Corporate Governance Führungsstruktur Verwaltungsrat Holding AG Geschäftsleitung Direktion Unternehmensführung und -kontrolle Vergütungen - Die ...
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129 Corporate Governance Führungsstruktur 130 Verwaltungsrat Holding AG 13 1 Geschäftsleitung 134 Direktion 136 Unternehmensführung und -kontrolle 137 Vergütungen 142
130 Corporate Governance
Führungsstruktur Schweizerische
Mobiliar Holding AG
Stand 1. Januar 2019
Verwaltungsrat Präsident
Urs Berger
Generalsekretär Interne Revision
Beat Haudenschild Stephan Eggenberg
Geschäftsleitung CEO
Markus Hongler
Corporate Social Recht & Compliance Unternehmens
Responsibility Bernhard Schmid kommunikation
Dorothea Strauss Karin Baltisberger
Finanzen Vorsorge Markt Management IT
Peter Brawand Thomas Boyer Michèle Rodoni Rolf Trüeb (bis 30.3.2019)
Thomas Kühne (ab 1.4.2019)
Versicherungen Asset Management Human Development Operations
Patric Deflorin Sven Rump Nathalie Bourquenoud Thomas Trachsler
⬛ Präsident Verwaltungsrat
⬛ Dem Präsidenten des Verwaltungsrats unterstellt
⬛ Mitglieder der Geschäftsleitung
⬛ Supportfunktionen131 Corporate Governance
Verwaltungsrat der Schweizerischen
Mobiliar Holding AG1
Stand 1. Januar 2019
Jahrgang Mitglied seit gewählt bis
Präsident Urs Berger, Therwil ⬛ 1951 2011 2019
Vizepräsident Rudolf Stämpfli, Bern ⬛ 1955 2008 2019
Mitglieder Bruno Dallo, Riehen ⬛ 1957 2017 2020
Elgar Fleisch, St. Gallen ⬛ 1968 2013 2020
Irene Kaufmann, Zürich ⬛ 1955 2014 2020
Stefan Mäder, Zürich ⬛ 1963 2017 2020
Tobias Pfeiffer, Reinach ⬛ 1958 2017 2020
Barbara Rigassi, Muri b. Bern ⬛ 1960 2018 2021
Nicola Thibaudeau, Neuenburg ⬛ 1960 2018 2021
Anlage-/Risikoausschuss Prüfungsausschuss Ausschuss Digitale Transformation
⬛ Präsident ⬛ Mitglieder ⬛ Präsident ⬛ Mitglieder ⬛ Präsident ⬛ Mitglieder
1 Identisch mit dem Verwaltungsrat der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG und der Schweizerischen M
obiliar
Lebensversicherungs-Gesellschaft AG. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats der Schweizerischen Mobiliar Holding AG sind Schweizer Bürger.
Elgar Fleisch besitzt zusätzlich die österreichische, Nicola Thibaudeau die kanadische Staatsbürgerschaft.
Urs Berger studierte an der Hochschule St. Gallen im Bankrat der Basler Kantonalbank, in welchem er
acht Semester Ökonomie mit Vertiefung in Versiche- den Vergütungs- und Nominationsausschuss präsidiert
rungen und Risk Management. Ab 1978 war er bei und im Konzern- und Strategieausschuss mitwirkt. Im
einem Versicherungsbroker tätig und von 1981 bis April 2014 erfolgte die Wahl in den Verwaltungsrat
1993 bei der Zürich Versicherung, dort insbesondere der Swiss Tertianum International AG und im April
als Leiter Industrieberatung. 1993 wechselte er zur 2015 diejenige zum Präsidenten des Verwaltungsrats
Basler Versicherung und wurde 1999 Vorsitzender der der Loeb Holding AG. Im März 2017 übernahm Urs
Geschäftsleitung Schweiz und Mitglied der Konzern Berger das Präsidium der Stiftung Entschädigungs-
leitung. Anfang 2003 trat Urs Berger in die Mobiliar fonds für Asbestopfer und im Dezember 2017 wurde er
ein und war anschliessend ab Mai 2003 während acht zum Präsidenten der Swiss Entrepreneurs Foundation
Jahren als deren CEO tätig. Am 26. Mai 2011 gab er ernannt. Seit 2017 ist er zudem Verwaltungsratspräsi-
die operative Gesamtverantwortung ab und wurde zum dent der Jarowa AG und Mitglied des Verwaltungsrats
Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. der SensoPro AG.
Urs Berger gehört seit 2007 dem Verwaltungsrat
der van Baerle AG und seit 2009 demjenigen der
BERNEXPO Holding AG an. Im Juni 2013 wurde er
zum Aufsichtsrat und zum Präsidenten des Prüfungs-
ausschusses der Gothaer Versicherungsbank VVaG
sowie zum Aufsichtsrat der Gothaer Finanzholding
AG in Köln gewählt. Seit Januar 2014 ist Urs Berger132 Corporate Governance
Verwaltungsrat der Schweizerischen M
obiliar Holding AG
Rudolf Stämpfli, Dr. oec. HSG, Dr. rer. oec. h.c. der Elgar Fleisch, Prof. Dr. rer. soc. oec., studierte an der
Universität Bern, ist seit 1988 Präsident des Verwal- Universität Wien Wirtschaftsinformatik und schloss
tungsrats und Mitinhaber der Stämpfli Gruppe AG seine Dissertation im Jahr 1993 im Bereich Künstliche
in Bern. Von 2003 bis Mitte 2011 präsidierte er den Intelligenz ab. Anschliessend habilitierte er am Institut
Schweizerischen Arbeitgeberverband. Er gehört für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen
verschiedenen Verwaltungsräten an, so namentlich (HSG) zum Thema Unternehmensnetzwerke. Nach
seit 2006 der BLS AG (Präsident seit 2009) und seit einem Auslandaufenthalt wurde er 2000 Assistenz-
2008 der Berner Kantonalbank BEKB/BCBE (Vize professor an der HSG und seit 2002 ist er Ordinarius
präsident seit 2015). Bis Mitte 2016 war er Mitglied für Informations- und Technologiemanagement an der
des Kleinen Burgerrats der Burgergemeinde Bern, HSG. Er ist Direktor am dortigen Institut für Techno
deren Vizepräsident er ab 2011 war. logiemanagement. Seit 2004 ist er zudem Professor
für Informationsmanagement am Departement für
Bruno Dallo, Dr. iur., Advokat, war nach seinem Stu Management, Technologie und Ökonomie (D-MTEC)
dium an der Universität Basel zuerst von 1985 bis an der ETH Zürich. Elgar Fleisch ist Mitgründer und
1986 im Rechtsdienst des Schweizerischen Bank Verwaltungsratsmitglied mehrerer HSG/ETH Spin-off
vereins tätig. Anschliessend wechselte er zur Baloise Unternehmen und hat verschiedene Verwaltungsrats-
Group, in der er bis 2005 diverse Funktionen wahr- mandate in Unternehmen der Informationstechno
nahm. 2001 wurde Bruno Dallo zum Head Corporate logie inne. Seit April 2016 ist er im Aufsichtsrat der
Center und Mitglied der Konzernleitung der Baloise Robert Bosch GmbH, Stuttgart, und seit Mai 2018 im
Group ernannt. Als Head Corporate Center war er bis Aufsichtsrat der UNIQA Insurance Group AG, Wien.
2005 Konzernverantwortlicher für Human Resour-
ces, Corporate Development, Legal, Tax, Compliance Irene Kaufmann, Dr. oec. publ., studierte an der Uni-
und Run-off. Zusätzlich war er Präsident der Bâloise versität Zürich Ökonomie und schloss 1986 ihre Dis-
Pensionskassen. Von 2006 bis Ende September 2018 sertation ab. Über zwanzig Jahre, bis 2008, arbeitete
war Bruno Dallo Vorsitzender der Geschäftsleitung sie bei Nabholz Beratung und leitete Projekte und
der Scobag Privatbank AG in Basel. Seit 2004 ist er Mandate in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben
Mitglied des Stiftungsrats und seit 2016 Vizepräsident mit Schwergewicht Finanzen und Organisation. Von
der Stiftung Finanzplatz Basel. Von 2009 bis 2014 1980 bis 2002 war Irene Kaufmann zudem in der Revi-
war Bruno Dallo im Stiftungsrat des Krankenversiche- sion und Beratung von privatwirtschaftlichen Unter-
rers Sympany tätig, zuletzt als dessen Vizepräsident. nehmen im Auftrag der Dr. Nabholz Treuhand AG tätig.
