Geschäftsbericht 2019 - Engadin St. Moritz Tourismus AG
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Inhaltsverzeichnis Die Tourismusorganisation in Kürze 03 Die Tourismusorganisation in Kürze Engadin St. Moritz Tourismus AG Die Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) ist für die Vermarktung des Oberengadins 04 Vorwort des Präsidenten verantwortlich. Sie hat am 1. Januar 2018 die 06 Engadin und St. Moritz ergänzen sich Aufgaben der bisherigen Tourismusorganisation Interview mit den Brand Managern Engadin St. Moritz übernommen, dies aufgrund der Auflösung der politischen Kreise im Kanton 10 Aktivitäten des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2019 Graubünden und damit der ursprünglichen Trägerschaft. 12 Aktivitäten ESTM AG Geschäftsjahr 2019 Die gemeinsame Tourismusvermarktung im 18 Zielerreichung Oberengadin entstand 2007 aus dem Facts & Figures Zusammenschluss der Tourismusorganisationen 26 Jahresrechnung der Oberengadiner Kreisgemeinden. Die ESTM Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang AG deckt das Gebiet der 12 Orte zwischen Maloja und S-chanf ab. 32 Bericht Revisionsstelle 34 Organisation ESTM AG Die ESTM AG hat von den Oberengadiner Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeitende Gemeinden und der Gemeinde Bregaglia einen Leistungsauftrag mit einem Budget von CHF 10.1 Mio. erhalten; im Auftrag einiger Gemeinden ist sie zudem für die Information der Gäste vor Ort verantwortlich und betreibt zu diesem Zweck lokale Informationsstellen. 2 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 3
» Vorwort des Präsidenten Vorwort des Präsidenten Das Geschäftsjahr 2019 war zweifelsohne ein strategischen Führung der ESTM AG stand, Des Weiteren steht die Einführung eines herausforderndes und schwieriges. Eine zentrale führte zum kollektiven Verzicht des Quorums zur Kündigung der Aufgabe war die Reorganisation 2.0. In Verwaltungsrates, sich für eine weitere Amtszeit Leistungsvereinbarung zur Diskussion. In konsequenter Verfolgung der an die per Anfang zur Verfügung zu stellen. Kenntnis der Ereignisse der vergangenen 2018 eingeführte Zwei-Markenstrategie wurde Monate begrüsst der Verwaltungsrat diese die Geschäftsleitung der ESTM AG per 1. Der Verwaltungsrat setzte in den vergangenen Überlegungen explizit. September neu zusammengesetzt. Nebst dem Monaten alles daran, die ESTM AG zu CEO nahmen neu die beiden Brand Manager stabilisieren und aus der Krise zu führen. Wenn Die Turbulenzen der vergangenen Monate Marijana Jakic, St. Moritz, und Jan Steiner, sich ein Unternehmen von seinem CEO trennt, haben vieles, was bislang unterschwellig und Engadin, Einsitz. Zudem wurde die stellt sich automatisch die Frage nach der schon seit Jahren gebrodelt hat, an die Geschäftsleitung durch den CFO, Thomas Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates und Oberfläche gebracht. Dem Zitat «Jede Krise ist Rechberger, verstärkt. Ein wichtiger seines Präsidenten. Haben wir zu spät reagiert? auch eine Chance» entsprechend, werden Entwicklungsschritt, durch welchen Aufgaben, Unsere Aufsichtsfunktion zu wenig verschlossene Türen nun langsam wieder Kompetenzen und Verantwortung klarer wahrgenommen? Haben wir uns blenden geöffnet und neue Lösungen zeichnen sich ab. definiert und Prozesse optimiert werden lassen? Hätten wir besser informieren müssen? Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass der konnten. Dynamik, die sich fortan entwickelte, geriet der Alles Fragen, die uns - den Präsidenten und die Grundstein für eine vertrauensvolle und Verwaltungsrat in die Defensive und war nur Mitglieder des Verwaltungsrates - beschäftigten zukunftsorientierte Zusammenarbeit gelegt Die Reorganisation 2.0 hatte für die ESTM AG noch am Reagieren. Der Druck auf den und teilweise immer noch beschäftigen. werden kann, und zwar im Sinne der aber nicht nur eine neue Geschäftsleitung zur Verwaltungsrat erhöhte sich weiter, als Details Volksabstimmung im Jahre 2016 über die Folge, sondern förderte leider auch ein Defizit zum Defizit durch Indiskretionen bereits Ende Rückblickend ist klar: Wir haben dem CEO zu Gründung der ESTM AG. von rund CHF 700‘000 zutage. Diese massive 2019 an die Öffentlichkeit gelangten. Damit viel Vertrauen geschenkt, hätten nach dessen Budgetüberschreitung ist primär auf die wurde das Vorhaben torpediert, das Defizit und Ausscheiden offensiver und transparenter Im Namen des Verwaltungsrates danke ich der mangelnde Führung durch den CEO und dessen dessen Ursachen zusammen mit der kommunizieren und bei der Aufarbeitung der Geschäftsleitung und den Mitarbeitenden der Managementfehler zurückzuführen. Die Jahresrechnung anlässlich der Verfehlungen weniger Rücksicht auf seine ESTM AG für ihre professionelle und loyale Abklärungen zeigten, dass Kompetenzen Generalversammlung zu kommunizieren. Des Person nehmen sollen. Arbeit, die sie unter schwierigen Bedingungen überschritten und Reglemente nicht eingehalten Weiteren forderte der Aktionär St. Moritz, unter geleistet haben. Ein grosses Dankeschön wurden. In der Folge trennte sich die ESTM AG Androhung der Kündigung der Nun steht die ESTM AG quasi an der Schwelle gebührt aber auch meinen Kolleginnen und am 13. September 2019 mit sofortiger Wirkung Leistungsvereinbarung, den Rücktritt der der Reorganisation 3.0. Die Neubesetzung des Kollegen im Verwaltungsrat für die vom CEO. Mehrheit des Verwaltungsrates, ohne hierfür Verwaltungsrates ist hierbei aber nur ein vertrauensvolle Zusammenarbeit in hektischen Gründe oder Namen zu nennen. Der Schauplatz. Es werden derzeit auch Gespräche und anspruchsvollen Zeiten, die stets von Elf Tage später kam es zum Bruch mit den Verwaltungsrat sah sich deshalb veranlasst, den in Hinblick auf eine Öffnung des Aktionariates Transparenz, Integrität und Respekt geprägt war. Aktionären: Das Aktionariat führte am 24. Aktionären mit Frist bis zum 20. Januar 2020 geführt. Durch den Einbezug der Wir wünschen der ESTM AG und dem neuen September Gespräche mit dem abgetretenen die Vertrauensfrage zu stellen. Eine Mehrheit Leistungsträger (Hotellerie, Parahotellerie, Verwaltungsrat eine erfolgreiche Zukunft und CEO. Dies jedoch, ohne den Verwaltungsrat des Aktionariates stellte sich hinter das Bergbahnen, Handel und Gewerbe) wäre die im Interesse des Tourismus im ganzen darüber zu informieren, geschweige denn diesen Gremium, nicht aber St. Moritz als grösster ESTM AG in unserem Tal künftig breiter Oberengadin viel Erfolg. zuvor anzuhören. Dieser Vertrauensbruch war Aktionär. Dass ein Pfeiler der Zwei- gestützt, was zu einer Entpolitisierung führen nicht wieder gut zu machen. Aufgrund der Markenstrategie nicht mehr hinter der würde. Marcus Gschwend, Verwaltungsratspräsident 4 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 5
