Geschäftsbericht 2020 - GMSH
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Geschäftsbericht 2020
Inhalt
Vorwort.................................................................................................................... 3 Der Geschäftsbericht 2020 erscheint digital
Bericht der Geschäftsführung .............................................................................. 7 als interaktives PDF.
Geschäftsbereiche Sie finden folgende Hyperlinks in diesem
Bundesbau .............................................................................................................. 13 PDF:
Landesbau .............................................................................................................. 17
Gebäudebewirtschaftung .................................................................................... 22 Im Inhaltsverzeichnis können Sie auf
Beschaffung ............................................................................................................ 28 die Z
eile des gewünschten Kapitels
KLICKEN und das Dokument springt zur
GMSH als Arbeitgeber........................................................................................... 33 entsprechenden Seite.
Jahresabschluss Sie kommen zurück zum Inhaltsverzeichnis,
Lagebericht ............................................................................................................. 37 wenn Sie auf dieses Zeichen KLICKEN.
Bilanz ........................................................................................................................ 52
Gewinn- und Verlustrechnung ............................................................................. 54 Externe Verlinkungen erkennen Sie
Anhang ..................................................................................................................... 55 an d iesem Zeichen . Wenn Sie es
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers............................. 67 ANKLICKEN, öffnet sich die Verlinkung
Gewinnverwendungsbeschluss ............................................................................ 68 in Ihrem Browser.
Bericht des Verwaltungsrates ................................................................................ 69
Corporate Governance Kodex Schleswig-Holstein ............................................ 71
Abkürzungsverzeichnis .......................................................................................... 73
2 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 I N H A LT
Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren, waren. Dank dieser klaren Prioritätensetzung
ist es gelungen, im Jahr 2020 alle laufenden
das Geschäftsjahr 2020 war für die GMSH in Baumaßnahmen ohne größeren Zeitverzug auf-
hohem Maße durch die Corona-Krise geprägt. recht zu erhalten. Der Bauumsatz wurde gegen-
Der erste Lockdown im März 2020 zwang die über dem Vorjahr sogar noch einmal deutlich
über 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesteigert.
der GMSH von einem auf den anderen Tag in
den Homeoffice-Modus. Wo dies nicht möglich Dank der großen Unterstützung von Dataport
war – z. B. auf Baustellen oder im operativen und des Geschäftsbereichs IT der GMSH war
Gebäudemanagement – mussten Hygiene etwa zwei Monate nach dem ersten Lockdown
konzepte entwickelt und das Arbeiten mit der Großteil der Beschäftigten mit der notwen-
Abstand eingeübt werden. Es galt, so schnell digen IT ausgestattet, sodass nach kurzer Zeit
wie möglich die technischen Voraussetzungen alle operativen Aufgaben wieder regulär wahr-
für mobiles Arbeiten zu schaffen. Und es galt zu genommen werden konnten.
definieren, welche Aufgaben „systemrelevant“
und notfalls in Präsenz erfüllt werden mussten. Insbesondere zu Beginn der Pandemie war die
Beschaffung dringend benötigter Hygienearti-
Die GMSH hat in der ersten Lockdown-Phase kel wie Masken, Kanülen und Schutzausrüstung
vor allem drei Aufgabenfeldern höchste eine Herausforderung. Der Geschäftsbereich
Priorität eingeräumt: den Aufgaben für alle Beschaffung der GMSH war und ist selbst
sicherheitsrelevanten Bereiche wie Polizei und maßgeblich an nahezu allen Beschaffungen
Justiz, den Unterstützungsaufgaben für den des Landes im Zusammenhang mit der Corona-
Gesundheitsschutz und denjenigen Aufgaben, Pandemie beteiligt. Für rund 20 Millionen Euro
die mit ihrer Rolle als großer Auftraggeber hat die GMSH in Zusammenarbeit mit dem
insbesondere für kleine und mittelständische Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend,
Unternehmen in Schleswig-Holstein verbunden Familie und Senioren im Jahr 2020 unter-
3 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 VORWORT
schiedliche Produkte der medizinischen Ver- Corona-Situation im Durchschnitt 2,5 Tage
sorgung beschafft. Dadurch konnte die GMSH wöchentlich Homeoffice oder mobiles Arbei-
neben landeseigenen Einrichtungen zahlrei- ten anzustreben. Ohne die neu ausgeprägten
che K
rankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Erfahrungen und Kompetenzen der digitalen
Rettungsdienste in Schleswig-Holstein versor- Kommunikation mit Telefon- und Videokon
gen. Auch die Beschaffung der notwendigen ferenzen sowie mit Kollaborationsplattformen
Materialien für die Impfzentren im Land wurde für Workshops und kreatives Arbeiten wäre
über die GMSH organisiert. Die erforderliche eine solche Entwicklung in kürzester Zeit nicht
Logistik hierfür konnte gemeinsam mit dem denkbar.
Technischen Hilfswerk und der Bundeswehr in
kürzester Zeit auf die Beine gestellt werden. Im Zusammenhang mit dem Umzug der
GMSH-Zentrale in Kiel hat die GMSH diesen
Neben den vielen belastenden Auswirkungen – Schub für mobiles Arbeiten aufgegriffen und
beruflich wie privat – hat die Corona-Krise auch ein grundlegend neues Bürokonzept ent-
in der GMSH einen wichtigen Impuls gesetzt: wickelt. Neben der Einsparung von Flächen
Die Umstellung auf digitale Formen des infolge eines höheren Homeoffice-Anteils
Arbeitens und der Kommunikation hat einen stand dabei im Vordergrund, die Flächen an
enormen Schub bekommen. Das Angebot, im die Bedürfnisse des heutigen und zukünfti-
Homeoffice oder generell mobil zu arbeiten, gen Arbeitens anzupassen. Für einen großen
war im Sinne einer besseren Work-Life-Balance Teil der Beschäftigten – so wurde zuvor durch
schon weit vor der Krise auf der Agenda der Befragungen ermittelt – macht die Kommuni-
GMSH. Mittlerweile verfolgt die Personalpolitik kation im Verhältnis zur individuellen Sachbe-
der GMSH das Ziel, den Arbeitsort weitestge- arbeitung mittlerweile einen Arbeitszeitanteil
hend flexibel und unabhängig vom arbeits- von 50 Prozent und mehr aus. Arbeiten in
vertraglichen Dienstort wählen zu können. komplexeren, interdisziplinären Projektstruk-
Eine entsprechende Dienstvereinbarung mit turen wird immer wichtiger. Dies bildet sich
den Personalvertretungen wurde im Novem- in heutigen Bürostrukturen jedoch nicht
ber 2020 abgeschlossen. In einer Umfrage adäquat ab. Deshalb sieht das Flächenkon-
im Juni 2020 gaben die Beschäftigten der zept für die neue GMSH-Zentrale in einem
GMSH an, dauerhaft und unabhängig von der Teil der Liegenschaften der ehemaligen
4 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 VORWORT
HSH Nordbank am Kleinen Kiel eine deutliche quartier Bremerskamp auf dem Campus der
Verkleinerung der klassischen Bürofläche vor, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
während im G egenzug Kommunikations- und
Besprechungsflächen in dreifacher Größen- Neben dem Klimaschutz in Landesimmobi-
ordnung gegenüber heute für informelle und lien hat die GMSH 2020 das wichtige Thema
formelle Kommunikation zur Verfügung s tehen der Artenvielfalt für Landesliegenschaften in
werden. Insgesamt ergibt sich damit eine eine konkrete Handlungsstrategie überführt.
