EINLADUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG 2019 - Jungfraubahn Holding AG - jungfrau.ch
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Jungfraubahn Holding AG
EINLADUNG ZUR
GENERALVERSAMMLUNG 2019
Sehr geehrte Aktionärinnen
und Aktionäre
Geschätzte Damen und Herren UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER /
ELEKTRONISCHE FERNABSTIMMUNG
Falls Sie an der persönlichen Teilnahme an unserer Generalversammlung verhindert sind, haben
Sie die Möglichkeit, sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Notar Adrian
Glatthard, vertreten zu lassen. Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Es freut uns, Sie zur 25. ordentlichen Generalversammlung der Jungfrau-
bahn Holding AG einzuladen. Diese findet wie folgt statt:
1. ELEKTRONISCHE FERNABSTIMMUNG
Auf der Vorderseite der Anmeldung/Vollmachtserteilung finden Sie Ihre persönlichen Anga-
ben für die elektronische Fernabstimmung. Rufen Sie im Internet die Seite http://jungfrau.
MONTAG, 13. MAI 2019, UM 14.00 UHR ch/fernabstimmung auf und folgen Sie anschliessend der Bedienerführung am Bildschirm.
Sie verfügen über die gleichen Antwortmöglichkeiten wie auf dem beiliegenden Anmelde-
CONGRESS CENTRE KURSAAL INTERLAKEN, und Vollmachtsformular und können ab dieser Seite direkt auf die Einladung zur General-
versammlung sowie den vollständigen Geschäftsbericht der Jungfraubahn Holding AG
TÜRÖFFNUNG 12.45 UHR zugreifen. Die elektronische Teilnahme oder allfällige Änderungen elektronisch abgegebener
Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind bis 11. Mai 2019 möglich.
2. BRIEFLICHE WEISUNG
Auf der hinteren Umschlagseite dieser Broschüre finden Sie die Traktanden- Die dafür nötigen Unterlagen, Anmeldung/Vollmachtserteilung, und ein Antwortkuvert
liste mit den Anträgen des Verwaltungsrates. Erläuterungen zu den liegen bei. Wir bitten Sie, die Weisungen an die vorgedruckte Adresse zu retournieren.
Traktanden finden Sie auf den folgenden Seiten. In Ihren Unterlagen
finden Sie eine Kurzübersicht zu Geschäftsergebnis und Lage der Jung-
fraubahn Holding AG – «2018 auf einen Blick» sowie das Formular zur Freundliche Grüsse
Anmeldung/Vollmachtserteilung mit einem frankierten Antwortkuvert. Jungfraubahn Holding AG
Sie erhalten die Zutrittskarte mit der Einladung zugestellt. Wir bitten Sie,
sich im Falle einer Teilnahme an der Generalversammlung mittels Formu-
lar anzumelden. Unser Geschäftsbericht ist seit dem 28. März 2019 unter
www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht aufgeschaltet. Sie können diesen
dort lesen, nach Ihren persönlichen Bedürfnissen zusammenstellen und Prof. Dr. Thomas Bieger Urs Kessler
ausdrucken. Auf Ihren speziellen Wunsch drucken wir Ihnen ein Gesamt- Präsident des Verwaltungsrates Vorsitzender der Geschäftsleitung
exemplar aus und stellen Ihnen dieses per Post zu.
2 3
ERLÄUTERUNGEN ZU TRAKTANDUM 1: Im Juli 2018 erfolgte der offizielle Spatenstich der V-Bahn. Bis Ende 2018 wurden auf den
zahlreichen Baustellen eindrückliche Fortschritte erzielt. Insgesamt betrug das Investitions-
volumen der Jungfraubahn-Gruppe im vergangenen Jahr CHF 63,6 Mio. Davon entfielen
CHF 40,8 Mio. auf das V-Bahn-Projekt. In den letzten Jahren investierte das Unternehmen
CHF 160 Mio. bzw. 50% der veranschlagten Gesamtkosten in das Generationenprojekt, das
Geschäftsbericht mit Lagebericht und nebst den Kernelementen Eigerexpress, Grindelwald Terminal und Parkhaus die bereits ab-
geschlossenen Rollmaterialerneuerungen bei der Wengernalp- und Jungfraubahn umfasst.
