CORPORATE GOVERNANCE ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG, KONZERNERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENS-Investor Relations
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Delivery Hero | Geschäftsbericht 2020 Unternehmen | Zusammengefasster Lagebericht | Konzernabschluss | Weitere Informationen
CORPORATE
Selbstbeteiligung. Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind
der Auffassung, dass ein Selbstbehalt keinen Einfluss auf
das Verantwortungsbewusstsein und die Treue der Mit-
GOVERNANCE
glieder des Aufsichtsrats hinsichtlich ihrer Aufgaben und
Funktionen hat. Zudem würden die Möglichkeiten der
Delivery Hero SE, kompetente und qualifizierte Aufsichts
ratsmitglieder zu gewinnen, eingeschränkt werden. Nach-
dem die Empfehlung der Ziffer 3.8 Abs. 3 des Kodex 2017
im Kodex 2020 ersatzlos gestrichen wurde, weicht die
für den Aufsichtsrat der Gesellschaft abgeschlossene
ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG, Entsprechenserklärung 2020 D&O Versicherung nicht von den Empfehlungen des
KONZERNERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENS Kodex 2020 ab.
FÜHRUNG (§§ 289f, 315d HGB) Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der
Gute Corporate Governance ist für die Delivery Hero SE Delivery Hero SE zu den Empfehlungen der „Regierungs- – Gemäß Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 6 des Kodex 2017 sollte die
(auch die „Gesellschaft“) Voraussetzung und Ausdruck ver- kommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ Vorstandsvergütung insgesamt und hinsichtlich ihrer
antwortungsvoller Unternehmensführung. Als weltweit gemäß § 161 AktG variablen Vergütungsteile eine betragsmäßige Höchst-
agierendes Unternehmen legt die Delivery Hero SE beson- grenze aufweisen. Der Aufsichtsrat hat im Rahmen des
deren Wert auf eine auf langfristigen Erfolg ausgerichtete Vorstand und Aufsichtsrat der Delivery Hero SE erklären: aktuell gültigen Vorstandsvergütungssystems eine er-
Führung sowie auf eine nachhaltige Wertschöpfung und folgsabhängige variable Vergütung in Form eines Long-
Kontrolle des Unternehmens. Vorstand und Aufsichtsrat der Die Delivery Hero SE (auch die „Gesellschaft“) hat seit der Term Incentive Plans („LTIP“), der die Ausgabe von Akti-
Delivery Hero SE fühlen sich den Prinzipien einer verant- letzten Veröffentlichung der Entsprechenserklärung im enoptionen vorsieht, verabschiedet. Dieser LTIP sieht
wortungsvollen und guten Unternehmensführung verpflich- Dezember 2019 den Empfehlungen der „Regierungskom- eine Begrenzung der Anzahl der Aktienoptionen, die den
tet und haben den Anspruch, diese nach den höchsten Stan- mission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Vorstandsmitgliedern zugeteilt werden, vor. Dagegen
dards auszurichten. Dabei orientieren sich Vorstand und Kodexfassung vom 7. Februar 2017 (der „Kodex 2017“) bzw. gibt es keine Begrenzung der Optionsausübung im Hin-
Aufsichtsrat insbesondere an den Empfehlungen des Deut- in der aktuellen Kodexfassung vom 16. Dezember 2019, seit blick auf den Aktienkurs, sodass der LTIP keine Höchst-
schen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom deren Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 20. März grenze für den erzielbaren Betrag durch die Ausübung
16. Dezember 2019 („DCGK“). Aufsichtsrat und Vorstand 2020 (der „Kodex 2020“), entsprochen, mit Ausnahme der der Bezugsrechte vorsieht. Aus Sicht des Aufsichtsrats
berichten jährlich zusammen mit der Konzernerklärung zur unten aufgeführten Empfehlungen. wären solche Höchstgrenzen nicht angemessen, da sie
Unternehmensführung in der Erklärung zur Unternehmens- der gemeinsamen Interessenausrichtung der Mitglieder
führung, welche auf der Internetseite der Gesellschaft u
nter Ferner wird die Gesellschaft den Empfehlungen des Kodex des Vorstands und der Aktionäre widersprechen würden.
https://ir.deliveryhero.com/erklaerung-zur-unterneh- 2020 auch künftig mit den folgenden Abweichungen ent- Der Zweck des LTIPs ist es, eine angemessene und aus-
mensfuehrung zur Verfügung steht, über die Corporate sprechen: gewogene Beteiligung der Mitglieder des Vorstands an
Governance der Gesellschaft gemäß §§ 289f, 315d HGB. den wirtschaftlichen Risiken und Chancen der Delivery
– Ziffer 3.8 Abs. 3 des Kodex 2017 empfahl, dass eine D&O Hero SE zu gewährleisten. Nach Auffassung des Auf-
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG Versicherung für die Mitglieder des Aufsichtsrats einen sichtsrats würde eine Höchstgrenze für die Optionsaus-
Die Entsprechenserklärung wird auf der Internetseite der Selbstbehalt in Höhe von 10 % des Schadens bis mindes- übung nicht im Sinne einer solchen Beteiligung sein. Da
Gesellschaft unter https://ir.deliveryhero.com/entspre- tens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen für den durch den variablen Bestandteil der Vergütung
chenserklaerung dauerhaft zugänglich gemacht. Vergütung des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds enthal- erzielbaren Betrag keine Höchstgrenze besteht, ist folg-
ten soll. Die derzeitige D&O Versicherung der Delivery lich auch für die Vergütung des Vorstands insgesamt kein
Hero SE für die Mitglieder des Aufsichtsrats enthält keine Maximalwert festgelegt worden.
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– Ziffer 5.1.2 Abs. 1 S. 4 des Kodex 2017 empfahl bzw. Ziffer Das derzeit gültige Vorstandsvergütungssystem wurde vor die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten. Im Fall
B.2 des Kodex 2020 empfiehlt, dass der Aufsichtsrat ge- der Bekanntmachung des Kodex 2020 vom Aufsichtsrat be- eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots soll die
meinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nach- schlossen. Die Struktur des Vergütungssystems ist zum Teil Abfindungszahlung auf die Karenzentschädigung ange-
folgeplanung sorgen und die Vorgehensweise in der noch der historischen Entwicklung der Gesellschaft vom rechnet werden. Der Kodex 2020 enthält – anders als der
Erklärung zur Unternehmensführung beschreiben soll. Start-up-Unternehmen hin zur börsennotierten SE geschul- Kodex 2017 – keine Empfehlung mehr für die maximale
In Anbetracht der Laufzeit der Vorstandsverträge und det, so dass nicht alle Empfehlungen des Kodex 2017 und Höhe der Abfindung im Falle der vorzeitigen Beendigung
der Altersstruktur der derzeit amtierenden Vorstände so- des Kodex 2020 umgesetzt sind. der Vorstandstätigkeit aufgrund eines Kontrollwechsels.
