Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ifa systems AG, Frechen ISIN DE0007830788 - Life Science in Eye Care
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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ifa systems AG, Frechen ISIN DE0007830788 Life Science in Eye Care
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am
Dienstag, dem 24. Oktober 2017,
um 11:00 Uhr,
im Hyatt Regency Köln,
Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln,
stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.
3TAGESORDNUNG
I. Tagesordnung wählenden Mitgliedern zusammen. Die Haupt-
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses versammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
der ifa systems AG und des gebilligten Konzern- Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab dem
abschlusses für das am 31. Dezember 2016 Beginn des 25. Oktober 2017 folgende Personen
beendete Geschäftsjahr, des zusammengefassten in den Aufsichtsrat zu wählen:
Lageberichts für die ifa systems AG und den a) Robert Gaulke, Köln,
Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats Alleinvorstand der EuroNet Software AG,
über das Geschäftsjahr 2016
b) Nick Smit,
2. Beschlussfassung über die Entlastung LG Capelle aan den IJssel, Niederlande,
der Mitglieder des Vorstands für das Managing Director der Topcon Europe B.V.,
Geschäftsjahr 2016
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im c) Randy Samuels,
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des Livingston, New Jersey/USA,
Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Senior Vice President und General Counsel
der Topcon America Corporation,
3. Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats für das und zwar jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der
Geschäftsjahr 2016 Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 beschließt.
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des 6. Beschlussfassung über die Schaffung eines
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. genehmigten Kapitals in Höhe von
4. Beschlussfassung über die Bestellung des EUR 1.375.000,00 mit Ermächtigung zum
Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungs- Änderung von § 5 der Satzung
gesellschaft Treumerkur, Dr. Schmidt und Partner KG, Die Satzung der ifa systems AG regelt in § 5 das ge-
Wuppertal, zum Abschlussprüfer für das Geschäfts- nehmigte Kapital. Die darin enthaltene Ermächtigung
jahr 2017 zu bestellen. des Vorstands ist am 14. Juni 2016 ausgelaufen.
5. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Um der Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, auch
Aufsichtsrat zukünftig flexibel auf Finanzierungserfordernisse zu
Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats haben mit reagieren und die Eigenkapitaldecke bei Bedarf kurz-
Wirkung zum Ablauf des 24. Oktober 2017 jeweils fristig stärken zu können, soll ein neues genehmigtes
ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Kapital mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsaus-
Somit sind Neuwahlen zum Aufsichtsrat erforderlich. schluss geschaffen werden.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101
Absatz 1 AktG sowie § 11 Absatz 1 der Satzung der
Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu
4 5TAGESORDNUNG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, verkehr (§ 48 BörsG) einbezogen sind. Bei der Berech-
zu beschließen: nung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am
a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurück-
Aufsichtsrats bis zum 23. Oktober 2022 das Grund- erworbene Aktien entfällt, die seit dem 24. Oktober
kapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den 2017 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder gemäß oder entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens AktG ausgegeben oder veräußert wurden, sowie
jedoch um bis zu insgesamt EUR 1.375.000,00 (i.W. der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich
EUR eine Million dreihundertfünfundsiebzigtausend) Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten
zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit dem
kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186 24. Oktober 2017 in sinngemäßer Anwendung von
Absatz 5 AktG, gewährt werden. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden,
b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung - bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre Gewährung von neuen Aktien im Zusammenhang
auszuschließen, mit Unternehmenszusammenschlüssen, zum Zweck
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen
- soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen
oder Beteiligungen an Unternehmen oder anderen
erforderlich ist,
mit einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb
- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt im Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirt-
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugs- schaftsgütern einschließlich Forderungen gegen die
recht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende Gesellschaft.