Seit dem Jahr 2000 ist sie Vizepräsidentin der Coop
Genossenschaft (seit Mai 2013 Coop-Gruppe Genos-
senschaft), in den Jahren 2009 bis 2011 amtete sie als
deren Präsidentin. Zudem gehört sie dem Verwaltungs-
rat verschiedener Gesellschaften der Coop-Gruppe Ge-
nossenschaft an, so unter anderen dem Verwaltungs-
rat der Transgourmet Holding AG und der Dipl. Ing. Fust
AG. Irene Kaufmann hat zudem Mandate in verschie-
denen Bildungsinstituten inne.133 Corporate Governance
Verwaltungsrat der Schweizerischen M
obiliar Holding AG
Stefan Mäder, Dr. oec. publ., war nach seinem Studi- Barbara Rigassi, Dr. oec. HSG, war bis 1993 im Bun-
um an der Universität Zürich als Ökonom, unter ande- desamt für Aussenwirtschaft tätig, anschliessend bis
rem bei der Schweizerischen Nationalbank, und als 1996 als persönliche Mitarbeiterin von Bundesrat
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter Jean-Pascal Delamuraz. Von 1996 bis 1998 arbeitete
an der Universität Zürich tätig. 1996 wechselte er zur sie als Generalsekretärin beim Schweizerischen Bank-
Zurich Financial Services ZFS, bei welcher er während verein in Basel. Anschliessend wechselte sie als stell-
13 Jahren in verschiedenen Funktionen tätig war. Ab vertretende Direktorin in das Bundesamt für Wirtschaft
2007 war er CFO Europe und Mitglied der Geschäfts- und Arbeit. Von 1999 bis 2002 war sie Mitglied der
leitung der Zurich Europe General Insurance. 2010 Geschäftsleitung des SECO im Rang einer Botschaf
wechselte Stefan Mäder zur SIX Group, bei welcher terin. Seit Mai 2002 ist Barbara Rigassi Managing
er bis im März 2017 als CFO und Mitglied der Kon Partner von BHP – Brugger und Partner AG in Zürich.
zernleitung tätig war. Seit 2016 ist er Vizepräsident Sie gehört unter anderem seit 2007 dem Stiftungsrat
des Verwaltungsrats der Schroder & Co Bank AG. der atupri Krankenkasse an, seit 2017 als dessen
Ferner gehört er seit Mai 2018 dem Verwaltungsrat Vizepräsidentin, sowie seit 2014 dem Verwaltungsrat
der Nexiot AG an. von compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO).
Tobias Pfeiffer, Betriebsökonom HWV und dipl. Wirt- Nicola Thibaudeau studierte an der École Polytech
schaftsprüfer, war von 1983 bis Ende 2016 in der Wirt- nique in Montreal, wo sie 1984 als Dipl.-Ing. in Ma-
schaftsprüfung von nationalen und internationalen schinenbau abschloss. Danach arbeitete sie bis 1989
Unternehmen verschiedener Branchen für Deloitte als Ingenieurin bei IBM in Kanada. Anschliessend war
tätig, von 1999 bis 2015 als Partner. Sein Spezialge- sie bis 1994 als Technische Direktorin bei der Firma
biet war die Prüfung von Versicherungsgesellschaften. Cicorel in La Chaux-de-Fonds. Von 1994 bis 2002
Von 2006 bis 2010 war er Sitzleiter der Deloitte in leitete sie das Unternehmen Mécanex in Nyon. Im
Basel, von 2010 bis 2015 leitete er die Versicherungs- Jahr 2003 war sie als Beraterin tätig. Seit 2003 ist
prüfung. Er ist seit 1988 Mitglied bei EXPERTsuisse, bei Nicola Thibaudeau CEO und Delegierte des Verwal-
welcher er seit 1989 als Dozent tätig ist. tungsrats der MPS Micro Precision Systems AG in
Biel. Sie ist unter anderem seit 2016 Mitglied des Ver-
waltungsrats der jurassischen Kantonalbank sowie
seit 2017 des Verwaltungsrats von Innosuisse.
seit per
Sekretär des Verwaltungsrats Beat Haudenschild, Fürsprecher, Boll
Interne Revision Stephan Eggenberg, Gentilino
Revisionsstelle KPMG AG, Zürich 2010 2018
Leitender Revisor Oliver Windhör, Zürich 2017134 Corporate Governance
Geschäftsleitung
Stand 1. Januar 2019
Jahrgang Mitglied seit
CEO Markus Hongler, Zürich 1957 2011
Leiter Finanzen Peter Brawand, Therwil 1965 2004
Leiter Operations Thomas Trachsler, Kirchberg 1965 2010
Leiter Versicherungen Patric Deflorin, Kilchberg 1971 2015
Leiter Vorsorge Thomas Boyer, Genf 1971 2017
Leiter Asset Management Sven Rump, Uetikon am See 1958 2014
Leiterin Markt Management Michèle Rodoni, Signy-Avenex 1969 2012
Leiterin Human Development Nathalie Bourquenoud, Freiburg 1970 2014
Leiter IT Rolf Trüeb, Rizenbach 1955 2011
Leiter IT Thomas Kühne, Zürich 1970 2019
Alle Mitglieder der Geschäftsleitung sind Schweizer Bürger. Thomas Boyer besitzt zusätzlich die französische Staatsbürgerschaft. Rolf Trüeb leitet
bis am 31. März 2019 den Geschäftsleitungsbereich IT. Thomas Kühne tritt per 1. Januar 2019 in die Geschäftsleitung ein und übernimmt die
Leitung der IT per 1. April 2019.
Markus Hongler absolvierte seine versicherungstech- und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz (ab 1998).
nische Grundausbildung auf der Generalagentur Luzern Seit 1. Juni 2004 ist er Leiter Finanzen der Gruppe
der Schweizerischen Mobiliar Versicherung. Nach vier Mobiliar.
Jahren bei der Genevoise in Genf startete er 1983 seine
Karriere bei Zurich Insurance Group. Im In- und Aus- Thomas Trachsler, Betriebsökonom FH und EMBA-
land hatte er verschiedene Führungsfunktionen inne. HSG, begann seine berufliche Karriere 1986 am Haupt
Von 1997 bis 2001 war er Mitglied der Geschäfts sitz der Mobiliar, wo er in verschiedenen Bereichen
leitung der Zurich Schweiz. Anschliessend war er bis und Funktionen tätig war. Von 1998 bis 2009 war er
2005 CEO von Zurich Global Corporate in Europa. Generalagent der Mobiliar. 2010 übernahm er die
Von 2006 bis 2008 leitete er als CEO das Schweizer Leitung des Markt Managements der Gruppe Mobiliar.