Flächeneinsparung gegenüber den bisherigen Innerhalb der kommenden vier Jahre sollen alle
Bürostandorten in Kiel von ca. 2.000 Quadrat- Außenanlagen des Landes nach Kriterien der
metern oder knapp 15 Prozent. Artenvielfalt und Biodiversität bewirtschaftet
werden. Mit einer neuen Kartierung und einem
Neben dem Umgang mit der Ressource Ampelsystem soll die ökologische Qualität
„ Fläche“ hat die GMSH im Jahr 2020 weitere, der Flächen bewertet und optimiert werden.
wichtige Akzente für mehr Klimaschutz und Zusätzlich sollen bis 2022 rund 20.000 Quad-
Nachhaltigkeit gesetzt. Ein zentraler Schwer- ratmeter Dachflächen von Landesgebäuden
punkt war dabei die Mitwirkung an der Kli- begrünt und damit die ökologische Qualität
maschutzstrategie der Landesregierung mit aufgewertet werden. Das Maßnahmenpro-
dem Ziel einer langfristigen Klimaneutralität gramm der GMSH ist integraler Bestandteil
der Landesimmobilien. Projekte sind entwi- einer umfassenden Biodiversitätsstrategie der
ckelt worden, die insbesondere den Einsatz Landesregierung.
regenerativer Energien in der Wärmever-
sorgung sowie den verstärkten Einsatz von An diesen Beispielen wird deutlich, dass die
Photovoltaik voranbringen sollen. Mit den GMSH 2020 trotz der schwierigen Rahmenbe-
Programmen EMiL34 (Energetische Moderni- dingungen infolge der Corona-Krise nicht nur
sierung in Landesliegenschaften) und „rege- ihre operativen Aufgaben bewältigt, sondern
nerative Energien in Landesliegenschaften“ in Begleitung des Finanzministeriums wichtige
hat das Land die finanziellen Grundlagen für neue Impulse für eine moderne, nachhaltige
diese Projekte geschaffen. Herausragendes Infrastruktur des Landes gesetzt hat. Allen
Leuchtturmprojekt ist ein dezentrales, vernetz- Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GMSH
tes Energiekonzept für das neue Wissenschafts- danke ich für ihr großes Engagement, das sie
5 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 VORWORT
in dieser herausfordernden Zeit bewiesen haben. Und ich danke den Beschäftigten der GMSH für die große Disziplin und Konsequenz, mit denen sie die Infektionsschutzmaßnahmen umgesetzt haben, um gemeinsam gut durch die Pandemie zu kommen. Dr. Silke Torp Thomas Stöcker Vorsitzende der Gewährträgerversammlung Vorsitzender des Verwaltungsrates 6 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 VORWORT
Bericht der Geschäftsführung
Trotz der belastenden Auswirkungen der Handlungsdruck, noch stark papierlastige
Corona-Pandemie war das Geschäftsjahr 2020 Prozesse wie den Rechnungslauf zu digitali-
ein Jahr des Aufbruchs für die GMSH: hin zu sieren. Und schließlich musste auch fast die
neuen Formen des digitalen und mobilen gesamte K ommunikation intern wie extern auf
Arbeitens, zu einer konsequent am Klima- digitale Medien umgestellt werden. Während
schutz orientierten Immobilienstrategie und vor der Coronakrise etwa Videokonferenzen
der Aufbruch in eine neue GMSH-Zentrale eher selten und mit teilweise hohem organisa-
in Kiel. Und trotz der Corona-Krise ist das torischen Aufwand genutzt wurden, sind diese
Geschäftsvolumen in allen vier operativen Systeme bis hin zu komplexen Kollaborations-
Geschäftsbereichen – Bundes- und Landesbau, tools mittlerweile Alltag in der GMSH.
Bewirtschaftung und Beschaffung – weiter ge-
wachsen; das Geschäftsjahr 2020 war ein gutes Folgende Projekte der Digitalisierung wurden
und erfolgreiches Jahr für die GMSH. in der GMSH 2020 umgesetzt oder entwickelt:
So belastend die Auswirkungen der Corona • Seit November 2019 kann die GMSH
krise für die meisten Menschen und Institu- elektronische Rechnungen annehmen; in
tionen waren und noch immer sind, so stark Kooperation mit unseren Auftraggebern
hat sie als Katalysator für den Prozess der und Auftragnehmern werden die Grundla-
Digitalisierung gewirkt. Durch die beiden gen für eine vollständig digitale Umstellung
Lockdown-Phasen des Jahres und die von der des Rechnungslaufs geschaffen. Aufgrund
GMSH konsequent umgesetzte Homeoffice- der unterschiedlichen Komplexität wird der
Anordnung bestand die Notwendigkeit, elektronische Workflow für die Rechnungs-
innerhalb kürzester Zeit die technische Infra bearbeitung schrittweise zunächst in der
struktur für mobiles Arbeiten aufzubauen Beschaffung, dann in der Bewirtschaftung
Frank Eisoldt
und alltägliche Arbeitsprozesse auf digitale und anschließend in den Baubereichen ein- Geschäftsführer
Formate umzustellen. Gleichzeitig stieg der geführt. Gebäudemanagements Schleswig-Holstein AöR
7 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNG• Mit einer umfangreichen Informations- und Ob und in welchem Umfang die digitale
Kommunikationskampagne hat die GMSH Kommunikation nach Ende der Coronakrise
die Voraussetzungen für durchgängig so dominant bleibt, ist schwer zu prognosti-
digitale Ausschreibungen und Vergaben zieren. In einer Umfrage im Juni 2020 g aben
ab 25.000 Euro geschaffen; seit 2021 gibt es die Beschäftigten der GMSH an, im Durch-
in allen Vergabearten nur noch die digitale schnitt 2,5 Tage auch dauerhaft m obil bzw.
Form über die mittlerweile in zahlreichen im H omeoffice arbeiten zu wollen. Was in
öffentlichen Einrichtungen und Kommunen jedem Fall bleibt, sind die entwickelten
genutzte e-Vergabeplattform der GMSH. Kompetenzen der Beschäftigten im digi-
talen Arbeiten, die 2020 einen enormen
• Kommunikationsformate, für die bisher die Schub bekommen haben. Sie werden dazu
Präsenz unabdingbar schien, wurden konse- führen, die Potenziale der Digitalisierung
quent auf digitale Formate überführt: Bewer- für e
ffizientere Prozesse, für eine besse-
bungsgespräche, kritische Personalgesprä- re Work-Life-Balance und insbesondere für
che, Dienstversammlungen, Fortbildungen, weniger CO2-Ausstoß durch die Verkehrs
Kreativ-Workshops, Führungskräftetrainings – vermeidung gezielt auszuschöpfen.
