellt bis zur 152. o. unabhängig, geb. 1956, bestellt bis zur 154. o. unabhängig, geb. 1948, bestellt bis zur 153. o.
HV (2021), erstmalig gewählt: 19.05.2017 HV (2023), erstmalig gewählt: 13.05.2011 HV (2022), erstmalig gewählt: 16.05.2014
Aktuelle Mandate Aktuelle Mandate Aktuelle Mandate
Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender Zweite stellvertretende Aufsichtsratsvor Mitglied der Royal Academy of Belgium,
des Prüfungsausschusses bei Uniper SE, sitzende der AT&S Austria Technologie & Ehrenvorsitzender des Vorstands der
Mitglied des Board of Directors und Systemtechnik AG, Aufsichtsratsvorsitzende SOLVAY S.A., Vorsitzender des Verwal-
Vorsitzender des Prüfungsausschusses bei der Wiener Sozialdienste Förderung & tungsrats von KNDS, Ehrenmitglied bei ING
Petrofac Ltd und Mitglied des Beratungs Begleitung GmbH, Aufsichtsratsmitglied der Belgium, Vorstandsmitglied bei Innovation
ausschusses bei First Alpha Energy LLP SPAR Holding AG und der SPAR Öster Circle und Vorstandsvorsitzender bei
reichische Warenhandels-AG und der 6B47 Theravet und Graftys
Werdegang
Real Estate Investors AG, Vorstandsmitglied
1975-1978 Studium der Wirtschaftswissen- Werdegang
Karlheinz und Agnes Essl Privatstiftung,
schaften an der Universität in Liverpool, 1966-1971 Studium Wirtschaftsingenieur-
Beiratsmitglied AWS für die Venture-Capital-
1986-1988 MBA Programm an der Cass wesen in Brüssel, 1992 International Senior
Initiative, Mitglied Präsidentenkonferenz
Business School in London, 1978-1981 Management Programm Harvard Business
des Österreichischen Roten Kreuzes,
Wirtschaftsprüfer bei Touche Ross & Co., School, 1971-2012 diverse Managementpo-
Gesellschafterausschussmitglied der
1981-1983 Senior Audit bei Price Water- sitionen bei SOLVAY S.A., unter anderem
VAMED Engineering GmbH und
house SA, 1983-1988 diverse Positionen bei CEO und Vorsitzender des Exekutivkomitees
Vorsitzende Aufsichtsgremium des
BOC plc (Internal Auditor, Finance Manager des Verwaltungsrats von 2006-2012,
Wiener Krankenanstaltenverbundes
BOC Special Gases, Financial Controller 2008-2010 Vorsitzender der CEFIC
BOC Health Care – Disposable Products Werdegang (European Federation of Chemical Industry)
Division), 1988-1994 diverse Positionen bei 1974-1980 Studium Handelswissenschaften und Vorsitzender der ICCA (International
Grand Metropolitan plc (1988-1989 und Rechtswissenschaften in Wien, Council of Chemical Associations),
Commercial Director – Retail Enterprises 1981-2010 Laufbahn im österreichischen 2011-2015 Vorsitzender des Verwaltungsrats
Division, 1989-1991 Finance Director – Bankwesen, unter anderem Mitglied des EIFF (European Institute of Innovation
European Restaurant Division, 1991-1994 Vorstands der Bank Austria Creditanstalt AG and Technology Foundation)
Corporate Controller - Burger King von 2003-2008 und Mitglied des Vorstands
Corporation), 1994-1997 Vizepräsident bei der BAWAG P.S.K. von 2008-2010,
Walt Disney Company – The Disney Store 2011-2015 Vizerektorin für Finanzen und
Europe, 1997-2000 Group Finance Director Infrastruktur der WU Wien
bei London International Group plc,
2000- 2002 Group Finance Director bei
Morgan Crucible plc, 2002-2016 Mitglied
des Vorstands (CFO) und stellvertretender