Geschäft der Zurich, danach war er bis 2011 als CEO Im Juli 2017 baute er als COO den Geschäftsleitungs-
Western Europe und Mitglied der erweiterten Konzern- bereich Operations auf, den er seither führt. Thomas
leitung der Zurich Insurance Group tätig. Markus Trachsler ist zudem Präsident des Berufsbildungsver-
Hongler ist seit 26. Mai 2011 CEO der Mobiliar. Er ist bands der Versicherungswirtschaft (VBV) sowie Mit-
ferner Verwaltungsratspräsident der Eurapco AG und glied des Aufsichts- und Verwaltungsrats der Wirt-
Vizepräsident des Schweizerischen Versicherungsver- schafts- und Kaderschule KV Bern (WKS KV Bildung).
bands sowie seit 2018 Verwaltungsrat der Luzerner
Kantonalbank. Zudem ist er Mitglied der Stiftungsräte Patric Deflorin, lic. oec. HSG und Executive MBA-FSI
des Lucerne Festival, von Konzert Theater Bern und (Vlerick, HEC, HSG), war in verschiedenen leitenden
des Zoo Zürich sowie Vizepräsident von YES (Young Funktionen im Versicherungsbereich tätig. Von 1998
Enterprise Switzerland). bis 1999 arbeitete er als Management Consultant bei
PwC. Anschliessend stieg er als Trainee bei der Zurich
Peter Brawand, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, Insurance Group ein und war bei dieser zuletzt bis 2005
war ab 1989 bei der Revisuisse Price Waterhouse AG als Leiter Organisationsentwicklung tätig. 2005 bis
tätig, zuletzt als Mandatsleiter Wirtschaftsprüfung 2006 war er Financial Controller bei Novelis Aluminium.
und -beratung. Von 1994 bis 1996 war er in der Ge- Von 2006 bis 2012 wirkte er als CFO und Geschäftslei
schäftsleitung der Coop Versicherungs-Gesellschaft tungsmitglied von Zurich Schweiz (bei Zurich Insurance
für Finanzen und Administration verantwortlich. Group). Ab 2012 leitete er bei der Mobiliar den Bereich
Ab 1997 war er bei der Basler Versicherung tätig, Privatpersonen. Seit 1. Juli 2015 ist er Leiter Versiche-
zuletzt als Leiter Rechnungswesen und Controlling rungen der Gruppe Mobiliar.135 Corporate Governance
Geschäftsleitung
Thomas Boyer absolvierte einen Master in Business Nathalie Bourquenoud, eidg. dipl. Buchhalterin,
Management an der Hochschule für Wirtschaft an verfügt über ein Nachdiplomstudium FH Integrated
der Universität Lausanne. Von 1994 bis 1997 war er Management Executive MBA der Fachhochschulen
Senior Consultant bei McKinsey. Von 1998 bis 2009 Freiburg und Bern und ist Absolventin des Advanced
war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei La Executive Program des Swiss Finance Institute.
Suisse Assurances, der Groupe Mutuel Assurances 1991 bis 1994 war sie Buchhalterin in verschiedenen
und der Kioskkette Naville tätig. Ab 2009 arbeitete Treuhandbüros. Danach war sie rund zehn Jahre bei
er als selbstständiger Berater vor allem für Versiche- Raiffeisen Schweiz tätig, bis 2002 in der Leitung einer
rungen. Von 2013 bis Ende Juni 2017 leitete er bei der Raiffeisenbank, danach als Leiterin für strategische
Mobiliar den Bereich Private Vorsorge, Business Projekte am Hauptsitz in St. Gallen. 2005 wechselte
Development & Controlling. Seit 1. Juli 2017 ist er sie zur Schweizerischen Post, zuerst als Leiterin
Leiter Vorsorge der Gruppe Mobiliar. Finanzen & Controlling und Mitglied der Geschäfts
leitung der PaketPost. 2006 übernahm sie die Leitung
Sven Rump, dipl. Ing. ETH Maschinenbau, arbeitete Arbeitswelt und war Mitglied der Geschäftsleitung von
bei BBC Brown Boveri und absolvierte ein Nachdiplom- PostFinance AG mit Verantwortung für die Bereiche
studium in den USA. Während über 25 Jahren eignete Human Resources, Facility Management, Immobilien
er sich umfassende Kenntnisse im Asset Manage‑ und Einkauf. Nathalie Bourquenoud ist seit 1. Oktober
ment an: 1990 bis 1999 bei der Bank Vontobel Asset 2014 Leiterin Human Development der Gruppe Mobiliar.
Management Ltd., zuletzt als First Vice President/ Seit 2016 ist sie zudem UNICEF-Schweiz-Delegierte des
Head of Fixed Income, 1999 bis 2002 bei der Zurich Wahlkreises Romandie und Mitglied der Fundraising-
Versicherung und 2002 bis 2014 bei der Deutschen kommission.
Bank. Er war zudem CEO der Deutsche Asset Mana
gement Schweiz AG und leitete das globale Portfolio Rolf Trüeb, dipl. El. Ing. ETH, MS in International
Risk Management der Deutsche Asset & Wealth Management, London Business School, war ab 1982
Management. Sven Rump absolvierte einen CFA bei verschiedenen Telekomfirmen in der technischen
(Chartered Financial Analyst) und verfügt über einen Informatik tätig. 1989 wechselte er zu Swisscom
MBA in Finance der UCLA Graduate School of Ma- und übernahm 1991 die Leitung der Anwendungsent-
nagement in Los Angeles. Seit 1. Dezember 2014 ist wicklung Informatik. Von 1998 bis 2003 leitete er
er Leiter Asset Management der Gruppe Mobiliar. das Profit Center Informatik der Ascom. 2003 trat er
als Leiter Anwendungsentwicklung in die Mobiliar ein.
Michèle Rodoni, Aktuarin SAV, war nach einer Weiter- Vom 1. April 2011 bis 31. März 2019 leitete er den
bildung in den USA von 1991 bis 2005 bei der La Geschäftsleitungsbereich Informatik.
Suisse als Aktuarin tätig. Von 2003 bis 2005 war sie
zudem Mitglied der Geschäftsleitung von La Suisse. Thomas Kühne, Master in Computer Science ETH
2006 wechselte sie zur Swiss Life, bei der sie in der Zürich und MBA INSEAD, Frankreich/Singapur, war
internationalen Abteilung die Leitung der Finanzen in verschiedenen leitenden Funktionen für die Credit
und des Business Development übernahm. Ab 2009 Suisse, die UBS und die Zurich Versicherung tätig. Bei
war sie als Direktorin Europa der Solvency-II-Program- der Zurich war er Chief Operating Officer (COO) Leben
me im internationalen Versicherungskonzern Aviva in Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung. Ab 2016
Paris tätig. Ab 2012 leitete sie den Geschäftsleitungs- arbeitete er für die Zurich Gruppe Deutschland, zuletzt
bereich Vorsorge der Gruppe Mobiliar. Seit 1. Juli 2017 als Chief Information Officer (CIO). Von 1999 bis 2001
ist sie Leiterin Markt Management der Gruppe Mobiliar. war Thomas Kühne für die United Nations im Kosovo
tätig, unter anderem als Leiter Informatik. Seit dem
1. Januar 2019 ist er Mitglied der Geschäftsleitung und
seit 1. April 2019 Leiter Informatik der Gruppe Mobiliar.136 Corporate Governance
Direktion
Stand 1. Januar 2019
Stefan Aebersold Roger Hämmerli Marco Liechti Laszlo Scheda
Barbara Agoba Anne Hari Patrik Linder Bernhard Schmid
Marco Bähler Beat Haudenschild Daniel Luder Stephan Schmucki
Karin Baltisberger Claude Helfer Werner Luginbühl Julia Schweizer
Christian Bazzigher Andreas Hölzli Silvia Lunzer Jean-Michel Sciboz
Alex Bender Urs Hübscher Hans-Jörg Lustenberger Christian Spicher
Michel Berthold Simon Hürlimann Bernhard Maeder Barbara Stamm
Philippe Bonvin Gisela Jaeggi Walter Minder Roger Stämpfli
Enrico Briccola Nicolas Jeanneret Philipp Mischler Dorothea Strauss
Peter Bruder Martin Jutzi Renato Morelli Beat Tröhler
Andreas Brülhart Michael Kämpf Ulrich Moser Christoph Tschumi
Odilo Bürgy Andreas Keller Hans Nydegger Thomas van Ditzhuyzen
Gerhard Däppen Thomas Keller Beat Odermatt Roland Verdon
Olivier Desponds Andrea Kleiner Patrick Oltramare Martin Wechsler
Stephan Eggenberg Stefan Koch Christoph Ott Rolf Wendelspiess
Roger Etter Jérôme Koller Thomas Peyer Michel Wiederkehr
Philippe Genoud Christoph Kopp Sebastian Preil Esther Wyss
Michel Gicot Diether Kuhn Nadine Probst Markus Wyss
Claudia Giorgetti Christian Lambelet Pascal Ruppen Christian Zeller
Samuel Grossenbacher Bruno Länzlinger Marc Sarbach Gudrun Ziermann
Andreas Grütter Antoine Lavanchy Alex Sauber Dirk Zitzmann
Benno Halter Jean-Marc Leutenegger Christophe Schaufelberger Rico Zwahlen137 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
Die Mobiliar entspricht den Ansprüchen ihrer Stakeholder
mit einer verständlichen Berichterstattung und einer trans
parenten Darstellung der Corporate Governance.
