Corporate Governance Führungsstruktur Verwaltungsrat Holding AG Geschäftsleitung Direktion Unternehmensführung und -kontrolle Vergütungen - Die ...
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129 Corporate Governance Führungsstruktur 130 Verwaltungsrat Holding AG 13 1 Geschäftsleitung 134 Direktion 136 Unternehmensführung und -kontrolle 137 Vergütungen 143
130 Corporate Governance
Führungsstruktur Schweizerische
Mobiliar Holding AG
Stand 1. Januar 2020
Verwaltungsrat Präsident
Urs Berger
Generalsekretär Interne Revision
Beat Haudenschild Stephan Eggenberg
Geschäftsleitung CEO
Markus Hongler
Corporate Social Recht & Compliance Unternehmens
Responsibility Bernhard Schmid kommunikation
Dorothea Strauss Alice Chalupny
Finanzen Vorsorge Markt Management IT
Peter Brawand Jean-Philippe Moser Michèle Rodoni Thomas Kühne
Versicherungen Asset Management Human Development Operations
Patric Deflorin Sven Rump Nathalie Bourquenoud Thomas Trachsler
⬛ Präsident Verwaltungsrat
⬛ Dem Präsidenten des Verwaltungsrats unterstellt
⬛ Mitglieder der Geschäftsleitung
⬛ Supportfunktionen131 Corporate Governance
Verwaltungsrat der Schweizerischen
Mobiliar Holding AG1
Stand 1. Januar 2020
Jahrgang Mitglied seit gewählt bis
Präsident Urs Berger, Therwil ⬛ 1951 2011 2022
Vizepräsident Rudolf Stämpfli, Bern ⬛ 1955 2008 2020
Mitglieder Bruno Dallo, Riehen ⬛ 1957 2017 2020
Elgar Fleisch, St. Gallen ⬛ 1968 2013 2020
Irene Kaufmann, Zürich ⬛ 1955 2014 2020
Stefan Mäder, Zürich ⬛ 1963 2017 2020
Tobias Pfeiffer, Reinach ⬛ 1958 2017 2020
Barbara Rigassi, Muri b. Bern ⬛ 1960 2018 2021
Nicola Thibaudeau, Neuenburg ⬛ 1960 2018 2021
Anlage- / Risikoausschuss Prüfungsausschuss Ausschuss Digitale Transformation
⬛ Präsident ⬛ Mitglieder ⬛ Präsident ⬛ Mitglieder ⬛ Präsident ⬛ Mitglieder
1 Identisch mit dem Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG und der Schweizerischen M
obiliar
Lebensversicherungs-Gesellschaft AG. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats der Schweizerischen Mobiliar Holding AG sind Schweizer Bürger.
Elgar Fleisch besitzt zusätzlich die österreichische, Nicola Thibaudeau die kanadische Staatsbürgerschaft.
Urs Berger studierte an der Hochschule St. Gallen präsidierte er den Prüfungsausschuss dieser Gesell-
acht Semester Ökonomie mit Vertiefung in Versiche- schaft, seit September steht er dem Ausschuss für
rungen und Risk Management. Ab 1978 war er bei Digitalisierung und Innovation vor. Seit Januar 2014
einem Versicherungsbroker tätig und von 1981 bis ist Urs Berger im Bankrat der Basler Kantonalbank,
1993 bei der Zürich Versicherung, dort insbesondere in welchem er den Vergütungs- und Nominations
als Leiter Industrieberatung. 1993 wechselte er zur ausschuss präsidiert und im Konzern- und Strategie-
Basler Versicherung und wurde 1999 Vorsitzender ausschuss mitwirkt. Von 2015 bis April 2019 war er
der Geschäftsleitung Schweiz und Mitglied der Kon- Präsident des Verwaltungsrats der Loeb Holding AG.
zernleitung. Anfang 2003 trat Urs Berger in die Im März 2017 übernahm Urs Berger das Präsidium
Mobiliar ein und war anschliessend ab Mai 2003 der Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer und
während acht Jahren als deren CEO tätig. Am im Dezember 2017 wurde er zum Präsidenten der Swiss
26. Mai 2011 gab er die operative Gesamtverant Entrepreneurs Foundation ernannt. Seit 2017 ist er
wortung ab und wurde zum Präsidenten des Ver zudem Verwaltungsratspräsident der Jarowa AG und
waltungsrats gewählt. Mitglied des Verwaltungsrats der SensoPro AG.
Urs Berger gehört seit 2007 dem Verwaltungsrat
der van Baerle AG und seit 2009 demjenigen der
BERNEXPO Holding AG an. Im Juni 2013 wurde er
zum Aufsichtsrat der Gothaer Versicherungsbank
VVaG sowie zum Aufsichtsrat der Gothaer Finanz
holding AG in Köln gewählt. Bis September 2019132 Corporate Governance
Verwaltungsrat der Schweizerischen M
obiliar Holding AG
Rudolf Stämpfli, Dr. oec. HSG, Dr. rer. oec. h.c. der Elgar Fleisch, Prof. Dr. rer. soc. oec., studierte an der
Universität Bern, ist seit 1988 Präsident des Verwal- Universität Wien Wirtschaftsinformatik und schloss
tungsrats und Mitinhaber der Stämpfli Gruppe AG seine Dissertation im Jahr 1993 im Bereich Künstliche
in Bern. Von 2003 bis Mitte 2011 präsidierte er den Intelligenz ab. Anschliessend habilitierte er am Institut
Schweizerischen Arbeitgeberverband. Er gehört für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen
verschiedenen Verwaltungsräten an, so namentlich (HSG) zum Thema Unternehmensnetzwerke. Nach
seit 2006 der BLS AG (Präsident seit 2009) und einem Auslandaufenthalt wurde er 2000 Assistenz-
seit 2008 der Berner Kantonalbank BEKB|BCBE professor an der HSG und seit 2002 ist er Ordinarius
(Vizepräsident seit 2015). Bis Mitte 2016 war er Mit- für Informations- und Technologiemanagement an
glied des Kleinen Burgerrats der Burgergemeinde Bern, der HSG. Er ist Direktor am dortigen Institut für Tech-
deren Vizepräsident er ab 2011 war. nologiemanagement. Seit 2004 ist er zudem Professor
für Informationsmanagement am Departement für
Bruno Dallo, Dr. iur., Advokat, war nach seinem Studium Management, Technologie und Ökonomie (D-MTEC)
an der Universität Basel im Rechtsdienst des Schwei- an der ETH Zürich. Elgar Fleisch ist Mitgründer mehrerer
zerischen Bankvereins tätig. Anschliessend wechselte HSG / ETH-Spin-off Unternehmen. Seit April 2016 ist
er zur Baloise Group, in der er während 19 Jahren er im Aufsichtsrat der Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
diverse Funktionen wahrnahm. 2001 wurde Bruno seit Mai 2018 im Aufsichtsrat der UNIQA Insurance
Dallo zum Head Corporate Center und Mitglied der Group AG, Wien, und seit April 2019 zudem Gesellschaf-
Konzernleitung der Baloise Group ernannt. In dieser ter der Robert Bosch Industrietreuhand KG, Stuttgart.
Funktion war er bis 2005 Konzernverantwortlicher
für Human Resources, Corporate Development, Legal, Irene Kaufmann, Dr. oec. publ., studierte an der Uni-
Tax und Compliance. Von 2009 bis 2014 war er im versität Zürich Ökonomie und schloss 1986 ihre Dis-
Stiftungsrat des Krankenversicherers Sympany tätig, sertation ab. Über zwanzig Jahre, bis 2008, arbeitete
zuletzt als dessen Vizepräsident. Von 2006 bis Ende sie bei Nabholz Beratung und leitete Projekte und
September 2018 war Bruno Dallo Vorsitzender der Mandate in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben
Geschäftsleitung der Scobag Privatbank AG in Basel. mit Schwergewicht Finanzen und Organisation. Von
Seit Oktober 2019 gehört er dem Verwaltungsrat 1980 bis 2002 war Irene Kaufmann zudem in der Re-
dieser Bank als dessen Vizepräsident an. Seit Januar vision und Beratung von privatwirtschaftlichen Unter-
2020 ist er Mitglied des Verwaltungsrats des Univer- nehmen im Auftrag der Dr. Nabholz Treuhand AG tätig.
sitätsspitals Basel. Er nimmt zudem Einsitz in diversen Seit dem Jahr 2000 ist sie Vizepräsidentin der Coop
Stiftungsräten. Genossenschaft (seit Mai 2013 Coop-Gruppe Genos-
senschaft), in den Jahren 2009 bis 2011 amtete sie
als deren Präsidentin. Zudem gehört sie dem Verwal-
tungsrat verschiedener Gesellschaften der Coop-Gruppe
Genossenschaft an, so unter anderem dem Verwal-
tungsrat der Transgourmet Holding AG und der Dipl.