Jahresrechnung 2018, Konzernrechnung 2018,
Nachfolgend finden Sie eine tabellarische Zusammenfassung von Erfolgsrechnung und Bilanz
Berichte der Revisionsstelle der Jungfraubahn Holding AG. Der Beteiligungsertrag 2018 beträgt CHF 16,6 Mio. Die Darle-
hen an die Tochtergesellschaften von CHF 101,7 Mio. werden von diesen mit 1,0% verzinst.
Zusammen mit dem übrigen Finanzertrag und nach Verrechnung des Finanzaufwandes
schliesst die Finanzrechnung mit CHF 17,6 Mio. ab. Das Ergebnis beträgt CHF 16,7 Mio.
Der Geschäftsbericht der Jungfraubahn Holding AG enthält alle Unterlagen und Angaben,
die Gegenstand des Antrags des Verwaltungsrats sind. Der Geschäftsbericht 2018 wurde
als Online-Geschäftsbericht erstellt und kann unter www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht BILANZ DER JUNGFRAUBAHN HOLDING AG PER 31. DEZEMBER
gelesen werden.
Tausend CHF 2018 % 2017 %
Gegenstand des Genehmigungsantrags sind der Lagebericht (mit Segmentberichterstat- Aktiven
tung) und der Finanzbericht, der die Konzernrechnung 2018 und die Jahresrechnung 2018 Total Umlaufvermögen 71 999 36,4 % 68 397 38,4 %
der Holdinggesellschaft enthält. In diesem Teil des Geschäftsberichts sind auch die Berichte
Total Anlagevermögen 126 055 63,6 % 109 909 61,6 %
der Revisionsstelle abgedruckt. Verbindlich und geprüft ist der Ausdruck des Geschäfts-
berichts in deutscher Sprache, wie er am Sitz der Gesellschaft während der Einladungsfrist Total Aktiven 198 054 100,0 % 178 306 100,0 %
aufliegt. Sie können ein PDF-Dokument gleichen Inhalts im Download-Center des Online-
Geschäftsberichts herunterladen. Im aufliegenden Bericht und in der Download-Datei Passiven
sind auch der Vergütungsbericht 2018 und die Informationen zur Corporate Governance
Total Fremdkapital 40 751 20,6 % 23 623 13,2 %
enthalten. Diese beiden Berichte sind von der Generalversammlung zur Kenntnis zu nehmen.
Total Eigenkapital 157 303 79,4 % 154 683 86,8 %
Eine zusammenfassende Beschreibung des Vergütungssystems und die Angaben zu den
Entschädigungen, die im Jahre 2018 ausgerichtet wurden, finden Sie weiter hinten in den Total Passiven 198 054 100,0 % 178 306 100,0 %
Erläuterungen zu Traktandum 6.
Einen Überblick über die Konzernrechnung 2018 und die wichtigsten Kennzahlen erhalten
Sie bei der Lektüre unseres Leporellos «2018 auf einen Blick». Mit einem Jahresgewinn von ERFOLGSRECHNUNG DER JUNGFRAUBAHN HOLDING AG VOM
CHF 47,8 Mio. steigerte die Jungfraubahn-Gruppe im Jahr 2018 das Ergebnis erneut mar- 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER
kant. Der Betriebsertrag hat um 9,8% auf CHF 212,8 Mio. zugenommen. Erstmals wurde die
Tausend CHF 2018 2017
CHF 200 Mio. Grenze überschritten. Der Betriebsaufwand hat um 11,0% auf CHF 117,7 Mio.
zugenommen. Entsprechend stieg der EBITDA um 8,4% auf CHF 95,1 Mio. und der Cashflow Total Betriebsertrag 835 834
(Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit) um 25,6% auf CHF 79,9 Mio. Die Abschreibungen betrugen Total Betriebsaufwand – 1 728 – 1 716
CHF 34,1 Mio. Das operative Ergebnis EBIT konnte um 15,0% auf CHF 61,0 Mio. gesteigert Total Finanzergebnis 17 584 17 162
werden und entspricht einer EBIT-Marge von 28,6%.
