SPITEXVEREIN SURBTAL-STUDENLAND EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG GESCHÄFTSBERICHT 2019 - Donnerstag, 29 Oktober 2020 Infolge des Corona-Virus wird ...
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SPITEXVEREIN SURBTAL-STUDENLAND EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG Donnerstag, 29 Oktober 2020 Infolge des Corona-Virus wird die Generalversamm- lung auf brieflichem Weg durchgeführt GESCHÄFTSBERICHT 2019
GRUSSWORT PRÄSIDENT
Sehr geehrte Damen und Herren
Das vergangene Jahr war ein Überdurchschnittliches in Bezug auf die Auslastung unseres
Betriebes. Das Jahr 2019 zeichnet sich auch durch die Einführung der neuen Führungs-
organisation mit Geschäftsleitung und den Wechsel beim Präsidentenamt aus. Unser
um die Gemeinden Baldingen, Böbikon und Mellikon gewachsene Gebiet ist geogra-
fisch weitläufig und dennoch sind gegenüber den Vorjahren die Wegzeiten und aufge-
wendeten Kilometer etwas zurückgegangen. Hier haben sich die Einsatzplanung weiter
optimiert und die Ortskenntnisse der Mitarbeitenden verbessert. Gesamthaft blickt die
Spitex Surbtal-Studenland auf ein gutes Jahr zurück und das verdanken wir allen unseren
Mitarbeitenden.
Auf alle Spitex-Organisationen kommen enorme Herausforderungen zu. Der Kostendruck
steigt weiterhin und die immer grösser werdenden administrativen Aufgaben belasten
die Organisation zunehmend. Ich bin aber überzeugt, dass wir dank der hervorragenden
Zusammenarbeit mit dem RAS Gemeindeverband als Leistungsauftraggeber, unserem
Vorstand, der Geschäftsleitung sowie allen Mitarbeitenden auch in Zukunft erfolgreich
unsere Aufgaben im Dienste der Bevölkerung bewältigen werden. Dafür sind wir hoch
motiviert.
Auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie die Traktandenliste der diesjährigen
Generalversammlung.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist es nicht möglich die Generalversammlung im übli-
chen Rahmen durchzuführen. Zu gross ist die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus.
Aus diesem Grund wird die Generalversammlung zum ersten Mal in der Geschichte des
Vereins auf brieflichem Weg durchgeführt.
Wir wünsche Ihnen gute Gesundheit und hoffen, Sie im nächsten
Jahr wieder zu einer ordentlichen Generalversammlung begrüssen
zu dürfen.
Simon Knecht
Präsident Spitexverein Surbtal-Studenland
TRAKTANDEN 21. Generalversammlung des Spitexvereins Surbtal-Studenland Donnerstag, 29. Oktober 2020 Spitexzentrum, Ehrendingen (brieflich) TRAKTANDEN 1. Protokoll der Generalversammlung vom 2. Mai 2019 2. Jahresbericht 2019 3. Jahresrechnung 2019 4. Budget 2020 (Kenntnisnahme) 5. Mitgliederbeitrag 2020 Das Abstimmungsformular dürfen Sie bis am Freitag, 16. Oktober 2020 ausgefüllt und unterschrieben im Spitexzentrum, Brunnenhof 4, 5420 Ehrendingen oder per E-Mail an info@spitex-surbtal-studen- land.ch einreichen. Das Protokoll der Generalversammlung vom 2. Mai 2019 können Sie während der Büroöffnungszeiten im Spitexzentrum oder auf unserer Homepage einsehen www.spitex-surbtal-studenland.ch.