Als nicht börsenkotiertes Unternehmen ist die Mobiliar Kapitalveränderungen vorgenommen. Die Genossen-
nicht an die Offenlegungsvorschriften gemäss SIX- schaft verfügt über ein Bezugsrecht. Das Aktienkapital
Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate ist voll einbezahlt. Die aktuellen Statuten sehen keine
Governance gebunden. Gleichwohl bekennen wir uns Ausgabe von Genussscheinen oder Partizipations-
grundsätzlich zu diesen Transparenzvorschriften scheinen, Nominee-Eintragungen, Wandelanleihen
und zum Swiss Code of Best Practice for Corporate oder Optionen vor.
Governance. Die Mobiliar weicht jedoch in begrün
deten Fällen von diesen Regelwerken ab. Auf den Delegiertenversammlung der
nachfolgenden Seiten wird die Unternehmensführung Schweizerischen Mobiliar Genossenschaft
und -kontrolle erläutert. Unsere Ausführungen folgen Zurzeit sind über 1.7 Millionen natürliche und juristi-
im Wesentlichen der SIX-Richtlinie. Auf Bestimmun- sche Personen sowie Gemeinwesen, gestützt auf
gen, welche sich speziell auf Publikumsgesellschaften den Abschluss eines Versicherungsvertrags mit der
beziehen, wird nur summarisch eingegangen. Die Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft
Vergütungen für das Jahr 2018 werden ab Seite 142 AG, Mitglied der Genossenschaft. Eine Nachschuss-
dargelegt. Sind Informationen an anderer Stelle im pflicht oder andere finanzielle Verpflichtungen bestehen
Geschäftsbericht aufgeführt, wird auf die entsprechende für die Genossenschafter nicht. Ihre Interessen werden
Stelle hingewiesen. von 150 (Sollbestand) Delegierten aus sämtlichen
Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein wahr
genommen. Diese repräsentieren die verschiedenen
150 Delegierte wahren die Interessen der Versichertenkreise wie Private, Landwirtschaft, Gewer-
be, Industrie, Handels- und Dienstleistungsbetriebe
Genossenschafter. Sie vertreten die Versicherten
sowie die öffentliche Hand. Ihre Amtsdauer beträgt
der Mobiliar. sechs Jahre. Alle zwei Jahre finden für rund einen
Drittel der Delegierten Erneuerungs- beziehungsweise
Wiederwahlen statt. Es besteht keine Amtszeitbe-
Konzernstruktur und Aktionariat schränkung, jedoch eine Altersgrenze von 72 Jahren.
Sowohl die Genossenschaft als auch die Holding sind Die Delegierten genehmigen jährlich den Geschäfts
Gesellschaften nach Schweizer Recht mit Sitz in Bern. bericht, die Jahresrechnung und den Lagebericht.
Die Genossenschaft ist Eigentümerin sämtlicher Akti- Zudem nehmen sie vom Abschluss nach anerkanntem
en der Holding. Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen Standard zur Rechnungslegung gemäss Swiss GAAP
im Sinne der SIX-Richtlinie. Über die Konzernstruktur FER Kenntnis. Darüber hinaus befinden die Delegier-
geben die Seiten 8 und 158 (Konsolidierungskreis) Aus- ten über die Verteilung des Bilanzgewinns sowie über
kunft. Die operative Führungsstruktur ist auf Seite 130 eine allfällige Statutenrevision. Ferner wählen sie den
abgebildet. Verwaltungsrat der Genossenschaft. Die aktuelle per-
sonelle Zusammensetzung der Delegiertenversammlung
Kapitalstruktur ist auf den Seiten 28 und 29 wiedergegeben.
Die Kapitalstruktur ist aus der Bilanz der Genossen-
schaft (Seite 33) und der Bilanz der Konzernrechnung
(Seite 149) ersichtlich. Die Statuten der Holding sehen
weder eine genehmigte noch eine bedingte Kapital
erhöhung vor. In den letzten drei Jahren wurden keine138 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
Verwaltungsrat der legung der Positionierungsthemen und Rahmenbedin-
Schweizerischen M obiliar Genossenschaft gungen für entsprechende Engagements zugunsten
Der Verwaltungsrat der Genossenschaft besteht ge- der Allgemeinheit, bleibt dem Verwaltungsrat der Ge-
mäss Statuten aus mindestens 15 Personen, was nossenschaft vorbehalten.
die gewollte breite Abstützung in den Regionen und
Versichertenkreisen unterstreicht. Ferner wird aus Zur Vorbereitung seiner strategischen Grundsatzent-
Gründen guter Corporate Governance darauf geachtet, scheide und zur Überwachung der ergriffenen Posi
dass der Verwaltungsrat der Genossenschaft mehr tionierungsmassnahmen bildete der Verwaltungsrat
heitlich aus Personen besteht, welche nicht zusätzlich aus seinem Kreis einen ständigen «Positionierungs
auch dem Verwaltungsrat der Holding angehören. ausschuss Genossenschaft» mit fünf Mitgliedern.
Aktuell gehören dem Verwaltungsrat der Genossen- Diese werden jeweils für die Amtsdauer von einem
schaft 25 und demjenigen der Holding neun Personen Jahr gewählt. Dem Ausschuss unter der Leitung von
an. Die ordentliche Amtsdauer für die Mitglieder des Dora Andres gehören zudem an: Urs Berger, Präsident
Verwaltungsrats der Genossenschaft beträgt drei Jahre. des Verwaltungsrats, Thierry Carrel, Martin Michel
Es besteht eine Altersgrenze von 72 Jahren und eine und Rolf G. Schmid. Der Positionierungsausschuss
Amtszeitbeschränkung von 15 Jahren. traf sich im Berichtsjahr zu zwei ordentlichen Sitzun-
gen. Der Verwaltungsrat delegiert die Umsetzung
Wird ein Mitglied des Verwaltungsrats zusätzlich in seiner strategischen Grundsatzentscheide in diesem
den Verwaltungsrat der Holding gewählt, beginnt die Bereich, insbesondere die Auswahl konkreter Positio-
Amtsdauer als Verwaltungsrat der Genossenschaft nierungsmassnahmen und Engagements sowie die
neu zu laufen. Die Statuten sehen keine Staffelung entsprechende Mittelverwendung innerhalb der vom
der Amtszeiten vor. Verwaltungsrat definierten Rahmenbedingungen, an
die Geschäftsleitung der Schweizerischen Mobiliar
Dem Verwaltungsrat gehört kein exekutives Mitglied Holding AG. An den Sitzungen des Positionierungs
an. Alle Mitglieder gelten als unabhängig im Sinne des ausschusses nehmen in der Regel auch der CEO, die
Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. Leiterin Corporate Social Responsibility und der Leiter
Public Affairs teil. Der «Positionierungsausschuss
Dem Verwaltungsrat kommt die Aufgabe zu, die ge- Genossenschaft» hat keinerlei Entscheidkompetenzen,
nossenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens kann jedoch gegenüber dem Gesamtverwaltungsrat
sicherzustellen. Er ist verantwortlich für den Geschäfts- der Genossenschaft Stellungnahmen und Empfeh
bericht, die statutarische Jahresrechnung, den Lage- lungen abgeben. Die Konzernleitungsaufgaben,
bericht sowie den Abschluss der Genossenschaft nach einschliesslich der Positionierung der Mobiliar als
anerkanntem Standard zur Rechnungslegung ge- Versicherungsgruppe, sind an die Holding delegiert.
