EINLADUNG ZUR 32. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG - VOM 15. APRIL 2019 - CALIDA Group
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EINLADUNG ZUR 32. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 15. APRIL 2019
3
WIR FREUEN UNS
AUF SIE
ORT KKL Luzern
Luzernersaal
Europaplatz 1
6005 Luzern
DATUM Montag, 15. April 2019
TÜRÖFFNUNG 1 2 .30 Uhr
BEGINN 13.30 Uhr
Im Anschluss an den offiziellen Teil der
Generalversammlung laden wir Sie gerne
zu einem Apéro ein.
ANMELDUNG Wir bitten Sie, Ihre Anmeldung bis
zum 5. April 2019 mit beigelegtem
Antwortcouvert zurückzusenden.
CALIDA I People Die Zutrittskarte wird Ihnen ab dem
8. April 2019 zugestellt.
ANREISE Das KKL Luzern liegt im Zentrum der
Stadt Luzern direkt neben dem Bahnhof.
Wir empfehlen Ihnen, zur Anreise die
öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen.
Gebührenpflichtige Parkplätze stehen im
Parkhaus Bahnhof / KKL zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie online
unter www.kkl-luzern.ch.
GESCHÄFTSBERICHT Der Geschäftsbericht 2018 und dessen
Kurzversion sind im Internet unter
www.calidagroup.com im Bereich
Investoren abrufbar.
4 5
Generalversammlung 2019 | Aktionärsbrief
CALIDA GROUP ERZIELT WACHSENDE GLOBALE INSTABILITÄT
REKORDUMSATZ UND STEIGERT
DEUTLICH UNTERNEHMENSGEWINN
UND VERUNSICHERUNG
Globale Entwicklungen wie der anhaltende
Handelsstreit zwischen den USA und China
führten 2018 zu einer wachsenden politischen
7.6
Umsatzwachstum
Instabilität und einer allgemeinen wirtschaftli-
chen Verunsicherung. Darüber hinaus wurde
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN
UND AKTIONÄRE
die Europäische Union durch die schwierigen
Verhandlungen zum Austritt Grossbritanniens
und den mittlerweile beigelegten Haushalts-
streit mit Italien weiter destabilisiert. Gleichzei-
5.3
Steigerung des
Das Jahr 2018 war für die CALIDA GROUP tig waren in Frankreich die Proteste der soge- Unternehmensgewinn
wie erwartet anspruchsvoll. Die unsicheren nannten «Gelbwesten» Ausdruck einer
10.8
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe- politischen Vertrauenskrise.
dingungen, der extreme Sommer und die
dadurch ausgelösten Frequenzrückgänge im
Handel haben unter anderem dazu geführt, DISRUPTIVER STRUKTURWANDEL IM HANDEL
E-Commerce-Anteil
dass der gesamte Bekleidungshandel in den Die Stagnation unserer Kernmärkte geht mit
am Gesamtumsatz
Hauptmärkten der Gruppe stagnierte und einer nachhaltigen Veränderung des Konsu-
teilweise gar rückläufig war. Trotz dieser mentenverhaltens und einem disruptiven
42.2
negativen Umstände und erheblichen Strukturwandel im Handel einher. Dabei sind
Investitionen in Vertrieb, E-Commerce und die Umsätze und Frequenzen insbesondere in
Dr. Thomas Lustenberger und Reiner Pichler
die Organisation ist es der CALIDA GROUP den stationären Vertriebsformen seit mehreren
gelungen: Jahren rückläufig. Das Einzelhandelssterben Steigerung des
hat sich auch im Jahr 2018 fortgesetzt und die E-Commerce-Umsatzes
zu konstanten Wechselkursen einen Rekord Warenhauskrise in den USA und in Europa
umsatz CHF 409.5 Millionen zu erzielen dauert an. So musste beispielsweise der
58.8
amerikanische Warenhauskonzern Macy’s auf
mit allen Marken der Gruppe zu wachsen Grund des schlechten Weihnachtsgeschäfts
die Umsatzprognosen reduzieren. Ausserdem
in allen Vertriebskanälen Retail, Wholesale führte die Fusion der Warenhausriesen Eigenkapitalquote
und E-Commerce zu wachsen Karstadt und Kaufhof zu einer weiteren
Konsolidierung der Handelslandschaft in
den E-Commerce Anteil auf 10.8 Prozent Deutschland – mit noch unbekannten Auswir-
87.7
vom Umsatz zu steigern kungen auf Innenstädte und Lieferanten.
Neben diesen strukturellen Veränderungen
den Unternehmensgewinn sowie den EBIT beeinträchtigte der überdurchschnittlich
zu steigern. heisse Sommer in Europa den Absatz der Anteil an LAFUMA SA
Herbst-Winter Kollektion und führte infolge-
Mit diesen Ergebnissen entwickelte sich die dessen zu höheren Preisabschriften.
CALIDA GROUP wesentlich besser als der
Markt. Die Resultate sind direkt auf die konse- Im Kernmarkt Frankreich ist der stationäre
quente Umsetzung der im Jahr 2016 definierten Modehandel per Ende November 2018 um 4
Unternehmensstrategie zurückzuführen. Prozent geschrumpft. Durch die anhaltenden
6 7
Generalversammlung 2019 | Aktionärsbrief
Proteste mussten einzelne Stores der CALIDA STRATEGISCHE INVESTITIONEN
GROUP an den wichtigsten Verkaufstagen im ALS GRUNDLAGE FÜR DEN Ausbau der Präsenz der Marke MILLET in Der Unternehmensgewinn wurde gegenüber
Jahr die Geschäfte schliessen. In Deutschland ZUKÜNFTIGEN ERFOLG Japan und China, verbunden mit einem Vorjahr um 5.3 Prozent übertroffen und
gingen die Umsätze im stationären Modehandel Die CALIDA GROUP begegnet den Aufbau der E-Commerce Aktivitäten in betrug CHF 17.8 Millionen. Der Betriebsgewinn
per Jahresende um 2 Prozent zurück, haupt- Herausford erungen dieses sehr kompetitiven diesen Ländern. Investitionen in den von CHF 21.6 Millionen konnte trotz erhebli-
sächlich getrieben durch einen erheblichen Marktumfelds und den fundamentalen Vertrieb und in die klarere Positionierung cher Investitionen in E-Commerce und
Frequenzrückgang von fast 4 Prozent. Vor Marktveränderungen mit gezielten Investitio- der Marken EIDER und LAFUMA. Marketing und trotz eines positiven Effekts
diesem Hintergrund erreichte der branchenspe- nen. Zentrale Aspekte sind die klare Positio- im Vorjahr aus der Restrukturierung der
zifische Ifo-Geschäftsklimaindex des deutschen nierung unserer Marken, das Fördern von Lancierung des Kontraktgeschäfts von Outdoor Aktivitäten in Hongkong und USA
Modehandels im Oktober 2018 ein Zwei-Jahres- Innovationen, die Steigerung der Begehr- LAFUMA MOBILIER für Restaurants, Hotels und gesteigert werden.