wie des langjährigen Engagements von Niklas Östberg, Der Kodex 2017 begrenzte solche Abfindungszahlungen
als Vorstandsvorsitzender und Mitgründer der Gesell- Soweit den neuen Empfehlungen des Kodex 2020 noch auf 150 % des Abfindungs-Cap. Dieser Empfehlung ist die
schaft, und Emmanuel Thomassin, als Finanzvorstand nicht entsprochen wird, ist keine Abweichungserklärung Gesellschaft gefolgt. Da diese Empfehlung nun gestri-
der Gesellschaft, hat der Aufsichtsrat bisher noch keine notwendig, da der Kodex 2020 im Sinne eines Bestands- chen wurde und auch für diese Abfindungszahlungen
Leitlinien für die Planung der Nachfolge für die beiden schutzes keine Anpassung von laufenden Verträgen ver- der allgemeine Abfindungs-Cap anwendbar ist, weicht
Vorstandsmitglieder entwickelt. Der Aufsichtsrat wird langt. Der Aufsichtsrat überarbeitet zurzeit das Vorstands- die Gesellschaft aufgrund der Änderung der entspre-
die Notwendigkeit einer Nachfolgeplanung im Hinblick vergütungssystem und wird dieses auf die spezifischen chenden Kodexempfehlung bei der Vergütungsregelung
auf die spezifischen Bedürfnisse der Gesellschaft konti- Bedürfnisse der Gesellschaft als Wachstumsunternehmen eines Vorstandsmitglieds von dieser Empfehlung ab. Eine
nuierlich überwachen und gegebenenfalls für eine lang- abstimmen. Anrechnung von Abfindungszahlungen auf die Karenz-
fristige Nachfolgeplanung sorgen. entschädigung im Fall eines nachvertraglichen Wettbe-
Im Sinne größtmöglicher Transparenz legt die Delivery Hero werbsverbots im Sinne von Ziffer G.13 S. 2 des Kodex
– Ziffer 7.1.2 S. 3 des Kodex 2017 empfahl bzw. Ziffer F.2 SE diese Abweichungen jedoch im Folgenden vorsorglich 2020 ist nicht in allen aktuellen Vorstandsdienstverträ-
des Kodex 2020 empfiehlt, dass der Konzernabschluss offen: gen vorgesehen, allerdings genießen diese Bestands-
und der Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach Ge- schutz (siehe oben).
schäftsjahresende und die verpflichtenden unterjährigen – Gemäß Ziffer G.1 Spiegelstrich 1, Hs. 2 des Kodex 2020
Finanzinformationen binnen 45 Tagen nach Ende des soll im Vorstandsvergütungssystem insbesondere fest- Berlin, im Dezember 2020
Berichtszeitraums öffentlich zugänglich gemacht werden gelegt werden, welche Höhe die Gesamtvergütung nicht
sollen. Die Gesellschaft veröffentlicht ihre Finanzberichte übersteigen darf (Maximalvergütung). Aktuell ist aus Delivery Hero SE
innerhalb der gesetzlichen Fristen, um zusätzlichen Auf- den oben zur Abweichung von Ziffer 4.2.3 Abs. 2 S. 6
wand und zusätzliche Kosten zu vermeiden, die mit einer des Kodex 2017 aufgeführten Gründen keine Maximal-
schnelleren Veröffentlichung bei gleich hoher Qualität vergütung festgelegt.
der Finanzberichterstattung verbunden wären. Infolge Für den Aufsichtsrat
dessen erklärt die Delivery Hero SE die Abweichung von – Ziffer G.11 S. 2 des Kodex 2020 empfiehlt, dass der Auf-
den jeweiligen Empfehlungen. Die Delivery Hero SE ist sichtsrat in begründeten Fällen die Möglichkeit haben
aber ständig bestrebt, ihr Berichtssystem zu verbessern, soll, eine variable Vergütung der Vorstandsmitglieder
um diesen Empfehlungen des Kodex in Zukunft zu ent- einzubehalten oder zurückzufordern. Die aktuellen Vor- Dr. Martin Enderle
sprechen. standsdienstverträge sehen eine solche Regelung schon
deshalb nicht vor, weil diese Empfehlung im Kodex 2017
nicht enthalten war. Für den Vorstand
– Gemäß Ziffer G.13 des Kodex 2020 sollen Zahlungen an
ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der
Vorstandstätigkeit den Wert von zwei Jahresvergütungen
nicht überschreiten (Abfindungs-Cap) und nicht mehr als Niklas Östberg Emmanuel Thomassin
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Corporate Governance und relevante Angaben Das IKS beinhaltet die erforderlichen organisatorischen, unabhängig und objektiv Gewissheit über die Angemessen-
zu Unternehmensführungspraktiken technischen Maßnahmen und Kontrollen innerhalb des heit und Wirksamkeit der Steuerungsprozesse des Unter-
Corporate Governance – Standards guter und Unternehmens und gewährleistet die Einhaltung interner nehmens (Risikomanagement, Compliance-Management
verantwortungsbewusster Unternehmensführung Richtlinien, den Schutz des Gesellschaftsvermögens und die und interne Kontrollen). Die interne Revisionsabteilung
Eine gute Corporate Governance nach dem Leitbild des Ehr- Erreichung der Unternehmensziele. Darüber hinaus ermög- gewährleistet dies durch risikobasierte Revisionen in der
baren Kaufmanns dient der nachhaltigen Steigerung des licht das IKS, den aus der unternehmerischen Tätigkeit re- gesamten Delivery-Hero-Gruppe und die anschließende Be-
Unternehmenswerts und fördert das Vertrauen der natio- sultierenden Risiken zu begegnen, sie dauerhaft zu über- richterstattung an den Vorstand und den Aufsichtsrat.
nalen und internationalen Anleger, der Finanzmärkte, der wachen und entsprechend zu steuern.
Geschäftspartner und Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit Die interne Revision dient der Förderung einer verantwor-
in die Leitung und Überwachung unseres Unternehmens. Risikomanagementsystem tungsvollen Unternehmensführung nach den Standards
Vorstand, Aufsichtsrat und Führungskräfte der Gesellschaft Die Hauptziele des Risikomanagementsystems der Delivery und dem Ethikkodex des internationalen Instituts für Inter-
sorgen dementsprechend dafür, dass die Corporate Gover- Hero SE bestehen in der Steuerung und Rationalisierung ne Revision (IIA) und des Deutschen Instituts für Interne
nance in allen Bereichen des Unternehmens aktiv gelebt des konzernübergreifenden Risikomanagementprozesses, Revision (DIIR). Die interne Revisionsabteilung übermittelt
und ständig weiterentwickelt wird. um alle risikomanagementbezogenen Aktivitäten zu kont- dem Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats sowie dem Auf-
rollieren und einen umfassenden Überblick über alle signi- sichtsrat regelmäßig einen Revisionsbericht. Dieser enthält
Die Corporate Governance der Delivery Hero SE wird ins- fikanten Risiken des Konzerns zu gewährleisten. unter anderem eine Darstellung des aktuellen Stands der
besondere durch die geltenden Gesetze, die Empfehlungen verschiedenen Prüfungen gemäß dem jährlichen Prüfungs-
des DCGK sowie die internen Geschäftsordnungen und Innerhalb der Delivery Hero SE dient die Abteilung „Risk plan, wesentliche Erkenntnisse aus abgeschlossenen Prü-
Richtlinien bestimmt. Management“ als Bestandteil des Bereichs „Governance, fungen sowie etwaige noch offene Punkte bei der Umset-
Risk and Compliance“ („GRC“) der frühzeitigen Erkennung, zung von Empfehlungen an den Vorstand.