2020 war definitiv das Jahr der umfassenden
Integration digitaler Kommunikation in die Das operative Geschäft der GMSH wurde
Arbeit der GMSH. durch die Coronakrise nicht ausgebremst,
sondern im Gegenteil in allen vier opera-
• Mit der Einführung des SAP-gestützten tiven Geschäftsbereichen ausgebaut. Das
Systems ESS/MSS wird zukünftig ein Groß- Bauvolumen für Bund und Land steigerte
teil der alltäglichen Selbstbedienungs- und sich 2020 nochmals gegenüber dem Vor-
Antragsprozesse in der Personalarbeit jahr: 119 Millionen Euro hat der Bundesbau,
digitalisiert. 173 Millionen Euro der Landesbau im Jahr
2020 umgesetzt. Schwerpunkte waren die
Sanierung der Liegenschaften von Bundes-
wehr und Bundespolizei, der Hochschulbau
und die Sanierung des Gebäudebestands
von Polizei und Justiz. Aufgrund des nach
8 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNGwie vor hohen Sanierungsbedarfs ist davon lierung von Prozessen und eine ganzheitliche
auszugehen, dass das B auvolumen in den Betrachtung der Immobilien im Lebenszyklus.
kommenden Jahren auf weiterhin hohen Niveau Die GMSH hat 2020 die Weichen für die Um-
bleiben wird. Insbesondere für die großen strukturierung ihrer Prozesse gestellt. Die neue
Bundeswehrstandorte in Schleswig-Holstein Fachgruppe Energie und Nachhaltigkeit im
sind die Investitionsmittel für die kommenden Geschäftsbereich Landesbau soll in alle we-
zehn Jahre vom Bund deutlich gesteigert sentlichen Prozesse des Bauens eingebunden
worden. werden und zentrale Impulse für ein neues
Verständnis klimagerechten Bauens setzen.
Immer wichtiger wird für die beiden Baube-
reiche und die Bewirtschaftung der GMSH Für den Geschäftsbereich Bewirtschaftung
die Berücksichtigung von Klimaschutzzielen. bestehen die zentralen Herausforderungen
Am 5. Mai 2020 hat die Landesregierung die der Klimaschutzstrategie in der Vorbereitung
Klimaschutzstrategie vorgestellt, mit der sie der technischen Gebäudeinfrastruktur für
die CO2-Emissionen von Landesgebäuden bis einen schrittweisen Umbau der Energiever-
2050 um 80 bis 95 Prozent reduzieren will. Für sorgung, im Ausbau des Energiemonitorings
2050 wird der obere Rand des Zielkorridors sowie in der Entwicklung von Impulsen für
angestrebt. Zusätzlich gilt das Ziel, bis zum einen klimagerechten Gebäudebetrieb in den
Jahr 2050 eine CO2-freie Strom- und Wärme- Landesliegenschaften. Dies erfordert, dass die
versorgung zu erreichen. Der Teil „ Bauen und Zusammenarbeit zwischen Bewirtschaftung
Bewirtschaftung“ der Klimaschutzstrategie und Landesbau in Zukunft noch enger werden
umfasst mit seinen 38 Empfehlungen einen muss, um den Beitrag beider Bereiche auf die
umfassenden Paradigmenwechsel im Umgang Treibhausgasemissionen von Gebäuden im
mit Immobilien des Landes. Für die GMSH Lebenszyklus zu koordinieren. Und es erfor-
bedeutet dies, dass in jedem Bauprojekt – dert auch, dass die IT-Architektur der GMSH
unabhängig ob Sanierung, Erweiterung oder alle relevanten baulichen und betrieblichen
Neubau – ein CO2-Reduktionspfad mitgedacht Gebäudedaten in einer ganzheitlichen Daten
werden muss. Insbesondere für die Vorberei- haltung verfügbar und auswertbar macht
tung einer regenerativen Wärmeversorgung (im Sinne des Building Information Mode-
(„Wärmewende“) bedeutet dies die Neuformu- ling – BIM). Nur mit einer bauteilorientierten,
9 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNGganzheitlichen Gebäudedatenbank kann es gesetzt. Das vom Ministerium für Energie–
gelingen, die notwendigen Szenarien und wende, Landwirtschaft, Umwelt und Digita
Prognosen für eine schrittweise Klimaneutralität lisierung geförderte und organisatorisch in
der Landesgebäude zu berechnen. Für beide die GMSH integrierte Kompetenzzentrum
großen Themen, die Entwicklung der Klima- bietet über seine Internetseite, über öffent
neutralität und den Umbau der IT-Architektur, liche V eranstaltungen und über die Beratung
hat die GMSH interdisziplinäre, agile Projekte von Kommunen eine Wissensplattform zur
eingerichtet, die diesen umfassenden Paradig- nachhaltigen Beschaffung in der öffentlichen
menwandel steuern sollen. Verwaltung. Das Zentrum ist trotz der Corona-
Bedingungen 2020 erfolgreich gestartet und
Für die Beschaffung der GMSH setzt die wirkt aktiv dabei mit, ein übergreifendes Netz-
Klimaschutzstrategie der Landesregierung werk für nachhaltige Beschaffung zwischen
Schwerpunkte bei allen Beschaffungen, in Land und Kommunen aufzubauen.
denen ein relevantes CO2-Minderungspotenzial
liegt. N
eben dem konsequenten Umstieg auf Neben der Coronakrise war die Vorbereitung
recylingfähige Materialien z. B. in der Büro des Umzugs der GMSH-Zentrale in die Kieler
ausstattung sind dies der Verzicht oder die Innenstadt eines der prägenden Ereignisse des
ausschließliche Verwendung von Recyling- Jahres 2020. Rund 780 Mitarbeiterinnen und
papier, die Einsparung von Ressourcen bei Mitarbeiter der GMSH werden am 1. Juli 2021
Möbeln und Umzügen der Landesverwaltung, in drei zusammenhängende Gebäude der
die Elektromobilität sowie die Durchsetzung früheren HSH Nordbank (Küterstraße 30,
ökologischer Kriterien bei den Postdienstleis- Faulstraße 25—27) umziehen und damit die bis-
tungen. Die GMSH setzt diese Themenfelder herigen vier getrennten Standorte in Kiel auf
schrittweise in den landesweiten Ausschrei geben. Die im Sommer 2020 geführten Miet-
bungen sowie in ihrem Online-Shop um. vertragsverhandlungen mit der Investa Real
Estate (Frankfurt a. M.) beinhalten ein umfang-
Neue und wichtige Akzente für eine nachhaltige reiches Umbauprogramm, mit dem die GMSH
Beschaffung in Schleswig-Holstein hat auch ein neues Flächen- und Arbeitskonzept realisie-
das 2020 gestartete K
ompetenzzentrum für ren wird. Ziel dieses Konzepts ist es, die Büro-
nachhaltige Beschaffung und Vergabe (KNBV) gebäude an zukunftsgerichteten Arbeitsformen
10 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNGauszurichten und gleichzeitig die W
eichen für stimmt hat, wurden die Belegungsplanung
einen effizienteren Umgang mit der Ressource und die notwendigen arbeitsrechtlichen und
Fläche zu stellen. organisatorischen Vorbereitungen in einem
umfassenden Beteiligungsprozess von Be-
Die klassische Bürofläche ist in den n euen schäftigten und unter umfassender Mitwirkung
Gebäuden gegenüber der heutigen Situation der Personalvertretungen im vierten Quar-
erheblich verkleinert (für jeweils zehn tal 2020 entwickelt. Statt den individuellen
Beschäftigte stehen sieben Arbeitsplät- Arbeitsplatz gestalten die Beschäftigten in
ze zur Verfügung) und setzen den Einstieg Teamarbeit ihre jeweilige Teamfläche als neue
in ein einheitliches und flächendeckendes „Heimat“ im Bürogebäude. Das Desksharing
Desksharing-Modell voraus. Die Kommuni vollzieht sich nicht anonym im Gebäude, son-
kationsflächen werden gegenüber den der- dern in den jeweiligen Teamflächen. Neue
zeitigen Liegenschaften verdreifacht und Dienstvereinbarungen zum mobilen Arbeiten
berücksichtigen unterschiedliche Bedürfnisse und zum Desksharing bilden den personellen
formeller und informeller Kommunikation. organisatorischen Rahmen für die konkrete
In jeder Etage jedes der drei Gebäude findet Ausges taltung des Arbeitens in den neuen
sich ein Kommunikationsbereich als großzügig Flächen. Sie stellen sicher, dass die Nachfrage
geöffnete Teeküche, der einen Begegnungs- nach Arbeitsplätzen immer gedeckt ist und
raum und Mittelpunkt der jeweiligen Gebäude- niemand aufgrund fehlender Arbeitsplätze im
bereiche schafft. Diese Kommunikationsräume Homeoffice arbeiten muss.