Ing. Fust AG. Irene Kaufmann hat zudem Mandate
in verschiedenen Bildungsinstituten inne.133 Corporate Governance
Verwaltungsrat der Schweizerischen M
obiliar Holding AG
Stefan Mäder, Dr. oec. publ., war nach seinem Studium Barbara Rigassi, Dr. oec. HSG, war bis 1993 im Bun-
an der Universität Zürich als Ökonom, unter anderem desamt für Aussenwirtschaft tätig, anschliessend bis
bei der Schweizerischen Nationalbank, und als wis- 1996 als persönliche Mitarbeiterin von Bundesrat
senschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter an Jean-Pascal Delamuraz. Von 1996 bis 1998 arbeitete
der Universität Zürich tätig. 1996 wechselte er zur sie als Generalsekretärin beim Schweizerischen Bank-
Zurich Financial Services (ZFS), bei welcher er wäh- verein in Basel. Anschliessend wechselte sie als stell-
rend 13 Jahren in verschiedenen Funktionen tätig war. vertretende Direktorin in das Bundesamt für Wirtschaft
Ab 2007 war er CFO Europe und Mitglied der Ge- und Arbeit. Von 1999 bis 2002 war sie Mitglied der
schäftsleitung der Zurich Europe General Insurance. Geschäftsleitung des Staatssekretariats für Wirtschaft
2010 wechselte Stefan Mäder zur SIX Group, bei SECO im Rang einer Botschafterin. Seit Mai 2002 ist
welcher er bis im März 2017 als CFO und Mitglied der Barbara Rigassi Managing Partner von BHP – Brugger
Konzernleitung tätig war. Seit 2016 ist er Vizepräsi- und Partner AG in Zürich. Von 2007 bis Ende 2019
dent des Verwaltungsrats der Schroder & Co Bank AG. gehörte sie unter anderem dem Stiftungsrat der atupri
Ferner gehörte er von Juni 2018 bis Juni 2019 dem Krankenkasse an, seit 2017 als dessen Vizepräsidentin.
Verwaltungsrat der Nexxiot AG an. Seit Juni 2019 Von 2014 bis 2019 war sie im Verwaltungsrat von
ist er Verwaltungsrat bei Krüger + Co. AG und compenswiss (Ausgleichsfonds AHV / IV / EO).
seit Januar 2020 Mitglied des Verwaltungsrats
von compenswiss (Ausgleichsfonds AHV / IV / EO). Nicola Thibaudeau studierte an der École Polytech-
nique in Montreal, wo sie 1984 als Dipl.-Ing. in Ma-
Tobias Pfeiffer, Betriebsökonom HWV und dipl. Wirt- schinenbau abschloss. Danach arbeitete sie bis 1989
schaftsprüfer, war von 1983 bis Ende 2016 in der Wirt- als Ingenieurin bei IBM in Kanada. Anschliessend
schaftsprüfung von nationalen und internationalen war sie bis 1994 als Technische Direktorin bei der
Unternehmen verschiedener Branchen für Deloitte Firma Cicorel in La Chaux-de-Fonds. Von 1994 bis
tätig, von 1999 bis 2015 als Partner. Sein Spezialge- 2002 leitete sie das Unternehmen Mécanex in Nyon.
biet war die Prüfung von Versicherungsgesellschaften. Im Jahr 2003 war sie als Beraterin tätig. Seit 2003
Von 2006 bis 2010 war er Sitzleiter der Deloitte in ist Nicola Thibaudeau CEO und Delegierte des Ver
Basel, von 2010 bis 2015 leitete er die Versicherungs- waltungsrats der MPS Micro Precision Systems AG
prüfung. Er ist seit 1988 Mitglied bei EXPERTsuisse, bei in Biel. Sie ist unter anderem seit 2016 Mitglied des
welcher er seit 1989 als Dozent tätig ist. Verwaltungsrats der jurassischen Kantonalbank,
seit 2017 des Verwaltungsrats von Innosuisse sowie
seit 2018 desjenigen der Transports Publics Neuchâte-
lois SA in La Chaux-de-Fonds.
seit per
Sekretär des Verwaltungsrats Beat Haudenschild, Fürsprecher, Boll
Interne Revision Stephan Eggenberg, Gentilino
Revisionsstelle KPMG AG, Zürich 2010 2019
Leitender Revisor Oliver Windhör, Zürich 2017134 Corporate Governance
Geschäftsleitung
Stand 1. Januar 2020
Jahrgang Mitglied seit
CEO Markus Hongler, Zürich 1957 2011
Leiter Finanzen Peter Brawand, Therwil 1965 2004
Leiter Operations Thomas Trachsler, Kirchberg 1965 2010
Leiter Versicherungen Patric Deflorin, Kilchberg 1971 2015
Leiter Vorsorge Jean-Philippe Moser, Baar 1972 2019
Leiter Asset Management Sven Rump, Uetikon am See 1958 2014
Leiterin Markt Management Michèle Rodoni, Signy-Avenex 1969 2012
Leiterin Human Development Nathalie Bourquenoud, Freiburg 1970 2014
Leiter IT Thomas Kühne, Zürich 1970 2019
Alle Mitglieder der Geschäftsleitung sind Schweizer Bürger.
Markus Hongler absolvierte seine versicherungstech- Thomas Trachsler, Betriebsökonom FH und EMBA-
nische Grundausbildung bei der Generalagentur Luzern HSG, begann seine berufliche Karriere 1986 am Haupt-
der Schweizerischen Mobiliar Versicherung. Nach vier sitz der Mobiliar, wo er in verschiedenen Bereichen und
Jahren bei der Genevoise in Genf startete er 1983 seine Funktionen tätig war. Von 1998 bis 2009 war er Gene-
Karriere bei Zurich Insurance Group. Im In- und Aus- ralagent der Mobiliar. 2010 übernahm er die Leitung
land hatte er verschiedene Führungsfunktionen inne. des Markt Managements der Gruppe Mobiliar. Im Juli
Von 1997 bis 2001 war er Mitglied der Geschäfts 2017 baute er als Leiter Operations den Geschäfts
leitung der Zurich Schweiz. Anschliessend war er bis leitungsbereich Operations auf, den er seither führt.