mäss Swiss GAAP FER. Zudem fällt er grundlegende
Beschlüsse zur Durchführung der Delegiertenwahlen Der Verwaltungsrat lässt sich regelmässig über den
und übt an der Generalversammlung der Holding Geschäftsgang orientieren. Es werden üblicherweise
die Aktionärsrechte der Genossenschaft aus. In dieser vier Sitzungen pro Jahr abgehalten. Die aktuelle
Funktion genehmigt er die Jahresrechnung und die Zusammensetzung des Verwaltungsrats ist auf den
Konzernrechnung, beschliesst über die Gewinnver- Seiten 30 und 31 wiedergegeben. Zurzeit übt kein
wendung, nimmt den Vergütungsbericht zur Kenntnis, Mitglied des Verwaltungsrats der Genossenschaft
wählt den Verwaltungsrat der Holding und entscheidet eine leitende Funktion in einer anderen schweizeri-
über dessen Entlastung. schen Versicherungsgesellschaft aus.
Dem Verwaltungsrat obliegt die Oberleitung sowie Es besteht ein Governance-Ausschuss, dem neben
die Aufsicht und Kontrolle über die an die Holding dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten drei weite-
delegierte Geschäftsführung der Genossenschaft. re Mitglieder aus dem Verwaltungsrat – Christian
Auch die Kompetenz für strategische Grundsatzent- Krüger, Laura Sadis und Fritz Schiesser – angehören.
scheide im Hinblick auf die Positionierung der Genos- Die Amtsdauer beträgt jeweils ein Jahr. Der Gover
senschaft in der Öffentlichkeit, namentlich die Fest- nance-Ausschuss hat insbesondere die Aufgabe, die
von der Delegiertenversammlung und vom Verwal-139 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
tungsrat der Genossenschaft zu fassenden personellen sind die Amtsperioden der Verwaltungsratsmitglieder
Beschlüsse – namentlich die Wahl der Delegierten und mit ihrer Amtsperiode als Verwaltungsrat der Genos-
der Mitglieder des Verwaltungsrats der Genossen- senschaft respektive der Gruppengesellschaften in der
schaft – vorzubereiten. Er beurteilt die von der Gene- Regel identisch. Die Unternehmensführung und -kon
ralversammlung und vom Verwaltungsrat der Holding trolle basiert auf den gesetzlichen Grundlagen, internen
zu fassenden personellen Beschlüsse, insbesondere die Weisungen und Reglementen sowie auf dem Leitbild,
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Holding dem Verhaltenskodex und Politiken, die vom Verwal-
und die Ernennung des CEO. Der Ausschuss prüft die tungsrat der Holding verabschiedet wurden. Leitbild
Vorschläge zu den Vergütungen der Delegierten und und Verhaltenskodex sind auf unserer Website publiziert.
der Mitglieder des Verwaltungsrats der Genossen-
schaft und beurteilt die Vorschläge zum Vergütungs-
Weiterführende Informationen:
system und zum Gehaltsrahmen der Funktionsstufen mobiliar.ch/leitbild
der Gruppe Mobiliar. Eine Entscheidkompetenz kommt
dem Governance-Ausschuss einzig bezüglich Fest
legung der Höhe der Vergütungen der Mitglieder des Der Verwaltungsrat der Holding hat in einem Organi-
Verwaltungsrats der Holding zu. Abgesehen davon sationsreglement und in einer Kompetenzordnung,
hat der Governance-Ausschuss keine Entscheidkom die mindestens einmal jährlich überprüft und allenfalls
petenzen. Die Gesamtverantwortung für alle weiteren angepasst werden, die Geschäftsführung der Gruppe
an ihn übertragenen Aufgaben verbleibt beim Ver und die Organisation, Aufgaben und Kompetenzen
waltungsrat der Genossenschaft respektive beim der Organe der Holding und der zwei Gruppengesell-
Verwaltungsrat der Holding. Der CEO und die Leiterin schaften im Einzelnen geregelt.
Human Development nehmen themenbezogen an
den Sitzungen teil. Der Governance-Ausschuss hielt Der Verwaltungsrat delegiert die mit der Geschäfts
im Berichtsjahr vier Sitzungen ab. führung der Holding verbundenen Aufgaben an die
Geschäftsleitung, soweit nicht das Gesetz, die Statu-
Verwaltungsrat der ten oder das Organisationsreglement etwas anderes
Schweizerischen M obiliar Holding AG vorsehen. Er definiert die Unternehmensstrategie
Der Verwaltungsrat der Holding muss aus mindestens und legt die organisatorische Struktur der Gruppe
fünf Mitgliedern bestehen. Die Amtsdauer beträgt drei fest, entscheidet unter anderem über die Jahres- und
Jahre. Es gilt eine Amtszeitbeschränkung von zwölf Mehrjahresplanung der Gruppe, bestimmt die Risiko-
Jahren. Eine Staffelung der Amtszeiten ist nicht vorge- und die Anlagepolitik sowie die Anlagestrategie. Zu-
sehen. Die Altersgrenze beträgt 72 Jahre. Die Mehrheit dem legt er die Ausgestaltung des Risikomanagements
der Mitglieder des Verwaltungsrats der Holding muss sowie des Internen Kontrollsystems fest. Er ist zustän-
gleichzeitig dem Verwaltungsrat der Genossenschaft dig für die Ernennung und Abberufung des CEO, dem
angehören. Seit der Umstrukturierung der Gruppe die operative Führung und Gesamtleitung der Gruppe
Mobiliar im Jahr 2000 gehören sämtliche Verwal- obliegt, sowie der Mitglieder der Geschäftsleitung, des
tungsratsmitglieder der Holding gleichzeitig auch Leiters der Internen Revision und des Generalsekretärs.
dem Verwaltungsrat der Genossenschaft an. Diese
Vorgaben gelten ebenfalls für die Verwaltungsräte Der Gesamtverwaltungsrat trifft sich zur gemeinsamen
der operativen Gruppengesellschaften Schweizerische Beratung und Beschlussfassung, so oft es die Geschäfte
Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG und Schweize- erfordern. Im Berichtsjahr fanden sechs ordentliche
rische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG. Sitzungen mit insgesamt sieben Sitzungstagen statt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats bilden sich regel-
Der Verwaltungsrat der Holding ist – ebenfalls seit mässig weiter. Im Juni 2018 nahmen sie an einer
dem Jahr 2000 – personell identisch mit den Ver mehrtägigen Studienreise nach London zur Vertiefung
waltungsräten der zwei vorerwähnten Gruppengesell- von Digitalisierungsthemen teil. In diesem Rahmen
schaften. Die für die Präsidien sowie Vizepräsidien der fand zudem eine Verwaltungsratssitzung statt. Bei der
Verwaltungsräte von Genossenschaft, Holding und Behandlung der Jahresplanung sowie des Reportings
erwähnten Gruppengesellschaften angestrebte Per beziehungsweise des Semester- und des Jahresab-
sonalunion ist seit 2000 ständige Praxis. Seit 2006 schlusses nehmen sämtliche Mitglieder der Geschäfts-140 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
leitung an den Sitzungen teil. Anlässlich anderer Trak waltungsratspräsident an Sitzungen von Ausschüs-
tanden werden bei Bedarf alle oder einzelne Mitglieder sen, denen er nicht formell angehört. Die Gesamtver-
der Geschäftsleitung, interne Fachspezialisten oder antwortung für die an die Ausschüsse übertragenen
Externe beigezogen. Der CEO ist – sofern dies die Aus- Aufgaben verbleibt beim Gesamtverwaltungsrat.
standsbestimmungen nicht ausschliessen oder der
Verwaltungsrat bestimmte Themen in Closed Sessions Den Ausschüssen kommt keine Entscheidkompetenz
behandelt – grundsätzlich bei sämtlichen Geschäften zu. Sie haben aber das Recht, gegenüber dem Verwal-
anwesend. tungsrat Stellungnahmen und Empfehlungen abzuge-
ben, sowie die Pflicht, bei festgestellten gravierenden
Der Verwaltungsrat lässt sich im Rahmen des vier Mängeln und/oder besonderen Vorkommnissen den
teljährlich stattfindenden Reportings durch die Ge Verwaltungsrat zu informieren.
schäftsleitung über den Geschäftsgang orientieren.