Vorstand und Aufsichtsrat legen großen Wert auf eine of- Steuerung und Überwachung von Risiken. Durch die kon-
fene Unternehmens- und Führungskultur. Ein positives Mit- tinuierliche Weiterentwicklung des Risikomanagement- Compliance, Compliance-Management und
einander im Unternehmen ist von herausragender Bedeu- systems stellt die GRC-Abteilung sicher, dass Risiken unter- Verhaltenskodex der Delivery Hero SE
tung für den wirtschaftlichen Unternehmenserfolg und nehmensweit nach einer effektiven Methode erfasst und Für die Delivery Hero SE steht Compliance für die Förderung
zufriedene Kunden, Mitarbeiter, Partner und Aktionäre. gesteuert werden. einer nachhaltigen Unternehmenskultur, der Integrität und
Eine ausführliche Beschreibung unserer Corporate Social Verantwortung sowie den verantwortungsbewussten Um-
Responsibility finden Sie im nichtfinanziellen Konzernbe- Das Risikomanagementsystem ist eng mit der Festlegung gang mit Risiken. Die Gesellschaft hat ein Compliance-
richt auf Seite 35. der Konzernstrategie und seiner Geschäftsziele abge- Management-System entwickelt, das darauf abzielt, Korrup-
stimmt, einschließlich des Schutzes der Vermögenswerte tion, Interessenkonflikte und andere Rechtsverstöße zu
Internes Kontrollsystem und der Wertschöpfungskette des Konzerns. Die Abteilung verhindern, die innerhalb der Delivery-Hero-Gruppe, ins-
Zur Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung GRC berichtet über signifikante Risiken direkt an den Vor- besondere durch ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
und Rechnungslegung sowie der Effizienz des operativen stand, das Risk & Compliance Komitee, den Prüfungsaus- Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder Lieferanten,
Geschäfts und der Einhaltung einschlägiger gesetzlicher schuss und an den Aufsichtsrat. Weitere Informationen verursacht werden könnten. Das Compliance-Management-
Vorschriften und Verordnungen hat die Delivery Hero SE über unser konzernübergreifendes Risikomanagementsys- System umfasst ein System von Maßnahmen, die darauf
ein konzernübergreifendes internes Kontrollsystem einge- tem stellen wir in unserem aktuellen Risiko- und Chancen- abzielen, dass Geschäfte stets in voller Übereinstimmung
richtet, um finanzielle und operative Risiken zu minimieren. bericht auf Seite 71 dar. mit dem Gesetz sowie mit den internen Grundsätzen und
Die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems („IKS“) wird Richtlinien der Gesellschaft durchgeführt werden. Der Com-
durch die interne Revision, den Prüfungsausschuss und den Internes Revisionssystem pliance-Ansatz der Delivery Hero SE fokussiert sich auf Prä-
Aufsichtsrat überwacht und konstant an die Anforderungen Unabhängigkeit ist der Grundpfeiler der internen Revisions- vention sowie das Erkennen und die angemessene Reaktion
der schnell wachsenden Delivery-Hero-Gruppe angepasst. abteilung der Delivery Hero SE. Interne Revision verschafft auf jede Art von Fehlverhalten.
Das IKS-Team berichtet an das Risk & Compliance Komitee. dem Vorstand, dem Prüfungsausschuss und dem Aufsichtsrat
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Zudem hat die Gesellschaft als Orientierungshilfe einen Der Aufsichtsrat ist das Kontroll- und Überwachungsorgan Der Vorstand erörtert den aktuellen Stand der Strategie-
Verhaltenskodex entwickelt, der die Grundsätze, Werte und der Gesellschaft, das den Vorstand bei der Führung der umsetzung in regelmäßigen Abständen mit dem Aufsichts-
Verhaltensregeln der Gesellschaft erfasst. Jeder Mitarbeiter Geschäfte berät und überwacht. rat. Er informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und
und jede Mitarbeiterin der Delivery-Hero-Gruppe ist dafür umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fra-
verantwortlich, Verstöße oder potenzielle Verstöße gegen Aufgaben und Zuständigkeiten sowie gen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung,
Gesetze, den Verhaltenskodex oder gegen die internen Zusammensetzung des Vorstands der Risikolage, des Risikomanagements und der Compliance.
Richtlinien zu melden. Die Gesellschaft bietet Mitarbeitern, Niklas Östberg (Vorstandsvorsitzender) und Emmanuel Hierbei geht der Vorstand auf Abweichungen des Ge-
Mitarbeiterinnen des Unternehmens und Dritten im Rahmen Thomassin (Finanzvorstand) leiten als Vorstand der D
elivery schäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und verein-
eines Whistleblower-Systems verschiedene Möglichkeiten Hero SE die ihnen zugewiesenen Geschäftsbereiche der Ge- barten Zielen unter Angabe von Gründen ein.
zur Meldung von Compliance-Verletzungen – auf Wunsch sellschaft in eigener Verantwortung. Der Vorstand ist dabei
auch anonym. Die Compliance-Abteilung geht den gemel- an das Unternehmensinteresse gebunden und der nach- Vorstandsmitglieder dürfen bei ihren Entscheidungen keine
deten Fällen nach und leitet gegebenenfalls entsprechende haltigen Steigerung des Unternehmenswerts verpflichtet. persönlichen Interessen verfolgen; sie unterliegen während
Maßnahmen zur Beseitigung der gemeldeten Compliance- Niklas Östberg und Emmanuel Thomassin führen das Unter- ihrer Tätigkeit einem umfassenden Wettbewerbsverbot und
Verletzungen ein. nehmen partnerschaftlich und sind in Abstimmung mit dürfen Geschäftschancen des Delivery-Hero-Konzerns nicht
dem Aufsichtsrat gemeinsam für die Unternehmensstrate- für sich nutzen. Jedes Vorstandsmitglied muss Interessen-
Das bestehende Compliance-Management-System wird gie und deren tägliche Umsetzung nach Maßgabe der re- konflikte unverzüglich gegenüber dem Aufsichtsrat offen-
fortlaufend überprüft und durch den Vorstand in Zusam- levanten Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung legen. Alle Geschäfte zwischen der Delivery Hero SE oder
menarbeit mit den zuständigen Abteilungen fortwährend verantwortlich. Die Führung aller Geschäftsbereiche ist ein- Konzerngesellschaften einerseits und den Vorstandsmit-
weiterentwickelt. Der Vorstand trägt für das ordnungsge- heitlich auf die durch die Beschlüsse des Vorstands fest- gliedern sowie ihnen nahestehenden Personen und ihnen
mäße Funktionieren des Compliance-Management-Systems gelegten Ziele ausgerichtet. Unbeschadet der Geschäftsver- persönlich nahestehenden Unternehmen andererseits ha-
die Gesamtverantwortung, der Aufsichtsrat und die interne teilung tragen die Mitglieder des Vorstands gemeinsam die ben branchenüblichen Standards zu entsprechen und be-
Revision überwachen die Wirksamkeit des Systems. Verantwortung für die gesamte Unternehmensleitung. Sie dürfen unter Umständen der Zustimmung des Aufsichtsrats.