Tief. In der Schweiz gingen die stationären lichkeit unserer Marken und die Entwicklung Cafés auf der führenden «Equip’Hotel» Messe in
Umsätze mit Bekleidung und Schuhen per unserer Vertriebskanäle im Sinne der Paris. Weiterentwicklung und Ausbau der Der Verwaltungsrat schlägt der Generalver-
Jahresende sogar um 9 Prozent zurück, obwohl Anpassung an das sich wandelnde Konsum- hochwertigen Privilege Linie. sammlung vom 15. April 2019 die Ausschüt-
der Umsatz des gesamten Einzelhandels um verhalten der Kundschaft. tung einer unveränderten Dividende aus den
0.4 Prozent wuchs. Auch wenn der Einkaufs- Weitere Expansion über bewirtschaftete Reserven aus Kapitaleinlage von CHF 0.80
tourismus auf Grund des zwischenzeitlich Die CALIDA GROUP wird weiterhin substanti- OXBOW Flächen bei Key Accounts und pro Aktie vor.
schwächeren Frankens zurückgegangen ist, elle Investitionen in die Entwicklung ihrer Eröffnung des ersten Monobrand Stores in
bleibt der Effekt, insbesondere in den Grenzre- Marken tätigen, um die gesetzten strategi- Paris. Nachhaltige Steigerung der Profitabilität
gionen, dennoch substantiell. schen Ziele zu erreichen und um die struktu- der Marke OXBOW. WACHSTUM DURCH E-COMMERCE
rellen Veränderungen im Markt wie im Jahr UND DIGITALISIERUNG
Gleichzeitig stieg der Anteil des Online-Ge- 2018 als Chance nutzen zu können. Die eingeleiteten strategischen Massnahmen Um den aktuell am schnellsten wachsenden
schäfts weiter – wenn auch nicht mehr mit zeigen Wirkung. Die CALIDA GROUP konnte Vertriebskanal zu stärken und um den aus
der Dynamik der letzten Jahre. Überdurch- Im Folgenden einige strategische sich wesentlich besser als der Markt entwi- der Digitalisierung der Vertriebskanäle
schnittlich stark entwickelte sich im E-Com- Highlights 2018: ckeln. Dabei hat sich der Einfluss des kommenden Anforderungen der Konsumen-
merce auch der Anteil an preisreduzierter Schweizer Franken in diesem Jahr durch die ten gerecht zu werden, hat die CALIDA
Ware, u.a. getrieben durch globale Events Zusammenführung der beiden E-Shops leichte Abschwächung gegenüber 2017 GROUP im Vorjahr den erfolgreichen
wie «Black Friday» oder «Cyber Monday». Die www.calida.com und www.calida-shop.de insgesamt positiv ausgewirkt. deutschen Online-Händler Reich Online
Folge ist auch hier eine Konsolidierung des (akquiriert im März 2017) und erfolgreicher Services GmbH gekauft. Das ausgeprägte
Marktes. Besonders kleinere Marken und Re-Launch unter www.calida.com. Eröffnung Die wichtigsten finanziellen Kennzahlen Know-how dieser Organisation unterstützt
Online-Händler geraten verstärkt unter von zwei CALIDA Omni-Channel Stores entwickelten sich im Jahr 2018 wie folgt: und beschleunigt die Entwicklung dieses
Druck. So generieren in Deutschland die mit einem neuen digitalen Shop-Konzept. Vertriebskanals und der Digitalisierung
Top3 Online Shops bereits 44 Prozent des Der Nettoumsatz erhöhte sich von CHF 380.6 innerhalb der CALIDA GROUP nachhaltig.
gesamten Online-Umsatzes. Weitere Investitionen in REICH ONLINE zur Millionen auf CHF 409.5 Millionen, was zu Als Konsequenz konnten 2018 die E-Com-
Entwicklung der E-Commerce Organisation konstanten Wechselkursen einem Rekordum- merce Umsätze um 42.2 Prozent und
Auf Grund dieser negativen Rahmenbedingun- und zur Weiterentwicklung der technischen satz in der Geschichte der CALIDA GROUP die Entwicklung des E-Commerce Anteils
gen mussten 2018 sogar erfolgreiche Fashion Shop- und Systemlandschaft. entspricht. Der Umsatz wuchs letztes Jahr auf 10.8 Prozent gesteigert werden.