2005 CEO von Zurich Global Corporate in Europa. Thomas Trachsler ist Präsident des Berufsbildungsver-
Von 2006 bis 2008 leitete er als CEO das Schweizer bands der Versicherungswirtschaft (VBV) sowie Mit-
Geschäft der Zurich, danach war er bis 2011 als CEO glied des Aufsichts- und Verwaltungsrats der Wirt-
Western Europe und Mitglied der erweiterten Kon schafts- und Kaderschule KV Bern (WKS KV Bildung).
zernleitung der Zurich Insurance Group tätig. Markus Zudem engagiert er sich im Vorstand des Handels-
Hongler ist seit 26. Mai 2011 CEO der Mobiliar. Er ist und Industrievereins Bern (Berner Handelskammer)
ferner Vizepräsident des Schweizerischen Versicherungs- und des Verbands der Arbeitgeber Region Bern.
verbands sowie Mitglied des Verwaltungsrats der
Eurapco AG und der Luzerner Kantonalbank. Zudem Patric Deflorin, lic. oec. HSG und Executive MBA-FSI
ist er Stiftungsratspräsident des Lucerne Festival sowie (Vlerick, HEC, HSG), war in verschiedenen leitenden
Mitglied der Stiftungsräte von Konzert Theater Bern Funktionen im Versicherungsbereich tätig. Von 1998
und des Zoo Zürich. bis 1999 arbeitete er als Management Consultant bei
PwC. Anschliessend stieg er als Trainee bei der Zurich
Peter Brawand, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Insurance Group ein und war bei dieser zuletzt bis 2005
war ab 1989 bei der Revisuisse Price Waterhouse AG als Leiter Organisationsentwicklung tätig. 2005 bis
tätig, zuletzt als Mandatsleiter Wirtschaftsprüfung 2006 war er Financial Controller bei Novelis Aluminium.
und -beratung. Von 1994 bis 1996 war er in der Ge- Von 2006 bis 2012 wirkte er als CFO und Geschäftslei-
schäftsleitung der Coop Versicherungs-Gesellschaft tungsmitglied von Zurich Schweiz (bei Zurich Insurance
für Finanzen und Administration verantwortlich. Ab Group). Ab 2012 leitete er bei der Mobiliar den Bereich
1997 war er bei der Basler Versicherung tätig, zu- Privatpersonen. Seit 1. Juli 2015 ist er Leiter Versicherun-
letzt als Leiter Rechnungswesen und Controlling und gen der Gruppe Mobiliar.
Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz (ab 1998). Seit
1. Juni 2004 ist er Leiter Finanzen der Gruppe Mobiliar.135 Corporate Governance
Geschäftsleitung
Jean-Philippe Moser, Dr. oec. publ., studierte an der Ab 2009 war sie als Direktorin Europa der Solvency-II-
Universität Zürich Wirtschaftswissenschaften und Programme im internationalen Versicherungskonzern
promovierte am Swiss Banking Institute. Seine Aus Aviva in Paris tätig. Ab 2012 leitete sie den Geschäfts
bildung ergänzte er mit einem Advanced Manage- leitungsbereich Vorsorge der Gruppe Mobiliar. Seit
ment Program an der Harvard University. Von 1998 1. Juli 2017 ist sie Leiterin Markt Management der
bis 2008 war er in der Beratung von Versicherungen Gruppe Mobiliar.
und Banken tätig (KPMG, BearingPoint, Roland
Berger Strategy Consultants). Von 2008 bis 2012 Nathalie Bourquenoud, eidg. dipl. Buchhalterin,
nahm er Geschäftsleitungsfunktionen bei der Swiss verfügt über ein Nachdiplomstudium FH Integrated
Life Gruppe wahr. Danach war er als CFO für die Management Executive MBA der Fachhochschulen
Schweizer Regionalbanken (RBA-Holding) tätig. Von Freiburg und Bern und ist Absolventin des Advanced
2013 bis 2016 war er CEO der Zentralbank Entris und Executive Program des Swiss Finance Institute.
zuletzt wirkte er als CEO der Tellco (Vorsorge, Bank, 1991 bis 1994 war sie Buchhalterin in verschiedenen
Immobilien). Als Verwaltungsrat war er unter anderem Treuhandbüros. Danach war sie rund zehn Jahre bei
für Swiss Bankers Prepaid Services und für SIX (SIC) Raiffeisen Schweiz tätig, bis 2002 in der Leitung einer
tätig und präsidierte im Vorsorgeumfeld mehrere Stif- Raiffeisenbank, danach als Leiterin für strategische
tungen (Revor FZ, Privor). Zudem war Dr. Jean-Philippe Projekte am Hauptsitz in St. Gallen. 2005 wechsel-
Moser bis 2019 Verwaltungsratspräsident der Schwei- te sie zur Schweizerischen Post, zuerst als Leiterin
zer Transaktionsbank Incore. Als NGO-Mandat hält Finanzen & Controlling und Mitglied der Geschäfts
er unter anderen das Präsidium der Pfadibewegung leitung der PaketPost. 2006 übernahm sie die Leitung
Schweiz inne. Seit 1. September 2019 ist er Leiter Vor- Arbeitswelt und war Mitglied der Geschäftsleitung von
sorge der Gruppe Mobiliar. PostFinance AG mit Verantwortung für die Bereiche
Human Resources, Facility Management, Immobilien
Sven Rump, dipl. Ing. ETH Maschinenbau, arbeitete und Einkauf. Nathalie Bourquenoud ist seit 1. Oktober
bei BBC Brown Boveri und absolvierte ein Nachdi 2014 Leiterin Human Development der Gruppe Mobiliar.
plomstudium in den USA. Während über 25 Jahren Seit 2016 ist sie zudem UNICEF-Delegierte des Wahl-
eignete er sich umfassende Kenntnisse im Asset Ma- kreises Romandie und seit 2019 Vorstandsmitglied
nagement an: 1990 bis 1999 bei der Bank Vontobel UNICEF Schweiz.
Asset Management Ltd., zuletzt als First Vice Presi-
dent / Head of Fixed Income, 1999 bis 2002 bei der Thomas Kühne, Master in Computer Science ETH
Zurich Versicherung und 2002 bis 2014 bei der Zürich und MBA INSEAD, Frankreich / Singapur, war
Deutschen Bank. Er war zudem CEO der Deutsche in verschiedenen leitenden Funktionen für die Credit
Asset Management Schweiz AG und leitete das globa- Suisse, die UBS und die Zurich Versicherung tätig. Bei
le Portfolio Risk Management der Deutsche Asset & der Zurich war er Chief Operating Officer (COO) Leben
Wealth Management. Sven Rump absolvierte einen Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung. Ab 2016
CFA (Chartered Financial Analyst) und verfügt über arbeitete er für die Zurich Gruppe Deutschland, zuletzt
einen MBA in Finance der UCLA Graduate School of als Chief Information Officer (CIO). Von 1999 bis 2001
Management in Los Angeles. Seit 1. Dezember 2014 war Thomas Kühne für die United Nations im Kosovo
ist er Chief Investment Officer der Gruppe Mobiliar. tätig, unter anderem als Leiter Informatik. Seit dem
1. April 2019 ist er Leiter Informatik der Gruppe Mobiliar.
Michèle Rodoni, Aktuarin SAV, war von 1991 bis 2005
bei der La Suisse als Aktuarin tätig. Von 2003 bis
2005 war sie zudem Mitglied der Geschäftsleitung
von La Suisse. 2006 wechselte sie zur Swiss Life, bei
der sie in der internationalen Abteilung die Leitung der
Finanzen und des Business Development übernahm.136 Corporate Governance
Direktion
Stand 1. Januar 2020
Stefan Aebersold Andreas Grütter Antoine Lavanchy Laszlo Scheda
Barbara Agoba Benno Halter Jean-Marc Leutenegger Bernhard Schmid
Marco Bähler Anne Hari Marco Liechti Stephan Schmucki
Karin Baltisberger Beat Haudenschild Patrik Linder Julia Schweizer
Christian Bazzigher Claude Helfer Daniel Luder Jean-Michel Sciboz
Alex Bender Ramona Hess Silvia Lunzer Barbara Stamm
Michel Berthold Andreas Hölzli Hans-Jörg Lustenberger Roger Stämpfli
Philippe Bonvin Urs Hübscher Bernhard Maeder Dorothea Strauss
Enrico Briccola Simon Hürlimann Walter Minder Beat Tröhler
Peter Bruder Enea Ischi Philipp Mischler Christoph Tschumi
Andreas Brülhart Gisela Jaeggi Renato Morelli Thomas van Ditzhuyzen
Odilo Bürgy Brigitte Jappert Ulrich Moser Roland Verdon
Alice Chalupny Nicolas Jeanneret Hans Nydegger Belinda Walther Weger
Gerhard Däppen Martin Jutzi Beat Odermatt Martin Wechsler
Olivier Desponds Michael Kämpf Patrick Oltramare Rolf Wendelspiess
Yves Duvanel Andreas Keller Christoph Ott Michel Wiederkehr
Stephan Eggenberg Thomas Keller Thomas Peyer Esther Wyss
Roger Etter Andrea Kleiner Sebastian Preil Markus Wyss
Stefan Fröhlich Stefan Koch Nadine Probst Christian Zeller
Philippe Genoud Jérôme Koller Pascal Ruppen Cédric Zermatten
Michel Gicot Christoph Kopp Marc Sarbach Gudrun Ziermann
Claudia Giorgetti Christian Lambelet Alex Sauber Dirk Zitzmann
Samuel Grossenbacher Bruno Länzlinger Christophe Schaufelberger Rico Zwahlen137 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
Die Mobiliar entspricht den Ansprüchen ihrer Stakeholder
mit einer verständlichen Berichterstattung und einer
transparenten Darstellung der Corporate Governance.