arbeiten kollegial zusammen und unterrichten sich gegen- Vorstandsmitglieder dürfen Nebentätigkeiten, insbesonde-
Aufgaben, Zusammensetzung und seitig laufend über wichtige Maßnahmen und Vorgänge in re Aufsichtsratsmandate außerhalb des Delivery-Hero-Kon-
Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat ihren Geschäftsbereichen. zerns, nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats übernehmen.
sowie der Ausschüsse des Aufsichtsrats
Dualistische Führungs- und Kontrollstruktur Die durch den Aufsichtsrat festgelegte Geschäftsordnung Der Aufsichtsrat ist sich der besonderen Bedeutung von
Die Rechtsform einer Europäischen Gesellschaft (Societas des Vorstands regelt die Zusammenarbeit und Zuständig- Vielfalt (Diversity) in der Unternehmensleitung durchaus
Europaea, „SE“) bringt das Selbstverständnis der Delivery keiten der Vorstandsmitglieder. Sie enthält insbesondere bewusst. Er ist überzeugt, dass sich Führungs- und Auf-
Hero SE als international ausgerichtetes Unternehmen mit Regelungen zur Arbeitsweise des Vorstands und zur Zusam- sichtsgremien mit einer vielfältigen Zusammensetzung
europäischen Wurzeln zum Ausdruck. Als SE mit Sitz in menarbeit des Vorstands mit dem Aufsichtsrat; daneben diversifizierte Perspektiven eröffnen, die Entscheidungs-
Deutschland unterliegt das Unternehmen den europäi- enthält sie unter anderem auch einen Katalog bezüglich der prozesse ermöglichen, die zu einer nachhaltigen Leis-
schen und deutschen SE-Regelungen sowie weiterhin dem durch den Aufsichtsrat zustimmungspflichtigen Geschäfte, tungssteigerung beitragen. In Bezug auf die Zusammen-
deutschen Aktienrecht. Leitung und Kontrolle der Gesell- sie regelt die Beschlussmehrheiten bei Vorstandsbeschlüs- setzung des Vorstands versucht der Aufsichtsrat – wenn
schaft vollziehen sich über ein duales Führungssystem. sen und legt die dem Gesamtvorstand vorbehaltenen An- auch die berufliche und fachliche Qualifikation stets das
Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unter gelegenheiten fest. Sitzungen des Vorstands finden in der entscheidende Kriterium ist – möglichst angemessen den
nehmens vertrauensvoll zusammen und stehen in regel- Regel alle zwei Wochen statt. Ebenso hält der Vorstand, internationalen Charakter und die verschiedenen Kern-
mäßigem Kontakt. Der Vorstand ist das Leitungsorgan, ihm insbesondere der Vorstandsvorsitzende, mit dem Vorsitzen- bereiche des Geschäftsmodells der Delivery Hero SE zu
obliegt die Leitung und Geschäftsführung der Gesellschaft. den des Aufsichtsrats regelmäßigen Kontakt. berücksichtigen und zugleich auf Diversität zu achten,
insbesondere im Hinblick auf die Berufserfahrung und das
Know-how der jeweiligen Kandidaten. Bei der Auswahl
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der Vorstandsmitglieder werden die Kriterien Leistung Die Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der an der
und Qualifikation an erster Stelle berücksichtigt; dennoch 2020 1: Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder; bei Stimmen-
sollen die Vorstandsmitglieder bei ihrer Ernennung nicht gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
älter als 65 Jahre sein. – Dr. Martin Enderle (Mitglied und Vorsitzender seit In regelmäßigen Abständen erörtert der Aufsichtsrat die
dem 29. Mai 2017) Geschäftsentwicklung, die Strategieplanung sowie wesent-
Die Erstbestellung von Vorstandsmitgliedern erfolgt längs- – Patrick Kolek (Mitglied seit dem 3. Juni 2017, liche Investitionen. Der Aufsichtsrat beurteilt ebenso regel-
tens für drei Jahre. Eine Wiederbestellung vor Ablauf eines stellvertretender Vorsitzender seit dem 13. Juli 2018) mäßig die Wirksamkeit der Arbeit des Aufsichtsrats und
Jahres vor dem Ende der Bestelldauer bei gleichzeitiger – Jeanette L. Gorgas (Mitglied seit dem 18. Juni 2020) seiner Ausschüsse. Diese Selbstbeurteilung erfolgte zuletzt
Aufhebung der laufenden Bestellung erfolgt nur bei Vor- – Gabriella Ardbo (Mitglied seit dem 18. Juni 2020) im Geschäftsjahr 2019 in Zusammenarbeit mit einem ex-
liegen besonderer Umstände. – Gerald Taylor (Mitglied seit dem 18. Juni 2020) ternen Berater. Hierfür wurde im Zeitraum von Mai bis
– Nils Engvall (Mitglied seit dem 18. Juni 2020) Juni 2019 eine Online-Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats
Aufgaben und Zuständigkeiten sowie – Björn Ljungberg (Mitglied vom 13. Juli 2018 bis zum durchgeführt.
Zusammensetzung des Aufsichtsrats 18. Juni 2020)
Der Aufsichtsrat ist für die regelmäßige Beratung und Über- – Hilary Gosher (Mitglied vom 13. Juli 2018 bis zum Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Auf-
wachung des Vorstands bei der Leitung des Unternehmens 18. Juni 2020) gaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
verantwortlich. Der Aufsichtsrat übt seine Tätigkeit nach – Vera Stachowiak (Mitglied vom 13. Juli 2018 bis zum eigenverantwortlich wahr und werden dabei von der Gesell-
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung der 18. Juni 2020) schaft unterstützt. Neue Mitglieder des Aufsichtsrats werden
Gesellschaft und seiner Geschäftsordnung aus. Er wird in – Christian Graf von Hardenberg (Mitglied vom durch externe juristische Berater im Rahmen ihrer Einarbei-
Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das 1. April 2019 bis zum 18. Juni 2020) tung in Bezug auf Corporate Governance sowie kapitalmarkt-
Unternehmen eingebunden und arbeitet zum Wohle des rechtliche Themen geschult. Des Weiteren haben die neuen
Unternehmens eng und vertrauensvoll mit den übrigen Or- Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, Mitglieder des Aufsichtsrats die Gelegenheit, sich mit den
ganen der Gesellschaft, insbesondere mit dem Vorstand, die insbesondere die Arbeitsweise und Aufgabenteilung Mitgliedern des Vorstands und weiteren Führungskräften
zusammen. des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse regelt. Der Auf- über aktuelle, die jeweiligen Vorstandsbereiche betreffende
sichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat Themen bilateral auszutauschen. Im Hinblick auf die konkre-
Die Mitglieder des Vorstands wurden im Geschäftsjahr 2018 und nimmt die Belange des Aufsichtsrats nach außen wahr. te Tätigkeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 wird auf
bestellt. Aufgrund der Bestelldauer bis zum 30. April 2022, Er ist entsprechend der Anregung Ziffer A.3 DCGK in an- den Bericht des Aufsichtsrats auf Seite 9 verwiesen.