Konzerne Umsatz- und Gewinneinbussen um 7.6 Prozent. Währungsbereinigt betrug
hinnehmen, die auch nicht durch einen Nutzung des 60-jährigen AUBADE der Anstieg 4.1 Prozent. In einem ersten Schritt im Rahmen der
wachsenden Online-Anteil ausgeglichen Jubiläums für weitere Investitionen in die Integration von REICH ONLINE wurde der
werden konnten. Gleichzeitig mussten erstmals Markenbekanntheit und in die Internatio Die operative Gewinnmarge konnte trotz CALIDA eigene E-Shop (www.calida.com)
auch grosse Online-Pure-Händler wie Asos nalisierung. Launch der AUBADE Kooperati- Investitionen in Partnerschaftsmodelle mit mit dem durch REICH ONLINE geführten
und Zalando ihre Umsatz- und Gewinnprogno- on mit Viktor&Rolf, einem Designer-Duo unseren Key Account Kunden mit 24.8 Onlineshop (www.calida-shop.de) zusammen-
sen senken, gefolgt von massiven Kursrück- mit hohem internationalem Bekannt Prozent auf Vorjahresn iveau gehalten geführt. Parallel dazu wurde unter
gängen der beiden Firmen. heitsgrad. werden. www.calida.com ein neuer Webshop
8 Generalversammlung 2019 | Aktionärsbrief entwickelt. Go-Live der neuen Plattform wesens der CALIDA GROUP. Sacha D. war am 21. März 2018. Die Umsätze und die Gerber verfügt über umfassende Finanz- KPIs entwickelten sich aufgrund dieser und Managementerfahrung in der Konsum Massnahmen sehr erfreulich. Im Mai wurde güterindustrie. der neu aufgeschaltete Onlineshop mit dem «Shop Usability Award 2018» im Bereich Fashion ausgezeichnet. Auch bei den übrigen Marken der Gruppe wird dieses interessante Geschäftsfeld dank der Kompetenz von REICH ONLINE nun kon tinuierlich und schnell weiterentwickelt. E-COMMERCE KNOW-HOW AUCH IM VERWALTUNGSRAT GESTÄRKT Anlässlich der 31. ordentlichen Generalver- sammlung am 18. Mai 2018 ist Jean-Paul Rigaudeau als Verwaltungsrat zurückgetre- ten. Jean-Paul Rigaudeau gehörte dem Verwaltungsrat seit 2016 an und war auch Mitglied des Audit & Risk Committees. An seiner Stelle haben die Aktionäre der CALIDA Holding AG Dr. Valentin Chapero Rueda als neues Mitglied im Audit & Risk Committee gewählt. Weiter wählte die Generalversammlung Nathalie Gaveau als neues Mitglied des Verwaltungsrates der CALIDA Holding AG. Nathalie Gaveau hat bereits in jungen Jahren mit viel Unternehmergeist Start-ups im Online-Marketing aufgebaut und später erfolgreich veräussert. Heute führt sie Shopcade, eine Online-Verkaufsplattform für internationale Marken. Sie bringt erstklassige Voraussetzungen mit, um die digitale Transformation der CALIDA GROUP zu unterstützen. Auf der Position des CFO kam es im Jahr 2018 ebenfalls zu einem Wechsel. Nachdem Thomas Stöcklin nach zwölfeinhalb Jahren das Unternehmen verlassen hat, trägt seit 1. September 2018 Sacha D. Gerber die Verantwortung des Finanz- und Rechnungs- AUBADE I Viktor&Rolf
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Generalversammlung 2019 | Aktionärsbrief
Die Marke CALIDA steht für Qualität, Beschleunigung verbunden mit einer AUBADE feierte 2018 ein Jubiläum. 60 Jahre
Komfort, Innovation und Modernität. Ein Konsolidierung des stationären Handels lang ist die Marke der Massstab für «Lingerie
wichtiger Schwerpunkt der Entwicklung der und rückläufigen Frequenz-zahlen ist auch à la française».
Marke liegt in ihrer weiteren Modernisierung im Export verstärkt spürbar.
mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Diese Moderni- Neben der Modernisierung der Marke
sierung wird dem Konsu menten mit innovati- Dieser Entwicklung kann sich CALIDA nicht AUBADE sind Investitionen in Marketing,
ven Produkten wie den kompostierbaren entziehen. Mit den 124 eigenen Retail Stores Produkte und Innovationen sehr wichtig.
«I LOVE NATURE»-Shirts, einer stringenten konnte CALIDA die Umsätze auf vergleich Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit
Bildsprache, dem Claim «BORN IN SWITZER- barer Fläche mit -0.9 Prozent aber fast halten der Marke mit dem französischen Designer
LAND» und den neuen attraktiven Verpa- und liegt damit deutlich über der Marktent- Christian Lacroix im Jahr 2016 ist mit
ckungen vermittelt. Diese Modernisierung wicklung. Der Umsatz im eigenen E-Com- Viktor&Rolf eine weitere Kooperation geplant,
wird vom Konsumenten ausgezeichnet merce konnte um mehr als 30.5 Prozent die das internationale Wachstum und
aufgenommen. CALIDA erreicht damit eine zulegen. Wichtige Schritte zu diesem Begehrlichkeit von AUBADE unterstützen
jüngere Zielg ruppe. Das Herren-Segment Resultat waren die erfolgreiche Zusam sollen.
wurde durch ein Funktionsunterwäschekon- menlegung der beiden CALIDA-Domänen
zept für jeden Tag gestärkt, die «Daily «www.calida.com» und «www.calida-shop. In diese Richtung zielt auch die erfolgreiche
Functionwear». Die neue Kollektion «Daily de» und die Lancierung der B2B-Plattform neue Basic-Linie und die ebenfalls neu
Loungewear» deckt bei den Damen die mit dem Ziel, das Nachordergeschäft lancierte Marketingkampagne «Parlez-vous
immer grössere Nachfrage nach legerer, mit unseren Einzelhändlern effizienter zu Aubade?». Im Weiteren hat die Marke ihr
bequemer und moderner Kleidung für die gestalten. Boutique-Konzept überarbeitet.
Freizeit ab. Die ersten Ergebnisse sind positiv.
Gesamthaft verzeichnete CALIDA ein Das ungünstige Wetter und die vielen Streiks
Im Jahr 2018 erzielte CALIDA bei der Wachstum des Nettoumsatzes von im öffentlichen Verkehr im Hauptmarkt
Verbesserung der Verkaufsflächenbewirt- 3.9 Prozent, von CHF 133.8 Millionen auf Frankreich schlugen sich in tiefen Frequen-
schaftung weitere grosse Fortschritte. Die im CHF 139.0 Millionen. Bereinigt um die zen nieder – im 2. Halbjahr belasteten
April erfolgte Umstellung auf ein Konsignati- Währungseffekte reduziert sich das Um besonders die «Gelbwesten»-Proteste die
onsmodell mit wichtigen Key Account- satzwachstum auf 1.3 Prozent. Der operative Frequenz und Umsätze. Die Entwicklung in
Kunden hat zum Ziel, die Retail-Kompetenz Gewinnbeitrag erhöhte sich trotz Investitio- den über 50 eigenen Boutiquen ist deshalb
auch für die Wholesale Kunden von CALIDA nen in Vertrieb, IT und E-Commerce sowie im Vergleich zur Marktentwicklung von
einzusetzen und damit die Kennzahlen im in die Zusammenarbeit mit Key Accounts -4 Prozent sehr erfreulich. Der Umsatz
Einzelhandel dieser Kunden zu steigern. Es um 0.7 Prozent von CHF 36.2 Millionen auf vergleichbarer Fläche verfehlt mit -1.2
ist geplant, das Konsignationsmodell mit auf CHF 36.5 Millionen. Prozent knapp das Vorjahresniveau. Der
weiteren Kunden umzusetzen. Umsatz im eigenen E-Commerce konnte
hingegen um 25.7 Prozent gesteigert werden.