Die Interne Revision legt ihm ebenfalls quartalsweise Der Anlage-/Risikoausschuss unterstützt und berät
einen Bericht zum Stand und zu den Ergebnissen den Verwaltungsrat beim Asset Liability Manage-
der durchgeführten Prüfungen sowie zum Status der ment, dem Anlagemanagement und dem damit ver-
Umsetzung der Empfehlungen vor. Hinsichtlich der bundenen Finanz- und Risk Management (hinsichtlich
weiteren gruppeninternen Informationen sowie der versicherungstechnischer Risiken sowie Markt- und
Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung Kreditrisiken). Der Prüfungsausschuss unterstützt und
verweisen wir unter anderem auf die Ausführungen berät den Verwaltungsrat bei der Beaufsichtigung des
zur internen und externen Revision (Seite 141) und Rechnungswesens, der finanziellen Berichterstattung
auf die Angaben zum Risk Management (Seiten 65 sowie der Einhaltung von Gesetz, Statuten, Reglemen-
bis 68). Der Verwaltungsrat nimmt alljährlich eine ten, Weisungen und weiteren internen Normen. Der
Strategieüberprüfung vor und behandelt in seinen im Berichtsjahr neu geschaffene Ausschuss Digitale
Sitzungen regelmässig Strategiethemen. Transformation beurteilt die Angemessenheit und Zweck-
mässigkeit der Aktivitäten der Mobiliar im Bereich der
Die Angaben zu den einzelnen Mitgliedern des Verwal- digitalen Transformation und gibt dem Verwaltungsrat
tungsrats befinden sich auf den Seiten 131 bis 133. entsprechende Empfehlungen ab.
Ausschüsse des Verwaltungsrats der Der Verwaltungsrat setzte 2018 keine Ad-hoc-Aus-
Schweizerischen M obiliar Holding AG schüsse ein. Dem Verwaltungsrat und den Ausschüs-
Zur Unterstützung seiner Führungs- und Kontrolltätig- sen gehören ausschliesslich nicht exekutive Mitglieder
keit hat der Verwaltungsrat der Holding aus seiner an. Alle Mitglieder des Verwaltungsrats gelten als un-
Mitte drei ständige Ausschüsse gebildet, denen je drei abhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice
Verwaltungsratsmitglieder angehören. Aktuell nimmt for Corporate Governance. Die aktuelle Zusammenset-
jedes Verwaltungsratsmitglied in einem der Ausschüs- zung des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sowie
se Einsitz. Die Ausschüsse tagen in der Regel viermal weitergehende Angaben zu den einzelnen Mitgliedern
pro Jahr. können den Seiten 131 bis 133 entnommen werden.
Der Zweck, der Einsatz und die Aufgaben von Verwal- CEO und Geschäftsleitung
tungsratsausschüssen sind im Organisationsreglement Die Geschäftsleitung setzt unter Leitung des CEO, dem
geregelt. Der Verwaltungsrat hat je Ausschuss zudem die operative Führung und Gesamtleitung der Gruppe
ein detailliertes Reglement erlassen. Die Ausschüsse obliegen, die vom Verwaltungsrat der Holding be-
vertiefen unter regelmässigem Beizug interner und bei schlossenen Strategien um und orientiert diesen regel-
Bedarf externer Spezialisten bestimmte Themen und mässig über die geschäftliche Entwicklung und über
Bereiche im Auftrag des Verwaltungsrats und bereiten wichtige Projekte der Gruppe, der Geschäftsleitungs
dessen Entscheide vor. Der CEO nimmt in der Regel bereiche und der Gruppengesellschaften. Die Geschäfts
an den Sitzungen beratend teil, desgleichen der Ver- leitung strebt bei ihren Entscheiden Konsens an; kommt
ein solcher nicht zustande, entscheidet der CEO.141 Corporate Governance
Unternehmensführung und -kontrolle
Die Angaben zu den einzelnen Mitgliedern der Ge- Um die Unabhängigkeit von der Geschäftsleitung
schäftsleitung finden sich auf den Seiten 134 und 135. zu gewährleisten, ist der Leiter der Internen Revision
Die Führungsstruktur ist auf Seite 130 wiedergegeben. direkt dem Präsidenten des Verwaltungsrats der
Holding unterstellt. Die Interne Revision führt Prü
Zurzeit bestehen keine sogenannten Managementver- fungen in der ganzen Gruppe durch. Sie unterstützt
träge. Die Arbeitsverträge mit dem CEO sowie den den Verwaltungsrat in seiner Governance-Verant
Geschäftsleitungsmitgliedern sehen ausnahmslos eine wortung, indem sie eine unabhängige Beurteilung
halbjährliche Kündigungsfrist vor. der Wirksamkeit der internen Kontrollsysteme und
der Einhaltung statutarischer, rechtlicher und regula
Mitwirkungsrechte der Aktionäre torischer Vorschriften vornimmt. Alle Berichte werden
Die statutarischen Bestimmungen zur Teilnahme an dem CEO, den Mitgliedern der Geschäftsleitung, den
der Delegiertenversammlung (der Genossenschaft) Verantwortlichen der Risikokontrollfunktionen und
beziehungsweise der Generalversammlung (der Hol- der oder dem Verantwortlichen des geprüften Bereichs
ding), die Quoren, die Vorschriften zur Einberufung zur Verfügung gestellt. Der Präsident des Verwaltungs-
von Delegiertenversammlung beziehungsweise Ge rats und der Prüfungsausschuss werden zudem regel-
neralversammlung sowie die Traktandierungsregeln mässig über wesentliche Revisionsergebnisse informiert.
entsprechen den obligationenrechtlichen Bestimmun- Die Arbeitseffizienz der Internen Revision wird durch
gen. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen. die Koordination der Revisionsarbeiten mit der externen
Revisionsstelle erhöht.
Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen
Die Statuten der Holding enthalten weder Regeln Informationspolitik
zur Angebotspflicht noch sehen sie Kontrollwechsel- Die Gruppe Mobiliar informiert Delegierte, Verwaltungs
klauseln vor. räte, Mitarbeitende, Medien und die Öffentlichkeit
jährlich im Rahmen des Geschäftsberichts und der
Revision Bilanzmedienkonferenz sowie mittels Medienmittei-
Die Revision ist ein integrierter Bestandteil der Cor lungen und per Internet über das Jahresergebnis und
porate Governance. Der Prüfungsausschuss und in den Geschäftsverlauf. Im dritten Quartal werden
letzter Instanz der Verwaltungsrat überwachen die die Medien über das Halbjahresergebnis orientiert.
