Generalversammlung 2019 Einladung - bei der St.Galler Kantonalbank
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Generalversammlung 2019 Einladung Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung der St. Galler Kantonalbank AG Mittwoch, 24. April 2019, 17.00 Uhr, Olma Messen, Halle 9, St. Gallen Programm 15.30 Uhr Türöffnung 16.45 Uhr spätestes Eintreffen zur Versammlung 17.00 Uhr Generalversammlung (Halle 9.1 und 9.2) anschliessend Imbiss und Unterhaltung (Halle 9.0) 22.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre Hinweise zur Teilnahme Zutrittskarte und Stimmunterlagen
Teilnahme- und Stimmberechtigung Die angemeldeten Aktionäre erhalten die
persönliche Zutritts- und Stimmkarte nach
Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der St. Galler An der Generalversammlung vom 24. April Ablauf der Anmeldefrist und rechtzeitig
2019 sind die am 12. April 2019 im Aktien- vor der Versammlung per Post zugestellt.
Kantonalbank laden Sie herzlich zur Generalversammlung
register als stimmberechtigt eingetragenen Diese sind am 24. April 2019 beim Zutritt
ein und freuen sich auf Ihre Teilnahme. Aktionäre teilnahme - und stimmberech- zur Generalversammlung vorzuweisen und
tigt. Vom 12. April bis und mit 24. April für die Dauer der Veranstaltung bei sich zu
2019 wer den keine Eintragungen im tragen.
Nach dem offiziellen Teil heissen wir Sie willkommen zum Aktienregister vorgenommen.
Rahmenprogramm in der Halle 9. Dieses Jahr freut sich Geschäftsbericht 2018
Gästekarten an die Begleitpersonen von
die Gastregion Flawil-Uzwil-Wil, Sie mit kulinarischen und
Aktionären werden nicht abgegeben. Der Lagebericht, die Konzernrechnung, die
unterhaltsamen Höhepunkten zu begeistern. Aktionäre unter 16 Jahren werden nur in Jahresrechnung, der Vergütungsbericht so-
Begleitung eines im Aktienregister ein wie die Berichte der Revisionsstelle können
getragenen Aktionärs über 16 Jahre zur unter www.sgkb.ch/geschaeftsbericht 2018
Generalversammlung zugelassen. eingesehen werden und liegen ab 2. April
2019 am Hauptsitz der St. Galler Kantonal-
Anmeldung bank zur Einsichtnahme durch die Ak
tionäre auf. Der Geschäftsbericht kann
Einsendeschluss für die Anmeldung zur ausserdem mit der GV-Anmeldung oder
Teilnahme an der Generalversammlung, auf der Website der St. Galler Kantonal-
online oder per Post mit beiliegend em bank bestellt werden.
Rückantwortkuvert, ist der 15. April 2019.
Antwort online abgeben
Sie können Ihre Antwort an das Aktienregister auch elektronisch erteilen. Dies betrifft sowohl die
Anmeldung zur persönlichen Teilnahme als auch die Erteilung der Vollmacht und der Weisungen
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Tausch, an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Sie brauchen dazu einzig im Internet die Seite
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, noch gilt es als https://sgkb.shapp.ch aufzurufen und den Identifikationscode und das Passwort einzugeben,
Angebotsprospekt im Sinne von Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts oder als welche auf Ihrer persönlichen Anmeldung aufgedruckt sind. Danach folgen Sie bitte den Angaben
Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. zur GV-Anmeldung.
2 3
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 7.1 Schaffung von genehmigtem Kapital
Der Verwaltungsrat beantragt die Schaffung von genehmigtem Kapital im Betrag von
höchstens CHF 89 353 460 zum Zwecke der Ausgabe von höchstens 420 240 neuen Namen-
1. Erläuterungen zu Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung
aktien mit einem Nennwert von je CHF 70 und zum Zwecke der Erhöhung des Nennwerts der
für das Geschäftsjahr 2018
Namenaktien von CHF 70 um CHF 10 auf CHF 80 pro Namenaktie. Von der Ermächtigung
2. Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle zur Konzernrechnung ist bis spätestens 24. April 2021 Gebrauch zu machen, ansonsten sie erlischt.
und zur Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat beantragt zu diesem Zweck, die Ergänzung der Statuten der St. Galler
3. Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung Kantonalbank AG durch einen Artikel 3a wie folgt zu genehmigen:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Konzernrechnung
für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.