Jahresgewinn 16 656 16 185
4 5
ERLÄUTERUNGEN ZU TRAKTANDUM 2: ERLÄUTERUNGEN ZU TRAKTANDUM 4/5:
Verwendung des Bilanzgewinnes Wahlen Verwaltungsrat /
und Dividendenbeschluss Wahlen Vergütungsausschuss
Der Generalversammlung steht ein Bilanzgewinn von CHF 90 457 548 zur Verfügung. Zu den A) PRÄSIDENT
im Geschäftsbericht aufgeführten Finanzzielen der Gruppe gehört auch eine Payout-Ratio
von 33% bis 50%. Die Ratio bemisst sich am Konzerngewinn, der CHF 47,8 Mio. beträgt. Thomas Bieger hat Jahrgang 1961, ist Schweizer, wohnhaft in
St. Gallen, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist als Rektor
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende von und Ordinarius an der Universität St. Gallen tätig und Direktor am
CHF 2.40 auf CHF 2.80. Die Ausschüttung pro Aktie von CHF 2.80 entspricht einer Payout-Ratio Institut für Systemisches Management und Public Governance.
von 34,1%. Diese Dividende kann aus aktuell vorhandener Liquidität bezahlt werden. Da sich
das Unternehmen in einer investitionsintensiven Phase befindet und mit dem V-Bahn-Pro- Thomas Bieger wird der Generalversammlung als Präsident des
jekt neues Wertschöpfungspotenzial schafft (mehr dazu lesen Sie in unserem Lagebericht), Verwaltungsrates und als Präsident des Vergütungsausschusses Prof. Dr. Thomas Bieger
liegt der Antrag im unteren Bereich des Zielbands. Die daraus resultierende Schonung der zur Wahl vorgeschlagen. Er gehört dem Verwaltungsrat seit der
Mittel wirkt sich positiv auf den Fremdfinanzierungsbedarf im Rahmen der Realisierung der Generalversammlung 2005 an und ist seit 2006 Präsident.
V-Bahn aus. Ein hoher Eigenfinanzierungsgrad ist, um der Volatilität der Tourismusbranche
entgegenzuwirken, ebenfalls ein Finanzziel der Gruppe.
B) MITGLIEDER
Peter Baumann hat Jahrgang 1956, ist Schweizer, wohnhaft in Grindel-
wald, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist Regional Manager
LATAM bei der Doppelmayr/Garaventa Group.
Peter Baumann wird der Generalversammlung zur Wahl als Mitglied
des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses vorgeschla-
gen. Er gehört dem Verwaltungsrat seit der Generalversammlung Peter Baumann
2010 an.
6 7Nils Graf hat Jahrgang 1956, ist Schweizer, wohnhaft in Wengen,
verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der eidgenössich diplomierte
ERLÄUTERUNGEN ZU TRAKTANDUM 6:
Bauführer ist Mitinhaber der Graf AG, Hoch- und Tiefbau, Wengen, ist
im Gemeinderat Lauterbrunnen und fungiert als Bergschreiber der Alp-
genossenschaft Wengernalp sowie Sekretär der Skipistenkommission.
Genehmigung der Gesamtsumme der
Nils Graf wird der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungs-
künftigen Vergütungen
Nils Graf
rates vorgeschlagen. Er wurde an der Generalversammlung 2012
erstmals gewählt und gehört dem Revisionsausschuss an.