sollen die interdisziplinäre Zusammenarbeit
und die projektbezogene, informelle Kommu- Klimaschutz, Digitalisierung und Neues
nikation unter den Beschäftigten fördern. Ein Arbeiten sind die zentralen Koordinaten, an
Workcafé mit kleiner Gastronomie steht allen denen sich die erfolgreiche Arbeit der GMSH
GMSH-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern als in den kommenden Jahren ausrichten wird.
mulitfunktionaler Konferenz- und Coworking Und wenngleich die Corona-Krise das Jahr
bereich zur Verfügung. 2020 so stark geprägt und die alltägliche Arbeit
der mittlerweile über 1.600 Mitarbeiterinnen
Nachdem der Verwaltungsrat der GMSH dem und Mitarbeiter erheblich belastet hat, hat die
Mietvertrag am 18. September 2020 zuge- GMSH in diesen Zukunftsfeldern im Geschäfts-
11 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNGjahr 2020 wichtige Akzente für die Zukunft
gesetzt. Dies ist nur deshalb gelungen, weil
die Beschäftigten ihre hohe Identifikation mit
dem Unternehmen, ihr großes Engagement
und ihre Kreativität gerade unter den beson-
deren Bedingungen in beeindruckender Weise
unter Beweis gestellt haben. Und dies ist auch
nur deshalb gelungen, weil die Zusammenar-
beit mit unseren Auftraggebern, Kunden und
Kooperationspartnern auch 2020 sehr vertrau-
ensvoll, konstruktiv und stets lösungsorien-
tiert war. Ich danke allen M
itarbeiterinnen und
Mitarbeitern der GMSH für ihre erfolgreiche,
engagierte Arbeit und allen Kooperationspart-
nern für die gute und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.
Frank Eisoldt
Geschäftsführer
12 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRUNGBundesbau Marinestützpunkt Kiel, Tirpitzhafen | Unterkunftsgebäude Bundesbau Unterkunftsstandard 13 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BUNDESBAU
Bundesbau
Bauumsatz in Mio. Euro
120
100
80
60
108,0 110,3 119,33
40
20
0
2018 2019 2020
14 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BUNDESBAUBundesbau
Bauumsatz nach Finanzierungsquelle in Mio. Euro
70
60
50
40
67,85
30
45,06
20
10
4,92
1,50
0
Bundeswehr NATO Bund-Zivil Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben
2019 :65,0 2019:1,36 2019:1,86 2019:42,04
2018 :55,0 2018:1,20 2018:1,70 2018:50,10
15 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BUNDESBAUBundesbau
Laufende Baumaßnahmen in 2020 • Schule für Strategische Aufklärung der
mit einem Bauvolumen von über Bundeswehr in Flensburg, Umbau des
10 Millionen Euro: Wirtschafts- und Betreuungsgebäudes
• Wulf-Isebrand-Kaserne in Heide,
• Bundespolizeiakademie Lübeck, Neubau Erneuerung der Wärmeversorgung mit
eines Unterkunftsgebäudes mit Büros und Gebäudeautomation
Lehrsälen (Modulbauweise)
• Kai-Uwe-von-Hassel-Kaserne in Kropp,
Neubau für das Ausbildungszentrum für In 2020 erteilte Planungsaufträge
abbildende Aufklärung der Luftwaffe über 10 Millionen Euro:
(AZAALw)
• Marinearsenal Betrieb Kiel, Neuordnung • Institut für Forstgenetik des Thünen-Instituts
der Wärmeversorgung Großhansdorf, Heizungsanlage
• Marineschule Mürwik, Neubau eines • Julius-Leber-Kaserne Husum, Neubau eines
Unterkunftsgebäudes mit 240 Wohneinheiten Wirtschafts- und Betreuungsgebäudes
• Marinestützpunkt Eckernförde, Neubau • Zentrales Institut des Sanitätsdiensts der
eines Unterkunftsgebäudes für die Bundeswehr Kronshagen, Ersatzneubau
Kampfschwimmer (SEK M)
• Patriot-Stellung Schwesing, Neubau eines
Ausbildungszentrums für das Flugabwehr
raketengeschwader
16 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BUNDESBAULandesbau Christian-Albrechts-Universität | Juridicum CAU Juridicum 17 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L ANDESBAU
Landesbau
Bauumsatz in Mio. Euro
200
150
100
158,3 158,6 173,3
50
0
2018 2019 2020
18 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L ANDESBAULandesbau
Bauumsatz nach Finanzierungsquelle in Mio. Euro
90
75
60
45
81,1
30
54,7
15
17,5 18,2 1,8
0
Ressortfinanziert/ Sondervermögen UKSH Einzelplan 16 Einzelplan 12
Sonstige (IMPULS) (Hochbaumaßnahmen
des Landes)
2019 :18,6 2019:26,1 2019:1,7 2019:40,7 2019:71,5
2018 :21,4 2018:19,0 2018:6,1 2018:45,9 2018:65,9
19 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L ANDESBAULandesbau
Laufende Baumaßnahmen in 2020 • Fachhochschule Kiel, Neubau eines
mit einem Bauvolumen von über Bibliothekarischen Lernzentrums
10 Millionen Euro: • Finanzamt Nordfriesland, Erweiterungsbau
• Justizvollzugsanstalt Neumünster, Neubau
• Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt, einer Sozialtherapie (Haus B)
Neubau einer Mauer und Sanierung • Landgericht Lübeck, Energetische
• Behördenhochhaus Lübeck, Brandschutz- Sanierung der Fassade (PROFI) und
maßnahmen Brandschutzmaßnahmen
• Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), • Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung
Forschungsneubau für die Technische und für die Bereitschaftspolizei
Fakultät Schleswig-Holstein (PD AFB), Neubau
• CAU, Neubau Geowissenschaften mit eines Wirtschaftsgebäudes
Geotechnikum • Polizeizentrum Eichhof, Neubau eines
• CAU, Neubau Geographie Kriminaltechnischen Laborgebäudes
• CAU, Neubau Juridicum • Universität zu Lübeck, Neubau Biomedizini-
• CAU, Neubau des Quincke-Forschungs sche Forschung (BMF)
zentrums (Forschungsneubau 1) • Universität zu Lübeck, Forschungsneubau
• CAU, Neubau einer Tierhaltung und für das Center for Research on Inflammation
Physiologie of the Skin (CRIS)
• Digitalfunknetz für Behörden und • Universität zu Lübeck, Neubau eines
Organisation mit Sicherheitsaufgaben (BOS), Zentrums für Medizinische Struktur- und gmsh.de, Projekt Bremerskamp
Netzhärtung Schleswig-Holstein Zellbiologie (ZMSZ)
20 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L ANDESBAUIn 2020 erteilte Planungsaufträge • Polizeirevier Norderstedt, Neubau
über 10 Millionen Euro: • Polizeizentrum Eichhof, Neu- und Umbau
eines Kriminaltechnischen Laborgebäudes
• CAU, Herrichtung des Gebäudes in • Landesregierung Schleswig-Holstein,
der Olshausenstr. 75 für das Institut für Herrichtung des Gebäudes im Niemanns-
Psychologie weg 220 in Kiel
• CAU, Infrastrukturplanung für den • Universität zu Lübeck, Sanierung des
Bremerskamp Instituts für Anatomie
• CAU, Neubau eines Center for F undamental
Research in Translational Evolutionary
Biology (CeTEB)
• CAU, Umbau, Sanierung und Erweiterung
Geb. 506/K3 1. Medizin
• Hochschule Flensburg, Neubau Verwaltungs
gebäude
• JVA Flensburg, Sanierung des Haftbereichs
• Landesamt für Ausländerangelegenheiten
(LfA), Standorterweiterung