Die Entwicklung der Marke CALIDA, welche
knapp 40 Prozent ihres Umsatzes in der Der Nettoumsatz erhöhte sich leicht um 1.0
Schweiz erzielt, bleibt durch den starken Prozent, von Euro 55.5 Millionen auf Euro 56.0
Schweizer Franken und den damit verbunde- Millionen. Durch gezielte Massnahmen konnte
nen «Shopping-Tourismus» belastet, obwohl sich der Gewinnbeitrag von Euro 14.0 Millionen
im ersten Semester 2018 eine leichte (25.3 Prozent des Umsatzes) auf Euro 14.8
Verbesserung der Situation eintrat – der Millionen (26.4 Prozent) oder um 5.4 Prozent
Schweizerische Modehandel verlor dennoch deutlich verbessern.
9 Prozent. Der stationäre Handel ist in allen
Kernmärkten weiter rückläufig. Die digitale
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Generalversammlung 2019 | Aktionärsbrief
Der lange und schneereiche Winter 2017/18 Bereichen E-Commerce und Digitalisierung Als Hersteller von Outdoor Möbeln ist Auch bei der Surf- und Lifestyle-Marke
hat das Geschäft bei der MILLET MOUNTAIN verstärkt und die internationale Verkaufsorga- LAFUMA MOBILIER erheblich von der Wetter- OXBOW beginnt die neue Strategie zu greifen.
GROUP positiv beeinflusst. Bei den meisten nisation optimiert. Erfolgreiche Innovationen situation abhängig. Aufgrund des langen Im Jahr 2018 konnte ein positives Ergebnis
Händlern war deshalb der Lagerbestand zum wie das «Mix & Match»-Konzept, eine Mehr- kalten Winters bis Mitte April stand der Start erzielt werden.
Saisonende gesund. Der verspätete Früh- schichtenjacke für alle Jahreszeiten, sowie das in die Sommersaison im Hauptmarkt Frank-
lingstart hat sich vor allem im Hauptmarkt Bekenntnis zur Nachhaltigkeit bei den textilen reich unter schwierigen Vorzeichen. Das Der Nettoumsatz erhöhte sich um 6.1 Prozent,
Frankreich allerdings negativ auf das Nach- Produkten, die zukünftig 100 Prozent frei von führte zu verzögerten Bestellungen unserer von Euro 26.8 Millionen auf Euro 28.4
ordergeschäft ausgewirkt. Der heisse Sommer PFC sein sollen, werden wesentlich zum Key Accounts und zu einem anfänglichen Millionen. Der Gewinnbeitrag erhöhte sich
und der verspätete Wintereinbruch führten geplanten Wachstum beitragen. Angebotsüberhang im Markt, was eine um Euro 0.3 Millionen auf Euro 6.0 Millionen
zu einem harzigen Start der Herbst-/Winter- verschärfte Konkurrenzsituation und einen (21.2 Prozent des Umsatzes).
Saison 2018/19. Trotzdem konnte im Heim- starken Druck auf die Preise bewirkte.
markt Frankreich ein kräftiges Umsatzwachs- LAFUMA MOBILIER konnte unter diesen OXBOW setzt damit den profitablen Wachs-
tum von 8.9 Prozent verzeichnet werden. erschwerten Rahmenbedingungen aufgrund tumskurs fort. Mit der Eröffnung des ersten
Auch die Märkte Japan mit einem Wachstum des attraktiven Produktportfolios, dem klaren Stores in Paris im März 2018 ist die Marke in
von 19.1 Prozent und China mit einem solchen Bekenntnis zu Qualität und Komfort und der der französischen Hauptstadt nun mit einer
von 26.4 Prozent entwickelten sich positiv. kompetitiven Preise besser als die Mitbewer- eigenen Verkaufsfläche vertreten. Investitio-
ber abschneiden. nen in weitere eigene Stores und in mehrere
Die eingeleiteten Massnahmen und die flächenbewirtschaftete Corners bei einem
getätigten Investitionen im Rahmen der Die Nettoumsätze erhöhen sich um Euro 2.1 Key Account im 2018 sollen die positive
Unternehmensstrategie für die Marken Millionen auf Euro 40.1 Millionen. Erfreulich ist Entwicklung fortsetzen. Die höheren Bestel-
MILLET, LAFUMA und EIDER führten zu vor allem auch das Umsatzwachstum von leingänge für die Herbst-Winter Kollektion
deutlichen Umsatzsteigerungen. Der Netto 28.7 Prozent im E-Commerce. Der Online-Shop 2018 stimmen zuversichtlich. Die klarere
umsatz erhöhte sich um 6.0 Prozent von Euro wurde vom französischen Magazine Capital Positionierung und die Internationalisierung
95.7 Millionen auf Euro 101.4 Millionen. ausgezeichnet. Der Gewinnbeitrag wuchs trotz sind mittelfristige Ziele für die Marke. Auch
Bereinigt um den Währungseffekt erhöhte gezielter Investitionen in neue Geschäftsfelder für OXBOW wird E-Commerce eine wichtige
sich der Nettoumsatz um 6.4 Prozent. Der und in Vertrieb, Marketing und Produktent- Rolle in der Entwicklung spielen.
operative Gewinnbeitrag der MILLET wicklung leicht um Euro 0.1 Millionen auf
MOUNTAIN GROUP erhöhte sich ebenfalls 10.8 Millionen (Vorjahr: 10.7 Millionen).
