CORPORATE GOVERNANCE BERICHT 2021
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CORPORATE
GOVERNANCE
BERICHT
2021
Corporate Governance Bericht
Corporate Governance Bericht
Inhaltsverzeichnis
168 174 178
Bericht des Aufsichtsrats Corporate Governance Diversitätskonzept
bei Wienerberger
169 178
Evaluierung des Aufsichtsrats 174 Mit Vielfalt zum Erfolg
Bekenntnis zum Corporate
Governance Kodex
169 178
Evaluierung von Mandaten der Unsere Grundsätze
Aufsichtsratsmitglieder 174
Compliance
179
169 Lokale Beschäftigung
Arbeitsschwerpunkte des 175 und Internationalität
Aufsichtsrats im Jahr 2021 Konzernrevision und im Unternehmen
Risikomanagement
179
175 Maßnahmen zur
Datenschutz und Förderung von Frauen
Cyber Security
180
176 Aufsichtsrat
Mitarbeiterzufriedenheit
182
176 Vorstand
Gesundheit und Sicherheit
176
Meldepflichtige Angaben
nach § 243 UGB
177
Geschäftsbeziehungen zu
nahestehenden
Unternehmen und Personen
177
Abschlussprüfung
177
Aktionäre
166
183 187 194
Überblick Corporate Mitglieder und Ausschüsse Prüfbericht
Governance des Aufsichtsrats
184 190
Vorstand Arbeitsweise des
Aufsichtsrats
und des Vorstands
186
Organisation
190
Arbeitsweise des Aufsichtsrats
192
Arbeitsweise des Vorstands
167
Corporate Governance Bericht
Bericht des Aufsichtsrats
Sehr geehrte Aktionärinnen Covid-19-Pandemie wurden diverse – über die gesetz-
lichen Erfordernisse hinausgehende – Maßnahmen zum
und Aktionäre!
Schutz der Belegschaft eingeführt. Das Unternehmen
stellte seinen entschlossenen Einsatz für ein gesundes
Mit großer Anerkennung für das Geleistete kann ich auf und sicheres Arbeitsumfeld durch laufende Verbes-
ein außergewöhnliches, herausforderndes, aber den- serungsmaßnahmen und die gründliche Analyse von
noch äußerst erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken. Unfallursachen in jedem einzelnen Fall unter Beweis.
Das zweite Jahr der weltweiten Covid-19-Pandemie war Das Jahr 2021 brachte auch einige organisatorische Än-
gleichzeitig das erfolgreichste Jahr der Wienerberger derungen – sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat
Gruppe in ihrer über 200-jährigen Geschichte. Das – mit sich: Nach Abschluss eines sorgfältigen Auswahl-
Management der Wienerberger AG hat auch letztes verfahrens übernahm Gerhard Hanke mit 1. März 2021
Jahr seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, auf volatile von seinem Vorgänger Carlo Crosetto die Funktion als
Situationen rasch zu reagieren, hat die richtigen Maß- Finanzvorstand (CFO).
nahmen gesetzt und regelmäßig mit den Akteuren des
Finanzmarkts kommuniziert. Dank der in den letzten Nachdem ich zuvor als Senior Independent Director und
Jahren erfolgten Transformation unseres Produktportfo- Vorsitzender des Nominierungsausschusses und des
lios und unserer Präsenz in diversifizierten Endmärkten Vergütungsausschusses fungierte, war es für mich eine
erwies sich das Unternehmen in dieser nach wie vor große Ehre, mit 1. Jänner 2021 zusätzlich den Vorsitz
unsicheren Zeit als äußerst krisenfest, wie dies in den im Aufsichtsrat zu übernehmen und die außergewöhn-
hervorragenden Ergebnissen des Geschäftsjahres 2021 liche Performance der Gruppe sozusagen aus der ersten
zum Ausdruck kommt. Reihe zu begleiten. Zu meiner Stellvertreterin wurde
Dr. Myriam Meyer bestellt, mit der ich in ständigem
Pandemiebedingt fanden die Sitzungen des Aufsichts- Austausch stehe. Nach dem vorzeitigen Ausscheiden
rats und seiner Ausschüsse 2021 mehrheitlich virtuell, unseres langjährigen Aufsichtsratsmitglieds Christian
also in Form von Videokonferenzen, statt. Thematisiert Jourquin, dem ich an dieser Stelle sehr herzlich für sein
wurden insbesondere das sich rasch verändernde Wirt- wertvolles Engagement danke, wurde der Aufsichtsrat
schaftsumfeld und die seitens Wienerberger erforder- ab Mai 2021 durch Kati ter Horst verstärkt.
liche Reaktion sowie die strategische Ausrichtung der
Gruppe, um sicherzustellen, dass Wienerberger auch
künftig optimal positioniert ist und von sich ergeben-
den Chancen profitieren kann. Höchste Priorität auf
unserer Agenda hatten dabei immer die Gesundheit
und die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Im Zuge der
168
Evaluierung des Aufsichtsrats Aktionären in diesem Bereich geäußerten Ansichten)
hat der Ausschuss die externen Mandate des Vorsitzen-
Im November 2021 nahm der Aufsichtsrat eine Selbst- den Peter Steiner, der als Vorsitzender der Zeal Network
evaluierung seiner Arbeit vor, in deren Rahmen die SE, Non-Executive Director und Vorsitzender des
Aufsichtsratsmitglieder zu einer Vielzahl von Fragen be- Prüfungsausschusses der Clariant AG fungiert, genau
treffend die Zusammensetzung, Organisation, Arbeits- geprüft.
weise und Vorsitzführung des Aufsichtsrats Stellung
nahmen. Die Antworten auf diese Fragen wurden in der Die Prüfung des Ausschusses ohne Anwesenheit von
Folge ausgewertet und in der Aufsichtsratssitzung vom Herrn Steiner ergab, dass Herr Steiner seit seiner Be-
Dezember 2021 eingehend diskutiert. Die Selbstevalu- rufung in den Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung
ierung schließt an das im Oktober 2020 durchgeführte 2018 keine Aufsichtsrats- oder Ausschusssitzung ver-
externe Assessment der Aufsichtsratsarbeit an. säumt hat. Der Ausschuss nahm auch den kontinuierlich
wertvollen Beitrag von Herrn Steiner zum Aufsichtsrat
seit seiner Ernennung zum Vorsitzenden zur Kenntnis,
Ergebnisse der Evaluierung und sein Engagement für Wienerberger ist trotz der
erhöhten Arbeitsbelastung des Aufsichtsrats infolge der
Positive Feststellungen: COVID-19-Pandemie unverändert geblieben. Abschlie-
Die Mitglieder des Aufsichtsrats stimmten darin ßend stellt der Ausschuss fest, dass Herr Steiner keine
überein, dass Arbeitsatmosphäre und Vorsitzführung Vollzeitverpflichtung hat.
im Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen einen offenen
Meinungsaustausch begünstigen und eine effiziente Nach Gesprächen mit Herrn Steiner, der dem Ausschuss
Aufgabenerfüllung fördern. Dies gilt auch für den Dialog sein anhaltendes Engagement für Wienerberger ver-
zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, der als konstruktiv, sichert hat, ist der Ausschuss der Überzeugung, dass
ausgewogen und wertschätzend beschrieben wird. In er seine Pflichten als Vorsitzender von Wienerberger
der Arbeit der Ausschüsse wird ein wertvoller Beitrag weiterhin effektiv erfüllen wird, wie dies seit seiner
zum Wirken des Aufsichtsrats gesehen. Nach Ansicht Ernennung der Fall ist und dass seine beiden anderen
seiner Mitglieder verfügt der Aufsichtsrat derzeit über Mandate seine Funktion als Vorsitzender nicht be-
alle erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten, um einträchtigen. Darüber hinaus bestätigt die ständige
seinem Auftrag vollumfassend gerecht zu werden. Verfügbarkeit von Herrn Steiner und seine proaktive
Außerdem herrscht unter den Aufsichtsratsmitgliedern Kontaktaufnahme mit den Aktionären von Wiener-
Übereinstimmung über Qualifikation, Expertise und Di- berger eindeutig, dass er die Rolle des Vorsitzenden
versitätskriterien künftiger Aufsichtsratskandidaten. ungehindert erfüllen kann.