der Altersstruktur der derzeit amtierenden Vorstände sowie gemessenem Rahmen bereit, mit Investoren über aufsichts-
des langjährigen Engagements von Niklas Östberg, als Vor- ratsspezifische Themen Gespräche zu führen. Der Aufsichts- Der Aufsichtsrat hat in Übereinstimmung mit den Empfeh-
standsvorsitzender und Mitgründer der Gesellschaft, und rat hält mindestens zwei Sitzungen je Kalenderhalbjahr ab. lungen des DCGK vier Ausschüsse errichtet: einen Prü-
Emmanuel Thomassin, als Finanzvorstand der Gesellschaft, Weitere Sitzungen werden einberufen, wenn dies erforder- fungsausschuss, einen Vergütungsausschuss, einen Nomi-
hat der Aufsichtsrat noch keine Leitlinien für die Nachfolge lich ist. Schriftliche, telefonische oder mittels elektronischer nierungsausschuss und einen Strategieausschuss. Die
der Vorstandsmitglieder entwickelt. Der Aufsichtsrat wird Medien durchgeführte Sitzungen und Beschlussfassungen Ausschüsse bestehen jeweils aus drei Mitgliedern. Die
die Notwendigkeit einer Nachfolgeplanung im Hinblick auf sind zulässig. Obwohl eine Durchführung von Sitzungen jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig
die spezifischen Bedürfnisse der Gesellschaft kontinuierlich mittels schriftlicher, telefonischer oder elektronischer Me- umfassend an den Gesamtaufsichtsrat über die Arbeit in
überwachen und gegebenenfalls für eine langfristige Nach- dien nicht den Regelfall darstellt, musste die Mehrzahl der den Ausschüssen.
folgeplanung sorgen. Aufsichtsratssitzungen dieses Jahr aufgrund der Maßnah-
men zur Eindämmung der Ausbreitung der COVID-19- Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich Ziele für seine
Die Satzung der Delivery Hero SE sieht vor, dass der Auf- Pandemie und der hiermit einhergehenden Reisebeschrän- Zusammensetzung gegeben und ein Kompetenzprofil für
sichtsrat aus sechs Mitgliedern besteht. Der Aufsichtsrat ist kungen im Wege von Telefon- und Videokonferenzen das Gesamtgremium erarbeitet. Hiernach wird insbesonde-
mit sechs Mitgliedern besetzt, wovon drei Arbeitnehmer- durchgeführt werden. Der Aufsichtsrat fasst seine re Folgendes angestrebt:
vertreter sind.
1D
ie Angaben zu der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat und in den Aufsichtsratsaus-
schüssen beziehen sich auch auf den Zeitraum vor dem Wirksamwerden des
Rechtsformwechsels der Delivery Hero AG in die Delivery Hero SE am 13. Juli 2018.
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Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen insgesamt über die Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkon- Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen die Höchstzahl zu-
zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufga- flikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur lässiger Mandate gemäß Ziffer C.4 und C.5 DCGK einhal-
ben – Überwachung und Beratung des Vorstands – erfor- Beendigung des Mandats dieses Aufsichtsratsmitglieds ten. Dementsprechend soll ein Mitglied des Aufsichtsrats,
derlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrun- führen. das dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft an-
gen verfügen und die gesetzliche Geschlechterquote gehört, insgesamt nicht mehr als zwei Aufsichtsratsman-
einhalten. Die einzelnen Mitglieder sollen über das Wissen, Im Aufsichtsrat soll sich ein ausgewogenes Maß an Diversi- date in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften
die Fertigkeiten und die beruflichen Qualifikationen und tät insbesondere hinsichtlich der Internationalität seiner oder in vergleichbaren Aufsichtsgremien und keinen Auf-
Erfahrungen verfügen, die sie benötigen, um die ihnen auf- Mitglieder, ihrer Erfahrungen und unterschiedlicher beruf- sichtsratsvorsitz in einer konzernexternen börsennotier-
erlegten Aufgaben und Zuständigkeiten ordnungsgemäß licher Werdegänge und Hintergründe widerspiegeln. Für ten Gesellschaften wahrnehmen. Während ein Aufsichts-
und verantwortungsvoll zu erfüllen. Zumindest ein Mitglied den Frauen- und Männeranteil im Aufsichtsrat hat der Auf- ratsmitglied, das keinem Vorstand einer börsennotierten
des Aufsichtsrats muss über Sachverstand auf den Gebieten sichtsrat eine Zielgröße festgelegt (hierzu wird im Einzelnen Gesellschaft angehört, insgesamt nicht mehr als fünf Auf-
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen. Von auf den Abschnitt Festlegungen zur Förderung der Teilhabe sichtsratsmandate bei konzernexternen börsennotierten
jedem Aufsichtsratsmitglied werden allgemeine Kenntnisse von Frauen an Führungspositionen auf Seite 21 verwiesen). Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen wahrneh-
in dem Sektor, in dem die Delivery-Hero-Gruppe tätig ist, men soll, wobei ein Aufsichtsratsmandat doppelt zählt.
erwartet, entweder durch praktische Erfahrung, durch in- Hinsichtlich der internationalen Tätigkeit der Delivery-Hero-
tensive Weiterbildungen, durch unternehmerisches Betei- Gruppe sollen mindestens drei Mitglieder des Aufsichtsrats Der Aufsichtsratsvorsitzende, der Vorsitzende des Prüfungs-
ligungsmanagement oder durch langjährige Beratungstä- über unternehmerische Erfahrung in den Kernmärkten des ausschusses und der Vorsitzende des Vergütungsausschus-
tigkeit. Zudem müssen alle Mitglieder des Aufsichtsrats Unternehmens verfügen, namentlich in Europa, Südame- ses sollen unabhängig von der Gesellschaft und vom Vor-
über genügend Zeit verfügen, um ihre Pflicht zur Überwa- rika, im Nahen Osten (MENA) und im Asiatisch-Pazifischen stand sein. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll
chung und Beratung des Vorstands wahrzunehmen. Nicht Raum. Die entsprechende unternehmerische Erfahrung zudem unabhängig von kontrollierenden Aktionären sein.