Als nicht börsenkotiertes Unternehmen ist die Mobiliar Delegiertenversammlung der
nicht an die Offenlegungsvorschriften gemäss SIX- Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft
Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Zurzeit sind über 1.8 Millionen natürliche und juristi-
Governance gebunden. Gleichwohl bekennen wir uns sche Personen sowie Gemeinwesen, gestützt auf den
grundsätzlich zu diesen Transparenzvorschriften und Abschluss eines Versicherungsvertrags mit der Schwei-
zum Swiss Code of Best Practice for Corporate Gover- zerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG, Mit-
nance. Die Mobiliar weicht jedoch in begründeten glied der Genossenschaft. Eine Nachschusspflicht oder
Fällen von diesen Regelwerken ab. Auf den nachfol- andere finanzielle Verpflichtungen bestehen für die
genden Seiten wird die Unternehmensführung und Genossenschafter nicht. Ihre Interessen werden von
-kontrolle erläutert. Unsere Ausführungen folgen im 150 (Sollbestand) Delegierten aus sämtlichen Kantonen
Wesentlichen der SIX-Richtlinie. Auf Bestimmungen, und dem Fürstentum Liechtenstein wahrgenommen.
welche sich speziell auf Publikumsgesellschaften Diese repräsentieren die verschiedenen Regionen und
beziehen, wird nur summarisch eingegangen. Die Versichertenkreise wie Private, Landwirtschaft, Gewer-
Vergütungen für das Jahr 2019 werden ab Seite 143 be, Industrie, Handels- und Dienstleistungsbetriebe
dargelegt. Sind Informationen an anderer Stelle im sowie die öffentliche Hand. Ihre Amtsdauer beträgt
Geschäftsbericht aufgeführt, wird auf die entsprechen- sechs Jahre. Alle zwei Jahre finden für rund einen Drittel
de Stelle verwiesen. der Delegierten Erneuerungs- beziehungsweise Wieder-
wahlen statt. Es besteht keine Amtszeitbeschränkung,
Konzernstruktur und Aktionariat jedoch eine Altersgrenze von 72 Jahren.
Sowohl die Genossenschaft als auch die Holding
sind Gesellschaften nach Schweizer Recht mit Sitz in Die Delegierten genehmigen jährlich den Geschäfts
Bern. Die Genossenschaft ist Eigentümerin sämtlicher bericht, die Jahresrechnung und den Lagebericht.
Aktien der Holding. Es bestehen keine Kreuzbeteili Zudem nehmen sie vom Abschluss nach anerkanntem
gungen im Sinne der SIX-Richtlinie. Über die Konzern Standard zur Rechnungslegung gemäss Swiss GAAP
struktur geben die Seiten 8 und 160 (Konsolidierungs- FER Kenntnis. Darüber hinaus befinden die Delegier-
kreis) Auskunft. Die operative Führungsstruktur ist auf ten über die Verteilung des Bilanzgewinns sowie über
Seite 130 abgebildet. eine allfällige Statutenrevision. Ferner wählen sie
den Verwaltungsrat der Genossenschaft. Die aktuelle
Kapitalstruktur personelle Zusammensetzung der Delegiertenversamm-
Die Kapitalstruktur ist aus der Bilanz der Genossen- lung ist auf den Seiten 30 und 31 wiedergegeben.
schaft (Seite 35) und der Bilanz der Konzernrechnung
(Seite 151) ersichtlich. Die Statuten der Holding sehen
weder eine genehmigte noch eine bedingte Kapitaler-
höhung vor. In den letzten drei Jahren wurden keine
Kapitalveränderungen vorgenommen. Die Genossen-
schaft verfügt über ein Bezugsrecht. Das Aktienkapital
der Holding ist voll einbezahlt. Die aktuellen Statuten
sehen keine Ausgabe von Genuss- oder Partizipations-
scheinen, Nominee-Eintragungen, Wandelanleihen
oder Optionen vor.138 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
Verwaltungsrat der Dem Verwaltungsrat obliegt die Oberleitung sowie die
Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft Aufsicht und Kontrolle über die an die Holding delegier-
Der Verwaltungsrat der Genossenschaft besteht ge- te Geschäftsführung der Genossenschaft. Auch die
mäss Statuten aus mindestens 15 Personen, was Kompetenz für strategische Grundsatzentscheide im
die gewollte breite Abstützung in den Regionen und Hinblick auf die Positionierung der Genossenschaft
Versichertenkreisen unterstreicht. Ferner wird aus in der Öffentlichkeit, namentlich die Festlegung der
Gründen guter Corporate Governance darauf geachtet, Positionierungsthemen und Rahmenbedingungen für
dass der Verwaltungsrat der Genossenschaft mehr entsprechende Engagements zugunsten der Allge-
heitlich aus Personen besteht, welche nicht zusätzlich meinheit, bleibt dem Verwaltungsrat der Genossen-
auch dem Verwaltungsrat der Holding angehören. schaft vorbehalten.
Aktuell zählt der Verwaltungsrat der Genossenschaft
26 und derjenige der Holding neun Mitglieder. Die Zur Vorbereitung seiner strategischen Grundsatzent-
ordentliche Amtsdauer für die Mitglieder des Ver scheide und zur Überwachung der ergriffenen Positio-
waltungsrats der Genossenschaft beträgt drei Jahre. nierungsmassnahmen bildete der Verwaltungsrat aus
Es besteht eine Altersgrenze von 72 Jahren und eine seinem Kreis einen ständigen «Positionierungsaus-
Amtszeitbeschränkung von 15 Jahren. schuss Genossenschaft» mit fünf Mitgliedern. Diese
werden jeweils für die Amtsdauer von einem Jahr
gewählt. Dem Ausschuss unter der Leitung von Dora
Dem Verwaltungsrat der Genossenschaft gehören Andres gehören zudem an: Urs Berger, Präsident des
Verwaltungsrats, Thierry Carrel, Martin Michel und
aktuell 26 Mitglieder an, die alle Landessprachen
Rolf G. Schmid. Der Positionierungsausschuss traf sich
und Landesregionen vertreten. im Berichtsjahr zu drei ordentlichen Sitzungen. Der
Verwaltungsrat delegiert die Umsetzung seiner stra-
tegischen Grundsatzentscheide in diesem Bereich,
Wird ein Mitglied des Verwaltungsrats zusätzlich in insbesondere die Auswahl konkreter Positionierungs-
den Verwaltungsrat der Holding gewählt, beginnt die massnahmen und Engagements sowie die entspre-
Amtsdauer als Verwaltungsrat der Genossenschaft chende Mittelverwendung innerhalb der vom Ver
neu zu laufen. Die Statuten sehen keine Staffelung waltungsrat definierten Rahmenbedingungen, an
der Amtszeiten vor. die Geschäftsleitung der Schweizerischen Mobiliar
Holding AG. An den Sitzungen des Positionierungs
Dem Verwaltungsrat gehört kein exekutives Mitglied ausschusses nehmen in der Regel auch der CEO,
an. Alle Mitglieder gelten als unabhängig im Sinne des die Leiterin Corporate Social Responsibility und die
Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. Leiterin Public Affairs teil. Der «Positionierungsaus-
schuss Genossenschaft» hat keinerlei Entscheidkom
Dem Verwaltungsrat kommt die Aufgabe zu, die ge- petenzen, kann jedoch gegenüber dem Gesamtver
nossenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens waltungsrat der Genossenschaft Stellungnahmen und
sicherzustellen. Er ist verantwortlich für den Geschäfts- Empfehlungen abgeben. Die Konzernleitungsaufga-
bericht, die statutarische Jahresrechnung, den Lage ben, einschliesslich der Positionierung der Mobiliar als
bericht sowie den Abschluss der Genossenschaft nach Versicherungsgruppe, sind an die Holding delegiert.