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des bei
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzel-
Eintragung der Ermächtigung bestehenden oder –
heiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung,
sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der
insbesondere den Zeitpunkt der Ausnutzung des ge-
Ausgabe der neuen Aktien vorhandenenen Grund-
nehmigten Kapitals, den Ausgabebetrag und die für
kapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den
die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der
leistende Einlage, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum
festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung durch den Vor-
Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der
stand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1
Kapitalerhöhung zu ändern oder nach Ablauf der
und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet;
Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis
das Bestehen eines Börsenpreises im Sinne von § 186
dahin erfolgten Kapitalerhöhung aus dem genehmig-
Absatz 3 Satz 4 AktG setzt nicht voraus, dass die
ten Kapital anzupassen; dies gilt auch für genehmigtes
Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten
Kapital, dessen Ausübungsfrist bereits abgelaufen ist
Markt (§§ 32 ff. BörsG) zugelassen sind, ausreichend
und welches nicht genutzt wurde.
ist es, wenn die Aktien der Gesellschaft in den Frei-
6 7TAGESORDNUNG
c) § 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: Bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige
㤠5 Genehmigtes Kapital Betrag am Grundkapital abzusetzen, der auf neue
oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem
1. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
24. Oktober 2017 unter vereinfachtem Bezugsrechts-
Aufsichtsrats bis zum 23. Oktober 2022 das Grund-
ausschluss gemäß oder entsprechend § 186 Absatz 3
kapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den
Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden,
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens
sich Options- und/oder Wandlungsrechte bzw.
jedoch um bis zu insgesamt EUR 1.375.000,00 (i.W.
-pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die
EUR eine Million dreihundertfünfundsiebzigtausend)
seit dem 24. Oktober 2017 in sinngemäßer Anwen-
zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Bezugsrecht
dung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben
kann den Aktionären auch mittelbar, gemäß § 186
wurden,
Absatz 5 AktG, gewährt werden.
– bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur
2. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
Gewährung von neuen Aktien im Zusammenhang
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
mit Unternehmenszusammenschlüssen, zum Zweck
auszuschließen,
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen
– soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen oder Beteiligungen an Unternehmen oder anderen
erforderlich ist, mit einem solchen Zusammenschluss oder Erwerb
– wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt im Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirt-
und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugs- schaftsgütern einschließlich Forderungen gegen die
recht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende Gesellschaft.
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des bei 3. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten
Eintragung der Ermächtigung bestehenden oder – der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung,
sofern dieser Betrag niedriger ist – im Zeitpunkt der insbesondere den Zeitpunkt der Ausnutzung des
Ausgabe der neuen Aktien vorhandenenen Grund- genehmigten Kapitals, den Ausgabebetrag und die
kapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den für die neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien
Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der zu leistende Einlage, mit Zustimmung des Aufsichts-
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum rats festzulegen.
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung durch den
4. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der
Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203
Satzung entsprechend dem Umfang der Kapital-
Absatz 1 und 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter-
erhöhung zu ändern oder nach Ablauf der Ermächti-
schreitet; das Bestehen eines Börsenpreises im Sinne
gungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin
von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG setzt nicht voraus,
erfolgten Kapitalerhöhung aus dem genehmigten
dass die Aktien der Gesellschaft zum Handel im
Kapital anzupassen; dies gilt auch für genehmigtes
regulierten Markt (§§ 32 ff. BörsG) zugelassen sind,
Kapital, dessen Ausübungsfrist bereits abgelaufen ist
ausreichend ist es, wenn die Aktien der Gesellschaft
und welches nicht genutzt wurde.“
in den Freiverkehr (§ 48 BörsG) einbezogen sind.