Catrina Luchsinger Gähwiler hat Jahrgang 1967, ist schweizerisch-briti- VORBEMERKUNGEN
sche Doppelbürgerin, wohnhaft in Zollikerberg, verheiratet und Mutter
eines Kindes. Sie ist Rechtsanwältin und Partnerin bei der Froriep Legal Die Jungfraubahn-Gruppe bietet markt- und leistungsgerechte Gesamtentschädigungen an,
AG, Zürich. um für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Personen mit den nötigen Fähigkeiten und
passender Persönlichkeit zu gewinnen und zu behalten. Die Grundsätze der Entschädigungs-
Catrina Luchsinger Gähwiler wird der Generalversammlung als Mitglied politik, die Inhalte bzw. einzelnen Elemente der Entschädigung, das Festsetzungsverfahren
Dr. iur. Catrina des Verwaltungsrates vorgeschlagen. Sie wurde an der Generalversamm- und die Höhe der effektiv ausgerichteten Entschädigungen werden im Vergütungsbericht
Luchsinger Gähwiler
lung 2018 erstmals gewählt und gehört dem Revisionsausschuss an. gemäss Art. 13 bis 16 der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten
Gesellschaften (VegüV) beschrieben. Dieser Bericht wird von der Revisionsstelle geprüft
und zusammen mit dem Geschäftsbericht der Jungfraubahn Holding AG publiziert.
Hanspeter Rüfenacht hat Jahrgang 1958, ist Schweizer, wohnhaft in Die vorliegende zusammenfassende Beschreibung des Vergütungssystems und die Angaben
Schöftland, verheiratet und Vater von vier Kindern. Er ist seit 2012 zu den Entschädigungen, die im Jahre 2018 ausgerichtet wurden, dienen dazu, die Anträge zu
Vorsitzender der Geschäftsleitung der Berner Kantonalbank AG. Auch den Vergütungen in einen Zusammenhang mit der bisherigen Praxis zu setzen. Die Angaben
nach dem geplanten Rücktritt als CEO per 30. Juni 2019 vertritt er die im Vergütungsbericht werden dabei nur auszugsweise wiedergegeben und können diesen
grösste Aktionärin im Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG. nicht ersetzen.
Hanspeter Rüfenacht Hanspeter Rüfenacht wird der Generalversammlung als Mitglied des
Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses vorgeschlagen.
Er wurde an der Generalversammlung 2017 erstmals gewählt. GENEHMIGUNGSVERFAHREN
Das Genehmigungsverfahren entspricht dem Vorgehen nach Art. 14a Abs. 1 der Statuten.
Ueli Winzenried hat Jahrgang 1955, ist Schweizer, wohnhaft in Bern, ver- Die Generalversammlung wird ersucht, prospektiv abzustimmen über:
heiratet und Vater von zwei Kindern. Der Betriebsökonom HWV ist seit
1999 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Gebäudeversicherung Bern.
– den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer
Ueli Winzenried wird der Generalversammlung zur Wahl als Mitglied von der ordentlichen GV 2019 bis zur ordentlichen GV 2020 und
des Verwaltungsrates vorgeschlagen. Er gehört dem Verwaltungsrat
seit der Generalversammlung 2003 an. Er ist Vizepräsident des – d en maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung für das
Ueli Winzenried
Verwaltungsrates und Vorsitzender des Revisionsausschusses. Geschäftsjahr 2020.