Bereiche mit Verbesserungsmöglichkeiten: Der Nominierungsausschuss ist nach wie vor zufrieden
Der Aufsichtsrat ist der Auffassung, dass Nachfolgepla- mit dem zeitlichen Engagement aller anderen Auf-
nung – sowohl für sich selbst als auch für den Vorstand sichtsratsmitglieder und wird alle neuen Mandate der
– ein Fokus-Thema bleibt. Präsentationen in Sitzungen derzeitigen Mitglieder weiterhin genau beobachten, um
können gestrafft werden. Die Ausschussarbeit sollte sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben bei Wienerber-
breiteren Raum in den Diskussionen des Aufsichtsrats ger auch in Zukunft effektiv erfüllen können.
einnehmen.
Die Selbstevaluierung kommt insgesamt zu dem Ergeb- Arbeitsschwerpunkte des Aufsichtsrats
nis, dass der gesamte Aufsichtsrat unter meinem Vorsitz im Jahr 2021
sehr effizient arbeitet.
Für ein Unternehmen, das sich zu 100 % im Streubesitz
befindet, ist der Informationsfluss über die Aktivitäten
Evaluierung von Mandaten der Gruppe an die Investoren besonders wichtig. Wir
der Aufsichtsratsmitglieder erwarten daher, dass unsere Finanzberichte höchsten
nationalen und internationalen Standards entsprechen.
Der Nominierungsausschuss hat eine Evaluierung Der Aufsichtsrat ist seinen Pflichten im Laufe des Ge-
meiner Mandate und der meiner Kollegen durchgeführt schäftsjahres gemäß den maßgeblichen gesetzlichen
und kam zu folgenden Ergebnissen: Bestimmungen, der Satzung der Gesellschaft und der
Geschäftsordnung mit größter Sorgfalt nachgekom-
Als Teil der jährlichen Überprüfung der externen Man- men.
date von Aufsichtsratsmitgliedern durch den Nominie-
rungsausschuss (und in Anerkennung der von einigen
169
Corporate Governance Bericht
Im Jahr 2021 fanden zehn Sitzungen des Aufsichtsrats Bericht des Prüfungs- und Risikoausschusses
statt, davon zwei außerordentliche, in denen zusammen
mit dem Vorstand die wirtschaftliche Lage des Unter- Der Ausschuss tagte 2021 fünf Mal. Vertreter des Ab-
nehmens sowie wesentliche Wachstumsprojekte und die schlussprüfers waren bei allen Ausschusssitzungen
strategische Ausrichtung der Gruppe diskutiert wurden. anwesend. In seinen Sitzungen vom 22. Februar und
Neben seiner beratenden und lenkenden Tätigkeit prüfte 25. März 2021 diskutierte der Prüfungs- und Risiko-
der Aufsichtsrat insbesondere die Rechtmäßigkeit, ausschuss den Konzern- und Einzelabschluss der
Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts- Wienerberger AG, den Lagebericht, den Konzern-
führung. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat lagebericht, den Corporate-Governance-Bericht, den
im Rahmen der gemeinsamen Sitzungen sowie durch Bericht über die Funktionsfähigkeit des Risikomanage-
regelmäßige schriftliche und mündliche Berichte zeitnah mentsystems, den Bericht über die nichtfinanzielle Per-
über die Geschäfts- und Finanzlage der Gruppe, die formance des Unternehmens im Jahr 2020 sowie den
Personalsituation sowie über Akquisitions- und Inves- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands. Nach
titionsvorhaben. Zusätzlich waren die Ausschussvor- eingehender Prüfung empfahl der Prüfungs- und Risiko-
sitzenden und der Aufsichtsratsvorsitzende regelmäßig, ausschuss einstimmig die Annahme und Feststellung
meist virtuell, aber auch persönlich, mit dem Vorstand dieser Berichte durch den Aufsichtsrat. Im Interesse
in Kontakt, um die Strategie, die Geschäftsentwicklung einer zeitnahen Kommunikation mit den Akteuren des
und das Risikomanagement der Gruppe unter Beachtung Kapitalmarkts wurden die vorläufigen Ergebnisse des
der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeitsas- Geschäftsjahres 2020 am 24. Februar 2021 in Form
pekten zu diskutieren. Einzelne Themen wurden in den eines Kurzberichts veröffentlicht. Der vollständige Ge-
Ausschüssen vertieft behandelt und dem Aufsichtsrat schäftsbericht wurde am 29. März 2021 publiziert.
berichtet. Der Teilnahmegrad der Kapitalvertreter an den
Aufsichtsratssitzungen im Jahr 2021 war sehr hoch. Eine Zu den weiteren Arbeitsschwerpunkten des Prüfungs-
detaillierte Übersicht über die Anwesenheit der einzelnen und Risikoausschusses zählten:
Aufsichtsratsmitglieder ist der Seite 181 zu entnehmen.
› Prüfung der Erklärung des Abschlussprüfers über
Bei folgenden Themen führten die Diskussionen im dessen Rechtsbeziehungen zur Wienerberger Grup-
Aufsichtsrat zu zentralen Ergebnissen: pe und Mitgliedern der Organe der Gruppe für das
Geschäftsjahr 2021
› Prüfung und Genehmigung des vom Vorstand vor- › Evaluierung der Leistungsqualität des Abschluss-
gelegten Jahresabschlusses 2020 prüfers
› Vorbereitung der virtuellen Jahreshauptversammlung › Prüfung und Bestätigung der Einhaltung der Regeln
und des Capital Markets Day 77–83 des Österreichischen Corporate Governance
› Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2020 Kodex
› Prüfung von strategischen Zukäufen zur Realisierung › Genehmigung des Prüfplans der Innenrevision für
von nachhaltigem und wertschaffendem Wachstum 2022; Analyse der Berichte über die plangemäß
und zur Weiterentwicklung des industriellen Portfo- durchgeführten Prüfungen und Erörterung der zu
lios, wie Struxura, FloPlast und Cork Plastics setzenden Maßnahmen
› Evaluierung von Kandidaten für die Wahl in den Auf- › Diskussion des neu organisierten gruppenweiten
sichtsrat Risikomanagements sowie die Implementierung
› Beschlussfassung über die Bestellung von Gerhard einer neuen Risikomanagement-Richtlinie und die
Hanke zum CFO der Gesellschaft Einführung eines Whistleblowing-Tools.