4. Genehmigung der Jahresrechnung der St. Galler Kantonalbank AG Art. 3a
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung der St. Galler Kantonalbank AG Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit bis zum 24. April
für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen. 2021 um höchstens Fr. 89’353’460.-- zu erhöhen:
(a) im Betrag von höchstens Fr. 29’416’800.-- durch Ausgabe von höchstens 420’240 voll zu
5. Gewinnverwendung liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 70.--; und
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2018 der (b) im Betrag von höchstens Fr. 59’936’660.-- durch Erhöhung des Nennwerts der Namenaktien
St. Galler Kantonalbank AG wie folgt zu verwenden: von Fr. 70.-- um Fr. 10.-- auf Fr. 80.-- pro Namenaktie.
in 1000 CHF
Eine Ausgabe neuer Namenaktien gemäss Absatz 1, Unterabsatz (a), ist nur vorzunehmen,
Gewinn des Geschäftsjahres 149 484
wenn der bedingte Beschluss des Verwaltungsrates für die Nennwerterhöhung gemäss Absatz 1,
Gewinnvortrag vom Vorjahr 172
Unterabsatz (b), ebenfalls vorliegt, und eine Nennwerterhöhung gemäss Absatz 1, Unterabsatz (b),
Bilanzgewinn 2018 149 656
ist nur vorzunehmen, wenn eine Ausgabe neuer Namenaktien gemäss Absatz 1, Unterabsatz (a),
Total zur Verfügung der Generalversammlung 149 656
erfolgt oder erfolgt ist und die sonstigen Bestimmungen dieses Artikels 3a zur Nennwerterhöhung
Dividende von brutto CHF 16 je Aktie 89 175 1
eingehalten werden. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet.
Zuweisung an die Gesetzliche Reserve 0
Zuweisung an die Anderen Reserven 60 400 Zeichnung und Erwerb neuer Namenaktien sowie jede nachfolgende Übertragung unterliegen
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 81 den Beschränkungen von Artikel 5 dieser Statuten.
Total 149 656
Bei der Ausgabe neuer Namenaktien gemäss Absatz 1, Unterabsatz (a), legt der Verwaltungsrat
1
ktien, die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der St. Galler Kantonalbank AG befinden,
A
den Ausgabebetrag und, bei Ausgabe der neuen Namenaktien mittels Festübernahme und
sind nicht ausschüttungsberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Ausschüttungsbetrag noch
entsprechend reduzieren.
anschliessendem Angebot oder mittels Platzierung über einen Dritten, den Bezugs- und / oder
Platzierungspreis sowie die Art der Einlagen fest. Der Verwaltungsrat bestimmt darüber hinaus
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Dividendenberechtigung. Der Verwaltungsrat kann neue Namenaktien mittels Festübernahme
für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen anderen Dritten und durch anschliessendes
Angebot an die bestehenden Aktionäre oder an Dritte (sofern die Bezugsrechte der bestehenden
7. Änderung der Statuten / Aktionäre aufgehoben sind oder nicht gültig ausgeübt werden) oder mittels Platzierung durch
Schaffung genehmigtes Kapital und Aufhebung bedingtes Kapital eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen anderen Dritten ausgeben. Der Verwaltungsrat ist
ermächtigt, den Handel mit Bezugsrechten zu ermöglichen, zu beschränken oder auszuschliessen.
Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, bestehenden Aktionären
oder Dritten zuteilen oder er kann diese bzw. Namenaktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt,
aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der
4 5
Gesellschaft verwenden. Bezugsrechte, auf die oder auf deren Ausübung der Kanton St. Gallen 8. Wahlen
verzichtet hat oder verzichten wird, bzw. Namenaktien, die auf solche Bezugsrechte entfallen,
sollen prioritär den anderen bestehenden Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis ihrer 8.1 Wahl von Prof. Dr. Thomas A. Gutzwiller
Beteiligung an der Gesellschaft – ohne Berücksichtigung der Beteiligung des Kantons St. Gallen – Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. Dr. Thomas A. Gutzwiller als Mitglied des Verwaltungs-
zugutekommen, sodass bei Verzicht des Kantons St. Gallen unter Vorbehalt des festzulegenden rates, als Präsident des Verwaltungsrates sowie als Mitglied des Vergütungsausschusses bis
Bezugsverhältnisses sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien durch die anderen bestehenden zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
Aktionäre der Gesellschaft erworben werden können. Das Bezugsverhältnis ist diesfalls
8.2 Wahl von Prof. Dr. Manuel Ammann
entsprechend festzulegen.
Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. Dr. Manuel Ammann als Mitglied des Verwaltungsrates
Bei der Nennwerterhöhung gemäss Absatz 1, Unterabsatz (b), entspricht der Ausgabebetrag bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
dem Erhöhungsbetrag von Fr. 10.-- pro Namenaktie (also dem Betrag der Erhöhung des Nenn-
8.3 Wahl von Dr. Hans-Jürg Bernet
werts, ohne Agio) und kann der Verwaltungsrat eine Erhöhung nur durch Umwandlung von frei
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Hans-Jürg Bernet als Mitglied des Verwaltungsrates
verwendbarem Eigenkapital, namentlich durch Umbuchung von gesetzlichen Kapitalreserven/
und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Reserven aus steuerbefreiten Kapitaleinlagen, vornehmen. Der Verwaltungsrat bestimmt den
Generalversammlung zu wählen.
Zeitpunkt der Nennwerterhöhung.
8.4 Wahl von Claudia Gietz Viehweger
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe neuer Namenaktien das Bezugsrecht der
Der Verwaltungsrat beantragt, Claudia Gietz Viehweger als Mitglied des Verwaltungsrates
bisherigen Aktionäre aufzuheben oder zu beschränken und Dritten, der Gesellschaft oder einer
und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
ihrer Konzerngesellschaften zuzuweisen: (1) für die Beschaffung von Eigenkapital auf eine schnelle
Generalversammlung zu wählen.
und flexible Weise, welche ohne den Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre
nicht oder nur schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre; oder (2) für 8.5 Wahl von Kurt Rüegg
die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, den Erwerb von Der Verwaltungsrat beantragt, Kurt Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum
Produkten, Immaterialgütern oder Lizenzen durch die, oder Investitionsvorhaben der, Gesellschaft Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
oder einer ihrer Konzerngesellschaften oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher
Transaktionen durch eine Aktienplatzierung; oder (3) zum Zwecke der Erweiterung des Aktionärs- 8.6 Wahl von Dr. Adrian Rüesch
kreises der Gesellschaft in bestimmten Finanz- oder Investoren-Märkten, zur Beteiligung von Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Adrian Rüesch als Mitglied des Verwaltungsrates
strategischen Partnern oder im Zusammenhang mit der Kotierung von neuen Aktien an und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
inländischen oder ausländischen Börsen; oder (4) für die Einräumung einer Mehrzuteilungsoption Generalversammlung zu wählen.
(Greenshoe) von bis zu 20 % der zu platzierenden oder zu verkaufenden Namenaktien an die
8.7 Wahl von Hans Wey
betreffenden Erstkäufer oder Festübernehmer im Rahmen einer Aktienplatzierung oder eines
Der Verwaltungsrat beantragt, Hans Wey als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum
Aktienverkaufs; oder (5) für die Beteiligung von Mitgliedern des Verwaltungsrates, Mitgliedern
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
der Geschäftsleitung, Arbeitnehmern, Beauftragten, Beratern oder anderen Personen, die für die
Gesellschaft oder eine ihrer Konzerngesellschaften Leistungen erbringen.
8.8 Wahl von Dr. Andrea Cornelius
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Andrea Cornelius als Mitglied des Verwaltungsrates
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
7.2 Aufhebung des bedingten Kapitals
8.9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt, die Aufhebung des bedingten Aktienkapitals und die Streichung
(Rohner Thurnherr Wiget & Partner, St. Gallen)
von Art. 3b der Statuten der St. Galler Kantonalbank AG zu genehmigen:
Der Verwaltungsrat beantragt, die Anwaltskanzlei Rohner Thurnherr Wiget & Partner,
Rosenbergstrasse 42b, 9000 St. Gallen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
Art. 3b
8.10 Wahl der Revisionsstelle (PwC AG, St. Gallen)
Aufgehoben durch Beschluss der Generalversammlung vom 24. April 2019.