21 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L ANDESBAUGebäudebewirtschaftung Sozialministerium Biodiversität 22 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 GEBÄUDEBEWIRTSCHAF TUNG
Gebäudebewirtschaftung
Anzahl der bewirtschafteten Liegenschaften
800
600
400
733 743 746
200
0
2018 2019 2020
23 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 GEBÄUDEBEWIRTSCHAF TUNGGebäudebewirtschaftung
Bewirtschaftete Gebäudefläche in Tsd. m2
1.500
1.000
1.436 1.445,4 1.466,6
500
0
2018 2019 2020
24 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 GEBÄUDEBEWIRTSCHAF TUNGGebäudebewirtschaftung
Bewirtschaftungskosten in Mio. Euro
120
90
60 106,7 113,6 118,7
30
0
2018 2019 2020
25 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 GEBÄUDEBEWIRTSCHAF TUNGGebäudebewirtschaftung
Drittmietvertragsverwaltung, Anzahl der Verträge
800
690
649 662
600
135 133 153
400
200
514 529 537
0
2018 2019 2020
Drittmietvertrag Vermietungen Land und GMSH Drittmietvertrag Anmietungen Land und GMSH
26 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 GEBÄUDEBEWIRTSCHAF TUNGGebäudebewirtschaftung
Bewirtschaftungskosten in Mio. Euro
K1: 4,3
K10: 26,3 K2: 21,2
K9: 1,9 K3: 1,9
Gesamtkosten
K8: 4,4 2020
118,7 Mio Euro
K4: 7,9
K5: 0,9 K1 Nutzerspezifische Hausmeisterdienste
K2 Reinigungsdienste
K3 Objektsicherung
K4 Außenanlagenpflege
K7: 26,3 K6: 23,6 K5 Energiemanagement
K6 Ver- und Entsorgung
K7 Betrieb technischer Anlagen
K8 Öffentliche Abgaben
K9 Sonstige Bewirtschaftungsaufgaben
K10 Mietverträge
27 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 GEBÄUDEBEWIRTSCHAF TUNGBeschaffung Beschaffung von Pandemieartikeln Pandemieartikel 28 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BESCHAFFUNG
Beschaffung
Beschaffungsvolumen in Mio. Euro
350
48,3
300
250 55,2
48,7
200
150
100
50
299,8 222,4 232,1
0
2018 2019 2020
Einkaufsvolumen im eigenen Namen Ausschreibungsvolumen im fremden Namen
29 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BESCHAFFUNGBeschaffung
Ausschreibungen über die e-Vergabe in Mio. Euro
139,0
Bauleistungen 124,9
287,1
30,1
Leistungen
über freiberuflich 3,8
Tätige
28,7
180,5
Liefer- und
Dienstleistungen 51,6
Verfahren Land Verfahren Land und GMSH Verfahren Bund Drittgeschäft
30 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BESCHAFFUNGBeschaffung
Anzahl der Ausschreibungen1 über die e-Vergabe
2.500
2.000
1.500
1.000
1.985 2.144 1.885
500
0
2018 2019 2020
1
ohne Bauausschreibungen für Bund und Land
31 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BESCHAFFUNGBeschaffung
Elektronisch abgewickelte Bestellpositionen
100.000
80.000
60.000
40.000
86.659 87.596 81.699
20.000
0
2018 2019 2020
32 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 BESCHAFFUNGGMSH als Arbeitgeber Unser Dach. Beste Perspektiven. Bundesbester Azubi 33 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 GMSH AL S ARBEITGEBER
GMSH als Arbeitgeber Personalbestand
zum Stichtag 31.12.2020
Unser Dach. 2018 2019 2020
Beste Perspektiven. Beschäftigte 2
1.457 1.539 1.633
Vollkräfte 1.259,06 1.338,00 1.410.8
2020 wurde die GMSH erstmals als eines der Darüber hinaus hat eine weitere A
uszubildende Durchschnitts-
wenigen deutschen Unternehmen im öffent- 2020 als L
andesbeste im Beruf Technische alter 47,19 47,98 46,71
lichen Dienst als Top Employer zertifiziert. Systemplanerin abgeschlossen. einschließlich Beurlaubte
2
Deutschlandweit haben insgesamt nur
150 U nternehmen den Zertifizierungsprozess Durch die Corona-Pandemie sind auch die
bestanden. Zwei weitere Auszeichnungen Abläufe im Geschäftsbereich Personal noch
für unsere Arbeitgebermarke haben wir vom digitaler geworden. Vorstellungsgespräche Anteil der Beschäftigte in %
Wirtschaftsmagazin Focus erhalten. Focus wurden 2020 per Videokonferenz geführt
2018 2019 2020
wertet Deutschlands beste Arbeitgeber und auch die Einarbeitung der insgesamt
weiblich 41,39 41,52 41,15
und Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 196 neu eingestellten Beschäftigten fand
aus. 2020 erreichten wir in beiden Studien überwiegend Corona-konform im Homeoffice männlich 58,61 58,48 58,85
den 1. Platz in der Branche Öffentlicher Dienst. statt.
Besonders gefreut haben wir uns über die Anzahl der Bewerbungen
herausragenden Leistungen unserer Aus 2018 2019 2020
zubildenden: Fabian Walter schloss als
pro Stellen-
Bundesbester in seinem Ausbildungs besetzungs-
beruf Personaldienstleistungskaufmann ab, verfahren 10,06 10,91 12,64
nachdem er seine Ausbildung bei uns um ein Anteil der
ganzes Jahr verkürzt hat. Der Deutsche In- Neueinstel-
lungen, die
dustrie- und Handelskammertag (DIHK) hat
von GMSH-
damit bereits zum zweiten Mal GMSH-Aus- Beschäftigen
zubildende als Bundesbeste ausgezeichnet. geworben
wurden in % — 17, 28 13,00
34 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 GMSH AL S ARBEITGEBERGMSH als Arbeitgeber
Quoten in %
29,90
30 29,10
27,20
25
20
15
12,04
10,94 10,63
10
4,94 5,00 5,08
5
0
2018 2019 2020
Schwerbehindertenquote Ausbildungsquote Frauen in Führungspositionen
35 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 GMSH AL S ARBEITGEBERJahresabschluss
Lagebericht ............................................................................................................. 37
Bilanz ........................................................................................................................ 52
Gewinn- und Verlustrechnung ............................................................................. 54
Anhang ..................................................................................................................... 55
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers............................. 67
Gewinnverwendungsbeschluss ............................................................................ 68
Bericht des Verwaltungsrates ................................................................................ 69
Corporate Governance Kodex Schleswig-Holstein ............................................ 71
Abkürzungsverzeichnis .......................................................................................... 73
36 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020Lagebericht
der Gebäudemanagement Schleswig- 2. WIRTSCHAFTSBERICHT
Holstein AöR für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 2.1 Rahmenbedingungen und
Geschäftsverlauf
Der Aufgabenumfang der GMSH ist durch die
1. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS gesetzlichen Rahmenbedingungen v orgegeben
und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht
Die GMSH ist eine rechtsfähige Anstalt des geändert.