› Beschlussfassung über die Verlängerung des Man-
dats von Solveig Menard-Galli (COO WBS) für weitere David Davies (Finanzexperte),
drei Jahre Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses
› Genehmigung des Verkaufs von 2,5 Millionen eigener
Aktien der Gesellschaft
› Prüfung, Diskussion und Genehmigung des Budgets
für 2022 sowie darauf aufbauend die Festlegung von
Zielgrößen für die variablen Vergütungskomponen-
ten des Vorstands
› Besprechung des Fortschritts in Bezug auf die Ziel-
erreichung des Nachhaltigkeitsprogramms 2023
› Beschlussfassung über eine Succession Planning and
Recruiting Policy, eine Diversity Policy sowie eine
Shareholding Policy für den Aufsichtsrat
170Bericht des Nominierungsausschusses Bericht des Vergütungsausschusses
Der Nominierungsausschuss tagte 2021 drei Mal, davon Der Vergütungsausschuss tagte 2021 drei Mal, davon
einmal gemeinsam mit dem Vergütungsausschuss, und einmal gemeinsam mit dem Nominierungsausschuss,
behandelte die folgenden Schwerpunktthemen: und behandelte insbesondere die folgenden Themen:
› Nominierungsprozess im Vorfeld der Ernennung › Erstellung und Beschlussempfehlung hinsichtlich des
des neuen Finanzvorstands (CFO) der Wienerberger Vergütungsberichts 2020 an den Gesamtaufsichtsrat
Gruppe und anschließende laufende Evaluierung der › Ausarbeitung und Verhandlung der Vereinbarungen
Performance des CFO mit dem früheren Finanzvorstand Carlo Crosetto
› Review der Performance der Vorstandsmitglieder u.a. infolge der vorzeitigen Mandatsbeendigung per Ende
im Hinblick auf bevorstehende Mandatsverlängerun- Februar 2021
gen und entsprechendes Feedback an den Gesamt- › Bestätigung der Zielerreichung für die variablen
aufsichtsrat kurz- und langfristigen Vergütungskomponenten der
› Nachfolgeplanung sowie kontinuierliche Suche Vorstandsmitglieder für 2021
und Evaluierung potenzieller Kandidaten für den › Festlegung der Zielgrößen für die variablen Vergü-
Aufsichtsrat mit Unterstützung eines international tungskomponenten der Vorstandsmitglieder für 2022
renommierten Beraters unter Berücksichtigung › Diskussion der Anhebung des fixen Jahresgehalts
künftiger strategischer Anforderungen und der vom der Vorstandsmitglieder auf Grundlage der vom No-
Aufsichtsrat erarbeiteten Diversitätskriterien sowie minierungsausschuss durchgeführten Performance
der Skills Matrix. Review und Beschlussvorschlag an den Gesamtauf-
› Unterbreitung von Vorschlägen für geeignete Kandi- sichtsrat
daten an den Gesamtaufsichtsrat › Erarbeitung einer Shareholding Policy für den Auf-
› Anpassung der Skills Matrix und Erarbeitung der sichtsrat
Diversity Policy sowie der Succession and Recruiting
Policy für den Aufsichtsrat Peter Steiner,
› Neuausrichtung der organisatorischen Struktur der Vorsitzender des Vergütungsausschusses
Gruppe vor dem Hintergrund des rasanten Wachs-
tums in den vergangenen Jahren
Peter Steiner,
Vorsitzender des Nominierungsausschusses
171Corporate Governance Bericht
Bericht des Nachhaltigkeits- und Veränderungen im Vorstand
Innovationsausschusses
Mit Wirkung vom 1. März 2021 wurde Gerhard Hanke
Der Nachhaltigkeits- und Innovationsausschuss tagte zum Finanzvorstand der Wienerberger AG bestellt und
2021 drei Mal und behandelte die folgenden Schwer- folgt damit Carlo Crosetto nach, der mit 28. Februar
punktthemen: 2021 das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen
hat. In seiner neuen Funktion als Finanzvorstand (CFO)
› Updates zur Wienerberger Nachhaltigkeitsstrategie, ist Gerhard Hanke neben den Finanzagenden der Grup-
Innovation und Circular Economy pe für die Bereiche Beschaffung, IT & Digitalisierung
› Diskussion des Biodiversity Action Plan, der 2021 und Performance Management zuständig.
gestartet wurde und bis 2023 an allen Wienerberger
Standorten umgesetzt werden soll Die Nominierungsentscheidung erfolgte auf der Grund-
› Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Empfehlungen lage eines einheitlichen Kriterienkatalogs, der für die
der Task Force on Climate-related Financial Disclo- Evaluierung von internen und externen Kandidaten
sures (TCFD)1). Mehr Informationen auf Seite 41 im herangezogen wird. Einzelheiten dazu sind dem Kapitel
Nachhaltigkeitsbericht. „Diversitätskonzept“ ab Seite 178 zu entnehmen.
› Fortschrittsbericht zur Wienerberger Dekarbonisie-
rungsstrategie sowie damit verbundene Forschungs-
projekte und Risikoanalysen Zusammensetzung des Aufsichtsrats
› Update zur gruppenweiten Health & Safety-Strategie
› Erörterung wichtiger HR-Themen wie Diversität und Mit 1. Jänner 2021 habe ich den Vorsitz des Aufsichts-
Nachfolgemanagement für Managementpositionen rats von Peter Johnson übernommen, dem ich an dieser
› Vorstellung des gruppenweiten Code of Conduct und Stelle für seine vorbildliche Vorsitzführung und seinen
des Whistleblower-Tools, die im Herbst 2021 imple- unschätzbaren Einsatz im Jahr 2020 danken möchte. Als
mentiert wurden Stellvertreterin steht mir seit 1. Jänner 2021 Dr. Myriam
Meyer zur Seite.
Dr. Myriam Meyer, Vorsitzende des Nachhaltigkeits- und
Innovationsausschusses Nach dem vorzeitigen Ausscheiden unseres lang-
jährigen Aufsichtsratsmitglieds Christian Jourquin im
März 2021 wurde in der 152. o. Hauptversammlung
im Mai 2021 Kati ter Horst als neues Mitglied in den
Aufsichtsrat gewählt. Im Namen meiner Kolleginnen
und Kollegen danke ich Christian Jourquin, der dem
Aufsichtsrat seit 2014 angehörte, für sein außerordent-
liches Engagement und seinen wertvollen Beitrag zum
Erfolg der Wienerberger Gruppe. Gleichzeitig freue ich
mich, dass wir mit Kati ter Horst eine international er-
fahrene Managerin mit umfassendem Industrie-Know-
how, insbesondere in Bezug auf ESG-relevante Themen,
als neue Kollegin gewinnen konnten.
1) Die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) hat im Juni 2017 Empfehlungen für die freiwillige und
konsistente Offenlegung klimabezogener Finanzinformationen erstellt.
172In der 152. o. Hauptversammlung im Mai 2021 wurden Im Namen des Aufsichtsrats danke ich dem Vorstand,
außerdem Peter Johnson und David Davies erneut in der Unternehmensleitung und allen Mitarbeiterinnen
den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. und Mitarbeitern für ihren außerordentlichen Einsatz im
Jahr 2021. Die außerordentlich starke Performance im
In seiner Sitzung vom 4. Mai 2021 bestellte der Auf- zweiten Jahr der Covid-19-Krise 2021 und die erreich-
sichtsrat gemäß § 270 Abs. 1 UGB die von der Hauptver- ten strategischen Meilensteine bestätigen den Erfolg
sammlung gewählte Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs unseres Wachstumskurses und stellen die durch die
GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer für das Geschäfts- erfolgreiche Transformation der letzten Jahre erreichte
jahr 2021. Krisenfestigkeit von Wienerberger unter Beweis.