anerkanntem Standard zur Rechnungslegung gemäss
Swiss GAAP FER. Zudem fällt er grundlegende Be-
schlüsse zur Durchführung der Delegiertenwahlen
und übt an der Generalversammlung der Holding
die Aktionärsrechte der Genossenschaft aus. In dieser
Funktion genehmigt er die Jahresrechnung und die
Konzernrechnung, beschliesst über die Gewinnverwen-
dung, nimmt den Vergütungsbericht zur Kenntnis,
wählt den Verwaltungsrat der Holding und entscheidet
über dessen Entlastung.139 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
Der Verwaltungsrat lässt sich regelmässig über den Verwaltungsrat der
Geschäftsgang orientieren. Es werden üblicherweise Schweizerischen Mobiliar Holding AG
vier Sitzungen pro Jahr abgehalten. Die aktuelle Der Verwaltungsrat der Holding muss aus mindestens
Zusammensetzung des Verwaltungsrats ist auf den fünf Mitgliedern bestehen. Die Amtsdauer beträgt
Seiten 32 und 33 wiedergegeben. Zurzeit übt kein drei Jahre. Es gilt eine Amtszeitbeschränkung von
Mitglied des Verwaltungsrats der Genossenschaft eine zwölf Jahren. Eine Staffelung der Amtszeiten ist nicht
leitende Funktion in einer anderen schweizerischen vorgesehen. Die Altersgrenze beträgt 72 Jahre. Die
Versicherungsgesellschaft aus. Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats der
Holding muss gleichzeitig dem Verwaltungsrat der
Es besteht ein Governance-Ausschuss, dem neben dem Genossenschaft angehören. Seit der Umstrukturierung
Präsidenten und dem Vizepräsidenten drei weitere der Gruppe Mobiliar im Jahr 2000 gehören sämtliche
Mitglieder aus dem Verwaltungsrat – Christian Krüger, Verwaltungsratsmitglieder der Holding gleichzeitig auch
Laura Sadis und Fritz Schiesser – angehören. Die dem Verwaltungsrat der Genossenschaft an. Diese
Amtsdauer beträgt jeweils ein Jahr. Der Governance- Vorgaben gelten ebenfalls für die Verwaltungsräte der
Ausschuss hat insbesondere die Aufgabe, die von der operativen Gruppengesellschaften Schweizerische
Delegiertenversammlung und vom Verwaltungsrat Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG und Schweize-
der Genossenschaft zu fassenden personellen Be- rische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG.
schlüsse – namentlich die Wahl der Delegierten und
der Mitglieder des Verwaltungsrats der Genossen- Der Verwaltungsrat der Holding ist – ebenfalls seit
schaft – vorzubereiten. Er beurteilt die von der General- dem Jahr 2000 – personell identisch mit den Verwal-
versammlung und vom Verwaltungsrat der Holding zu tungsräten der zwei vorerwähnten Gruppengesell-
fassenden personellen Beschlüsse, insbesondere die schaften. Die für die Präsidien sowie Vizepräsidien
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Holding der Verwaltungsräte von Genossenschaft, Holding
und die Ernennung des CEO. Der Ausschuss prüft die und erwähnten Gruppengesellschaften angestrebte
Vorschläge zu den Vergütungen der Delegierten und Personalunion ist seit 2000 ständige Praxis. Seit 2006
der Mitglieder des Verwaltungsrats der Genossen- sind die Amtsperioden der Verwaltungsratsmitglieder
schaft und beurteilt die Vorschläge zum Vergütungs- mit ihrer Amtsperiode als Verwaltungsrat der Genossen-
system und zum Gehaltsrahmen der Funktionsstufen schaft respektive der Gruppengesellschaften in der
der Gruppe Mobiliar. Regel identisch. Die Unternehmensführung und -kon-
trolle basiert auf den gesetzlichen Grundlagen, internen
Weisungen und Reglementen sowie auf dem Leitbild,
Der Verwaltungsrat der Holding legt die strate dem Verhaltenskodex und Politiken, die vom Verwal-
tungsrat der Holding verabschiedet wurden. Leitbild
gischen Ziele und die organisatorische Struktur
und Verhaltenskodex sind auf unserer Website publiziert.
der Gruppe Mobiliar fest.
Weiterführende Informationen:
mobiliar.ch/leitbild
Eine Entscheidkompetenz kommt dem Governance-
Ausschuss einzig bezüglich Festlegung der Höhe der
Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats der Der Verwaltungsrat der Holding hat in einem Organi-
Holding zu. Die Gesamtverantwortung für alle wei sationsreglement und in einer Kompetenzordnung, die
teren an ihn übertragenen Aufgaben verbleibt beim mindestens einmal jährlich überprüft und allenfalls
Verwaltungsrat der Genossenschaft respektive beim angepasst werden, die Geschäftsführung der Gruppe
Verwaltungsrat der Holding. Der CEO und die Leiterin und die Organisation, Aufgaben und Kompetenzen der
Human Development nehmen themenbezogen an Organe der Holding und der zwei Gruppengesellschaf-
den Sitzungen teil. Der Governance-Ausschuss hielt ten im Einzelnen geregelt.
im Berichtsjahr drei Sitzungen ab.140 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
Der Verwaltungsrat delegiert die mit der Geschäfts Hinsichtlich der weiteren gruppeninternen Informa
führung der Holding verbundenen Aufgaben an die tionen sowie der Kontrollinstrumente gegenüber der
Geschäftsleitung, soweit nicht das Gesetz, die Statu- Geschäftsleitung verweisen wir unter anderem auf
ten oder das Organisationsreglement etwas anderes die Ausführungen zur internen und externen Revision
vorsehen. Er definiert die Unternehmensstrategie und (Seite 141) und auf die Angaben zum Risk Manage-
legt die organisatorische Struktur der Gruppe fest, ment (Seiten 67 bis 70). Der Verwaltungsrat nimmt
entscheidet unter anderem über die Jahres- und alljährlich eine Strategieüberprüfung vor und behan-
Mehrjahresplanung der Gruppe, bestimmt die Risiko- delt in seinen Sitzungen regelmässig Strategiethemen.
und die Anlagepolitik sowie die Anlagestrategie.
Zudem legt er die Ausgestaltung des Risikomanage- Die Angaben zu den einzelnen Mitgliedern des Verwal-
ments sowie des Internen Kontrollsystems fest. Der tungsrats befinden sich auf den Seiten 131 bis 133.