» Interview Engadin und St. Moritz ergänzen sich Und bei Partnern und der Bevölkerung vor JS: Ich durfte das Photoshooting mit dem Ort? Influencer Chris Burkhart teilweise begleiten, MJ: Wir sind auf bestem Weg dazu, obwohl viele unter anderem im Bernina-Massiv, das wurde die Unternehmensmarke ESTM AG noch mit den eine super Social Media-Geschichte mit über zwei Brands verwechseln. Es war uns aber von 100‘000 Views pro Beitrag. Und auch die Anfang an bewusst, dass die Markentrennung Zusammenarbeit mit On, insbesondere die Hütte nach innen zu implementieren ein steter Prozess ist. am Lej da Lunghin, war sehr gelungen. JS: Nach unserem ersten «Finetuning» sehen die Wo wollt ihr noch Akzente setzen? Marijana Jakic und Jan Steiner, Brand Leuten vor Ort immer deutlichere Resultate der MJ: Das Potential auf sämtlichen Märkten ist Manager für St. Moritz bzw. Engadin: Wie Ausrichtung auf die beiden Marken. enorm. Aber um marktfähig zu sein, müssen wir war euer erstes gemeinsames Jahr? im Tal einig werden und alle am gleichen Strick Marijana Jakic (MJ): Wir durften feststellen, dass Könnt ihr ein paar Beispiele geben? ziehen. wir zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten JS: Es ist zum ersten Mal ein gemeinsames sind. Damit ergänzen wir uns auch sehr gut. Produkt mit der gesamten Beherbergungsindustrie JS: Genau. Das Wir-Gefühl muss noch gestärkt Beide Marken haben unterschiedliche Ziele, so entstanden: Sleep + Ski. Zur ESTM AG, werden. Die Produktentwicklung ist für den wie auch wir unterschiedlich unterwegs sind. Bergbahnen und Hotellerie haben sich jetzt auch Erfolg massgebend, und daran müssen wir mit die Ferienwohnungsvermieter dazu gesellt. In der geeinten Kräften arbeiten. Die ESTM AG muss Jan Steiner (JS): Wir konnten sehr sachorientiert Sonntagszeitung die regelmässig einen Ort mit mehr können als nur Vermarkten: Sie muss auch und zielführend zusammenarbeiten. Ich kann einer Story vorstellt. Und auch unsere neue die Entwicklung neuer, attraktiver Produkte nur unterstreichen, was Marijana sagt: Wir Dem Gast ist es oft gar nicht bewusst, dass er sich Website sowie unsere neuen Printprodukte fördern und gemeinsam mit ihren Partnern ergänzen uns so gut wie die Marken St. Moritz im Rahmen der einen oder anderen Marke (Engadin Magazin und Guides) kommen gut an. umsetzen können. und Engadin. Jeder führt sein eigenes Team mit «bewegt». Und das soll auch so sein. Wir wollen Mitarbeitern, die wirklich alles geben für «ihre» ihm ein Gesamtangebot zur MJ: Für die Marke St. Moritz haben wir das Was genau steht 2020 an? jeweilige Marke, und trotzdem können wir die Verfügung stellen, das auf seine Bedürfnisse Konzept mit fünf Brand Ambassadors und fünf MJ: Wir sind erst am Anfang der Reise, vor uns Unternehmung zusammen weiterbringen. zugeschnitten ist. Brand Testimonials in unseren Märkten haben wir einen langen Weg mit gutem und umgesetzt. Auch bei uns ist das neue St. Moritz schlechtem Wetter. Aber unsere Teams sind top Wie werden die Marken abgegrenzt? Ist die Markentrennung mittlerweile, Magazin gut angekommen; dabei handelt es sich motiviert, sie identifizieren sich total mit dem Endet St. Moritz vor Silvaplana und nach zwei Jahren, angekommen? um kein eigentliches Kommunikationsmittel, jeweiligen Brand. Und ganz konkret: Für den Celerina? MJ: Ja, St. Moritz wird als Symbol für einen sondern um eine alternative Brand St. Moritz werden wir eine Zusammenarbeit MJ: Die Marke St. Moritz hört nicht bei der urbanen Lifestyle in den Bergen wahrgenommen, Marketingmassnahme mit höchsten mit der Tourismusorganisation Comersee Innschlucht auf, sondern nimmt auch Produkte nachdem die Destination seit Jahren in den Qualitätsansprüchen inkl. einer globalen eingehen. aus dem Tal bzw. aus der erweiterten Region auf. internationalen Märkten in diese Richtung Distribution in Buchhandlungen, an Kiosken und Im Kunstbereich zum Beispiel von Alberto positioniert wurde. Wir haben nun noch eins mit Spots, wo unsere potenziellen Gäste sich JS: Wir müssen lernen, weg vom Giacometti in Bregaglia bis Not Vital in Tarasp. der Thematik «Extravaganz» draufgelegt und aufhalten. Im Bereich Social Media konnten wir innenpolitischen korrekten Reagieren und hin möchten die Marke auch etwas verjüngen. mit namhaften Influencern zusammen arbeiten. zum marktfähigen Agieren zu gelangen. Die JS: Und ich darf zum Beispiel das St. Moritzer Grundlagen der Strategie haben wir gelegt, jetzt Berghotel Randolins in St. Moritz mitnehmen: JS: Auch das Engadin mit seiner inspirierenden Welches waren eure persönlichen geht es ums Finetuning und um die Mit seiner Positionierung entspricht es voll der Natur war bereits bekannt und wurde deswegen Highlights 2019? Implementierung der Massnahmen. Das Jahr Marke Engadin. Und beide Marken überzeugen besucht. Wir mussten aber mehr fokussieren, es MJ: Das Plus an Hotel-Logiernächten in St. Moritz 2020 wird im Zeichen des Themas «Wasser» ihre jeweiligen Gäste mit Muottas Muragl: Die als sehnsüchtig, entschleunigend positionieren. ist sehr erfreulich, insbesondere die Stabilisierung stehen; wir werden zudem eine neue Kampagne Brasilianer geniessen die Aussicht, die Schweizer Dazu haben wir zum Beispiel eine eigene der Präsenz von italienischen Gästen. Das ist für lancieren «Be an Outsider», die anders, jünger Gäste die Wanderwege. Bildsprache entwickelt und wir setzen jährliche uns sehr wichtig, da für viele Gäste aus unseren und emotionaler sein wird. Schwerpunkte bei den zahlreichen Märkten die Italianità ein Teil der Brand MJ: Eben dies ist unsere Chance, sozusagen Themenfeldern, die sich aus unserer Vielfalt Experience ist: Sie wollen das italienische Flair unser USP, denn wir beide können auf einer sehr ergeben: Im kommenden Sommer steht zum und die italienische Sprache direkt spüren. breiten Klaviatur spielen. Dabei hoffen wir, dass Beispiel das Thema «Wasser» im Vordergrund. die Zusammenarbeit im Tal noch verstärkt wird. 6 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 7