Die entscheidenden Faktoren für die erfolgreiche Um-
Im Vorfeld der ersten Aufsichtsratssitzung im Februar setzung unserer Wachstumsstrategie sind die Energie
2021 haben die Aufsichtsratsmitglieder ihre Unab- und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und
hängigkeitserklärung gemäß dem Österreichischen Mitarbeiter. Ihre Professionalität, ihre Leidenschaft und
Corporate Governance Codex erneuert. Demnach gilt ihr Unternehmergeist ermöglichen es uns, Chancen zu
Peter Johnson seit dem 13. Mai 2020 aufgrund seiner ergreifen, entschlossen zu handeln und Mehrwert für
über 15-jährigen Tätigkeit im Aufsichtsrat nicht mehr unsere Aktionäre zu schaffen. Das Geschäftsjahr 2021
als „unabhängig“. hat bewiesen, dass wir rasch auf sich verändernde Um-
stände reagieren, neue Herausforderungen bewältigen
und an Krisen wachsen können. Ich bin daher zuver-
Jahres- und Konzernabschluss 2021 sichtlich, dass die Wienerberger Gruppe mit ihrer klaren
mittelfristigen Strategie für die Zukunft gut positioniert
Der Jahresabschluss 2021 und der Lagebericht der ist und ihren erfolgreichen Kurs im Jahr 2022 fortsetzen
Wienerberger AG sowie der Konzernabschluss 2021 wird. In diesem Sinne danke ich Ihnen, unseren ge-
und der Konzernlagebericht nach IFRS wurden zum schätzten Aktionärinnen und Aktionären, dafür, dass Sie
fünften Mal in Folge von der Deloitte Audit Wirtschafts- uns auf diesem Weg begleiten.
prüfungs GmbH, Wien, geprüft und mit einem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Kon-
zernanhang, der Ergebnisverwendungsvorschlag des Wien, am 25. März 2022
Vorstands und die Prüfberichte des Abschlussprüfers
wurden im Prüfungs- und Risikoausschuss eingehend
mit dem Abschlussprüfer diskutiert und dem Aufsichts-
rat vorgelegt. Der Aufsichtsrat prüfte die Unterlagen
gemäß § 96 Abs. 4 AktG und stimmte dem Ergebnis der
Abschlussprüfung zu. Nach Analyse der Finanzlage des
Unternehmens schloss sich der Aufsichtsrat dem Ergeb-
nisverwendungsvorschlag des Vorstands an.
Peter Steiner,
Vorsitzender des Aufsichtsrats
173Corporate Governance Bericht
Corporate Governance
bei Wienerberger
Bekenntnis zum Corporate Governance Kodex Compliance
Wienerberger bekennt sich als international agierendes, Zur Verhinderung von Insiderhandel und unrechtmäßi-
börsennotiertes Unternehmen zu strengen Grund- ger Offenlegung von Insiderinformationen existiert im
sätzen guter Unternehmensführung und höchster Unternehmen eine Compliance-Richtlinie. Diese setzt
Transparenz sowie zur ständigen Weiterentwicklung die Bestimmungen von europäischem und österreichi-
eines effizienten Systems der Unternehmenskontrolle. schem Insider- und Marktmissbrauchsrecht um. Zur
Wir erachten die verantwortungsvolle und langfristig Überwachung der Einhaltung ist ein Compliance Officer
orientierte Führung der Wienerberger Gruppe als eine samt Stellvertreter bestellt.
wesentliche Voraussetzung für die Erreichung unserer
Unternehmensziele, die alle im Einklang mit unserer Die Wienerberger AG hat eine Vielzahl an Richtlinien
ESG-Strategie gesetzt werden. Das Rahmenwerk für eingeführt, die gruppenweit gelten und die das Einhal-
dieses Selbstverständnis bilden das österreichische ten einschlägiger Rechtsvorschriften sicherstellen sol-
Recht, der Österreichische Corporate Governance Ko- len. Dies betrifft etwa die Bereiche Wettbewerbsrecht,
dex, die Satzung, die Geschäftsordnungen der Organe Korruptionsbekämpfung, Datenschutz und Lobbying.
der Gesellschaft sowie interne Richtlinien. Die Einhaltung dieser Richtlinien wird regelmäßig über-
prüft. Außerdem werden auf breiter Ebene entspre-
Wienerberger verpflichtet sich seit 2002 vollumfassend chende Schulungsmaßnahmen im Bereich Compliance
zur Einhaltung der Regeln des Österreichischen Corpo- angeboten und durchgeführt.
rate Governance Kodex (ÖCGK) (siehe www.corporate-
governance.at). Der Kodex ist ein Ordnungsrahmen für Im Oktober 2021 wurde zudem ein gruppenweiter
die Leitung und Überwachung eines Unternehmens und Code of Conduct implementiert, der eine verpflichtende
soll das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen Leitlinie für alle Mitarbeiter, Zulieferer und Vertreter von
und den Finanzplatz Österreich stärken. Wesentliche Joint Ventures, an denen Wienerberger mit mindestens
Grundsätze sind: 50% beteiligt ist, darstellt. Begleitend dazu wurde
ein Whistleblowing-Service eingerichtet, durch das
› Gleichbehandlung aller Aktionäre und größtmögliche illegales, unethisches oder unangemessenes Verhalten
Transparenz anonym gemeldet werden kann. Jeder Bericht wird
› Unabhängigkeit des Aufsichtsrats von einem Whistleblowing-Ausschuss geprüft, der je
› Offene Kommunikation zwischen Aufsichtsrat und nach Sachlage Sanktionen oder Abhilfemaßnahmen
Vorstand in die Wege leitet. Der Code of Conduct unterstreicht
› Vermeidung von Interessenskonflikten von Organen unter anderem speziell das Verbot von Korruption,
› Effiziente Kontrolle durch Aufsichtsrat und Abschluss- Bestechung und den Umgang mit Insiderinformatio-
prüfer nen. Mehr Information dazu finden sich im Kapitel ESG
Governance & Managementansatz auf Seite 38. Das
Wienerberger befolgte im Jahr 2021 die Regeln des Dokument ist außerdem abrufbar auf unserer Website
ÖCGK einschließlich der R-Regeln – d.h. jener Regeln, unter Investoren - Download Center.
bei denen eine Abweichung von der Empfehlung nicht
öffentlich erklärt werden muss – lückenlos.
174Konzernrevision und Risikomanagement Datenschutz und Cyber Security
Zur weiteren Verbesserung des Risikomanagements ist Das Sicherheitskonzept von Wienerberger basiert auf
bei Wienerberger eine interne Revision als Stabsstelle vier Säulen: Prävention, Schutz, Erkennung und Re-
des Vorstands eingerichtet. Der Vorstand und die inter- aktion.
ne Revision überprüfen regelmäßig operative Prozesse
auf Risikoneigung und Effizienzverbesserungsmöglich- Wir sind bestrebt, Sicherheitsrisiken zu verhindern,
keiten und überwachen die Einhaltung von gesetzlichen indem wir unsere Mitarbeiter angemessen schulen,
Bestimmungen, internen Richtlinien und Prozessen. Phishing- und Cyberangriffe simulieren, unsere Büro-
Ein vom Vorstand sowie vom Prüfungs- und Risikoaus- standorte und Anlagen bewerten, die Sicherheit unserer
schuss genehmigter Revisionsplan sowie eine konzern- Informationssysteme testen, unsere Risikolage definie-
weite Risikobewertung aller Unternehmensaktivitäten ren und unser Cyberrisiko kontinuierlich evaluieren und
dienen als Grundlage für diese Tätigkeit. Die interne Re- reduzieren.
vision berichtet dem Vorstand und dem Prüfungs- und
Risikoausschuss über die Revisionsergebnisse. Darüber Wir schützen unsere Systeme, indem wir Richtlinien
hinaus wird zur Früherkennung und Überwachung und Standards definieren und umsetzen, unsere Infra-
von Risiken das Interne Kontrollsystem (IKS) laufend struktur auf dem neuesten Stand halten, modernste
ausgebaut sowie die Umsetzung der entsprechenden technische Schutzmaßnahmen einsetzen und angemes-
Maßnahmen überprüft (siehe Lagebericht Seite 231). sene Metriken bereitstellen, um die Wirksamkeit unse-
rer Sicherheitskontrollen sicherzustellen. Gemeinsam
Der Risikomanagementprozess wird jährlich durch den mit externen Spezialisten haben wir erfolgreich einen
Abschlussprüfer überprüft, seine Funktionsfähigkeit konzernweiten Qualitätsstandard für den Datenschutz
bestätigt und dem Vorstand entsprechend berichtet. implementiert, der regelmäßig überprüft und optimiert
Im Übrigen hat der Abschlussprüfer keine wesentlichen wird. Unsere Datenschutzmaßnahmen umfassen alle
Mängel in Bezug auf die internen Kontrollen des Rech- Business Units, Länderorganisationen und Partnerun-
nungslegungsprozesses festgestellt. Der Management ternehmen, die Daten in unserem Auftrag verarbeiten.