JAHRESBERICHT PRÄSIDENT Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Lesende Unsere Spitex Surbtal-Studenland hat auch im vergangenen Jahr 2019 gute Arbeit geleistet und Weichen zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen gestellt. Veränderungen Vorstand und neue Führungsorganisation Seit dem 1. Januar 2019 wird der Betrieb durch eine Geschäftsleitung geführt und im Mai 2019 durfte ich das Präsidentenamt von Priska Flückiger übernehmen – kurzum, der Betrieb erfuhr einige wesentliche Änderungen. Es ist dem Vorstand, zusammen mit der Geschäftsleitung gelungen, diese Änderungen zu meistern und erfolgreich umzusetzen. Hilfe und Pflege zu Hause Auch wenn «Hilfe und Pflege zu Hause» nicht mehr dem aktuellen Claim der NPO- Spitex entspricht, halten wir den Wert den er vermittelt immer noch hoch. Wir ver- stehen darunter, die Unterstützung der Klientinnen und Klienten und ihres Umfeldes im Alltag, damit diese ein selbstbestimmtes Leben führen können. Dabei stehen die Klientinnen und Klienten im Zentrum unseres Handelns. Die Hilfe und Pflege umfasst sowohl Pflege als auch Prävention, Unterstützung, Beratung und Begleitung in der Alltagsbewältigung und Hauswirtschaft. All das wirkt präventiv und bildet einen wesentlichen Pfeiler der Grundversorgung unseres Gesundheits- und Sozialsystems. Rund 40 Personen arbeiten bei der Spitex Surbtal-Studenland. Das vielseitige Team umfasst verschiedene Berufsgruppen und Mitarbeitende mit unterschiedlichen Berufserfahrungen. Dazu kommen Fachleute in den Bereichen Betriebsleitung und Administration. Unsere Spitex bietet gezielt hochwertige Ausbildungsplätze an. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung des künftigen Bedarfs an gutem Pflegepersonal.
Der Qualität verpflichtet
Wir legen Wert auf hohe Qualität bei unseren Spitex-Leistungen.
Das bedeutet für uns:
• Optimale Pflege und Betreuung unserer Klientinnen und Klienten zu Hause
• Höchste Sicherheit für Klientinnen und Klienten, Angehörige und Personal
• Kompetente und bestens qualifizierte Fachpersonen im Einsatz
• Ständige Überprüfung und Verbesserung unserer Arbeitsabläufe und
Dienstleistungen
Dank
Es ist mir ein grosses Anliegen, namens des Vorstandes und der Geschäftsleitung für
die wertvolle Arbeit und das grosse Engagement unserer Mitarbeitenden im Jahre
2019 herzlich zu danken. Ich danke auch der Geschäftsleitung sowie meinem Vor-
standskollegium für die erfolgreiche und freundschaftliche Zusammenarbeit sowie
die professionelle Unterstützung. Schliesslich bedanke ich mich bei allen Klientinnen
und Klienten, für die wir unsere sinnstiftende Arbeit leisten dürfen. Mein herzlicher
Dank gilt auch der Unterstützung unserer treuen Vereinsmitglieder, die einen wichti-
gen Beitrag für unsere Spitex leisten.
Wir werden uns auch im laufenden Jahr für eine zukunftsgerechte Pflege und Betreu-
ung einsetzen.
Simon Knecht
Präsident Spitexverein Surbtal-Studenland
JAHRESBERICHT GESCHÄFTSLEITUNG Leitung Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. Mit dem Abschied von Priska Flückiger als Geschäfts- führerin per Ende 2018 (ihr Präsidium führte sie bis zur Generalversammlung im Mai weiter) startete die neu formierte Geschäftsleitung bestehend aus Cornelia Sandmeier, Erika Mosimann und Gabriel Bürgisser ins 2019. Die vakante Stelle der dritten Teamlei- tung konnte im Frühling besetzt und die GL somit vervollständigt werden. Dies leider nur kurzfristig, da wir uns bereits Ende Sommer von dieser Person wieder trennen mussten. Trotzdem gelang es uns, verschiedenste Prozesse im Bereich der Administration und Führung gemäss dem erarbeiteten