mehr als zwei ehemalige Mitglieder des Vorstands sollen kann insbesondere durch Managementaufgaben bei einem
Mitglieder des Aufsichtsrats sein. weltweit operierenden Unternehmen oder durch eine Tä- Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass die dargestellte
tigkeit als Berater erworben sein. Zusammensetzung eine unabhängige und effiziente Bera-
Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist dem Unternehmens tung und Überwachung des Vorstands sicherstellt. Zum
interesse verpflichtet. Es darf bei seinen Entscheidungen Dem Aufsichtsrat soll eine seiner Einschätzung nach an- Stand der Umsetzung der Ziele für die Besetzung des Auf-
weder persönliche Interessen verfolgen noch Geschäfts- gemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder angehören. sichtsrats ist festzuhalten: Im Geschäftsjahr 2020 wurden
chancen, die dem Unternehmen zustehen, für sich nutzen. Mehr als die Hälfte der Anteilseignervertreter des Aufsichts- die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benann-
Der Hauptversammlung sollen keine Kandidaten zur Wahl rats sollen unabhängig im Sinne der Definition gemäß Ziffer ten konkreten Ziele und die angestrebte Ausfüllung des
der Mitglieder des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, die C.7 Satz 2 und Satz 3 DCGK von der Gesellschaft und dem Kompetenzprofils vollumfänglich erreicht. Die im Sinne der
zugleich Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei Vorstand sein. Hat die Gesellschaft einen kontrollierenden Ziffer C.6 DCGK unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder sind
wesentlichen Wettbewerbern ausüben und die in einer Aktionär, soll mindestens ein Anteilseignervertreter vom Dr. Martin Enderle, Patrick Kolek und Jeanette L. Gorgas
persönlichen Beziehung zu einem wesentlichen Wettbe- kontrollierenden Aktionär unabhängig sein. Derzeit besteht sowie Gabriella Ardbo, Gerald Taylor und Nils Engvall. Der
werber stehen oder die (potenziell) dauerhaft oder häufi- eine Altersgrenze von 70 Jahren sowie eine Zugehörigkeits- Aufsichtsrat überprüft in regelmäßigen Abständen den
ger einem Interessenkonflikt unterliegen. Aufsichtsratsmit- grenze von 12 Jahren für die Mitglieder des Aufsichtsrats, Fortbestand der Zielerreichung für die Zusammensetzung
glieder müssen mögliche Interessenkonflikte unverzüglich von der jedoch in begründeten Einzelfällen abgewichen des Aufsichtsrats und der Ausfüllung des Kompetenzprofils.
gegenüber dem Aufsichtsrat offenlegen. Aufgetretene In- werden kann – denn der wichtigste Faktor für die Berufung
teressenkonflikte werden angemessen behandelt; der Auf- eines Mitglieds in den Aufsichtsrat ist die berufliche und
sichtsrat informiert über den Umgang mit den Interessen- fachliche Qualifikation.
konflikten in seinem Bericht an die Hauptversammlung.
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Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Mitglieder des Prüfungsausschusses waren im Geschäfts- Zusammensetzung und Arbeitsweise
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern berücksichtigen diese jahr 2020: des Nominierungsausschusses
Ziele und streben gleichzeitig die fortdauernde Ausfüllung Der Nominierungsausschuss ist ausschließlich mit Vertre-
des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Jedem – Patrick Kolek (Mitglied und Vorsitzender seit dem tern der Anteilseigner besetzt und benennt dem Aufsichts-
Kandidatenvorschlag an die Hauptversammlung wird ein 1. August 2018) rat geeignete Kandidaten für dessen Vorschläge an die
Lebenslauf beigefügt, der über relevante Kenntnisse, Fähig- – Dr. Martin Enderle (Mitglied bis zum 13. Juli 2018 Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.
keiten und fachliche Erfahrungen Auskunft gibt und eine und seit dem 1. August 2018) Dabei berücksichtigt er neben den gesetzlichen Vorgaben
Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem – Gerald Taylor (Mitglied seit dem 18. Juni 2020) und den Empfehlungen des DCGK auch das erstrebte Kom-
Aufsichtsratsmandat enthält. Die Lebensläufe sämtlicher – Björn Ljungberg (Mitglied vom 1. August 2018 bis petenzprofil für das Gesamtgremium bezüglich der Kennt-
Aufsichtsratsmitglieder werden fortlaufend, aber mindes- zum 18. Juni 2020) nisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen der Kandi-
tens einmal jährlich, aktualisiert und auf der Webseite der daten, die konkreten Ziele des Aufsichtsrats für dessen
Gesellschaft veröffentlicht. Patrick Kolek verfügt als Vorsitzender des Prüfungsaus- Zusammensetzung sowie die Vielfalt (Diversity) des Gre-
schusses über den gemäß §§ 100 Abs. 5, 107 Abs. 4 AktG miums. Auf dieser Grundlage bestimmt der Nominierungs-
Im Übrigen wird auf das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats erforderlichen Sachverstand auf den Gebieten Rechnungs- ausschuss eine angemessene Anzahl von verfügbaren Kan-
verwiesen, dass auf der Internetseite der Delivery Hero SE legung oder Abschlussprüfung sowie über besondere didaten, mit denen er Auswahlgespräche durchführt. Er
unter https://ir.deliveryhero.com/websites/kompetenz- Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rech- erwägt in diesem Rahmen, ob die Kandidaten das Kompe-
profil zu finden ist. nungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren. tenzprofil und die Ziele des Aufsichtsrats erfüllen – sie ins-
Zudem ist Patrick Kolek unabhängig und kein ehemaliges besondere unabhängig sowie frei von Interessenkonflikten
Zusammensetzung und Arbeitsweise Mitglied des Vorstands der Gesellschaft. Die Mitglieder des sind und ihnen ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um
des Prüfungsausschusses Prüfungsausschusses sind in ihrer Gesamtheit mit dem Sek- den Pflichten eines Aufsichtsratsmitglieds mit der gebote-
Der Prüfungsausschuss ist unter anderem für die Vorbe- tor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut. nen Sorgfalt nachzukommen. Die geeigneten Kandidaten
reitung der Beschlüsse des Aufsichtsrats zur Prüfung und benennt der Nominierungsausschuss dem Aufsichtsrat so-
Feststellung des Jahresabschlusses und zur Billigung des Zusammensetzung und Arbeitsweise dann zur Billigung nebst einer Erläuterung des Auswahl-
Konzernabschlusses, für den Beschlussvorschlag des Vor- des Vergütungsausschusses verfahrens und der Geeignetheit der Kandidaten.
stands für die Verwendung des Bilanzgewinns und für den Das Vergütungssystem für den Vorstand sowie die Höhe
Vorschlag des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur und Angemessenheit der Vergütung der einzelnen Vor- Mitglieder des Nominierungsausschusses waren im Ge-
Wahl des Abschlussprüfers verantwortlich. Darüber hinaus standsmitglieder werden vom Vergütungsausschuss ge- schäftsjahr 2020:
befasst sich der Prüfungsausschuss insbesondere mit der prüft. In diesem Zusammenhang unterstützt der Vergü-
Überwachung der Rechnungslegung, des Rechnungsle- tungsausschuss die Tätigkeit des Gesamtaufsichtsrats und – Dr. Martin Enderle (Mitglied bis zum 13. Juli 2018,
gungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontroll- bereitet entsprechende Beschlüsse des Plenums vor. Vorsitzender seit dem 1. August 2018)
systems, des Risikomanagementsystems, des internen – Patrick Kolek (Mitglied seit dem 1. August 2018)
Revisionssystems, der Abschlussprüfung – hier insbeson- Mitglieder des Vergütungsausschusses waren im Geschäfts- – Jeanette L. Gorgas (Mitglied seit dem 18. Juni 2020)
dere der Auswahl und der Unabhängigkeit des Abschluss- jahr 2020: – Hilary Gosher (Mitglied vom 1. August 2018 bis zum
prüfers, der Qualität der Abschlussprüfung und der vom 18. Juni 2020)
Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen – sowie – Dr. Martin Enderle (Mitglied bis zum 13. Juli 2018,
der Compliance. Der Prüfungsausschuss setzt sich auch Vorsitzender seit dem 1. August 2018)
mit den Prüfungsberichten des Abschlussprüfers sowie – Patrick Kolek (Mitglied seit dem 1. August 2018)
dessen Feststellungen auseinander und gibt insoweit – Gabriella Ardbo (Mitglied seit dem 18. Juni 2020)
Empfehlungen an den Aufsichtsrat. – Vera Stachowiak (Mitglied vom 1. August 2018 bis
zum 18. Juni 2020)
20Delivery Hero | Geschäftsbericht 2020 Unternehmen | Zusammengefasster Lagebericht | Konzernabschluss | Weitere Informationen
Zusammensetzung und Arbeitsweise Die Gesellschaft legt unternehmensweit einen hohen Stel- ausschließlich männlichen Besetzung des Vorstands wurde
des Strategieausschusses lenwert auf Diversität und erachtet dabei auch die Beteili- die Zielgröße von 0 % erreicht.