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung als aktienrechtliche Revisionsstelle zu wählen.
6 7
9. Vergütung Hinweise zur Traktandenliste welcher an der Kapitalerhöhung nicht
teilnimmt und auf die ihm zustehenden
9.1 Vergütung des Verwaltungsrates Gewinnverwendung Bezugsrechte verzichtet – nach Vollzug
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates
(Traktandum 5) der Kapitalerhöhung das ge setzliche
(inklusive Sozialleistungen) von CHF 1 370 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung zu genehmigen.
Minimum von 51 % am Aktienkapital
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalver- gemäss Kantonalbankgesetz halten
9.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung sammlung eine Dividende von CHF 16 pro wird.
Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung
Aktie vor. Dies entspricht einer Ausschüt-
der Geschäftsleitung (inklusive Sach- und Sozialleistungen) von CHF 2 900 000 für das
tungsquote von 56.2 % des Konzern pD
ie vom Kanton St. Gallen nicht in An-
Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.
gewinns. Im Vorjahr betrug die Dividende spruch genommenen Bezugsrechte bzw.
9.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung ebenfalls CHF 16; zusätzlich wurde eine Namenaktien, die auf solche entfallen,
Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung der Geschäftsleitung (inklusive ausserordentliche Jubiläumsdividende von kommen prioritär den anderen bestehen-
Sozialleistungen) von CHF 1 861 000 für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.
CHF 1.50 ausgeschüttet. den Aktionären der St.Galler Kantonal-
bank AG zugute, sodass unter Vorbehalt
Stimmt die Generalversammlung der Divi des Bezugsverhältnisses sämtliche neu
dende zu, erfolgt die Auszahlung am ausgegebenen Namenaktien durch die
30. April 2019. anderen bestehenden Aktionäre der
St. Galler Kantonalbank AG erworben
Änderung der Statuten werden können. Das Bezugsverhältnis
(Traktandum 7) wird voraussichtlich auf 6:1 festgesetzt
werden (auf jeweils 6 bestehende
Erläuterungen zu Traktandum 7.1: Namenaktien kann 1 neue Namenaktie
Schaffung von genehmigtem Kapital zum Bezugspreis erworben werden).
Die Kapitalerhöhungen aus dem neu zu
schaffenden genehmigten Kapital sollen p Die Kapitalerhöhung zur Ausgabe neuer
voraussichtlich in zwei Schritten wie folgt Namenaktien ist als Emission zu Markt-
durchgeführt werden: konditionen (at market offering) ge
plant. Der Bezugspreis für die Aktionäre
Die St. Galler Kantonalbank AG erhöht – bzw. der Platzierungspreis für neue In
günstige Marktkonditionen vorausgesetzt vestoren wird diesfalls durch den Verwal-
– zur weiteren Stärkung der Eigenmittel tungsrat der St. Galler Kantonalbank AG
basis in einem ersten Schritt das Aktienka- oder durch einen seiner Ausschüsse,
pital der St. Galler Kantonalbank AG durch unter Berücksichtigung der Ergebnisse
die Ausgabe neuer Namenaktien. eines Bookbuilding-Verfahrens nach
Ablauf der durch den Verwaltungsrat
pD
abei werden nur so viele Namenaktien anzusetzenden Bezugs- bzw. Platzie-
emittiert, dass der Kanton St. Gallen – rungsfrist, festgelegt.