Letter des Abschlussprüfers sowie dessen Bericht über
die Funktionsfähigkeit des Risikomanagementsystems Wir verwenden erstklassige Technologien, von künstli-
im Konzern wurden dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats cher Intelligenz bis hin zu hochspezialisierten, externen
vorgelegt und im Aufsichtsrat behandelt. Cyber-Sicherheitsanalysten in unserem Cyber-Schutz-
zentrum, um Unregelmäßigkeiten in unseren Systemen
und Daten zu erkennen und effektive Prozesse für um-
gehende Reaktionen bereitzustellen.
Wir haben Best Practices im Business Continuity Ma-
nagement implementiert, die es uns ermöglichen, auf
sich verändernde Situationen zu reagieren und im Falle
von Störfällen einsatzbereit zu bleiben. Dazu gehören
angemessene Backupstrategien, Katastrophenübungen
und eine angemessene organisatorische Aufstellung für
unvorhergesehene Situationen.
All dies wird auf Konzernebene von unserem Head of
Information Security (der dem Chief Information and Di-
gital Officer unterstellt ist) zusammen mit einem Privacy
and Security Expert und zwei Security Analysts über-
wacht und verwaltet. Darüber hinaus haben wir vier
regionale IT-Sicherheitskoordinatoren und nationale
Information Security Manager im Einsatz. Ausführliche
Informationen dazu befinden sich im Kapitel ESG Gover-
nance & Managementansatz ab Seite 38.
175Corporate Governance Bericht
Mitarbeiterzufriedenheit Meldepflichtige Angaben nach § 243 UGB
Wir führen alle zwei Jahre Umfragen zur Mitarbeiterzu- Sämtliche Inhalte zu den meldepflichtigen Angaben
friedenheit durch. Die letzte fand im März 2021 mit sehr nach § 243 UGB sind in folgenden Kapiteln zu finden: In-
positiven Ergebnissen statt. Teilnahmequote, Engage- formationen zur Zusammensetzung des Wienerberger
ment sowie Enablement unserer Mitarbeiter haben sich Kapitals, zu Aktiengattungen, zu Beschränkungen und
im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verbessert. Rechten sowie zu Befugnissen des Vorstands zur Aktien-
ausgabe und zum Aktienrückkauf sind im Lagebericht
› Beteiligung von 66% auf 80% im Kapitel „Wienerberger Aktie und Aktionäre“ ab
› Engagement um 3% gestiegen Seite 226 sowie im Konzernanhang unter Anmerkung
› Enablement um 2% erhöht 28 („Konzerneigenkapital“) ab Seite 278 enthalten.
Darüber hinaus befinden sich im Kapitel „Wienerberger
Das Feedback unserer Mitarbeiter bildet die Grundlage Aktie und Aktionäre“ Angaben zu direkten und in-
für konkrete Aktionspläne, die wir in den darauffolgen- direkten Beteiligungen am Wienerberger Grundkapi-
den Monaten und Jahren umsetzen. Mehr Details dazu tal. Die Grundsätze und Struktur der Vergütung, eine
im Kapitel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter & Soziale Aufstellung über die Einzelbezüge der Vorstands- und
Auswirkungen ab Seite 109. Aufsichtsratsmitglieder sowie eine Übersicht zum Ak-
tienbesitz sind im Vergütungsbericht auf unserer Web-
site unter Investoren – Corporate Governance abrufbar.
Gesundheit und Sicherheit Zudem berichten wir auf der Wienerberger Investor
Relations Website im Kapitel „Corporate Governance“
Als industrieller Produzent hat die Gesundheit und im Abschnitt „Aktienbesitz Vorstand und Aufsichtsrat“
Sicherheit aller unserer Mitarbeiter für uns höchste laufend über Kauf und Verkauf unserer Aktien durch
Priorität. Wir haben Anfang 2021 eine konzernweite Organmitglieder. Change-of-Control-Klauseln sind in
Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie entwickelt und den Vorstandsverträgen sowie den Vereinbarungen zu
sind damit klare Verpflichtungen eingegangen. Es Unternehmensanleihen, syndizierten Krediten und Dar-
werden alle Anstrengungen unternommen, um unsere lehen enthalten.
Mitarbeiter vor potenziellen Gesundheits- und Sicher-
heitsrisiken zu schützen. In der gesamten Organisation
sind Managementsysteme sowie Gesundheits- und
Sicherheitsprogramme verankert, die von jeder
Business Unit implementiert wurden.
Unser Ziel ist es, die jährliche Zahl der Arbeitsunfälle
konzernweit auf null zu reduzieren. Dieses Ziel ver-
folgen wir konsequent durch strukturelle, technische
und organisatorische Maßnahmen sowie durch die Im-
plementierung konzernweiter Sicherheitsstandards und
individueller Sicherheitsprogramme für unsere Business
Units. Darüber hinaus fördern wir eine ausgeprägte
Sicherheitskultur durch Schulungsprogramme und
Anreizsysteme. Zusätzlich legen wir einen besonderen
Fokus auf die psychische Gesundheit unserer Mitarbei-
ter. Ausführliche Informationen dazu befinden sich im
Kapitel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter & Soziale Aus-
wirkungen ab Seite 109.
176Geschäftsbeziehungen zu nahestehenden Aktionäre
Unternehmen und Personen
Die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien der
Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen, in denen Wienerberger AG belief sich zum 31. Dezember 2021
Aufsichtsratsmitglieder der Wienerberger AG tätig sind, auf 115.187.982 Stück. Es existieren keine Vorzugs-
werden zu fremdüblichen Konditionen abgewickelt. An aktien oder Einschränkungen für die Stammaktien. Das
Mitglieder des Aufsichtsrats oder des Vorstands wurden Prinzip „One Share – One Vote“ kommt somit voll zum
keine Kredite vergeben. Über Geschäftsbeziehungen Tragen. Gemäß österreichischem Übernahmegesetz ist
mit nahestehenden Unternehmen und Personen berich- sichergestellt, dass im Falle eines Übernahmeangebots
ten wir im Konzernanhang auf Seite 313. (Pflichtangebot) jeder Aktionär den gleichen Preis für
seine Wienerberger Aktien erhält. Die Wienerberger AG
hat keinen Kernaktionär. Die Aktionärsstruktur ist im
Abschlussprüfung Lagebericht auf Seite 228 dargestellt.
Die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien,
wurde von der 152. o. Hauptversammlung zum Kon-
zern- und Einzelabschlussprüfer 2021 der Wienerberger
AG bestellt. Neben dieser Tätigkeit ist Deloitte mit ihren
weltweiten Partnerbüros vereinzelt auch im Bereich
der Steuer- und Finanzberatung für die Gruppe tätig.