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» Aktivitäten Geschäftsjahr 2019 » Aktivitäten Geschäftsjahr 2019 14 14 Sitzungen → 2 Workshops zur strategischen Entwicklung Business und Finanzplan (Destinationsmanagement) 2019-2023 verabschiedet → 2 Austausch-Treffen mit den Das Budget 2020 verabschiedet → Auftrag zur Überarbeitung Aktionären → Reserve für Budgetdefizit 2019 an GL berücksichtigt Jahresrechnung und Das Konzept für das zukünftige Jahresbericht 2018 Betreiben der Infostellen 2020/2022 verabschiedet verabschiedet Generalversammlung → Verwaltungsrat entlastet → VR-Mitglieder wiedergewählt Vorgehen betreffend Mitarbeiterentwicklung definiert → Mitarbeiterumfrage durchgeführt → Ergebnisse zur Kenntnis genommen Verwaltungsrat hat sich konstituiert → GL/Mitarbeiter mit der Erarbeitung von konkreten Vorschlägen beauftragt Aktivitäten 2019 Präsident Marcus Gschwend und Vize-Präsident Thomas Walther Verwaltungsrat Reorganisation 2.0 Die Struktur der ESTM AG ab dem 1. September 2019 angepasst → neue Geschäftsleitung Entscheid, die Top Events in die 3 Kategorien Diamond, Gold und Silber einzuteilen → Die Diamond Events für das Jahr 2020 bestimmt und die Unterstüt- zungsbeiträge festgelegt Regelmässige Treffen mit Gemeindebehörden → gemäss Leistungsauftrag Sich für den Verbleib am Büro-Standort an der Signalbahn X ausgesprochen Der Freestyle-WM 2025 die Budgetdefizit zur Kenntnis genommen → Entscheid gegen Alleingang → Trennung CEO Unterstützung mit einem Evaluation CEO → Rückzug Kündigung → Information der Aktionäre Veranstaltungsbeitrag sowie → CEO-Stelle ausgeschrieben → Zusage an Engadin St. Moritz → Sofortmassnahmen Marketing- und → Findungskommission eingesetzt Mountains AG für Planung Signal Sachleistungen zugesichert → Prozessbegleitung durch SESAG → KandidatInnen zuhanden VR nominiert 10 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 11
» Aktivitäten Geschäftsjahr 2019 » Aktivitäten Geschäftsjahr 2019 Marketing Kampagnen Kulturtourismus → Sleep + Ski Strategiepapier verfasst und → Bergbahnen inklusive (Sommer/Herbst) von Gemeindepräsidenten → Nordic Special (Langlauf) verabschiedet → Key Stories in Kooperation mit Schweiz Tourismus Bernina Tour Marktbearbeitung Buchbares Angebot von Eurotrek R → 61 betreute Tour Operators vor Ort → Teilnahme an 5 B2B-Workshops Zusammenarbeit mit Kur- und Messen und Verkehrsverein St. Moritz → 7 S ales Calls → 6 Guerilla Marketing Aktivitäten Produkt- → Markenpartnerschaften → Meetings & Incentives: diverse Marktbearbeitung / management → Lizenzgeschäft Meetings mit Eventmanagern Marketing Unterstützung Projekt On Mountain Hut «Trail» Entwicklung Masterplan Zusammenarbeit / Synergien mit dem Engadin St. Moritz Kooperationen Mountain Pool (Bergbahnen) im Marketing → Markt China Digital → Sleep + Ski Kampagne → Website engadin.ch neu konzipiert → Digitales Informationssystem Tweebie neu gestaltet → Vorarbeiten für Ferienshop auf der Aktivitäten der Meetings & Incentives ESTM AG → Kooperationen mit Website Partnern aus der Region → Kooperation mit Trekksoft für den Online- Vertrieb von Aktivitäten Partnerschaft mit KJUS für Brand Engadin Social Media → über 700‘000 Interaktionen auf Kommunikation den Social Media-Kanälen Veranstaltungen St. Moritz 214‘114 Gästekontakte → Sommer-Kickoff (220 Teilnehmer) → über 900‘000 Videoaufrufe auf → 30‘825 E-Mails und Winter-Kickoff (280 Teilnehmer) den Facebook-Account Engadin → 149‘219 am Schalter durchgeführt → 33‘820 per Telefon → Schulung und Informationveranstal- tungen für Ferienwohnungsvermieter Infostellen → Hospitality Pop Up Academy Graubünden → Bustour für Front-Mitarbeiter → Angebotsschulungen intern Medienaktivitäten → 3‘818 erschienene Tourist Info Silvaplana ab Medienberichte 1.12.2019 übernommen Neue Printprodukte → 410 vor Ort betreute Journalisten → Magazin «St. Moritz» in 143 Medienreisen → «St. Moritz Chic by Assouline» in Kooperation → 10 Medienanlässe in Regionales Konzept «Infostelle mit Kur- und Verkehrsverein verschíedenen Ländern 2020/2022» genehmigt → Magazin «Engadin» (CH, D, I, UK, USA, Russland, → Guides: Seenregion, Herzregion, Pontresina, Skandinavien) La Plaiv und St. Moritz Travelguide → Kulturguide → Themenkarten: Langlauf, Winterwandern, Running, Bike und Wandern 12 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 13
» Aktivitäten Geschäftsjahr 2019 » Aktivitäten Geschäftsjahr 2018 Aktivitäten der ESTM AG Die für die Marken «Engadin» und im Rahmen von Kooperationen mit der Marke die Möglichkeit, die Destination und das umgesetzt. Sie wird über die Kanäle von Schweiz «St. Moritz» verantwortlichen St. Moritz zu Gast on Top of the World. Angebot zu erleben. Tourismus weltweit distribuiert. Das Thema Brandbereiche sind jeweils für Verkauf, Insgesamt erreichte St. Moritz mit seinen Social Langlauf wurde in den skandinavischen Ländern Public Relations, Social Media und Media-Kooperationen über 30 Mio. Instagram- Teil der Begehrlichkeitsoffensive ist das neue vermarktet, unter anderem im Magazin der SAS, Marketing zuständig. Der Bereich Follower. Diese und weitere Aktivitäten hatten Lifestyle-Magazin «St. Moritz – Views from the das 1.3 Mio. Leser erreicht. Das Skipass-Angebot «Infostellen» verantwortet 13 Gäste- zur Folge, dass der offizielle Instagram-Account Top», das in Städten wie Zürich, Mailand, Berlin, «Snow-Deal» wurde mit verschiedenen Informationsstellen im Oberengadin und der Marke St. Moritz im Jahr 2019 auf mehr als London, Los Angeles und Toronto vertrieben Massnahmen kommuniziert; erwähnenswert ist ihre Weiterentwicklung im digitalen 60’000 Follower wuchs. Des Weiteren trugen wird. Das Gesamtkonzept wurde in die Aktion «Snow-Dealer» mit dem Comedian Zeitalter. 