8 9Der verbilligte Preis, zu dem die Aktien abgegeben werden, ist für alle Berechtigten gleich
2018 2019 2020 2021
hoch. Er wird jährlich überprüft und vom Vergütungsausschuss neu festgelegt. Als Leitlinie
für den Bezugspreis dient ein Drittel des Durchschnittskurses während des Dezembers des
GV GV
VERGÜTUNGSBERICHT 19 20 Vorjahres. Auf die Entwicklung des Aktienkurses kann der Vergütungsausschuss noch bis
spätestens Mitte September des laufenden Jahres reagieren. Die Bezugsfrist läuft danach
VERGÜTUNG VR
während 60 Tagen, in denen sich die Berechtigten entscheiden müssen, in welchem Umfang
VERGÜTUNG GL sie Aktien beziehen wollen. Die Aktien können während einer Sperrfrist von fünf Jahren nicht
veräussert oder verpfändet werden. Die Differenz zwischen dem nach dem Rundschreiben
Zeitlicher Ablauf der Genehmigung der Vergütungen (prospektives Verfahren) Nr. 37 der Eidgenössischen Steuerverwaltung diskontierten Börsenkurs und dem Bezugspreis
wird als Vergütungsbestandteil ausgewiesen.
BESCHREIBUNG VERGÜTUNGSSYSTEM GESCHÄFTSLEITUNG, ERWEITERTE GESCHÄFTSLEITUNG
VERWALTUNGSRAT
Der Rahmen für die Ausgestaltung der Vergütung wird in Art. 20 der Statuten der Jungfraubahn KADER, MITARBEITER
Holding AG festgelegt. In der aktuellen Umsetzung ist das Vergütungssystem der Jungfrau-
1 HONORAR / GRUNDGEHALT 3
bahn Holding AG möglichst einfach und transparent konzipiert. Es umfasst drei Elemente: Fix
1. Fixe Entschädigung
1
2 ERFOLGSBETEILIGUNG
Für Verwaltungsräte bildet das fixe Honorar Basis für die Entschädigung. Es wird in zwei
2
Linear abhängig vom Gewinn vor Steuern / variabel
Halbjahrestranchen ausbezahlt. Die Geschäftsleitung erhält ein Grundgehalt, das in Form
von 13 Monatslöhnen ausgerichtet wird. 3 AKTIENBETEILIGUNGSPROGRAMM
5 Jahre Sperrfrist
2. Variable Entschädigung
Die drei Elemente des Entschädigungssystems
Der Leistung der Geschäftsleitung wird durch eine variable Erfolgsbeteiligung Rechnung getragen.
Sie wird am Ergebnis vor Steuern (EBT) bemessen, langfristig festgelegt und gilt über einen
längeren Zeitraum. Der Anteil berechnete sich bis zum Geschäftsjahr 2018 nach der Formel (EBT
− CHF 15 Mio.) × [Faktor], wobei als Faktor Folgendes eingesetzt wird: 0,5% für den Vorsitzenden VERGÜTUNGEN IM BERICHTSJAHR 2018
der Geschäftsleitung, 0,3% für die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung. Die erfolgverspre-
chenden Investitionen und die laufend steigenden Gewinne der Jungfraubahn-Gruppe sind Nachfolgend werden die Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Jahr 2018
Anlass, die Erfolgsbeteiligung ab 2019 auf eine neue Basis zu setzen. Sie wird künftig erst ab aufgelistet. Dabei handelt es sich um eine Zusammenfassung der gesetzlichen Offenlegung, die im
einem Ergebnis von 20 Millionen Franken einsetzen. Die Formel wurde wie folgt angepasst: (EBT Vergütungsbericht enthalten ist.
– CHF 20 Mio.) x [Faktor]. Die Erfolgsbeteiligung ist statutengemäss auf maximal zwei Drittel der
Grundvergütung beschränkt. Zudem erfolgt die Auszahlung vorbehältlich und unter Berücksichti- Der für die Berechnung des Anteils am Unternehmensergebnis massgebliche EBT (Earnings
gung des von der Generalversammlung genehmigten Höchstbetrages für die Vergütung. Before Taxes) beträgt für das Geschäftsjahr 2018 CHF 60,962 Mio. Die EBT-Komponente hat im
Jahre 2018 für Mitglieder der Geschäftsleitung 26% der Gesamtentschädigung ausgemacht.