Im Jahr 2021 lagen die Beratungshonorare von Deloitte
für die Wienerberger Gruppe ohne Abschlussprüfung
bei 297 TEUR (Vorjahr: 1.036 TEUR). Für die Abschluss-
prüfung des Konzerns und damit in Zusammenhang
stehende Leistungen wurden 2.317 TEUR (Vorjahr:
2.320 TEUR) verrechnet. Um die Unabhängigkeit des
Wirtschaftsprüfers zu gewährleisten, folgen wir den
jeweiligen Bestimmungen des Österreichischen Cor-
porate Governance Kodex (ÖCGK) (L-Regel 78). Dieser
sieht vor, dass die verantwortlichen Prüfer innerhalb von
zwei Jahren nach Zeichnung des Bestätigungsvermerks
weder eine Organfunktion noch eine leitende Stellung
in der Gesellschaft einnehmen dürfen.
177Corporate Governance Bericht
Diversitätskonzept
Mit Vielfalt zum Erfolg Unsere Grundsätze
Wir sind überzeugt, dass diverse Teams eine höhere Die Grundsätze der Personalpolitik von Wienerberger
Leistung erbringen und dadurch mehr zum wirtschaft- dienen als Basis für die Erreichung unserer Diversitäts-,
lichen Erfolg eines Unternehmens beitragen kön- Aus- und Weiterbildungsziele. Diese lauten:
nen. Dies ist durch mehrere Studien belegt worden.
Wienerberger ist bestrebt, die Vielfalt der in der Gesell- › Sicherstellung von gleichen Rechten und Chancen
schaft vorhandenen Talente aufzuspüren, anzusprechen unabhängig von Alter, Geschlecht, Kultur, Religion,
und für unser Unternehmen zu gewinnen. Denn wir Herkunft oder anderen Diversitätsmerkmalen
glauben, dass nachhaltige wirtschaftliche Leistung auf › Eingliederung von Minderheiten sicherstellen
den Fähigkeiten und dem Einsatz unserer Mitarbei- › Eingliederung von Menschen mit Behinderungen
terinnen und Mitarbeiter sowie auf unserer Unter- ermöglichen
nehmenskultur gründet. Infolgedessen ist es unser › Sicherstellen, dass es kein geschlechtsspezifisches
Ziel, Menschen mit unterschiedlichen Talenten und Lohngefälle gibt, um die Chancengleichheit zu för-
Persönlichkeitsmerkmalen sowie mit unterschiedlichem dern
Geschlecht, Werdegang und kulturellem Hintergrund › Einrichtung von Lehrlingsausbildungsprogrammen
zusammenzubringen. Die daraus folgende Vielseitig- zur Förderung der jungen Generation
keit der Kompetenzen und die Internationalität unserer › Erweiterung des Aus- und Fortbildungsangebots
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spiegeln die Vielfalt
unserer Kunden, Investoren, Businesspartner und Märk- Auf Basis dieser Grundsätze treten wir jeder Form von
te wider, stärken unseren Innovationsgeist und machen Diskriminierung entgegen. Seit 2009 erfassen wir im
uns fit für die Herausforderungen eines sich dynamisch Rahmen unserer Nachhaltigkeitsberichterstattung die
entwickelnden Geschäftsumfelds. Entwicklungen zu Diversität und Chancengleichheit.
Das Thema „Diskriminierung“ nehmen wir besonders
Wir haben uns Ziele bis 2023 in den Bereichen „Um- ernst. Bei Bedarf werden korrektive Maßnahmen einge-
welt“, „Soziales“ und „Governance“ (ESG) gesetzt, die setzt, um schnellstmöglich entgegenwirken zu können.
im Detail auf Seite 15 zu finden sind. Unsere Ziele im Der im Oktober 2021 implementierte Code of Conduct
Bereich „Soziales“ basieren primär auf zwei Säulen: deckt unter anderem Fairness, Diversität und Inklusion
ab und ermöglicht die anonyme Meldung von illegalem,
› Diversität: >15 % Frauen im Senior Management unethischem oder unangemessenem Verhalten durch
(2021: 15 %) und den bereits höheren Anteil an weib- einen externen Whistleblower-Service. Nähere Informa-
lichen Angestellten mit >30 % weiter auszubauen tionen sind im Kapitel ESG Governance & Management-
(2021: 32,6 %) ansatz auf Seite 38 sowie auf unserer Website unter
› Aus- und Fortbildung: +10 % mehr Ausbildungsstun- Investoren - Download Center zu finden.
den pro Mitarbeiter/in (2021: +23,2 %).
178Lokale Beschäftigung Maßnahmen zur Förderung
und Internationalität von Frauen
im Unternehmen
Die nächste Generation unserer Führungskräfte und die
Zu den Werten unserer Unternehmenskultur gehören Zusammensetzung unserer Teams werden in Zukunft
Integrität und Respekt. Als international tätige Unter- noch vielfältiger sein. Zwar streben wir an, den Grad
nehmensgruppe mit dezentraler Unternehmensstruktur der Internationalität unserer Führungsteams beizube-
respektiert Wienerberger lokale Kulturen. Zusätzlich halten, wir betrachten jedoch die Geschlechtervielfalt
werden interne Talente und potentielle zukünftige als sehr wichtig und bemühen uns intensiv, den Anteil
Führungskräfte über gezielte Aus- und Weiterbildungs- der im mittleren und Senior Management beschäftigten
maßnahmen sukzessive als Nachfolger für bestimmte Frauen zu erhöhen. Zu diesem Zweck setzen wir folgen-
Schlüsselpositionen aufgebaut, z.B. im Zuge der de Maßnahmen sowohl für interne als auch für externe
gruppenweiten Talentmanagement-Initiativen, Ready- weibliche Kandidaten um:
4Excellence (seit 2012), Ready4Expertise (seit 2020)
oder Plant Manager Program (2016 neu konzipiert). Die Extern:
Programme zielen auf die Förderung der lokalen Be- › Sicherstellen, dass Vielfalt Teil unseres Employer
schäftigung einerseits und der internationalen Mobilität Brandings ist, insbesondere bei der Rekrutierung in
andererseits ab. Schulen, Hochschulen und Universitäten
› Um den potenziellen Bewerberpool widerzuspiegeln,
Im Rahmen unseres Talentmanagement- und Nachfol- soll bei der externen Rekrutierung in den Bereichen
geplanungsprozesses erstellen wir sowohl für weibliche Verwaltung (z.B. Finanzen, HR, Recht) und be-
als auch für männliche Talente und Nachfolgekandi- stimmten Funktionen im kommerziellen Bereich wie
daten individuelle Entwicklungspläne. Jobrotationen Marketing, Kommunikation und Kundenservice die
zwischen unterschiedlichen Funktionsbereichen und Auswahlliste mindestens 50 % weibliche Kandidaten
verschiedenen Landesgesellschaften stellen einen enthalten
wichtigen Bestandteil in der Mitarbeiterentwicklung
dar. Diese eröffnen unseren Mitarbeiterinnen und Intern:
Mitarbeitern neue Sichtweisen und tiefere Einblicke in › Eine nachhaltige Nominierung von Mitarbeiterinnen
verschiedene Unternehmensbereiche und verstärken für interne Ausbildungs- und Potenzialentwicklungs-
die Internationalität des Unternehmens. programme, um sicherzustellen, dass identifizierte
Potenzialträgerinnen an Senior-Management-Positio-
Auf diese Statistik im Jahr 2021 sind wir besonders stolz: nen herangeführt werden
› Angebot an attraktiven Arbeitszeitmodellen (inkl.