öffentlichen Rechts mit Sitz in Kiel. Alleiniger
Anteilseigner ist das Land Schleswig-Holstein. Die Beschaffung von Waren und Dienstleistun-
Der Aufgabenumfang richtet sich nach dem gen im eigenen Namen für die Dienststellen
Gesetz zur Errichtung der Gebäudemanage- des Landes und andere Träger der öffentlichen
ment Schleswig-Holstein (GMSHG). Danach ist Verwaltung erfolgt zum überwiegenden Teil als
die GMSH als Organ des Landes und des Bun- Beistandsleistung gegenüber anderen Hoheits-
des zur Wahrnehmung staatlicher Bauherren- betrieben in der nicht steuerbaren Sphäre der
und Planungsaufgaben in Schleswig-Holstein GMSH.
tätig. Sie ist ebenfalls als Organ des Landes
für die Verwaltung und Bewirtschaftung des Das Geschäftsjahr 2020 entwickelte sich trotz
Landesliegenschaftsbestands verantwortlich. der Einschränkungen aufgrund der Corona-
Außerdem ist die GMSH zuständig für die Pandemie überwiegend erwartungsgemäß,
Beschaffung von Waren und Dienstleistungen teilweise sogar überplanmäßig, und schließt
der Landesbehörden in Schleswig-Holstein. mit einem positiven Ergebnis ab, das um rund
Die GMSH bietet ihre Leistungen auch sonsti- 491 Tsd. EUR über dem Planwert liegt. Die
gen Trägern der öffentlichen Verwaltung an. Personalaufwendungen entwickelten sich
planmäßig, während die Sachaufwendungen
mit rund 18 % unter dem Planwert liegen.
Insgesamt liegen die Personal- und Sach
37 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L AGEBERICHTaufwendungen um 3,5 % (= 4,6 Mio. EUR) unter Die Umsatzerlöse konnten nochmals von
dem Planwert. 48,4 Mio. EUR auf 51,8 Mio. EUR gesteigert
werden. Ursächlich sind die umfangreichen
Die Entwicklung der Leistungsindikatoren wie Maßnahmen zur Beschaffung von Schutz
Umsatzerlöse und Jahresüberschuss wird in material, Dienstleistungen und entsprechender
der Ertragslage dargestellt. Für den Organ Logistik während der Corona-Pandemie.
leihebereich werden die Erträge aus den
Ist-Kostenerstattungen, die Bauvolumina Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen
und die Gesamtbewirtschaftungskosten als war ein Anstieg um 6,3 Mio. EUR auf
Leistungsindikatoren herangezogen. 123,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese Position
umfasst nahezu ausschließlich die Kostener
2.2. Ertragslage stattungen für die Wahrnehmung der Bau-
Die Erledigung der Bauaufgaben für den Bund und Bewirtschaftungsaufgaben des Landes
und das Land sowie der Bewirtschaftungs- sowie der Bauaufgaben des Bundes und der
aufgaben für das Land in Organleihe gegen Stiftung Schleswig-Holsteinische Landes
Ist-Kostenerstattung führt grundsätzlich zu museen Schloss Gottorf.
einem ausgeglichenen Ergebnis. Diese Kosten-
erstattungen fließen nicht in die Umsatzerlöse Der Materialaufwand ist von 42,7 Mio. EUR
ein, sondern schlagen sich in den sonstigen geringfügig auf 45,1 Mio. EUR gestiegen und
betrieblichen Erträgen nieder. beinhaltet korrespondierend zu den Umsatz
erlösen fast ausschließlich den Einkauf von
Die Umsatzerlöse betreffen fast ausschließ- Waren und Dienstleistungen für die Durch
lich die Beschaffung von Bedarfsmaterial und führung der Beschaffungsaufgaben.
Dienstleistungen und die Durchführung von
Ausschreibungen für das Land Schleswig-Hol- Die Personal- und Sachaufwendungen belie-
stein und andere Träger der öffentlichen Ver- fen sich im Jahr 2020 auf 124,4 Mio. EUR nach
waltung. Darüber hinaus fließen in geringem 118,6 Mio. EUR im Jahr 2019. Ursächlich ist
Umfang Erlöse aus der Durchführung von der Anstieg der Personalaufwendungen
Bauaufgaben für andere Träger der öffentlichen aufgrund der Zunahme des durchschnittlichen
Verwaltung ein. Personalbestands um rund 73 Vollkräfte und
38 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L AGEBERICHTeiner T
ariferhöhung bei den Angestellten Regieaufgaben. Vorrangiges Ziel ist die Sicher-
und Beamten von 3,12 % zum 1. Januar 2020. stellung einer ordnungsgemäßen, wirtschaft-
lichen und zunehmend auch nachhaltigen
Die Zinserträge werden weiterhin durch Bewirtschaftung. Dies erfolgt auf der Grund-
das niedrige Zinsniveau an den Geld- und lage von Leistungsstandards, die stetig an die
Kapitalmärkten beeinflusst und betragen Entwicklung der Bedarfe und weiteren Rand
im Geschäftsjahr 2020 wiederum knapp bedingungen angepasst werden.
0,1 Mio. EUR.
Das Bewirtschaftungsvolumen zeigte in den
Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt Vorjahren eine stetige, auf dem Zeitstrahl leicht
für das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss ansteigende Entwicklung. Ursächlich hierfür
nach Steuern in Höhe von 0,6 Mio. EUR sind neben den allgemeinen Preis- und Tarif-
und liegt damit über dem Planwert von steigerungen insbesondere Flächenzuwächse
0,1 Mio. EUR. durch neue Anmietungen und Zubauten des
Landes, Übertragungen weiterer Leistungen
Bei der Betrachtung der Einzelbereiche ergibt in die Bewirtschaftung, zunehmende Techni-
sich folgendes Bild: sierung der Gebäude im Rahmen von Sanie-
rungen, Modernisierungen sowie technischen
Der Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaf- Brandschutzmaßnahmen und der Einbau von
tung hat seiner Aufgabenstellung entspre- Sicherheitstechnik.
chend für die landesgenutzten Liegenschaften
die Bewirtschaftungsleistungen erbracht. Des Weiteren wurde auf gestiegene Anforde-
Er erfüllt die operativen Aufgaben überwie- rungen im Kontext der Arbeitssicherheit sowie
gend über vertraglich gebundene externe der Verkehrssicherung bzw. Betreiberverant-
Unternehmen. Eigenes Personal wird unter der wortung, insbesondere bzgl. des Betriebes
Maßgabe eingesetzt, dass hiermit wirtschaft- technischer Anlagen, reagiert.
liche Vorteile für das Land verbunden sind.