Verwaltungsrat ist zuständig für die Ernennung und
Abberufung des CEO, dem die operative Führung und Ausschüsse des Verwaltungsrats der
Gesamtleitung der Gruppe obliegt, sowie der Mitglie- Schweizerischen Mobiliar Holding AG
der der Geschäftsleitung, des Leiters der Internen Zur Unterstützung seiner Führungs- und Kontrolltätig-
Revision und des Generalsekretärs. keit hat der Verwaltungsrat der Holding aus seiner
Mitte drei ständige Ausschüsse gebildet, denen je drei
Der Gesamtverwaltungsrat trifft sich zur gemeinsa- Verwaltungsratsmitglieder angehören. Aktuell nimmt
men Beratung und Beschlussfassung, so oft es die jedes Verwaltungsratsmitglied in einem der Ausschüs-
Geschäfte erfordern. Im Berichtsjahr fanden neun se Einsitz. Die Ausschüsse tagen in der Regel viermal
ordentliche Sitzungen an insgesamt zehn Sitzungs pro Jahr.
tagen statt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats bil-
den sich regelmässig weiter. Im Juni 2019 wurde eine Der Zweck, der Einsatz und die Aufgaben von Verwal-
zweitägige Studienreise nach Wien zur Vertiefung tungsratsausschüssen sind im Organisationsreglement
von Digitalisierungsthemen durchgeführt. In diesem geregelt. Der Verwaltungsrat hat je Ausschuss zudem
Rahmen fand zudem eine Verwaltungsratssitzung ein detailliertes Reglement erlassen. Die Ausschüsse
statt. Bei der Behandlung der Jahresplanung sowie vertiefen unter regelmässigem Beizug interner und bei
des Reportings beziehungsweise des Semester- und Bedarf externer Spezialisten bestimmte Themen und
des Jahresabschlusses nehmen sämtliche Mitglieder Bereiche im Auftrag des Verwaltungsrats und bereiten
der Geschäftsleitung an den Sitzungen teil. Anläss- dessen Entscheide vor. Der CEO nimmt in der Regel
lich anderer Traktanden werden bei Bedarf alle oder an den Sitzungen beratend teil, desgleichen der Ver-
einzelne Mitglieder der Geschäftsleitung, interne waltungsratspräsident an Sitzungen von Ausschüssen,
Fachspezialisten oder Externe beigezogen. Der CEO denen er nicht formell angehört. Die Gesamtverantwor-
ist – sofern dies die Ausstandsbestimmungen nicht tung für die an die Ausschüsse übertragenen Aufgaben
ausschliessen oder der Verwaltungsrat bestimmte verbleibt beim Gesamtverwaltungsrat.
Themen in Closed Sessions behandelt – grundsätzlich
bei sämtlichen Geschäften anwesend. Den Ausschüssen kommt keine Entscheidkompetenz
zu. Sie haben aber das Recht, gegenüber dem Verwal-
Der Verwaltungsrat lässt sich im Rahmen des vier tungsrat Stellungnahmen und Empfehlungen abzuge-
teljährlich stattfindenden Reportings durch die Ge- ben, sowie die Pflicht, bei festgestellten gravierenden
schäftsleitung über den Geschäftsgang orientieren. Mängeln und / oder besonderen Vorkommnissen den
Die Interne Revision legt ihm ebenfalls quartalsweise Verwaltungsrat zu informieren.
einen Bericht zum Stand und zu den Ergebnissen der
durchgeführten Prüfungen sowie zum Status der
Umsetzung der Empfehlungen vor.141 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
Der Anlage- / Risikoausschuss unterstützt und berät Die Angaben zu den einzelnen Mitgliedern der Ge-
den Verwaltungsrat beim Asset Liability Management, schäftsleitung finden sich auf den Seiten 134 und 135.
dem Anlagemanagement und dem damit verbundenen Die Führungsstruktur ist auf Seite 130 wiedergegeben.
Finanz- und Risk Management (hinsichtlich Versiche-
rungs-, Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken sowie Zurzeit bestehen keine sogenannten Managementver-
Reputation als Auswirkung vorgenannter Risikokate- träge. Die Arbeitsverträge mit dem CEO sowie den
gorien). Der Prüfungsausschuss unterstützt und be- Geschäftsleitungsmitgliedern sehen ausnahmslos eine
rät den Verwaltungsrat bei der Beaufsichtigung des halbjährliche Kündigungsfrist vor.
Rechnungswesens, der finanziellen Berichterstattung
sowie der Einhaltung von Gesetz, Statuten und internen Mitwirkungsrechte
Erlassen (operationelle Risiken) sowie beim Schutz Die statutarischen Bestimmungen zur Teilnahme an
der Reputation (Reputationsrisiken). Der Ausschuss der Delegiertenversammlung (der Genossenschaft)
Digitale Transformation schliesslich beurteilt die An- beziehungsweise der Generalversammlung (der Hol-
gemessenheit und Zweckmässigkeit der Aktivitäten ding), die Quoren, die Vorschriften zur Einberufung
der Mobiliar im Bereich der digitalen Transformation von Delegiertenversammlung beziehungsweise Ge-
und der Cyber-Risiken sowie bei Fragen zu den damit neralversammlung sowie die Traktandierungsregeln
verbundenen operationellen Risiken und den sich entsprechen den obligationenrechtlichen Bestimmun-
daraus ergebenden Reputationsrisiken und gibt dem gen. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen.
Verwaltungsrat entsprechende Empfehlungen ab.
Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen
Die Statuten der Holding enthalten weder Regeln
Der CEO ist verantwortlich für das operative zur Angebotspflicht noch sehen sie Kontrollwechsel-
klauseln vor.
Geschäft sowie für die Umsetzung der vom
Verwaltungsrat Holding genehmigten strate- Revision
Die Revision ist ein integrierter Bestandteil der Cor-
gischen Geschäftspläne.
porate Governance. Der Prüfungsausschuss und in
letzter Instanz der Verwaltungsrat überwachen die
Revisionstätigkeiten der externen Revisionsstelle und
Der Verwaltungsrat setzte im Berichtsjahr keine Ad- der Internen Revision.
hoc-Ausschüsse ein. Dem Verwaltungsrat und den
Ausschüssen gehören ausschliesslich nicht exekutive Die zuständigen Organe haben für das Geschäftsjahr
Mitglieder an. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats 2019 die KPMG AG als externe Revisionsstelle sowohl
gelten als unabhängig im Sinne des Swiss Code of der Genossenschaft als auch der Holding und der
Best Practice for Corporate Governance. Die aktuel- konsolidierten Tochtergesellschaften wiedergewählt
le Zusammensetzung des Verwaltungsrats und der respektive bezüglich der aroov AG neu gewählt. Die
Ausschüsse sowie weitergehende Angaben zu den Amtsdauer der externen Revisionsstelle beträgt ein
einzelnen Mitgliedern können den Seiten 131 bis 133 Jahr. Ihre Leistung wird jährlich beurteilt. Der leitende
entnommen werden. Revisor nimmt insbesondere bei der Besprechung des
Prüfungsplans der internen und externen Revision im
CEO und Geschäftsleitung Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats sowie bei der
Die Geschäftsleitung setzt unter Leitung des CEO, dem Behandlung der Revisionsstellenberichte zum Jahres
die operative Führung und Gesamtleitung der Gruppe abschluss an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil.
obliegen, die vom Verwaltungsrat der Holding be- Die Summe des im Berichtsjahr in Rechnung gestell-
schlossenen Strategien um und orientiert diesen regel- ten Revisionshonorars belief sich auf CHF 1 028 619.
mässig über die geschäftliche Entwicklung und über
wichtige Projekte der Gruppe, der Geschäftsleitungs
bereiche und der Gruppengesellschaften. Die Geschäfts-
leitung strebt bei ihren Entscheiden Konsens an; kommt
ein solcher nicht zustande, entscheidet der CEO.142 Corporate Governance
Um die Unabhängigkeit von der Geschäftsleitung Für die Mitglieder des Verwaltungsrats der Genossen-
zu gewährleisten, ist der Leiter der Internen Revision schaft sowie die Delegierten werden darüber hinaus
direkt dem Präsidenten des Verwaltungsrats der zum ersten Quartal, zum Halbjahresergebnis sowie
Holding unterstellt. Die Interne Revision führt Prüfun- zum Verlauf der ersten drei Quartale des Jahres adä-
gen bei allen Gesellschaften der Gruppe durch. Sie quate Berichte erstellt. Kontakte zu den Delegierten
unterstützt den Verwaltungsrat in seiner Governance- werden – nebst der jährlich stattfindenden Delegierten-
Verantwortung, indem sie eine unabhängige Beurtei- versammlung – im Herbst anlässlich regionaler Infor-
lung der Wirksamkeit der internen Kontrollsysteme mationsveranstaltungen gepflegt. Bei dieser Gelegen-
und der Einhaltung statutarischer, rechtlicher und heit werden die Delegierten jeweils mündlich über das
regulatorischer Vorschriften vornimmt. Alle Berichte Halbjahresergebnis sowie über aktuelle Themen der
werden dem CEO, den Mitgliedern der Geschäftslei- Versicherungswirtschaft und der Gruppe Mobiliar
tung, den Verantwortlichen der Risikokontrollfunktio- informiert. Unseren Kunden stellen wir Informatio-
nen und der oder dem Verantwortlichen des geprüften nen über den Geschäftsverlauf und aktuelle Themen
Bereichs zur Verfügung gestellt. Der Präsident des rund um die Gruppe Mobiliar auf unserer Corporate
Verwaltungsrats und der Prüfungsausschuss werden Website sowie mittels weiterer Kommunikationskanäle
zudem regelmässig über wesentliche Revisionsergeb- zur Verfügung.