8 9BERICHT DES VORSTANDES
II. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung Lage, die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft
zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 186 Absatz den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen
4 Satz 2, 203 Absatz 2 Satz 2 AktG anzupassen und kurzfristig auf auftretende Finanzie-
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tages- rungserfordernisse im Zusammenhang mit der
ordnungspunkt 6 der Hauptversammlung am Umsetzung von strategischen Entscheidungen zu
24. Oktober 2017 vor, ein neues genehmigtes Kapital reagieren. Dazu muss die Gesellschaft – unabhängig
zu schaffen. Zur Ermächtigung, das Bezugsrecht von konkreten Ausnutzungsplänen – stets über die
unter bestimmten Voraussetzungen auszuschließen, notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung
erstattet der Vorstand gemäß §§ 186 Absatz 4 Satz verfügen. Gängige Anlässe für die Inanspruchnahme
2, 203 Absatz 2 Satz 2 AktG nachfolgenden schriftli- eines genehmigten Kapitals sind die Stärkung der
chen Bericht: Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von Beteili-
gungserwerben. Da Entscheidungen über die Deckung
Die bislang in § 5 Absatz 1 der Satzung enthaltene eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen
Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlung
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens je- abhängig ist. Mit dem Instrument des genehmigten
doch um bis zu EUR 562.000,00 zu erhöhen, endete Kapitals hat der Gesetzgeber diesem Erfordernis
am 14. Juni 2016. Diese Möglichkeit der Gesellschaft, Rechnung getragen. Bei der Ausnutzung des geneh-
sich durch Ausgabe neuer Aktien am Kapitalmarkt zu migten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich
refinanzieren oder durch Sacheinlage andere Unter- ein Bezugsrecht. Die Aktien können im Rahmen eines
nehmen oder Beteiligungen an anderen Unterneh- gesetzlichen Bezugsrechts den Aktionären auch
men zu erwerben, entfiel deshalb durch Zeitablauf. mittelbar gewährt werden gemäß § 186 Absatz 5
Im Unternehmensinteresse soll daher durch den AktG. Bei dem zur Beschlussfassung vorgeschlagenen
Beschluss zu Punkt 6 der Tagesordnung ein neues genehmigten Kapital ist jedoch mit Zustimmung
genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 1.375.000,00 des Aufsichtsrats ein Ausschluss des Bezugsrechts
geschaffen werden. Um dem Vorstand der Gesellschaft der Aktionäre in den nachfolgend erläuterten Fällen
auch in zeitlicher Hinsicht die volle Flexibilität zur möglich:
Nutzung der Ermächtigungsgrundlage einzuräumen,
schlagen Vorstand und Aufsichtsrat daher vor, eine – Mit Zustimmung des Aufsichtsrats soll der Vorstand
neue Ermächtigung mit einer Laufzeit bis zum ermächtigt werden, das Bezugsrecht auszuschließen,
23. Oktober 2022 zu beschließen. Der Vorstand der soweit es zum Ausgleich von Spitzenbeträgen not-
Gesellschaft soll hierdurch ermächtigt werden, das wendig ist. Dieser Ausschluss beim genehmigten
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats Kapital ist erforderlich, um ein praktikables, technisch
einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu ohne weiteres durchführbares Bezugsverhältnis dar-
insgesamt EUR 1.375.000,00 durch Ausgabe neuer stellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugs-
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- recht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Hierdurch bleibt entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonsti-
der Vorstand in einem angemessenen Rahmen in der ger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.
10 11BERICHT DES VORSTANDES
Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen
Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre
– Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen gegen Sach- teilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von
einlagen zur Gewährung von Aktien im Zusammen- sonstigen Wirtschaftsgütern gegen Gewährung von
hang mit Unternehmenszusammenschlüssen, zum Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh- und die Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder erreichbar. Im Einzelfall wird der Vorstand sorgfältig
anderen mit einem solchen Zusammenschluss oder prüfen, ob er von dem genehmigten Kapital Gebrauch
Erwerb im Zusammenhang stehenden einlagefähigen machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der
Wirtschaftsgütern einschließlich Forderungen gegen betroffene Erwerb im Interesse der Gesellschaft ist.
die Gesellschaft ausgeschlossen werden können. Die Emission von Aktien gegen Sacheinlagen setzt
Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien voraus, dass der Wert der Sachleistung in einem
der Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen zum angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht.