291 vor Ort betreute Medienschaffende dazu Zusammenarbeit mit der Agentur Winkreative, Kiko, der in Zürich als Snow-Dealer unterwegs bei, St. Moritz und dessen Bekanntheit noch deren Gründer Tyler Brûlé seit vielen Jahren war. Das dazugehörige Video wurde über Social weiter in die Welt hinaus zu tragen. St. Moritz-Fan ist, umgesetzt. Media distribuiert und hat eine Reichweite von Brand St. Moritz beinahe 400‘000 Views erzielt. Ein weiteres Ein Ziel für das Jahr 2019 war, die Mit dem Fokus, wieder mehr Gäste aus dem Highlight im Bereich Social Media war der Begehrlichkeit der Marke St. Moritz zu steigern Brand Engadin russischen Markt für Ferien in St. Moritz zu Besuch des Influencers Chris Burkard mit 3.5 und aktiv an der Entwicklung der Hotel- Mit der neuen Multichannel-Strategie der Engadin begeistern, ging die Marke St. Moritz unter Mio. Followern. Seine Stories aus dem Engadin Logiernächte mitzuwirken. So fanden zum St. Moritz Tourismus AG werden die beiden anderem eine Kooperation mit Polina Kitsenko haben durchschnittlich 105‘000 Views erreicht, Beispiel Promotionen in exklusiven Beach- Marken Engadin und St. Moritz separat und ihrem Unternehmen «Slim Fit Club» ein. die über 550‘000 Reaktionen in Form von Likes Clubs sowie Kundenveranstaltungen mit über positioniert und auch mit unterschiedlichen Umgesetzt wurden 2019 zwei Fitness-Camps und Kommentaren ausgelöst haben. Auch die 100 geladenen Gästen im Juli 2019 auf Capri Websites vermarktet. Im Dezember 2018 wurde mit je rund 35 Teilnehmern in St. Moritz. Zur Engadin-Social Media-Kanäle konnten von statt, wodurch die Markenaffinität der beiden die Website www.stmoritz.com aufgeschaltet, die Zielgruppe zählen sportaffine Unternehmer des dieser Promotion profitieren. Destinationen zelebriert und das Engadin-Website www.engadin.ch ging im April russischen High-End Segments, die sich neben Winterangebot in St. Moritz beworben wurde. 2019 live. Sie ist eine Weiterentwicklung der Sport auch für Kunst und Lifestyle interessieren. Die Serie über die Engadiner Dörfer wird nebst bisherigen Website www.engadin.stmoritz.ch Begleitet wurden die Gruppen von Journalisten der Publikation in der Sonntagszeitung auch im Zudem wurden weitere Anlässe in São Paolo und basiert auf einer neuen Struktur, die den renommierter russischer Verlagshäuser, die der Coop-Newsletter (128‘000 Abonnenten) sowie und Rio de Janeiro durchgeführt sowie Sales Gast und seine Präferenzen in den Mittelpunkt Marke St. Moritz eine bedeutende Plattform im Travelnews Best-of-Newsletter (9000 Calls in den wichtigsten Städten Indiens und stellt. boten. Abonnenten) veröffentlicht. Die Artikel werden der USA, in Tokio und den Golfstaaten (GCC). zudem ins deutschsprachige Newsnet der Im Auftrag der Region Maloja wurde der Die Marke St. Moritz hat im Jahr 2019 das Tamedia hochgeladen. Eine weitere Durch Webinars konnten mehrere Hundert Masterplan Trail entwickelt, welcher Wandern, Konzept der Brand Ambassadors und Brand Zusammenarbeit wurde mit der Firma Passaport Reiseveranstalter regelmässig über Angebote Trailrunning und Winterwandern in einem Testimonials implementiert. eingegangen, Herausgeberin unter anderem von und Neuigkeiten informiert werden. Ebenso Dokument vereint und nun ein koordiniertes «Transhelvetica». Passaport erstellt zweimal pro begeisterten Networking- und Vorgehen für die Weiterentwicklung dieser Eine indische Hochzeit in St. Moritz hat Jahr das Engadin Magazin, welches im B2B- und Kooperationsevents in London und Los wichtigen Infrastrukturen bietet. In einem weltweit für Gesprächsstoff gesorgt. Dies ist B2C-Bereich in den Märkten Schweiz, Angeles ausgewählte Medienschaffende, nächsten Schritt soll auch der Masterplan Bike Teil der Strategie der ESTM AG, St. Moritz Deutschland und Skandinavien eingesetzt wird. Kunden und Partner. integriert werden. gezielt als Hochzeitsdestination zu vermarkten. Des Weiteren dienen neu vier Engadin Guides So wurden zum Beispiel 2019 über 100 sowie ein eigens entworfener Kulturguide der Stars und Influencer wie Chiara Ferragni, Miloš In Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus indische Reiseveranstalter nach St. Moritz Kommunikation/Information vor Ort und Biković, Beto Pacheco, Mariana Rios, Helena wurde mit einem Kutschenführer eine eingeladen, sowie Tour Operator aus Japan, begeistern Gäste und Einheimische. Bordon, Silvia Braz und Emma Marone waren multimediale Story zum Thema Winterwandern GCC, USA und Kanada. Gemeinsam hatten sie 14 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 15
» Aktivitäten Geschäftsjahr 2019 » Aktivitäten Geschäftsjahr 2018 Aktivitäten der ESTM AG Zusammen mit unseren Partnern wurde im Die Gästeberatung findet heute mehr denn je Beratung im Bereich Ferienwohnungen vergangenen Geschäftsjahr jeweils eine auch über die digitalen Kanäle statt. Um die Dass die Tourist Informationen eine qualitativ einheitliche Panoramakarte «Sommer» und Frage zu beantworten, wie sich die Tourist hochstehende Gästeberatung erbringen, belegt «Winter» erstellt. Diese zeichnet sich durch eine Information im digitalen Zeitalter verändert und neben den Resultaten der Mystery Checks auch einfache Übersicht aus und kommt für alle mit welchen Lösungen die ESTM AG den neuen die Rangierung bei den Swiss Holiday Home Produkte der Destination zum Einsatz. Informationsbedürfnissen der Gäste begegnen Awards. Diese zeichnen Destinationen mit Durch eine Kooperation mit der Schweizer kann, haben wir in Zusammenarbeit mit dem hervorragenden Leistungen im Bereich des Sportschuhmarke On wurde über den Sommer Beratungsunternehmen Gutundgut GmbH das Ferienwohnungsangebots aus. Bei den acht am Lej Lunghin eine Mountain Hut aufgestellt, Konzept «Infostellen 2020/2022» entwickelt. bisherigen Awardverleihungen stand die ESTM die von Journalisten und Influencer genutzt Dieses Konzept wurde von allen Gemeinden AG sechsmal auf dem Podest, im Jahr 2019 wurde. Das Resultat ist