nisse informiert. Die Arbeitseffizienz der Internen
Revision wird durch die Koordination der Revisions
Weiterführende Informationen:
arbeiten mit der externen Revisionsstelle erhöht. mobiliar.ch
Informationspolitik
Die Gruppe Mobiliar informiert Delegierte, Verwal-
tungsräte, Mitarbeitende, Medien und die Öffentlich-
keit jährlich im Rahmen des Geschäftsberichts und
der Bilanzmedienkonferenz sowie mittels Medienmit-
teilungen und per Internet über das Jahresergebnis
und den Geschäftsverlauf. Im dritten Quartal werden
die Medien über das Halbjahresergebnis orientiert.143 Corporate Governance
Vergütungen
Die Vergütungspolitik der Mobiliar trägt den genossenschaftlichen
Werten des Unternehmens Rechnung. Die Mobiliar beteiligt ihre
Mitarbeitenden am Erfolg.
Die Mobiliar ist als nicht börsenkotiertes Unternehmen honoriert jährlich das Erreichen der vereinbarten Ziele.
nicht an die entsprechenden gesetzlichen Transparenz- Sie ist deutlich tiefer gewichtet als die Komponente
vorschriften gebunden. Die Mobiliar ist zudem von Grundvergütung, um Anreize zu bonusgetriebenem
der Umsetzung des FINMA-Rundschreibens «Mindest- Verhalten möglichst zu vermeiden.
standards für Vergütungssysteme bei Finanzinstituten»
wegen Nichterreichens des massgebenden Schwellen- Die für den CEO, die Geschäftsleitungs- und Direk
werts befreit. Wir folgen jedoch der Empfehlung der tionsmitglieder (Funktionsstufen 1 bis 4) zusätzlich
FINMA an nicht umsetzungspflichtige Finanzinstitute vorgesehene bisherige «Langfristige Erfolgsbeteiligung»
und ziehen die im Rundschreiben enthaltenen Grund- wurde per Anfang 2019 neu gestaltet. Unter der Be-
sätze als Leitlinien für unsere Vergütungssysteme heran. zeichnung «Zukunftsorientierte Erfolgsbeteiligung»
fokussiert diese Vergütungskomponente auf die digi-
Die Vergütungsgrundsätze der Gruppe Mobiliar für tale Transformation, die zukünftige Wirtschaftlichkeit
alle Funktionsstufen sind in einer vom Verwaltungsrat und das Image der Mobiliar. Mittels dieser gemein-
verabschiedeten Vergütungspolitik festgehalten: Die samen, zukunftsorientierten Ziele (sogenannten
Gesamtvergütungen sind angemessen und im Ver- Z-Ziele) werden die obersten Kader alljährlich an der
gleich zu Unternehmen des gleichen Wirtschaftsbe- Weiterentwicklung der letzten vier Jahre gemessen.
reichs verhältnismässig sowie konkurrenzfähig. Die
Vergütungssystematik ist einfach, transparent, nach- Im Berichtsjahr belief sich die Vergütung an die
vollziehbar und durchgängig. insgesamt 105 berechtigten Empfänger (inklusive
empfangsberechtigter Rentenbezüger pro rata tem-
Alle Mitarbeitenden ohne Kaderfunktion erhalten poris) auf brutto CHF 1 722 400. Bei der Mobiliar
einen Grundlohn und – sofern die Mobiliar erfolgreich werden weder Antrittsentschädigungen im Sinne
ist – eine vom Verwaltungsrat bestimmte Erfolgs- von Vergütungen im Voraus für noch zu erbringende
beteiligung. Die jährliche direkte Gesamtvergütung für Arbeitsleistungen noch goldene Fallschirme oder
den CEO, die Mitglieder der Geschäftsleitung, der Abgangsentschädigungen entrichtet.
Direktion und des Kaders besteht aus dem Grundlohn
und einer jährlich variablen Vergütung. Die kurzfristige
variable Vergütung fördert eine leistungsorientierte
Gehaltsmodell mit jährlichen Vergütungskomponenten
Direktionsstandorte
Fixer Grundlohn Kurzfristige variable Erfolgsbeteiligung Zukunftsorientierte
Vergütung (patronal) Erfolgsbeteiligung
(patronal)
CEO / Geschäftsleitung / Direktionsmitglieder X X X
Kader X X
Mitarbeitende X X
Kultur und144 Corporate Governance
Vergütungen
Die Delegiertenversammlung und der Verwaltungs- räte der Genossenschaft besteht aus einer fixen Ver-
rat der Genossenschaft legen die Vergütungen ih- gütung. Im Geschäftsjahr zurücktretende oder neu
rer Mitglieder selbst fest. Über die Vergütungen gewählte Mitglieder erhalten die Vergütungen pro rata
des Verwaltungsrats der Holding entscheidet der temporis. Die Sitzungsteilnahme und Teilnahme an
Governance-Ausschuss der Schweizerischen Mobiliar einem Workshop des Verwaltungsrats werden mit
Genossenschaft. CHF 2000 vergütet.
Die nachfolgenden Ausführungen zu den Vergütungs- Die Mitgliedschaft in einem vom Verwaltungsrat ein-
komponenten und den für das Berichtsjahr ausgerich- gesetzten festen Ausschuss, Ad-hoc-Ausschuss oder
teten Vergütungen werden anlässlich der Generalver- Steering Committee wird mit CHF 2000 je Sitzungs-
sammlung der Holding im Rahmen der Behandlung tag entschädigt. Der Betrag wird nur bei Teilnahme an
der Jahresrechnung respektive der Konzernrechnung der Sitzung ausgerichtet und schliesst eine Pauschal-
erläutert und ergänzt. vergütung für die persönliche Sitzungsvorbereitung ein.
Ausgewiesene Übernachtungsspesen werden vergütet,
Reisespesen hingegen nicht.
Als genossenschaftlich verankertes Unternehmen
2019 wurden die folgenden festen Vergütungen
betreibt die Gruppe Mobiliar eine langfristige und
ausgerichtet:
nachhaltige Vergütungspolitik.
a) Verwaltungsrat gesamthaft, inkl. Präsident:
CHF 657 500
Bei dieser Gelegenheit erfolgt gegenüber dem Verwal- b) Höchste Gesamtentschädigung:
tungsrat der Genossenschaft, welcher die Aktionärs- Urs Berger, Präsident: CHF 40 000
rechte der Genossenschaft vertritt, eine weitgehende
Offenlegung in Anlehnung an die Bestimmungen Im Berichtsjahr wurden zudem Sitzungsgelder im Ge-
des FINMA-Rundschreibens «Mindeststandards für samtbetrag von CHF 252 00 entrichtet. Die Beiträge
Vergütungssysteme bei Finanzinstituten». an die AHV/IV/EO/ALV beliefen sich gesamthaft auf
CHF 54 460.