8 9
pB
ei einer Emission zu Marktkonditionen pE
ine Nennwerterhöhung durch Um pD
ie Verknüpfung der Kapitalerhöhung Erläuterungen zu Traktandum 7.2:
sind die Bezugsrechte nicht werthaltig, buchung von gesetzlichen Kapital zur Ausgabe neuer Namenaktien mit Aufhebung des bedingten Kapitals
und es findet kein Handel mit Bezugs- reserven / Reserven aus steuerbefreiten einer Nennwerterhöhung erfolgt in Ab- Als weitere Massnahme soll das in den
rechten statt. Nicht ausgeübte Bezugs- Kapitaleinlagen ist verrechnungssteu- stimmung mit dem Kanton St. Gallen. Statuten enthaltene bedingte Kapital auf-
rechte kann der Verwaltungsrat verfallen erfrei und für inländische natürliche Durch die Ausgabe neuer Aktien sinkt gehoben werden:
lassen, Aktionären oder Dritten zuteilen und juristische Personen grundsätzlich die Beteiligung des Kantons von aktuell
oder er kann diese bzw. die Namen einkommens- bzw. gewinnsteuerfrei. 54.8 % auf das gesetzliche Minimum Gemäss Art. 3b der Statuten der St. Galler
aktien, für welche Bezugsrechte ein von 51%. Der Kanton muss die über Kantonalbank AG kann das Aktienkapital
geräumt, aber nicht ausgeübt werden, pA
uch zur Durchführung dieser Kapital dem gesetzlichen Minimum gehaltenen der St. Galler Kantonalbank AG im Maxi-
zu Marktkonditionen platzieren oder erhöhung wird der Verwaltungsrat der 3.8 % Aktien der St. Galler Kantonal- malbetrag von CHF 8 806 000 durch Aus-
anderweitig im Interesse der St. Galler St. Galler Kantonalbank AG einen Er bank AG (bilanziert zum Marktwert) in gabe von höchstens 125 800 vollständig
Kantonalbank AG verwenden. höhungsbeschluss fällen. Verwaltungsvermögen (bilanziert zum zu liberierenden Namenaktien zu nominal
Nennwert) umwidmen. Die dadurch not- je CHF 70 erhöht werden durch Ausgabe
pZ
ur Durchführung dieser Kapitalerhö- Die beiden Kapitalmassnahmen – Kapital wendige – rein buchhalterische – Ab- von Namenaktien oder Optionsrechten,
hung wird der Verwaltungsrat der erhöhung zur Ausgabe neuer Namen schreibung führt zu einer einmaligen die Mitarbeitern und Mitgliedern des
St. Galler Kantonalbank AG einen Erhö- aktien einerseits und Nennwerterhöhung Belastung der Jahresrechnung des Kan- Verwaltungsrates der St. Galler Kantonal-
hungsbeschluss fällen, der die Eckwerte andrerseits – sind als Paket konzipiert. tons, welche durch die Nennwert bank AG oder Gesellschaften derselben
der Kapitalerhöhung und der Emission erhöhung abgemildert wird. Gruppe gemäss dem jeweils gültigen, vom
zu Marktbedingungen festlegt. Die Akti- pO
hne Ausgabe neuer Namenaktien er- Verwaltungsrat genehmigten Mitarbeiter-
onäre und die übrigen Marktteilnehmer folgt keine Nennwerterhöhung. Die Im Falle einer vollständigen Ausschöpfung beteiligungsplan eingeräumt werden, wo-
werden zu gegebener Zeit über die Nennwerterhöhung ist aufgrund der der Ermächtigung gemäss dem neu einzu- bei das Bezugsrecht und das Vorweg-
Durchführung der Kapitalerhöhung und Ermächtigung der Generalversammlung führenden Art. 3a der Statuten würde sich zeichnungsrecht der bisherigen Aktionäre
die Details der Emission zu Marktbedin- nur durch Umwandlung von frei ver- das Aktienkapital von CHF 390 139 820 um ausgeschlossen sind.
gungen orientiert. wendbarem Eigenkapital, namentlich CHF 89 353 460 auf CHF 479 493 280
durch Umbuchung von gesetzlichen erhöhen und sich neu aus 5 993 666 Von dieser Möglichkeit hat der Verwal-
Ferner wird als zweiter Schritt der Nenn- Kapitalreserven / Reserven aus steuer Namenaktien mit einem Nennwert von je tungsrat der St. Galler Kantonalbank AG
wert der Namenaktien von CHF 70 um CHF befreiten Kapitaleinlagen, möglich. Mit CHF 80 zusammensetzen. Die Namen bisher keinen Gebrauch gemacht. Der
10 auf CHF 80 pro Namenaktie erhöht. der Ausgabe neuer Namenaktien im aktien der St. Galler Kantonalbank AG sind Verwaltungsrat sieht zum heutigen Zeit-
ersten Schritt werden solche Reserven und bleiben ungeachtet der ins Auge ge- punkt auch keine künftigen Verwendungs-
pD
abei wird die Nennwerterhöhung geschaffen. fassten Kapitalmassnahmen als Einheits möglichkeiten für das bedingte Kapital
durch Umwandlung von frei verwend- aktie an der SIX Swiss Exchange kotiert. gemäss Art. 3b der Statuten der St. Galler
barem Eigenkapital in Aktienkapital vor- Kantonalbank AG. Das bedingte Kapital
genommen, zu deren Umsetzung keine kann deshalb aufgehoben und der Art. 3b
weitere Mitwirkung der Aktionäre er- der Statuten der St. Galler Kantonalbank
forderlich ist. AG ersatzlos gestrichen werden.