Der Strategieausschuss ist ausschließlich mit Vertretern der gung von Frauen in den Führungsebenen als einen wesent-
Anteilseigner besetzt und befasst sich mit Angelegenheiten lichen Aspekt einer vielfältigen Mitarbeiterstruktur. Aus Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat die Zielgröße für den
von wesentlicher strategischer Natur für die Delivery-Hero- diesem Grund verfolgt der Vorstand gemeinsame Projekte Frauenanteil im Aufsichtsrat für fünf Jahre bis zum 30. Juli
Gruppe. Hierzu zählen insbesondere, aber nicht ausschließ- mit dem Team für Diversität und Inklusion, um den Anteil 2023 auf 30 % festgelegt. Dem Aufsichtsrat gehören derzeit
lich, bestimmte Investitionsausgaben, die Aufnahme neuer von Frauen und andere Diversitätsmerkmale auf der Füh- zwei Frauen an, was einer Beteiligung von 33,3 % entspricht.
Geschäftsfelder, der Erwerb und der Verkauf eines Unter- rungsebene zu verbessern. Der Aufsichtsrat hat damit seine Zielsetzung übertroffen.
nehmens oder von Unternehmensanteilen, Kooperations-
vereinbarungen von strategischer Bedeutung sowie weitere Für die erste Ebene unterhalb des Vorstands hat der Vor- Der Aufsichtsrat ist sich der Bedeutung von Vielfalt (Diver-
strategische Themen. stand für den Frauenanteil bis zum 26. Juni 2022 eine Ziel- sity) und namentlich der besonderen Bedeutung einer Be-
größe von 0 % festgelegt. Ungeachtet dessen ist der Frauen- teiligung von Frauen an Führungs- und Überwachungsposi-
Mitglieder des Strategieausschusses waren im Geschäfts- anteil im Geschäftsjahr 2020 von 20 % im Jahr 2019 auf 25 % tionen bewusst. Dementsprechend strebt der Aufsichtsrat
jahr 2020: gestiegen, womit die Zielgröße wiederum übertroffen wur- bei der Besetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats
de. Diese Steigerung ist auf die Verkleinerung der ersten langfristig eine Steigerung des Anteils von Frauen an.
– Jeanette L. Gorgas (Mitglied und Vorsitzende seit dem Ebene unterhalb des Vorstands zurückzuführen. Für die
18. Juni 2020) zweite Ebene unterhalb des Vorstands hat der Vorstand für Diversitätskonzept
– Dr. Martin Enderle (Mitglied seit dem 1. August 2018) den Frauenanteil bis zum 26. Juni 2022 eine Zielgröße von Der Vorstand ist überzeugt, dass Vielfalt (Diversity) eine ent-
– Patrick Kolek (Mitglied seit dem 1. August 2018) 18 % festgelegt, welche mit 19,4 % – im Vergleich zu 24 % scheidende Bedeutung bei der Schaffung eines außerordent-
– Hilary Gosher (Mitglied und Vorsitzende vom im Geschäftsjahr 2019 – ebenfalls überschritten wurde. lichen Kunden- und Mitarbeitererlebnisses zukommt sowie
1. August 2018 bis zum 18. Juni 2020) Dieser Rückgang ist auf die Vereinfachung von Organisa- bei der Ermöglichung einer besseren Zukunft in den Gemein-
tionsstrukturen zurückzuführen. Die Organisationsstruktu- schaften, in denen wir tätig sind. Aus diesem Grund ist Viel-
Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des ren wurden in den oberen Managementteams vereinfacht, falt in der Unternehmenskultur der Delivery Hero SE und
Aufsichtsrats sowie der Mitglieder der Ausschüsse um die Anzahl der direkten Berichte an Mitglieder des Ma- ihrer Konzerngesellschaften fest verankert. Alle Dimensionen
Zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Auf- nagementteams zu reduzieren. Infolgedessen verringerte der Vielfalt stehen bei der Delivery Hero SE gleichberechtigt
sichtsrats sowie der Mitglieder der Ausschüsse wird auf den sich der Anteil an Frauen in der zweiten Ebene unterhalb nebeneinander, seien es Alter, Geschlecht, Bildungshinter-
ausführlichen Vergütungsbericht auf Seite 28 verwiesen, des Vorstandes. grund und Beruf, Herkunft und Religion oder sexuelle Orien-
der Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts ist. tierung und Identität. Die Mitarbeiter der Delivery Hero SE
Der Vergütungsbericht enthält auch konkrete Angaben über Der Aufsichtsrat hat für den Frauenanteil im Vorstand eine stammen aus über 100 verschiedenen Ländern aus fünf Kon-
bei der Gesellschaft bestehende Aktienoptionsprogramme Zielgröße von 0 % für fünf Jahre bis zum 30. Juli 2023 fest- tinenten. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft sehen
und ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme. gelegt. Der Aufsichtsrat ist der Ansicht, dass für eine Be- es zudem als ihre Aufgabe an, die Berücksichtigung der ver-
stellung als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft die schiedenen Aspekte der Vielfalt in der Gesellschaft – über
Festlegungen zur Förderung der Teilhabe bestmögliche berufliche und fachliche Qualifikation im die Festlegung von Zielgrößen für den Frauenanteil in Vor-
von Frauen an Führungspositionen Vordergrund steht und nicht das Geschlecht. Der Aufsichts- stand und Aufsichtsrat sowie in Führungspositionen hin-
nach § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 AktG rat berücksichtigt dabei, dass die Gesellschaft seit ihrer Um- aus – weiter zu fördern und produktiv zu nutzen.