3. Aktienbeteiligungsprogramm
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung können sich freiwillig am Programm für Mitarbeiteraktien, Die Bezugsrechte für den Kauf von verbilligten Aktien wurden für das Jahr 2018 wie folgt fest-
das auch der erweiterten Geschäftsleitung, den Kadern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei- gelegt: Verwaltungsräte 750 Aktien, Vorsitzender der Geschäftsleitung 2000 Aktien, Mitglied der
tern offensteht, beteiligen. Das Bezugsrecht entsteht aufgrund der Betriebszugehörigkeit am Geschäftsleitung 1200 Aktien. Die zugeteilten Aktien konnten zu einem für das gesamte Personal
Ende des 3. Quartals. Die Bezugsquote der Verwaltungsräte wird so festgelegt, dass bei voller der Gruppe geltenden Vorzugspreis von CHF 43 bezogen werden. Stichtag für den Bezug und da-
Ausübung ein definiertes Zielband für die Gesamtvergütung nicht überschritten wird. Für die mit auch für die Berechnung des Werts dieser Vergütungskomponente war der 2. Oktober 2018.
Geschäftsleitung bestehen wie für alle übrigen Beteiligten feste Quoten.
Mit Wirkung ab 2019 ist in den Verträgen mit der Geschäftsleitung ein absoluter Höchstbetrag
für die gesamte Vergütung vereinbart (CEO CHF 800 000, GL-Mitglieder CHF 500 000).
10 11MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATS (VR) 2018
– Auszahlung eines gegenüber 2018/2019 unveränderten Grundhonorars (VR) bzw. einer
Offenlegung gem. Prof. Dr. Ueli Peter Nils Bruno Dr. Catrina Hanspeter VR
Artikel 663b OR Thomas Bieger Winzenried Baumann Graf Hofweber Luchsinger Gähwiler Rüfenacht Total gegenüber 2018 unveränderten Grundvergütung (GL).
in CHF Präsident Vizepräsident Mitglied Mitglied Mitglied 1 Mitglied 2 Mitglied 3
– Auszahlung einer Erfolgsbeteiligung an die Geschäftsleitung ab einer minimalen, ab 2019
Fixe Vergütung (bar) 104 800 60 100 45 500 45 000 18 250 26 750 45 500 345 900
um 33% erhöhten Gewinnschwelle.
Aktien 46 200 46 200 46 200 46 200 0 46 200 46 200 277 200
Sachleistungen 510 755 555 755 0 455 400 3 430 – Beibehaltung der übrigen Vergütungskomponenten unter Berücksichtigung von individuel-
Beiträge Sozial- len Zielbändern für die Verwaltungsräte und individuellen Maximalbeträgen für die Gesamt-
9 413 6 658 5 743 5 724 1 136 4 569 3 306 36 549
versicherungen vergütung bei den Mitgliedern der Geschäftsleitung.
Total Vergütungen 160 923 113 713 97 998 97 679 19 386 77 974 95 406 663 079
1 2
Der Generalversammlungsbeschluss gibt den maximalen Rahmen der Vergütungen vor. Der Verwal-
Austritt per 14.05.2018. Wahl in den Verwaltungsrat per 14.05.2018.
3
Ein Anteil der fixen Vergütung (Honorar und Spesenpauschale) von Hanspeter Rüfenacht im Umfang von CHF 39 000 wurde an seinen Arbeitgeber BEKB ausbezahlt, tungsrat wird sich am vorne beschriebenen Vergütungssystem orientieren und den genehmigten
das Sitzungsgeld von CHF 6500 an ihn privat. Die Ausübung der Aktienbeteiligung erfolgte durch ihn privat.
Rahmen nur so weit beanspruchen, wie dies zur Umsetzung des Vergütungssystems notwendig ist.