erstaunlich: So wurden freigegeben und wird schrittweise eingeführt. erreichten wir den 2. Rang. über 60 Mio. Views generiert. Einmal mehr wird Zentrale Massnahmen sind die Einführung eines sichtbar, dass ein gutes, einmaliges Produkt die digitalen Informationssystems von virtuellen Ein wichtiger Bestandteil dieses Erfolgs ist der Kommunikation massiv unterstützen kann. Schaltern und mobilen Infostellen, welche aktive Austausch mit den Vertretern der Ferner feierte Franco Giani, Kapitän auf der stunden-, tage- oder wochenweise an stark Parahotellerie unserer Region. Neben den höchstgelegenen Kursschifflinie Europas, sein frequentierten Punkten eingesetzt werden regelmässigen Treffen mit den Vertretern der 50-jähriges Jubiläum. Auch hier war das mediale können. Bei der Umsetzung können wir uns auch Ferienwohnungsbranche fand im Juni eine neue Echo national und im nahen Ausland enorm. auf die Zusammenarbeit im Rahmen der Schulungsveranstaltung sowie Ende Jahr die in nationalen und vom SECO unterstützten Zusammenarbeit mit Graubünden Ferien und Projekten Tourist Office 3.0 und Tourist Office dem Kanton Graubünden entwickelte und Infostellen Lab stützen, in welchen die ESTM AG seit finanzierte Hospitality Pop Up Academy Im Berichtsjahr haben 214’114 Gästekontakte im Beginn an als Mitglied der Steuerungsgruppe Graubünden statt, welche sich mit Marketing Bereich Infostellen stattgefunden: an den Front mitwirkt. und Preisgestaltung im digitalen Zeitalter Desks der 12 Tourist Informationen, am Telefon, auseinandersetzt und von SHS Swiss Hospitality per Email oder über Chat, darin sind die Dieses Jahr wurden die Verträge mit den Solutions durchgeführt wurde. Zusatzaufträge in einzelnen Gemeinden wie Gemeinden über den Betrieb der Infostellen neu Postagentur oder RhB-Stationshaltung verhandelt. Dabei freut es uns ganz besonders, miteingerechnet. In den letzten Jahren haben dass seit dem 1. Dezember 2019 die Tourist sich die Anforderungen an die Gästeberater Information Silvaplana wieder durch die ESTM massiv verändert, um Gäste erfolgreich und AG geführt wird. Damit liegt die Führung der optimal beraten zu können. So dauert heute eine Tourist Informationen Sils, Silvaplana, Celerina, Gästeberatung in einer Tourist Information oft Pontresina, Samedan, Bever, La Punt und Zuoz in über 10 Minuten. Dies erfordert hervorragende unserer Verantwortung, während in Maloja, St. Destinations- und Angebotskenntnisse und Moritz und S-chanf die Infostellen durch die Verkaufsflair, aber auch Freundlichkeit und jeweiligen Gemeinden geführt werden. Dabei Herzlichkeit sowie die Fähigkeit, positive gelten gemeinsame und übergreifende Botschaften zu formulieren. Diese Skills werden Qualitätskriterien, welche regelmässig geprüft regelmässig geschult, ein Teil der Schulungen werden. steht sämtlichen Front-Mitarbeitenden im Oberengadiner Tourismus offen. 16 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 17
» Facts & Figures » Facts & Figures Entwicklung Hotel-Logiernächte Zielerreichung Anzahl der Hotel-Logiernächte von 2010 – 2019 ziel ergebnis Besser als die Entwicklung der Hotel- Die Hotellerie des Oberengadins schliesst das Logiernächte im Kanton Graubünden und im Kalenderjahr 2019 zum dritten Jahr in Folge mit Wallis im Jahr 2019. einem Plus ab, wobei die Steigerung 2.1 % gegenüber dem Vorjahr beträgt und damit insgesamt 1‘611‘747 Logiernächte erreicht. Dies ist das beste Ergebnis seit 2011. Die Tourismusregionen Wallis (+3.2%) und Graubünden (+2.4%) schliessen beide ebenfalls positiv ab und Die Engadin St. Moritz Tourismus AG hat mit einer besseren Entwicklung als die ganze im Jahr 2019 das Ziel bei drei Region Engadin St. Moritz. Aus diesem Grund wurde Messgrössen erreicht, bei zwei dieses Ziel nicht erreicht. Messgrössen jedoch verfehlt. Die Zahl der digitalen Besucher ist im Berichtsjahr um 82 % gestiegen: Dies bestätigt den strategischen Entscheid, noch stärker auf Anzahl Logiernächte die digitale Kommunikation zu setzen. Auch der Buchungsumsatz von Hotellerie, 1’750’000 1‘781‘400 Ferienwohnungen und mit Skipässen ist insgesamt gestiegen: auf über CHF 17. Mio. über die Kanäle der ESTM AG. Erzielt wurde dieser 1‘611‘747 1‘647‘868 1‘578‘338 1’500’000 1‘527‘291 1‘551‘494 1‘533‘202 Umsatz trotz des leichten Buchungsrückgangs 1‘495‘813 1‘419‘481 1‘412‘297 über den Channel-Manager STC, der 2019 von weniger Hotels genutzt wurde. Die Anzahl der Hotel-Logiernächte ist zwar um 2.1 % gestiegen; aufgrund des vorgegebenen Vergleichs mit den Kantonen Graubünden und 1’000’000 Wallis wurde das Ziel knapp verfehlt. 500’000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ende 2018 hat die Gemeinde Zernez die Tourismusorganisation verlassen. Zu Vergleichbarkeitszwecken wurden die Logiernächtezahlen von Zernez für die Jahre 2010-2019 nicht berücksichtigt. 18 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 19
» Facts & Figures » Facts & Figures Buchungsumsatz Buchungsumsatz der Hotellerie und Ferienwohnungen über die Buchungsplattformen STC und e-domizil (2011 – 2019) - 5.75 % Umsatz über die Buchungsplattform STC ziel ergebnis Buchungsumsatz über STC gegenüber Der Buchungsumsatz über STC hat dieses Jahr mit 2018 steigern - vorausgesetzt, dass die CHF 13‘478‘246 um 5.75 % gegenüber dem Vorjahr Anzahl Betten konstant bleibt. abgenommen, nachdem dieser in den beiden Vorjahren stark zugenommen hatte. Erklären lässt sich dies durch den Umstand, dass 2019 weniger Hotel den von der Destination zur Verfügung Umsatz (CHF) gestellten Channel-Manager genutzt haben. Seit 2011 wurde dieser Umsatz mehr als verdoppelt. 16’000’000 Das Ziel ist nicht erreicht. 14’000’000 14’301’164 H OT E L L E R I E 12’000’000 13‘478‘246 + 4.61 % 11’854’506 10’000’000 8’890’000 8’668’262 8’637’526 8’000’000 Umsatz über die 7’739’936 Buchungsplattform e-domizil 6’914’764 6’000’000 6’246’158 ziel ergebnis Buchungsumsatz über e-domizil Der Buchungsumsatz über e-domizil wurde mit 2‘394‘736 4’000’000 gegenüber 2018 steigern - CHF 2‘394‘736 um 4.6 % gegenüber dem Vorjahr 2’289’220 1’920’000 1’862’759 1’857’726 1’634’392 vorausgesetzt, dass die Anzahl gesteigert. Seit 2011 wurde dieser Umsatz 1’668’169 1’434’899 FERIENWOHNUNGEN vermietbarer Ferienwohnungen verdreifacht. Das Ziel ist erreicht. 743’472 2’000’000 konstant bleibt. 0 Zusammengezählt übersteigen die Buchungsumsätze über die Kanäle der ESTM AG in Höhe von Hotellerie und 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ferienwohnungen CHF 15.8 Mio. Addieren wir auch den Umsatz mit Skipässen in der Höhe von CHF 1.4 Mio. hinzu, Geschäftsjahr wurde ein Buchungsumsatz von über CHF 17 Mio. generiert. 20 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 21