Gemäß § 76 Abs. 4 Satz 1 AktG hat der Vorstand für den wandlung von einer GmbH in eine AG und danach in eine
Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des SE sowie dem Börsengang von den gleichen Vorstandsmit- Im Geschäftsjahr 2020 setzte die Delivery Hero SE seine
Vorstands Zielgrößen festzulegen. Ebenso hat der Aufsichts- gliedern geführt wird. Diese Zusammensetzung des Vor- Maßnahmen und Initiativen zur Steigerung der Vielfalt und
rat gemäß § 111 Abs. 5 Satz 1 AktG für den Frauenanteil im stands hat sich bislang bewährt. Dies schließt jedoch eine Förderung der Inklusion weiter um. Aufgrund der COVID-
Aufsichtsrat und im Vorstand Zielgrößen festzulegen. Steigerung des Frauenanteils auf dieser Führungsebene 19-Pandemie verlangsamte sich die Umsetzung in der ers-
selbstverständlich nicht aus. Angesichts der derzeitigen ten Jahreshälfte geringfügig. Die Umsetzungsmaßnahmen
21Delivery Hero | Geschäftsbericht 2020 Unternehmen | Zusammengefasster Lagebericht | Konzernabschluss | Weitere Informationen
und Programme wurden virtuell durchgeführt. Weitere des Finanzvorstands, Emmanuel Thomassin, und des mit die Aktionäre über das Übernahmeangebot beraten und
Einzelheiten zu spezifischen Maßnahmen können dem der Niederschrift beauftragten Notars sowie der Abstim- gegebenenfalls über gesellschaftsrechtliche Maßnahmen
nichtfinanziellen Konzernbericht auf Seite 35 entnommen mungsvertreter der Gesellschaft statt. Der Vorsitzende des beschließen.
werden. Vorstands, Niklas Östberg, nahm an der virtuellen Haupt-
versammlung per Konferenzschaltung teil. Die gesamte D&O-Versicherung
Bislang verfolgt die Gesellschaft kein eigenes Diversitäts- Hauptversammlung konnte von den im Aktienregister ein- Die Gesellschaft hat für die Mitglieder des Vorstands und
konzept im Hinblick auf die Zusammensetzung des Vor- getragenen Aktionären via Bild- und Tonübertragung im des Aufsichtsrats eine Vermögensschaden-Haftpflichtver-
stands und des Aufsichtsrats, allerdings nimmt die Aus- Internet verfolgt werden. Sowohl die Stimmrechtsaus- sicherung (sogenannte „D&O-Versicherung“) abgeschlos-
gestaltung und Weiterentwicklung einer offenen und übung als auch die Fragemöglichkeit der Aktionäre war sen, die das persönliche Haftungsrisiko für den Fall ab-
integrativen Unternehmenskultur einen wesentlichen im Wege der elektronischen Kommunikation (Stimm- deckt, dass Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder bei der
Stellenwert in der täglichen Arbeit des Vorstands und des rechtsausübung auch über Vollmachtserteilung) möglich. Ausübung ihrer Tätigkeit für Vermögensschäden in An-
Aufsichtsrats ein. Zudem hatten Aktionäre, die ihre Aktien rechtzeitig an- spruch genommen werden. Für den Vorstand wurde ein
gemeldet und ihr Stimmrecht ausgeübt haben, die Mög- Selbstbehalt in Höhe von 10 % des Schadens bis zur Höhe
Praxis der Unternehmensführung lichkeit, im Wege elektronischer Kommunikation Wider- des Eineinhalbfachen der jährlichen, festen Vergütung in
und Transparenz spruch gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung. der D&O-Police vereinbart. Für den Aufsichtsrat wurde ein
Aktionäre und Hauptversammlung entsprechender Selbstbehalt nicht vereinbart, da Vorstand
Die Aktionäre nehmen ihre Mitverwaltungs- und Kontroll- Die Gesellschaft unterstützt die Aktionäre bei der Ausübung und Aufsichtsrat der Auffassung sind, dass ein Selbstbehalt
rechte in der Hauptversammlung wahr und üben dabei ihr ihrer Rechte in der Hauptversammlung so weit wie möglich. keinen Einfluss auf das Verantwortungsbewusstsein und
Stimmrecht aus. Die Hauptversammlung wird satzungs- Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung die Treue der Mitglieder des Aufsichtsrats hinsichtlich ihrer
gemäß von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder von stehen alsbald mit Einberufung der Hauptversammlung je- Aufgaben und Funktionen hat. Zudem würde die Möglich-
einem anderen von ihm bestimmten Mitglied des Auf- dem Interessenten auf der Internetseite der Gesellschaft keit der Gesellschaft, um kompetente und qualifizierte Auf-
sichtsrats geleitet. Der Aufsichtsratsvorsitzende lässt sich unter https://ir.deliveryhero.com/hv auf Deutsch und sichtsratsmitglieder zu werben, durch die Vereinbarung
als Versammlungsleiter gemäß der Anregung Ziffer A.4 Englisch zur Verfügung. Die Abstimmungsergebnisse wer- eines Selbstbehalts eingeschränkt.
DCGK davon leiten, dass eine ordentliche Hauptversamm- den im Anschluss an die Hauptversammlung ebenfalls auf
lung spätestens nach vier bis sechs Stunden beendet sein Deutsch und Englisch auf der Internetseite der Gesellschaft Transparente Unternehmensführung
soll. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Auf Basis der gesetz- zur Verfügung gestellt. und Kommunikation
lichen Aufgaben entscheidet die Hauptversammlung unter Transparenz zählt zu den unerlässlichen Bestandteilen guter
anderem über die Gewinnverwendung, die Entlastung von Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht in der Corporate Governance. Die Aktien der Gesellschaft sind im
Vorstand und Aufsichtsrat, die Bestellung des Abschluss- Hauptversammlung selbst auszuüben oder es durch einen Prime-Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse
prüfers, die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und Kapital- Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben zu lassen. Der Vor- notiert. Die Gesellschaft unterliegt damit den höchsten ge-
oder Strukturmaßnahmen. Am 27. März 2020 hat die Bun- stand sorgt zudem für die Bestellung eines Vertreters für die setzlichen und börsenrechtlichen Transparenzanforderun-
desregierung ein Gesetz zur Abmilderung der Folgen der weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts der Aktio- gen. Die Delivery Hero SE berichtet über die Lage und Ent-
COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah- näre (von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter); wicklung der Gesellschaft und des Konzerns in deutscher
rensrecht beschlossen. Aufgrund dessen hielten Vorstand dieser ist auch während der Hauptversammlung erreichbar. und englischer Sprache, um institutionelle Investoren, Privat
und Aufsichtsrat die ordentliche Hauptversammlung für aktionäre, Finanzanalysten, Geschäftspartner, Mitarbeiter
das Geschäftsjahr 2020 als virtuelle Hauptversammlung Eine außerordentliche Hauptversammlung beruft der Vor- sowie die interessierte Öffentlichkeit gleichzeitig und gleich-
ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre stand in den gesetzlich vorgesehenen Fällen ein. Der An- berechtigt zu informieren. Alle wesentlichen Informationen,
oder ihrer Bevollmächtigten ab. Die Hauptversammlung regung Ziffer A.5 DCGK folgend, wird auch im Fall eines wie z. B. Ad-hoc- und Stimmrechtsmitteilungen, sämtliche
fand unter physischer Anwesenheit des Versammlungs- Übernahmeangebots in Bezug auf die Gesellschaft eine Finanzberichte und der Finanzkalender werden auf der
leiters und Aufsichtsratsvorsitzenden, Dr. Martin Enderle, außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der Webseite der Gesellschaft in deutscher und englischer
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