› Wir beschäftigten Mitarbeiter aus 31 Nationen im Teilzeit) und Home-Office-Regelungen, die für die Be-
Wienerberger Headquarter in Wien dürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
› Unser Senior Management Team bestand gruppen- geeignet sind
weit aus 29 Nationalitäten und zeichnete sich durch › Einrichtung und Unterstützung von Mentoren- und
76 % internationale Führungskräfte und einen Frau- Netzwerkprogrammen für Frauen (intern oder extern)
enanteil von 15 % aus › Unterstützung des Zugangs zu Kinderbetreuungsein-
richtungen oder Tagesbetreuung
Unsere Personalpolitik ist konzernweit einheitlich und
garantiert allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gleiche Rechte und Chancen. Als produzierendes Unter-
nehmen in der Baustoffindustrie weist Wienerberger
traditionell einen hohen Anteil an männlichen Arbeit-
nehmern auf, der auf den hohen Anteil männlicher
Beschäftigter in der Produktion zurückzuführen ist. Wir
sind jedoch bestrebt, die berufliche Entwicklung von
Frauen zu fördern und ihnen durch Aus- und Weiter-
bildung die Möglichkeit zu geben, sich für alle bei
Wienerberger verfügbaren Positionen zu bewerben.
179Corporate Governance Bericht
Aufsichtsrat Um diese vielfältigen Aspekte zusammenzuführen, wur-
de gemeinsam mit dem internationalen, auf Führungs-
persönlichkeiten spezialisierten Personalberater Korn
Die internationale Ausrichtung und die ausgewogene Ferry und der Boston Consulting Group im Jahr 2018
personelle Zusammensetzung des Aufsichtsrats sind eine Skills Matrix erarbeitet, welche die individuelle
wesentliche Voraussetzungen für die Weiterentwick- Expertise der Mitglieder des Aufsichtsrats dokumentiert
lung und den anhaltenden Erfolg der Wienerberger und den aktuell hohen Grad an Diversität im Aufsichts-
Gruppe. Die Amtsperioden der Aufsichtsratsmitglieder rat verdeutlicht. Die Skills Matrix wurde im Jahr 2021
sind zeitlich gestaffelt. Auf diese Weise ist sichergestellt, fortgeführt. Darüber hinaus unterstützt die Matrix die
dass der Aufsichtsrat einer kontinuierlichen personellen transparente Suche nach neuen Kandidaten für den Auf-
Erneuerung unterliegt. Gleichzeitig gewährleistet eine sichtsrat, indem Kompetenzfelder aufgezeigt werden,
konsequente Nachfolgeplanung, dass der Aufsichtsrat die als wesentlich identifiziert wurden und die durch
in seiner Gesamtheit jederzeit über alle erforderlichen den Nominierungsprozess verstärkt besetzt werden
Fähigkeiten und fachlichen Qualifikationen verfügt, sollen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Nach-
um seine Kontrollaufgaben wahrzunehmen und den folgeentscheidung für einzelne Mitglieder auf Grund-
Vorstand insbesondere in strategischen Belangen zu lage eines konkreten Anforderungsprofils erfolgt und im
beraten. Sinne eines langfristigen Nachfolgemanagements die
ausgewogene Besetzung des Aufsichtsrats bestmöglich
Der Nominierungsausschuss definiert für die Kandi- berücksichtigt wird.
datensuche vor Neuwahlen in den Aufsichtsrat ein
vielseitiges Anforderungsprofil, das die objektive Be- Diese verschiedenen Prinzipien wurden in einer Di-
urteilung der Qualifikation und transparente Vergleiche versity Policy festgeschrieben, die der Aufsichtsrat
unterschiedlicher Kandidaten ermöglicht. Ausgehend im Dezember des Jahres beschlossen hat und die als
von den allgemeinen Anforderungen wie Fachkom- Grundlage für das Nachfolgemanagement dienen soll.
petenz und notwendige Erfahrung zählen ein quali- Die Implementierung der Policy wird vom Nominie-
fizierter Track Record im Management internationaler rungsausschuss überwacht.
Unternehmen, ESG-Erfahrung sowie die Fähigkeit,
sich in strategische Diskussionen zu unterschiedlichen Per 31. Dezember 2021 waren unter den sieben Kapital-
geografischen Märkten einzubringen, zu den wesent- vertretern und drei Arbeitnehmervertretern fünf Natio-
lichen Kriterien im Auswahlprozess. Um eine möglichst nalitäten vertreten. Die seit 2018 in Aufsichtsräten ver-
breitgefächerte Expertise des Aufsichtsrats sicherzustel- pflichtende Frauenquote von 30 % erfüllt Wienerberger
len, wird in Abhängigkeit von aktuellen Schwerpunkten bereits seit 2015. Mit der Wahl von Kati ter Horst in der
der Konzernstrategie auf die erforderlichen Spezial- 152. o. Hauptversammlung beträgt der Frauenanteil im
kenntnisse geachtet. Im Falle einer Neubesetzung wird Aufsichtsrat nun 40%*.
daher zunächst geprüft, welche Fachkenntnisse ersetzt
oder verstärkt werden sollen. Darauf aufbauend wird
besonderer Wert auf eine möglichst große Diversität
des Aufsichtsrats im Hinblick auf Geschlecht, Alter und
Nationalität gelegt.
* Inklusive Arbeitnehmervertreter
180Nachhaltigkeits-
Prüfungs- und Nominierungs- Vergütungs- und Innovations
Anwesenheit 2021 Aufsichtsrat Risikoausschuss ausschuss ausschuss ausschuss
Kapitalvertreter
Peter Steiner 1) 10/10 - 3/3 3/3 -
Myriam Meyer 2) 9/10 - 3/3 - 3/3
Kati ter Horst 3) 8/8 - - - 1/1
Peter Johnson 10/10 - 3/3 3/3 -
David Davies 4) 10/10 5/5 3/3 - -
Regina Prehofer 10/10 5/5 - 3/3 -
Oswald Schmid 10/10 5/5 - - 3/3
Christian Jourquin 5) 2/2 0/1 1/1
Arbeitnehmervertreter
Gerhard Seban 10/10 5/5 3/3 3/3 3/3
Claudia Schiroky 9/10 - - - -
Wolfgang Wallner 6/10 - - - -
1) Vorsitzender des Aufsichtsrats, Nominierungs- und Vergütungsausschusses
2) Stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Nachhaltigkeits- und Innovationsausschusses
3) Mitglied des Aufsichtsrats und Nachhaltigkeits- und Innovationsausschusses seit 4.5.2021
4) Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses
5) Bis 31.03.2021
181Corporate Governance Bericht
Vorstand Performance Management. Gerhard Hanke bringt
20 Jahre Erfahrung in der Wienerberger Gruppe mit,
In einer internationalen Gruppe wie Wienerberger ist zuletzt als COO Region East/Central der Business Unit
es unerlässlich, dass die Mitglieder des operativen Lei- Wienerberger Building Solutions. Als erfahrener Experte
tungsorgans neben exzellenten Fachkenntnissen auch mit exzellentem Industrie- und Finanz-Know-how setzte
über internationale Führungserfahrung verfügen. er zahlreiche strategische Wachstumsprojekte und
M&A-Transaktionen erfolgreich um. Zudem verfügt er
Der Vorstand der Wienerberger AG setzte sich per über einen ausgezeichneten Track Record beim Aufbau
31.12.2021 aus vier Personen zusammen (dadurch leistungsfähiger Finanzorganisationen.
ergab sich ein Frauenanteil von 25 %), die sich durch
unterschiedlich lange internationale Berufskarrieren, Im Interesse einer langfristig gesicherten Nachfolgepla-
einander ergänzendes Fachwissen und umfassende nung auf allen Ebenen sind Aufsichtsrat und Vorstand
Industrieerfahrung auszeichnen. Diesem vielseitigen kontinuierlich bestrebt, geeignete Potenzialträger
Qualifikationsprofil soll auch im Fall einer Neubesetzung nach Möglichkeit innerhalb der Wienerberger Gruppe
Rechnung getragen werden. zu identifizieren und zu fördern. Nominierungsent-
scheidungen werden auf Basis eines einheitlichen
Gerhard Hanke folgte Carlo Crosetto nach und ist Kriterienkatalogs getroffen, der auf der strategischen
seit 1. März 2021 Finanzvorstand (CFO) der Gruppe. Ausrichtung von Wienerberger definiert wurde und zur
Als solcher verantwortet er die Finanzagenden sowie Bewertung sowohl interner als auch externer Kandida-
die Bereiche Procurement, IT & Digitalisierung und ten herangezogen wird.