Revisionstätigkeiten der externen Revisionsstelle Für die Mitglieder des Verwaltungsrats der Genossen-
und der Internen Revision. schaft sowie die Delegierten werden darüber hinaus
zum ersten Quartal, zum Halbjahresergebnis sowie
Die zuständigen Organe haben für das Geschäftsjahr zum Verlauf der ersten drei Quartale des Jahres
2018 die KPMG AG als externe Revisionsstelle sowohl adäquate Berichte erstellt. Kontakte zu den Delegier
der Genossenschaft als auch der Holding und der ten werden – nebst der jährlich stattfindenden Dele-
konsolidierten Tochtergesellschaften wiedergewählt giertenversammlung – im Herbst anlässlich regiona
respektive bezüglich der bexio AG neu gewählt. Die ler Informationsveranstaltungen gepflegt. Bei dieser
Amtsdauer der externen Revisionsstelle beträgt ein Gelegenheit werden die Delegierten jeweils mündlich
Jahr. Ihre Leistung wird jährlich beurteilt. Der leitende über das Halbjahresergebnis sowie über aktuelle
Revisor nimmt insbesondere bei der Besprechung des Themen der Versicherungswirtschaft und der Gruppe
Prüfungsplans der internen und externen Revision im Mobiliar informiert. Unseren Kunden stellen wir In
Prüfungsausschuss des Verwaltungsrats sowie bei der formationen über den Geschäftsverlauf und aktuelle
Behandlung der Revisionsstellenberichte zum Jahres- Themen rund um die Gruppe Mobiliar auf unserer
abschluss an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil. Corporate Website sowie mittels weiterer Kommuni
Die Summe des im Berichtsjahr in Rechnung gestell- kationskanäle zur Verfügung.
ten Revisionshonorars belief sich auf CHF 1 046 375.
Die KPMG AG führte im Berichtsjahr keine Mandate
Weiterführende Informationen:
für die Interne Revision aus. mobiliar.ch142 Corporate Governance
Vergütungen
Die Vergütungspolitik der Mobiliar trägt den genossenschaftlichen
Werten des Unternehmens Rechnung. Die Mobiliar beteiligt ihre
Mitarbeitenden am Erfolg.
Die Mobiliar ist als nicht börsenkotiertes Unternehmen Die für den CEO, die Geschäftsleitungs- und Direkti-
nicht an die entsprechenden gesetzlichen Transparenz- onsmitglieder zusätzlich vorgesehene «Langfristige
vorschriften gebunden. Die Mobiliar ist zudem von der Erfolgsbeteiligung» berücksichtigt den nachhaltigen
Umsetzung des FINMA-Rundschreibens «Mindeststan- Erfolg und die Entwicklung sowie die Positionierung
dards für Vergütungssysteme bei Finanzinstituten» der Gruppe Mobiliar. Die langfristige variable Vergü
wegen Nichterreichens des massgebenden Schwellen- tung fördert ein Denken, Handeln und Verhalten des
werts befreit. Wir folgen jedoch der Empfehlung der Managements auf längere Sicht. Der Verwaltungsrat
FINMA an nicht umsetzungspflichtige Finanzinstitute entscheidet jeweils nach einer reglementarisch be-
und ziehen die im Rundschreiben enthaltenen Grund- stimmten Beobachtungsperiode von vier Jahren über
sätze als Leitlinien für unsere Vergütungssysteme heran. die Ausrichtung dieser zusätzlichen Leistung. Die
zweite vierjährige Beobachtungsperiode nach Einfüh-
Die Vergütungsgrundsätze der Gruppe Mobiliar für rung dieser Vergütungskomponente lief Ende 2018 ab.
alle Funktionsstufen sind in einer vom Verwaltungs- Der Verwaltungsrat beschloss gestützt auf eine dif
rat verabschiedeten Vergütungspolitik festgehalten: ferenzierte Beurteilung bestimmter Kriterien in den
Die Gesamtvergütungen sind angemessen und im Bereichen Strategie, Finanzen, Mitarbeitende und
Vergleich zu Unternehmen des gleichen Wirtschafts Markt/Kunden, den Funktionsstufen 1 bis 4 erneut
bereichs verhältnismässig sowie konkurrenzfähig. eine langfristige Erfolgsbeteiligung auszurichten.
Die Vergütungssystematik ist einfach, transparent, Die Vergütung an die insgesamt 113 berechtigten
nachvollziehbar und durchgängig. Alle Mitarbeiten- Empfänger (inklusive empfangsberechtigter Renten
den, die nicht in Kaderfunktionen sind, erhalten einen bezüger pro rata temporis) belief sich auf brutto
Grundlohn und – sofern die Mobiliar erfolgreich ist – CHF 6 467 000. Es werden weder Antrittsentschädi-
eine vom Verwaltungsrat bestimmte Erfolgsbeteili- gungen im Sinne von Vergütungen im Voraus für
gung. Die jährliche direkte Gesamtvergütung für den noch zu erbringende Arbeitsleistungen noch «goldene
CEO, die Mitglieder der Geschäftsleitung, der Direktion Fallschirme» oder Abgangsentschädigungen entrichtet.
und des Kaders besteht aus dem Grundlohn und einer
jährlich variablen Vergütung. Die kurzfristige variable Die Delegiertenversammlung und der Verwaltungs-
Vergütung fördert eine leistungsorientierte Kultur und rat der Genossenschaft legen die Vergütungen ihrer
honoriert jährlich das Erreichen der vereinbarten Ziele. Mitglieder selber fest. Über die Vergütungen des Ver
Sie ist deutlich tiefer gewichtet als die Komponente waltungsrats der Holding entscheidet neu der Gov
Grundvergütung, um Anreize zu bonusgetriebenem Ver ernance-Ausschuss der Schweizerischen Mobiliar
halten möglichst zu vermeiden. Genossenschaft. Mitglieder des Verwaltungsrats eines
Gehaltsmodell mit Vergütungskomponenten
Direktionsstandorte
Jährlich Höchstens alle vier Jahre
Fixer Grundlohn Kurzfristige variable Erfolgsbeteiligung Langfristige Erfolgs
Vergütung (patronal) beteiligung (patronal)
CEO/Geschäftsleitung/Direktionsmitglieder X X X
Kader X X
Mitarbeitende X X143 Corporate Governance
Vergütungen
einer Vorsorgeeinrichtung der Mobiliar angeschlosse- Die Mitgliedschaft in einem vom Verwaltungsrat ein-
nen Unternehmens, die unmittelbar vor ihrer Berufung gesetzten festen Ausschuss, Ad-hoc-Ausschuss oder
in den Verwaltungsrat eine operative Funktion in Steering Committee wird mit CHF 2000 je Sitzungs-
einem dieser Unternehmen ausgeübt haben, bleiben tag entschädigt. Der Betrag wird nur bei Teilnahme an
während ihrer Tätigkeit als Verwaltungsrat grundsätz- der Sitzung ausgerichtet und schliesst eine Pauschal-
lich – aber mit dem neuen Gehalt – versichert. vergütung für die persönliche Sitzungsvorbereitung ein.
Reisespesen werden nicht vergütet.
Die nachfolgenden Ausführungen zu den Vergütungs-
komponenten und den für das Berichtsjahr ausgerich- 2018 wurden die folgenden festen Vergütungen
teten Vergütungen werden anlässlich der Generalver- ausgerichtet:
sammlung der Holding im Rahmen der Behandlung • Verwaltungsrat gesamthaft, inkl. Präsident:
der Jahresrechnung respektive der Konzernrechnung CHF 657 500
erläutert und ergänzt. • Höchste Gesamtentschädigung:
Urs Berger, Präsident: CHF 40 000
Als genossenschaftlich verankertes Unternehmen Im Berichtsjahr wurden zudem Sitzungsgelder im
Gesamtbetrag von CHF 256 000 entrichtet. Die Bei-
betreibt die Gruppe M
obiliar eine langfristige und
träge an die AHV/IV/EO/ALV beliefen sich gesamthaft
nachhaltige Vergütungspolitik. auf CHF 57 400.