» Facts & Figures » Facts & Figures Besucher auf den Kommunikationskanälen — Follower 2019 Engadin Geschäftsjahr 2019 Im Jahr 2018 übernahm die ESTM AG die ziel + 15 % 40‘000 Social Media-Kanäle von St. Moritz; zum ersten Besucher auf den digitalen Medien (Website, 38‘400 + 3% mal ist deshalb eine Vergleichbarkeit der Social Handy-Channel, Apps und soziale Medien) 33‘529 Media-Besucherzahlen (Follower) für beide gegenüber 2018 steigern. 31‘400 30‘400 30‘000 Marken gegeben. Hinsichtlich der beiden + 4% ergebnis Brand-Websites liegt noch kein gemeinsamer Das Ziel ist erreicht, die Besucher sind gegenüber Vergleichszeitraum vor, da sie 2018 bzw. 2019 21‘.390 20‘528 2018 um 82% gestiegen. 20‘000 zu unterschiedlichen Zeiten aufgeschaltet wurden.* Insgesamt ist die Anzahl der Besucher bzw. + 5% 10‘000 Follower im Jahr 2019 um 82 % gestiegen, 8‘600 8‘200 insbesondere dank der neuen Website www.engadin.ch und der Fokussierung auf die 0 Instagram-Kanäle von St. Moritz und Engadin, die von der Zusammenarbeit mit namhaften, 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 weltbekannten Influencers profitiert haben. FA C E B O O K I N S TA G R A M TWITTER AP P ( D OWN LOAD ) MOBIL + 88 % DESKTOP + 116 % 1‘969‘242 1‘877‘685 BESUCHER BESUCHER 1‘050‘086 868‘565 Follower 2019 St. Moritz Webseite engadin.ch + 6% 112‘550 106‘636 2018 2019 2018 2019 100‘000 MOBIL 75‘000 472‘489 DESKTOP 443‘458 BESUCHER BESUCHER + 60 % 54‘510 50‘000 + 7% 39‘164 36‘605 + 10 % 34‘040 25‘000 Webseite stmoritz.com* 5‘320 5‘830 0 2019 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 FA C E B O O K I N S TA G R A M TWITTER WEIBO & W E C H AT 22 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 23
» Facts & Figures » Facts & Figures Markenattraktivität und Gästezufriedenheit ziel Umfrage über die Markenattraktivität und die Gästezufriedenheit durchführen. ergebnis Im Winter 2018/19 und im Sommer 2019 St. Moritz sind ganz klar der Luxus und das wurden je eine Online-Umfrage über das Mondäne angesprochen. Sehr zufrieden Marken-Image von St. Moritz und des waren die Umfrageteilnehmer mit der Engadins sowie über die Gästezufriedenheit Bergkulisse, dem Naturerlebnis und dem durchgeführt. Im Sommer 2019 fand zudem Runningangebot. Im Sommer empfehlen eine vor Ort-Umfrage über die 74.1 % der Umfrageteilnehmer St. Moritz Gästezufriedenheit statt. Die Resultate der ihren Freunden und Bekannten. Online-Umfragen sind nicht mit früheren Ergebnissen vergleichbar, da neu nach den Mit dem Engadin werden Natur, Berge, beiden Marken unterschieden wurde. Die Erholung, Wandern und Seen in Verbindung Sommerumfrage vor Ort wurde zum ersten gebracht. Dasselbe Bild ergibt sich für den Mal durchgeführt. Das Ziel ist erreicht. Markenkern des Engadins: Berge und Natur stehen im Vordergrund. Sehr zufrieden sind die Online-Winterumfrage 2018/19 Engadin-Besucher mit der Bergkulisse, dem St. Moritz wird vordergründig mit Luxus, Naturerlebnis, dem Wandernetz-Angebot und Events und «teuer» assoziiert; im Kern der den Erholungsmöglichkeiten bzw. der Ruhe. Marke St. Moritz sind vier Schwerpunkte zu 79.9% der Umfrageteilnehmerwürden das erkennen: Luxus, Marke, Sonne und Schnee. Engadin ihren Freunden und Bekannten Die Besucher von St. Moritz sind vor allem empfehlen. mit der Bergkulisse, den Langlaufmöglichkeiten, dem Naturerlebnis und den Schneesport- Vor Ort-Umfrage Sommer 2019 möglichkeiten am Berg zufrieden. 72.6 % der Diese Umfrage wurde auf Corviglia, Corvatsch, Umfrageteilnehmer würden St. Moritz an Diavolezza und Muottas Muragl durchgeführt; Freunde und Bekannte weiterempfehlen. in der Fragestellung wurde nicht nach Marken getrennt. Die meisten Befragten haben Das Engadin wird vor allem mit Natur, Wandern sowie die Suche nach Ruhe und Bergen und Seen assoziiert; die Erholung als Ferienzweck angegeben. Die Gäste Schwerpunkte im Kern der Marke Engadin schätzen in der Destination Engadin St. Moritz sind Natur, Berge und Tal. Die vor allem das Naturerlebnis, die Schönheit der Zufriedenheitsfaktoren für das Engadin sind Landschaft, die Sauberkeit und Pflege der Wege die gleichen wie für St. Moritz: die sowie die zahlreichen Wandermöglichkeiten. Bergkulisse, das Naturerlebnis, die Langlauf- Als nur ausreichend empfinden sie die und die Schneesportmöglichkeiten am Berg. Unterhaltungsmöglichkeiten, die Bikeparks 78.3 % der Umfrageteilnehmer würden das und Mountainbike-Trails, das Engadin an Freunde und Bekannte Veranstaltungsangebot und die Kinder-/ weiterempfehlen. Familienangebote. 88.6% der Umfrageteilnehmer würden einem Freund Online-Sommerumfrage 2019 oder Bekannten unsere Bergregion im Sommer Die Umfrageteilnehmer assoziieren empfehlen. 77.3% werden innerhalb der St. Moritz im Sommer vor allem mit nächsten 3 Jahre sicher oder wahrscheinlich im Mondänität/Luxus, See sowie im Winter mit Sommer wiederkommen. Wintersport/Skifahren. Im Markenkern von 24 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 25