Kernaufgaben des Geschäftsbereichs sind in Die Gesamtbewirtschaftungskosten des Landes
seiner Ausrichtung als Leistungsentwickler und beliefen sich in 2020 auf rund 118,8 Mio. EUR.
Leistungssteuerer alle hiermit verbundenen Darin sind rund 32,3 Mio. EUR für operative
39 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L AGEBERICHTBewirtschaftungs- und Regieleistungen der des Betriebs gewerblicher Art (BgA) erbracht.
GMSH enthalten. Das Restvolumen besteht Entsprechend den in den Verwaltungsabkom-
aus Mietaufwendungen in Höhe von rund men mit den Organentleihern getroffenen
24,8 Mio. EUR für Drittanmietungen des Landes Vereinbarungen erfolgt die Kostenzuordnung
sowie von 61,7 Mio. EUR für die von externen auf der Grundlage der projektbezogen nach
Unternehmen unter Koordinierung der GMSH gehaltenen tatsächlich eingesetzten Kapa-
für das Land erbrachten Bewirtschaftungsleis- zitäten, die über Stundenaufschreibungen
tungen einschließlich der Energieversorgung. erfasst werden. Nach diesem Verfahren erfolgt
Die für das Land in Organleihe bewirtschaftete auch die Kostenzuordnung für alle im eigenen
Gebäudefläche betrug zum Geschäftsjahresen- Namen erbrachten Leistungen. Während die
de 1.466.642 m². Kosten für die in Organleihe wahrgenomme-
nen Bauaufgaben von den Organentleihern
Die Bewirtschaftungsleistungen für das Land ers tattet werden, ergibt sich das Ergebnis
Schleswig-Holstein werden auf Basis des ge- der sonstigen Bauaktivitäten aus der Gegen
schlossenen Verwaltungsabkommens vom überstellung der Kosten und der Erlöse. Das
1. Januar 2011 in Organleihe ausgeführt. Der Ergebnis der Baubereiche ist vor diesem
Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung Hintergrund im Berichtsjahr weiterhin nahezu
weist im Jahr 2020 bei Gesamterträgen für die ausgeglichen.
erbrachten Bewirtschaftungsleistungen- und
sonstigen Leistungen von 33,1 Mio. EUR nach Der Geschäftsbereich Landesbau erzielte im
30,7 Mio. EUR im Vorjahr ein nahezu ausge Geschäftsjahr 2020 Bauausgaben oberhalb
glichenes Ergebnis von 26,0 Tsd. EUR aus. Die des Vorjahresniveaus in Höhe von 173,3 Mio.
Gesamterträge liegen damit um 3,4 Mio. EUR EUR. Die Vorgabe für 2020 lag bei 145,0 Mio.
unter dem geplanten Wert (36,5 Mio. EUR). EUR. Dieser Erfolg konnte trotz der durch die
Corona-Pandemie bedingten Regelungen
Die Baubereiche haben die Bauaufgaben durch die zügig umgesetzten organisatorischen
weiterhin zum weitaus überwiegenden Teil in Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Dienst
Organleihe und nur in sehr geringem Umfang betriebs, aber auch durch die schnelle Umset-
als Beistandsleistungen für Hoheitsbetriebe zung der Möglichkeiten bei der Nutzung von
anderer öffentlicher Träger bzw. im Rahmen Homeoffice-Angeboten unterstützt werden.
40 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L AGEBERICHTAuch für den weiterhin erfolgenden Personal- Die konzeptionellen Vorarbeiten sind inzwi-
aufwuchs wurden binnen kürzester Zeit Wege schen abgeschlossen.
gefunden, die technischen Möglichkeiten für
die erforderlichen Fortbildungen und Einstei- Dem politischen Schwerpunkt Klimaschutz
gertrainings während der Einarbeitungszeit und Nachhaltigkeit wurde mit der Gründung
einzusetzen, sodass die neuen Beschäftigten der Fachgruppe Energie und Nachhaltigkeit
der GMSH weiterhin erfolgreich eingearbeitet entsprochen. Kernaufgaben der Fachgruppe
werden konnten. sind neben der Konformitätsstelle BNB
(Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen) die
Neben der reinen Bautätigkeit wurde in 2020 Erstellung von anlassbezogenen Sanierungs-
insbesondere mit der Vereinheitlichung der fahrplänen, das Wissensmanagement hinsicht-
Investlisten eine wesentliche Prozessverbesse- lich der Themen Energie und Nachhaltigkeit in
rung für die haushalterischen und fachaufsicht- den Baubereichen und im Geschäftsbereich
lichen Belange erreicht. Sie dient als Vorlage für Gebäudebewirtschaftung sowie die Schulung
die Entwicklung der IT-gestützten Datenbank des Bau- und Bewirtschaftungspersonals
lösung in den Folgejahren. hinsichtlich BNB. Dies ist ein wichtiger Schritt
zur Zielerreichung der Entwicklung hin zum
Die Umsetzung der für 2020 geplanten Ab Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit und
lösung und Integration der Planungsdatenbank Klimaschutz in Schleswig-Holstein und zu einer
für die mittelfristige Finanzplanung Kleiner lebenszyklusorientierten, energieoptimierten
Baumaßnahmen und Bauunterhaltungsmaßnah- Denkweise in Bau und Betrieb.
men, CostFM, in das bestehende CAFM-System
der GMSH konnte in 2020 nicht vollzogen Im Bereich des Zuwendungsbaus erhielt die
werden und ist nun für 2021 vorgesehen. GMSH im Jahr 2020 Prüfersuchen mit einem
Volumen von 240 Mio. EUR. Das bedeutet,
Die Fachgruppe Digitale Immobilienstrategie ausgelöst durch einige corona-bedingte Ver
und das Kompetenzzentrum BIM (Building zögerungen bei vielen Planungsbüros, einen
Information Modeling) haben ihre Tätigkeiten geringen Rückgang des neuen Prüfvolumens
aufgenommen und begleiten das BIM-Pilot gegenüber dem Vorjahr. Allerdings befanden
projekt Polizeizentralstation Hohenwestedt. sich in 2020 Maßnahmen mit einem Volumen
41 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L AGEBERICHTvon insgesamt ca. 343 Mio. EUR in der Bera- Die temporäre Umsatzsteuersenkung von 19 %
tungsphase. Antragsprüfungen im Wert von auf 16 % ließ den Gesamtumsatz dabei um etwa
223 Mio. EUR wurden 2020 abgeschlossen. 1,1 Mio. EUR niedriger ausfallen. Der Umsatz
Maßnahmen mit einem sehr hohen Gesamt in der Bauunterhaltung lag mit etwa 2,2 Mio.
auftragsvolumen von 550 Mio. EUR wurden EUR über der internen Prognose. Der Anteil
während der Bauausführung, teilweise auch der Kleinen Baumaßnahmen wurde mit unge-
digital, begleitet und abgerechnete Kosten fähr 1,4 Mio. EUR übererfüllt. Die Prognose
in Verwendungsnachweisen in Höhe von im B
ereich der Großen Baumaßnahmen konnte
35 Mio. EUR geprüft. um etwa 4,7 Mio. EUR nicht erreicht werden,
da sich der Umsatz einer herausgehobenen
Im Geschäftsjahr 2020 stand der Geschäfts Baumaßnahme in das Jahr 2021 verschoben
bereich Bundesbau unter dem Einfluss der hat.
Einschränkungen der Corona-Pandemie.