Delegierte der Mobiliar Genossenschaft
Die Vergütungen an die Delegierten bestehen aus Darüber hinaus erhielt ein Mitglied des Verwaltungs-
einer festen Entschädigung und einer pauschalen rats eine Entschädigung in Höhe von CHF 55 000 für
Spesenvergütung. Die Reisespesen werden nicht die Einsitznahme in den beiden Verwaltungsräten der
vergütet. Die jährliche feste Entschädigung beträgt GARAIO REM AG sowie der neu gegründeten aroov
CHF 2000. Im Berichtsjahr betrugen die festen AG, an welchen die Mobiliar eine Beteiligung von 40 %
Entschädigungen und Pauschalspesenvergütun- respektive 80 % hält.
gen für die amtierenden Delegierten gesamthaft
CHF 429 000. Die Beiträge an die AHV/IV/EO/ALV Verwaltungsrat der Holding
beliefen sich gesamthaft auf CHF 35 800. Die für den Verwaltungsrat massgebenden Vergütungs-
grundsätze, die einzelnen Vergütungskomponenten
Verwaltungsrat der Genossenschaft und die Spesenregelungen sind in einem vom Gover-
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Genossen- nance-Ausschuss erlassenen Vergütungsreglement
schaft, die gleichzeitig ein Verwaltungsratsmandat festgehalten. In den Vergütungen für die Verwaltungs-
der Holding wahrnehmen, werden je Mandat separat ratsmandate der Holding sind diejenigen für die Ver-
entschädigt. Die Entschädigung an die Verwaltungs- waltungsratsmandate in den Gruppengesellschaften145 Corporate Governance
Vergütungen
eingeschlossen. Die Vergütungen des Vizepräsidenten Im Berichtsjahr wurden dem Vizepräsidenten und den
und der Mitglieder des Verwaltungsrats setzen sich Mitgliedern des Verwaltungsrats zudem Sitzungsgelder
zusammen aus einem festen Basisbetrag und einer im Gesamtbetrag von CHF 142 000 entrichtet. Die
Zulage für den Vizepräsidenten respektive für den Vor- Beiträge an AHV/IV/EO/ALV für die beitragspflichtigen
sitz und die Mitgliedschaft in einem ständigen Aus- Mitglieder betrugen CHF 107 400. Die Arbeitgeberbei-
schuss des Verwaltungsrats der Holding. Sonderauf träge für den Präsidenten an AHV/IV/EO/ALV beliefen
träge an einzelne Mitglieder und deren Vergütungen sich auf CHF 80 900. Ferner erhielt ein Mitglied des
sind vom Verwaltungsrat im Einzelfall zu beschliessen. Verwaltungsrats der Holding eine Entschädigung in
Für die Teilnahme an Sitzungen der ständigen Aus- Höhe von CHF 20 000 für die Einsitznahme im Ver-
schüsse werden keine Sitzungsgelder entrichtet. Die waltungsrat der Nexxiot AG, an welcher die Mobiliar
Mitgliedschaft in einem Ad-hoc-Ausschuss oder einem eine Beteiligung hält.
Steering Committee des Verwaltungsrats wird wie
bei der Genossenschaft mit pauschal CHF 2000 je CEO und Mitglieder der Geschäftsleitung
Sitzungstag entschädigt und nur bei Teilnahme an Die Vergütungen für den CEO und die Mitglieder der
der Sitzung ausbezahlt. Geschäftsleitung der Gruppe Mobiliar sind in einem
vom Verwaltungsrat der Holding erlassenen Regle-
Für die Teilnahme an Sitzungen des Gesamtverwal- ment festgelegt. Sie setzen sich zusammen aus einem
tungsrats wird pro Sitzungstag ebenfalls ein Taggeld festen, auf der individuellen Einstufung basierenden
von CHF 2000 ausgerichtet. Spesen für Reisen, Über- Fixlohn und einer erfolgsabhängigen variablen Ver-
nachtungen und Verpflegung am Sitzungsort Bern gütung (Bonus). Die maximal mögliche variable
werden nicht ersetzt. Dem Präsidenten, dem Vizeprä Vergütung wird jährlich individuell festgelegt, beträgt
sidenten und den Mitgliedern des Verwaltungsrats aber für den CEO und die Mitglieder der Geschäftslei-
wird ein jährlicher Unkostenersatz ausgerichtet. Der tung höchstens 50 % des vereinbarten Fixlohns. Der
Präsident erhält jährlich eine feste Vergütung (Jahres- effektiv zur Auszahlung gelangende Bonus richtet sich
pauschale), die insbesondere die Einsitznahme in nach dem Erreichungsgrad folgender, konkretisierter
ständige und temporäre Verwaltungsratsausschüsse Zielkategorien und Messbereiche:
und Steering Committees und das Sitzungsgeld für die
Teilnahme an Sitzungen einschliesst. Es werden keine a) Operatives Gesamtergebnis nach Kapitalkosten
Bonifikationen ausgerichtet. Im Geschäftsjahr zurück- (Wertschöpfung) und quantitative Unternehmens-
tretende oder neu gewählte Mitglieder des Verwal- ziele (wie Prämienentwicklung oder Kundenzufrie-
tungsrats erhalten die Vergütungen pro rata temporis. denheit mittels Net Promoter Score)
b) Quantitative und qualitative persönliche Ziele
2019 wurden die folgenden festen Vergütungen
(Basisvergütungen und Zulagen, ohne Sitzungsgelder) Die Gewichtung der Zielkategorie a) ist beim CEO
ausgerichtet: höher als bei den Mitgliedern der Geschäftsleitung.
Umgekehrt wird die Zielkategorie b) bei den Mit
a) Verwaltungsrat gesamthaft, inkl. Präsident: gliedern der Geschäftsleitung höher gewichtet als
CHF 1 418 000; beim CEO. Mit dieser unterschiedlichen Gewichtung
b) Höchste Entschädigung (Pauschalvergütung): soll – ausgehend von der Beeinflussbarkeit des Er
Urs Berger, Präsident: CHF 628 000 gebnisses – für jede Zielgruppe ein deutlicher Schwer-
punkt gesetzt werden. Der CEO und die Mitglieder
der Geschäftsleitung sind in der Pensionskasse der
Mitarbeitenden und in der Zusatz-Pensionskasse der
Gruppe Mobiliar versichert.146 Corporate Governance
Vergütungen
Über die reglementarischen Arbeitgeberbeiträge In der Gesamtsumme der Vergütungen ist der auf den
hinausgehende Einlagen sind nicht vorgesehen und CEO und die Mitglieder der Geschäftsleitung entfal-
gelten als Entschädigungen, die dem Verwaltungsrat lende Anteil an der vom Verwaltungsrat beschlossenen,
ausdrücklich zu beantragen sind. Für den Spesen- auf Seite 143 beschriebenen «Zukunftsorientierten
ersatz und die Spesenpauschale gelten das Spesen- Erfolgsbeteiligung» nicht enthalten.
reglement der Gruppe Mobiliar und das Zusatz-
Spesenreglement für die Kadermitarbeitenden der Weitere Angaben
Stufen CEO, Geschäftsleitungs- und Direktions Als weitere Arbeitgeberleistungen gelten die Mitarbeiter
mitglied, welche von den Steuerverwaltungen des rabatte auf Versicherungen und Hypothekardarlehen
Kantons Bern und des Kantons Waadt genehmigt sowie Dienstaltersgeschenke. Empfänger dieser Leis-
wurden. tungen sind alle Angestellten der Gruppe Mobiliar.
Die «Zukunftsorientierte Erfolgsbeteiligung» (Z-Ziele) Es wurden keine Entschädigungen an ehemalige Or-
wird jährlich an den CEO sowie Geschäftsleitungs- ganmitglieder oder Organmitgliedern nahestehende
und Direktionsmitglieder (Funktionsstufen 1 bis 4) Personen ausgerichtet. Hingegen wurden Organmit-
ausbezahlt und beträgt für alle Berechtigten gemäss gliedern Hypothekardarlehen zu üblichen Konditionen
Vergütungsreglement maximal 30 % des Zielbonus. gewährt, teilweise mit dem in der Gruppe Mobiliar für
alle Mitarbeitenden geltenden Personalrabatt.
2019 wurden den Mitgliedern der Geschäftsleitung,
inklusive CEO, feste Vergütungen (Fixlöhne) und
variable Vergütungen (Boni) von insgesamt
CHF 7 220 600 ausgerichtet. Die Arbeitgeberbeiträ-
ge für die Mitglieder der Geschäftsleitung, inklusive
CEO, beliefen sich insgesamt auf CHF 647 400 an
AHV/IV/EO/ALV und CHF 1 256 200 an die Pensions-
kassen.Sie können auch lesen