10 11Wahl von Dr. Andrea Cornelius land und ab 2013 auch für Österreich und Zutritt, Vertretung und p den unabhängigen
(Traktandum 8.8) die Schweiz. 2014 führte sie die Einheit mit Abstimmungen Stimmrechtsvertreter:
der Strategieberatung zusammen und Im Sinne von Artikel 689 c OR kann
verantwortete europaweit den Bereich Zutritt und vorzeitiges Verlassen der unabhängige Stimmrechtsvertreter
«Strategy & Analytics Financial Services». der Generalversammlung (Dr. Christoph Rohner, Rechtsanwalt,
Als Vice President und Managing Partner Rosenbergstrasse 42b, 9000 St. Gallen)
übernahm sie 2015 die Leitung der neu Für zutrittsberechtigte Aktionäre sind die bevollmächtigt werden. Aktionäre, die
gegründeten Einheit IBM Analytics, Hallen 9.1 (Haupthalle) und 9.2 (Halle im ihre Stimm- und Wahlrechte durch die
Consultative Sales EMEA. Sie baute diese ersten Stock mit Live-Übertragung) ab unabhängige Person vertreten lassen
Einheit auf und führte 2016 diese Arbeit 15.30 Uhr geöffnet. wollen, können dies online bis 22. April
als globale Leiterin des Geschäftsfelds IBM 2019 oder mit dem Formular «Voll-
Cognitive Solutions Insurance fort. 2017 Wir bitten Sie, frühzeitig einzutreffen und macht und Weisung an den unabhän-
übernahm sie die Rolle Global Lead sich mit der persönlichen Zutrittskarte gigen Stimmrechtsvertreter» schriftlich
Neues Mitglied des Verwaltungsrates Account Partner für einen grossen bis spätestens 16.45 Uhr Zutritt zur Ver- bis 15. April 2019 tun.
Der Verwaltungsrat schlägt der General internationalen Versicherungskunden. sammlung zu verschaffen. Die Versamm-
versammlung Dr. Andrea Cornelius zur Vor ihrem Wechsel zu IBM arbeitete lung beginnt um 17.00 Uhr. Wortmeldungen
Wahl vor. Andrea Cornelius für internationale Unter-
nehmen wie Allianz, Computer Sciences Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei Aktionäre, die an der Generalversamm-
Andrea Cornelius (1961) ist deutsche Corporation CSC und T Systems Enterprise vorzeitigem oder zeitweiligem Verlassen lung das Wort ergreifen wollen, werden
Staatsangehörige und wohnt in Wörthsee Services. der Generalversammlung die Stimmkarte gebeten, sich vor der Versammlung beim
(DE). 1987 schloss sie ihr Physikstudium an beim Ausgang vorzuweisen. Wortmeldeschalter zu melden und auf
der Ruhr-Universität Bochum ab und pro- Aufgrund ihrer Ausbildung, ihres beruf- den für sie reservierten Plätzen in der vor-
movierte 1991 an der Universität Hamburg lichen Hintergrunds und ihrer Nähe zum Vertretung dersten Reihe bereitzuhalten.