» Jahresrechnung » Jahresrechnung Bilanz per Erfolgsrechnung 31. Dezember 2019 01. Januar – 31. Dezember 2019 2019 (31.12.2019) 2018 (31.12.2018) 2019 2018 CHF % CHF % CHF % CHF % Flüssige Mittel 241‘270 34.8 1’314’734 78.7 Beiträge Gemeinden Region Maloja 10’100’000 74.7 10’100’001 78.2 Forderungen aus Lieferung & Leistung gegenüber Dritten 147‘037 21.2 23’320 1.4 Beitrag Gemeinde Zernez 0 0.0 503’334 3.9 Forderungen aus Lieferung & Leistung gegenüber Aktionären 61‘826 8.9 0 0.0 Beiträge Gemeinden Diamond Events 500‘000 3.7 0 0 Forderungen gegenüber Sozialversicherungen 0 0.0 99’624 6.0 Beiträge öffentliche Hand 10’600’000 78.4 10’603’335 82.1 Andere kurzfristige Forderungen 10‘409 1.5 26’389 1.6 Warenvorräte 23‘967 3.5 21’818 1.3 Dienstleistungsertrag Gemeinden 1‘977‘910 14.6 1’828’200 14.1 Aktive Rechnungsabgrenzung 208‘966 30.1 184’372 11.0 Dienstleistungsertrag Partner 797‘458 5.9 451’026 3.5 Umlaufvermögen 693‘485 100.0 1’670’257 100.0 Handels- und Kommissionserfolg Infostellen 45‘073 0.3 39’967 0.3 Übriger Ertrag 92‘904 0.7 0 0.0 Beteiligungen 1 0.0 1 0.0 Dienstleistungs- und Handelserfolg 2‘913‘345 21.6 2’319’194 17.9 Anlagevermögen 1 0.0 1 0.0 ERTRAG 13‘513‘345 100.0 12’922’529 100.0 AKTIVEN 693‘486 100.0 1’670’258 100.0 Marketing 1‘730‘950 12.2 2’444’951 18.9 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung gegenüber Dritten 853‘103 123.0 1’210’230 72.5 Public Relations 485‘933 3.4 414’315 3.2 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung gegenüber Aktionären 55‘047 7.9 31’969 1.9 Social Media 152‘712 1.1 27’086 0.2 Verbindlichkeiten gegenüber staatlichen Stellen 11‘129 1.6 54’838 3.3 Sales 2‘100‘750 14.8 1’724’723 13.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen 1‘504 0.2 0 0.0 Unternehmensentwicklung und Marke 294‘698 2.1 459’192 3.6 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 121‘288 17.5 10’521 0.6 Produkt- und Web-Services 3‘426‘811 24.1 2’595’566 20.1 Passive Rechnungsabgrenzung 34‘396 5.0 112’296 6.7 Infostellen 282‘450 2.0 106’020 0.8 Kurzfristige Rückstellungen 66‘378 9.6 0 0.0 Diamond Events 500‘422 3.5 0 0.0 Kurzfristiges Fremdkapital 1‘142‘844 164.8 1’419’855 85.0 Aufwand Marketingprojekte 8‘974‘726 63.1 7’771’853 60.2 Aufwand Informations- und Kommunikationssysteme 450‘407 3.2 544’585 4.2 Aktienkapital 250’000 36.0 250’000 15.0 Personalaufwand 3‘836‘043 27.0 3’746’192 29.0 Verlustvortrag 403 0.1 - 2’429 0.4 Fremdleistungen 451‘494 3.2 341’457 2.6 Jahresergebnis -699‘762 - 100.9 2’832 0.2 Sonstiger Betriebsaufwand 502‘918 3.5 532’088 4.1 Eigenkapital - 449‘359 - 64.8 250’403 15.0 Finanzergebnis - 2‘481 0.0 - 16’478 - 0.1 PASSIVEN 693‘486 100.0 1’670’258 100.0 AUFWAND 14‘213‘107 100.0 12’919’697 100.0 JAHRESERGEBNIS - 699‘762 - 5.18 2’832 0.0 26 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 27
» Jahresrechnung » Jahresrechnung Anhang zur Jahresrechnung 2019 Angaben zur Gesellschaft 2.2. Beiträge öffentliche Hand 2.3. Dienstleistungsertrag Gemeinden 2018/2019 Anhang B Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG), Anhang A Anteil in Dienstleistungs- (weitere Via San Gian 30, 7500 St. Moritz ertrag (Infostellen) Leistungen) 2019 2018 2019 Prozent 2018 CHF CHF CHF CHF CHF Zweck CHF % CHF Bever - 108‘000 25‘000 133‘000 133‘000 Die ESTM AG bezweckt die folgenden statutarischen Bever 299‘615 3.0 312‘539 Bregaglia - 16‘200 - 16‘200 16‘200 Aufgaben, welche in Leistungsaufträgen der Gemeinden Bregaglia 147‘677 1.0 154‘544 Celerina 10‘000 228‘209 164‘375 402‘584 358‘500 und weiterer Partner näher umschrieben sind: Celerina 1‘032‘849 10.0 1‘109‘067 La Punt Chamues-ch - 120‘000 75‘000 195‘000 195‘000 a. die Vermarktung der Destination Engadin St. Moritz als La Punt Chamues-ch 458‘412 5.0 380‘657 Madulain - - 10‘000 10‘000 10‘000 Kerngeschäft Madulain 98‘301 1.0 104‘460 Pontresina 20‘374 361‘000 - 381‘374 361‘000 b. die Bereitstellung von Vermarktungsplattformen für Pontresina 1‘163‘759 12.0 1‘157‘746 Samedan - 176‘000 - 176‘000 176‘000 die touristischen Leistungsträger der Destination Samedan 1‘359‘835 13.0 1‘347‘508 S-chanf - 18‘300 - 18‘300 18‘300 c. die Pflege der touristischen Marke(n) S-chanf 303‘963 3.0 316‘019 Sils 10‘000 241‘000 - 251‘000 241‘000 d. die Bündelung und Vernetzung der Kräfte Sils 358‘204 4.0 384‘135 Silvaplana 25‘000 35‘622 5‘729 66‘352 24‘900 zur Verbesserung des touristischen Angebots sowie Silvaplana 709‘175 7.0 712‘174 St. Moritz 30‘000 45‘300 - 75‘300 45‘300 der Gästeinformation der Destination St. Moritz 3‘558‘522 35.0 3‘548‘873 Zuoz - 169‘000 80‘000 249‘0000 249‘0000 e. weitere Tätigkeiten zur Unterstützung der Zuoz 609‘688 6.0 572‘279 Diverse 3‘800 - - 3‘800 - touristischen Leistungsträger der Destination zwecks Zernez 0 0.0 503‘334 Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 10‘100‘000 100.0 10‘603‘335 Total 99‘174 1‘518‘631 360‘104 1‘977‘910 1‘828‘200 TOTAL Nominal 2019 2018 Die Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden sind CHF 250‘000 100% liberiert 100% liberiert unbefristet und jeweils unter Einhaltung einer 2.4. Dienstleistungsertrag Partner 2.5. Übriger Ertrag Kündigungsfrist von zwei Jahren auf den nächsten 1. Angaben über die in der Jahresrechnung Kündigungstermin kündbar; erstmals auf den 31. 2019 2018 angewandten Grundsätze Dezember 2021 und danach alle vier Jahre auf dem 31. 2019 2018 Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Dezember. Auf Antrag der Gemeinde St. Moritz wurde am CHF CHF 92‘904 - gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Artikel über 24. Dezember 2019 der Kündigungstermin auf erstmals Engadin St. Moritz Die Gemeinde Celerina hat sich mit rund CHF 93‘000 am die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung den 31. Dezember 2021 und danach alljährlich auf den 390‘000 310‘000 Mountain Pool Umbau der Infostelle Celerina beteiligt. des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. Des 31. Dezember geändert. Dieser Nachtrag steht auch allen Weiteren wurde die seit 2007 angewandte weiteren Gemeinden offen. Kur- und Verkehrs- 139‘410 50‘000 Rechnungslegungspraxis fortgeschrieben. verein St. Moritz Weitere 268‘048 91‘026 2. Angaben, Aufschlüsselung und Erläute- Total 797‘458 451‘026 rungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung Die Kooperationen umfassen insbesondere: • die gemeinsame Kampagne «Sleep+Ski» und die 2.1. Wesentliche Beteiligungen Marktbearbeitung China mit dem Engadin St. Moritz Die ESTM AG besitzt 30 % des Aktienkapitals der Support Mountain Pool. Engadin St. Moritz AG mit Sitz in St. Moritz und einem • die Marktbearbeitung MICE mit Hoteliers, Aktienkapital von total CHF 100‘000. Die Beteiligung Eventdienstleistern und Transportunternehmungen. wurde bei Auflösung der Tourismusorganisation zum Wert von CHF 1.00 übernommen. 28 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 29