erfreulich um 7.7 Prozent von Euro 21.5
Millionen (22.5 Prozent des Umsatzes) auf Euro Bei LAFUMA MOBILIER stehen eine gezielte
23.2 Millionen (22.9 Prozent). Diese positive Internationalisierung und das Erschliessen von
Performance ist neben dem höheren Umsatz neuen Marktsegmenten im Fokus. Letzteres
auch auf eine sehr robuste Entwicklung der soll dazu beitragen, die saisonale Abhängig-
Bruttomarge zurückzuführen. keit vom Sommergeschäft zu reduzieren. Mit
der Privilege Linie, die innovatives Design mit
MILLET hatte als Ausstatter der österreichi- hochwertiger Qualität und Komfort «Made
schen Olympia-Mannschaft einen spektaku in France» verbindet, soll der Vertriebskanal
lären Olympiaa uftritt in Südkorea, der für der Möbelgeschäfte mit Designanspruch
die Marke Leidenschaft, Passion und Emotio- erschlossen werden. Als weiteres neues
nen auslöste und das Geschäft positiv Marktsegment baut LAFUMA MOBILIER das
beeinflusste. Die Internationalisierung wurde Kontraktgeschäft mit Hotels, Restaurants,
weiter vorangetrieben mit einem neuen Shop Cafés, Spitälern und Altersheimen auf. Ende
in Beijing und einem in Osaka. Die Organisati- 2018 erfolgte die Lancierung dieser Kollektion
on wurde in den strategisch wichtigen mit einem neuen Messeauftritt.
14 15
Generalversammlung 2019 | Aktionärsbrief
Mit
‘‘
CALIDA HOLDING AG ERHÖHT BETEILIGUNG Damit wir den erhöhten Anforderungen der Die wirtschaftlichen und politischen Rahmen-
AN LAFUMA SA AUF 87.7 PROZENT Konsumenten und der Märkte gerecht bedingungen in den Zielmärkten der Gruppe
überdurch Die CALIDA Holding AG konnte ihre Beteili-
gung an der in Paris kotierten französischen
werden können, wird die CALIDA GROUP
2019 verstärkt in die Entwicklung eines
sind weiterhin schwierig einzuschätzen. Trotz-
dem rechnet die CALIDA GROUP für 2019 mit
schnittlichem Tochterg esellschaft LAFUMA SA ausbauen.
Sie hat am 9. März 2018 von Jean-Pierre
zukunftsfähigen Customer Relationship
Management und in den Ausbau der Omni-
stabilen Erträgen und Ergebnissen.
Einsatz aller Millet, einem langj ährigen Ankeraktionär von
LAFUMA SA, dessen Aktienb eteiligung von
Channel Kompetenz investieren. Wir wollen
die Kunden dort abholen, wo sie sich
Wir sind überzeugt von der Kompetenz und
Leistungskraft unserer Mitarbeitenden und
Mitarbeitenden 7.6 Prozent an LAFUMA SA übernommen. Mit
dem Kauf der Aktienanteile von CDC
bewegen. In diesem Zusammenhang werden
unsere Marken auch verstärkt neue Kanäle
schauen deshalb zuversichtlich in die Zukunft.
konnten Enterprise Elan PME am 14. Juni 2018 konnte
die Gruppe ihre Anteile um weitere 8.5
wie Social Media weiterentwickeln, um
insbesondere die Zielgruppe der Millennials
Bei Ihnen liebe Aktionärinnen und Aktionäre
möchten wir uns sehr herzlich für Ihr Vertrauen
wir trotz an Prozent erhöhen. Mit diesen beiden im ersten
Halbjahr 2018 getätigten Käufen steigerte die
ansprechen zu können. Um dem steigenden
Wettbewerbsdruck in unseren stagnierenden
bedanken.
spruchsvollen CALIDA GROUP ihre Beteiligung an der
führenden französischen Sportbekleidungs-
und teilweise rückläufigen Kernmärkten
entgegenzuwirken, wollen wir auch weiterhin
Rahmen- gruppe LAFUMA SA auf 87.7 Prozent. in die Steigerung der Begehrlichkeit unserer
Marken investieren. Dies ist eine zwingende
bed ingungen AUSBLICK FÜR 2019
Wir gehen davon aus, dass sich die negativen
Voraussetzung für die erfolgreiche Erschlies-
sung internationaler Wachstumsmärkte. Die
Marktanteile
Dr. Thomas Lustenberger Reiner Pichler
wirtschaftlichen und politischen Rahmen- CALIDA GROUP wird zudem weiterhin stark in
Präsident Verwaltungsrat Chief Executive Officer
‘‘ beding ungen 2019 nicht wesentlich verän- Nachhaltigkeit investieren, um damit die
gewinnen. dern werden. Dies zeigt auch das durch den
Internationalen Währungsfonds (IWF)
steigenden Kundenanforderungen an umwelt
schonende und sozial verträgliche Produkte zu
prognostizierte Wirtschaftswachstum für die erfüllen. Nachhaltigkeit gehört zu unserer
REINER PICHLER
CEO CALIDA GROUP relevanten Kernmärkte der CALIDA GROUP Unternehmenskultur und sie ist Teil des
mit < 2 Prozent. Weder die Entwicklung des Charakters unserer Marken.
Handelsstreits zwischen den USA und China,
noch diejenige der Brexit-Problematik sind Trotz der negativen Rahmenbedingungen
im Moment absehbar, um nur zwei Konflikt- und beträchtlichen Investitionen ist es der
felder zu nennen. Damit bleiben das unsiche- CALIDA GROUP gelungen, Marktanteile zu
re Umfeld und die stagnierende Entwicklung gewinnen, Wachstum zu generieren und den
der relevanten Branchen und Kernmärkte Unternehmensgewinn zu steigern. Dies
eine grosse Herausforderung für das war nur durch den überdurchschnittlichen
gesamte CALIDA GROUP Team. Einsatz des gesamten Teams möglich, wofür
wir uns bei allen Mitarbeitenden sehr
Um trotz dieser Situation weiter profitabel herzlich bedanken.
wachsen zu können, werden sich alle Marken
der CALIDA GROUP zukünftig noch stärker Die Veränderungen im Verhalten der Konsu-
auf die unmittelbare Erfüllung der Bedürfnisse menten sieht die CALIDA GROUP als grosse
unserer Konsumenten konzentrieren. Hierbei Chance. Um diese Chance wahrzunehmen, sind
werden wir insbesondere die Digitalisierung weitere Investitionen in die Digitalisierung,
als Chance nutzen, um eine noch engere E-Commerce, Omni-Channel und Internationa-
Beziehung zu unseren Kunden aufzubauen. lisierung geplant.16 17
Generalversammlung 2019 | Statutarische Hinweise
Statutarische Hinweise
UNTERLAGEN Empfehlung des Verwaltungsrates auszuüben, sofern keine anderslautenden
Der Geschäftsbericht (inkl. Jahres- und Konzernrechnung sowie Vergütungsbe- schriftlichen Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für den Fall, dass an der
richt) und die Berichte der Revisionsstelle, einschliesslich Prüfbericht gemäss Generalversammlung über Zusatz- und/oder Änderungsanträge oder neue
Art. 732 Abs. 2 OR, werden den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären auf Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind. Der
Wunsch zugeschickt. Diese Berichte liegen ab dem 22. März 2019 am Sitz der unabhängige Stimmrechtsvertreter hat das Recht zur Substitution an eine
Gesellschaft zur Einsicht auf und können dort bestellt werden. Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern.