Funktionendiagramm neu aufzugleisen. Dienstleistungen Der Arbeitsanfall zeigte sich über das Jahr hinweg wie das klassische Bild der Glocken- kurve. Waren die Anzahl der erbrachten Pflege- und Hauswirtschaftsstunden anfangs Jahr eher verhalten, nahmen sie auf den Sommer massiv zu. Wo man zum Beispiel den Morgendienst an den Wochenenden im Januar gut mit fünf Mitarbeitern plante, waren später sechs Personen manchmal knapp. Im letzten Quartal sorgten Todesfälle, meh- rere Hospitalisationen und Heimeintritte für einen Arbeitseinbruch. Insgesamt jedoch nahmen die sämtlich geleisteten Stunden im Vergleich zum Vorjahr erneut zu. Somit folgen auch wir dem gesamtschweizerischen Trend der Zunahme von ambulanten Leistungen im Gesundheitswesen. Öffentlichkeitsarbeit Die grösste Aktion im Bereich Öffentlichkeitsarbeit war die Teil- nahme an der Gewerbeausstellung EXPOsurbtal. Gemeinsam mit über 100 Austellern waren wir während zweieinhalb Tagen an der Messe in Endingen vertreten. Mit Blutdruckmessen und Brillen, welche die Sicht bei Augen- krankheiten simulierten, kamen wir mit den Besuchern in Kon- takt und führten anregende Gespräch. Wir informierten über unsere Dienstleistungen und trafen Klienten auch einmal aus- serhalb der üblichen Spitexeinsätze. Selbst für die kleinsten Besucher nahmen wir uns Zeit und führten sie spielerisch mit einen Model an das Innenleben des Menschen heran. Öffentlichkeitsarbeit findet nicht mehr nur in der gewohnten Öffentlichkeit statt, sondern auch in der digitalen Welt. Die Spitex Surbtal-Studenland ist seit 2019 auf Linkedin ver- treten und Auftritte auf weiteren sozialen Medien sind geplant.
Einsatzplanung
Die Planung der Einsätze wird zunehmend
komplexer. Die Dienstplanung der Mitarbei-
tenden wird acht Wochen im Voraus erledigt.
Die Klienteneinsätze hingegen variieren von
Tag zu Tag, durch die bereits oben genannten
Gründe (Todesfälle, Hospitalisationen) sowie
Arzt- und Physiotherapieterminen aber auch
persönliche Zeitänderungswünsche von Kli-
enten (Einladungen, Geburtstage, Coiffeur).
Zudem kommen kurzfristige Neuanmeldun-
gen und personelle Krankheitsausfälle hinzu. Eine regelmässige Planung der Einsätze
ist nicht mehr möglich. So ist beispielsweise heute nicht vorhersehbar wie die Routen
von nächstem Dienstag aussehen.
Mit diesen Voraussetzungen und unter dem steigenden Druck der Wirtschaftlichkeit
und dem Skill und Gradmix ist die Aufgabe der Planung eine grosse Herausforderung.
Personal
Zum ersten Mal wurde der Pflegenotstand (Mangel an pflegerischen Fachkräften in
der Schweiz) so richtig spürbar. Teilweise waren Inserate monatelang publiziert, ohne
dass auch nur eine einzige Bewerbung ins Haus flatterte. Selbst die grossen Stel-
lenvermittlungsbüros konnten uns anfänglich keine Unterstützung bieten. Auch sie
hatten keine vermittelbaren Pflegepersonen. Schliesslich konnten sie uns doch noch
zwei Personen vermitteln, die uns über mehrere Monate unter die Arme griffen. Dies
half uns, der anfallenden Arbeitslast Herr zu werden, lastete aber schwer auf dem
Budget. Glücklicherweise konnten wir auf das Jahresende hin drei Mitarbeitende rek-
rutieren, so dass ein guter Start ins 2020 gewährleistet war.
An dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank an das gesamte Per-
sonal. Ohne den Einsatz von jedem Einzelnen von euch hätten wir
die Arbeitslast nicht bewältigen können. «Danke für deinen Ein-
satz, deine Flexibilität und deine Arbeit zum Wohl der Klienten.»
Gabriel Bürgisser
Vorsitzender der GeschäftsleitungLEISTUNGSDATEN UND KENNZAHLEN
Klienten
Wir haben im vergangenen Jahr 358 Klienten und Klientinnen betreut.