» Erfüllung des Leistungsauftrages » Erfüllung des Leistungsauftrages Anhang zur Jahresrechnung 2019 2.6. Marketing 2.10. Produkt- und Web-Services Die Server- und Arbeitsplatzumgebung wird in mehrwertsteuerpflichtigen Leistungen gegenüber 2019 2018 2019 2018 Kooperation mit der Engadin St. Moritz Mountains AG, der Gemeinden und Partnern fielen diese im Vergleich zum Support Engadin St. Moritz AG und weiteren Partnern Vorjahr höher aus und führten zu höheren 1‘730‘950 2‘444‘951 3‘426’811 2‘595’566 extern als Dienstleistung bezogen. Durch die gemeinsame Aufwandsminderungen. Höhere Aufwendungen im Bereich Produkt- und Die Website stmoritz.com wurde in den vergangenen Beschaffung und insbesondere durch Neuverhandlungen Webservice, bei den Websites engadin.ch und stmoritz. zwei Jahren komplett neu erstellt und neu auch durch die 3. Eventualverbindlichkeiten mit dem Serviceprovider konnten die Kosten pro User com, dem Ferienshop sowie für die Magazine «St. Moritz» ESTM AG betrieben. Sämtliche Kosten wurden durch die Die ESTM AG ist im Zusammenhang mit einer Lohnforde- deutlich reduziert werden. Im Vorjahr waren zudem die und «Engadin» haben dazu geführt, dass bei den ESTM AG getragen (vormals Gemeinde St. Moritz). Zudem rung über rund CHF 60‘000 in einen Rechtsstreit invol- Kosten für die Migration der Telefonanlage enthalten. klassischen Werbekampagnen weniger Mittel eingesetzt wurde die Website engadin.ch erneuert und ein viert. Der Ausgang des Rechtsstreits ist zum heutigen wurden. Im ausgewiesenen Betrag sind externe destinationsweiter Ferienshop aufgebaut und in Betrieb 2.14. Personalaufwand Zeitpunkt offen. Der Verwaltungsrat geht jedoch davon Kampagnenbeiträge inkludiert. Die Reduktion erfolgte genommen. Des Weiteren hat das erstmals publizierte aus, dass dieser Rechtsfall keine wesentlichen finanziel- 2019 2018 teilweise bewusst und teilweise aufgrund überzogener «St. Moritz»-Magazin zu nicht budgetierten Mehrkosten len Auswirkungen für die ESTM AG haben wird. Budgetposten in anderen Bereichen. geführt. 3‘836’043 3‘746’192 4. Anzahl Mitarbeiter 2.7. Social Media 2.11. Infostellen Der Personalaufwand umfasst insbesondere Löhne, Die Anzahl Vollzeitstellen lag im Jahresdurchschnitt 2019 Sozialversicherungsbeiträge für 27 Mitarbeitende (22 Voll- unter 50. 2019 2018 2019 2018 zeitäquivalent) bei den Infostellen sowie 24 Mitarbeiten- de (22 Vollzeitäquivalent) am Hauptsitz. Die Veränderung 5. Sonstige Angaben 152‘712 27‘086 282’450 106’020 Der Jahresverlust resultierte insbesondere aus zum Vorjahr ist auf punktuelle Anpassungen von Pensen Als Ergänzung zur Markenkommunikation wurde bewusst Diese Position umfasst insbesondere einmalige Budgetüberschreitungen in den Bereichen Produkt- und und vakante Stellen im Vorjahr zurückzuführen. verstärkt über die sozialen Medienkanäle kommuniziert. Mehrkosten für den Umbau der Infostelle Celerina in Web-Services (Neugestaltung Websites Front- und Dieses Budget wurde ausschliesslich für die beiden Höhe von rund CHF 93‘000, welche durch die Gemeinde 2.15. Fremdleistungen Backend und Übernahme stmoritz.com), «St. Moritz»- Marken «St. Moritz» und «Engadin» verwendet und nicht Celerina refinanziert wurden. Magazin (Mehrkosten und Mindereinnahmen 2019 2018 für die Unternehmenskommunikation. 2.12. Diamond Events Inserateverkauf), Unternehmenskommunikation über 451’494 341’457 2.8. SALES Social Media, CI/CD Kreation, welche nicht durch 2019 2018 Die Position Fremdleistungen umfasst neben den Einsparungen in anderen Bereichen kompensiert werden 2019 2018 500’422 - Leistungen der Gemeinde St. Moritz im Bereich Logistik/ konnten. Des Weiteren erhöhten sich die 2‘100‘750 1‘724‘723 Distribution im Wesentlichen die Leistungen der Support Nebst den Beiträgen an die Eventveranstalter, welche Fremdleistungen aufgrund der Reorganisation 2.0, der Engadin St. Moritz AG für die Bereiche Finanz- und Der Bereich Sales umfasst unter anderem die durch die Gemeinden finanziert werden (Leistungsauf- Trennung und Neuevaluation des CEOs sowie internen Rechnungswesen, Mitarbeiterwesen und Administration. Intensivierung der Marktbearbeitung im Bereich MICE in trag) fallen bei der ESTM AG Koordinationskosten zur Abklärungen und Aufarbeitungen aufgrund der Die Reorganisation der ESTM AG, die personellen Kooperation mit verschiedenen Partnern und die Bewertung der unterstützungsberechtigten Events sowie Turbulenzen. Veränderungen machten eine auf Stufe Geschäftsleitung gemeinsame Marktbearbeitung China mit dem Engadin St. der notwendigen vertraglichen Vereinbarungen an. Diese Mit dem ausgewiesenen negativen Eigenkapital liegt eine sowie die ausserordentliche finanzielle Situation haben Moritz Mountain Pool. Kosten sind im Wesentlichen im Personalaufwand Überschuldung nach Art. 725 OR vor. Der Verwaltungsrat eine verstärkte Unterstützung durch die Support Engadin 2.9. Unternehmensentwicklung und Marke enthalten. hat Sanierungsmassnahmen geprüft und veranlasst. Der St. Moritz AG erforderlich. 2.13. Aufwand Informations- und Jahresverlust 2019 ist durch den Verzicht von 2019 2018 Kommunikationssysteme 2.16. Sonstiger Betriebsaufwand Projektausgaben im Geschäftsjahr 2020 zu kompensieren. 294‘698 459‘192 Der Verwaltungsrat kommt in Absprache mit der 2019 2018 Die vergangenen zwei Jahren sind geprägt durch 2019 2018 Revisionsstelle zum Schluss, dass keine begründete 502’918 532’088 substanzielle Aufwendungen in die Markenentwicklung «St. 450’407 544’585 Besorgnis für eine dauerhafte Überschuldung besteht und Moritz» sowie für Design Manuals der beiden Marken. Der sonstige Betriebsaufwand umfasst hauptsächlich keine weiteren Sanierungsmassnahmen erforderlich sind. Infrastrukturmieten. Enthalten sind zudem die erstatteten 6. Wesentliche Ereignisse nach dem Vorsteuern (Mehrwertsteuer). Durch die Steigerung von Bilanzstichtag Keine 30 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 Engadin St. Moritz Geschäftsbericht –––––– 2 0 1 9 31
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