STIMMRECHT ELEKTRONISCHE WEISUNGSERTEILUNG
Die stimmberechtigten Namenaktionäre erhalten eine persönliche Einladung.
Stimmberechtigt ist, wer am 15. März 2019 im Aktienregister eingetragen ist. Aktionäre können die Vollmachten und Weisungen dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter alternativ durch elektronisches Fernabstimmen
erteilen. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen
PERSÖNLICHE TEILNAHME ODER elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 12. April 2019,
VERTRETUNG DURCH EINEN ANDEREN AKTIONÄR 11:59 Uhr (MESZ) möglich.
Wünschen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, besuchen Sie die
Die Zutrittskarte zur Generalversammlung wird den angemeldeten Internet-Seite www.netvote.ch/calida. Die dazu benötigten Login-Daten werden
Aktionären ab dem 8. April 2019 zugestellt. den Aktionären zusammen mit den schriftlichen Unterlagen zur Generalver-
sammlung zugestellt. Ergänzende Angaben zur Vollmachterteilung (inkl. der
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, Vorgaben über die elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung) finden
können durch Unterzeichnung der Vollmacht auf der Anmeldekarte sich auf dem Antwortschein.
einen anderen stimmberechtigten Aktionär mit der Vertretung ihrer
Aktienstimme(n) bevollmächtigen. Oberkirch, 22. März 2019
CALIDA HOLDING AG
SCHRIFTLICHE VOLLMACHTSERTEILUNG
AN DEN UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETER
Sie können auch die Kanzlei Grossenbacher Rechtsanwälte AG,
Zentralstrasse 44, CH-6003 Luzern, als unabhängigen Stimmrechts-
vertreter mit Ihrer Vertretung beauftragen. In diesem Fall bitten wir
Sie, der Kanzlei Grossenbacher Rechtsanwälte AG Ihre schriftlichen Weisungen
für die Abstimmungen und Wahlen zuzustellen. Mit Unterzeichnung des Dr. Thomas Lustenberger
Antwortscheines wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, den Präsident Verwaltungsrat
Anträgen des Verwaltungsrates zuzustimmen bzw. bei Zusatz- und/oder
Änderungsanträgen oder neuen Anträgen die Stimmrechte gemäss Antrag/19
Traktanden und Anträge
1. ENTGEGENNAHME DES LAGEBERICHTS, DER JAHRESRECHNUNG
SOWIE DER KONZERNRECHNUNG 2018
2. ENTGEGENNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE
3.BESCHLUSSFASSUNG ÜBER FOLGENDE ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES:
3.1 Lagebericht 2018
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht 2018 zu genehmigen.
3.2 Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung
2018 zu genehmigen.
3.3 Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2018
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsb ericht 2018 nicht-bindend
zuz ustimmen.
3.4 Verwendung des Bilanzgewinns
TCHF
Vortrag aus dem Vorjahr 149’681
Jahresgewinn 14’917
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2018 164’598
Dividende aus Bilanzgewinn –
Vortrag auf neue Rechnung (verfügbarer Bilanzgewinn) 164’598
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn auf die neue
Rechnung vorzutragen.
CALIDA I I Love Nature20 21
Generalversammlung 2019 | Traktanden und Anträge
3.5 Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlage 5.2 Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates
TCHF
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des
Vortrag aus dem Vorjahr 5’328 Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der
Zuweisungen 1’937 nächsten ordentlichen Generalversammlung:
Kapitaleinlagereserve zur Verfügung GV 7’265
Hans-Kristian Hoejsgaard
Dividende aus Kapitaleinlagereserve (CHF 0.80 pro Aktie) 1) -6’605
Vortrag auf neue Rechnung (verfügbare Kapitaleinlagereserve) 660 Stefan Portmann
Der eingesetzte Betrag beruht auf der per 31. Dezember 2018 bestehenden Anzahl dividendenberechtigter Aktien.
1)
Massgebend wird jedoch die am Tag vor der Auszahlung (d.h. Record Date), voraussichtlich am 18. April 2019, Dr. Valentin Chapero Rueda
bestehende Anzahl dividendenberechtigter Aktien sein .
Nathalie Gaveau
Der Verwaltungsrat beantragt an die Generalversammlung, eine Dividende aus
den Reserven aus Kapitaleinlage von CHF 0.80 pro Aktie auszuschütten. 5.3 Wahl neuer Mitglieder des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Personen als Mitglieder
Die vorgeschlagene Dividende aus den Reserven aus Kapitaleinlage kann des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss
verr echnungssteuerfrei ausbezahlt werden und ist – zumindest für natürliche der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
Personen, die ihr Steuerdomizil in der Schweiz haben – einkommenssteuer-
frei. Bei Annahme dieses Antrags erfolgt die Auszahlung der Dividende an die Dijana Kellenberger, von Sursee, in Luzern
Aktionäre am 23. April 2019.
Dr. Lukas Morscher, von Basel, in Erlenbach (ZH)
4. E NTLASTUNG DES VERWALTUNGSR ATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG Dijana Kellenberger, Vertreterin des grössten Aktionärs der CALIDA Holding
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für das Geschäfts AG und Ehefrau von Erich Kellenberger, ist schweizerische Staatsangehörige
jahr 2018 E
ntlastung zu erteilen. mit Wohnsitz in Luzern. Sie ist Mitbegründerin der Modekette Blue Lemon und
führt das Unternehmen erfolgreich. Sie hat den Brand Blue Lemon kontinuier-
lich weiterentwickelt und konnte sich dabei nationale und internationale Erfah-
5. WAHLEN BETREFFEND VERWALTUNGSRAT rung im Lingerie Sektor aneignen. Des Weiteren kennt Dijana Kellenberger die
Die langjährigen Mitglieder des Verwaltungsrats, Erich Kellenberger, Thomas Lus- Marke CALIDA sehr gut, da sie zwischen 1996 und 2000 in verschiedene Funk-
tenberger und Beat Grüring stellen sich in diesem Jahr nicht mehr zur Wiederwahl. tionen innerhalb des Unternehmens tätig war. Der Verwaltungsrat ist über-
zeugt, dass Dijana Kellenberger wichtige Branchenerfahrung mitbringt, um die
5.1 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates Umsetzung der Strategie der CALIDA GROUP erfolgreich voranzutreiben.