MITGLIEDER DER GESCHÄFTSLEITUNG (GL) 2018
Offenlegung gem. Artikel 663b OR, in CHF Höchste Gesamtentschädigung: Urs Kessler, Vorsitzender der GL GL Total
ERLÄUTERUNGEN ZU TRAKTANDUM 7:
Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Fixe Vergütung (bar) 358 645 772 890
Variable Erfolgsbeteiligung (bar) 200 843 476 576
Aktien 123 200 206 360
Sachleistungen 2 553 6 933 Die Generalversammlung 2018 hat Notar Adrian Glatthard zum unabhängigen Stimmrechts-
Beiträge Sozialversicherungen 170 232 364 546 vertreter gewählt. Angesichts der Tatsache, dass dieses Amt eine administrative Abstim-
Total Vergütungen 855 473 1 827 305
mung mit der Vorbereitung sowie Durchführung der Generalversammlung erfordert und
vorhandene Erfahrungen in der Abwicklung dieser Aufgabe von Vorteil sind, soll an der
bewährten Lösung festgehalten werden. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von
Die Mitglieder der Geschäftsleitung haben einer vorzeitigen Einführung dieses Caps für das Notar Adrian Glatthard. Um seine Stellvertretung zu regeln, falls Notar Adrian Glatthard
Jahr 2018 zugestimmt, wobei der Verwaltungsrat an den CEO noch ein Dienstaltersgeschenk für die Vorbereitung und Teilnahme an der Generalversammlung ausfallen würde, beantragt
ausserhalb dieser Limite ausbezahlt. Zudem wird ihm aufgrund des Erhalts der Baubewilligung er zudem die Wahl seines Büropartners, Notar Melchior Schläppi, als sein Stellvertreter.
für die V-Bahn zusätzlich und einmalig ein Bonus von CHF 25 000 ausgerichtet.
ANTRÄGE AN GV FÜR DEN RAHMEN VERGÜTUNGEN 2019 / 2020 ERLÄUTERUNGEN ZU TRAKTANDUM 8:
Der Generalversammlung wird ein Maximalbetrag für die künftige Vergütung von Verwaltungsrat
und Geschäftsleitung zur Genehmigung vorgelegt: CHF 710 000 für die Vergütung an den Ver- Wahl Revisionsstelle
waltungsrat von GV 2019 bis 2020 (Vorjahr CHF 750 000) und CHF 1 800 000 für die Vergütung
an die Geschäftsleitung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 (Vorjahr CHF 2 280 000). Der Die KPMG war seit der Generalversammlung 2004 als Revisionsstelle tätig. Der Verwaltungs-
Betrag für die Geschäftsleitung wird dabei mit der vertraglich vereinbarten Maximalvergütung rat der Jungfraubahn Holding AG hat entschieden, das Revisionsmandat für das Geschäfts-
für die drei Geschäftsleitungsmitglieder koordiniert und entsprechend herabgesetzt. Er ist so jahr 2019 neu auszuschreiben, und schlägt der Generalversammlung die BDO AG, Bern, als
gewählt, dass die Einhaltung einer grundsätzlich unveränderten Vergütungspolitik mit folgenden Revisionsstelle vor.
Zielsetzungen möglich ist:
12 13Allgemeine Anmerkungen zur Einladung zur 25. ordentlichen Generalver-
Generalversammlung sammlung der Aktionärinnen und Aktionäre
Der Geschäftsbericht mit Lagebericht, Konzernrechnung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Bericht TRAKTANDEN
der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrates liegen ab 17. April 2019 am Sitz
1. Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2018, Konzernrechnung 2018,
der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird ihm eine Ausfertigung
Berichte der Revisionsstelle
dieser Unterlagen zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auf www.jungfrau.ch/geschaeftsbe- A ntrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Lagebericht und Jahresrechnung 2018 sowie der
richt online verfügbar und durch diverse Beiträge und Multimedia-Elemente ergänzt. Dort Konzernrechnung 2018. Kenntnisnahme vom Vergütungsbericht 2018 und von den Informationen zur Corporate Governance.
kann der Geschäftsbericht als Ganzes oder in Teilen heruntergeladen werden.