Die sich daraus ergebenden Konsequenzen Durch die Anhebung der Wertgrenze für Große
fielen dabei weniger dramatisch aus, als zum Baumaßnahme nach den Richtlinien für die
Zeitpunkt des ersten Lockdowns im März zu Durchführung von Bauaufgaben des Bundes
befürchten war. Es konnten in diesem Zuge (RBBau) auf 6 Mio. EUR im Mai des Geschäfts-
erhebliche organisatorische Umstellungen jahres 2020 wurden 20 Baumaßnahmen mit
bewältigt werden, die es einem Großteil der einem Gesamtvolumen von etwa 75 Mio. EUR
Mitarbeitenden ermöglichte, die anfallenden von einer Großen auf eine Kleine Baumaßnah-
Aufgaben binnen kurzer Zeit aus dem Home me umgestellt. Mit der Anhebung der Wert-
office w
ahrzunehmen. D a sich viele Maßnah- grenze erhoffen sich das BMI und das BMVg
men in der Bauphase befanden, führte der eine schnellere Abwicklung ehemals Großer
dadurch vorhandene günstige Mittelabfluss sowie zukünftig Kleiner Baumaßnahmen mit
dazu, dass das geplante Bauvolumen die einem Volumen zwischen 2 und 6 Mio. EUR.
Zielvorgabe von 120,0 Mio. EUR fast erreichte Dadie Umstellung nur für Maßnahmen e rfolgte,
und mit einem Ergebnis von 119,2 Mio. EUR die zum Zeitpunkt der Umstellung noch nicht
abgeschlossen werden konnte. Dies entspricht haushaltsmäßig anerkannt wurden, wird die
einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um Umstellung jedoch erst in den folgenden
rund 8,9 Mio. EUR. Jahren ihre Auswirkungen zeigen. Dort wird
42 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L AGEBERICHTsich voraussichtlich auch zeigen, dass sich das Ausschreibungen stehende Beschaffungs
Verhältnis des jährlich a
usgeführten Bauum- volumen konnte mit 232,1 Mio. EUR im Ver-
satzes von Großen zu Kleinen Baumaßnahmen, gleich zum Vorjahr (222,4 Mio. EUR) ges teigert
das aktuell bei ca. 60:40 liegt, zu 50:50 ver- werden.
schieben wird.
Bei Aufwendungen weit unterhalb der Ansätze
Das Geschäftsjahr 2020 war auch in wirt- des Wirtschaftsplans konnte der Geschäfts
schaftlicher Hinsicht für den Geschäftsbereich bereich Beschaffung ein Ergebnis in Höhe von
Beschaffung durch die Corona-Pandemie rund 575 Tsd. EUR erzielen, welches oberhalb
geprägt. Die umfangreichen Maßnahmen zur der Planansätze (124 Tsd. EUR) liegt.
Beschaffung von Schutzmaterial, Dienstleistun-
gen und entsprechender Logistik haben mit 2.3. Vermögens- und Finanzlage
48,7 Mio. EUR zu deutlich höheren Umsätzen Die Bilanzsumme der GMSH beläuft sich
geführt als im Vorjahr (46,2 Mio. EUR) und per 31. Dezember 2020 auf 209,0 Mio. EUR.
liegen im Bereich der hohen Planwerte im Gegenüber dem Stand per 31. Dezember
Wirtschaftsplan. Damit wurden auch Beschaf- 2019 mit 195,2 Mio. EUR ergibt sich damit
fungen kompensiert, die vor dem Hintergrund ein Bilanzsummenanstieg um 13,8 Mio. EUR
der Pandemie im Jahr 2020 nicht durchgeführt bzw. 7,0 %.
werden konnten.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistun-
Ähnliches gilt für die Ausschreibungen im gen sind um rund 1,0 Mio. EUR im Vergleich
Namen und auf Rechnung der GMSH-Kunden. zum Vorjahr gestiegen.
Hier konnten mit 2,5 Mio. EUR Umsatzerlö-
sen eine erhebliche Steigerung zum Vorjahr Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen
(1,9 Mio. EUR) erzielt werden. Dass die sehr um 9,3 Mio. EUR auf 84,9 Mio. EUR. Ursächlich
hohen Erwartungen des Wirtschaftsplans sind im Wesentlichen der Anstieg der Forde-
(3,2 Mio. EUR) nicht erreicht wurden, dürfte rungen aus dem Abrechnungssaldo für die
ebenfalls mit der Verschiebung vieler Projekte in Organleihe gegenüber dem Land wahrge-
seitens der GMSH-Kunden aufgrund der nommenen Bauaufgaben um 5,9 Mio. EUR, der
Pandemie begründet sein. Das hinter diesen Anstieg der Forderungen aus den Erstattungs-
43 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L AGEBERICHTansprüchen für Pensionsverpflichtungen um Die Gegenposition zu diesen Verpflichtungen
3,2 Mio. EUR und der Anstieg der Forderungen stellen die Finanzanlagen und Guthaben bei
aus der Abrechnung der in Organleihe wahr Kreditinstituten dar.
genommenen Bewirtschaftungs- und Service-
aufgaben um 1,7 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und die sonstigen Verbindlich-
Die liquiden Mittel betragen 71,9 Mio. EUR. keiten sanken deutlich auf 3,0 Mio. EUR bzw.
Damit ist die GMSH weiterhin jederzeit in der 1,3 Mio. EUR. Die sonstigen Verbindlichkeiten
Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen fristgerecht beinhalteten zum 31. Dezember 2019 im
zu erfüllen. Wesentlichen Zahlungsverpflichtungen gegen-
über dem Bund aus der Abrechnung der in
Die GMSH verfügt im Berichtsjahr unverändert Organleihe wahrgenommenen Bauaufgaben
über ein gezeichnetes Kapital von 8 Mio. EUR in Höhe von 6,7 Mio. EUR. Aufgrund der teil-
und Gewinnrücklagen von 2,3 Mio. EUR. Die weise Begleichung der Verpflichtungen wird
Eigenkapitalquote sank aufgrund des Anstiegs zum 31. Dezember 2020 ein Forderungssaldo
der Bilanzsumme von 5,9 % auf 5,8 %. unter den Sonstigen Vermögensgegenständen
ausgewiesen.
Die Rückstellungen haben sich im Berichtsjahr
per Saldo um 20,9 Mio. EUR erhöht, im We- Die Vermögens- und Finanzlage der Anstalt
sentlichen resultierend aus dem Anstieg der sind geordnet.
Rückstellungen für Beamtenpensionen um
15,3 Mio. EUR und für Beihilfeverpflichtungen 2.4. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
um 4,7 Mio. EUR. Die im Jahr 2010 erstmals Das Fundament der GMSH bilden die Mitar-
anzuwendenden Vorschriften des Bilanzrechts- beiterinnen und Mitarbeiter. Angesichts des
modernisierungsgesetzes haben sich im Jahr akuten Fachkräftemangels ist die Weiterent-
2020 unverändert mit Zusatzaufwendungen von wicklung einer aktiven Personalstrategie eine
0,5 Mio. EUR bei den Zuführungen zu Pensions- der zentralen Zukunftsaufgaben der GMSH.
rückstellungen bzw. anteilig auf die Erhöhung Die Ziele der Personalstrategie konzentrieren
des Erstattungsanspruchs ausgewirkt. sich auf drei Bereiche:
44 GMSH |GESCHÄF TSBERICHT 2020 L AGEBERICHTSie können auch lesen