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Marco Gadola als Mitglied und Ihr Lebenslauf ist unter folgendem Link abrufbar:
Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum http://transfer.ayaba.ch/_Qo04VWkM0I0tAR
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Marco Gadola
wurde im Jahr 2011 in den Verwaltungsrat der CALIDA Holding AG gewählt.23
Generalversammlung 2019 | Traktanden und Anträge
Der 55-jährige Dr. Lukas Morscher ist schweizerischer Staatsangehöriger mit
Wohnsitz in Erlenbach. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Dr. Lukas
Morscher hat das Rechtslizenziat an der Universität Basel erworben, an welcher
er anschliessend auch erfolgreich promovierte. Er arbeitet seit 1998 bei Lenz &
Staehlin (seit 2003 als Partner) und ist verantwortlicher Head Practice Group
TMT and Outsourcing. Er ist ein Experte für Corporate M&A und Finanzdienst-
leistungen und gilt als führender Anwalt für Technologie, Telekommunikation
und Business Sourcing in der Schweiz. Des Weiteren ist Dr. Lukas Morscher Vize
Präsident des Verwaltungsrates beim Startup Unternehmen ONE.THING.LESS.
AG, welches im Bereich Data Privacy tätig ist. Der Kandidat bringt für den Ver-
waltungsrat erstklassige Voraussetzungen mit, um die weitere Transformation
der CALIDA GROUP voranzutreiben. Sein Lebenslauf ist unter folgendem Link
abrufbar: http://transfer.ayaba.ch/_4o0s8XkdZIBtwR
5.4 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwal-
tungsrates in den Vergütungsausschuss für eine Amtsdauer von einem Jahr bis
zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
Hans-Kristian Hoejsgaard (bisher)
Dijana Kellenberger (neu)
6. WIEDERWAHL DER REVISIONSSTELLE
Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle
der CALIDA Holding AG für das Geschäftsjahr 2019 wiederzuwählen.
7. WIEDERWAHL DES UNABHÄNGIGEN STIMMRECHTSVERTRETERS
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Grossenbacher Rechtsan-
wälte AG, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für
eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung. Grossenbacher Rechtsanwälte AG ist unabhängig und
übt keine anderen Mandate für die CALIDA Holding AG aus.
OXBOW I S.U.P. I Collection24
Generalversammlung 2019 | Aktionärsbrief Generalversammlung 2019 | Traktanden und Anträge
8. VERGÜTUNGEN
8.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung
des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbe-
trags von CHF 900’000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
für das Geschäftsjahr 2020.
Erläuterungen: Die Mitglieder des Verwaltungsrates beziehen für ihre Arbeit in
der Regel eine feste Entschädigung in bar, welche sich je nach Funktion und
Einsitz in Verwaltungsratsausschüssen unterschiedlich zusammensetzt.
8.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen und kurzfristigen
variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbe-
trags von CHF 3'750’000 für die fixe und kurzfristige variable Vergütung der
Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.
Erläuterungen: Die Geschäftsleitung besteht derzeit aus fünf Mitgliedern. Die
Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung setzt sich aus einer fixen und
einer kurzfristigen variablen Vergütung sowie aus den von der Gesellschaft zu
entrichtenden Pensionskassen- und Sozialversicherungsbeiträgen zusammen.
Weitere Informationen zur fixen und variablen Vergütung sowie die Vergü-
tungsgrundsätze der CALIDA GROUP entnehmen Sie dem Vergütungsbericht
2018.
8.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen
Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020
Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbe-
trags von CHF 1'000’000 für die langfristige variable Vergütung der Mitglieder
der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.
Erläuterungen: Die beantragte maximale Gesamtsumme der Vergütungen
der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 beinhaltet den Wert der
Mitarbeitero ptionen auf Namenaktien der CALIDA Holding AG, die – mit Aus-
nahme des CEO – den (derzeit) vier Mitgliedern der Geschäftsleitung zugeteilt
CALIDA I Favourites Trend 427
werden können. Bei einer Zuteilung entspricht der Betrag der Vergütung dem
Wert, der den zugeteilten Rechten im Zeitpunkt der Zuteilung zukommt, wobei
aufschiebende und auflösende Bedingungen den Wert im Zeitpunkt der Zutei-
lung nicht beeinflussen.
Weitere Erläuterungen: Zudem enthält die beantragte Gesamtsumme einen
Betrag nach Massgabe des 2017 von der Generalversammlung genehmigten
Beteiligungsprogramms mit dem CEO, das ihn an der langfristigen Entwicklung
der CALIDA GROUP beteiligt. Gemäss diesem Plan erhält der CEO ab der Über-
schreitung des relevanten Schwellenwertes (Aktienkurs von CHF 38.50) einen
Bonus in Höhe von CHF 240‘000 für die Erhöhung des Aktienkurses der CALIDA
Holding AG um jeweils CHF 2.50. Die Auszahlung des Bonus erfolgt in gesperrten
Namenaktien der CALIDA Holding AG. Bereits überschrittene Schwellenwerte
(bis Aktienkurs von CHF 36.00) werden nach Massgabe des 2016 von der
Generalversammlung genehmigten Plans, mit einer Auszahlung des Bonus in
bar, abgewickelt. Für weitere Details zum Beteiligungsprogramm wird auf den
Geschäftsbericht 2016 verwiesen.
Für die Festlegung der zu genehmigenden Maximalbeträge der Vergütungen
für das Jahr 2020 nahm der Verwaltungsrat gestützt auf Erfahrungswerte in
der Vergangenheit eine Schätzung nach pflichtgemässem Ermessen vor. Soll-
ten die im Jahr 2020 zu zahlenden Beträge die dieser Abstimmung zugrunde-
liegenden Beträge übersteigen, wird der Verwaltungsrat den die Schätzung
übersteigenden Auszahlungsbetrag der Generalversammlung im Kalenderjahr
2021 zur nachträglichen Genehmigung unterbreiten.