Vergütungen Verwaltungsrat der Holding
Bei dieser Gelegenheit erfolgt gegenüber dem Verwal- Die für den Verwaltungsrat massgebenden Vergütungs-
tungsrat der Genossenschaft, welcher die Aktionärs- grundsätze, die einzelnen Vergütungskomponenten
rechte der Genossenschaft vertritt, eine weitgehende und die Spesenregelungen sind in einem vom Govern
Offenlegung in Anlehnung an die Bestimmungen ance-Ausschuss erlassenen Vergütungsreglement
des FINMA-Rundschreibens «Mindeststandards für festgehalten. In den Vergütungen für die Verwaltungs-
Vergütungssysteme bei Finanzinstituten». ratsmandate der Holding sind diejenigen für die Ver-
waltungsratsmandate in den Gruppengesellschaften
Vergütungen Delegierte der Mobiliar Genossenschaft eingeschlossen. Die Vergütungen des Vizepräsidenten
Die Vergütungen an die Delegierten bestehen aus und der Mitglieder des Verwaltungsrats setzen sich
einer festen Entschädigung und einer pauschalen zusammen aus einem festen Basisbetrag und einer
Spesenvergütung. Die Reisespesen werden nicht Zulage für den Vizepräsidenten respektive für den
vergütet. Die jährliche feste Entschädigung beträgt Vorsitz und die Mitgliedschaft in einem ständigen
CHF 2000. Im Berichtsjahr betrugen die festen Ent- Ausschuss des Verwaltungsrats der Holding. Sonder-
schädigungen und Pauschalspesenvergütungen für aufträge an einzelne Mitglieder und deren Vergü
die amtierenden Delegierten gesamthaft CHF 417 000. tungen sind vom Verwaltungsrat im Einzelfall zu
Die Beiträge an die AHV/IV/EO/ALV beliefen sich ge- beschliessen. Für die Teilnahme an Sitzungen der
samthaft auf CHF 33 500. ständigen Ausschüsse werden keine Sitzungsgelder
entrichtet. Die Mitgliedschaft in einem Ad-hoc-Aus-
Vergütungen Verwaltungsrat der Genossenschaft schuss oder einem Steering Committee des Verwal-
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Genossen- tungsrats wird wie in der Genossenschaft mit pauschal
schaft, die gleichzeitig ein Verwaltungsratsmandat CHF 2000 je Sitzungstag entschädigt und nur bei
der Holding wahrnehmen, werden je Mandat separat Teilnahme an der Sitzung ausbezahlt. Für die Teilnah-
entschädigt. Die Entschädigung an die Verwaltungs- me an Sitzungen des Gesamtverwaltungsrats wird
räte der Genossenschaft besteht aus einer fixen Ver pro Sitzungstag ebenfalls ein Taggeld von CHF 2000
gütung. Im Geschäftsjahr zurücktretende oder neu ausgerichtet. Spesen für Reisen, Übernachtungen
gewählte Mitglieder erhalten die Vergütungen pro und Verpflegung am Sitzungsort Bern werden nicht
rata temporis. Die Sitzungsteilnahme und Teilnahme ersetzt. Dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und
an einem Workshop des Verwaltungsrats werden mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird ein jährli-
CHF 2000 vergütet. cher Unkostenersatz ausgerichtet. Der Präsident erhält144 Corporate Governance
Vergütungen
jährlich eine feste Vergütung (Jahrespauschale), die Die Gewichtung der Zielkategorie a) ist beim CEO
insbesondere die Einsitznahme in ständige und höher als bei den Mitgliedern der Geschäftsleitung.
temporäre Verwaltungsratsausschüsse und Steering Umgekehrt wird die Zielkategorie b) bei den Mit
Committees und das Sitzungsgeld für die Teilnahme gliedern der Geschäftsleitung höher gewichtet als
an Sitzungen einschliesst. Es werden keine Bonifika beim CEO. Mit dieser unterschiedlichen Gewichtung
tionen ausgerichtet. Im Geschäftsjahr zurücktretende soll – ausgehend von der Beeinflussbarkeit des Er
oder neu gewählte Mitglieder des Verwaltungsrats gebnisses – für jede Zielgruppe ein deutlicher Schwer-
erhalten die Vergütungen pro rata temporis. punkt gesetzt werden. Der CEO und die Mitglieder
der Geschäftsleitung sind in der Pensionskasse der
2018 wurden die folgenden festen Vergütungen Mitarbeitenden und in der Zusatz-Pensionskasse der
(Basisvergütungen und Zulagen, ohne Sitzungsgelder) Gruppe Mobiliar versichert. Über die reglementarischen
ausgerichtet: Arbeitgeberbeiträge hinausgehende Einlagen sind
a) Verwaltungsrat gesamthaft, inkl. Präsident: nicht vorgesehen und gelten als Entschädigungen, die
CHF 1 395 500; dem Verwaltungsrat ausdrücklich zu beantragen sind.
b) Höchste Entschädigung (Pauschalvergütung): Für den Spesenersatz und die Spesenpauschale gelten
Urs Berger, Präsident: CHF 628 000 das Spesenreglement der Gruppe Mobiliar und das
Zusatz-Spesenreglement für die Kadermitarbeitenden
Im Berichtsjahr wurden dem Vizepräsidenten und den der Stufen CEO, Geschäftsleitungs- und Direktions
Mitgliedern des Verwaltungsrats zudem Sitzungs mitglied, welche von den Steuerverwaltungen des Kan-
gelder im Gesamtbetrag von CHF 130 000 entrichtet. tons Bern und des Kantons Waadt genehmigt wurden.
Die Beiträge an AHV/IV/EO/ALV für die beitragspflich-
tigen Mitglieder betrugen CHF 108 100. Die Arbeitge- 2018 wurden den Mitgliedern der Geschäftsleitung,
berbeiträge für den Präsidenten an AHV/IV/EO/ALV inklusive CEO, gesamthaft die folgenden festen Ver
beliefen sich auf CHF 81 200. Ferner erhielt ein Mit- gütungen (Fixlöhne) und variablen Vergütungen (Boni)
glied des Verwaltungsrats eine Entschädigung in Höhe ausgerichtet: CHF 6 494 000. Die Arbeitgeberbeiträge
von CHF 40 000 für die Einsitznahme im Verwal- für die Mitglieder der Geschäftsleitung, inklusive CEO,
tungsrat der Nexiot AG, an welcher die Mobiliar eine beliefen sich insgesamt auf CHF 460 500 an AHV/IV/
Beteiligung hält. EO/ALV und CHF 1 181 900 an die Pensionskassen.
Vergütungen In der Gesamtsumme der Vergütungen ist der auf den
CEO und Mitglieder der Geschäftsleitung CEO und die Mitglieder der Geschäftsleitung entfal
Die Vergütungen für den CEO und die Mitglieder der lende Anteil an der vom Verwaltungsrat beschlossenen,
Geschäftsleitung der Gruppe Mobiliar sind in einem auf Seite 142 beschriebenen langfristigen Erfolgsbetei-
vom Verwaltungsrat der Holding erlassenen Regle- ligung nicht enthalten.
ment festgelegt. Sie setzen sich zusammen aus einem
festen, auf der individuellen Einstufung basierenden Weitere Angaben
Fixlohn und einer erfolgsabhängigen variablen Ver Als weitere Arbeitgeberleistungen gelten die Mitarbei-
gütung (Bonus). Die maximal mögliche variable terrabatte auf Versicherungen und Hypothekardarlehen
Vergütung wird jährlich individuell festgelegt, beträgt sowie Dienstaltersgeschenke. Empfänger dieser Leistun
aber für den CEO und die Mitglieder der Geschäfts gen sind alle Angestellten der Gruppe Mobiliar.
leitung höchstens 50 % des vereinbarten Fixlohns.
Der effektiv zur Auszahlung gelangende Bonus richtet Es wurden keine Entschädigungen an ehemalige Or-
sich nach dem Erreichungsgrad folgender, konkretisier- ganmitglieder oder Organmitgliedern nahestehende
ter Zielkategorien und Messbereiche: Personen ausgerichtet. Hingegen wurden Organmit-
a) Operatives Gesamtergebnis nach Kapitalkosten gliedern Hypothekardarlehen zu üblichen Konditio-
(Wertschöpfung) und quantitative Unternehmens- nen gewährt, teilweise mit dem in der Gruppe Mobiliar
ziele (wie Geschäftsentwicklung relativ zum Markt); für alle Mitarbeitenden geltenden Personalrabatt.
b) Quantitative und qualitative Ziele Stufe Geschäfts-
leitungsbereich sowie quantitative und qualitative
persönliche Ziele.Sie können auch lesen