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Der Vorstand wird bei der Festlegung der Bewertungs-
Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Wirt- relation sicherstellen, dass die Interessen der Gesell-
schaftsgütern einzusetzen. In Verhandlungen kann schaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt
sich die Notwendigkeit ergeben, als Gegenleistung bleiben und ein angemessener Ausgabebetrag erzielt
für solche Geschäfte nicht Geld, sondern auch Aktien wird.
anzubieten. Durch das genehmigte Kapital gekoppelt – Mit Zustimmung des Aufsichtsrats soll das Bezugs-
mit einem entsprechenden Bezugsrechtsausschluss recht zudem ausgeschlossen werden können, wenn
soll die ifa systems AG in die Lage versetzt werden, die Volumenvorgaben und die übrigen Anforderungen
ohne Beanspruchung von Fremdkapitallinien und für einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Absatz
liquiditätsschonend in geeigneten Fällen Unternehmen, 3 Satz 4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag vom
Unternehmensteile, Beteiligungen an anderen Unter- aktuellen Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über
nehmen oder andere Wirtschaftsgüter von Dritten 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des Börsen-
gegen Ausgabe von Aktien zu erwerben, wodurch preises zum Zeitpunkt der Festsetzung des Ausgabe-
der Handlungsspielraum des Vorstands im internatio- betrags durch den Vorstand liegen.Diese Möglichkeit
des Bezugsrechtsausschlusses soll die Verwaltung in
nalen Wettbewerb deutlich erhöht wird. Gerade
die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensitua-
bei den immer größer werdenden Unternehmens-
tionen auszunutzen und dabei durch die marktnahe
einheiten, die bei derartigen Geschäften betroffen
Preisfestsetzung einen möglichst hohen Ausgabebe-
sind, können die Gegenleistungen oft nicht in Geld
trag und damit eine größtmögliche Stärkung der
erbracht werden, ohne die Liquidität der Gesellschaft
Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhö-
zu strapazieren oder den Grad der Verschuldung in
hung führt wegen der schnelleren Handlungsmög-
nicht wünschenswertem Maße zu erhöhen. Es
lichkeit grundsätzlich zu einem höheren Mittelzufluss
kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugs-
einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote recht der Aktionäre, weil es in der Regel zu einem ge-
12 13TEILNAHME
ringeren Abschlag als bei einer Bezugsrechtsemission III. Teilnahme an der Hauptversammlung
kommt. Sie liegt somit im Interesse der Gesellschaft
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
und der Aktionäre. Zusätzlich kann mit einer derarti-
Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung
gen Kapitalerhöhung auch die Gewinnung neuer
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre
Aktionärsgruppen angestrebt werden. Bei der Aus-
Berechtigung nachgewiesen haben. Als Nachweis
nutzung der vorgeschlagenen Ermächtigung wird der
der Berechtigung ist ein in Textform erstellter
Vorstand mit der Zustimmung des Aufsichtsrats den
Nachweis des Anteilsbesitzes eines zur Verwahrung
Ausgabebetrag der neuen Aktien so nahe am aktuel-
von Wertpapieren zugelassenen Instituts erforderlich
len Börsenkurs festlegen wie unter Berücksichtigung
der jeweiligen Situation am Kapitalmarkt möglich. und ausreichend. Der Nachweis des Anteilsbesitzes
Aufgrund der Anbindung an den Börsenkurs wird ein muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst
nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil für die vom sein. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf
Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre verhindert. den gesetzlich bestimmten Zeitpunkt vor der Haupt-
Zwar kommt es zu einer Verringerung der relativen versammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft
Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechts- unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten
anteils der vorhandenen Aktionäre. Diese Aktionäre Adresse innerhalb der gesetzlichen Frist vor der
haben aufgrund des börsenkursnahen Ausgabeprei- Hauptversammlung zugehen.
ses der neuen Aktien und aufgrund der größen- Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich daher auf
mäßigen Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapital-
den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung,
erhöhung aber grundsätzlich die Möglichkeit, ihre
d.h. auf den 3. Oktober 2017, 0:00 Uhr, zu beziehen
Beteiligungsquote durch Erwerb der erforderlichen
und muss der Gesellschaft unter der nachfolgend
Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen über die
genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des
Börse aufrechtzuerhalten. Der Vorstand wird sich bei
17. Oktober 2017, 24:00 Uhr, zugehen:
der Inanspruchnahme der Ermächtigung um eine den
Kapitalmarkt schonende Ausgabe der neuen Aktien ifa systems AG
aus der Kapitalerhöhung bemühen. c/o Bankhaus Neelmeyer AG
Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Am Markt 14–16, 28195 Bremen,
Aktionäre bleiben bei einer Ausnutzung des genehmigten Telefax: +49 421 3603-153,
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts damit ange- E-Mail: hv@neelmeyer.de
messen gewahrt, während der Gesellschaft im Interesse Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes
aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden den Aktionären Eintrittskarten übersandt,
werden. Bei Abwägung aller Umstände halten Vorstand auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden
und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts in den Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen
genannten Fällen und aus den aufgezeigten Gründen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir
daher für sachlich gerechtfertigt und angemessen. die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des
Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der Ermächti- Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.