9. STATUTENÄNDERUNGEN
9.1 Statutenänderung betreffend bedingter Kapitalerhöhung
Art. 3a der Statuten der Gesellschaft beinhaltet ein bedingtes Kapital im Maxi-
malbetrag von CHF 10’404.90. Der Verwaltungsrat beantragt das bedingte
Kapital um CHF 25'000.00 zu erhöhen. Damit entsteht ein bedingtes Kapital in
der Gesamthöhe von höchstens CHF 35'404.90 durch Ausgabe von höchstens
354’049 voll liberierten Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.10, durch
Ausübung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern und den Mitgliedern des
Verwaltungsrates der Gesellschaft gemäss einem vom Verwaltungsrat auszu-
LAFUMA MOBILIER I Transabed I Next arbeitenden Plan eingeräumt werden.28 29
Generalversammlung 2019 | Aktionärsbrief
Antrag des Verwaltungsrates: Im Zusammenhang mit der Erhöhung des be-
dingten Kapitals sind die Statuten mit einem neuen Art. 3a zu ergänzen (bei
Streichung des bisherigen Art. 3a):
Art. 3a Bedingtes Kapital: Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Be-
zugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens CHF 354'049 voll zu
liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 um den Maxi-
malbetrag von CHF 35'404.90 erhöht durch Ausübung von Optionsrechten,
die den Mitarbeitern und den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesell-
schaft oder von Konzerngesellschaften gemäss einem vom Verwaltungsrat
auszuarbeitenden Plan eingeräumt werden.
9.2 Statutenänderung betreffend Corporate Governance
(Arbeits- und Mandatsverträge)
Zur Anpassung der Corporate Governance beantragt der Verwaltungsrat die Strei-
chung der Entschädigung im Falle eines Konkurrenzverbots. Folgende Anpassung
in Art. 25 der Statuten wird vorgeschlagen, wobei die Änderungen markiert sind:
Art. 25 Arbeits- und Mandatsverträge: Befristete Arbeits- und Mandatsverträge
mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung dürfen eine feste
Vertragsdauer von bis zu einem Jahr haben. Die Kündigungsfrist bei unbefris-
teten Arbeits- bzw. Mandatsverträgen mit Verwaltungsrats oder Geschäfts-
leitungsmitgliedern beträgt maximal zwölf Monate auf ein Monatsende.
Die Vereinbarung von Konkurrenzverboten von längstens zwei Jahren nach
Beendigung eines Arbeitsvertrags ist zulässig. Die Entschädigung zur Abgel
tung eines solchen Konkurrenzverbots darf pro Jahr die letzte an das betref-
fendeMitglied ausbezahlte, fixe Jahresvergütung nicht übersteigen. Falls die
Dauer des Konkurrenzverbotes nicht einem vollen Jahr entspricht, so wird die
Entschädigung zur Abgeltung gemäss den vorstehenden Grundsätzen pro rata
berechnet.
MILLET I Trilogy30
Generalversammlung 2019 | Organisation
Organisation
VERWALTUNGSRAT REVISIONSSTELLE
Dr. Thomas Lustenberger, (*1951, CH) Ernst & Young AG, Zürich
Präsident, Mitglied seit 2000 1)
Marco Gadola, (*1963, CH/FR)
Vizepräsident, Mitglied seit 2011 2) INFORMATIONSPOLITIK
Dr. Valentin Chapero Rueda, (*1956, CH/ES) Die CALIDA Holding AG informiert ihre Aktio-
Mitglied seit 2017 2) näre und die interessierte Öffentlichkeit mittels
Nathalie Gaveau, (*1975, FR) Halbjahres- und Jahresberichterstattung über
Mitglied seit 2018 den Geschäftsverlauf. Die Kurzversion des
Beat Grüring, (*1961, CH) Geschäftsberichts per 31. Dezember 2018 wird
Mitglied seit 2005 1) 3) den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären
Hans-Kristian Hoejsgaard, (*1958, DK) auf Wunsch zusammen mit der Einladung zur
Mitglied seit 2014 3) ordentlichen Generalversammlung zugeschickt.
In elektronischer Form ist der Geschäftsbericht
Erich Kellenberger, (*1948, CH)
Mitglied seit 1986 3) und dessen Kurzversion unter der nachfolgend
genannten Internetadresse verfügbar. Der
Stefan Portmann, (*1967, CH)
Mitglied seit 2016 1) Halbjahresbericht wird den Aktionären auf
Wunsch nach Publikation im Sommer 2019 zu-
1)
Strategic Committee
2)
Audit & Risk Committee
gestellt.
3)
Nomination & Compensation Committee
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden Geschäftsberichte, Halbjahresberichte, Ad-hoc-
jeweils einzeln für eine Amtszeit von einem Mitteilungen, Pressemitteilungen, Termine usw.
Jahr bis zur nächsten ordentlichen General- sind im Internet unter www.calidagroup.com
versammlung gewählt. im Bereich Investoren abrufbar. Im selben
Bereich kann auch der elektronische Empfang
GRUPPENLEITUNG der Ad-hoc-Mitteilungen abonniert werden.
Die Bekanntgabe kursrelevanter Tatsachen er-
Reiner Pichler CEO, Vorsitzender der
(*1962, CH/DE) Gruppenleitung seit 2016 folgt gemäss den Bestimmungen der SIX Swiss
Exchange.
Daniel Gemperle COO, Mitglied der
(*1959, CH) Gruppenleitung seit 2011
Sacha D. Gerber CFO, Mitglied der
(*1975, CH) Gruppenleitung seit 2018
Stefan Mues CDO, Mitglied der
(*1974, DE) Gruppenleitung seit 1. Jan. 2019 CALIDA I People
Manuela Ottiger CHRO, Mitglied der
(*1971, CH) Gruppenleitung seit 2014CALIDA HOLDING AG Bahnstrasse CH-6208 Oberkirch Tel. +41 41 925 45 25 Fax +41 41 925 46 41 www.calidagroup.com Postadresse: Investor Relations Postfach, CH-6210 Sursee Tel. +41 41 925 42 42 Fax +41 41 925 46 41 investor.relations@calida.com
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