Vorsitzender des Vorstands der OMV AG18 Konsolidierter Corporate Governance Bericht
3 Arbeitnehmer
vertreter
Gerhard Seban
erstmalig delegiert: 03.02.2006
Betriebsratsvorsitzender im Werk
Hennersdorf (Österreich), Vorsitzender
des Zentralbetriebsrats der Wienerberger
Österreich GmbH, des Konzernbetriebsrats
und des Europäischen Betriebsrats
der Wienerberger AG
Claudia Schiroky
erstmalig delegiert: 02.07.2002
Vorsitzende des Betriebsrats und des
Zentralbetriebsrats der Wienerberger AG,
stellvertretende Vorsitzende des Konzern
betriebsrats der Wienerberger AG
Wolfgang Wallner
Myriam Meyer Oswald Schmid
erstmalig delegiert: 06.05.2019
unabhängig, geb. 1962, bestellt bis zur 154. o. unabhängig, geb. 1959, bestellt bis zur 154. o. Stellvertretender Vorsitzender des Konzern-
HV (2023), erstmalig gewählt: 22.05.2015 HV (2023), erstmalig gewählt: 06.05.2019 betriebsrats der Wienerberger AG, Vorar-
beiter und Arbeiterbetriebsrat bei Pipelife
Aktuelle Mandate Aktuelle Mandate Austria GmbH & Co KG
Mitglied des Aufsichtsrats der KUKA AG, Gründer und Eigentümer der Sinigual
Mitglied des Aufsichtsrats der Lufthansa Consulting GmbH, COO bei Bekaert
Gernot Weber
Technik AG, Mitglied des Verwaltungsrats
Werdegang
der Bedag Informatik AG, Mitglied des erstmalig delegiert: 16.05.2014, schied mit
1983 Abschluss Studium Maschinenbau in
Stiftungsrats von Swisscontact, Mitglied 06.05.2019 aus dem Aufsichtsrat aus
Wien, 1984-1990 Beschaffungs- und
des Industrie-Beirats der ETH Zürich/Abt. Betriebselektriker und Betriebsratsvorsit-
Vertriebsverantwortung bei Semperit AG
Maschinenbau zender im Werk Göllersdorf (Österreich),
Holding, 1990-1994 Einkaufsleiter bei
stellvertretender Vorsitzender des Zentral-
Werdegang Continental AG, 1994-1995 Leiter der
betriebsrats der Wienerberger Österreich
1987 Abschluss Studium Maschinenbau Materialwirtschaft auf Konzernebene bei
GmbH, Mitglied des Konzernbetriebsrats
an der ETH Zürich, 1994 Abschluss RHI AG (vormals Veitsch-Radex), 1995-
der Wienerberger AG
Doktoratsstudium in Mechanik an der ETH 2002 diverse Führungspositionen bei
Zürich, 1994-2001 Vizepräsidentin und Continental AG, 2002-2017 diverse
Mitglied der Geschäftsleitung der Swissair
Flight Operations sowie Geschäftsführung
Führungspositionen sowie CEO Schindler
Österreich (2007-2010) und CEO Schindler
4 Ausschüsse
der SR Technics, 2002-2005 Vice President Deutschland (2010-2013), 2017-2018 Prüfungs- und Risikoausschuss
Global Human Resources & Organization CEO Kalle Group David Davies (Vorsitzender), Caroline
Development bei F. Hofmann La Roche Grégoire Sainte Marie, Oswald Schmid,
und Mitglied der Geschäftsleitung bei Gerhard Seban*
Roche Consumer Health, 2005-2008
CEO und Mitglied der Konzernleitung Nominierungsausschuss
der RUAG Group, 2009-2010 Konzern Peter Johnson (Vorsitzender), Caroline
CEO der WIFAG-Polytype Holding, seit Grégoire Sainte Marie, Peter Steiner,
2011 Inhaberin und Geschäftsführerin Christian Jourquin, David Davies,
der MMTEC Gerhard Seban*
Vergütungsausschuss
Peter Steiner (Vorsitzender), Regina Prehofer,
Myriam Meyer, Peter Johnson, Gerhard Seban*
Nachhaltigkeits- und Innovationsausschuss
Caroline Grégoire Sainte Marie (Vorsitzende),
Myriam Meyer, Christian Jourquin, Oswald
Schmid, Gerhard Seban*
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