in Naturwissenschaften. Seit 2018 ist sie deutschen Markt wird Andrea Cornelius
Lehrbeauftragte für Digital Technology, den Verwaltungsrat insbesondere auch Aktionäre, die an der Generalversamm- Elektronische Abstimmung
Entrepreneurship und Marketing Manage- mit ihrem Fachwissen in der Anwendung lung nicht persönlich teilnehmen, können
ment an der Hochschule München. Davor und Entwicklung digitaler Technologien sich vertreten lassen durch: Alle Abstimmungen und Wahlen der Ge-
war sie zehn Jahre in verschiedenen leiten- kompetent ergänzen. neralversammlung werden elektronisch
den Funktionen für IBM Deutschland p e inen anderen im Aktienregister durchgeführt. Zu diesem Zweck wird
GmbH in München tätig. Sie begann eingetragenen Aktionär: Ihnen beim Zutritt zur Versammlung ein
2008 als Executive Partner in der Ge- Für die Vollmachtserteilung füllen Sie Abstimmungsgerät ausgehändigt. De
schäftseinheit IBM Global Business Service die Zutrittskarte aus, unterzeichnen sie taillierte Informationen zu diesem Ab
und verantwortete den Wachstumsbereich und übergeben diese zusammen mit stimmungsprozedere erhalten Sie an der
«Business Analytics & Optimization» für der Stimmkarte direkt dem Bevollmäch- Generalversammlung.
Versicherungen. 2011 übernahm sie die tigten.
Gesamtleitung dieser Einheit für Deutsch-
12 13Ansprachen an Weitere Hinweise Kontakt und Anreise
der Generalversammlung
Gehbehinderte Auskünfte zur Generalversammlung Anreise mit dem Auto
Die Referate sind ab 26. April 2019 im In-
ternet unter www.sgkb.ch / präsentationen Der gesellschaftliche Teil im Untergeschoss Telefon + 41 (0)71 231 32 22 Autobahn-Ausfahrt «St. Gallen-St. Fiden»,
abrufbar. der Halle 9.0 ist für Aktionäre mit Geh (8.00 – 17.00 Uhr) Richtung «Olma Messen St. Gallen»
behinderung oder mit Rollstuhl via Lift E-Mail: gv @ sgkb.ch
St. Gallen, 25. März 2019 zugänglich. Wenden Sie sich zu diesem Achtung:
Für den Verwaltungsrat Zweck vor Beginn des offiziellen Teils an Extrabusse Der Circus Knie gastiert auf dem Spelterini
das Helferpersonal vor Ort. platz. Die Zufahrten und Parkplätze sind
Von 15.00 – 16.45 Uhr, deshalb stark eingeschränkt.
Gastregion Flawil-Uzwil-Wil Bahnhof St. Gallen bis Olma-Halle 9
Von 18.00 – 22.45 Uhr,
Thomas A. Gutzwiller Im Anschluss an die Behandlung der or- Olma-Halle 9 bis Bahnhof St. Gallen
Präsident des Verwaltungsrates
dentlichen GV-Traktanden sind Sie herz-
lich zu kulinarischen Spezialitäten und Öffentlicher Verkehr
einem Unterhaltungsprogramm aus der
diesjährigen Gastregion Flawil-Uzwil-Wil Buslinie Nr. 3, «Bahnhof – Heiligkreuz – Bahnhof»
eingeladen. Der Zugang zur Halle 9.0 ist Buslinie Nr. 4, «Bahnhof – Wittenbach – Bahnhof»
erst nach Abschluss der offiziellen Aktio- Buslinie Nr. 6, «Bahnhof – Heiligkreuz – Bahnhof»
GVSt
.Gal
närsversammlung geöffnet. Zutritt erhalten l
erKant
onal
bankAG gemäss Werktagsfahrplan, Haltestelle «Olma Messen»
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nur Aktionäre, die auch am offiziellen t
twoch,24.Apr
Teil il2019
anwesend waren.
Haltestelle «Post Langgasse»
Kinderbetreuung
GVSt
.Gal
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twoch,24.Apr
il2019
4/6 ger
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Die St. Galler Kantonalbank bietet während ni
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Li en3/
4/6 nurFu
der Generalversammlung eine Kinder Haltestelle «Olma Messen»
betreuung an. Kinder von Aktionären im ni
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ger
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Alter bis 12 Jahre werden ab 15.30 Uhr bis
21.00 Uhr durch das professionelle Betreu-
ungsteam des Vereins Globi Kinderkrippe t
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«StGalerBus»
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St. Gallen betreut. Interessierte kreuzen mml ung
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bitte die entsprechende Möglichkeit auf Check
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14 15Sie können auch lesen