182ÜBERBLICK
CORPORATE GOVERNANCE
UNSER BEKENNTNIS ZU INTERNATIONALEN GOVERNANCE-STANDARDS
Aufsichtsrat und Vorstand führen eine offene und transparente Kommunikation mit allen
Stakeholdern. Der Aufsichtsrat hat, um seine Beratungs- und Kontrollfunktion effektiv ausüben
zu können, Ausschüsse zu folgenden Fachbereichen gebildet: Prüfung und Risiko, Vergütung,
Nominierung, Nachhaltigkeit und Innovation.
AUFSICHTSRAT
ERFAHREN, DIVERS, UNABHÄNGIG
7 MITGLIEDER 3
KAPITALVERTRETER ARBEITNEHMERVERTRETER
Gewählt in der Hauptversammlung Entsandt vom Betriebsrat für einen unbefristeten
für einen fixen Zeitraum Zeitraum (verpflichtend in Österreich)
DIVERSITÄT IM
AUFSICHTSRAT UNABHÄNGIGKEIT 1)
40% 40%
FRAUEN NICHT UNABHÄNGIG
60% 60%
MÄNNER UNABHÄNGIG
ALTERSDURCH-
SCHNITT: 60 HERKUNFT
30% 50%
> 65 ÖSTERREICH
70% 50%Corporate Governance Bericht
Vorstand
v.l.n.r Harald Schwarzmayr, Solveig Menard-Galli, Heimo Scheuch, Gerhard Hanke
HEIMO SCHEUCH die Umsetzung einer Reihe starker Unter- Funktionen in wesentlichen
nehmenswerte in der Organisation konzen- Tochterunternehmen:
CEO Wienerberger AG triert. Seine internationale Erfahrung half
Vorsitzender des Vorstands ihm, Wienerberger zu einem führenden Geschäftsführer der Wienerberger West
Bestellt bis 31. Dezember 2025 Anbieter von Baustoff- und Infrastruktur- European Holding GmbH
geb. 1966 lösungen zu entwickeln. Die Beherrschung
von sechs Sprachen und der kontinuier- Sonstige Funktionen:
Heimo Scheuch ist für die strategische und liche Kontakt mit Kunden, Stakeholdern
operative Entwicklung des Unternehmens und Mitarbeitern trugen dazu bei, die Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Bör-
verantwortlich. Dank seiner langjährigen starke lokale Präsenz von Wienerberger zu se AG, Präsident des Vereins der Wiener
Industrie- und Führungserfahrung mit fördern und die Transformation der Gruppe Börse-Emittenten, Vizepräsident des Euro-
starkem Fokus auf Nachhaltigkeit, Digita- hin zu einem internationalen Anbieter päischen Verbands der Keramikindustrie
lisierung, Innovation und Wachstum hat smarter und nachhaltiger Systemlösungen
er die Gruppe auf Erfolgs- und erneuten zu unterstützen.
Wachstumskurs gebracht. Er verfügt
über umfassende, internationale Berufs-
und Managementerfahrung. Er erwarb
mehrere Abschlüsse in Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften und war zu Beginn
seine Karriere als Rechtsanwalt im Bereich
Corporate Finance tätig. Als CEO der
Gruppe hat er sich seit 1. August 2009 auf
184GERHARD HANKE SOLVEIG MENARD-GALLI HARALD SCHWARZMAYR
CFO Wienerberger AG COO Wienerberger Building Solutions COO Wienerberger Piping Solutions
Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands
Bestellt bis 29. Februar 2024 der Wienerberger AG der Wienerberger AG
geb. 1971 Bestellt bis 31. Mai 2025 Bestellt bis 30. Juni 2023
geb. 1969 geb. 1969
Gerhard Hanke ist seit 1. März 2021 Finanz- Solveig Menard-Galli ist seit Jänner 2020 Harald Schwarzmayr wurde im Juli 2020
vorstand (CFO) der Wienerberger AG im Vorstand als Chief Operating Officer zum Vorstandsmitglied und Chief Ope-
und für die Finanzagenden sowie für die für Wienerberger Building Solutions tätig. rating Officer für Wienerberger Piping
Bereiche Procurement, IT & Digitalisierung Zuvor war sie auf Vorstandsebene als Solutions bestellt. Er verfügt als erfahrener
und Performance Management zuständig. Chief Performance Officer (CPO) für die Manager über exzellentes Industrie-Know-
Zuvor war er seit mehr als 20 Jahren erfolg- Performancesteigerungs- und Digitali- how. Seit 1997 ist er in verschiedenen
reich in verschiedenen Führungspositio- sierungsagenden verantwortlich und hat Führungspositionen der Gruppe tätig
nen – oft in Kombination von Finanz- und mit der Umsetzung des Fast-Forward-Pro- und setzte in seiner 23-jährigen Karriere
operativer Verantwortung – innerhalb der gramms und dem damit einhergehenden bei Wienerberger zahlreiche strategische
Wienerberger Gruppe tätig, zuletzt als Transformationsprozess große Erfolge Wachstumsprojekte und M&A-Transaktio-
COO Region East/Central der Business erzielt. Sie hat Wirtschaftswissenschaf- nen um. So entwickelte er unter anderem
Unit Wienerberger Building Solutions. ten studiert und erwarb einen Master für Wienerberger UK zu einem der führenden
Als erfahrener Experte mit exzellentem Controlling, strategisches Management, Anbieter von Produkten und Dienstleis-
Industrie- und Finanz-Know-how setzte er Marketing und internationales Manage- tungen für die gesamte Gebäudehülle
zahlreiche strategische Wachstumspro- ment an der Universität Klagenfurt, wo sie und Großbritannien zu einem der größten
jekte und M&A-Transaktionen erfolgreich auch als Dozentin tätig war. Studienaufent- Märkte von Wienerberger. Seit er 2018 die
um. So verantwortete er unter anderem die halte führten sie u.a. nach Fontainebleau Leitung von Wienerberger Piping Solutions
Integration von Tondach Gleinstätten in die (INSEAD) und Hawaii, wo sie ein Certificate übernahm, setzte er wichtige strategische
Wienerberger Gruppe. Zudem verfügt er of International Management erwarb. Ihre Schritte für deren Entwicklung zu einem
über einen ausgezeichneten Track Record Karriere startete Solveig Menard-Galli im der größten Anbieter von Rohrsystemen in
beim Aufbau leistungsfähiger Finanz- Heineken-Konzern, wo sie 2011 Finanzdi- Europa. Dabei bewies er ausgezeichnete
organisationen. Vor seinem Eintritt bei rektorin für Heineken Niederlande wurde. Führungsqualitäten, die es ihm ermög-
Wienerberger war der studierte Betriebs- Danach übernahm sie bei L’Oréal Öster- lichten, operative und kulturelle Verbesse-
wirt bei einem international führenden reich Führungsaufgaben. Ihre Karriere bei rungen in einem multinationalen Umfeld
Wirtschaftsprüfer tätig. Wienerberger startete sie 2016 als Finanz- voranzutreiben. Vor seinem Eintritt bei
chefin der Division Clay Building Materials Wienerberger war der studierte Maschi-
Europe. nenbauingenieur als Unternehmensbera-
ter tätig.
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