2. Verwendung des Bilanzgewinnes und Dividendenbeschluss
Jahresgewinn 2018 CHF 16 655 745
Mit dieser Einladungsbroschüre erhalten die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen
Gewinnvortrag gemäss GV-Beschluss 14. Mai 2018 CHF 73 793 365
und Aktionäre die Zutrittskarte sowie ein Anmeldeformular zur Generalversammlung zu- Nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigenen Aktien CHF 8 438
gestellt. Anmeldungen zur Generalversammlung werden bis 7. Mai 2019 entgegengenommen. Gewinnvortrag gemäss Jahresrechnung CHF 73 801 803 CHF 73 801 803
Buchschluss ist der 7. Mai 2019. Danach werden bis zum 13. Mai 2019 keine Eintragungen Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 90 457 548
im Aktienbuch mehr vorgenommen. Falls Sie im Zeitraum ab der Ausstellung der Zutritts- Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung einer Dividende auf 5 835 000 Aktien
karte bis zum 7. Mai 2019 Aktien dazu kaufen, wird eine Korrektur des Stimmrechts bei der
von CHF 2.80 pro Aktie à nom. CHF 1.50 CHF 16 338 000
Zutrittskontrolle zur Generalversammlung vorgenommen. Vortrag auf neue Rechnung CHF 74 119 548
Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, ver- 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
lieren ihre diesbezüglichen Aktionärsrechte und sind daher im Umfang der verkauften Aktien Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Zutritts- und Stimm-
4. Wahlen Verwaltungsrat
karte aufgeführten Aktienbestand wird bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung a) Präsident
eine Berichtigung vorgenommen. Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Prof. Dr. Thomas Bieger (bisher) für eine Amtsdauer von einem Jahr.
b) Mitglieder
A ntrag des Verwaltungsrates: Wahl je einzeln von Peter Baumann (bisher), Nils Graf (bisher), Catrina Luchsinger Gähwiler (bisher),
Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind nur im Aktienregister eingetragene Akti- Hanspeter Rüfenacht (bisher), Ueli Winzenried (bisher) für eine Amtsdauer von einem Jahr.
onärinnen und Aktionäre sowie rechtsgültig bevollmächtigte Personen berechtigt. Organe
5. Wahlen Vergütungsausschuss
von juristischen Personen, die nicht einzeln zeichnungsberechtigt sind, haben sich über ihre
A ntrag des Verwaltungsrates: Wahl je einzeln von Peter Baumann (bisher), Prof. Dr. Thomas Bieger (bisher) und Hanspeter Rüfenacht
Vertretungsbefugnis durch rechtsgültige Unterschrift auf der Zutrittskarte auszuweisen. (bisher) für eine Amtsdauer von einem Jahr.
Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung ausschliesslich durch einen gesetzlichen 6. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen
a) Verwaltungsrat
Vertreter oder durch einen anderen an der Generalversammlung teilnehmenden und im Aktien- A ntrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 710 000
buch eingetragenen Aktionär vertreten lassen. Er kann jedoch auch den unabhängigen Stimm- (total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2020.
b) Geschäftsleitung
rechtsvertreter, Notar Adrian Glatthard, Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken, mit dem beilie- A ntrag des Verwaltungsrates: Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal CHF 1 800 000
genden Formular «Vollmachtserteilung» oder elektronisch bevollmächtigen (siehe dazu Seite 3). (total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) für das Geschäftsjahr 2020.
7. Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich rechtzeitig am Versammlungsort ein- Antrag des Verwaltungsrates: Wahl je einzeln von Notar Adrian Glatthard als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und von Notar
zufinden. Die ordentliche Eingangskontrolle wird bei Beginn der Versammlung geschlossen. Melchior Schläppi als sein Stellvertreter, falls dieser für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalver-
sammlung 2020 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.
Danach ist der Zutritt nur noch in den Verhandlungspausen möglich.
8. Wahl Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der BDO AG, Bern, für das Jahr 2019.
14 15Jungfraubahn Holding AG Harderstrasse 14 3800 Interlaken Schweiz
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