Es waren 245 Frauen und 113 Männer. Die Altersstruktur zeigt sich wie folgt:
0 649
Zahlen = Anzahl Klienten 314
76 185
0 649 314
5
97 15’2
76 185
über 80 Jahre 65–79 Jahre 20–64 Jahre 5–19 Jahre
97 15’289
12’003 65’158
Mit den betreuten Klienten und dem Gemeindebeitrag konnten wir 2019 Erträge in der 3’467
Höhe von CHF 1’973’701 erwirtschaften.
187’706 2’444
Dieser Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:
549’140
5’806
12’003 65’158 Beiträge in CHF
3’467
187’706 2’444
549’140
1’159’694 5’001
5’806
1’159’694 5’001
4’
RAS-Verbandsgemeinden Ertrag Pflege inkl. Pabe Ertrag Hauswirtschaft
Übrige Erträge MitgliederbeiträgeHauswirtschaft / Pflege in Stunden
Von den Total 21’726 verrechneten Stunden entfallen 15’938 in die Pflege, 5’474 in die
Hauswirtschaft und 314 auf übrige Leistungen. Die Pflegestunden teilen sich auf in
Grund- und Behandlungspflege sowie in psychiatrische Pflege
0 649 314 Zahlen = Stunden
5’474
185 314
649
5’474
97 185 15’289
Hauswirtschaft Pflege Psych. Pflege Übrige Leistungen
7 15’289
003 65’158
Verrechenbare / Unverrechenbare Stunden3’467 2019
2’444
Die Total geleisteten 42’612 Stunden teilen sich wie folgt auf:
549’140 21’726
65’158 5’806
3’467 Zahlen = Stunden
2’444
549’140 21’726
1’159’694 5’806 5’001
4’168
1’159’694 5’001
4’168
VERRECHENBAR: Arbeitstunden
UNVERRECHENBAR: Wegzeit Rapporte, Aus- und Weiterbildung
Admin, für Klienten und Allgemein Krankheit /Unfall /Pausen Ferien /bezahlte AbsenzenBILANZ PER 31.12.2019
alle Zahlen in CHF
AKTIVEN 2018 2019
Flüssige Mittel 854’693 941’335
Guthaben Verrechnungssteuer 10 21
Debitoren 144’632 138’032
Delkredere –3’000 –3’000
Aktive Rechnungsabgrenzung 18’542 10’828
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 1’014’877 1’087’216
Wertschriften 500 500
Sachanlagen 69’751 42’201
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN 70’251 42’701
TOTAL AKTIVEN 1’085’128 1’129’917
PASSIVEN 2018 2019
Kreditoren 16’729 21’814
Löhne 139’297 132’044
Passive Rechnungsabgrenzungen 69’327 61’744
Rückstellungen 15’000 18’000
TOTAL FREMDKAPITAL 240’353 233’602
Vereinskapital 597’144 606’557
Reserven gem. Leistungsvereinbarung 131’417 140’829
Spendenfonds 97’389 106’944
Unternehmensgewinn 18’825 41’985
TOTAL EIGENKAPITAL 844’775 896’315
TOTAL PASSIVEN 1’085’128 1’129’917ERFOLGSRECHNUNG 2019,
BUDGET 2020
alle Zahlen in CHF
Vorjahr Rechnung Budget
2018 2019 2020
ERTRAG
Nettoerlöse aus Leistungen 1’078’098 1’167’131 1’098’000
Patientenbeteiligung 169’001 179’252 172’000
Verkauf med. Verbrauchsmaterial/
549 1’017 0
Vermietungen
Kapitalzinsertrag 35 33 0
Betriebsergebnis 1’247’683 1’347’433 1’270’000
Gemeindebeiträge inkl. Palliative Care
714’349 728’392 703’0000
und Kinderspitex und MiGeL-Mat.