gung zur Erhöhung des Grundkapitals aus genehmigten
Kapital berichten.
14 15STIMMRECHTSVERTRETUNG
IV. Stimmrechtsvertretung rechtsvertreter ergeben sich aus den Unterlagen,
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Haupt- die den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte
versammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zugehen. Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und
z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder andere in § 135 Absatz 8 und 10 AktG in Verbindung
eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. mit § 125 Absatz 5 AktG genannte Personen können
Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärs- für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Rege-
vereinigung oder eine andere der in § 135 Absatz 8 lungen vorsehen. Die Aktionäre werden gebeten, sich
und 10 AktG in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevoll-
gleichgestellten Personen bevollmächtigt wird, mächtigenden Person oder Institution über Form und
bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen.
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber V. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären,
der Gesellschaft der Textform. Die Erteilung der Voll- §§ 126, 127 AktG
macht und ihr etwaiger Widerruf können gegenüber Anträge nach § 126 AktG und Wahlvorschläge nach
dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesell- § 127 AktG richten Sie bitte ausschließlich an:
schaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem ifa systems AG
Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch Frau Post-Schenke
geführt werden, dass dieser die Vollmacht am Tag der Augustinusstr. 11b, 50226 Frechen,
Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Fax: 02234-93367-30,
Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesell- E-Mail: susanne.post-schenke@ifasystems.de
schaft benannte weisungsgebundene Stimmrechts- Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvor-
vertreter bereits vor der Hauptversammlung zu schläge von Aktionären, die uns bis spätestens
bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d. h.
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine bis zum Ablauf des 9. Oktober 2017, 24:00 Uhr, zu-
Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine gehen, werden im Internet unter www.ifasystems.de
Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Um den veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der
rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten
sollte die Bestellung möglichst frühzeitig über das Internetadresse veröffentlicht.
depotführende Institut erfolgen. Soweit von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevoll-
mächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle
Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt
werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht
ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen.
Die Einzelheiten zur Vollmachts- und Weisungsertei-
lung an die von der Gesellschaft benannten Stimm-
16 17UNTERLAGEN
VI. Unterlagen
Vom Zeitpunkt der Einberufung an werden nach-
folgend genannte Unterlagen auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.ifasystems.de in der
Rubrik "Über ifa" unter dem Punkt "Investor
Relations" über den Link "Hauptversammlung"
unter der Überschrift "Hauptversammlung 2017"
zugänglich gemacht:
– der festgestellte Jahresabschluss der ifa systems AG
mit dem zusammengefassten Lagebericht für die
ifa systems AG und den Konzern für das Geschäfts-
jahr 2016,
– der gebilligte Konzernabschluss mit dem zusammen-
gefassten Lagebericht für die ifa systems AG und den
Konzern für das Geschäftsjahr 2016,
– der Bericht des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2016,
– Vita und Kurzvorstellung eines jeden zur Wahl
stehenden Aufsichtsratsmitglieds,
– der Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6
gemäß §§ 186 Absatz 4 Satz 2,
203 Absatz 2 Satz 2 AktG.
Die vorgenannten Unterlagen liegen auch in der
Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die
Aktionäre aus.
Frechen, im September 2017
Der Vorstand
18 19ifa systems AG, Frechen
Augustinusstrasse 11b
D-50226 Frechen-Königsdorf
Tel.: +49-2234-93367-0 · Fax: +49-2234-93367-30
www.ifasystems.deSie können auch lesen