Patientenbeteiligung (Pabe) –169’001 –179’252
Mitgliederbeiträge 68’930 65’158 65’000
Werbeertrag 4’365 7’865 6’000
Ausserordentlicher Erfolg –369 4’105 –1’000
TOTAL ERTRAG 1’865’957 1’973’701 2’043’000
AUFWAND 2018 2019 2020
Personalaufwand 1’588’795 1’667’945 1’713’000
Palliative Care und Kinderspitex 5’906 8’510 9’000
Med. Bedarf/Material/Annahme MiGeL. 10’020 22’711 49’000
Raumaufwand 33’969 33’453 37’500
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 7’351 6’534 8’500
Fahrzeugaufwand 66’138 64’774 75’300
Abschreibungen 53’092 34’815 32’700
Versicherungen, Gebühren, Finanzaufwand 6’561 6’263 8’500
Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand 74’282 85’155 108’000
übriger Betriebsaufwand 1’018 1’556 1’500
TOTAL AUFWAND 1’847’132 1’931’716 2’043’000
JAHRESERGEBNIS (– = VERLUST) 18’825 41’985 0
Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0
GEWINN 18’825 41’985 0KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2019 / BUDGET 2020 Kommentar zur Rechnung 2019: Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 41’985. Der Nettoerlös aus Leistungen konnte wiederum (ca. 8% oder CHF 89’000) gesteigert werden. Es zeigt sich immer mehr, dass auch stark pflegebedürftige Personen ihren Lebensabend wenn immer möglich im trauten Heim verbringen möchten. Vor allem in der Hauswirtschaft verzeichneten wir eine viel grössere Nachfrage nach unseren Dienstleistungen. Auf Grund des höheren Arbeitsanfalles und der neuen Führungsstruktur sind auch die Personalkosten angestiegen. Kommentar zum Budget 2020: Das Budget 2020 wurde anhand des Zwischenabschlusses per 31. Mai 2019 erstellt. Die Erlöse basieren auf der Hochrechnung und unter Berücksichtigung des Bundes- ratsbeschlusses, welcher die KLV-Tarife um 3.6% reduziert hat. Die Patientenbeteiligung wurde ebenfalls von bisher max. Fr. 15.95 auf Fr. 15.35 pro Tag gesenkt. Die Aufwände wurden auch gemäss Hochrechnungen sowie unter Berücksichtigung der bekannten Aufwendungen berechnet. Der Gemeindebeitrag basiert auf der neuen 3-jährigen Leistungsvereinbarung (2020– 2022). Der Kostenanteil der Gemeinden wurde auf Fr. 41.50 pro Einwohner festgelegt. In diesem Betrag ist das benötigte MiGeL-Material inbegriffen. Die MiGeL-Kosten werden jeweils bei der definitiven Jahresabrechnung separat ausgewiesen.
GEWINNVERWENDUNG /
ENTLASTUNG DES VORSTANDES
Jahresrechnung 2019
alle Zahlen in CHF
Vereins- Reserven gemäss
vermögen Leistungsvereinbarung
Stand 31.12.2018 606’557 140’829
Gewinn 2019 41’985
Zuweisung an Reserven 20’993
Zuweisung Vereinsvermögen 20’993
Stand 31.12.2019 627’550 161’822
1. Der Vorstand beantragt, die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2019
sei mit folgender Gewinnverwendung zu genehmigen:
1.1. Zuweisung an Reserven gem. Leistungsvereinbarung CHF 20’993
1.2. Zuweisung an Vereinskapital CHF 20’993
2. Der Vorstand beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes und der
Geschäftsleitung für das Jahr 2019 sei die Entlastung zu erteilen.
Mitglieder, Bestand und Bewegung
Stand am 1. Januar 2019 1’639
Austritte / Todesfälle –12
Austritte / Wegzüge / Bereinigungen –27
Neueintritte 17
Anzahl Mitglieder am 31. Dezember 2019 1’617REVISIONSBERICHT
AUSBLICK / VERSCHIEDENES Im Jahr 2019 betrug unsere reine Wegzeit 4168 Stunden. Solange waren wir mit unseren Fahrzeugen für unsere Klienten auf den Strassen des Surbtal-Studenlan- des unterwegs. Dies bei Sonnenschein und Regen, am Tag und in der Nacht. Auch im 2020 werden wir keine Mühen scheuen, um unseren Klienten die Unterstüt- zung in Form von Pflege und Hauswirtschaft zu bringen.
Lageplan
Ehrendingen
Gasthof
Engel
n
Gemeinde-
de
verwaltung
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